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企业内部管理制度12篇【第1篇】企业内部安全管理制度 第一章厂院 1、人行道和车行道应该平坦,畅通;夜间要有足够的照明设备。道路和铁路轨道的交叉处必须设有明显的警告标志、信号装置或落杆。在十字路口或交通要道要设立限速牌。 2、为生产需要所设的坑、壕和池,应该有围栏和盖板。 3、原材料、成品、半成品和废料的堆放,应该不妨碍通行和装卸的时候便利和安全。 4、建筑物必须坚固安全,如果有损坏或者危险的象征,应该立即修理。 5、电网内外都应该有护网和明显的警告标志(离地2.5米以上电网可不装护网。 第二章工作场所 1、机器和工作台等设备的布置,应该便于工人安全操作,通道的宽度不能小于1米。 2、升降台和走台应该加围栏,走台的围栏高度不能低于1米。 3、原材料、成品、半成品的堆放要不妨碍操作和通行,废料应该及时清除。 4、在易使脚部潮湿、受寒的工作地点,要设干燥的木头站板。 第三章机械设备 1、传动带、明齿轮、砂轮、电锯、接近于地面的联轴节、转轴、皮带轮飞轮等危险部分,都要安设防护装置。 2、 机器的转动磨擦部分,可设置自动加油装置或者蓄油器,如果用人工加油,要使用长嘴注油器,难于加油的,应停车注油。 3、各种机械设备有造成碾、挤、扎、刮伤等危险部位都要防护装置。 4、机器设备和工具要定期检修,如有损坏,应该立即修理。 第四章电气设备 1、电气线路和设备的绝缘必须良好。裸露的带电导体应该安装于碰不着的场所,否则必须设置安全遮拦和显明的警告标志。 2、电气设备必须设有可熔保险器或者自动开关。 3、电气设备的金属外壳,可能由于绝缘损坏而带电的,必须根据技术条件采取保护性接地或者接零的措施。 4、电钻、电镐等手持电动工具,在使用前必须采取保护性接地或者接零的措施。 5、发生大量蒸汽、气体、粉尘的工作场所,要使用密闭式电气设备,有爆炸危险的气体和粉尘的工作场所,要使用防爆性电气设备。 6、电气设备和线路都要符合规格,并且应该定期检修。 7、电气设备开关应指定专人管理。 8、从事电气工作人员必须持证上岗,无证人员不准从事电气设备的安装、调试、维修等工作。 9、电气设备线路的设计、安装、调试、运行、维护检修都必须严格实行电气设备安全操作规程。 10、临时用电线路需架空高度不得低于2米,要有安全保护措施,并应尽量缩短长度。 11、除批准使用电炉的部门外,严禁私用电炉。 12、基础用电施工单位需安装触电保护器,否则不予供电施工。 第五章特种设备 1、公司所属特种设备必须按照国家有关规定组织进行年鉴验收工作。 2、特种设备必须每周进行一次安全检查,并做好详细记录,特种设备维修时必须要有维修记录。 3、特种设备必须在完好状况下运行,不允许带病工作。 4、锅炉、压力容器、压力管道、行车、叉车等在运行前必须向市质量技术监督局申请安装手续或注册登记手续。未办理相关手续不得投入使用。 5、天然气、氢气、氮气等压力管网检查。车间内部管网每周检查一次天然气管道的运行情况,时间自定。车间内部检查由所属车间自行检查,形成记录。 6、核子仪表类等放射性设备,必须向卫生防疫部门和公安机关提出购买申请,并按照国家有关放射性设备的申购手续进行购买。放射性仪表入厂要有专人进行安装、管理和维修。任何人不得私自拆卸维修此类设备。 7、叉车、行车等起重设备必需要定期进行检查,并详细记录维修情况和设备完好状况。 8、 起重机应该标明起重吨位,并且要有信号装置。桥式起重机应该有卷扬限制器、超重控制器、行程限制器、缓冲器和自动联锁装置。 9、 起重机应该由经过专门训练并考试合格的专职人员驾驶。 10、 起重机的挂钩和钢绳都要符合规格,并且应该经常检查。 11、 起重机在使用的时候,不能超负荷,超速度和钭吊,并且禁止任何人站在吊运物品上或者在下面停留和行走。 12、 起重机应该规定统一的指挥信号。 13、设计、自制安装起重机械都要符合起重机械安全管理规程的要求,必须有图纸,技术资料和使用说明。 14、 起重机械的说明不能任意改变,如有特殊情况需要增加起重量。