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公司内部规章制度规范7篇 众所周知，一个没有免疫系统、或免疫力偏低的生命体是不行能安康成长的，而内部掌握就是企业“生命体”的免疫系统。因此，欲使农村信用社不断成长壮大，就必需在大力拓展各项业务的同时，更加有效地推动其自身免疫系统内掌握度建立，以保证农村信用社的稳健进展。农村信用社尽快建立起标准、科学而运转良好的内掌握度不仅是日益加强的金融监管的外在要求，同时也是实现预定进展战略目标和防范金融风险的内在需要。运行良好的内部掌握可以发挥如下作用：一是确保国家法律法规和监管规章的贯彻执行；二是确保将各种风险掌握在可承受的范围内；三是确保自身进展战略和经营目标的全面实现；四是有利于查错防弊，堵塞漏洞，消退隐患，保证业务稳健运行。 我区联社开展案件专项治理活动，其目的是进一步落实各项内掌握度，提高全体员工团结务实、审慎经营、爱岗敬业、遵章守纪的自觉性，查摆、堵塞工作中的漏洞，遏制各类案件的发生，全面提高工作质量和效劳水平。转变工作作风，大兴求真务实之风，使全体员工以满腔的热忱和昂扬的斗志全身心投入到工作中去，为我辖农村信用社的进展供应有力的保障。现就案件专项治理状况谈谈自己的体会： 一、当前内掌握度存在的问题 1、对内掌握度的熟悉不到位。有的把内部掌握简洁地理解为各种规章制度的制定、装订、汇总，认为做了整章建制方面的工作，就等于建立了内控机制；有的在把握内控与治理、内控与风险、内控与进展的关系等问题上，熟悉有偏差，把加强内控与进展和效益对立起来，在业务拓展和风险防范的选择中，侧重于抓规模、抓效益，不切实际地求得资产规模的扩张，造成违规违章现象发生，以致资产质量低下。 2、对基层社的治理力度还有漏洞。对基层社的治理，往往是任务指标布置的较多，对完成任务的过程和手段检查不够。 3、稽核、监察监视机制不建全，是直接影响内掌握度的有效落实。稽核、监察部门不能起到查错防漏、订正违规、强化治理、掌握风险的作用。内部稽核、监察体制不顺，本身没有处理问题权，有的问题得不到真实反映，使一些问题被积压下来，没有相应的制约措施。 4、现行的内掌握度不健全，不适应业务进展的需要。在现实治理和经营的有效性目标方面，其沿用的各项考核规章制度还是过去的考核方法，虽然每年在数量上考核指标有所变动，但考核的内容和方法明显陈旧，导致局部社从自身利益动身，置各种制约于不顾，违章操作。有的机构抢拉客户，乱用核算科目、篡改账表、以贷收息等问题，都说明白内掌握度与业务进展不同步的问题。有的领域、有的岗位内控环节至今还处于真空。 5、风险掌握系统不健全，对内部掌握的评价与监视不够。风险掌握是金融机构内部掌握中的一个难点，目前我区农村信用社以整体风险掌握为目标的资产负债比例治理尚处于软约束阶段，以局部风险掌握为内涵的贷款分责治理还执行不严格，缺乏详细风险评估及掌握为核心的信贷风险治理体系。治理制度也极不完善。贷款发放还没有实行风险度治理，对计算机系统的风险掌握力量差，而且对信用社内部掌握的考核还缺乏详细的标准和方法。 二、本人的体会 所谓有效的内部掌握包含有四层含义，即：其一，它是无时不控的-贯穿于业务操作的始终；其二，它是无处不控的与业务的速度和空间同步，甚至有所超前，以表达内控优先的思想，其三，它是无人不控的上到治理者，下至每位员工，只有严格执行内部掌握才是至高无尚的；其四，它是无事不控的小业务要控，大事情更要控，一切经营治理活动无不在其掌握之下进展，没有例外与“个案”处理。 农村信用社要建立怎样的内部掌握呢？首先我本人认为：增加自律意识是根本。一切活动离不开人，人是生产力中最活的因素，内部掌握不能例外。良好的内部掌握既是经营治理者设计构造的产物，也是其遵循维护的结果。假如说设计构造不易，那么有颜色遵循维护则更难。由于，需要持之以恒孜孜不倦，一以贯之。从这一意义上说，自律意识坚固树立之日，才是内部掌握运行完全到位之时。增加自律意识，从根本面来看，就是要增加全员的自律意识。