IATF16949知识管理程序(含附属表单)10245.pdf

1 XX 汽车部件股份有限公司 知识管理程序 文件编号：XX2.07082020 2020 年 01 月 10 日发布 2020 年 01 月 11 日实施 受 控 有效版本 1 修订记录 版本号 修订日期 修订人 修订内容的简述 XX 汽车部件股份有限公司程序文件 文件编号：XX 2.0708-2020 版号：C 版 文件名称：知识管理程序 页数：10 页 2 1 目的 为了实现知识在企业内部的共享、积累、有序传递和有效应用，提高企业的创新能力，特制定本程序。2 范围 适用于本公司经营管理体系所有的相关知识的管理与控制。3 术语和定义 3.1 知识：指人类对以前的成功经验和对客观规律的认识和总结。3.2 知识管理：组织对显性和隐性知识进行收集整合、积累保存、有序传递、交流共享和提供应用的一系列规范的活动。目的：a)避免损失知识，如：由于员工更替，未能获取和共享信息；b)鼓励获取知识，如：总结经验、专家指导、标杆比对。3.3 内部知识：是在企业经营过程中产生，经过归纳整理，符合企业发展方向，有利于企业技术创新，提高经济效益的一系列形成文件化的知识。注：内部知识主要包括，但不限于：管理知识、专业技术知识、市场营销知识。内部来源：如知识产权、从经验获得的识别、从失败和成功项目汲取的经验教训、获得和分享未成文的知识和经验，以及过程、产品和服务的改进结果。3.4 外部知识：是企业从外部环境（国内/国外、各行/各业）搜集，经过归纳整理，符合企业发展方向，有利于企业技术创新，提高经济效益的一系列形成文件化的知识。注：外部知识主要包括，但不限于：外来技术资料、市场信息、法律法规要求。外部来源：如标准、学术交流，专业会议、从顾客或外部供方收集的知识。4 职责 4.1 质控部负责收集各职能部门所涉及的质量体系与质量管理等相关知识信息的识别、登记，负责建立、下发及更新知识管理清单，并负责质量文件及产品相关信息的管理与维护；4.2 技术中心（含铸造技术中心）负责收集涉及产品技术文件、各级标准、学术交流、专业会议、知识产权及专利等相关知识信息的识别、登记、下发及更新知识管理清单，并负责技术文件及各级标准的管理与维护；XX 汽车部件股份有限公司程序文件 文件编号：XX2.07082020 版号：C 版 文件名称：知识管理程序 页数：10 页 3 4.3 销售部/国贸部负责收集各种市场信息数据系统的相关知识并管理与维护；4.4 采购部负责从供方处获得的相关标准和信息并管理与维护；4.5 制造部（包括设备科）负责收集生产过程中的相关知识的信息并管理与维护；4.6 安环部负责收集环境及职业健康安全方面的相关知识的信息并管理与维护；4.7 人力资源部负责收集人力资源管理及员工激励方面的相关知识信息并管理与维护；4.8 物流部负责收集产品包装方面的相关知识信息并管理与维护。4 过程分析（乌龟图）：Supplier 供方(输入源)Inputs 输入(要求是什么？)COP1 产品和服务要求管理（销售部/国贸部）合同/订单/协议、包括合同/订单评审结果、法律法规要求等活动产生的最佳实践和经验教训；COP2 产品和过程设计和开发（技术中心）产品和过程设计开发活动产生的最佳实践和经验教训，如：DFMEA，图纸，材料规范，可靠性结果，质量计划，关键/重要特性清单，RAMS/LCC，工艺流程图，PFMEA，作业指导书等。COP3 产品生产（制造部）生产管理过程、或因顾客/公司/供方原因提出的变更所产生的最佳实践和经验教训；SP5 采购管理（采购部）对供方所供产品的相关标准和用途所产生的最佳实践和经验教训；MP1 经营策划管理（公司办）短期/中长期经营计划在实施和执行过程中所产生的最佳实践和经验教训；COP5 顾客服务（销售部/国贸部）针对顾客服务反馈的信息(如：顾客抱怨/投诉/退货，顾客满意度)中所产生的最佳实践和经验教训；MP4 管理评审（质控部）管理评审活动中产生的最佳实践和经验教训；MP3 内部审核管理（质控部）内部审核活动中产生的最佳实践和经验教训；SP9 产品放行管理（质控部）对不合格品控制和管理活动中产生的最佳实践和经验教训；各部门 对持续改进、不符合事项采取纠正、纠正/预防措施活动中产生的最佳实践和经验教训；Outputs 输出(将要交付的是什么？)