关于召开股东大会通知书格式.docx

文本为Word版本，下载可任意编辑关于召开股东大会通知书格式 每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。 关于召开股东大会通知书格式一 出席会议股东：         、        、        本次股东会于    年   月   日在（地点）召开，本次会议的召集程序、表决方式符合中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定。 公司股东会成员   人，出席本次会议的股东    人，代表公司股东    %表决权，所作出的决议经公司股东表决权    %同意通过，符合中华人民共和国公司法和本公司章程的规定。决议内容如下： 一、同意                         。 二、同意                         。 同意就上述决议事项修改公司章程相关条款或重新制定公司章程。 全体股东：（签名或盖章）        年   月   日（公司盖章） 关于召开股东大会通知书格式二 甲方：    身份证号： 乙方：身份证号： 丙方：身份证号： 丁方：身份证号： 第一章总则 第一条为了适应建立现代企业制度的需要，明确公司各股东的合法权益和相互义务，根据中华人民共和国公司法及其他法律法规的相关规定，特制定本协议书。 第二条公司名称为：。本公司是企业法人，股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第三条公司住所地为： 第二章宗旨以及经营范围 第四条公司宗旨：充分发挥企业的优势，面向国内外市场，积极开展多元化经营，全力追求最优经营业绩和利润的最大化，为全体股东提供优厚的回报。 第五条公司经营范围： 第三章注册资本、股东出资方式以及比例 第六条公司注册资本为：人民币五十万元。 第七条各方一致商定出资比例以及出资方式为： 甲方%，出资方式为人民币万元; 乙方%，出资方式为人民币万元; 丙方%，出资方式为人民币万元; 丁方%，出资方式为人民币万元。 第四章股东的权利和义务 第八条全体股东在本协议签字后天内，必须按协议办理认缴出资的手续，将货币出资足额存入公司在银行开设的账户。认缴手续完结后，其入股资产和出资归公司所有。 股东不按照前款规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。 第九条股东享有如下权利： (一)参加股东会并根据其出资份额享有表决权; (二)了解公司经营状况和财务状况; (三)选举和被选举为董事会成员和监事; (四)按照出资比例分取红利; (五)优先购买公司所增的注册资本或其他股东依法转让的股份; (六)公司终止或清算后，依法分得公司的剩余财产; (七)有权查阅股东会会议记录、复制公司章程、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告; (八)其他法律法规规定享有的权利; 第十条股东承担下列义务： (一)遵守公司章程、遵纪守法; (二)按期交纳所认缴的出资; (三)依其认缴的出资额承担公司债务; (四)在公司办理登记注册手续依法成立后，股东不得抽回投资; (五)不得从事或实施损害公司利益的任何活动： (六)无合法理由不得干预公司正常的经营活动; (七)保守公司秘密。 (八)公司法规定的其他义务 第五章股东会 第十一条股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： (一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项; (三)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项; (四)审议批准董事会的报告; (五)审议批准监事的报告; (六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (八)对公司增加或减少注册资本作出决议; (九)对股东向股东以外的人转让出资作出决议; (十)对公司合并、分立、改变经营范围解散和清算等事项作出决议; (十一)修改公司章程。 第十二条股东会的首次会议由甲方召集和主持。 第十三条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权，每一元人民币为一个表决权。 对公司增加或减少注册资本、分立、合并、解散、清算、变更公司形式、修改章程、公司对外担保等重大事务须经代表三分之二以上表决权的股东通过; 对于以上所列事务外的一般事务，实行表决权过半数通过。 第十四条股东会会议分为定期会议和临时会议 定期会议按本协议规定按时召开。 临时会议可以由代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事或监事提议召开。