加快起重速度,增加跨距等,必须验算其强度,钢性,确定其额定强度等,对薄弱部分采取加固措施,经技术、安全部门同意,总工批准,方可改变,严禁超负荷使用。 15、各种吊车和起重机械应表明起重吨位,要有信号装置,轨道吊车要有夹轨钳,支重机和行走轮防护当板等。 16、起重机械的工作地点要有足够的照明,通道畅通,汽车起重机作业地面平坦,坚实不得在泥泞没有夯实的地面上工作。 17、起重机械不得在架空电线下作业,不论任何情况下,钢丝绳或吊物与架空输电线路要保持规定的安全距离。 18、各种起重设备的操作人员应对设备进行全面检查和空车实验,各种限位,信号和制动装置灵敏可靠特别是吊运液体时每次都要空试制动装置。 19、各种起重设备的操作人员,要认真执行八不吊,即:无人指挥不吊,信号不清不吊,超负荷不吊,吊物上有人不吊,物体埋在地下不吊,起重机械检修或调试不吊,斜拉歪拽不吊,安全装置失灵不吊。 20、各使用部门在使用后必须将起重设备停放好,不准长期吊挂各种吊篮、绳索、重物等物品,避免起重设备长期受力造成损伤和因吊物造成不安全隐患。 21、每座锅炉应该有安全阀,压力表和水位表,并且要保持准确、有效。 22、锅炉应该有保养、检修和水压试验制度。 23、锅炉的运行工作,应该由经过专门训练并考试合格的专职人员担任。 24、各种气体在存放和使用的时候,必须距离明火10米以上,并且避免在阳光下暴晒,搬运时不能碰撞。 25、氧气瓶要有瓶盖和安全阀,严防油脂沾染,并且不能和可燃气瓶同放一处。乙炔瓶要有防止回火的安全装置,并且应该距明火10米以上。 第六章高空作业 1、凡是坠落高度基准面在2米以上(含2米),有可能坠落高处进行的作业。均为高空作业,必须执行国家颁布的建筑安装工程安全技术规程和高处作业分析标准采取劳动安全防护措施和科学管理。 2、多层交叉作业时要由隔离措施,并承受可能造成的全部压力。 3、在石棉瓦或腐蚀的铁板顶棚上作业时,必须铺设垫板防坠落措施。 4、禁止从高空抛投或坠落物品,凡拆除作业必须由专人指挥或监护。 5、遇有六级以上大风或雨、雪天气,禁止露天起重和高空作业。 6、高空作业需系好安全带,进入施工检修现场需戴好安全帽,设置安全网。 7、在高空作业的人员要与架空电线保持规定的距离,防止触电。 第七章易燃易爆品 1、凡新进厂的易燃易爆品,必须是正规厂家产品,有产品合格证和说明,必须经仓库保管员检查验收,符合安全标准,有明显的标志后方可入库,否则不准入库。 2、凡易燃易爆品入库后,需按类分别管理存放。不得堆放过高,易通风,要适当做好防晒、防火等工作以免发生危险。 3、存放易燃易爆危险品的仓库入口应设明显安全警示牌,通风好,严禁在附近从事动火作业和吸烟等危险活动。 4、易燃易爆品库内保管工作人员必须严格按照操作规程和安全步骤进行操作,消除不安全因素。 5、易燃易爆品,在使用和搬运时,应轻拿轻放,防止振动、冲撞、摩擦等。 6、凡已经失效或已不采用的易燃易爆品不得长期存储在库内,需进行妥善处理。 第八章交通安全 1、维护交通法规和秩序,认真学习遵守各项道路管理规定,树立良好的职业道德及“安全第一”的思想。 2、出车前,必须证件齐全,人、车处于良好的状态,包括制动、转向等、灯光装置、防火设备等齐全有效,如确有妨碍安全行驶的因素,驾驶员有权拒绝出车。 3、行车中,要谨慎行驶,集中精力,不准超速,不准强行超车,做到文明行车。 4、严禁酒后驾驶车辆,不准将车辆交给没有驾驶执照的人员驾驶。 5、对不按照交通管理规定,行车造成责任事故或被交警罚款者,视情节轻重给与相应的处罚。 6、严格操作规程,精心维护车辆,做到勤检查、勤保养,为安全行车打好基础。 7、在患有妨碍安全行车的疾病或过度疲劳时,不准驾驶车辆。 8、遵守交通管理部门及公司的一切安全管理规定,做到“警钟长鸣”。做到防患于未然,把一切有妨碍安全的隐患,消灭在萌芽状态。 第九章安全检查制度 1、 开展安全检查,必须有明确的目的,要求有具体计划,建立由各级领导负责、有关人员参加的安全检查组织。 2、安全检查的内容是查领导、查思想、查纪律(包括劳动纪律、工艺纪律、操作纪律、工作纪律、施工纪律)查制度、查违章、查事故隐患。 