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企业业务招待费管理制度页脚内容 1流 程 管 理 办 法第 一 章总则第 一 条流 程 管 理 是 现 代 化 企 业 提 升 核 心 竞 争 力 必 备 的 管 理 工 具，是 实 现 战 略 目 标落 地，打 造 企 业 竞 争 优 势 软 实 力，构 建 新 机 制和 强 化执 行 力 的 坚 实 的 基 础。为 此 必 须 构建 一 整 套 科 学 的 业 务 流 程 管 理 体 制，建 立 运 营 的 业 务 流 程 管 理 机 制，依 据 中 国石 化 管理 标 准 化、信 息 化 总 体 方 案 方 案 的 要 求，在 未 来十 二 五计 划 中 实 现 业 务 流 程 标 准 化 体系 与 全 面 实 施 业 务 流 程 化 管 理 特 制 订 本 流 程 管 理 办 法。第 二 条本 制 度 规 定 了 流 程 体 系 建 设 中 所 有 流 程 的 建 立、发 布、维 护、变 更、优 化和 监 控 的 职 责 和 程 序。第 三 条本 流 程 管 理 办 法 适 用 范 围 是：中国石化总部职能部门、事业部/管理部、集团公司企事业单位、股份公司各分（子）公司业务流程管理。第 二 章建 立 流 程 管 理 办 法 原 则第 四 条流 程 的 建 立、发 布、维 护、变 更、优化 和 监 控，应 遵 循以 下 原 则：（一）坚 持 服 务 于 战 略、核 心 业 务 的 原 则，保 证 流 程 与 战 略 目 标 和 业 务 发 展 的 一 致性；（二）坚 持 流 程 与 组 织、岗 位 匹 配 原 则，保 证 流 程 的 完 整 性 和 畅 通 性；（三）坚 持 流 程 体 系 与 制 度 体 系 相 匹 配，流 程 体 系 是 制 度 体 系 建 设 的 基 础，制 度 体系 是 流 程 体 系 运 行 的 保 障；企业业务招待费管理制度页脚内容 2（四）坚 持 从 简、有 效 原 则，保 证 流 程 的 可 操 作 性；（五）坚 持 集 中 管 理 的 原 则，保 证 流 程 体 系 的 完 整 性、流 程 间 的 匹 配 性 和 流 程 描 述的 规 范 性。具 体 流 程 管 理 操 作 过 程，详 见 附 件 一：流 程 管 理 操 作 流 程。第 二 章流 程 体 系 建 设 与 分 层 分 类第 五 条建 立 业 务 流 程 体 系 的 主 要 原 则：1)全面系统的原则。导入先进流程管理理念，涵盖所有业务领域，按行业价值链原则对业务流程进行科学分类和流程层级设定，自上而下建设业务流程体系。总体规划、科学实施，统筹协调制度标准化、内控制度修订、管理信息化工作。2)统一规范的原则。统一架构、统一模板、统一方法、统一步调，确保业务流程重要度、颗粒度一致，形成标准、规范的业务流程体系。3)实用效能的原则。从实际出发，体现中国石化管理特点，满足经营管理需求。突出重点，明确关键要素，合理控制成本，提高工作效率。4)积极稳健的原则。流程“谁所有、谁主管”，加强领导，明确责任，细化措施，努力推进流程体系建设。“先试点、再推广”，总结经验，逐步推开，不断提升，稳健有序推进。第 六 条业 务 流 程 的 分层：企业业务流程架构是对企业全部业务流程有机联系的结构化反映，包括流程的分类以及流程的层级。下图是企业业务流程架构示意图。可以根据该流程架构制定中国石化业务流程架构。其中红色圆企业业务招待费管理制度页脚内容 3圈部分与中国石化业务总体框架相对应。依据行业价值链分析原则，并参照中国石化业务实际情况，确定中国石化核心业务、配套业务和相关业务。