新能源有限公司IATF16949质量管理体系文件编制方案.pdf

XXXX 新能源有限公司新能源有限公司 IATF16949IATF16949质量管理体系文件编制方案质量管理体系文件编制方案XXXX 质计字质计字20172017第第号号类别：报告通报通知纪要计划会会 签签公司各部门：公司各部门：IATF16949:2016 汽车质量管理体系标准是国际汽车推动小组（IATF）制定的“汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求”。新版的 IATF16949:2016 标准相较 ISO9001:2008 及 TS16949:2009 标准发生了较大的变化，随 ISO9001:2015 版标准的实施，其框架（要素）按 ISO9001:2015 标准重新进行了定义，新增许多条款，如风险管理、知识管理、企业责任、临时措施管理、保修管理等要素的控制，可以说，较原标准更为规范和严格。我公司作为新能源乘用车企业，对质量管理流程的规范化、产品的实物质量也提出了更高的要求，因此，推行IATF16949 标准，并搭建一套行之有效的乘用车质量管理体系，是公司成为先进乘用车企业的必备条件。按照 IATF16949 标准要求，质量管理部在总结公司已建立的质量管理体系的基础上，按照“以过程为导向”的体系搭建思路，重新对公司的质量管理体系进行了识别和规划，要求各相关部门严格按方案要求实施。一、质量管理体系搭建原则：一、质量管理体系搭建原则：原则一：原则一：改变以往体系搭建以“标准要素”为导向的搭建思路，采取以“过程”为导向搭建的原则。原则二：原则二：在公司原有成熟质量管理体系的基础上，针对各流程、体系文件运行过程中存在的问题，查漏补缺，进一步优化的原则。原则三：原则三：充分吸收并借鉴大众、长安、福田等先进的乘用车质量管理流程，进一步优化的原则。原则四：原则四：按质量体系文件的重要性、紧迫性，分阶段建立的原则，即对急需的、影响工作质量、产品质量的体系文件优先制定（修订）。批示：批示：批批 准准审审 定定审审 核核拟拟 文文主送：公司各职能部门、院、办主送：公司各职能部门、院、办抄送：总经理抄送：总经理二、成立质量管理体系搭建领导小组和工作小组：二、成立质量管理体系搭建领导小组和工作小组：1 1、领导小组、领导小组组长：XX成员：各职能部门副总/部长、生产厂厂长职责：1、负责公司质量管理体系框架的确定 2、负责公司质量管理体系搭建过程资源的协调处理 3、负责公司质量管理体系搭建过程的激励。2 2、工作小组：、工作小组：组长：XX副组长：XX成员：公司各相关职能部门部长、科长职责：1、负责公司质量管理体系的策划 2、负责公司质量管理体系过程的识别 3、负责公司质量管理体系文件的编写 4、负责公司质量管理体系文件的培训及考试 5、负责公司质量管理体系文件运行情况的评价。三、质量管理体系过程的识别及质量管理体系文件策划三、质量管理体系过程的识别及质量管理体系文件策划按照 IATF16949 标准以“过程为导向”的质量管理体系搭建思路，公司的质量管理体系初步识别出23 个过程，其中顾客导向过程（COP）8 个，管理过程（MP）4 个，支持过程（SP）11 个。具体见附件 1质量体系文件编制计划四、质量管理体系文件编制要求：四、质量管理体系文件编制要求：1 1、各部门确定文件编写人员：、各部门确定文件编写人员：文件编写人需为熟悉业务的科长或业务骨干以上人员，各部门将文件编写人按附件2 要求，将各文件编写人经部长签字后于年月日提报到质量管理部质量管理科，要求提报信息必须符合要求。2 2、文件评审：、文件评审：所有质量体系文件必须进行两轮评审：所有质量体系文件必须进行两轮评审：（1）第一轮评审：在部门内部进行，由文件编制牵头部门部长主持，召集部门内相关的业务人员共同进行评审，评审通过的文件部长签字确认后提报至质量管理部，质量管理部主管副总签字确认后纳入公司级第二轮评审。（2）第二轮评审：由文件编制部门利用班后时间（原则上在下午下班后进行）组织公司级评审，具体由文件编制部门部长主持，召集公司内与文件强相关的部门部长、科长等人员共同进行评审，质量管理部部长全程参与。