即：每位员工首先要强化按规章制度办事的观念，不再是凭“阅历”操作。其次，要树立制度面前人人公平的信念，不再是惟命是从。再者，要树立内部掌握人人有责，从我做起的思想，不再是事不关己，高高挂起。增加自律意识，从重点对象看，就是要增加两级经营治理班子的自律意识，真正做到经营与治理两手抓，业务进展与内控建立两手抓，效益与守规两手抓，做自律的表率。增加自律意识可以从学习教育、剖析典型、调整人员等三方面入手。一线操作人员要做到业务再忙不忘学习规章制度；通过学习，要教育每位员工知道该做什么，不该做什么，从而有的放矢开展各项业务。要剖析正反两方面典型，使全体员工能够在学习阅历上有标杆，吸取教训上有对象。要顶住一切压力，对那些置内掌握度于不顾的我行我素者，果敢地进展调整，直到清理出队伍，以儆效尤。 完善规章制度是前提。无法规不成方圆。规章制度是构筑内部掌握的根本要素，是各项业务应当遵循的标准和程序的总和，也是检查和订正一切违规问题的依据。内部掌握离不开规章制度，否则不行能到达预定的目标。当前，我区农村信用社规章制度完善的重点可以从四个方面进展：一是从治理层次看，联社、信用社都需要加快规章制度建立的步伐，但主要在基层社，结合自己的实际，制定相应的实施细则，使各项制度详细化和本单位化。二是从治理范围看，要着重解决内部掌握的“真空地带”的问题，填平补齐，使内部掌握的触角延长到经营治理的各方面。三是从治理内容看，要把可操作性的规程标准建立放在完善内掌握度的首位，做到一册标准在手，操作方法在心。四是从治理质量看，旧制度的更新和制度间相互关联无疑是亟待讨论解决的问题。对那些时过境迁，不适应新状况的规定和方法，该废止的废止，该补充的补充，该修订的修订。要提高制度之间的关联度，应当与其目标考核制度、稽核、监察制度更严密结合起来，做到先考核、稽核，后离任离岗，避开逆向操作。 严格严峻查处是保障。内掌握度的建立并不意味着就肯定能有效贯彻执行，这是由于还存在减弱其效力的主客观因素。如：严格检查，严峻处置。即严格检查：就是要坚持以制度为标准，事实为依据，甄别是非，确认对错，分清主次，界定责任。不搞双重或多重标准，不有意夸张或缩小问题，不回避冲突，混淆是非，不当“和事老”，报实情、说实话、办实案。严峻处置：就是要对一切破坏内部掌握运行的违纪违规者，不管是谁，纵然有过“功高盖主”的业绩，也要做到王子犯法与庶民同罪，以维护制度的严厉性、权威性。否则，姑息迁就，不过是内部掌握建立上的叶公好龙；“下不为例”则久必酿成大祸；搞“心太软”将无异于自我放纵等等。全部这些治理之大忌，足以令人警醒。 综上所述，通过“内掌握度活动”的学习，使我在今后的工作中，必需忠于职守，弘扬创新之风，履职责；弘扬学习之风，强素养；弘扬务实之风，讲效率；弘扬艰难奋斗之风，树形象。坚固树立“勤政、廉洁、求实、高效”的工作作风，带头榜样执行“各项内掌握度”，促进标准经营，营造公正有序的竞争环境和秩序。 通过教育月活动的有效开展，增加了本人遵纪守法的自觉性，显示了遵纪守法的必要性，激发了遵纪守法的热忱，提高了工作中的自律意识，使我们广阔职工在日常的工作中要“细到工程，仔细到成因”，自发地以“自重、自省、自警、自励”严格严格要求自己，并做到遵纪守法，严以律己，尽职尽责，遵守职业道德。 通过教育月活动的有效开展，使我肯定以此次学习教育月活动的开展为契机，在自己的工作岗位上多出成效，多创佳绩，为促进信用联社的各项工作得到安康的进展做出自己的奉献。 公司内部规章制度标准篇2 为加强公司的标准化治理，完善各项工作制度，促进公司进展壮大，提高经济效益，依据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本规章制度。 一、公司全体员工必需遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和打算。 二、公司提倡树立“一盘棋”思想，制止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司进展的.