中国石化业务流程的层级划分依据通行的流程分级原则，并根据中国石化业务和机构管理特点，初步确定中国石化业务流程最多分为五个层级，基本可以满足总部职能部门、事业部/管理部和分（子）公司/企事业单位不同层面的业务管理需求。如下图所示：相关业务核心流程子流程活动程序工作/步骤核心业务支持流程公司价值链模型流程实际流程流程逐级分解工作程序和步骤图 3.1 业务流程架构企业业务招待费管理制度页脚内容 4图 3.3 业务流程的层级需要说明的是：大多数的业务流程分解至第三或第四层级时，就可落地执行，不需要进一步细分。具体描述如下：1、一级流程：价值链和支持流程表示公司价值链的各主要价值创造环节和运营所必需的各支持环节。反映中国石化的业务架构、整体的价值链和所有支持流程。一级流程可以反映整个公司业务组织的最高层次映射。2、二级流程：流程链通常反映企业价值链内部业务域，或职能领域的划分。在业务领域，二级流程通常可以反映某一大类业务的内部业务模型；在职能领域，二级流程通常反映构成某一职能内部的功能划分。3、三级流程：流程图表述了某一个业务或职能领域的流程。由业务域内一个或一组能够产生结果并相互连接的流程组成，属于中阶流程，也称为“域过程”。三级流程图能够反映业务活动在不同组织机构层次之间职责的分配。4、四级流程：活动图企业业务招待费管理制度页脚内容 5代表组成流程的一系列的活动。活动图反映完成某项业务活动的步骤，通常由一个部门的不同岗位或同一岗位完成。四级流程能够反映岗位职责。5、五级流程：步骤图详细描述如何完成某个工作的步骤。每项代表要做的特定动作，即程序。步骤图通常由一个特定的岗位，依据一定的工作标准独立完成。第七条中国石化业务流程分类根据集团公司制度标准化信息化项目所确定的业务分类原则将中国石化业务流程分为30大类，其中主营业务、配套业务和其他业务类流程分为12大类，管理支持类流程分为18大类。具体分类如下图所示：A1.油气勘探与开发A2.炼油业务A3.化工生产与销售A10.金融业务A11.公用工程业务A4.油气和非油销售A12.其他业务A.主营业务、配套业务及相关业务A5.石油工程业务A6.炼化工程业务A9.科技与研发业务B.管理、服务与支持A7.原油和产品贸易A8.物资供应B5.集团财务管理B6.股份财务管理B8.人力资源管理B9.科技管理B2.发展计划管理B3.资本运营管理B7.企业改革管理B13.法律事务管理B10.工程管理B14.纪检监察管理B12.健康安全环境管理B4.生产经营管理B11.信息化管理B15.审计管理B17.后勤保障B18.党群工作与企业文化B16.外事管理B1.决策与综合协调管理图 3.2 业务流程分类企业业务招待费管理制度页脚内容 6第 三 章组 织 与 职 责第 六 条总 裁 办 公 会 指 定 企 业 管 理 与 改 革 部 全 面 负 责 业 务 流 程 管 理 体 系 建 设，相 关部 门 参 与 业 务 流 程 的 编 制 和 参 与 业 务 流 程 评 审。第 七 条管 理 创 新与 改 革 部 负 责 流 程 体 系 发布 和 维 护。注：维 护 是 指 流 程 在 执 行 过 程 中 各 种 情 况 的 收 集 和 解 释第 八 条日 常 运 行 业 务 级 流 程 有 相 关 负 责 业 务 操 作 的 部 门 负 责 人：根 据 公 司 的 流 程管 理 原 则，制 定 和 优 化 本 部 门 的 业 务 流 程 建 议，并 对 流 程 的 执 行 情 况 进 行 监 控，在 企 业管 理 与 改 革 部 统 一 安 排 下 参 与 有 相 关 部 门 主 持 的 有 关 本 部 门 有 关 流 程 新 增/变 更 的 评审。并 报 企 业 管 理 与 改 革 备 案。第 四 章业 务 流 程 管 理 规 范企业业务招待费管理制度页脚内容 7第 九 条流 程 分 类 一 经 确 定，原 则 上 不 进 行 新 增/变 更，如 果 需 要 新 增/变 更 应 由 企业 管 理 与 改 革 部 组 织 相 关 部 门 进 行 讨 论。