2022年部门管理手册.doc

目录1、前言2、治理职责3、治理目的和指标3.1目的、指标及其施行措施3.2目的、指标测算方法4、组织机构设置与定员4.1组织机构设置及岗位定员情况4.2治理体系组织机构图4.3各单位职责和权限5、各岗位人员职责与权限5.1通用岗位职责5.2岗位说明书 (岗位说明书应该有编号)6、工作流程及其文件6.1治理体系程序文件6.2工作流程及其治理制度6.3 消费/业务流程6.4 适用法律法规及其他要求清单7、记录企业治理部治理手册1、前言企业治理部是陕钢集团汉中钢铁有限责任公司的一个职能治理部门，为公司治理决策提供依照，是公司领导的参谋和助手。为了标准本部门的治理工作、明确各治理人员的职责与权限、加强治理人员自我约束的才能以及互相协调配合的才能，保障公司治理体系和制度流程的有效执行，确保公司方针和目的的实现，特制定本手册。本手册是企业治理部全体员工的工作指南，也是本部门各级人员的治理标准和工作标准，必须自觉恪守、标准运用。治理手册的内容随着本部门业务开展变化而修订完善，治理手册的制定坚持不断改良的原则。企业治理部鼓舞部门全体员工积极参与治理手册的制定，鼓舞员工提出建立性意见和建议，以使本部门治理手册有效地指导和效劳于本部门治理工作。2、治理职责2.1通用职责2.1.1负责识别并恪守适用于本部门治理职能和业务工作的法律法规及其他要求；理解公司方针的内涵，制定本单位的目的和指标及其施行措施。 2.1.2识别四大治理体系对本部门的要求，编制本部门治理手册；合理配置履行其治理职能所必需的资源。 2.1.3定期检查各岗位职责履行、目的和指标实现、法律法规和其他要求的恪守、危险源和环境要素的操纵、治理体系文件的执行情况，并做好记录。2.1.4配合治理体系内部审核；参与治理评审；对不符合项采取纠正措施和预防措施，以持续改良治理绩效和提高业务才能。2.1.5在四大治理体系中承担要素治理职能的部门，应建立本单位的文件和记录清单，并确保文件受控、记录明晰和完好。2.2专用职责2.2.1负责公司组织机构的设计、治理岗位的设置、各单位职责和权限的规定等工作；承担公司治理体系的筹划工作，参与方针和目的的制定；组织编写治理体系文件，并对文件和记录进展评审和治理。2.2.2负责公司改革与改制方案的筹划、施行、检查和完善；识别并恪守适用于公司各项活动的法律法规及其他要求，并对恪守情况进展合规性评价。2.2.3负责公司日常的法律事务协调与处理；参与物资采购与产品销售价格的市场调研；指导监视招投标工作，审核招标文书与经济合同文书的会签工作。2.2.4负责组织编写并施行公司年度消费运营计划,检查和分析公司消费运营活动的情况，并对其业绩进展考核。2.2.5负责公司计划统计和本钱治理工作；负责组织大宗物资和产成品库存盘点工作，并协调完成国家、部门、地点的统计调查任务。2.2.6负责公司通讯设备、软件、信息化设备和安防监控系统的治理工作；制定并施行公司中长期信息化建立方案；建立公司计算机信息网络治理体系，确保网络平安和信息系统的正常运作。2.2.7负责治理体系的运转操纵工作；协助治理者代表施行四大治理体系的内部审核工作和内、外部有关事宜的协调与沟通。2.2.8提供治理评审输入材料，并负责落实治理评审决定及其改良措施；配合认证机构的现场审核工作，对不符合项进展整改，并监视验证其纠正措施的施行及其有效性。2.2.9负责公司能源介质数据确实认和传递；公司用于结算的计量数据确实认、传递和分析。3、治理目的和指标3.1目的、指标及其施行措施部门治理目的和指标是依照公司总体治理目的的要求，结合本部门治理职责以及工作实际而制定。3.1.1目的和指标a.本年度公司级的治理体系制度建立完成率到达85%以上；b.招投标与合同治理受控率到达100%；c.月度绩效考核每月底之前完成； d.