备注：文件评审要点：文件评审要点：-符合公司模板要求-目的清晰，范围明确-术语基于本过程涉及到的术语-职责描述基于本过程描述进行定义，避免照搬部门职责-引用文件基于本过程涉及的过程活动需要-内容顺序与流程图保持一致-内容描述符合 5W1H 要求（为什么做，做什么，谁做，什么时间做，在哪做，如何做）-文字描述清晰准确，用语标准，严禁出现白话流程图评审要点：流程图评审要点：-流程图符合公司模板要求-流程的起点和终点界定清楚，流程范围符合前期策划的结果-流程阶段定义清晰，各阶段的活动完整-各过程活动的职责部门定义准确-流程顺序清晰准确-流程内容覆盖 IATF16949要求及 XX 内部管理要求3 3、文件报批下发：、文件报批下发：文件经两轮评审并通过后由文件编制部门负责组织书面报批，文件需经与文件强相关的部门部长会签、质量管理部主管副部长审核，质量管理部体系工程师标准化、公司主管副总或总经理批准后下发。五、文件评价及激励规定五、文件评价及激励规定为确保文件编制工作能按时保质保量完成，对个人和部门分别设置激励指标进行评价。1、提交公司评审的质量手册、程序文件和第三层次文件，文件一次评审通过，并在规定的时间下发的，对文件编写部门正激励 100 元/项；对于因特殊原因没有按计划完成的项目，由责任部门填写“质量决议项完成情况回执单”，质管部负责人签署意见，总经理批准后反馈给质管部质管科，每个项目仅延期一次，对于没有打延期申请或延期后仍没有按期完成签批下发的，对责任编写部门负激励100 元/项，并在公司质量管理例会上汇报。2、质量管理部每周编制周报，对文件编制工作开展情况进行通报，文件编制结束后，编制总结通报，在公司质量管理例会上汇报；所有激励额度，由文件编写人承担80%，部门一把手承担 20%。3、质量管理部根据对各部门的文件编制工作进行总体评价，并对前三名的部门分别正激励300-500 元，其中部门一把手承担 20%。六、质量体系文件总体进度要求：六、质量体系文件总体进度要求：（一）（一）、文件编制进度要求、文件编制进度要求整体完成时间：整体完成时间：X X 年月号年月号（共计约 2 个半月的时间）分两个阶段：年月号月号对已建立的质量体系文件按新版IATF16949 标准进行修订（部分新版IATF16949 规定需新制定的如机遇和风险管理程序等，同时对急需的、对产品实物质量有重大影响的文件进行优先编制;年月号年月号对产品实物质量无重大影响的文件进行编制。具体见附件 1质量体系文件编制清单。备注：本次文件的编制，因为按“过程导向”的思路搭建，质量体系文件的格式、编号等重新规划（见附备注：本次文件的编制，因为按“过程导向”的思路搭建，质量体系文件的格式、编号等重新规划（见附件件 1 1质量体系文件编制计划质量体系文件编制计划），故以前发布的文件本次全部重新修订，在新文件发布后以前建立的质量体系，故以前发布的文件本次全部重新修订，在新文件发布后以前建立的质量体系文件全部作废。文件全部作废。（二）文件培训要求：（二）文件培训要求：1、新版质量体系文件，要求文件编制部门在文件正式签批下发15 天内完成培训并考试，质量管理部将在2018 年 7 月 15 之前抽取与文件相关人员进行闭卷考试，对考试不合格的人员，质量管理部将对参训人员部门负责人及文件培训部门负责人进行通报激励。2、所有质量体系文件要进行培训，培训要做好培训人员签到表，培训前须报质量管理部质量管理科体系工程师，进行现场监督，以便提高质量体系文件的培训效果。五、工作计划安排五、工作计划安排序号序号1工作计划工作计划下发公司质量体系文件编制清单按附件 2 格式要求，确定本部门承担的质量体系文件2编写人员及完成日期，经部门部长签字后提交质量管理科 XX 处备案。3456各部门组织文件编制、评审、走流程报批下发提报质量体系文件培训计划，经部门部长签字后提交质量管理科吴娟。召开公司质量体系文件编制进度、质量体系文件培训周度调度会。文件编写情况总结通报，兑现激励。