Customer 顾客(输出接收方)1、经制定、评审/审查、批准且盖章受控的最新有效的知识；所有过程（所有部门）2、所有知识的标识、存放、发放、使用、更改、处置得到有效控制；3、知识最新有效版本、知识的更改和现行修订状态清单；4、与知识有关的信息/文件/资料和记录等 知识管理清单；知识应用/共享审批表；知识管理类别及职责分工一览表；SP4 文件管理（各部门）如何做？(作业指导书/方法/程序/技术)1、知识管理程序。使用的关键准则是什么？(测量/评估)无 由谁进行？(能力/技能/知识/培训)1、过程所有者：质控部部长、技术中心部长（上级领导：质量副总、技术副总；下属员工：科员）2、过程协助者：总经理、质控部、制造部、财务部、采购部、销售部/国贸部、公司办等部门。使用什么方式进行？(材料/设备/装置)1、E-MAIL、电话、传真、网络；2、复印件；3、纸张/电子媒体等；4、计算机/电脑；5、内部网络；6、放置区域；7、资料柜；8、文件柜等。SIPOC 过程模型应用 Process 过程名称【用于过程监视和测量绩效的控制和检查点(Activities 增值活动)】：知识管理程序 一、过程流程 1、知识管理策划 2、有关知识方面的信息收集 3、知识识别 4、知识登记 5、知识评审 6、知识产权判定 7、建立知识管理总清单 8、知识管理清单下发 9、建立部门知识管理汇总清单一览表 10、知识应用 11、知识状态识别 12、知识修订/更新 13、知识管理总清单更新 14、相关部门对更新后的知识进行应用 15、记录归档管理 5 5 工作流程和内容 工作流程 责任部门 工作内容说明 使用记录 质控部 5.1 知识管理策划 公司知识管理内容包括：a)设计准则(工程标准)；b)制造实践；c)程序等。各职能部门 5.2 有关知识方面的信息收集，各部门将本部门的知识信息填写在“知识管理汇总清单一览表”中。5.2.1 技术中心收集与产品有关的国际/国家/行业标准、企业标准、学术交流、专业会议、知识产权（专利）以及从经验获得的知识、从失败和成功项目吸取的经验和教训、获取和分享未形成文件的知识和经验等信息资料。有关知识产权方面的知识管理详见知识产权管理办法。5.2.2 质控部收集和公司质量管理体系、产品相关的知识信息，如：程序文件、作业指导书、检验规范以及过程、产品和服务的改进结果等。5.2.3 销售部收集与产品和服务相关的知识信息，如：市场趋势信息、顾客营销信息等。5.2.4 采购部收集与供方相关的知识信息，如：供方所供产品的标准及用途说明等。5.2.5 制造部（包括设备科）收集生产过程中的相关知识信息。5.2.6 安环部收集环境及职业健康安全方面的相关知识信息。5.2.7 人力资源部收集人力资源管理及员工激励方面的相关知识信息。知 识 管 理汇 总 清 单一览表 5.3 知识的评审、审查、批准 各部门组织相关人员对已形成文件的“知识管理汇总清单一览表”进行评审，并将评审的结果记录于“知识发布评审记录表”中，由部门负责人及主知 识 管 理汇 总 清 单一览表 知识管理策划 有关知识方面的信息收集 知识的登记/汇总 识别 放弃 A B 6 工作流程 责任部门 工作内容说明 使用记录 管领导进行审核、批准。N N Y 质控部 技术中心 5.4 知识的识别、登记、汇总 5.4.1 质控部将收集到的各职能部门填写的“知识管理汇总清单”相关知识信息进行识别，筛选出公司产品生产过程及管理过程中所涉及到的相关知识信息，并登记、汇总到“知识管理汇总清单一览表”。5.4.2 技术中心将收集到的有关产品技术方面、各级标准方面、学术交流、专业会议、知识产权及专利方面的信息进行识别，筛选出公司产品生产过程及管理过程中所涉及到的相关知识信息，并登记、汇总到“知识管理汇总清单一览表”。质控部 技术中心 5.5 知识的建立、发行 5.5.1 质控部、技术中心根据所建立的“知识管理汇总清单一览表”，由各主管副总审批后形成文件。5.5.2 质控部、技术中心按文件控制程序将知识管理总清单发放至相关部门,并填写“文件发放记录表”。文 件 发 放记录表 N Y 质控部 技术中心 各相关部门 5.6 知识的查阅权限、应用 5.6.1 质控部、技术中心根据“知识管理汇总清单一览表”中相关知识对职能部门设置应用范围及查阅权限。5.6.2 由技术中心下发的知识各相关部门通过PLM系统查阅；由质控部下发的知识，各相关部门通过邮件/企业空间获取。5.6.3 各相关部门根据“知识管理汇总清单一览表”中作业文件要求，根据本部门各岗位需求，制订培训计划，并按照计划实施。