综合统计数据精确率到达100%；e. OA系统覆盖率到达100%；f.轻伤以上的事故为零，室内火灾与厂内交通事故为零。3.1.2施行措施（见下表）公司目的部门目的和指标施行目的和指标的措施完成时间责任人1公司级的治理体系制度建立完成率到达85%以上（1）催促公司各单位加快其治理制度的编制；（2）及时组织对各单位治理制度的评审；（3）要求各单位做好制度下发后的宣传与贯彻。2011.122招投标与合同治理受控率到达100%（1）制定招投标与合同治理制度，明确治理流程；（2）认真审核每份招投标与合同文本；（3）监视标准招投标过程与合同的会谈、签订及执行过程。2011.123月度绩效考核每月底之前完成（1）制定绩效考核治理制度；（2）设定绩效考核指标体系与审批流程；（3）建立绩效考核治理体系、配置业绩考核专职人员。2011.124统计报表的数据精确率到达100%（1）制定统计填报目录，组织对统计人员的业务培训；（2）建立统计指标电算化治理软件；（3）对统计报表数据的发布（或报出）实行审核确认制度。2011.125OA系统覆盖率到达100%；（1）调研、分析、制定出各单位业务流程；（2）将各单位业务流程融入OA系统，实现电子化办公；（3）对各单位进展系统培训，确保对 OA系统的纯熟运用。2011.126轻伤以上的事故为零，室内火灾与厂内交通事故为零（1）加强对员工的平安教育与培训，加强员工的自我平安保护认识；（2）催促员工进入现场穿戴好劳保用品、走平安通道，有识别危险源的根本才能；（3）加强员工日常平安治理。2011.123.2目的、指标测算方法目的测评方法1公司级的治理体系制度建立完成率到达85%以上按年计算。以实际编制下发的治理制度份数÷公司各部门计划编制下发的治理制度份数×100%。2招投标与合同治理受控率到达100%按月计算、按年汇总。以实际监视审核的招投标与合同文本的份数÷实际签订的招投标与合同文本的份数×100%。3月度绩效考核每月底之前完成当月的绩效考核方案必须在当月的30（或31）日之前完成。4统计报表的数据精确率到达100%按月计算、按年汇总。公式为：（1当月报表中出错的指标个数）÷当月报表中实际包含的指标个数×100%。5OA系统业务覆盖率到达100%；OA系统已实现的业务模块数÷需要OA系统实现的业务模总数×100%。6轻伤以上的事故为零，室内火灾与厂内交通事故为零按月统计计算。轻伤以上的事故或本部门火灾事故每发生一次、计算一次。4、组织机构设置与定员4.1组织机构设置与定员情况4.1.1组织机构设置企业治理部机构设置正、副部长，下设企业治理科、经济治理科、信息中心共三个科室。 4.1.2 岗位计划定员编制a.本部门共定员26人，设置部长1人，副部长1人。b.企业治理科：计划定员4人，其中科长1人，法律事务主管1人，合同治理主办1人，体系治理主办1人。c.经济治理科：计划定员5人，其中科长1人，计划考核主管1人，本钱治理主办1人，综合统计与物资盘库2人，经济往来业务主管1人。d.信息中心：计划定员12人，其中主任1人， 数据库治理工程师1人、硬件维护工程师1人、软件维护工程师1人、线路维护工程师1人，其它维护人员7人。4.2治理体系组织机构图见下列图（企业治理部治理体系组织构造图） 4.3各科室职责与权限4.3.1 企业治理科的职责与权限a.承担公司治理体系的筹划工作。负责公司组织机构的设计、治理岗位的设置、各单位职责和权限的规定等工作。 b.参与公司方针和目的的制定；组织编写治理体系文件，并对文件和记录进展评审和治理。c.负责治理体系的运转操纵工作，协助治理者代表施行四大治理体系的内部审核工作和内、外部有关事宜的协调与沟通。d.负责落实治理评审决定及其改良措施；配合认证机构的现场审核工作，对不符合项进展整改，并监视验证其纠正措施的施行及其有效性。e.负责公司对外法律事务的治理、征询与处理，保护公司的知识产权和商业机密。