总裁、总经理办公会议议事规则.pdf

XX 公司总裁办公会议议事规则第一章 总则第一条 为完善 XX 公司（以下简称公司）的法人治理结构，明确总裁及公司经营管理团队的职责范围，规范公司总裁办公会议的议事程序，根据中华人民共和国公司法（以下简称公司法)及其他有关法律、法规和XX 公司章程（以下简称公司章程）的规定，并结合公司的实际情况，特制订本议事规则。第二条 总裁是公司日常经营管理的负责人。总裁对董事会负责，接受董事会领导，并接受股东会及监事的监督。第三条 公司经营管理团队由总裁及其他公司高层管理人员组成。公司经营管理团队依公司法、公司章程及本议事规则行使管理权力、承担经营管理责任。总裁及其他高层管理人员应对公司事务承担诚信忠实、勤勉尽责义务。第二章 总裁办公会议的召开第四条 总裁办公会议由公司总裁召集并主持，总裁因故不能主持时，由总裁指定的其他高层管理人员主持。第五条 总裁办公会议的成员为总裁等公司高层管理人员，公司综合部负责人列席会议。根据会议议程，经总裁同意，可以召集与会议议题有关的相关部门负责人到会介绍情况或听取有关意见。-8-第六条 总裁办公会议分为总裁办公例会和总裁办公临时会议。总裁办公例会原则应每月定期召开二次会议，如需要也可以通讯方式召开；临时会议经总裁提议可随时召开。第七条 有下列情形之一的，应召开总裁办公临时会议：（一）有重要经营事项必须立即决定时；（二）有重要突发性事件发生时；（三）相关部门提请召开且总裁认为必要时。第八条 总裁办公会议成员必须出席会议，特殊情况不能参加会议的可以委托他人发表意见，也可以书面形式发表意见。总裁办公会议讨论、审议、决定相关事项，应经参加会议的总裁办公会议成员至少半数以上同意方为通过。在同意、反对人数相同的情况下，总裁有决定权。第三章 总裁办公会议的议事范围第九条 下列事项，经总裁办公会议讨论并拟订方案，提请公司董事会审议：（一）公司年度经营计划和投资方案；（二）公司的年度财务预算方案和财务决算方案；（三）公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（四）应由董事会审议的公司资产处置行为、方案；（五）公司内部管理机构设置方案；（六）公司的基本管理制度；-8-（七）公司员工的工资、福利、待遇方案；（八）其他需提请公司董事会审议的事项。第十条 下列事项，经总裁办公会议讨论、决定后实施：（一）公司日常经营管理相关事项；（二）公司年度计划和投资方案的审议和组织实施工作；（三）股东会、董事会决议或责成公司经营管理团队执行事项的开展、实施；（四）制定与公司日常经营行为相关的管理制度（应由公司董事会审议制定的制度，以及制定涉及对董事权限划分的制度除外）；（五）聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的公司管理人员；（六）提议召开董事会临时会议；（七）决定对公司固定资产的处置（应由董事会审议的除外）；（八）决定员工的聘用、晋升、薪酬调整等事项（应由董事会审议的除外）；（九）其他根据公司章程或董事会的授权应由总裁办公会议决定的事项。第十一条 总裁办公会议决定有关员工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及员工集体切身利益的问题时，应当事先听取职工代表大会或相关会议方式的意见，与此-8-相关的重大管理制度和规章应当提交职工代表大会或相关会议方式审议通过。第四章 总裁办公会议的组织第十二条 公司综合部负责会议的组织筹备。列席会议或提请召开总裁办公会的相关部门负责组织涉及会议审议议题的书面和电子版资料。综合部负责总裁办公会后收回有密级要求的会议资料。第十三条 总裁办公会议由总裁确定议题后，通知综合部做好以下准备工作：（一）例会在召开前 2 日，提前通知全体参加会议人员；（二）临时会议在召开前 1 日通知，因特殊情况不能到会的总裁办公会议成员可委托他人发表意见，也可发表书面意见。（三）提请召开总裁办公会议的相关部门准备会议资料，由总裁审定后，于会议召开前 l2 日分送各参加会议人员，说明会议的议题及相关要求，以使其认真准备讨论意见。第十四条 公司综合部负责总裁办公会议的会议服务工作。第十五条 总裁办公会议由综合部负责会议记录及编制会议纪要，并妥善保管会议记录本，对会议内容应严格保密。第十六条 会议记录应载明如下事项：（一）会议名称、时间、地点；（二）主持人、出席、列席、记录人员之姓名；-8-（三）讨论事项之事由，主要审议意见、建议和措施等；（四）会议的主要决定及后续具体实施部门及人员；（五）出席人员要求记载的其他事项。第十七条 综合部负责拟发会议纪要，会议纪要呈参会的总裁办公会成员会签，总裁签发。总裁办公会议记录为公司重要档案，总裁签发的会议纪要由综合部保存。总裁办公会议文件档案的保存期限为十年。会议纪要原则上应在总裁办公会审议通过后3 个工作日内发送列席会议或提请召开总裁办公会的相关部门负责组织实施，同时抄送公司高层管理人员和监事。会议纪要的其他发放范围由总裁决定。会议纪要的具体发放由综合部办理。第五章 总裁办公会议重要议案的确定与实施第十八条 涉及人事、薪酬、员工奖惩及其它重要商业机密等重要讨论事项，当事人应予以回避。与会人员应严格遵守保密规定，未经授权，任何人不得透露。第十九条 总裁办公会议对所应讨论确定的问题，应在充分酝酿、认真讨论基础上，逐条形成会议纪要，并明确责任分工，确定实施时限，列入公司工作计划考核内容。第二十条 总裁办公会议的会议纪要事项由经营管理层或相关责任人落实，公司总裁助理督办，并向总裁办公会议汇报实施情况。-8-第六章 向董事会、监事会报告制度第二十一条 总裁办公会议审定的事项中，属于公司董事会职权范围内的审议事项的，总裁办公会议应当在形成具体方案或者作出决定后连同总裁办公会会议纪要，由综合部负责人提请公司董事会审议。总裁办公会议审议通过的事项，不属于公司董事会职权范围内的审议事项的，应按董事会的相关要求做好向董事会备案的工作，并应接受公司董事会的管理以及公司监事的监督，对董事会和监事的质询，应如实提供相关信息。第二十二条 总裁应根据董事会、监事的要求，及时、准确、完整地向董事会、监事报告相关决议的执行情况、公司经营业绩、重要交易和重大合同的签订及执行情况、公司财务状况、资金运用情况等。第二十三条 总裁办公会议重要事项应事先与董事长及其相关董事沟通；如公司发生重大事件或其他紧急情况，总裁应及时向公司董事长报告，或提议召开董事会临时会议。第七章 附 则第二十四条 本议事规则条款若与国家法律法规相抵触的，以国家法律法规为准。第二十五条 本议事规则自总裁办公会议审议通过之日起实施。-8-8-XXXX 公司总裁办公会议决议实施情况表公司总裁办公会议决议实施情况表会议届次：年第次会议时间：年月日序号123456789计划完成时间决议事项责任部门协助部门实施情况（截止年月日）完成情况-8-10注：完成情况填写已完成或实施中-8-