事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、制造性和提高全体员工的技术、教学水平，不断完善公司的经营、治理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化学问，努力提高员工的整体素养和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的优秀队伍。 五、公司鼓舞员工积极参加公司的决策和治理，鼓舞员工发挥才智，提出合理化建议。 六、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出奉献者予以表彰、嘉奖。 七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节省，反对铺张铺张；提倡员工团结互助，同舟共济，发扬集合作和集体制造精神，增加团体的分散力和向心力。 八、员工必需维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 九、全部办公用具、用品的购置统一由办公室申请、报总经理批准前方可购置。 十、个人领用的办公用品、用具要妥当保管，不得随便丢弃和外借，如有遗失，照价赔偿。 十一、正常的办公费用开支，必需有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准前方可报销付款 十二、全部用具必需统一由办公室专人治理。使用时需办理登记领用手续。 十三、部门负责人要加强对资产、资金、现金及费用开支的治理，防止损失，杜绝铺张，良好运用，提高效益。 十四、积极参加建立资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金构造趋于合理，以期到达最优化。 十五、全部文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司培训资料及公司保密事项。 十六、文印人员必需按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清晰的地方，应准时与有关人员校对清晰。 十七、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。 十八、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。 十九、工作时间制止打牌、下棋、串岗谈天等做与工作无关的事情。 二十、培训部应在每年开课前做好年度培训规划，提交总经理审核。 二十一、各部门预期每期开办费用并制作报表经总经理审核后，交由财务部执行。 二十二、人事行政部门应在每期开班前联系开班所需教室，进展教材筛选。 二十三、人事行政部应发出开班通知给各部门，通知学员和任课教师。 二十四、任课教师课前要做好相关预备工作，仔细备课及检查课件，准时填写培训人员签到表，教师备课笔记每周日上交，课后做好与培训人员的沟通沟通机制，反应培训成果。 二十五、全部教师上课期间制止在培训教室吸烟，违者罚款。 二十六、培训部应每周组织对学员培训结果的检验、测试，并保存好有关资料和学员检验、测试成绩单，在月末提交总结报告。 二十七、培训过后的追踪，应向学员所在的部门调查培训结果，将反应回来的信息交由治理部进展分析归纳，总结提高。 二十八、全部员工要勤俭节省，杜绝铺张，努力降低消耗和办公费用。 二十九、为树立和保持公司良好的社会形象，进一步标准化治理，本公司员工应按本规定的要求着装。 三十、员工在上班时间内，要留意仪容仪表，总体要求是：得体、大方干净。 三十一、公司员工必需自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。 三十二、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以上的，报总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。 