f.指导监视招投标工作，审核、并参与公司经济合同治理。g.参与物资采购与产品销售价格的市场调研，组建客户市场效劳信息库。h.负责公司技术、经济等专家库的组建。4.3.2经济治理科的职责与权限a.负责组织编写并施行公司年度消费运营计划,检查和分析公司消费运营活动的情况，并对其业绩进展考核。b.贯彻执行并检查监视统计法规的施行， 负责公司综合统计工作，组织并协调完成国家、部门、地点的统计调查任务。c.负责统计信息的及时传递，对统计材料和统计数据的真实性和保密性负责。 d.负责组织对各单位消费运营本钱（或费用）定额的核定与考核，定期开展消费运营综合分析活动。e.负责组织定期的物资库存盘点，对库存物资的盈亏情况及时上报部门领导，并提出合理的账务处理意见。 f.负责公司经济往来业务工作的审核与监视。g.负责分管业务各项治理制度的建立及相关业务材料的归档整理工作。4.3.3信息中心的职责与权限a.负责公司通讯设备、软件、信息化设备和安防监控系统的治理工作。b.制定并施行公司中长期信息化建立规划；建立公司计算机信息网络治理体系。c.确保网络平安和信息系统的正常运作。d.负责公司通讯和信息化设备的治理、维护工作。e.负责公司信息化的宣传和培训工作。f.负责公司通讯网络设备、设备及其耗材的计划审批。企业治理部治理体系组织机构图经济治理科信息中心副部长法律事务主管合同治理主办经济往来主管计划考核主管综合统计本钱治理主办主任数据库治理硬件维 护软件维 护线路维 护体系治理主办科长部长企业治理科 科长5、各岗位人员职责与权限5.1通用岗位职责本职责适用部门全体人员。5.1.1贯彻执行并严格恪守国家和各级政府的法律、法规和公司的各项治理标准以及规章制度。5.1.2参加政治理论、企业治理、专业技术、本业务等知识的学习和培训，不断提高本人的治理水平和业务技能。5.1.3恪守厂规厂纪，做到不迟到、不早退、不无故缺勤，严格执行公司的请假制度。5.1.4服从组织分配和工作安排，对工作认真负责、秉公办事，恪守职业道德。5.1.5转变工作作风，深化消费实际，检查、指导、协助基层业务工作。5.1.6主动协作与配合，努力提高工作效率，做到一职多能。5.1.7熟悉并掌握本部门相关业务，本着知识化与专业化的要求，逐步成为业务工作的内行。5.1.8不断改良完善本部门、本业务的治理制度与工作流程，优化办事程序，使之标准化、制度化。5.1.9本着持续改良的原则，总结本部门工作的缺乏与差距，借鉴先进单位、先进部门的治理经历，提出改良措施并抓好施行。5.1.10制造良好的协作关系，注重结合点与穿插点的治理，健全治理标准和操纵方法，消除扯皮、推诿、失控的发生。5.1.11完成领导交办的其它各项临时任务。5.2 专业岗位职责(岗位说明书)1、岗位说明书（部长） HGQG-001-2011岗位根本信息部门名称企业治理部岗位名称部长直截了当上级总经理直截了当下属副部长工作地点陕钢集团汉中钢铁有限责任公司岗位职责 与权限 1.岗位职责 1.1认真贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规，以及各级政府的法律、法规和公司的各项治理制度，对本部门的各项业务活动负全责。 1.2依照公司领导的要求以及消费运营开展的需要，负责组织相关人员研究分析，提出公司组织机构改制的优化方案，不断完善公司内部治理体系。 1.3负责组织制定公司治理体系内通用性的和本部门业务范围内的各项治理制度，不断完善公司和本部门业务治理制度。 1.4负责组织处理公司重要的法律事务，指导和监视公司重要的招投标治理工作，审查并参与公司重要的经济合同治理。 1.5负责安排公司年度消费运营计划以及年度绩效考核的编制、执行、检查、分析； 1.6负责建立公司综合统计治理体系，组织完成公司综合统计工作和国家、地点业务部门安排的重要统计材料调查任务。 