但应当于会议召开日前通知全体股东，定期会议每半年召开一次，股东出席股东会议也可以书面委托他人参加，行使委托书载明的权利。 股东经通知后既不参加股东会又没有书面委托他人参加的，视为自动放弃表决权。 如有恶意或明显故意不通知部分股东而召开股东会，致使部分股东未能参加股东会时，该次股东会所作决议无效，应重新对所议事项进行表决。 第十五条股东会应对所议事项制作书面决议，出席会议的股东应当在决议上签名。会议记录和书面决议应妥善保存。 第六章董事会 第十六条公司设立董事会，由甲方担任公司董事长兼任公司法定代表人。公司日常经营支出元以上均需要董事长签字批准。 公司不设立副董事长。 第十七条董事由股东会选举产生。 董事长缺任时，由董事长指定的董事代行董事长的职权。 董事会对所议事项实行三分之二多数成员通过原则。 董事会每季度召开一次，如有重大事项，也可随时召开。 第十八条董事会由董事长召集和主持，应于日前通知董事、总经理、监事，如遇紧急情况，可提前小时通知，如上述人员经两次以上通知且推迟一次会议时间后仍不参加会议，视为自动放弃相应权利，董事会所作决议有效。 董事会会议应制作会议纪要和董事会决议，参加会议人员均应签字。 第十九条董事会对股东会负责，行使下列职权： (一)负责召集股东会，并向股东会报告工作; (二)执行股东会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制定公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案 (六)制定公司增加或减少注册资本的方案; (七)制定公司合并、分立、变更公司形式、解散、清算方案; (八)决定公司内部管理机构的配置; (九)聘任或解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或解聘财务负责人，决定其报酬事宜。 (十)制定公司的基本管理制度; (十一)制定公司章程修改方案和说明 (十二)在发生战争、特大自然灾害等紧急情况时，对公司事务行使特别裁决权和处置权，并在适当时候及时向股东会报告。 第七章监事制度 第二十条公司设监事一人，由乙方担任公司监事。 第二十一条监事行使下列职权： (一)检查公司财务; (二)对董事、经理及其他管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事及经理提出罢免的建议; (三)当董事、经理及其他管理人员行为损害公司的利益时，要求其予以纠正; (四)提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议; (五)向股东会会议提出提案; (六)当董事、经理及其他管理人员有违反公司法行为，给公司造成损失的，可以对其提起诉讼; (七)公司章程规定的其他职权。 第八章总经理 第二十二条公司设总经理一人，由丙方担任。总经理对董事会负责，负责公司具体经营活动，行使下列职权： (一)组织实施董事会决议 (二)主持公司的经营活动和管理工作 (三)拟定公司内部管理机构设置方案 (四)组织实施公司年度经营计划和投资方案 (五)拟定公司各项管理制度 (六)提请聘任或解聘公司副经理、财务负责人及其他人员 (七)总经理列席董事会会议 (八)决定正常经营所需的财务开支(如单次或一定期限累计超过必要的额度，由董事长签字确认后，决定开支) (九)董事会授予的其他职权。 第九章股东转让出资以及股权转让 第二十三条公司股东在公司登记后，不得抽回投资，但可依法转让出资。 第二十四条股东之间可以相互转让其全部出自或部分出资。 第二十五条股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东过半数同意;股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权;不购买的，视为同意转让。 经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例;协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。 第二十六条股东依法转让其出资后，由公司将受让人的姓名、住所及受让的出资额记载于股东名册，并依法办理工商变更登记或备案手续。 第二十七条有下列情形之一的，对股东会该项决议投反对票的股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权： (一)公司连续五年不向股东分配利润，而公司该五年连续盈利且符合分配利润条件的; (二)公司合并、分立、转让主要财产的; (三)公司章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现，股东会会议通过决议修改章程使公司存续的。 第十章公司增资以及增加股东 第二十八条公司允许按照公司法规定增加股东人数，但应依法办理工商登记手续。 