三十三、上班时间开头后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。 三十四、参与公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必需提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，根据本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参与的，视为旷工。 三十五、员工的考勤状况，由各部门负责人进展监视、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，仔细负责。如有弄虚作假、包庇袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，根据被惩罚员工的双倍予以惩罚。 三十六、各工作场所内，应严禁随地吐痰。 三十七、各工作场所内，均须保持干净，不得积累足以发生臭气或有碍卫生之垃圾、污垢或碎屑。 三十八、饮水必需清洁。 三十九、洗手间、厕所及其他卫生设施，必需保持清洁。 四十、本规章制度自公示之日起生效。 公司内部规章制度标准篇3 一、员工打卡制度 1、员工上下班时要打考勤卡做出勤纪录，做为核算薪资的依据。 2、员工在上班前1小时内打卡，下班最多延长2小时打卡，否则视同打卡无效。遗忘打卡者，每次扣薪10元;因工作需要而未打卡者，经主任以上领导签字确认，经理审批，每月每名员工不得超过3次，否则视同无效;主任级以上人员，须经经理签字生效。 3、员工上下班必需亲自打卡，托付他人代打卡或是代他人打卡和打卡后不到岗工，视为打卡无效，并做开除处理(举报者赐予30元嘉奖)。 4、如一天内上下班均无打卡记录，且无相关证明，则按旷工处理。其次天可以上报，否则无效。 5、员工上班中途请假或临时加班的，按实际到达或离开时间打卡记录计算。无论加班或请假，一律打卡。 二、旷工、迟到、早退惩罚制度 1、旷工一天者，扣3天工资，连旷工两天或一个月累计三天者当自离处理工资及押金全无。 2、迟到、早退： 1)30分钟以内者，每次扣除10元; 2)超出30分钟每次扣除30元， 3)超出2小时，含2小时当矿工一天; 三、事假 (1)员工一个月内请假一日的扣当天工资，由部门经理审批，假条报办公室。 (2)员工一个月内请假二日以上的一日按两天扣，一个月不能超过五日(含五日)，需由经理审批，超过五日由总经理审批。 (3)员工请假二小时内含二小时按半日计算，超过二小时按一日计算。 四、病假 上班前提前一小时申请，经部门主任同意后生效，并于上班后三日内补办请假手续，过期视为旷工。 病假须持有医院诊断证明和病假条方为有效。 病假无薪资，当月累计2天取消全勤奖金。 员工因工负伤须休假者，由部门经理签呈上报，总经理批准后，七天内享受全薪待遇，第八天起视详细状况个别处理。 公司内部规章制度标准篇4 考勤制度 一、行政部人员每天上午8：3012：00，下午13：3017：30考勤、打卡； 二、市场部及业务部员工每天上午8：30、下午18：30考勤、打卡； 三、全部员工实行事假审批制度。请假一天以下由常务副总审批，二天以上由总经 理审批。事后请假一律按旷工处理； 四、凡员工每月迟到或早退一次罚款贰拾元，迟到或早退两次罚款肆拾元，迟到或 早退三次则按自动离职处理，当月工资扣发； 五、工作时间不做与工作无关的任何事，如：吃东西、玩电脑、会客、串岗、听音 乐、闲谈、睡觉、打牌、赌博等； 六、每月月底做好月度工作总结和下月工作规划安排，交至总经办。 员工奖罚条例 一、严格打卡和考勤制度，迟到或早退一次罚款贰拾元，迟到或早退两次罚款肆拾元，迟到或早退三次按自动离职处理，当月工资扣发。