1.7负责安排公司消费运营活动综合分析、以及组织对大宗物资和产成品库存盘点工作；负责监视审核公司经济往来业务。 1.8负责公司通讯网络及设备、软件、信息化设备和安防监控系统的治理工作； 1.9负责治理体系总体的运转操纵工作；协助四大治理体系的内部审核工作，配合认证机构的现场审核工作。 1.10对本人工作中的过错承担责任，对其下属工作中的过错承担领导责任。 2. 岗位权限 2.1对本部门负责的工作，有权对相关单位出现违法违规的行为提出批判，并要求其改正。 2.2 对本部门参与的工作有权提出本人的意见和建议。 2.3 有权对各单位上报的虚伪统计数据提出回绝。任职条件 1、企业治理专业（或近似专业）、大专以上文化程度或中级以上技术职称，具有10年以上的工作经历。 2、具有较强的工作责任心，具有综合的分析才能和处理征询题的才能，具备较强的组织才能和领导才能，能总揽全局、把握关键。 3、掌握丰富的企业治理、经济治理、财务与统计治理知识以及一定的法律事务知识，熟悉企业消费工艺流程以及消费工艺治理知识。 4、工作严谨认真、思维缜密，严以律己、以身作则，积极进取，敢于负责。2、岗位说明书（副部长） HGQG-002-2011岗位根本信息部门名称企业治理部岗位名称副部长直截了当上级部长直截了当下属企业治理科、经济治理科、信息中心工作地点陕钢集团汉中钢铁有限责任公司岗位职责与权限1.岗位职责1.1依照公司领导的要求以及消费运营开展的需要，协助部长组织相关人员研究分析，提出公司组织构造改制的优化方案，不断完善公司内部治理机构。 1.2协助部长组织制定公司治理体系内通用性的和本部门业务范围内的各项治理制度；负责治理体系日常的运转操纵工作。 1.3负责组织处理公司日常的法律事务，指导和监视公司日常的招投标治理工作，审查并参与公司一般经济合同治理工作。 1.4负责组织对公司各月度消费运营情况的综合分析以及本钱治理，对计划的执行情况实行绩效考核与监视。 1.5负责组织相关人员编制公司日常的综合统计报表，及时完成公司领导和国家、地点业务部门的统计材料上报任务。 1.6负责公司日常经济往来业务治理，以及组织对大宗物资和产成品库存的定期盘点工作。1.7协助部长组织、施行、检查、考核、落实本部门各项业务工作的完成情况。 1.8负责公司通讯网络及设备、软件、信息化设备和安防监控系统的日常治理工作； 1.9负责治理体系总体的日常运转操纵工作，协助处理治理体系的内审与外审工作；1.10对本人工作中的过错承担责任，对其下属工作中的过错承担领导责任。2.岗位权限2.1有权建议优化设置公司内部治理机构；2.2有权对各部门、各单位的工作在其业务范围内进展指导、检查和考核；2.3部长不在期间代理部长职务。任职条件 1、企业治理专业（或近似专业）、大专以上文化程度或中级以上技术职称，从事10年以上的工作经历。 2、具有较强的工作责任心，具备较强的组织才能和对征询题的综合推断分析与处理才能，具有良好的工作方式与方法、擅长协调与沟通。 3、掌握丰富的企业治理、经济治理、财务与统计治理知识以及一定的法律事务知识，熟悉企业消费工艺流程以及消费工艺治理知识，纯熟处理分管的日常治理事务。4、工作严谨认真、求真务实，以身作则、积极进取，对工作负责、乐于奉献。3、岗位说明书（企业治理科长） HGQG-003-2011岗位根本信息部门名称企业治理部岗位名称企业治理科长直截了当上级副部长直截了当下属法律主管、合同主办、体系治理主办工作地点陕钢集团汉中钢铁有限责任公司岗位职责与权限 1.岗位职责 1.1负责公司改革与改制方案的制定、施行、检查与不断完善； 1.2负责公司制度建立与流程的初审，并组织施行、监视检查与持续改良； 1.3负责公司对外法律事务的治理、征询与处理，保护公司的知识产权和商业机密； 1.4指导公司招投标治理，审查、并参与公司经济合同治理。 