企业内部管理办法规定企业内部规章(三篇).docx

企业内部管理办法规定企业内部规章(三篇)企业内部治理方法规定 企业内部规章篇一 1、严禁迟到、早退现象，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。 2、严禁脱岗、串岗现象，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。 3、严禁散播公司负面消息，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。 4、工作期间保持电话畅通，不允许拒接或停机，每发觉一次，5元乐捐。 5、工作期间保持办公场所环境卫生，仓库干净。 6、严禁赚取差价，发觉一次，100罚款，情节严峻者，开除处理。 7、严禁卖私货、截留赠品，发觉一次，100罚款，情节严峻者，开除处理。 8、不得让客户把货款打入个人账户，发觉一次，100罚款，情节严峻者，开除处理。 9、工作期间不允许大声争吵，留意公共场合心情的掌握，每发觉一次，5元乐捐。 10、严格遵守公司治理制度，听从领导安排，当月违规一次，次日点名，当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。 二、日常业务治理制度 1、客户资料治理 a全面搜集各片区资料(店名、电话、地址、营业执照号);依据销量及规模建立客户类别(月进货额在1000/月以上归为a类;月进货额在500元/月以上，1000元一下，归为b类;月进货额在500元/月一下，归为c类客户)。 b、逐步建立客户商品信息档案，实现a类客户单店商品信息治理。 2、片区路线及周期治理 a、建立每片区客户路线访问表，每线路至少20家客户，每天必需完全访问，准时完善本线路中的新客户资料。 b、依据片区客户数量，合理制度客户访问周期。依据客户分类，合理安排客户访问时间。 c、每天回公司后递交访问线路图，每天下市场前领取新访问线路图。 d、每天早上9点之前必需装车完毕出车，每天仔细填写及递交车辆库存表。 3、业绩量化治理 a、每天业务人员回公司后填写片区销量进度表及单品销量进度表。 b、每天业务人员递交访问线路图后，由内勤统计填写流通市场进度表。 c、每天仓库人员量化需换单，准时提示业务人员欠条的回收。 d、每天流通主管依据销量进度表及市场进度表的实际状况，合理调度各片区人员工作。 4、促销活动的治理 a、每月底前5天制定出流通部下月促销政策。 b、每片区需要的促销活动(特价、陈设奖、促销设备及赠品)，片区业务人员要提前填写申请单(记案)前方可执行。 c、业务人员对所在片区的促销活动进展准时跟进和监视，公司不定时对全部促销活动进展抽查。 5、欠条治理 公司流通市场全部以现金交易，特别客户欠款时要与公司申请，经公司同意后根据欠条治理规定进展签字，并有效治理、收回。 规定如下: (1)假如直接用销售清单做欠条，要在清单空白处写明欠条字样。 (2)欠条应明确一下内容:客户名称、电话、地址、联系人签字或加盖公章。 (3)回公司到财务根据欠款数额给财务打欠条，客户欠条由业务保存。 (4)欠款后续由业务人员负责追回。 6、市场问题反应 a、每片区每周两次市场问题反应(记案或手机短信)。 b、业务员做好市场反应问题记录(市场问题反应记录表)。 三、业务工作流程治理 1、仔细填写装车表，下午下班前准时把补货规划交给仓管。 2、根据出车线路进展规划访问，进店后与负责人礼貌性打招呼后，首先司机检查效劳卡是否存在，准时更新与张贴，对店招及陈设进展拍照记案，填写路线表(时间及销售)，新客户在路线表下面(再好的产品没有陈设面不会有好的销量)，检查实际库存(仓库与排面)，依据实际状况进展上货及填写补货规划(填写补货规划时肯定要全面，客户可以不要，但自己不能不写)。检查竟品信息，了解竟品活动政策。 