2022年聚慧软件投资有限公司基本管理制度汇编.doc

聚慧软件投资根本治理制度汇编前言第一条 为标准公司的治理，加强公司制度建立，特制定本制度汇编。第二条 本制度汇编就整个公司范围内主要业务行为和业务程序做出原则性的规定，通用于公司总部。各职能部门及各分公司就相关业务行为和业务程序制定的其他标准不得与其相抵触。第三条 本制度汇编在实际执行过程中，如发觉需要进展修正、补充，应及时向行政人事部提出相应的修正、补充稿。公司依照实际情况，决定是否组织进展修正。第四条 本制度汇编由公司行政人事部负责解释，公司总部相关职能部门也可就其负责部分的业务行为和业务程序规定做出解释。第一编 目的治理方法第一章 总则第一条 为保证公司运营目的的实现，提高公司的治理效率和效果，特制定本治理方法。第二条 目的治理根本原则：运营目的与工作计划相结合；奖惩与鼓舞相结合。第三条 公司总部依照中长期开展目的，制定全公司的年度运营目的。第四条 在目的治理过程中，施行动态治理，逐级检查、考核，奖优罚劣，确保公司年度目的的实现。第五条 公司总裁会是目的治理的领导机构，负责制订公司总体运营目的，领导、监视、评估考核公司总部职能部门和各分公司工作考核指标的制订和执行工作。第二章 运营目的及工作计划的制订第一节 运营目的的制订第六条 运营目的的制定1、公司运营班子依照公司的总体开展规划和市场目的的预测，初步制定公司年度运营目的。报董事会批准后，确定为公司年度运营目的。2、公司运营班子为了完成年度运营目的，制定相应的工作考核指标。3、分公司依照总公司下达的运营目的制订相应的工作考核指标。4、职能部门为保证完成公司运营目的，依照其职责制订工作考核指标。5、工作考核指标是依照有关政府法规及公司在运营治理过程中的经历数据、案例和有关预测值制定的。6、工作考核指标用以考核公司运营班子、各职能部门及分公司的治理才能和工作绩效。7、公司行政人事部负责运营目的的拟定、分解、考核的组织协调工作。第七条 运营目的的签署1、公司董事会与公司运营班子签订年度运营目的责任书。2、公司运营班子对职能部门、分公司的工作考核指标进展审批，并与职能部门、分公司签订目的治理责任书。第二节 工作计划的制订第八条 公司按照年度运营目的制定年度、季度工作计划。第九条 职能部门及分公司按照责任书中的工作考核指标以及公司工作计划制定本单位的年度、季度、月度工作计划，月度工作计划经批准后作为月度消费调度会的考核依照。第十条 各部门、各分公司应将月度工作计划逐级分解、落实到每个工作岗位和个人，制定各个岗位和个人的工作计划。第十一条 各项工作计划应量化、细致，以明确责任，便于跟踪落实和考核。第三章 运营目的及工作计划的执行第十二条 经签订及批准的运营目的和工作计划具有强迫执行力，各单位应严格执行。第十三条 每个员工应清晰本单位和本人的目的及工作计划，以此作为工作的指导。通过各级员工工作计划的完成，促使各部门、各分公司及全公司计划和运营目的的完成。第十五条 各单位应通过消费调度会将各工作的详细计划进展互相知会，以统筹整合资源，促进工作顺利开展。第十六条 各分公司、部门之间应亲密配合，努力按时完成各自的工作任务，保证总目的按时完成。第四章 运营目的及工作计划的操纵第十七条 公司各层级应对本级及下一层级的工作考核指标及工作计划的执行情况及时进展监控，以此实现全公司运营目的。第十八条 公司总部及分公司通过召开消费调度会对治理目的和工作计划的执行情况进展检查和协调。第十九条 公司总部对各分公司的治理目的和工作计划的执行情况进展不定期抽查。抽查方式包括实地检查、报表跟踪等。第二十条 关键点操纵原则：对治理目的的操纵应有所侧重，依照单位主要职能选择关键操纵点，以此保证操纵的效果及提高操纵的效率。第二十一条 反应原则：各单位应就治理目的及计划执行过程中出现的征询题进展及时沟通和反应，以及时调整工作思路和工作方法。第二十二条 年度治理目的及工作计划一经签订及批准不得擅自变更。如确实需要变更的，年度治理目的的变更必须上报公司总裁会批准；工作计划的变更必须通过消费调度会批准。