1.5负责公司技术、经济等专家库的组建； 1.6参与公司物资采购与产成品销售等市场价格的调查研究工作； 1.7监视治理体系总体的运转工作，协助和配合公司治理体系的内审与外审工作； 1.8完成领导交办的其他任务 1.9对本人在工作中的错误承担责任，对其下属在工作中的过错承担治理责任。 2. 岗位权限 2.1有权在本人分管业务范围内提出个人的方案，并对违背国家法律、违犯公司治理规章的行为提出回绝； 2.2有权对其下属业务活动进展批判指导、监视、检查与考核。任职条件 1.具有企业治理专业（或近似专业）、大专以上文化程度或中级以上技术职称，从事5年以上的工作经历。 2具有较强的工作责任心，具备明细的思维推断才能 和对征询题的综合分析与处理才能， 以及对工作的组织、协调和沟通的才能。 3掌握较多的企业治理、经济治理以及法律事务知识，熟悉企业消费工艺流程以及消费工艺治理知识，纯熟处理分管的日常治理事务。 4工作严谨认真、廉洁自律、以身作则，并具有积极进取、乐于奉献的精神。 4、岗位说明书（法律事务主管） HGQG-004-2011岗位根本信息部门名称企业治理部岗位名称法律事务主管直截了当上级企业治理科长直截了当下属无下级工作地点陕钢集团汉中钢铁有限责任公司岗位职责与权限 1.岗位职责 1.1负责制定公司法律事务治理规章制度，逐步建立和完善公司和部门制度治理体系。 1.2 负责公司法律事务参谋聘请、变更等治理工作，做好与法律参谋日常业务的配合、业务沟通工作。 1.3 协助法律参谋审查经济合同、协议等公司经济活动的法律风险，对公司合同会谈、评审、签订、履行、变更、结算进展全程参与和监视，并提出躲避法律风险的措施和意见。 1.4依照公司法定代表受权，办理相关受权委托书。 1.5 协助法律参谋，处理公司经济案件的诉讼、仲裁、行政复议和听证等诉讼法律事务，以及其它法律事务。 1.6协助公司有关职能部门办理企业注册、合并、分立、兼并、解散、注销等工商事务，以及公证、抵押、商标专利和知识产权等法律事务，并审查相关法律文件。 1.7做好法律宣传和法律文件材料的归档、整理工作。 1.8完成领导交办的其他任务，对工作中的过错承担责任。 2. 岗位权限 2.1有权对法律参谋工作施行监视和评价，并提出本人的意见和建议。 2.2有权对招投标、合同签订等经济活动过程中不符合法规的现象提出建议。任职条件 1、 具有法律专业（或近似专业）、大专以上文化程度或中级以上技术职称，有五年以上的工作经历。 2、具有较强的工作责任心，思维缜密、推断才能强 ，具有独立处理征询题和处理征询题的才能， 纯熟运用法律知识处理、处理公司日常的法律事务与涉外经济事务。 3、掌握较多的法律知识，具备一定的经济治理知识；具有擅长沟通和组织协调才能；身体健康、五官端正。 4、工作严谨认真、自律性强，并具有求真务实、刻苦研究的精神。 5、岗位说明书（合同治理主办） HGQG-005-2011岗位根本信息部门名称企业治理部岗位名称合同治理主办直截了当上级企业治理科长直截了当下属无下级工作地点陕钢集团汉中钢铁有限责任公司岗位职责与权限 1.岗位职责 1.1负责制定公司招投标治理、合同治理等治理制度，逐步建立和完善公司和部门制度治理体系。 1.2参与审查招标方式、招标公告、招标邀请书、招标文件及标底； 1.3监视标准招标活动的全过程； 1.4参与指导现场开标、评标活动，审核招标部门提出的中标意见； 1.5详细参与和监视对公司合同的会谈、 审查、会签、履行、变更、结算等工作，催促公司对严重经济合同、协议的履行。 1.6负责标准合同文本，审查合同文本的法律风险。 1.7负责公司各部门招投标治理、合同治理的档案归档及整体移交工作。 1.8负责公司合同专用章的治理。 1.9完成领导交办的其他任务，对工作中的过错承担责任。 2. 