无故旷工一次罚款伍拾元； 二、上班必需穿工作服，不穿工作服者一次罚款伍拾元； 三、受到客户投诉，给公司造成不良影响者，罚款伍拾元，与顾客发生争吵，罚款壹佰元； 四、值班未做好值班记录或交接班不清的，一次罚款伍拾元； 五、上班时间不做与工作无关的私事，如：在办公室吃东西、吸烟、打私人电话、玩电脑、串岗、听音乐、闲聊、睡觉等，违反其中任何一条罚款壹佰元； 六、无公司经理批准，非工作人员进入监控中心罚款壹佰元； 七、无公司经理批准，擅自改动计算机系统的硬件和软件罚款壹佰元； 八、无公司经理批准，随便调出或打印计算机内的数据资料，罚款壹佰元； 九、以上规章制度，一月内违反三次者，公司予以辞退，当月工资扣发； 十、设优秀员工奖。公司每月评比出一名各方面表现突出的优秀员工，嘉奖壹佰元； 十一、设突出奉献奖。公司每月评比出一名对公司做出突出奉献的员工，嘉奖壹佰元；十二、设冠军奖。嘉奖市场部、业务部超额完成当月任务的冠军，嘉奖壹佰元。 员工标准用语 一、您好，您请坐！ 二、您好，烽火台卫星科技，请问能帮忙您什么吗？ 三、您好，请问有什么需要我效劳的吗？ 四、您好！请问您找哪位？请稍候？请问有什么事可以转告吗？让您久等了！ 五、请问您有什么问题需要我们帮忙吗？ 六、我们的工程人员已在去往您处的路上，请您稍等。 七、特别感谢！可以留下您的联系方式吗？ 八、对不起，请您大声些好吗？ 九、对不起，您所提出的要求不符合我公司规定，唯恐不能帮到您。 十、对不起，您询问的内容临时没有记录，给您造成不便，敬请原谅。 十一、对不起，我公司暂无此项效劳，我们会将您所提出的要求转交相关部门，盼望不久的将来会满意到您。 十二、对不起，请您渐渐说好吗？我肯定会帮您解决的。 十三、对不起，给您造成不便，敬请原谅。 十四、感谢您对我们的支持，再见！ 十五、感谢您的询问，欢送下次再来！ 十六、请走好，再见！ 员工保密制度 一、公司员工有责任和义务保守公司的隐秘； 二、在符合安全的存放场所保存公司资料和客户资料； 三、公司员工都有责任维护保密设施，不准将公司资料向外泄露； 四、积极开展保密宣传教育，严禁将公司隐秘带出公司； 五、员工未经领导批准，严禁将他人带入监控中心； 六、忠于职守，有高度的事业心和责任心，把保密治理做好； 七、公司财务室、文档室、监控中心是公司重点保密单位； 八、公司部门负责人是本部门保密治理第一责任人； 九、抓好上班前和下班前，例行安全检查的监视； 十、凡泄露公司隐秘者，一经发觉，一律辞退，造成后果者，按情节轻重追究其责任，直至追究其刑事责任。 公司内部规章制度标准篇5 为了加强公司工程治理，确保公司各项业务施工工程的顺当进展，确保施工人员在施工现场进展有序而有效的工作，确保工程质量，结合公司的实际状况，特制定本条例。本条例适用于公司内装饰工程及全部相关人员。 一、施工前预备： 1、 施工人员必需听从公司的安排，在事先征得业主同意前方可入住施工现场并积极地协作其他工种的工作。 2、 进驻施工现场当日，须将施工单位标志牌、安全警示牌、施工现场治理表格。并在醒目处配置适宜的灭火器和沙箱。 3、施工人员在接到施工通知后应准时熟识施工环境并依据设计图纸与设计师进展现场放样，合理有序地进展现场施工。工程进度安排表、施工人员名单等文字内容须填写完善。 4、为保证公司安全的正常工作，凡未经同意办理用工手续的人员，一律不得参与本公司的施工工程，不得随便进消失场。 二、施工期间： 1、 现场工程部负责人全权治理施工现场，统一安排，施工人员有事联系现场工程部人员，若然联系不上，可联系现场质检员或其他治理层人员，不行擅自行动。 2、施工期间，施工人员严禁喝酒，施工现场严禁抽烟，不得在施工现场打架斗殴。大小便到物业指定地点，不准使用客户洁具及其他一切用品，每日清扫，垃圾入袋。 3、工人员须保证施工现场的环境卫生，卫生间保持清洁，不得有垃圾杂物、积水;材料摆放应有条不紊，用料须分门别类堆放整齐，置于干爽地段，施工垃圾应准时清理，外运到公司指定地点，每日施工完毕，须清理施工现场，做到无垃圾积累。 4、材料按公司指定地点分类存放，严禁假冒伪劣材料进入施工现场，全部材料需为公司检验盖章的材料;合理配用，列出具体使用明细;严禁一家材料挪作他家使用，一经发觉严峻惩罚。 