信用社案件治理大检查情况总结汇报26016.pdf

第 1 页 共 15 页 信誉社案件治理大检查情况总结汇报 信誉社案件治理大检查情况总结汇报。农村信誉社开展案件专项治理工作开展情况汇报材料 根据省、市银监部门的指示精神，我县联社扎实组织开展案件专项治理工作，为进一步加强我县联社案件专项治理工作，建立案件防范长效机制，保持案件专项治理工作的连续性和有效性，落实案件专项治理各项工作措施，深化开展合规建立年工作，促进农村信誉社合规文化建立，进一步营造一个良好的合规文化建立气氛，确保案件专项治理和合规建立工作顺利开展，现将有关工作开展情况报告如下：一、组织落实情况 一成立领导小组，精心组织施行。为确保顺利开展案件专项治理工作，我县联社专门成立了领导小组，由联社主任任组长，、两位副主任任副组长，各部门负责人为成员，领导小组下设办公室，办公室设在稽核监察部，负责案件专项治理工作的组织施行，各信誉社也相应成立了领导小组，确保案件专项治理工作的顺利开展。二制定施行方案，拟定工作内容。第 2 页 共 15 页 我县联社案件专项治理以“两个进步”、“两个加强”、“两个下降”、“两个加大”“两个建立”和“五严格”、“五加强”为指导，制定了*农村信誉社案件专项治理施行方案，分五个阶段开展案件专项治理工作，拟定各阶段工作内容，并将案件专项治理工作纳入各信誉社年度经营目的考核，对未按上级要求开展案件专项治理工作或者组织开展工作不力导致进度缓慢的信誉社，其年度考核一律实行一票否决制，直接取消该单位及其主要负责人的当年评优评先资格，并视情节轻重对责任人作出经济处分、政纪或党纪等处分，定期召开案件形势分析p 会，对案件专项治理工作进展总结分析p ，确保开展案件专项治理工作不流于形式，努力实现“一年初见成效、三年大见成效”的阶段性目的。三制定督导方案，开展督导检查。为进一步加强我县农村信誉社案件专项治理工作，完善内控管理制度，实现管理程度上新台阶，及时贯彻落实上级有关案件专项治理指示精神，加强对各信誉社案件专项治理工作的催促和指导，我县联社制定了*农村信誉社案件专项治理督导工作方案，对各信誉社案件专项治理工作进展督导检查，催促指导各信誉社扎实开展案件专项治理工作，确保案件专项治理工作效果到达预期工作目的。在 XX 年度对各信誉社案件治理督导检查 14 次。第 3 页 共 15 页 二、组织施行情况 一清理规章制度，开展内控评价。为加强对信贷、会计、出纳、储蓄等岗位的内控管理，理解和评价我县农村信誉社内控制度的建立和执行情况，我县农村信誉社制定了*农村信誉社开展内控检查与评价工作方案新农信联发XX141 号，研究解决存在问题的对策，讨论现有规章制度的修改意见或建议，根据评价和检查情况，新制定了内控管理制度项 8 项，补充完善相关管理制度 6项，明确有关业务操作规程，进一步完善内控管理机制，加大责任追究力度，责任追究以“纵向到底、横向到边，上挂两级，问责到位”为原那么，对所有直接责任人、相关责任人和领导责任人全面问责，不留空档，逐步使所有员工在工作和履行职责过程中时刻绷紧依法合规这根弦，要对自己的行为充分负责，时刻意识到因自己行为对上下级、对员工、对家庭、对单位、对社会可能造成的影响和后果，使员工对违法违规事件的由“不敢为”向“不想为”转变。二开展案件专项治理“回头看”检查工作情况。加强对存在问题整改工作，对 XX 年以来专项检查中发现问题的整改情况、对银监会各项规章制度执行和案件责任制情况进展“回头看”，专门召开“存在问题整改研讨会”，由存在问题整改负责人相关部门负责人提出整改措施，建立存第 4 页 共 15 页 在问题整改台账，对存在问题采取销账方式进展管理，确保整改措施落实和制度执行到位XX 年发现问题 28 个，已全部整改。三对易发案件薄弱环节、要害部门、重点岗位人员的隐患排查情况。1、制定检查方案，组织开展检查。