3、对各车间部门的安全工作,每半年组织一次抽查或互查。以安全检查为重要内容的岗位责任制大检查,设备安全科安全员组织各车间安全进行安全检查,每月一次,公司每季一次,车间每周组织一次,班组进行日检。 4、全面检查采取日常、定期、专项、不定期四种检查方式。 5、日常安全检查按如下方式进行: 产岗位的班组长和工人,应严格遵守交接班检查和班中巡回检查制度。 各级领导和各级安全管理人员,应在各自业务范围内,经常深入现场,进行安全检查。发现不安全问题,及时督促有关部门解决。 6、定期安全检查包括季节性检查和节日前检查。 春季安全大检查以防雷、防静电、防解冻、防泄漏、防建筑物倒塌为重点. 夏季安全大检查以防署降温、防台风、防汛为重点。 秋季安全大检查以防火、防冻保温为重点。 冬季安全大检查以防火、防爆、防煤气中毒、防冻、防凝、防滑为重点。 7、节日前检查 节日前对保卫、安全、消防、生产准备、备用设备等进行检查。 8、企业每年度对锅炉、压力容器、电器设备、机械设备、安全装备、监测仪器、危险用品、防护器具、消防设施、运输车辆、防尘防毒、液化气系统等分别进行专业性检 9、全厂应在装置开、停工前、检修中、新装置竣工及试运转时,进行不定期的安全检查。 10、各种形式的安全检查都应认真填写检查记录,按要求上报,并抄送设备安全部。 11、各级检查组织,对查出的隐患要逐项研究,编制整改方案,做到“五定”、“三不交”。“五定”是定临时防护措施、定整改措施、定负责人、定完成期限、定资金。三不交:班组能整改的不交到车间,车间能整改的不交到厂,厂能整改的不交公司。 12、暂时不能整改的项目,除采取有效防范措施外,应分别纳入技措、安措或检修计划,限期整改。 13、隐患整改通知单的内容有隐患项目、整改意见和解决期限。通知单位由设备安全部办理,必要时经主管安全的厂长签署后发出,整改部门的负责人签收并负责处理。否则造成事故,按情节轻重追究责任。 14、通知单要存档、备查。 第十章隐患整改 1、安全与生产发生矛盾时,首先服从安全,坚持安全第一。如遇特殊情况必须由总工签署意见后进行特殊处理。 2、公司安全员在生产车间或其他部门发现不安全隐患后,将隐患整改通知书发送到存在隐患的部门。 3、整改通知书发送到存在隐患的部门后,隐患存在部门负责组织整改。 4、隐患整改通知书发送到后,必须在限定整改时间内进行整改,如有特殊情况由公司主管安全工作的领导签署意见后方可按特殊情况进行处理。 5、整改结束后隐患存在部门将有关资料收集、整理三日内形成文件交公司安全员存档,由公司安全员向公司安全办公室及有关公司领导汇报。 6、隐患整改通知书发送到后,没有进行整改的部门,又无总工签署的按特殊情况处理的意见,将按蓄意违反公司隐患整改制度处理,对其部门将根据有关公司考核规定进行处罚。 7、整改结束后由公司安全员和设备使用部门、维修部门共同验收,符合安全要求后,认定为整改合格。 第十一章员工“三级”安全教育 一、安全教育必须贯彻全员、全方位、全过程、全天候的原则。安全教育要讲究针对性、科学性,做到多样化、制度化、经常化。 二、安全教育的内容:安全思想和安全意识教育、遵纪和守法教育、安全技术和安全知识教育,安全技能和专业工种训练。安全教育的形式主要有:三级安全教育、外来人员安全教育、日常安全教育、特殊安全教育。 三、凡新入厂职工(包括学徒工、外单位调入职工、合同工、代培人员和院校实习生等)必须经厂、车间、班组三级安全教育,并考试合格,方可进入生产岗位工作和学习。 1、一级(厂级)安全教育 新入厂职工报到后,由人事劳资处负责组织,设备安全部负责教育,时间不少于24小时(实习生不少于8小时),其教育内容: (1)国家有关安全生产法令、法规和规定。 (2)工厂的性质、生产特点及安全生产规章制度。 (3)安全生产的基本知识、一般消防知识及气体防护常识。 (4)典型事故及其教训。 经一级安全教育考试合格,方可分配到车间。 2、二级(车间)安全教育 由车间主任或专职安全员负责教育,时间不少于24小时(实习生不少4小时)。其教育内容: (1)本单位概况,生产或工作特点。 (2)本单位安全生产制度及安全操作规程。 (3)安全设施、工具、个人防护用品、急救器材、消防器材的性能和使用方法等。 (4)以往的事故教训。 经二级安全教育合格后,方可分配到班组。 3、三级(班组)教育: 由班长或班组安全员负责教育,可采取讲解和实际表演相结合方式。其教育内容: (1)本岗位(工种)的生产流程及工作特点和注意事项。 (2)本岗位(工种)安全操作规程。 (3)本岗位(工种)设备、工具的性能和安全装置、安全设施监测、监控仪器的作用,防护用品的使用和保管方法。 (4)本岗位(工种)事故教训及危险因素的预防措施。 经班组安全教育考试合格后,方可指定师傅带领进行工作或学习。 四、三级安全教育考核情况要填写在安全教育卡片上,建立安全教育档案。三级安全教育完毕,经质量安全环保处审核后,发给三级安全教育合格证,方可准许发放劳动保护用品。 五、未经三级安全教育或考试不合格者,不得分配工作,否则由此而发生事故,要由分配及接收其工作单位领导负责。 六、 新入厂职工要按规定的时间接受培训学习,经过一个时期实际工作后,再经有关部门对其操作技能和安全技术进行全面考核,合格后颁发上岗证,方可独立顶岗。 七、凡属临时工、民工、外包工和参观人员,进厂前必须接受入厂安全教育。 1、对临时工、民工的安全教育,由招收和使用部门负责,时间不少于8小时。安全教育内容:本企业生产特点、入厂须知等,从事工作的性质、注意事项和事故教训及有关安全制度等,并在工作中指定专人负责管理和检查。 2、对外包和外借人员的安全教育,分别由基建部门(或委托单位)和承包、外借人员主管部门负责组织,由用工单位进行安全教育,经生产单位同意后,方可允许进入现场施工。 3、对进厂办事和参观人员的安全教育由接待部门负责。教育内容:本厂的有关安全规定及安全注意事项。参观人员要有专人陪同。 八、各班组在班前会上要进行安全讲话。预想当班危险因素,布置对策;班后会上要总结分析当班安全情况。 九 、 各单位必须开展以班组、车间或处室为单位的每周一次安全日活动,每次不得少于50分钟,不得挪作它用。 1、安全日活动要做到有领导、有计划、有内容、有记录。车间领导或安全员要检查签字并写出评语,安全部门要定期抽查。 2、车间干部、工人必须定期参加安全日活动,厂级领导及处室有关人员必须定期参加基层班组安全日活动。 3、安全日活动内容(同班组安全日活动制度中的安全活动内容)。 十、利用各种会议、广播、电视、简报、标语、漫画、图片、安全讲话、事故现场会等形式,开展经常性安全教育活动。 十一、建立劳动保护教育室或安全培训中心,布置实物陈列和图片展览,配备电教设备,采用多样化、形象化的电化教育方法,经常对职工进行系统的安全技术知识教育、安全管理和安全技能培训。 十二、特种作业人员(按劳动部门规定)必须按国家规定接受专业性安全技术教育和培训,培训内容主要是专业工种安全技术知识、安全规程和事故案例、以及故障排除等,经考试合格取得毕业证后,方可从事作业。 十三、新工艺、新技术、新设备、新产品投产前,各主管部门要写出新的安全操作规程,对岗位和有关人员进行专门教育,并经考试合格后,方可独立操作。 十四、职工在厂内调动工作岗位时,接收单位应对其进行二、三级安全教育,经考试合格后,方可从事新岗位工作。 十五、对脱离操作岗位(如产假、病假、学习、外借等)6个月以上重返岗位的操作者,应进行岗位复工教育。 十六、对违章违纪职工,由所在单位送至设备安全部进行单独再教育,经考察认定后,再回岗工作。 十七、各级领导干部及班组长,在进行企业管理轮训时,必须有安全管理的内容;新聘任的领导干部,由设备安全部进行一次重点安全教育。 十八、设备安全部会同人事教育部门,每年组织一次全体员工安全技术知识考试,成绩要登记在安全教育卡片上。 第十二章安全规程制度 一、各工种,各岗位,必须有安全操作规程、技术规程、设备使用维护规程同时配齐。职工必须熟记自己所属岗位的各种安全规程。 二、采用新技术、新工艺、新设备和试制新产品前,必须制定健全“一制三规”(即:岗位责任制,技术操作规程,设备使用维护规程,安全规程)配齐定员,经专门考试合格后,方能进入岗位操作。 