各部门各部门质量管理部质量管理部按照计划文件签批下发后 15 天内5月10日起每周7 月 30 日各部门4 月 30 日附件 2责任部门责任部门质量管理部责任人责任人完成时间完成时间4 月 20 日备注备注附件 1六、附件六、附件附件 1：质量体系文件编制清单附件 2：_部门质量体系文件编制计划（含编写人、联系方式）附件 3：质量体系文件编制模板附件 1：过程过程代码代码C1C2C3过程名称过程名称市场调研与分析项目规划与启动产品概念与定义序号序号123456789101112C4整车产品设计开发1314151617181920IATF16949质量管理体系文件编制清单文件编号文件编号质量手册市场调研与分析程序产品项目规划与启动程序产品概念与定义程序产品设计开发控制程序产品开发管理手册整车性能开发手册整车总布置开发手册EMC 性能开发手册金属材料开发手册整车 NVH 性能开发管理办法汽车材料开发管理办法颜色/纹理/面料开发管理办法汽车嵌入式软件的设计开发管理标准零部件设计与过程开发管理办法设计外委管理办法产品设计输出审签管理办法产品设计评审管理办法造型评审管理办法产品设计验证管理办法道爵体系文件规划道爵体系文件规划文件层级文件层级一级二级二级二级二级三级三级三级三级三级三级三级三级三级三级三级三级三级三级三级文件编制文件编制/修订部门修订部门质量管理部新能源营销中心项目管理部汽车研究院汽车研究院汽车研究院汽车研究院汽车研究院汽车研究院汽车研究院汽车研究院汽车研究院汽车研究院汽车研究院汽车研究院汽车研究院汽车研究院汽车研究院汽车研究院汽车研究院过程过程代码代码过程名称过程名称序号序号21222324252627282930313233343536373839文件编号文件编号道爵体系文件规划道爵体系文件规划设计 FMEA（DFMEA）实施管理办法产品试制管理办法产品开发样车评审管理办法新产品开发零部件设计验证（DV）管理办法新产品 OTS 认可管理办法内外饰综合匹配（MB）管理办法二次开发件管理办法产品试验管理办法PT 车试生产管理办法电器功能测试流程标杆车管理办法产品设计质量信息管理办法ELV 数据管理办法整车 EMS 标定数据管理流程设计 BOM 编制管理办法车辆识别代号（VIN）管理办法产品设计更改管理办法供应商技术沟通控制管理办法零部件开发 APQP 管理办法文件层级文件层级三级三级三级三级三级三级三级三级三级三级三级三级三级三级三级三级三级三级三级文件编制文件编制/修订部门修订部门汽车研究院汽车研究院汽车研究院汽车研究院汽车研究院汽车研究院汽车研究院汽车研究院汽车研究院汽车研究院汽车研究院汽车研究院汽车研究院汽车研究院汽车研究院汽车研究院汽车研究院汽车研究院采购部过程过程代码代码过程名称过程名称序号序号4041424344文件编号文件编号道爵体系文件规划道爵体系文件规划供应商 PPAP 管理办法过程设计开发程序过程设计评审管理办法PFMEA 及控制计划管理办法工位准备状态评审管理办法工艺验证管理办法工艺变更管理办法过程确认管理办法节拍生产管理办法生产启动与量产准备程序销售订单评审控制程序销售计划管理办法生产计划与订单管理程序生产制造管理程序生产异常快速响应管理办法应急计划管理办法能源管理办法产品关键力矩(扭矩)操作控制管理方法4M1E 变化点管理办法生产环境管理办法现场 6S 管理办法文件层级文件层级三级二级三级三级三级三级三级三级三级一级二级三级三级二级三级三级三级三级三级三级三级文件编制文件编制/修订部门修订部门采购部工艺技术部工艺技术部工艺技术部工艺技术部工艺技术部工艺技术部工艺技术部生产管理部项目管理部新能源营销中心新能源营销中心生产管理部生产管理部生产管理部生产管理部生产管理部工艺技术部工艺技术部生产管理部生产管理部C5过程设计开发45464748C6生产启动与量产准备4950C7销售需求及评审51C8生产计划与订单52535455C9生产制造5657585960过程过程代码代码过程名称过程名称序号序号616263文件编号文件编号道爵体系文件规划道爵体系文件规划关键、特殊工序管理办法工位牌编号管理办法产品交付管理程序物流事故车处理管理办法产品销售过程管理程序新产品试销管理办法销售合同管理办法客户档案管理办法售后服务控制程序售后服务站服务管理办法售后索赔管理办法产品强制保养管理办法产品质量保修管理办法市场纠纷处理管理办法市场故障件管理办法售后索赔件销毁处理管理办法市场安全保障措施机制客户救援处理管理办法运行监控系统管理办法文件层