股东会决议范本(包括一人公司股东决定).pdf

公司决议公司决议河南世纪工程技术咨询有限公司（以下简称公司）股东会于 2015 年 10月 01 日在本公司会议室召开。本次股东会会议已按中华人民共和国公司法及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。出席会议的股东刘振锋持有公司 100%的股权，会议合法有效。本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合中华人民共和国公司法及公司章程的有关规定。会议就公司股权转让、法定代表人变更、执行董事监事任命等事宜以投票的方式一致同意如下决议：1、股东一致同意股权转让，刘振锋 100%股权转让给邱闪闪；2、法定代表人更改协议：由原法人代表刘振锋变更为邱闪闪；3、公司决议任命邱闪闪为执行董事、付宇酋为监事；同时就以上事项对公司章程进行修正，形成公司章程修正案。盖章及签署：2015.10.01说明：说明：根据公司法对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决议应包含以下内容：、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定期、临时）、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间（召开股东会会议，应当于会议召开日前通知全体股东）、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。、会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集，董事长主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。、会议决议情况：股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表以上表决权的股东通过。股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字（自然人股东）；有限公司股东决定有限公司股东 于年月 日就公司事宜作出如下决定：1、决定张三担任公司的执行董事（法定代表人），任期三年；2、决定李四担任公司的监事。任期三年；3、决定（或聘任）王五为本公司经理，任期三年。4、通过本公司章程。5、（自然人独资公司在签字前可加上如下内容：本人郑重承诺：本人只设立一个有限公司，即有限公司。）股东签名（自然人）或盖章（单位）：年月日