三、各部门根据生产的发展、工艺、流程的改变,设备工具的改进,以及事故教训等,应随时增减各项安全规程制度,并报设备安全科备案。 四、时性工作,必须编制可靠的安全措施,经领导和有关人员审批,并做到无措施不施工。 五、每个职工都要遵守安全规章制度,对违章指挥、违章操作的行为,有权拒绝执行。 六、各部门要在危险场所、要害部门、厂房内外人行线路,道口等处,设置清晰醒目的各种安全警示标志。 七、临时工进岗位前必须经过安全盒技术培训,经考试合格后方可上岗。 以上制度希望各部门严格执行,如有违反,后果自负。 第十三章安全例会制度 一、安全例会坚持每季度召开一次,及时传达贯彻上级有关文件和指示精 神,解决生产中存在的不安全因素,解决疑难问题,布置今后工作。 二、部门负责人要按时参加并汇报上季度安全工作情况,提出存在问题, 共同研究解决。 三、例会由分管职能部门负责人召集,并做好会议记录。 四、参加人员为各部门负责人,做到不迟到,不缺勤,保证会议高质量进行。 五、遵循会场纪律,关闭手机,认真听取会议内容。 第十四章安全工作联系 一、日常工作中发现不安全隐患,车间安全员及时向公司安全员通报,由公司安全员逐级向公司主管领导和总经理汇报。 二、每周六车间安全员向公司安全员汇总本周内安全工作情况,公司安全员汇总后向主管安全工作公司领导汇报,并将每周安全检查报表报总经理,经总经理签字认可后报总部安办。 三、各车间安全员每周将安全工作总结经部门负责人签字认可后交公司安全员,公司安全员每周六将安全工作总结交设备安全部经理或公司分管领导批阅后,传真至总部安办。 四、要害部位动火作业,所属车间必须到保卫科办理动火证,并通知公司分管消防安全员和公司专职安全员到场。动火现场必须有监护人员,并放置适量的灭火器材,确保万无一失。 五、大型或特种设备吊装必须要有吊装计划方案,并经设备安全科审核后方可实施作业。 六、在厂区内开沟取土作业,必须通知动力部门,确定无地下管道和地下电缆等地下设施后方可进行作。如地下有管网和电缆时,应用人工将管网和电缆找出,再用机械施工,施工中,动力安全员必须在场,确定无危害后方可离开现场。 第十五章外用工安全管理 由于公司发展,外用工增多,为了加强外用工管理,特规定如下: 1、外用工进厂必须进行安全培训和技术培训。 2、外用工进厂必须进行体格检查,身体健康合格方可录用。 3、录用外用工单位必须将外用工名单、身份证号、年龄、住址、联系电话报设备安全部备案。 4、外用工出现工伤事故,用人单位必须将事故经过、原因及纠正预防措施报设备安全部。 5、外用工工伤治疗费用必须由设备安全部和分管厂长签字方可报销。 6、外用工因不按操作规程、违反劳动纪律造成事故,个人承担一切费用,后果自负。 7、各车间、各部门严格执行此规定,隐瞒不报者,按公司规定处罚,后果自负。 【第2篇】企业内部讲师管理制度范文 讲师是一个企业内部设定的一个职务,目前来说,讲师这个职责是越来越吃香了,讲师主要参与一些培训方面的工作,对于公司的培训管理起着决定性的作用,下面企业管理网就为大家整理了企业内部讲师管理制度,请阅读下文。 1.目的 建立和培养一支高素质的讲师队伍,激励公司各级员工参与公司培训工作,规范公司内部讲师授课流程,保障公司培训工作的顺利开展,特制定本制度。 2.适用范围 内部讲师 3.日常管理 公司人力资源部 4.讲师资格认定 4.1部门经理及以上干部; 4.2具有高级职称或资格员工; 4.3在公司内的某些领域颇有造诣或业务精湛的其他员工。 5.讲师的职责 5.1担任讲师者须总结和分享专业理论知识和实践经验; 5.2根据年度员工培训和发展需要,开发、实施和更新各类管理培训课程及技术培训课程; 5.3对公司和部门的培训活动有效组织和顺利开展负责; 5.4接受人力资源部安排的授课任务后,须按时上课,若因特殊原因不能按时上课的应提前一周通知人力资源部相关负责人; 5.5授课前需要根据课程资料,精心准备教案(需要提交人力资源部备案); 5.6讲师上课时必须着装规范,精神状态饱满,授课态度端正; 5.7根据培训需求变化、业务变化和技术改进主动更新授课资料。