岗位权限 2.1 有权审查招投标文件和合同文本。 2.2 有权对招投标、合同签订等经济活动过程中不符合法规的现象提出意见和建议。任职条件 1、具有法律专业（或近似专业）、大专以上文化程度或中级以上技术职称，具有3年以上的工作经历。 2、具有较强的工作责任心，思维缜密、推断才能强 ，具有独立处理征询题和处理征询题的才能， 纯熟运用法律知识处理、处理公司日常的法律事务与涉外经济事务。 3、掌握较多的法律知识，具备一定的经济治理知识；具有擅长沟通和组织协调才能；身体健康、五官端正。 4、工作严谨认真、自律性强，并具有求真务实、刻苦研究的精神。 6、岗位说明书（体系治理主办） HGQG-006-2011岗位根本信息部门名称企业治理部岗位名称体系治理主办直截了当上级企业治理科长直截了当下属无下级工作地点陕钢集团汉中钢铁有限责任公司岗位职责与权限1.岗位职责1.1负责监视公司治理体系日常的运转工作，并不断提出改良与完善的措施；协助和配合公司各治理体系的内审与外审工作。1.2负责对公司通用性与根底指导性治理制度的编制、修订、并组织施行，实行公司制度治理的统一化、标准化、系统化。1.3负责对公司相关单位治理制度初稿的审核，使其制度本身具有协调性，使公司整个制度体系具有适宜性、充分性和有效性。1.4负责组织对本部门职责内相关制度的制定、修订与废止。1.5建立制度与记录档案，做好相关收发文登记。1.6关于输入、转换、输出等较为复杂的制度文件，负责组织相关部门编制工作流程图。1.7负责公司改革改制详细业务的办理。1.8完成领导交办的其他任务，对工作中的过错承担责任。2.岗位权限2.1有权对制度文件的不合法性、不协调性提出本人的意见和建议。2.2有权退回不按标准和制度要求编写的文件。任职条件1、具有企业治理专业（或近似专业）、大专以上文化程度或中级以上技术职称，具有3年以上的工作经历。2、具有较强的工作责任心和一定的综合治理才能以及文字处理才能；能运用科学的治理方法、不断完善治理工作，具有分析征询题和处理征询题的才能。3、熟悉企业治理方面的相关法律、法规、制度和有关规定，熟悉企业消费工艺流程和消费运营治理知识，熟悉企业治理方面的根本理论和知识，理解和把握公司机构的设置与各职能部门的业务分工。4、具有求真务实、扎实肯干的工作态度和追求完善、不断创新的工作作风。 7、岗位说明书(经济治理科长） HG-007-2011岗位根本信息部门名称企业治理部岗位名称经济治理科长直截了当上级副部长直截了当下属计划考核主管、经济往来主管、本钱治理主办、综合统计工作地点陕钢集团汉中钢铁有限责任公司岗位职责与权限 1.岗位职责 1.1负责组织对公司年度消费运营计划的编制、检查与分析，对计划的执行情况实行绩效考核与监视。 1.2贯彻执行并检查监视统计法规的施行， 负责公司综合统计工作，组织并协调完成国家、部门、地点的统计调查任务。 1.3负责统计信息的及时传递，对统计材料和统计数据的真实性和保密性负责。 1.4负责组织对各单位消费运营本钱（或费用）定额的核定与考核，定期开展消费运营综合分析活动。 1.5负责组织定期的物资库存盘点，对库存物资的盈亏情况及时上报部门领导，并提出合理的账务处理意见。 1.6负责公司经济往来业务工作的审核与监视。 1.7负责分管业务各项治理制度的建立及相关业务材料的归档整理工作； 1.8完成部门领导交办的其他工作。 1.9对本人在工作中的过错承担责任，对其下属在工作中的过错承担治理责任。 2. 岗位权限 2.1有权检查、指导各单位的相关业务工作，并对各单位不标准的统计材料提出改良意见和建议。 2.2有权回绝接收、上报虚伪的统计信息与统计数据。任职条件 1、具有经济类专业(或近似专业）、大专以上文化程度或中级以上技术职称，从事5年以上的工作经历。 2、有较强的工作责任心；具备组织才能和一定的领导才能，工作中擅长协调与沟通；对本业务可以纯熟掌握、通晓处理。 