3、依据客户现有库存沟通补货规划，季节性产品推广、新产品推举(沟通时适当敏捷运用公司产品政策)，补货要全面、合理，避开电话要货等状况，全部沟通的重点是在给客户一个补货的理由，沟通的方式要用能打动自己的方式(要自信、现实、每句话要让客户听着很舒适，避开吹捧，排挤竟品)。对于新客户，肯定不要贪多，量少品多，对于客户不感兴趣的不要强推，避开引起客户反感，介绍产品肯定要全面，多借助公司产品手册或样品筐。 4、仔细填写销货清单、赠品、品尝要标注，市区流通要写清详细地址(东西南北纵横写明);三区流通要标明区域、乡镇、街道或村。九县流通要标明县城、乡镇或街道。 5、公司流通市场全部以现金交易，特别客户欠款时要向公司申请，经公司同意后根据欠条治理规定进展签字，并有效治理、回收。 6、依据客户规模、销量进展客户等级登记，依据客户等级进展有效治理(包括客户的访问周期、促销活动)。 7、客户访问完毕后，车上仔细填写装车表中的出库明细，与次日路线中a、b类客户进展电话沟通，了解缺货及补货信息，并进展登记。 8、一天访问完毕时，依据卖货量，次日访问路线打客户的补货信息进展合理制作装车规划，交于仓管。总结当日市场状况，提升自身工作力量。 流通中的几个关键点: a、有效利用时间(准时出车、准时交补货清单，合理安排工作时间)。 b、仔细填写装车表(避开不必要的库存差异)。 c、养成拍店照、填写铺货记录、仔细填写销货清单的习惯。 d、培育与客户电话沟通的力量，让补货更详细合理性。 e、制定合理的访问路线及周期。 四、业务司机 1、岗位内容 做好车辆行驶，检查及保养工作，协作业务员做好所在区域的销售及送货工作，每天对车辆例行检查，不允许病车上路，保证货物及人员安全。 2、岗位职责 (1)仔细完成每天的出车任务。 (2)出车前必需仔细做好车辆检查，车容干净、车况良好、不见齐全、制动有效，不允许病车上路。如有部件损坏和担心全因素隐患，应准时处理直到修复，确保安全运输。 (3)车辆的年检、保养、清洁、停放及办理保养等车务手续由驾驶员提示，并有专人负责办理。 (4)铺货期间用查找合理的停车位停放并锁好车门保证车辆的安全，严格根据规章停车。 (5)做好公司效劳卡张贴工作，进店检查店内是否张贴告示效劳卡。 (6)协作业务人员做好排面整理及装卸货工作。 3、嘉奖 (1)驾驶员每月100元车辆维护费 (2)人为或技术性造成车辆损坏的由驾驶员自行修理 (3)车辆正常保养维护由公司修理 企业内部治理方法规定 企业内部规章篇二 一、总则 第一条根据公司经营理念和治理模式，遵照国家有关劳动人事治理政策和公司其它有关规章制度，特制定本制度。 其次条本制度适用于公司全体员工(试用工和临时工除外)。本制度所指工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收入。 二、工资构造 第三条员工工资由固定工资、绩效工资两局部组成。 第四条工资包括:根本工资、岗位工资、技能工资、职务津贴、工龄工资、住房补贴、误餐补贴、交通补贴。 第五条固定工资是依据员工的职务、资格、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作酬劳。固定工资在工资总额中占40%。 第六条绩效工资是依据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的工资酬劳，每月调整一次。绩效工资在工资总额中占0-60%。 第七条员工工资总额由各部门经理、工程经理拟定后报总经理审批。部门经理、工程经理每月对员工进展考核，确定绩效工资发放比例并报人力资源部审核、总经理审批后予以发放。 第八条员工工资扣除工程包括:个人所得税、缺勤、扣款(含贷款、借款、罚款等)、代扣社会保险费、代扣通讯费等。 三、工资系列 第九条公司依据不同职务性质，分别制定治理层、职能治理、工程治理、生产、营销五类工资系列。 第十条治理层系列适用于公司总经理、副总经理。 第十一条职能治理工资系列适用于从事行政、财务、人事、质管、物流等日常治理或事务工作的员工。 第十二条工程治理工资系列适用于各工程经理及工程部成员。 