根据上级管理部门有关案件专项治理工作指示精神，我县联社制定了*农村信誉社案件专项治理检查自查方案，重点检查受权卡柜员卡、印鉴密押、空白凭证、金库尾箱、查询对账、轮岗休假、平安保卫，以及录像检查、枪技弹药管理等关键领域和环节，根据检查方案，将有关工程内容制定检查工作表，布置各信誉社按工作表内容开展自查，抽调联社各职能部门人员组成2 个检查组，组织有针对性地开展业务操作风险检查，并在六月份根据省联社布置，对照省联社检查方案，对上次未检查的工程制定补充检查自查方案，重新组织开展检查自查，本年度共检查出内控风险问题 28 个存在问题大部分现场已整改，并设立存在问题整改台账，落实相关整改负责人和责任人，进一步挖掘我县农信社潜在的内部经营风险，防范案件发生。2、实行强迫休假，开展排查工作。为贯彻落实强迫休假制度，强加对重要岗位人员审计工作，深化开展我县农村信誉第 5 页 共 15 页 社案件专项治理，有效防范内部经营风险，在 9 月份对全县信誉社各岗位人员分两批次实行强迫休假，结合强迫休假工作开展，对各信誉社主管会计和信贷会计岗位开展审计工作，制定*农村信誉社重要岗位人员审计施行方案*农信联发XX151 号，及时发现违规操作问题，提出整改方案，消除风险隐患，促进我县农村信誉社依法合规经营，到达会计管理监视工作标准化的目的。同时开展了对各岗位员工进展家访活动，联社领导对分管理的部门负责人进展家访，部门负责人对本部门员工进展家访，信誉社主任对本社员工进展家访。通过层层家访，进一步理解员工思想动态、家庭状况等情况。同时，对三年以上在同一岗位人员实行岗位轮换，本年度对信誉社副主任轮换 3 人、信贷岗位人员轮换 18 人、网点负责人轮换 4 人、会计和出纳人员轮换 25 人。三今后案件专项治理工作思路 今后，我县联社将继续加强对员工的政治思想教育，深化开展案件专项治理活动，将案件专项治理工作列入日常工作议程，把案件专项治理工作长期开展下去，加大对违规责任人的惩办力度，严肃查处违规人员，营造清正廉洁、文明安康的学习工作与生活环境，进一步防范信誉社金融风险。一继续深化开展案件专项治理，使广阔干部员工更加明确案件专项治理工作目的、详细内容和要求，定期组织各岗第 6 页 共 15 页 位员工学习，确保全员参与案件专项治理，将案件专项治理工作落实到人、落实到岗，落到实处，有效防范我县农村信誉社内部操作风险。二认真总结案件专项治理工作部署和进展落实情况、发现的主要问题和查处、整改情况，扎实开展案件专项治理，有效防范我县农信社内部操作风险。三继续深化组织一线员工对操作风险防控为主题进展讨论，就操作风险防控问题发表各自意见，通过讨论进一步进步员工风险防范意识和防范才能 督导组检查情况总结汇报 第*督导组互查情况汇报 按照安排，8 月 8 日、9 日两天，对*镇等 5 个单位先进教育活动学习发动阶段开展情况进展了全面的考核验收。现将有关情况汇报如下：一、考核对象 *镇、*镇、*镇、技校、县直机关幼儿园等 5 个单位。二、考核方法 通过采取“听、查、谈、测、议”等方式考核。“听”，听取被考核单位党组织主要负责同志的汇报；“查”，对照考核细那么，逐项逐条进展查看；“谈”，召开座谈会，第 7 页 共 15 页 听取党员群众的意见,共召开座谈会 5 个，参加座谈的党员群众 82 人；“测”，组织各单位党员、群众和入党积极分子进展满意度测评，共组织测评 5 场，参加测评人员 330 名，满意率均达 98%；“议”，结合平时工作情况，提出考核意见。三、考核得分 *镇 99*镇 97.5 *镇 97.5 技 校 97 县直机关幼儿园 97 四、总体情况 1、领导重视。大部分单位可以把先进教育活动作为一项重要的政治任务，摆上位，排上队，主要领导亲自抓，分管领导靠上抓，领导干部党员既当好带头人，又做好勤务兵，较好的完成了各项工作。2、工作开展扎实细致有效。各单位能按照学教活动的要求，认真扎实开展各项工作。集中学习培训情况。