同时应积极收集整理、加工、分析工作中与课程相关的案例,并提供给人力资源部作为课程资料的积累。 6.讲师的权利 6.1在员工个人发展方面具有优先权,主要表现在员工绩效考核、后备干部选拔、技术职称评定方面; 6.2有优先参加外训的权利; 6.3为保证培训效果,可以向人力资源部申请购置相关书籍、资料、教具等。以上物品由人力资源部统一购买和管理。 7.讲师的培养 7.1讲师以自主学习与自我培训为主; 7.2公司将按计划组织对内部讲师的培训、集体学习等活动; 7.3公司为讲师提供课程、讲授方面的资源与支持。 8.保密责任 讲师不得向外泄露授课资料及外训时接授的资料,一经发现将做除名处理。 9.授课津贴 9.1讲师授课满意度评分为_(含)分以上,授课津贴_元/课时;讲师授课满意度评分为_(含)_分,授课津贴_元/课时;讲师授课满意度评分_分以下,无授课津贴; 9.2讲师对新进员工培训及本部门员工培训无授课津贴; 9.3授课津贴随工资一起发放。 10.奖励和处罚 10.1奖励 10.1.1人力资源部在每年年终,对表现突出的讲师(每次授课满意度评分均在_分以上),授予“优秀讲师”称号,在公司范围内通报表扬并予以奖励; 10.1.2对连续_年被评为“优秀讲师”的员工,授予“模范讲师”称号,在公司范围内通报表扬并予以奖励。 10.2处罚 讲师如果在培训中出现以下违规现象,人力资源部视情节轻重给予停发课酬、在公司范围内通报批评、如果已取得称号的取消称号、暂停或取消讲师资格的处罚 10.2.1授课多次迟到、无故不到者; 10.2.2一个年度内,授课满意度评分_分以下次数占总授课次数_%以上者; 10.2.3讲课内容严重违背公司立场和企业文化、宣导不良言行者。 11.其它 讲师在履行讲师职责时,其它各部门必须给予支持和配合。 12.解释权 本制度由人力资源部负责解释、操作、修订。 13.有效期 本制度自公布实施日开始起效 14.质量记录/表单 相关阅读:培训管理制度范例管理人员培训管理制度 【第3篇】q企业内部管理制度 企业内部管理制度是现代管理的一个重要组成部分,是单位内部各种形式管理的总称。2000年,美国政府颁布了萨班斯-奥克斯利法案,要求所有依照美国证券法向证监会提交财务报告的上市公司,都要在年报中提供"内部管理报告",注册会计师要对公司的内部管理报告进行审核与报告,公司的ceo和cfo要出具书面保证。国内关于内部管理管理的法规也在不断完善和进步,国内新的会计法、内部会计管理规范对公司内部会计监督提出了明确的要求,加强内部管理是我国通信公司管理现代化的内在要求。 近几年来,中国移动、中国联通、中国电信、中国网通等通信运营商相继在海内外成功上市,完善内部管理框架体系,适应境内外资本市场监管的客观需要,满足公司实现现代企业治理的要求,是各大运营商必须面对的问题。 一、完善企业内部管理制度的必要性 1.建立有效的企业内部管理制度是参与国际竞争的迫切要求 虽然我国通信公司自我发展比较快,但还没有实力完全按照国际规则参与市场竞争。一个重要的原因就是可持续发展能力不强,市场认可度不高。一个规范的、有效的企业内部管理制度,可以提高公司的市场认可度,提高公司参与国际竞争的实力和信心,适应境内外资本市场监管的客观需要。 2.健全的企业内部管理制度体系是提升管理效率的必然要求 随着全球经济一体化进程的加快,一些国际化的科学管理规范和管理体系,已经融入到通信公司经营管理体制中。为了适应这种变化,提升管理效率,有效保证公司经营效益和财务报告的可靠性,以及法律法规的遵循性,通信公司必须形成一整套内部管理体系,通过对贯穿于经营活动全过程的自行检查、自行制约和自我内部调节,规避公司经营风险,及时发现和纠正各种错误。健全的内部管理体系不仅是公司内部相互制衡、相互监督的治理机制问题,更是在激烈的竞争环境中,公司得以生存、避免内部运行失控和潜在管理效率损失的必然要求。 3.完善的企业内部管理制度流程是适应法律规范的发展方向 根据国内新的会计法以及国际资本市场对于上市公司的监管要求,通信公司必须建立内部管理体系并确保有效运行,以提高对投资者和市场的诚信度。