第十三条生产工资系列适用于生产部从事调试、焊接、接线等生产工作的员工。 第十四条营销工资系列适用于销售部销售人员(各工程部销售人员可参照执行)。 企业内部治理方法规定 企业内部规章篇三 一、内部掌握概述 内部掌握是指为了保证企业业务活动的有效进展，爱护资产的安全和完整，防止、发觉、订正错误与舞弊，保证会计资料的真实、合法、完整而制定和实施的政策与程序。内部掌握的目标包括: (1)爱护企业资产的安全、完整及对其的有效使用; (2)保证会计信息及其他各种治理信息的牢靠和准时供应; (3)保证企业制定的各项治理方针、制度和措施的贯彻执行; (4)尽量压缩、掌握本钱、费用，削减不必要的本钱、费用，以求企业到达更大的盈利目标; (5)预防和掌握且尽早尽快查明各种错误和弊端，准时、精确地制定和实行订正措施; (6)保证企业各项生产和经营活动有序有效地进展。 内部掌握是现代企业治理的重要手段。完善企业内部掌握制度，保证会计信息质量，对于完善公司治理构造和信息披露制度，爱护投资者合法权益，保证资本市场有效运行，均有着特别重要的意义。 二、现行企业内部掌握中存在的主要问题 (一)对内部掌握熟悉缺乏 目前一些企业特殊是某些国有企业对内部掌握的熟悉存在两种倾向值得留意:一是一局部人习惯于甚至满意于传统的经营治理方式，认为只要能够标准化操作就行了，不必考虑是否先进;二是虽然意识到改革的必要性，但是简单片面强调改革组织构造的重要性，无视了掌握方式的跟进和强化;这就使企业的改革同微观治理机制相脱离。 (二)产权关系不明 在我国现阶段，公司的法人治理构造不够完善，甚至是有形无实，尤其表达在董事会这一重要机构没有发挥应有的职能。有不少国有企业在改革过程中，一味地“放权让利”，致使原厂长负责制的领导班子现在既是经理层又进入董事会，董事会成员和经理成员高度重叠，致使国有企业产权主体缺位、权责不清，内部掌握的受益主体模糊。这种责权不分的公司治理构造，导致全部者对经营者不能实施掌握，作为代表公司股东的掌握主体(董事会)也就形同虚设。 (三)监视机制不健全 目前有许多企业监视评审主要依靠内审部门来实现，而有些企业的内审部门隶属于财务部门，与财务部同属一人领导，内部审计在形式上缺乏应有的独立性。另外，在内审的职能上，许多企业的内部审计工作仅仅是审核会计账目，而在内部稽查、评价内部掌握制度是否完善和企业内各组织机构执行指定职能的效率等方面，却未能充分发挥应有的作用。 三、企业内部掌握制度的根本框架 (一)完善企业的掌握环境 任何企业的掌握活动都存在于肯定的掌握环境之中。掌握环境中的要素许多，有价值观、组织构造、掌握目标、员工力量、鼓励与诱导机制、治理哲学与经营风格、规章制度和人事政策等等。要改善企业内部掌握环境，要做好如下工作: 1、加快现代企业产权制度改革。真正实现产权明晰、权责清晰、治理科学、政企分开的现代企业制度，从产权制度上保证内部掌握制度有效建立。 2、要有明确的内部掌握主体和掌握目标。掌握主体解决了由谁进展内部掌握的问题，而掌握目标则解决了为什么要进展掌握的问题。科学的企业组织构造在企业内部应包含四个层次的经济主体，相应地，企业内部也有四种掌握主体，即股东、经营者、治理者和一般员工，他们有各自的掌握目标?押股东的目标是财宝最大化?鸦经营者的目标是不断增加经营效益;治理者的目标是完成责任目标、获得业务运行的真实报告;一般员工的目标是遵从企业的内部规章制度，不断提高企业的生产经营效率。 3、要有先进的治理掌握方法和高素养的治理人才。治理掌握方法作为治理当局对其他人的授权使用状况直接掌握和整个公司活动实行监视的一种方法，包括许多内容，如制定企业各项治理制度、编制各项规划、业绩与规划考评、调查与订正偏离期望值的差异等，实施先进治理掌握方法，还需辅以积极的人事政策，要能培育和引进一批具有高素养、把握先进治理方法的人才队伍来改善企业的经营治理观念、方式和风格，培育全体员工良好的道德观、价值观和全员掌握意识，从而形成一个特定的企业文化气氛。 (二)设立有效的掌握活动 1、针对人员的掌握。 (1)职责分别。职责分别是现代企业内部掌握的根本要求，对于企业的一切交易或事项都应严格根据不相容职务相分别的原则，科学地划分各职责权限，形成相互制衡机制。 (2)工作流程。明确每个岗位的职责，使每一个人的工作能自动地相互检查另一个人或更多人的工作，从而到达相互牵制的目的。为了实现这一目标，可以采纳对每一个岗位设计工作流程图的方法，在工作流程图中明确规定每个人应当做什么、如何做、何时做以及正确进展工作的结果等。工作流程图设计的目的应到达使治理的过程标准化，也就是说，要能够做到让不同的人根据工作流程图去做同样的工作，得到的工作结果将是一样的。 (3)票据与记录掌握。实行票据保管、收款与会计记录人员的岗位分别;对全部票据进展预先编号，全部作废的票据都要妥当保存，对已经使用的票据由会计人员进展定期消号，并准时与票据保管人员进展核对，以防止交易漏记或重复记录现象，保证全部收入、结算款项等能够准时精确入账。 (4)资产接触与记录使用。资产接触与记录使用主要是指限制接近资产和接近重要记录，以保证资产和记录的安全。爱护资产和记录安全的重要措施是采纳实物和技术防护措施。在实行电算化核算的状况下，每个岗位只能使用自己设置的密码接触由自己负责的数据，复核岗位只能进展数据查询和复核，而不能具备修改已经形成数据记录的权限。 (5)绩效考评。为了实现既定的工作目标，应实施有效的鼓励、奖惩机制，鼓励全体员工参加企业治理和掌握的主观能动性。各部门通过定期进行绩效考评会议，作为对其工作目标完成状况的事后掌握，不仅可以总结肯定时期的工作成果，同时也是发觉问题、改良工作的过程。通过绩效考评，协作一些必要的奖惩措施，将部门的工作目标与个人工作目标严密地联系在一起，部门的工作目标也将通过个人工作目标的实现而实现。 2、针对信息系统的掌握活动。在信息系统的日常使用中，信息系统产生的舞弊现象比手工操作更具隐藏性，因而对信息系统的掌握也非常重要，详细应通过实行权限掌握、数据录入输出掌握、手工凭证的掌握等方式，各个岗位应通过设置密码口令来防止别人越权使用自己的权限，没有权限的人绝不允许对数据进展查阅或修改。 (三)加强企业内部牵制制度 内部牵制是指对详细业务进展分工时，不能由一个部门或一个人完成一项业务的全过程，而必需由其他部门或人员参加，并且与之连接的部门能自动地对前面已完成工作进展正确性检查。它由适当授权、不相容工作的责任分工、凭证和记录、接近掌握、独立检查等环节组成。这种制约包括上下级之间的相互制约、相关部门之间的相互制约。如会计信息收集、归类过程中，除了制单外，必需有复核并由财会主管审批;又如现金流转业务中，现金收支的审批、收入和支出、印鉴的保管、记账等业务应分工治理，相互牵制。 在内部牵制中，必需实行工作轮换制，这样才能更好地到达牵制的效果。工作轮换制是指依据不同岗位在治理系统中的重要程度，明确规定并严格掌握每一员工在某一岗位的履职时间。对关键岗位应频繁轮换，次要的岗位可少一些。从轮换中暴露出存在的问题，提醒出制度的缺陷、治理的缺陷。 (四)加强企业内部稽核制度和内部审计制度 切实提高企业对内部稽核和内部审计的熟悉，切实加强考核、监视、制约机制，发挥企业内部审计的作用，将内部审计人员从会计、财务人员中分别出来，直接对董事会负责，这样才能真正发挥内审人员的作用，监视和爱护企业的资产、财产安全，监视企业朝着合理、合法的良性方面进展。内部监视评审应当遵循以下原则。 1、在日常工作中不断地监视评审内控的总体效果。对主要风险的监视评审应当是公司日常活动的一局部。 2、对内控系统应当进展有效和全面的内部审计。内审要独立进展，内审人员应得到适当的培训，并配备称职和得力的人员。内审作为内控系统监视评审的一局部，应当向董事会或其审计委员会直接报告工作。 3、不管是经营层还是其他掌握人员，发觉内控缺陷都应准时地向适当的治理层报告，并使其得到坚决处理。要树立全员掌握意识，帮忙企业更有效地实现预期掌握目标，促进企业掌握环境的建立，为改良内掌握度供应建立性建议，实现预期的内控目标。