级文件层级三级三级二级三级三级三级三级三级二级三级三级三级三级三级三级三级三级三级三级文件编制文件编制/修订部门修订部门工艺技术部工艺技术部物流中心物流中心新能源营销中心新能源营销中心新能源营销中心新能源营销中心售后服务中心售后服务中心售后服务中心售后服务中心售后服务中心售后服务中心售后服务中心售后服务中心售后服务中心售后服务中心售后服务中心C10产品交付646566C11产品销售6768697071727374C12售后服务7576777879过程过程代码代码过程名称过程名称序号序号8081文件编号文件编号道爵体系文件规划道爵体系文件规划质量保修范围外车辆维修、维护管理办法顾客投诉管理办法战略规划管理程序风险和机遇管理程序方针与目标管理程序质量激励管理办法市场及生产过程质量责任追溯管理办法内部索赔管理办法组织与流程管理程序组织体系设计与优化管理办法各部门职责权限管理评审程序内部审核程序制造过程审核管理办法产品审核管理办法工艺纪律检查管理办法持续改进程序合理化提案管理办法法规研究与应用程序汽车环保可回收性管理办法技术标准化管理办法产品认证管理办法产品专利管理办法文件层级文件层级三级三级二级三级二级三级三级三级二级三级三级二级二级三级三级三级二级三级二级三级三级三级三级文件编制文件编制/修订部门修订部门售后服务中心售后服务中心总经办总经办质量管理部质量管理部质量管理部生产管理部总经办总经办总经办质量管理部质量管理部质量管理部质量管理部工艺技术部质量管理部生产管理部汽车研究院汽车研究院汽车研究院汽车研究院汽车研究院M1M2战略规划风险与机遇828384M3方针目标管理85868788M4组织与流程管理89909192M5绩效评价管理939495M6持续改进96979899S1法规研究与应用100101102过程过程代码代码过程名称过程名称序号序号103104105文件编号文件编号道爵体系文件规划道爵体系文件规划认证标志、车辆一致性证书、合格证管理办法产品一致性管理办法项目管理程序项目阶段审核管理办法项目会议管理办法产品质量策划（APQP）管理办法实验室管理程序化验室安全试验规程上市启动管理程序服务政策管理办法品牌开发与全新品牌上市运营管理办法经销商入网管理程序经销商建店管理办法经销商运营评价管理办法经销商信息管理办法网络开发与调整管理办法经销商退网管理办法经销商市场纪律管理办法经销商试乘试驾车辆管理办法服务网络管理程序服务网络信息管理办法经销商销售及服务培训管理办法文件层级文件层级三级三级二级三级三级三级二级三级二级三级三级二级三级三级三级三级三级三级三级二级三级三级文件编制文件编制/修订部门修订部门质量管理部质量管理部项目管理部项目管理部项目管理部质量管理部质量管理部质量管理部新能源营销中心新能源营销中心新能源营销中心新能源营销中心新能源营销中心新能源营销中心新能源营销中心新能源营销中心新能源营销中心新能源营销中心新能源营销中心售后服务中心售后服务中心售后服务中心S2项目管理106107108109S3实验室管理110111S4上市启动112113114115116117S5销售网络管理118119120121122S6服务网络管理123124过程过程代码代码过程名称过程名称序号序号125126127128129130131文件编号文件编号道爵体系文件规划道爵体系文件规划服务站建站、撤站管理办法服务站管理考核办法采购与供方管理控制程序供应商风险等级评估管理办法供应商质量能力审核管理办法供应商过程变更管理办法供应商约谈和帮扶管理办法供应商质量激励管理办法非生产性物资采购管理办法采购合同（协议）管理办法零部件供货比例调整管理办法零部件采购订单管理办法零部件受控发运管理办法零部件试制试装管理办法产品的监视和测量控制程序零部件进货检验和试验管理办法过程检验管理办法焊点强度检验规范可靠性路试管理办法统计过程控制（SPC）管理办法整车出厂 PDI 检查管理办法整车发运控制管理办法非商品车质量控制管理办法整车 COP 