第 十 条当 企 业 某 项 业 务 发 生 改 变 或 其 他 客 观 原 因 导 致 了 已 有 流 程 不 能 较 好 的 描 述生 产 经 营 活 动 时，可 以 申 请 流 程 的 新 增/变 更；流 程 的 新 增/变 更 需 求 有 三 种：领 导要 求、流 程 执 行 检 查 结 果、责 任 部 门 提 出改 进 建议。第 十 一 条流 程 的 新 增/变 更 由 该 流 程 的 责 任 部 门 提 出 申 请，填 写 流 程 新 增/变 更审 批 表 ，并 附 上 原 流 程 和 新 增/修 改 后 的 流 程。第 十 二 条企 业 管 理 与 改 革 部 对 流 程 本 身 的 规范 性、与 其 他 相 关 流 程 的 匹 配 性,与 规章 制 度 和 程 序 文 件 的 关 联 性 等 进 行 审 核，在 流 程 新 增/变 更 审 批 表 上 填 写 意 见。第 十 三 条由 企 业 管 理 与 改 革 部 主 任 组 织 进 行 评 审，业 务 部 门 的 部 门 领 导 主 持 对 流程 新 增/变 更 方 案 的 讨 论、修 改 和 确 认，并 在 流 程 新 增/变 更 审 批 表 上 签 署 意 见。第 十 四 条总 部 层 面 跨 部 门 新 增 流 程 和 总 部 与 下 属 分 公 司 层 面 流 程 变 更 必 须 提 交 总裁 办 公 会 审 批，总 裁 批 准。第 十 五 条 流 程 新 增/变 更 后，由 企 业 管 理与 改 革 部 负 责流 程清 单 相 应 内 容 的 更 改、版本 号 更 新 及 流 程 备 案，涉 及 到 规 章 制 度 和 程 序 文 件 变 更 的 需 提 交 相 关 责 任 部 门 进 行 变更，并 纳 入 相 关 审 批 流 程。流 程 发 布 由 企 业 管 理 与 改 革 部 按 发 文 的 有 关 规 定 执 行。第 五 章流 程 监 控企业业务招待费管理制度页脚内容 8第 十 六 条各 流 程 责 任 主 体 对 所 负 责 流 程 进 行 监 控；企 业 管 理 与 改 革 部 依 据 企 业 管理 与 改 革 部 集 中 汇 总 的 流 程 问 题 每 年 组 织 至 少 一 次 流 程 执 行 情 况 检 查，检 查 结 果 作 为 流程 新 增/变 更 的 依 据 之 一。第 十 七 条每 年 底，管 企 业 管 理 与 改 革 部 应 汇 总 各 部 门 流 程 执 行 情 况、流 程 检 查 情况 和 流 程 新 增/变 更 情 况，并 出 具 业 务 流 程 管 理 年 度 报 告。第 六 章附 则第 十 八 条本 制 度 由 企 业 管 理 与 改革 部 负 责 解 释。第 十 九 条本 制 度 自 颁 布 之 日 起 实施。企业业务招待费管理制度页脚内容 9附件一流程管理操作流程流程管理操作流程经理办公会管理创新部主管副总管理创新部公司各部分厂开始决策编制流程体系框架审核/修正审批画 流程 图 初审流程图日常检查/考核流程执行/配合考核分析/建议反映流程异常审核/修正流程修正审批形成新增/修正流程文件执行NOYES正式下达流程文件NOYES编号INV1.1.1名称版本V1.0流程管理操作流程中国一航沈阳黎明航发(集团)公司123456789101112131415企业业务招待费管理制度页脚内容 10流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出备注1公司经理会决策下达实施流程体系建设文件公司战略流程体系实施2企业管理与改革部设计流程体系的框架流程体系实施流程体系框架3公司各部门和分厂依据流程体系框架绘制流程图流程体系框架流程图4企业管理与改革部校对流程图相关部门送上的流程图初 