因此完善的内部管理流程,不仅符合法律法规的要求,也使得对公司财务报告负有个人责任的公司管理层不会承担过失的风险,符合公司利益相关者利益最大化和公司治理的发展方向。 4.加强企业内部管理制度是建立现代企业制度的内在要求 通信行业经过近二十年的大发展,公司的资金、人员、市场等都发展到了相当的规模,公司的机构设置、财务管理水平和人力资源的配备等方面必须适应公司进一步发展的要求。因此,加强公司管理,实现管理创新,使传统的管理模式向现代企业管理过渡,加强企业内部管理制度建设是建立现代企业制度的内在要求。 二、加强和完善企业内部管理制度 1.建立、健全企业内部管理制度 企业内部管理制度是公司管理制度的重要组成部分,公司管理制度建设必然会促进企业内部管理制度的建设。通信公司应在遵守法律法规的前提下,结合实际情况,建立健全内部管理制度,制订规范严密的公司章程,设置科学高效的管理和监督机构,订立科学严密的管理制度和操作规程,使内部管理工作有得力的组织和制度保障。建立健全包括两个相对独立层次的企业内部管理制度体系,第一层次是组织制度。该管理制度是为防范风险、保护投资者的利益,为投资者服务的,与公司的产权结构相对应,通过建立适当的委托、代理契约关系,保证公司外部投资人的利益能够得到公司内部代理人的有效维护。第二层次是管理制度,该制度是为管理者服务的,是帮助管理者完成委托人交给的管理责任,同时证明自己有效履行了受托责任,应对开发、维护和评价企业内部管理制度负责。层次化的内部管理体系是通过明确各方关系人的权利和责任实现的,使得每个群体或个人的行为都处在他人的监督和管理之下,避免出现管理的真空地带或管理盲点,而使管理流于形式,难收成效。 2.形成全方位、宽领域的管理观念 作为公司整个管理管理系统的主要组成部分,内部管理是一个更宽泛的概念,除了与会计相关的管理,如货币资金、实物资产、投资、工程项目、筹资、担保、销售与收款、采购与付款等硬管理外,人员品行及价值观、员工能力培养、管理哲学、人事政策等软管理也是至关重要的。要在公司实施有效的内部管理,必须从公司整体的角度来考虑内部管理问题、从公司整体角度来定义和设计内部管理体系,打破传统公司内部管理的狭隘性,由局部的会计管理、财务管理扩展到整个公司治理权管理、公司资源和运营管理,真正构建完整的公司内部管理系统。 3.营造良好的公司管理环境 公司管理环境包括董事会、公司管理者的素质及管理哲学、公司文化、组织结构与权责分派体系、信息系统、人力资源政策及实务等。管理环境直接影响到公司内部管理的贯彻和执行,以及公司经营目标及整体战略目标的实现。完善公司的管理环境,最主要的就是建立良好的公司治理结构。为此,首先,通信公司不但要从形式上建立健全董事会、监事会、总经理班子,而且要切实发挥以董事会为主体和核心的内部管理机制。加强董事会博弈规则的建设,发挥董事会的作用和潜能,使股东及其他相关利益集团的利益真正受到保护。其次,要形成一个比较成熟、具有长远管理、约束、监督与激励经理人员的机制。第三,要加强管理阶层的管理哲学、管理风格、操守及价值观等软管理的培养与建设,塑造长期、全面、健康的公司文化氛围,使其成员能自觉地把办事准则和职业道德放在首位。第四,要强化公司组织结构建设,界定关键区域的权责分配,建立良好的信息沟通渠道,使公司具有清晰的职位层次顺序、流畅的意见沟通渠道、有效的协调与合作体系,为公司内部管理提供良好的环境条件。 4.构建风险管理机制 通信公司必须对内分析自身的优势与劣势、长处与短处,对外分析外界的机会和威胁,考虑自己的生存和机遇。风险分析不仅要贯彻在公司战略目标的制订过程中,而且也贯彻在公司日常的内部管理过程中。构筑灵敏的信息系统与监控系统,对不利事件及主要风险因素进行识别、分类、评估和管理,当内部因素及外部因素发生变化时,能及时调整和应变。管理层应向董事会保证已经采用风险评估程序执行了必要的风险评估,董事会通过审计委员会等对管理层的报告进行审核,公司的风险管理必须贯穿并渗透于公司管理的全过程。 5.