第二十九条增加股东的程序、出资额、出资折算比例等具体办法由公司董事会制定方案，交由股东会表决通过。股东有权优先按照实缴的出资比例认缴出资。 第十一章财务核算及利润分配 第三十条公司依法建立财会制度。具体制度由执行董事或董事会提出方案，报股东会表决通过。 第三十一条公司的会计年度从每年 月 日起至 2月3 日止。公司的一切凭证、单据、账薄、报表用汉字书写。 第三十二条利润分配是指公司在支出各项费用，依法纳税并提取三金后的纯利润按股东出资比例进行分红，股东的投资逐年以利润分配的方式进行回收，股东不得随意撤回投资。 第三十三条公司注册成立前各股东所花的开办费用计入股东的出资额，股东足额认缴出资的公司依法注册成立后，各项开支计入公司费用，从公司注册资金中支出，股东个人不再承担公司支出费用，股东用于公司正常经营所花的实际费用由公司予以报销。 第三十四条利润分配每个会计年度进行一次，如公司经营亏损，则依法进行亏损弥补。 第三十五条公司应在每一会计年度终了时制作财务会计报告，由董事长于每年月日之前送交各股东，如有亏损，应作亏损原因的详细书面说明。 第三十六条财务会计报告必须包括下列财务报表及附属明细表： (一)资产负债表 (二)损益表 (三)财务状况变动表 (四)现金流量表 (五)财务状况说明书 (六)债权债务清单，包括发生时间、履行期限、数额、发生原因等项内容; (七)亏损原因说明书。 第十二章劳动用工制度 第三十七条公司必须保护职工的合法权益，依法与职工签订劳动合同，参加社会保险，加强劳动保护，实现安全生产。 第十三章解散和清算 第三十八条公司营业期限为年，从公司企业法人营业执照签发之日起计算。 第三十九条公司有下列情形之一的，可以解散： (一)营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现时 (二)股东会议决定解散 (三)因公司合并、分立、被收购兼并、分立时解散 (四)公司被依法宣告破产 (五)公司被依法吊销营业执照 (六)由于不可抗力的原因，企业组建后连续年亏损，无力继续经营时，经股东会同意，可宣告公司终止并进行清算。 (七)其他法定事由。 第四十条公司解散时，应根据公司法的规定成立清算组对公司进行清算，清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会确认，并报送公司登记机关申请注销登记，公告公司终止。 第四十一条清算组在清算期间行使公司法规定的各项职权，并按公司法规定的程序进行。 第十四章争议解决 第四十二条股东之间出现争议应该友好协商解决，协商不成任何一方可向人民法院提起诉讼。 第四十三条因任何股东违约，造成本协议不能履行或不能完全履行时，除应赔偿公司的实际损失外，守约股东都有权要求其依照本协议第九章的规定将股份转让。 第十五章其他事项 第四十四条本协议经股东共同协商订立，股东均应在协议上签字或盖章，自公司依法核准注册成立之日生效。 第四十五条本协议未规定的事项，适用公司法及其他法律法规的相关规定。或可由订立协议的全体股东协商解决，必要时可对本协议作补充。补充协议必须交审批部门备案。 第四十六条按照本协议规定的各项原则所制定的公司章程为本协议的组成部分，全体股东均应遵守。 第四十七条本协议一式六份，各股东一份，如增加股东，根据实际需要增加。另两份由见证人留存。 甲方： 乙方： 丙方： 丁方： 关于召开股东大会通知书格式三 根据公司法和本公司章程第章第_条的决定，本公司与_年_月_日召开了第_次股东会，会议召集人、会议共_人参加，代表_%表决权，经代表_%表决权的股东通过，做出如下决议: 1、同意公司名称变更为:_ 2、同业公司住所变更为:_ 3、同意公司经营范围变更为:_ 4、同意公司延长经营期限，为长期或自_年_月_日到_年_月_日止; 5、同意增加公司注册资本_(大写)万元，由_(大写)万元增加到_(大写)万元，其中: 原股东_(填写姓名)增加_(大写)万元(填写出自方式)_出资; 新股东_(填写姓名)增加_(大写)万元(填写出自方式)_出资; 6、同意股东_(填写姓名)将其持本公司的_%的_(填写出资方式)出资，共计_(大写)万元，以_(大写)万元转让给_(填写姓名); 7、股东增加(转让)出资后，本公司新的出资结构如下: _(股东姓名)出资_(大写)万元，其出资方式为_(实物、货币、无形资产)占_%; 8、同意变更出资方式，股东_(姓名)原以_(出资方式)方式出资的_(大写)万元，变更为_(大写)万元_(出资方式)方式出资; 股东_(姓名) 9、同意变更法定代表人、(董事会成员、监事会成员)。会议选举_(姓名)为执行董事，免去_(姓名)执行董事职务;选举_(姓名)共_(数字)人为监事，免去_(姓名)监事职务;聘任_(姓名)为经理，免去_(姓名)经理职务;(或会议选举(姓名)为董事长，免去(姓名)董事长职务;选举_(姓名)共_(数字)人为认为董事，免去_(姓名)董事职务;选举_(姓名)共数字人为监事，免去(姓名)监事职务。 