第五章 评估与考核第二十三条 评估与考核的原则：（一）客观性原则：实事求是，用事实说话。（二）公开原则：评估和考核的标准、程序、结果和奖惩等均须明确、公开。（三）民主原则：上下级充分沟通，同意被考评人对评估考核结果提出异议和解释。（四）鼓舞原则：奖罚清晰。第二十四条 对职能部门、分公司的评估考核主要通过公司月度消费调度会及年终业绩总结会进展。分公司对其下属职能部门的评估考核主要通过分公司月度消费调度会及年终业绩总结会进展。第二十五条 职能部门及分公司内部实行层层评估考核制，即评估考核由被考评者先自行考评，然后由其直截了当上级进展审核，间接上级对评估考核结果进展审定。第二十六条 考核时对未完成缘故进展区分，如属无法操纵的客观缘故造成的，可适当免责；如属工作不力造成的，则要进展扣罚。第二十七条 评估和考核结果作为奖金发放和职位升降的主要参考依照。第二十八条 评估和考核结果反应给被考核单位和个人，并存入本公司的人事档案。第六章 奖惩规定第二十九条 积极反应治理目的或工作计划的执行情况，并提出合理化建议的，依照情节予以通报表扬直至记大功的奖励。第三十条 违背本方法的规定，不及时制订或审批治理目的的，依照情况轻重对责任人处以通报批判直至记小过处分。第三十一条 违背本方法的规定，擅自变更经正式审定的治理目的或工作计划的，依照情节轻重处以记小过直至记大过处分。第三十二条 不配合上级对治理目的和工作计划执行情况的检查、评估和考核的，依照情节轻重处以通报批判直至记大过处分。第三十三条 不严格按本方法规定认真对本级和下级进展治理目的和工作计划执行情况进展评估和考核的，依照情节轻重处以通报批判直至记小过处分。第二编 行政治理方法第一篇 一般行政治理规定第一章 行政固定资产和行政费用治理第一条 公司的行政固定资产和行政费用实行计划预算治理。1、各分公司每年11月30日前需今后年分公司的行政固定资产购置计划及行政费用预算报公司总部审核；公司行政人事部每年将全公司的行政固定资产和行政费用预算汇总。2、公司行政固定资产和行政费用预算经总裁办公会议讨论通过后报董事会批准。3、每年6月份公司总部及各分公司可依照实际业务需要按原审批程序对行政固定资产和行政费用预算进展一次中期调整。第二条 采购1、公司行政资产采购统一由行政人事部负责。2、资产采购应填写资产采购审批表，经招标审核部审价确认后方可采购。3、10万元以上的资产采购经招标审核部招标后购置。4、年耗用量较大的低值易耗品实行年度集中招标采购。第三条 验收1、公司购置的行政资产由行政人事部组织验收。2、受权分公司购置的行政资产由分公司综合部组织验收。3、验收需查明物品的品种、规格、质量是否符合要求，数量是否足够，实物与发票是否一致。如有合同采购的，按合同规定作为验收标准；非合同采购的，则以购销双方确认的样板作为验收标准。第四条 付款及报销 验收不合格的不予付款、报销。第五条 造册 各级资产治理员需对行政资产进展统一分类编号，设置行政资产台帐并按使用单位建立行政资产明细表；分公司行政资产台帐每季度报行政人事部备案。第六条 领用 行政资产领用时应填写行政资产领用签收表，由资产治理员签名确认，并记入行政资产台帐及使用部门的行政资产明细帐后存档。低值易耗品领用时领用人须签名，由治理员记入台帐。第七条 调配1、行政资产由行政人事部统筹调剂余缺。2、各单位每季度将闲置行政资产以闲置行政资产登记表报行政人事部。第八条 清查1、每年7月对行政资产情况进展检查；2、每年12月行政人事部会同财务部门对本年度行政资产进展清查。3、年度行政资产清查结果1月25日前向公司领导报告。第九条 维修1、行政资产保修卡由资产治理员负责保管。2、为确保各项行政资产的正常使用，使用部门要经常进展检查维护，发觉损坏，即报资产治理员安排维修。 第十条 报废1、行政资产丧失使用效能需报废的，由行政人事部组织检验并核准后报财务部作帐务处理。第十一条 丧失1、因使用人责任造成行政资产丧失，经行政人事部确认并酌情作出赔偿处理后，由财务部进展帐务处理。2、非因使用人责任造成行政资产丧失，经行政人事部确认并作出处理后，由财务部进展帐务处理。