可以按照要求，党员参学率到达100%，实现了无缝隙学习，对流动党员和因身体状况不能按时参加集体学习的离退休党员，积极采取有效措施，建立了联络人制度，定期“接学上门、送学上门”和寄发各类学习资料；第 8 页 共 15 页 对因事不能参加学习的同志及时予以补课；学习方式灵敏多样，采取集中学习、自学、观看电教片、聘请党校师讲课、邀请先进党员事迹报告会和外出参观学习等方式，促进了学习的效果。资料和学习笔记情况。各单位资料齐全；读书笔记可以按照要求到达一定的篇幅，书写认真仔细；心得体会认识深化。主题理论活动开展情况。各单位按照要求，进展了结对帮扶，并结合单位实际，开展了扎实有效的主题理论活动。征求意见情况。根据要求，及时发放了征求意见表，不断扩大征求范围，对于搜集整理的意见和建议，可以及时归纳分析p ，召开专题会议，针对出现的提出问题，提出了合理化的整改意见，制定了有效的整改措施。先进性详细要求和不合格党员的主要表现制定的详细明确。在先进性教育活动中，各镇各单位围绕主题展开了大讨论，结合单位实际，积极召开座谈会，征求了党员群众的意见，几经上下反复讨论，制定了党员先进性详细要求和不合格党员主要表现，各支部、党小组和广阔党员对照标准找差距，不断查找自身存在的问题，边学边改，使教育活动开展的扎实深化。第 9 页 共 15 页 3、工学结合比拟好。为了做到工作学习“两不误、两促进”，各镇各单位可以加班加点，在白天做好本职工作的根底上，利用业余时间加强学习，保证了学习时间，促进了学习效果。五、存在的问题：1、普通党员结对帮扶工作还没有完全落实到位；2、个别单位材料在细节方面略有欠缺。【校园平安大检查总结】校园平安大检查与整改情况汇报 本页是工作总结之家最新发布的【校园平安大检查总结】校园平安大检查与整改情况汇报的详细范文参考文章，感觉很有用途，重新编辑了一下发到工作总结之家。大检查与整改情况汇报 校园平安大检查与整改 情况汇报 太山镇第二中学校 2023 年 5 月 校园平安大检查与整改情况汇报 为了加强校园平安管理，我校严格按照上级有关部门要求，认真组织学习，落实责任，进展了一次全面的平安隐患，查找各种平安隐患，实在消除影响学校平安稳定的因素，现就工作情况汇报如下：第 10 页 共 15 页 一、成立检查领导组 组 长：邵会峰 副组长：李会义 刘永兴 组 员:刘龙泉 董志富 高天奎，及各室管理人员 二、排查时间：2023 年 5 月 11 日上午第一节课 三、排查人员：刘永兴 高天奎 董志富 四、排查范围：1、教学楼:防护栏、教室电路、插头，上下楼梯，过道路灯，教学楼背后山体。2、围墙、厕所。3、学校的消防设施灭火器 4、道路交通。5、学校操场，体育设施。6、教室、办公室、各功能室。五、排查结果：1、教学楼楼梯防护栏部分损坏、脱落。教室电路老化，开关、插座个别没有固定。2、教室、办公室部分门锁松动、损坏。3、部分围墙低矮。第 11 页 共 15 页 六、整改措施：1、召开班主任会，要求对学生进展一次以交通、消防为重点的平安专题教育，增强学生平安防范意识，特别是强调学生回家途中的交通平安，教育学生不乘坐农用车、三轮车及超载车等非法营运或存在平安隐患的交通工具，谨防交通平安事故的发生。2、安排人员对楼梯防护栏进展修补，班主任强调学生上下楼梯靠右行走，不要在楼梯中追逐玩耍。3、班主任强调严禁带火种进入学校。4、加强心理安康教育，及时排解学生之间的矛盾，教给学生自我保护常识。5、做好传染病及卫生防疫宣传工作，注意教室及公共场所通风、消毒。6、值班老师每天对校园进展巡视，发现问题应在第一时间内进展处理和报告，严格实行平安责任制 7、加强学生的食品卫生平安教育，开展食品卫生、防治常见疾病的讲座，杜绝学生购置零食，严防食品卫生平安事故的发生。8、修理、更换部分门锁、门板。总之，平安工作的落实，并非阶段性的，而是一件长期的工作，第 12 页 共 15 页 我校要以这次平安隐患排查治理专项行动为契机，进一步健全平安工作各项规章制度，深化管理，努力杜绝校园不平安事故的发生，为广阔师生创造一个平安和谐的工作、学习和生活环境。