5.7 知识最新状态识别和维护状况追踪 各相关部门每年年底进行一次最新知识的识别和维护，并将更新后的知识信息及时传递到质控部、技术中心。评审 审查 批准 A B 建立知识管理汇总清单 知识管理汇总清单的发放 知识应用 知识应用和维护状况追踪 C 是否为最新知识 整改 7 工作流程 责任部门 工作内容说明 使用记录 N Y 质控部 各相关部门 5.8 知识修订/更新 5.8.1 质控部根据各相关部门的反馈，分析和评价知识是否需修订、更新，并将评价的结果记录于“知识状态评估评审记录表”中，如知识无需更新，仍按原知识应用文件即可。5.8.2 质控部、技术中心对于更新后的知识更新至“知识管理汇总清单一览表”，并填写“文件发放记录”，同时按文件控制程序将更新后的“知识管理汇总清单”发至相关部门。各相关部门 5.9 对更新后的知识进行应用。各相关部门根据“知识管理汇总清单一览表”中作业文件要求，制订培训计划，并按照计划实施。各相关部门 5.10 记录归档管理 各相关部门按照记录控制程序的要求对相关资料进行归档管理。6 相关文件 6.1 XX3.0711-2020知识产权管理办法 7 附件 无 8 记录 8.1 知识管理汇总清单一览表 Q/JL070801-C 8.2 知识发布评审记录表 Q/JL070802-C 8.3 文件发放记录表 Q/JL070604-C 8.4 知识状态评估评审记录表 Q/JL070804-C 编制/日期：/2020.1.5 审核/日期：/2020.1.6 批准/日期：/2020.1.7 知识是否修订/更新 更新、下发知识管理汇总清单 相关部门对更新后的知识进行应用 记录归档 知识的应用 C 8 XX 汽车部件股份有限公司 知识管理汇总清单一览表 Q/JL070801-C 知识类别 外部知识 公司内部知识 项目管理知识 知识分类 公司清单 部门清单 制 定 日 期 年 月 日 最新修 订日期 年 月 日 原来版本 最新版本 修订次数 序号 知识名称 知识 编号 原版本号 新 版本号 修订次数 页码 页数 知识来源 制定日期 知识修订日期 知识制定部门 归口管理部门/人员 知识内容摘要说明 享有 权限 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 备 注 1、公司级清单和各部门清单由相关负责部门/负责人根据实际状况每年进行更新一次。编 制 审 核 批 准 9 XX 汽车部件股份有限公司 知识发布评审记录表 知识申请提出部门：Q/JL070802-C 知识名称 知识编号 版本 知识中的“关键字”知识属性 设计和开发类 项目管理类 售后服务类 管理类 专利和成果类 法律法规类 文件规范类 其它类（请说明）知识应用 方式 知识应用 范围 知识使用 权限说明 一、知识内容概要说明：（必要时可以附件）编制人：日 期：二、知识提出部门经理意见：是否推荐纳入公司知识管理库？是（经评审、审核和批准后提交知识管理部门）否（评审结束）签字：日 期：三、评审记录：参加评审部门 评审部门意见和建议 评审部门签字 技术中心 签字：日 期：制造部 签字：日 期：质控部 签字：日 期：销售部 签字：日 期：采购部 签字：日 期：人力资源部 签字：日 期：财务部 签字：日 期：总工程师意见：签字：日 期：备注 批准 审核 制表 10 XX 汽车部件股份有限公司 知识状态评估评审记录表 知识状态评估评审提出部门：Q/JL070804-C 知识名称 知识编号 版本 知识中的“关键字”知识属性 设计和开发类 项目管理类 售后服务类 管理类 专利和成果类 法律法规类 文件规范类 其它类（请说明）知识应用 方式 知识应用 范围 知识使用 权限说明 一、知识内容概要说明：（必要时可以附件）编制人：日 期：二、知识状态评估评审理由和依据：三、知识状态评估评审记录：参加评审 部门 评审部门意见 评审部门签字 技术中心 适用 更新 替换 废止 其他(请说明)签字：日期：生产部 适用 更新 替换 废止 其他(请说明)签字：日期：质量部 适用 更新 替换 废止 其他(请说明)签字：日期：销售部 适用 更新 替换 废止 其他(请说明)签字：日期：采购部 适用 更新 替换 废止 其他(请说明)签字：日期：人力资源部 适用 更新 替换 废止 其他(请说明)签字：日期：财务部 适用 更新 替换 废止 其他(请说明)签字：日期：总工程师意见：签字：日 期：备注 批准 审核 制表 11