第二章 车辆治理第一条 公司总部车辆由行政人事部统一治理。第二条 各部门公务用车，须事先填写出车任务单，由行政人事部审批并安排车辆。第三条 1、车辆须由持照驾驶员驾驶。2、司机必须填写每日出车记录，并于每月定期将车辆行驶记录表、出车单交车队长登记备案。3、下班时间或节假日出车，值班司机必须照实填写值班登记表。4、如无出车任务，下班后车辆一律停放在公司认可的车库保管。第四条 汽车用料及费用1、汽车用品由行政人事部统一采购，由车队长负责治理和发放。未经批准擅自购置的汽车用品及其它用品，一律不予报销。2、车辆加油必须到行政人事部指定的加油站（长途除外）。3、路桥费、停车费及其他费用必须由车队长审核，并在出车记录表上进展登记。第五条 车辆检修1、每月初车队长必须安排所有车辆进展车况平安检查，并如实填写车辆车况检查表，发觉征询题及时处理，保证行车平安。2、行政人事部须安排车辆定期到指定修理厂进展检修、保养。3、送检修、保养的车辆，必须经行政人事部确认工程，经批准后方可送检。4、车辆修复后由该车辆驾驶员、车队长结合对车辆检修工程进展验收、确认，合格后方可接收。5、检修车辆的费用须报行政人事部总经理批准。6、未经批准擅自动用车辆造成车辆受损的，修理费概由当事人负责。第六条 车辆被盗、丧失1、未经批准擅自出车或擅自由外寄放的车辆假设发生被盗、丧失所造成的损失概由当事人承担。2、工作出车，因寄放或保管不当造成车辆被盗、丧失所造成的损失，按事故应负责任适度由当事人承担一定的经济赔偿第三章 接待治理第一条 接待部门1、公司总部接待工作由行政人事部统一安排。 2、分公司的接待工作由其综合部统一安排。第二条 接待原则1、热情、礼貌、平安、有序。2、接待部门须按公司对外宣传的统一口径，向来访单位介绍公司情况，并恪守公司有关保密制度。 3、未经公司批准来访人员不得进展各种摄录。第三条 接待标准1、政府部门的厅局级领导、外单位总裁级或相当于我公司总裁以上级别人员接待标准：a.派小车全程接待；b.住宿享受四星级酒店以上待遇；c.饮食标准500元/人/天。2、政府部门处级领导、外单位部门总经理级或相当于我公司部门总经理助理级人员接待标准：a.依照情况接待单位派车接待或接送；b.住宿享受酒店三星级以上待遇；c.饮食标准200元/人/天。3、政府部门的科级领导、外单位的一般人员、高级业务员至高级主管级人员接待标准：a.可视详细情况接待单位派车接待或接送；b.住宿享受酒店二星级以上待遇；c.饮食标准120元/人/天。4、陪同人员的饮食标准参照来访者标准。第四条 接待费用审批：每次接待费用累计在10000元以下的，由公司行政人事部总经理审批；10000元以上的接待费，由公司行政人事部总经理审核，公司财务副总裁会签后，报公司总裁审批。第五条 接待工作标准：1、行政人事部收到有关接待要求后需在二个工作日内答复来访者。2、行政人事部按接待原则和实际情况指定有关业务对口部门派专人全程负责接待工作。3、被指定的接待工作负责人员依照来访人员的级别及来访内容做行程安排（包括安排接送车、食宿、参观地点等及预定车船机票等）。4、接待工作负责人员依照行程内容和接待标准作接待费用预算及报批工作。5、一般情况下，接待工作负责人员须提早一个工作日将有关接待事宜通知负责迎接参观的单位的行政部门。6、负责迎接参观的单位的行政部门收到接待通知后，应按照通知要求提早做好预备工作（包括预备材料、指派专人陪同等）。7、接待工作负责人员在接待前应与来访客人做好沟通工作，以防止不必要的资金和人员的浪费。第六条 接待过程中，接待工作负责人员可依照实际情况和来访客人的的要求调整行程安排，但调整后应及时通知相关人员做好相关工作的协调。第七条 接待完毕，接待工作负责人员应依照公司财务制度规定及时完成接待费用的报销工作。第四章 行政办公类物品验收第一条 办公用品1、办公用品采购：a. 在公司总部，由行政人事部负责汇总、审核各部门办公用品采购清单（见附件一）并负责统一向供货单位下单、使用治理及财务报帐工作；b. 在分公司，由综合部负责汇总、审核各部门办公用品采购清单并负责统一向供货单位下单、物品收接、使用治理及财务报帐工作。