3、掌握企业治理、经济治理方面的知识，熟悉企业统计、财务、业务等方面的根本核算，熟悉企业消费工艺流程和消费专业治理知识。 4、对工作认真负责、以身作则，工作中力求严谨、擅长创新。 8、岗位说明书(计划考核主管） HGQG-008-2011岗位根本信息部门名称企业治理部岗位名称计划考核主管直截了当上级计划考核治理主管直截了当下属无下级工作地点陕钢集团汉中钢铁有限责任公司岗位职责与权限 1.岗位职责 1.1负责制定公司年度消费运营计划治理制度以及公司消费运营绩效考核治理方法，并监视、考核与施行。 1.2负责编制公司年度消费运营计划，报请部门领导审核、公司总经理批准后下发。 1.3监视、检查和分析公司消费运营计划的执行情况，协调各单位的相关工作。 1.4负责对各单位月度消费运营综合考核指标完成情况进展核实、计算等业务工作，并按考核方案汇总、计算各单位 奖惩考核情况。 1.5定期开展消费运营情况分析和本钱分析，寻找缘故、并提出针对性的纠正措施。 1.6完成领导交办的其他任务，对工作中的过错承担责任。 2. 岗位权限 2.1有权对计划的实际执行情况进展检查与核实。 2.2有权对不真实的考核材料和数据提出纠正意见。任职条件 1、具有经济专业（或近似专业）、大专以上文化程度或中级以上技术职称，从事5年以上的工作经历。 2、有较强的工作责任心，具备本业务的工作才能和有效的业务沟通才能与协调才能。 3、掌握企业消费工艺流程和消费运营治理知识，熟悉企业治理方面的根本理论和知识，熟悉企业统计、财务、经济等方面的治理知识。 4、能遵纪守法、坚持原则，工作中力求上进、擅长研究。 9、岗位说明书(综合统计） HGQG-009-2011岗位根本信息部门名称企业治理部岗位名称综合统计直截了当上级经济治理科长直截了当下属无下级工作地点陕钢集团汉中钢铁有限责任公司岗位职责与权限 1.岗位职责 1.1制定公司统计治理制度和公司统计报表填报目录（或填报手册）。 1.2建立公司统计信息系统，组织指导、协调公司各单位的统计工作，并负责保持系统运转畅通。 1.3贯彻执行并检查监视统计法规的施行，协调完成国家、部门、地点的统计调查任务，对统计数据的真实性直截了当负责。 1.4负责公司统计报表的编制、分析和及时上报，以及重要统计材料的保密工作，对统计材料的及时性直截了当负责。 1.5定期组织相关单位盘点库存物资，对库存物资的亏盈催促相关部门分析缘故、并及时向领导汇报。 1.6负责统计信息材料的整理归档及日常治理工作。 1.7完成领导交办的其他任务，对工作中的过错承担责任。 2. 岗位权限 2.1有权回绝虚伪数据的接收与上报 2.2有权对违犯统计计算原则的方法、指标等提出个人意见和建议。任职条件 1、具有统计专业（或近似专业）、大专以上文化程度或中级以上技术职称，从事企业统计3年以上工作经历。 2、有较强的工作责任心，具备本业务的工作才能和运用现代统计方法、现代治理手段进展统计分析的才能。 3、熟悉企业消费工艺流程和消费运营治理知识，熟悉企业统计方面的根本理论和知识，理解财务、经济治理等相关方面的治理知识，能纯熟掌握和运用电子计算机。 4、能严格恪守统计法规、坚持原则，工作中认真负责、积极主动。 10、岗位说明书(本钱治理主办） HGQG-010-2011岗位根本信息部门名称企业治理部岗位名称本钱治理主办直截了当上级经济治理科直截了当下属无下级工作地点陕钢集团汉中钢铁有限责任公司岗位职责与权限 1.岗位职责 1.1负责制定本钱治理考核制度以及重要费用（如四项费用）的考核标准。 1.2 配合财务确定各单位的本钱定额或费用定额，并纳入考核体系，有效地操纵本钱与费用。 1.3 监视检查本钱（或费用）定额的完成情况，细化对本钱（或费用）各要素妨碍程度的分析，不断完善本钱（或费用）考核体系的适宜性、充分性和有效性。 