校长签字：副校长签字：危险化学药品管理员签字：太山镇第二中学校 2023 年 5 月 11 日 以上就是这篇范文的详细内容，主要描绘平安、学生、校园、楼梯、排查、进展、教室、工作，看完假如觉得有用请记得CTRL+D。XX 年电厂秋检检查调研情况汇报 R根据关于开展年秋季平安大检查调研的通知的要求，我小组于.结合局创一流预验收开展了平安检查，另于.日对电厂、局进展了秋检情况的抽查。参加检查人员有。年电厂秋检检查调研情况汇报 根据关于开展年秋季平安大检查调研的通知的要求，我小组于.结合局创一流预验收开展了平安第 13 页 共 15 页 检查，另于.日对电厂、局进展了秋检情况的抽查。参加检查人员有。此次检查按照“局年秋季平安检查调研工程表”要求，结合反事故斗争、农网反违章专项斗争开展情况；年春查及平安性评价的整改完成情况；贯彻落实.总经理平安消费“三个百分百”及各项平安管理制度和现场平安措施如“三防十要”等的落实到位情况；各种作业标准和标准化作业的施行情况；迎峰度夏期间和抗台抢险中暴露问题的整改情况。从检查情况来看，三单位领导班子对平安管理均能作到思想重视，措施到位，效果明显，平安消费程度有了进一步进步，但也从检查中发现一些平安管理方面问题，需要三单位加以研究改良，现将主要问题总结如下：、“二票”质量和线路工作现场踏勘制度尚需加强 所抽查的部分线路工作票所载平安措施不齐，填写欠标准；低压装表接电还未填开低压工作票；所抽查部分工作无查勘票或查勘不仔细；对分段令克进展停电操作未使用操作票；电厂水工分场“溢洪闸门操作命令票”中的签发、填票、操作、监护及编号等均无人签名等问题；运行接令没有严格执行先记录后复诵的要求反映出“二票”质量仍有待进步，同时应加强工作票填写标准培训，实在从平安组织措施上杜绝事故隐患，并且应严格按安规要求完善现场踏勘制度；第 14 页 共 15 页、现场反违章检查力度有待加强 电厂现场平安稽查数量缺乏，处理结果不闭环，反违章记录簿填写不标准，无检查人签字；局现场反违章监察力的缺乏，效果不明显；虽然有关工作有工作票所载平安措施不齐等问题存在，但现场稽查却无发现，说明反违章现场稽查工作质量不高，虽然实行了指标考核，但仍未执行到位。、重要文件精神贯彻不及时 对国家、省、市局近期一系列重要工作及文件精神贯彻落实不及时，如反事故斗争、反违章活动，开展施行“爱心活动”施行“平安工程”，“国网公司劳动技术保护措施七项重点要求”、“省公司变电工作票、操作票、作业标准”。班组平安活动对重要文件的学习贯彻还不够及时，对文件要求落实的措施未能付诸实际行动，比拟流于形式、消费设备及其缺陷的管理存在平安破绽：电厂主厂房漏水；一级电站两台机组在低负荷工况时轴承温度升高；一级电站两台机组喷咀漏油；变#主变有三组风扇不能启动；珊溪变kV 母线压变避雷器监测仪损坏；变蓄电池容量缺乏没有及时更换处理。局一类缺陷目前统计仅包括紧急缺陷，且消缺率不满足要求；kV 线路状况不佳，设备定级没有结合线路缺陷；缺陷类别定义不准确，如导线平安间隔 缺乏、台区对地间隔 缺乏等第 15 页 共 15 页 缺陷，年月定为一般缺陷，年又定为重要。另外重大缺陷很多处理时限超过半年，超周期情况较多。、平安工器具的管理有待加强 平安工器具试验超周期如雅阳供电所登高板有二付、导线卡线器二只、地线卡线器一只等检测时间都已过期;平安工器具装备缺乏，如罗阳供电所平安工器具经检测不合格的绝缘手套一双、试电笔三支、kV 接地线三付已弃空缺未补充；局和局部分供电所仍有使用铝梯。建议配足配齐消费必须的平安工器具，标准平安工器具的使用及储存保管。、着力进步缺陷整改质量 从三单位自查书面报告来看均有很高的缺陷整改率，但从此次发现的问题说明消缺还是不够彻底，如两票三制的执行还是有许多不标准的地方；现场反违章力度仍有待加强；设备缺陷管理还不到位；一些地方查出的缺陷能得到了整改却还会在另一些地方发生；希望三单位能继续实在加强缺陷整改质量，举一反三杜绝类似问题重复出现。