2、办公用品交接及验收：a. 在公司总部，由行政人事部资产治理员与使用部门负责办公用品的员工交接及验收，使用部门应有两人在场，经核对办公用品数量无误，货板相符后，在对方的送货单据上签名确认；视为验收完毕；b. 在分公司，由综合部负责办公用品的交接及验收，综合部应有两人在场，经抽查核对办公用品数量无误，货板相符后，在送货方的送货单据上签名确认，视为验收完毕； c. 验收单位应保证送货方的送货单据上有明确数量、单价及总金额，才可依照验收情况签名确认。3、办公用品帐务及使用治理：a. 在公司总部，行政人事部设置办公用品进出存明细表（见附件二），由使用部门采购办公用品的，应到行政人事部做进仓及领用登记；b. 在分公司，综合部设置办公用品进出存明细表，办公用品交货后，需做进仓登记，办公用品进仓后方可领用；c. 行政人事部/分公司综合部负责对办公用品使用情况进展治理，每批物资入仓前，对往常购进用品的使用及库存情况进展清点，核实实存量，做到表实相符。d. 行政人事部/分公司综合部在派发办公用品时，应使用办公用品领用登记表（见附件三），由使用人在领用时按实签收。e. 办公用品在使用过程中，如发觉有质量征询题，由行政人事部/分公司综合部与供货单位协商处理。f. 行政人事部/分公司综合部依照合同商定，及时提供供货单据（有明确的数量、单价、总金额）、合同（如非书面合同则提交其它相应材料）进展请款；并在审批付款后4个工作日内，向财务部门提供发票冲帐。g. 审计室依照审计计划对公司总部及分公司办公用品的采购及使用情况进展审计调查，各单位应保存相关材料（期限一年）备查。第二条 办公印刷类1、办公印刷类物品包括名片、财务表格、便笺、信封、聚慧礼品袋、请柬等，在公司总部由行政人事部负责向供货单位下单，物品交接、验收，使用治理，报帐。2、行政人事部在与供货单位物品交接的同时，应完成验收，验收时行政人事部及使用部门的人员均应在场，经历收无误后，才可在对方的送货单据（附有明确数量、单价、及总金额）上签名确认，视为验收完毕。3、行政人事部/分公司综合部设置办公印刷类物品进出存明细表（见附件四），负责对其使用情况进展治理，物资进仓后方可领用，并逐月核实实存量，做到表实相符。4、行政人事部/分公司综合部依照合同商定（如无合同商定应在物品交接后3 个工作日内），及时提供供货单据（附有明确数量、单价、及总金额）、合同（如非书面合同则提交其它相应材料）进展请款；并在审批付款后4个工作日内，向财务部门提供发票冲帐。5、审计室依照审计计划对公司总部及分公司印刷类物品的采购及使用情况进展审计调查，各单位应保存相关材料（期限一年）备查。第三条 行政固定资产1、公司各部门、各分公司行政用固定资产采购统一由公司行政人事部负责，经批准由分公司采购的行政固定资产由分公司综合部负责。2、行政固定资产验收a. 公司总部各部、分公司使用的行政资产：非招标或经集中招标行政固定资产由资产治理员会同使用部门资产治理员及使用人验收，资产治理员在发票上签字以示已作登记；非集中招标行政固定资产，资产治理员应通知审核部和有关技术部门参与验收，验收通过，各单位人员在验收表格上签字确认。b. 分公司使用的行政资产非招标或经集中招标行政固定资产由分公司资产治理员会同使用人验收并在发票上签字，之后还应将发票交由资产治理员签字，以示已作区分登记；非集中招标行政固定资产，分公司资产治理员应通知总公司资产治理员、审核部及有关技术部门参与验收，验收通过，各单位人员在验收表格上签字确认；c. 资产治理员可依照实际需要，请有关技术人员参与验收，如集体内部无相关技术力量，可聘请有关技术人员（公司外）参与验收。3、请款：资产治理员依照合同商定，及时提供供货单据（附有明确数量、单价、及总金额）、合同及预算外资产购置申请审批表、预算内资产采购审价表进展请款；并在审批付款后4个工作日内，向财务部门提供发票冲帐。第二篇 会议组织治理规定第一条 为更好地落实本公司各项计划任务，保证本公司业务的顺利开展，特制订本会议组织制度。