1.4 定期开展消费运营综合分析活动，为部门领导研究分析消费运营情况和操纵本钱提供依照。 1.5 完成领导分配的其他任务，对工作中的过错承担责任。 2. 岗位权限 2.1有权对本钱（或费用）考核定额确实定提出本人的意见和建议。 2.2有权对相关单位当期实际本钱（或费用）构成要素的真实性进展核查。任职条件 1、具有经济治理专业（或近似专业）、大专以上文化程度或中级以上技术职称，3年以上的工作经历。 2、有较强的工作责任心，具备对消费运营综合分析的才能和有效的业务沟通与协调才能、以及一定的文字处理才能。 3、熟悉企业消费工艺流程和消费运营治理知识，掌握企业治理或经济治理方面的根本理论和知识，熟悉企业统计、财务等方面的根本知识。 4、工作认真负责、坚持原则，好学上进、深化基层、擅长调查研究。 11、岗位说明书(经济往来主管） HGQG-011-2011岗位根本信息部门名称企业治理部岗位名称经济往来主管直截了当上级经济治理科长直截了当下属无下级工作地点陕钢集团汉中钢铁有限责任公司岗位职责与权限 1.岗位职责 1.1负责制定公司经济往来劳务治理制度； 1.2负责对经济往来劳务合同的审定和对劳务合同执行过程的监视与治理； 1.3负责对经济往来劳务费用结算的审核与督办； 1.4定期对经济往来劳务治理活动进展评审，完善劳务治理过程； 1.5负责经济往来劳务合同材料的整理归档与治理 1.6完成部门领导交办的其它任务，对本人的过错承担责任，对其下属的过错承担治理责任； 2. 岗位权限 2.1 有权对劳务治理工作不标准的流程提出本人的改良意见。 2.2 有权对劳务费用的真实性进展核查。任职条件 1、具有经济治理专业（或近似专业）、大专以上文化程度或中级以上技术职称，1年以上的工作经历。 2、有较强的工作责任心，具备对消费运营综合分析的才能和有效的业务沟通与协调才能、以及一定的治理才能。 3、熟悉企业劳务治理，掌握企业治理或经济治理方面的根本理论和知识，熟悉企业工艺消费等方面的根本知识。 4、工作认真负责、坚持原则，深化基层、擅长调查研究。 12、岗位说明书(信息中心主任） HGQG-012-2011岗位根本信息部门名称企业治理部岗位名称信息中心主任直截了当上级副部长直截了当下属信息中心全员工作地点陕钢集团汉中钢铁有限责任公司岗位职责与权限 1.岗位职责1.1全面负责信息中心治理及协调工作。1.2负责制定公司信息化整体规划，部署、施行各种应用系统，操纵施行进度。1.3负责公司通讯和信息化设备的治理工作。1.4负责企业信息化的宣传和培训工作。1.5完成领导安排的其他工作。 2. 岗位权限2.1 对公司信息化开展整体规划具有建议权。2.2对公司所有通讯和信息化设备具有处置权。2.3对公司各部门的信息化工作有监视、考核权。任职条件1、计算机专业（或近似专业）毕业、大专以上文化程度或中级以上技术职称，5年以上的工作经历，熟悉企业应用软件的构造和开展潮流。2、具有良好的组织协调才能，能协调企业各部门各单位之间、企业与软件公司之间、施行公司之间的关系，能指挥企业应用软件的开发与施行。3、具有好的决策才能和优秀的沟通技巧，身体健康，吃苦耐劳。4、具有企业信息化规划的经历。5、政治觉悟高，思想作风正派，道德质量优良，决策果断。 13、重要岗位人员职责和权限（企管部内审员） HGQG-013-2011岗位根本信息部门名称企业治理部岗位名称内审员（兼职）直截了当上级副部长直截了当下属无下级工作地点陕钢集团汉中钢铁有限责任公司岗位职责与权限 1.岗位职责 1.1负责编写由企管部负责编制的公司相关的通用性程序文件。 1.2负责编写企管部内部各岗位作业文件和部门治理手册。 1.3参与编写公司其他部门负责组织制定、本部门需要协调配合的有关程序文件。 1.4负责评审和改良由企管部编制的涉及公司层面的通用性程序文件和本部门各作业文件。