检验管理办法三坐标测量管理办法文件层级文件层级三级三级二级三级三级三级三级三级三级三级三级三级三级三级二级三级三级三级三级三级三级三级三级三级三级文件编制文件编制/修订部门修订部门售后服务中心售后服务中心采购部采购部采购部采购部采购部采购部采购部采购部采购部采购部采购部工艺技术部质量管理部质量管理部质量管理部质量管理部质量管理部质量管理部质量管理部质量管理部质量管理部质量管理部质量管理部S7采购与供方管理132133134135136137138139140141142143S8产品的监视与测量144145146147148149过程过程代码代码过程名称过程名称序号序号150151152153文件编号文件编号道爵体系文件规划道爵体系文件规划商品车 PDI 检查管理办法监视与测量设备控制程序电动气动设备维修自校管理办法检具管理办法扭力扳手校验管理办法检测线设备运行管理工作指导书测量系统分析（MSA)管理办法测量不确定度管理办法基础设施管理程序固定资产实物管理办法工艺装备控制程序模具日常维护管理办法焊接电极帽管理办法工装尺寸调整管理办法设备验收管理办法焊接夹具使用保养管理办法车身夹具技术状态管理办法工位器具管理办法设备管理控制程序设备维修管理办法设备日常点检管理办法设备润滑管理办法设备资料管理办法文件层级文件层级三级二级三级三级三级三级三级三级二级三级二级三级三级三级三级三级三级三级二级三级三级三级三级文件编制文件编制/修订部门修订部门新能源营销中心质量管理部质量管理部质量管理部质量管理部质量管理部质量管理部质量管理部生产管理部生产管理部工艺技术部工艺技术部工艺技术部工艺技术部工艺技术部工艺技术部工艺技术部工艺技术部生产管理部生产管理部生产管理部生产管理部生产管理部S9监视与测量设备管理154155156157S10基础设施管理158159160161162163S11工艺装备管理164165166167168169S12设备管理170171172过程过程代码代码过程名称过程名称序号序号173174175176177178179180181182183文件编号文件编号道爵体系文件规划道爵体系文件规划设备事故管理办法设备定人定机管理办法设备备件管理办法设备故障管理办法设备使用及维护保养管理办法关键设备应急预案管理办法变电站管理办法变电站安全工作管理办法配件管理程序配件采购订单管理办法售后配件物流管理办法配件储备管理办法配件库存盘点管理办法配件销售订单管理办法配件清退及退货管理办法仓储与物流管理程序零部件库房管理办法物料配送管理办法积压物资管理办法零部件包装管理办法整车中心库房管理办法商品车物流运输管理办法标识和可追溯性管理程序文件层级文件层级三级三级三级三级三级三级三级三级二级三级三级三级三级三级三级二级三级三级三级三级三级三级二级文件编制文件编制/修订部门修订部门生产管理部生产管理部生产管理部生产管理部生产管理部生产管理部生产管理部生产管理部售后服务中心售后服务中心售后服务中心售后服务中心售后服务中心售后服务中心售后服务中心仓储与物流部仓储与物流部仓储与物流部仓储与物流部仓储与物流部物流中心物流中心质量管理部S13配件管理184185186187188189190S14仓储与物流191192193194S15标识与可追溯性195过程过程代码代码S16S17过程名称过程名称序号序号196文件编号文件编号道爵体系文件规划道爵体系文件规划零部件精确追溯管理办法顾客满意度控制程序质量成本控制程序人力资源管理控制程序员工晋级管理办法各类人员岗位说明书关键工序人员管理办法特种作业人员管理办法内部审核员管理办法第二方审核员管理办法销售业务人员工作管理办法销售业务人员评级管理办法驻外服务人员管理考核办法员工培训管理程序内部讲师管理办法生产一线员工培训管理标准信息系统管理程序质量体系文件控制程序质量记录控制程序检验和试验文件管理办法检验印章管理办法整车随车记录卡使用规范管理文件管理办法外来文件管理办法档案管理制度产品技术文件管理办法不合格品控制程序整车召回管理办法线下车更换零部件返修及确认管理办法文件层级文件层级三级二级二级二级三级三级三级三级三级三级三级三级二级三级三级二级二级二级三级三级三级三级三级三级三级二级三级三级文件编制文件编制/修订部门修订部门质量管理部新能源营销中心质量管理部总经办总经办总经办工艺技术部安环部质量管理部采购部采购部采购部采购部总经办总经办总经办总经办质量管理部质量管理部质量管理部质量管理部质量管理