第二条 公司会议类别包括；1、 股东会议2、 董事会会议；3、总裁办公会议；4、公司月度消费调度会、公司中期开展研讨会、年中/年度工作总结计划会、案例总结制度修编会5、公司例会6、业务专题会议、跨管线协调会议；7、部门、分公司工作会议；8、其他会议包括不限于研讨会议、培训会议、业务推介会等。第三条 第二条第（1）（5）款所指之会议由公司行政人事部组织；其余会议原则上由各职能部门组织。第四条 会议组织程序：1、股东会议、董事会会议按公司章程规定执行；2、总裁办公会议由公司运营班子参加，确定公司主要运营计划、方针的决策会议。程序：由总裁召集或两名以上总裁助理级以上领导提议行政人事部通知各与会人员开会时间、地点制造会议记录并送至各与会人员签名确认；3、月度消费调度会-每月 日召开，公司总部各部门及分公司第一负责人参加。4、公司办公例会-每周一上午九点召开，公司总部各部门、中心第一负责人参加。5、业务专题会议、跨管线协调会议 依照业务工作进展情况，不定期地召开有关业务专题会议，研究落实专项工作的安排执行；或由于某项工作牵涉多个管线的配合而召开的会议。程序：由经办部门提议并交由管线领导批准行政人事部通知各参会领导及部门开会时间、地点及内容会议由经办部门负责主持经办部门指定专人作记录并起草会议纪要，经与会领导签发后发至相关部门执行；6、部门、分公司工作会议各部门、分公司每周一次召开部门、分公司会议，传达总公司有关精神，介绍公司开展情况，小结本部门近期工作，分析存在征询题，提出下周工作计划及近期目的。程序：由部门、分公司第一负责人召集主持制造会议记录并报行政人事部备案7、其他会议安排由行政人事部负责或协助经办部门组织。第五条 会场纪律1、所有参加会议人员假设无特别缘故须准时到会，迟到者须说明缘故。2、不能参加会议的应提早向会议组织部门请假，并说明缘故。3、 与会者一律关闭手提铃声，会场内不准接听。4、 与会人员须做会议记录。第三篇 消费调度会考核制度第一章 总则第一条 目的 为了及时总结消费与销售过程中整体业务开展和计划完成情况，促进适时的内部沟通与协调，并通过定期集中汇报与会审，明确严重征询题责任归属，推进严重征询题得以协调处理和下阶段规划的制订，进而推进消费运营业务的顺利开展，特制定本制度。第二条 适用范围 本制度适用于公司本部各部门及其第一负责人、分公司及其第一负责人、各分管领导。第三条 本制度是公司整体绩效考核体系的一部分，其他各类员工的绩效考核暂按照聚慧软件投资考核制度执行。第二章 考核组织及内容第四条 考核组织成立消费协调领导小组，成员如下：组长：总裁副组长：公司领导秘书组：行政人事部相关人员公司本部各部门第一负责人和分公司第一负责人是考核工作的考核主体，在每月消费调度会上考核主体有责任、有权利对各分公司和各部门在上月消费调度会上签订的消费责任书中所确定的本月工作任务目的完成情况进展评分，并报消费协调领导小组确定最终考核结果。（消费责任书见附表一）为了合理地安排工作进度以及保证工作任务的完成，部门和分公司必须依照公司的安排拟定月度工作计划和周工作计划，由部门、分公司负责人、公司主管领导催促落实，并将执行结果报行政人事部备案，行政人事部将各部门、分公司的执行结果报公司总裁。第五条 考核的保证机制 考核施行过程需要相关的治理手段来协调：1、沟通机制考核前的沟通，被考核分公司与有关部门充分沟通，共同协商处理征询题，为填写消费责任书作充分预备；考核后的沟通，消费协调领导小组与被考核人就考核结果进展面对面的沟通，指出缺乏，并提出改良建议。2、投诉机制各分公司和部门对考核结果有异议，应以书面方式向秘书组投诉并提出客观详实的证据，投诉的有效期为当月消费调度会完毕后3天之内，逾期视为已接受考核结果，再投诉无效。 第三章 考核操作程序第六条 考核前预备阶段 该阶段各分公司应就下月可能要完成的销售和消费任务目的所存在的征询题与需协调的部门进展沟通和协调，就工作操纵点的协作尽量达成共识。工作操纵点指在完成任务目的过程中应重点操纵的对整个任务的完成有严重妨碍的关键步骤。