全体新老股东签字并盖章： _年_月_日 关于召开股东大会通知书格式四 根据公司法和本公司章程第章第_条的决定，本公司与_年_月_日召开了第_次股东会，会议召集人、会议共_人参加，代表_%表决权，经代表_%表决权的股东通过，做出如下决议: 1、同意公司名称变更为:_ 2、同业公司住所变更为:_ 3、同意公司经营范围变更为:_ 4、同意公司延长经营期限，为长期或自_年_月_日到_年_月_日止; 5、同意增加公司注册资本_(大写)万元，由_(大写)万元增加到_(大写)万元，其中: 原股东_(填写姓名)增加_(大写)万元(填写出自方式)_出资; 新股东_(填写姓名)增加_(大写)万元(填写出自方式)_出资; 6、同意股东_(填写姓名)将其持本公司的_%的_(填写出资方式)出资，共计_(大写)万元，以_(大写)万元转让给_(填写姓名); 7、股东增加(转让)出资后，本公司新的出资结构如下: _(股东姓名)出资_(大写)万元，其出资方式为_(实物、货币、无形资产)占_%; 8、同意变更出资方式，股东_(姓名)原以_(出资方式)方式出资的_(大写)万元，变更为_(大写)万元_(出资方式)方式出资; 股东_(姓名) 9、同意变更法定代表人、(董事会成员、监事会成员)。会议选举_(姓名)为执行董事，免去_(姓名)执行董事职务;选举_(姓名)共_(数字)人为监事，免去_(姓名)监事职务;聘任_(姓名)为经理，免去_(姓名)经理职务;(或会议选举(姓名)为董事长，免去(姓名)董事长职务;选举_(姓名)共_(数字)人为认为董事，免去_(姓名)董事职务;选举_(姓名)共数字人为监事，免去(姓名)监事职务。 全体新老股东签字并盖章： _年_月_日 关于召开股东大会通知书格式五 _共同出资设立_有限公司。 全体股东于_年_月_日在_召开第_次股东大会 。经全体股东充分讨论，选举下列同志为本公司董事、监事。 (1)董事会成员：_, 任期_年。 (2)监事会成员：_, 任期_年。 (3)上述人员任职资格，已对其进行审查，均符合法律法规关条件。 出席本次会议股东 法人股东(盖章) 自然人股东(签字) 年 月 日 年 月 日 关于召开股东大会通知书格式六 甲方： 身份证号： 地址： 乙方： 身份证号： 地址： 丙方： 身份证号： 地址： 鉴于： 经本协议各方友好协商，本着利益共享、风险共担及互惠互利、精诚合作之原则，就共同投资设立公司事宜达成协议如下，以资共同遵守： 1、公司名称：_公司（以工商机构核准名称为准）。 2、经营范围：_等（以营业执照核准范围为准）。 3、注册资本：_人民币_万元（以工商注册登记为准）。 4、法定地址：_。 5、法定代表人：由_方或_方指定人员担任。 1、本协议各方确认，公司在工商局设立登记的出资方式及占股比例为： 甲方以货币出资人民币_万元，持有公司_%的股权； 乙方以货币出资人民币_万元，持有公司_%的股权； 丙方以货币出资人民币_万元，持有公司_%的股权； 丁方以货币出资人民币_万元，持有公司_%的股权； 2、本协议各方应于_年_月_日以前完成出资，否则视为逾期出资方违约，逾期每日违约方应按未足额出资金额的_%向公司支付滞纳金，并承担由此产生的法律责任。 1、总经理：由各股东选举推荐公司总经理，全面负责公司日常经营管理工作，掌管公司印章，其他合作方可随时配合并监督其开展公司管理和经营活动。 2、公司设执行董事及监事各一名，其中执行董事由_方担任，监事由_方担任；执行董事、监事及公司各主管人员职责详见公司章程。 3、现金管理：单项支出在_元以下（含本数）的款项，由总经理或其指定人员直接审批决定；单项支出在_万元以上（含本数）的款项，提交股东会审批决定。 4、公司财务报表：每公历月5号前，各方应配合财务人员整理公司上月的收入与支出，列明应收未收款项及对外支出费用明细，财务人员须制作财务报表呈报给股东会审核。 本协议各方同意并确认，将下列明目列入公司的经营成本： 1、聘请公司运作人员的人力成本及物业租赁等成本。 2、公司采购费用、生产成本、运输费用等经营管理成本。 3、按照有关法律法规规定缴纳的各项税款及向政府部门缴纳的费用。 4、公司其他经营成本。 1、结算日期：公司的会计年度从公历年每年1月1日起至12月31日止。公司各股东于每年1月15日前对公司的整体经营状况进行结算，并对除去成本税费及预留发展基金后的利润进行分配。 2、利润分配：除去成本开支后，若结算日期前存在盈利，预留利润_%作为发展基金，其余利润按所持公司股权比例分配。 3、亏损承担：合作各方以各自工商登记认缴的出资额为限对公司承担风险、亏损和责任，公司以其全部资产对外承担责任。 1、如公司出现需要再增加注册资本和经营资金的情况，各股东应按照各自股份比例增加出资，同时股份比例根据增资后的各股东实际投资额进行调整。 2、如有股东出现不能够或不愿意再增加出资的情况，则视为该股东自动放弃增资权利，由其他任一股东增资或几位股东共同增资，股份比例根据增资后的各股东实际投资额进行调整。 