建立企业内部管理制度评价标准体系 通信公司不定期或定期地对自己的企业内部管理制度系统进行有效性及实施效率效果的评估,以期能更好地达成内部管理的目标。管理自我评估可由管理部门和职员共同进行,用结构化的方法开展评估活动,密切关注业务的过程和管理的成效,了解缺陷的位置以及可能引致的后果,然后自我采取行动改进。已上市的通信公司应将由第三方所做的内部管理评价报告在公司年度报告中予以公布。 【第4篇】企业内部管理制度(范文) 企业内部管理制度是现代管理的一个重要组成部分,是单位内部各种形式管理的总称。*年,美国政府颁布了萨班斯-奥克斯利法案,要求所有依照美国证券法向证监会提交财务报告的上市公司,都要在年报中提供"内部管理报告",注册会计师要对公司的内部管理报告进行审核与报告,公司的ceo和cfo要出具书面保证。国内关于内部管理管理的法规也在不断完善和进步,国内新的会计法、内部会计管理规范对公司内部会计监督提出了明确的要求,加强内部管理是我国通信公司管理现代化的内在要求。 近几年来,中国移动、中国联通、中国电信、中国网通等通信运营商相继在海内外成功上市,完善内部管理框架体系,适应境内外资本市场监管的客观需要,满足公司实现现代企业治理的要求,是各大运营商必须面对的问题。 一、完善企业内部管理制度的必要性 1.建立有效的企业内部管理制度是参与国际竞争的迫切要求 虽然我国通信公司自我发展比较快,但还没有实力完全按照国际规则参与市场竞争。一个重要的原因就是可持续发展能力不强,市场认可度不高。一个规范的、有效的企业内部管理制度,可以提高公司的市场认可度,提高公司参与国际竞争的实力和信心,适应境内外资本市场监管的客观需要。 2.健全的企业内部管理制度体系是提升管理效率的必然要求 随着全球经济一体化进程的加快,一些国际化的科学管理规范和管理体系,已经融入到通信公司经营管理体制中。为了适应这种变化,提升管理效率,有效保证公司经营效益和财务报告的可靠性,以及法律法规的遵循性,通信公司必须形成一整套内部管理体系,通过对贯穿于经营活动全过程的自行检查、自行制约和自我内部调节,规避公司经营风险,及时发现和纠正各种错误。健全的内部管理体系不仅是公司内部相互制衡、相互监督的治理机制问题,更是在激烈的竞争环境中,公司得以生存、避免内部运行失控和潜在管理效率损失的必然要求。 3.完善的企业内部管理制度流程是适应法律规范的发展方向 根据国内新的会计法以及国际资本市场对于上市公司的监管要求,通信公司必须建立内部管理体系并确保有效运行,以提高对投资者和市场的诚信度。因此完善的内部管理流程,不仅符合法律法规的要求,也使得对公司财务报告负有个人责任的公司管理层不会承担过失的风险,符合公司利益相关者利益最大化和公司治理的发展方向。 4.加强企业内部管理制度是建立现代企业制度的内在要求 通信行业经过近二十年的大发展,公司的资金、人员、市场等都发展到了相当的规模,公司的机构设置、财务管理水平和人力资源的配备等方面必须适应公司进一步发展的要求。因此,加强公司管理,实现管理创新,使传统的管理模式向现代企业管理过渡,加强企业内部管理制度建设是建立现代企业制度的内在要求。 二、加强和完善企业内部管理制度 1.建立、健全企业内部管理制度 企业内部管理制度是公司管理制度的重要组成部分,公司管理制度建设必然会促进企业内部管理制度的建设。通信公司应在遵守法律法规的前提下,结合实际情况,建立健全内部管理制度,制订规范严密的公司章程,设置科学高效的管理和监督机构,订立科学严密的管理制度和操作规程,使内部管理工作有得力的组织和制度保障。建立健全包括两个相对独立层次的企业内部管理制度体系,第一层次是组织制度。该管理制度是为防范风险、保护投资者的利益,为投资者服务的,与公司的产权结构相对应,通过建立适当的委托、代理契约关系,保证公司外部投资人的利益能够得到公司内部代理人的有效维护。第二层次是管理制度,该制度是为管理者服务的,是帮助管理者完成委托人交给的管理责任,同时证明自己有效履行了受托责任,应对开发、维护和评价企业内部管理制度负责。层次化的内部管理体系是通过明确各方关系人的权利和责任实现的,使得每个群体或个人的行