（工作操纵点见附表三）第七条 被考核的分公司针对工作操纵点聚集整理后构成各公司最终的消费责任书，各部门参照分公司提出的协作要求并结合本部门的工作，依照工作操纵点做出本部门消费计划，分公司的消费责任书和考核统计表（见附表二）在规定时间前提交秘书组，秘书组聚集整理各分公司的消费责任书并在考核统计表上对各项工作操纵点进展预评分，提交消费协调领导小组，同时为会议召开做好各方面的预备。第八条 考核施行阶段 该阶段是消费协调领导小组与各部门/分公司第一负责人就需要协调处理的工作操纵点共同达成一致意见的过程，也是消费协调领导小组会同公司各部门/分公司第一负责人对上月消费责任书中所确定的本月任务目的完成情况进展考核评分的过程。 第九条 考核结果处理及反应阶段 该阶段消费协调领导小组接受公司各部门/分公司的申述，与分公司/部门一起提出绩效改良意见；秘书组把考核最终结果反应给被考核单位并把月度消费调度考核统计表交行政人事部汇总、计算、备案。第十条 考核操作程序 消费调度工作任务考核操作程序如下页图所示。第十一条 除公司运营治理策略出现严重变动而导致的工作任务调整外，每月消费责任书一经签订不准调整。 分公司开场初次填写次月消费责任书20日分公司依照消费责任书初稿展开沟通协调，处理存在征询题依照前述协调结果修订或重填消费责任书和考核统计表，交秘书组次月1日秘书组复印汇总消费责任书和考核统计表，并进展预打分,开展会议筹备工作次月2日秘书组将消费责任书复印件分别提交分公司、关联部门、消费协调领导小组成员，并将考核统计表分发到各考核主体。次月3日消费调度会开场，对上月签订的责任书内容进展考核并签订下月责任书秘书组汇总考核结果次月3日协调领导小组组长审核考核汇总结果5个工作日内考核结果下发给相关部门与分公司，并转行政人事部计算月度考核成绩第四章 考核标准及考核结果处理第十二条 考核的依照是消费责任书中的工作操纵点，首先确定了10个标准工作操纵点和1个浮开工作操纵点，每个标准工作操纵点依照其相对重要程度的不同定出不同的标准分并按照责任大小分解到分公司、协调部门和各管线领导，制定出相应的评分标准。如出现非标准操纵点的任务内容则可纳入浮开工作操纵点，其评分标准由消费协调领导小组依照实际情况讨论确定。每月签订的责任书既是考核的依照，也是各部门/分公司指导消费的标准，计划的制定一定要科学合理，严禁把消费任务随意纳入浮动操纵点的现象和计划制定的偏松倾向。第十三条 在消费调度会上，公司本部各部门第一负责人、分公司第一负责人每人依照工作操纵点一览表中的评分标准针对各项工作操纵点在听取分公司的汇报后分别对分公司和各部门进展相应评分，公司本部各部门第一负责人给分公司进展评分，评分结果填入消费调度考核统计表中“分公司”项下的“实得分”一栏，之后对各部门的评分合计值进展算术平均后即为分公司、的最终应加（减）分；分公司第一负责人给公司本部各部门进展评分，评分结果填入消费调度考核统计表中“协办部门”项下的“实得分”一栏，之后对各分公司的评分合计值进展算术平均后即为总部各协办部门的最终应加（减）分；各工作操纵点标准分总分与最终应加（减）分数结果之和即为该单位最终得分。正在汇报的分公司不参与对部门的评分。免责权归消费协调领导小组所有。第十四条 工作责任书中的各项工作，如正常完成则得标准分值，完成特别好的可给予最多20%的加分；未完成的视其造成的妨碍程度给予最低20%的扣分。第十五条 在实际情况中假如出现责任划分和分数确定的争议，消费协调领导小组组长有最终决定权。第十六条 消费协调领导小组应及时总结工作任务完成情况较好单位的经历并加以推行，同时也应协助工作任务完成差的单位分析缘故，找出缺乏，并制定改良措施，限期整改和完成当期考核未完成的工作，并对其完成情况进入下期考核。第十七条 每月考核结果按照得分区域进展等级划分，划分标准如下页表所示。第十八条 除每月考核外，消费调度协调领导小组组织半年评比和年终评比，其评比依照是半年或全年各月得分与标准分偏向比例的算术平均值。第十九条 考核结果应用 消费调度会的检查和总结，为下月工作改良提供依照。