审 完 后 的 流程图5送企业管理与改革部主管付总审核企业管理与改革部初审后的流程付 总 审 核 的 流企业业务招待费管理制度页脚内容 11图程图6公司经理会审批流程图审核流程图审批流程图7发布公司经理办审批后的流程图收到审批完后的流程图下发流程图8流程运行日常管理和考核按照流程管理办法考 核 流 程 运 行情况9公司各部门和分厂流程执行和配合管理创新考核企业管理与改革部门下发流程运行制度流程运行10在流程运行中发现存在问题，做报告反映流程运行流程异常反映企业业务招待费管理制度页脚内容 12流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出备注11企业管理与改革部收到各部门对流程的建议，进行分析，得出分析意见各部门对流程建议对 流 程 分 析 意见12送主管付总审核，企业管理与改革部对流程分析意见对流程的审核13送公司经理办审批主管付总流程审核公 司 经 理 办 审批14审批意见下达到企业管理与改革部，编制对流程运行意见后的流程图下达审批意见编 制 对 流 程 运行意见15下达到公司各部门，执行流程运行新内容修正后流程图执行新的流程企业业务招待费管理制度页脚内容 131617181920企业业务招待费管理制度页脚内容 14附件二一、流程描述规范流 程 和 相 应 的 表 单、流 程 清 单 的 描 述，应 按 照 公司 统 一 文 档 模 版、符 号 体 系、命 名 规 范、版 本 要 求 进 行。在流程中突现问题点-部门内、外之间的衔接-工作繁琐、反复-成本高、效率低、时间长-任务转手次数多理清流程层次 总、分式树状结构搭 建 框 架 列 出 清 单 界 定 流 程 的 范 围 和 层 次企业业务招待费管理制度页脚内容 15业务流程描述所使用的软件工具时间部门部门1部门2部门3部门4企业业务招待费管理制度页脚内容 16业务流程描述符号体系实体业务活动输入/输出（文件、报表、报告等）判断、检验、抉择活动顺序、逻辑关系等结外部实体子 流文本框的高度和它所关联的边框线将随文本的增减而增减。拖动侧边手柄可更改注释宽度。事件注解编号名称版本V1.0流程名称中国一航沈阳黎明航发(集团)公司流程名称企业业务招待费管理制度页脚内容 17二、流程描述的格式流程描述主体业务流程部门/岗位时间顺序辅助说明流程图名称的字体是华文细黑，字大小是20部门和岗位的字体是宋体，字大小是14流程图内中的字体是宋体，字大小是8必要的文字补充流程相关问题分析文档信息流程编号版本信息三、流 程 的 命 名 统 一 为“XXX 流 程”，命 名 应 包 含 流 程 所 描 述 的 内容 概 述。流 程 的 编 号 规 则：LMLC XXXX XXXX XXXX XX企企业业务招待费管理制度页脚内容 18四、流 程 表 单 按 照 公 司 标 准 化 工 作 表 格 规 范 化 管 理 细 则 的 规定 执 行。五、流 程 图 的 版 本 号 从 V1.0 开 始，每 次 更 新 递 进 一 个小 数位，即V1.1、V1.2、V1.3 如 有 重 大 变 革 性 调 整 则 版 本 号 递 进 一 个 个 位，即V2.0、V3.0 。附件三流程新增、修订、作废审批表流 程名称流程编号流程类型公司核心流程日常运行业务流程临时性流程流程基本内容描述、新 增、修订、作 废内容及原因描述流 程 分部 门序年企业业务招待费管理制度页脚内容 19流程图和流程图说明是否涉及相关业务部门是，具体单位名称_否申请单位申请单位部门领导签字签字：年月日企业业务招待费管理制度页脚内容 20管理与创新部意见签字：年月日管理与创新部主管副总经理签字签字：年月日