部总经办总经办总经办汽车研究院质量管理部质量管理部质量管理部顾客满意度质量成本197198199200201202203S18人力资源管理204205206207208209S19S20培训管理信息系统210211212213214215216217218219220221222S21文件记录控制S22不合格品控制223224过程过程代码代码过程名称过程名称序号序号225226227228229230文件编号文件编号道爵体系文件规划道爵体系文件规划制造过程质量问题反馈、响应及抑制管理办法质量缺陷责任判定管理办法临时封样件管理办法市场及生产过程批量质量问题及事故处理管理办法纠正与预防措施控制程序市场质量信息管理办法市场质量改进管理办法PCR 报告管理办法质量问题升级机制内部沟通管理程序公司会议管理制度质量例会管理办法知识管理程序文件层级文件层级三级三级三级三级二级三级三级三级三级二级三级三级二级文件编制文件编制/修订部门修订部门质量管理部质量管理部质量管理部质量管理部质量管理部质量管理部质量管理部质量管理部汽车研究院总经办总经办质量管理部总经办S23纠正与预防措施管理231232233234S24内部沟通235236S25知识管理237附件 2：_部门质量体系文件编制计划（含编写人、联系方式）部门质量体系文件编制计划（含编写人、联系方式）过程代码过程代码文件文件过程名称过程名称序号序号编号编号文件名称文件名称文件文件层级层级规划完成时间规划完成时间编制部门编制部门第一阶段第一阶段第二阶段第二阶段部门负责人部门负责人文件编写人文件编写人职位职位联系电话联系电话附件 3：质量体系文件编制模板XXXX新能源发展有限公司制度与流程文件新能源发展有限公司制度与流程文件 办法的名称为黑体小初加粗，距离文件总称下划线处为一号字的回车键一个办法办法YGM-CX-C1-01.0-YGM-CX-C1-01.0-20172017发布日期为黑体小四号字，企业名称为黑体四号字距页脚的距离为五号字回车键一个文件编号为黑体小二号字加粗，距办法的名称为小二号回车键一个发布时间：发布时间：20XX20XX 年年 XXXX 月月 XXXX 日日实施日期：实施日期：20XX20XX 年年 XXXX 月月 XXXX 日日XXXX 新能源发展有限公司新能源发展有限公司文件名称文件名称:XX:XX 管理办法管理办法文件编号：文件编号：XX-XX-XX-XX.X-2017XX-XX-XX-XX.X-2017文件类别：手册文件类别：手册程序程序管理文件管理文件使用范围使用范围:最高管理层项目管理部发布日期发布日期:2017:2017 年年 X X 月月 X X 日日归口部门：归口部门：文件状态：正式文件状态：正式试行试行管理者代表总经办质量管理部采购中心销售公司财经中心信息化中心制造工厂审批记录审批记录研究院编制编制审核审核审定审定会签记录会签记录批准批准会签部门会签部门会签人会签人会签部门会签部门会签人会签人会签部门会签部门会签人会签人修订记录修订记录版本号版本号修改原因修改原因序号序号归口部门归口部门发布发布/修改日期修改日期文件发布名称文件发布名称修改位置修改位置修改内容修改内容使用宋体五号字填写说明：填写说明：体撰写1、本表应控制在一页以内，必要时，可使用附件说明前后变化，详见附件1.2；2、修订内容应明确体现：1）修订项目、内容的前后对比2）新增、删除的内容，并注明原因3）附件、附录等修改的内容。XXXX 管理办法XX-XX-XX-XX.X-20171.1.目的目的（必填）(管理文件内容为宋体小四号字，英文为 Times New Roman 字体 11 号字，页面设置上下左右页边距为 2cm，标准间距,行间距为 1.5 倍,装订线于左侧。)XXX XXX。（首行缩进 2 个汉字字符）2.2.适用范围适用范围（必填）3.3.术语与定义术语与定义(此部分如无内容，可写“无”)XXX4.4.引用文件引用文件(此部分如无内容，可写“无”)XXXXXXXXXXXXXX 程序XXXXXXXXXXXXXX 管理办法-5.5.职能职责职能职责（必填）部门部门/角色角色职能职责职能职责内容用宋体五号字,单倍行距除封面、基本信息及修订记录外，文件内容要插入页眉和页脚。