等级定义摘要实际得分与标准分的偏向比（含下限）A优秀实际工作完成情况明显超过预期计划/目的要求，在计划/目的要求所涉及的各个方面获得特别突出的成绩。+10%+20%B良好实际工作完成情况到达或超过预期计划/目的要求，在计划/目的要求所涉及的各个方面获得比拟突出的成绩。0+10%C一般实际工作完成情况根本到达预期计划/目的要求，在计划/目的要求所涉及的各个方面未获得明显成绩。-5%0D稍需改良实际工作完成情况大体上到达预期计划/目的要求，既没有突出的表现，也没有明显的失误。-15%-5%E需较大改良实际绩效未到达预期计划/目的要求，在特别多方面或主要方面存在明显的缺乏或失误。-20%-15%第二十条 考核结果与责任分公司/部门整体奖金及其第一负责人和管线领导的的当月奖金挂钩，详细计算如下：1、各项工作总得分与标准分总分偏离的比例即为当月分公司/部门奖金实发额相关于计提额的调整比例；该比例的1.5倍即为分公司/部门第一负责人月度奖金实发额相关于计提额的调整比例。例如：（1）某单位当月各项工作标准分之和为40分，实际得分之和为45分，偏离比例为45/40-1=+0.125。单位月度奖金计提额为50000元，第一负责人月度奖金计提额为6000。则 单位月度奖金实发额=50000×（1+0.125）=56250元第一负责人月度奖金实发额=6000×（1+0.125×1.5）=7125元（2） 某单位当月各项工作标准分之和为40分，实际得分之和为35分，偏离比例为35/40-1=-0.125。单位月度奖金计提额为50000元，第一负责人月度奖金计提额为6000。则单位月度奖金实发额=50000×（1-0.125）=43750元 第一负责人月度奖金实发额=6000×（1-0.125×1.5）=4875元2、各分公司和部门得分与各自标准分偏离值的算术平均数即为公司各领导月度奖金实发额相关于计提额的调整系数。例如： 公司某领导月度奖金计提额为12000元，各分公司和部门的算术平均偏离值为-0.08,则月度奖金实发额=12000×1-0.08=11040元3、当月工作操纵点中未涉及的部门及其第一负责人的考核参照公司领导的考核方法执行。第二十一条 考核结果除与单位第一负责人和主要责任人的奖金挂钩外，后果严峻的还与人事奖罚与考核挂钩。详细如下：1、未完成的工作任务目的，由消费协调领导小组提出处理意见，限期完成并纳入下月考核内容，如因主观缘故于下月仍未能完成的，领导小组有权给予责任单位第一负责人警告处分并有权扣除个人月度奖金10%-20%作为额外处分。2、未完成当月工作任务，对工程进度及销售情况妨碍较轻的，连续出现三次给予主要责任单位负责人警告处分；对工程进度及销售情况有较大妨碍并对公司造成较大经济损失的，连续出现三次给予主要责任单位负责人记大过处分；对工程进度及销售情况妨碍较大并造成较大经济损失的，一经查实给予主要责任单位负责人降级或撤职处分。3、责任范围内工作任务目的未完成而给公司造成严重损失的，由公司领导另行处理。4、因工作事项漏报而导致工作任务目的未完成的，除按照考核标准进展扣分外，给予单位第一负责人记过一次。因工作事项瞒报而导致公司出现严重损失的，除按照考核标准进展扣分外，给予单位第一负责人降级或撤职处分。5、连续三个月销售任务完成率小于60%且全年各月累计总销售量缺乏全年任务70%的分公司，给予分公司第一负责人降职处分。6、分公司工程施工连续三个月达不到进度或质量目的的，给予分公司第一负责人降职处分。7、连续三个月评为A级的单位给予集体记小功一次，每人奖励600元，给予第一负责人记大功一次，奖励1800元；连续三个月评为B级的单位给予公司范围内通报表扬，每人奖励200元，给予第一负责人记小功一次，奖励600元；连续三个月评为C级的单位给予公司内通报批判，第一负责人记小过一次，扣罚奖金600元；连续三个月评为D级的单位第一负责人给予记大过处分，扣罚奖金1200元，连续两次记大过给予分公司第一负责人降级或撤职处分；连续三个月评为E级的单位第一负责人给予降级或撤职处分。8、年度考核结果为B级及以上的单位方具有职务晋升资历，C级及以上方能晋升薪等、薪级。