3、公司后续发展及经营所需资金可以采用融资方式引入，若其他方投资后加入本合作的，则公司股份届时按各方实际投资额进行调整，但股东会决议另有规定的除外。 4、本条增资扩股、继续投资及融资事项为公司重大事项，需经公司股权比例三分之二以上表决通过方为有效。 1、本协议各方共同声明，考虑到本协议各方合作的互相信任与团结对公司经营发展的重要性，为确保公司持续运作及合作对方之利益，自公司成立之日起_年内，任何一方不得擅自转让其份额或要求退出公司，否则视为违约方放弃所享有公司的一切权益，且违约方应向公司支付_万元的违约补偿金。 2、公司成立满_年后，如公司任一股东需向公司股东以外的第三方转让股权时，必须经公司其他股东同意，其他股东在同等条件下享有优先购买权。 3、各方确认，出现以下股东严重违约情形时，视为该违约股东提出并同意以其工商登记的实际出资额为股权转让价格，转让其个人持有的全部股权，其他股东按工商登记的出资比例自动受让该股权，违约股东应配合办理股权转让和工商变更等手续。股权转让时间界定为当期股东会结束当日，违约方自愿放弃自该日之次日起其名下全部股份的分红权，该股份分红由受让股东享有。本条所指股东违约情形如下： （1）在公司依法召开股东大会或股东临时会议时，若任一方无故拒绝出席又不指派代表出席，经公司两次书面通知后该违约方仍然拒绝改正的； （2）在公司依法召开股东大会或股东临时会议时，虽然出席会议，但拒绝在股东会议相关文件上签字的。 4、本协议各方中的任何一方，无论任何原因将其股份或出资额全部转让之后，则不再具备公司股东身份，同时该方及该方指定人员即自愿辞去其在公司的全部任职，公司即同意终止与其之间的劳动合同关系。 公司发生下列情形之一的，即行解散： 1、公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的.其他解散事由出现； 2、股东会或者股东大会决议解散； 3、因公司合并或者分立需要解散； 4、公司亏损达人民币_元时过半数股东书面同意解散公司； 5、依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销； 本协议各方合作期限自各方签署本协议之日始，至工商部门发放的企业法人营业执照上载明的公司营业期限届满时止。公司营业期限延长的，若无相反约定，各方合作期限相应地自动延长。 1、本协议所涉及的投资数额、合作方式等信息均为商业秘密，合作各方应共同保守，如有违反的，应当承担损失赔偿法律责任。 2、本协议商业秘密范围包括但不限于公司经营状况信息、生产状况信息、财务状况信息、人事状况信息、以及公司重大决策及计划等各种信息。 3、本协议任何一方在公司经营期间以及退出公司后五年内，不得自行或者与他人合作经营与公司相同或类似业务，不得将公司资源和客户信息提供给任何第三方使用。 1、本协议各方应当严格信守本协议，不得违约，否则除本协议另有约定外，违约方应当按照公司注册资本总额的20%向守约方支付违约金，若违约造成损失而违约金不足以弥补守约方损失的，按照实际损失赔偿。 2、因任何一方违约导致本协议提前终止的，违约方应当按照注册资本总额的20%向守约方支付违约金，若违约造成损失而违约金不足以弥补守约方损失的，按照实际损失赔偿。 1、本协议在实际履行过程中需要变更或补充的，甲乙丙三方可另行签订补充协议，该补充协议为本协议之附件，但内容冲突部分则以补充协议为准。 2、由于不可抗力致使本协议无法履行时，各方可协商一致解除本协议。 1、在本协议履行过程中如产生争议，各当事方首先应协商解决，协商不成的，提交公司所在地地人民法院裁决。 2、合作各方确认同意，若本协议条款与公司章程或工商登记文本存在冲突，均以本协议约定作为各方权利义务的最终依据。 3、本协议一式三份，自各方签字或盖章之日起生效，甲乙丙三方各执一份，均具有同等法律效力。 甲方：_身份证号：_电话：_日期： 乙方： 身份证号： 电话： 日期： 丙方：_身份证号：_电话：_日期： 关于召开股东大会通知书格式七 x公司(以下简称公司)股东于xx年xx月xx日在公司会议室召开了股东会全体会议。本次股东会会议于xx年xx月xx日通知全体股东到会参加会议，符合公司法及公司章程的有关规定。本次股东会会议已按公司法及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 股东会确认本次会议已按照公司法及公司章程之有关规定有效通知。出席会议的股东为持有公司100%的股权，会议合法有效，由公司总经理奇如海主持。本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合公司法及公司章程的有关规定。 会议就公司下步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议： 1：全体股东一致通过有关公司章程。 2：股东对所持有该公司股份表示一致同悥、会议合法有效 3：同意公司下步经营发展事项。 盖章及签署： x年x月xx日 第 26 页 共 26 页