页眉插入内容为：公司 LOGO、文件名称、文件编号。三者在页眉上均匀分布。页脚插入位置：文件的右下角，插入内容为：第几页，共几页6.6.管理内容及规定管理内容及规定(此部分如无内容，可写“无”)6.1 XXX6.1.1 XXX）XXX（首行缩进 2 个汉字字符）表格字号如下:表头用宋体加粗五号字表头用宋体加粗五号字内容用宋体五号字7.7.业务业务/管理流程管理流程1）流程图（必填，流程图样式不作规定，能够展现本文件所涉及过程及过程之间相互关系和顺序）2）流程说明(如果流程图已将流程描述详细，可不单独编写流程说明，此部分可省略)流程流程活动活动部门部门/活动名称活动名称阶段阶段编号编号角色角色流程图活动编号对应活动内容主导该活动的组织/岗位活动描述活动描述输入输入输出输出模板模板活动中涉及的模板等记录文件备备注注1该活动的具体操作过程2（内容用宋体五号字）第1页，共 3 页XXXX 管理办法XX-XX-XX-XX.X-20178.8.激励考核激励考核(此部分如无内容，可写“无”；格式可参照以下表格或直接用文字描述。)所属所属流程流程流程阶段流程阶段/活动活动指标名称指标名称评价标准评价标准（内容用宋体五号字，可根据实际情况适当调整字体大小）激励考核标准激励考核标准评价对象评价对象9.9.附则附则（必填）9.1 本文件由 XXX 部起草并负责解释；9.2 本文件自实施之日起执行，原XX 管理办法(YGM-XX-XX-XX.X-2017)同时废止。（9.2后半句仅适用于修订制度）9.3 本文件为试行管理文件，试行期为 XX 年，试行期满后做出总结并修订、废止或转为正式文件。（本条仅适用于试行文件）（本条仅适用于试行文件）10.10.本文涉及的附件及记录本文涉及的附件及记录(此部分如无内容，可写“无”；记录性附件需写明编号、名称、归口部门、保存部门、保存期限；非记录性附件只写名称即可)序号附件 1附件 2编号/名称（内容用宋体五号字）归口部门/保存部门/保存期限（年）/第2页，共 3 页XXXX 管理办法XX-XX-XX-XX.X-2017质量记录表格要素组合格式质量记录表格要素组合格式说明：说明：1 1、标识尺寸为：标识尺寸为：1.21.2cmcm3.5cm3.5cm2 2、表头框尺寸为：宽表头框尺寸为：宽 2 2cm长cm长(根据页边距确定根据页边距确定)3 3、表格边框用表格边框用 1.51.5 磅线，框里用磅线，框里用 0.50.5 磅线磅线4 4、标题为隶书小二号字、加黑（字数超过标题为隶书小二号字、加黑（字数超过1010 个时字符缩个时字符缩 90%90%或更多）或更多）；编号、生效日期为编号、生效日期为宋体五号字并加黑宋体五号字并加黑5 5、编号：为宋体五号字，由文件标准化人员授号，编号规则按质量记录控制程序执行编号：为宋体五号字，由文件标准化人员授号，编号规则按质量记录控制程序执行6 6、生效日期指模板的生效日期，生效日期指模板的生效日期，以发布日期为准；以发布日期为准；为宋体五号字并加黑，为宋体五号字并加黑，由文件标准化人由文件标准化人员填写，一般与文件的生效日期相同员填写，一般与文件的生效日期相同7 7、密级：密级：为宋体五号字并加黑，为宋体五号字并加黑，由归口部门规定，由归口部门规定，密级确定规则参考信息安全管理体系的密级确定规则参考信息安全管理体系的要求要求8 8、保存期限指填写了信息的记录需要保存的时间，保存期限按文件规定执行。保存期限指填写了信息的记录需要保存的时间，保存期限按文件规定执行。9 9、记录部门、记录人、记录日期由表格使用部门填写，可根据实际情况编制记录部门、记录人、记录日期由表格使用部门填写，可根据实际情况编制1010、表格正文根据内容自行确定行、列数及尺寸、表格正文根据内容自行确定行、列数及尺寸1111、表格中的字一律用宋体五号字表格中的字一律用宋体五号字1212、表格一般用表格一般用 A4A4 纸，纸，横、横、纵向均可，纵向均可，如有特殊需要必须用如有特殊需要必须用 A3A3 纸时，纸时，表头边框及标识等同表头边框及标识等同比例调整比例调整1313、表格的页边距为上下左右为、表格的页边距为上下左右为 2cm2cm表表编号：编号：顺序号：顺序号：第3页，共 3 页