年度考核结果与相应的奖惩、工资、晋升等人事制度挂钩。详细挂钩方法参照行政人事部及公司相关规定执行。第二十二条 考核结果作为鼓舞性培训的依照，同等条件下，平均综合得分高者优先。第二十三条 人事奖罚考核程序参照员工手册执行。第二十四条 考核表格存入档案，由行政人事部保管；考核成绩属保密事项，限考核者、被考核者、秘书组及行政人事部考核人员知晓，以上人员不得泄密。第四章 附则第二十五条 本制度的解释权在公司行政人事部，其修正与废止，由行政人事部提出建议，消费协调领导小组最终裁决。第二十六条 本制度自签发之日起开场生效，凡与本制度条文有所冲突的相关制度条文同时暂停使用。本制度包含以下附表：1、消费责任书 2、消费调度考核统计表3、工作操纵点一览表 第四篇 制度建立根本规定第一章 总则第一条 为了加强公司制度建立，健全公司制度体系，推进公司按照现代企业制度开展治理，制定本规定。第二条 本公司任何一项制度的目的是标准公司的治理，保证标准运作。第三条 公司总部所有制度制定、修正、废止、解释和编纂等事项，适用本规定。第四条 公司制度应当遵照国家的法律、法规和政策。第五条 公司制度建立应当按照规定的权限和程序，从公司整体利益出发，维护公司制度体系的统一和权威。第六条 公司的制度建立应当听取多方意见，发扬内部民主，保障员工通过多种途径参与制度制定活动，加强员工的主人翁责任感。第七条 公司的制度建立应当符合实际，应当具有较强的可操作性和科学性，表达以人为本的企业文化。第二章 制度的分类及适用第一节 公司章程的效力和地位第八条 公司章程是公司根本法，公司其他各项制度必须在其所确定的原则上进展标准，不得与其相抵触。第二节 公司性制度第九条 以下有关制度，由公司统一组织制定：（一） 目的治理制度（二） 行政治理制度1、 一般行政治理规定2、 会议组织规定3、 制度建立规定4、 行政预算治理规定5、 公文治理方法6、 档案治理方法（三）人事治理制度 1、 定岗定编治理规定2、 员工任用规定3、 薪酬规定4、 考核规定5、培训规定（四）网络开展规划编制与技术标准编制治理方法（五）工程治理方法（六）营销治理方法1、工程评估规定2、营销方案治理规定3、销售折扣权限治理规定4、营销费用预算治理规定5、销售治理规定6、品牌建立与治理规定（七）合同治理方法（八）招投标治理方法（九）物资治理方法（十）运转与维护治理方法（十一）财务治理方法1、 资金治理规定2、 会计核算治理规定（十二）审计治理方法1、内部审计监察治理方法2、投诉举报治理方法3、落实审计建议治理方法（十三）立项治理方法（十四）其他具有共性的制度。第三节 分公司制度第十条 除本规定第十九条所规定的事项外，各分公司有权依照分公司的实际情况，制定相关制度，在其所辖范围内推行并报公司行政人事部备案。第十一条 本规定第十九条所规定的由公司统一批准的制度，各分公司在执行过程中，如确有不适宜在本地区施行之处，经报公司同意，可在相关公司性制度所规定的原则下，制定相关制度并经公司批准后，在该分公司所辖范围内执行。第四节 工作手册第十二条 公司职能部门有责任依照公司章程、制度的规定，制定工作手册，完善公司治理，保障公司章程、各级制度的有效执行。第五节 制度的效力第十三条 本规定所标准各类制度，其效力等级从上到下依次如下：公司章程、公司性制度、工作手册。第十四条 上级制度其效力高于下级制度，除本规定第二十一条所规定情况外，下级制度不得与上级制度相抵触。第十五条 各级制度在各自适用范围内施行。第十六条 本规定所标准各类制度的适用，遵照“不溯及既往”原则，各类制度所规定的施行日期，不得早于该制度颁发的日期。第四章 制度的制定、修正和废止第十七条 公司依照实际情况需要，就有关事项制订、修正和废止公司制度；第十八条 分公司或职能部门可依照实际情况，制订、修正和废止本分公司或本部门治理制度，并报行政人事部备案。第十九条 职能部门和分公司在执行公司制度过程中，如对制度有修正或补充意见的，应及时反应。 第二十条 公司对所颁发的制度应定期修订、完善。第二十一条 制度依照内容需要，能够分编、章、节、条、款、项、目。