5、施工时留意文明用语，应维护本公司的文明形象，敬重业主的意见和建议，不得发生顶撞或冲突;爱惜业主的设施，爱惜成品物，不得损坏。不得向业主索要物品，不得向业主提出无理要求，更不得偷窃或私自使用客户物品。 6、施工人员应严格执行公司工艺标准和验收标准，不得消失漏项、错项，严禁材料铺张，不得任意变更工程内容，在图纸与施工现场有偏差、误差时应准时与设计师联系，严禁盲目施工。 7、 现场施工要严格遵守国家有关施工工艺操作标准，绝不允许偷工减料，一经发觉，马上除名并追究其相关责任。 8、 施工人员应严格按设计施工，不得擅自改动。发觉设计问题应尽快与现场治理人员或设计人员联系，听从现场工程部负责人的指令。 9、施工期间，施工人员应保持通讯畅通，严禁无故停工，严禁留有手尾工程，未经公司同意严禁带走施工现场任何材料。 10、施工人员应留意安全用电和动火，要严格遵守国家有关电开工具、烧焊等操作标准，节省用水、用电，严禁使用无插头、插座连接施工机械的电源。 11、施工期间，现场治理层全部人员均应严把质量关，尤其是水电和煤气管线的隐藏工程，切要严格把关，万万不得麻痹大意，更不容许不负责任的野蛮施工。对施工中消失的质量问题应准时整改，不得隐瞒、搪塞，并做好相应的每天施工日志记录和每周的施工安排规划和施工材料安排规划。 公司内部规章制度标准篇6 第一章：总则 第一条：为加强对有限公司（下称公司）分公司的标准运作，维护公司的合法权益，依据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法等法律、行政法规、部门规章及标准性文件，以及公司章程（下称等有关规定），制定本制度。 其次条：本制度所称分公司是指依据公司进展和规划，为提升公司竞争力的需要而依法设立的具有独立法人资格主体的公司，包括全资分公司。 第三条：公司与分公司之间是公平的法人关系。公司依法对公司享有资产受益，重大决策，选取治理者权利。 第四条：本制度适用于分公司及公司分公司。公司委派至各分公司高级治理人员就应严格执行本制度，并应依照本制度准时、有效地做好治理、指导、监视等工作。 第五条：遵守公司关于公司治理、信息披露、财务治理等方面的各项治理制度，做到诚信、公开、透亮。 其次章：标准治理 第六条：公司透过股东打算股东大会行使股东权利。公司依据对公司标准化运作以及行使对分公司的重大事项监视治理权，对被投资企业依法享有投资收益、重大事项决策的权利。同时，负有对分公司指导、监视和相关效劳的义务。 第七条：公司向分公司推举高级治理人员候选人员由分公司董事会确定或提名。 第八条：份公司须准时向公司报告重大业务事项、重大财务事项以及其他可能对公司产生重大影响的信息，并严格根据授权规定将重大事项报公司董事会或股东大会审议。分公司须准时在董事会或股东大会会议完毕后当日向公司董事会秘书报送董事会决议、股东大会决议等重要文件，通报可能对公司产生重大影响的事项。 第九条：分公司的董事、监事、高级治理人员应当严格遵守法律、行政法规和公司章程的规定，对公司和任何分公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占任职分公司的财产，未经公司同意，不得与任职公司订立合同或者进展交易。 上述人员若违反本条规定造成损失的，应当担当赔偿职责，涉嫌犯罪的，依法追求法律职责。 第十条：分公司的董事、监事、高级治理人员在任职期间，应于每年度完毕后30日内，向公司总经理提交年度述职报告，在此根底上按公司考核制度进展年度考核，连续两年 考核部贴合公司要求者，公司将提请分公司董事会、股东会或股东大会按其章程规定予以更换。 第十一条：分公司应建立劳动人事治理制度。分公司治理层的人事变动应向公司汇报并备案。 第三章：财务风险治理 第十二条：分公司与公司实行统一的会计制度。分公司财务治理实行统一协调、分级治理，由公司财务部对分公司的会计核算和财务治理等方面实施指导、监视。分公司应根据相关法律、法规完善内部组织机构及治理制度，并参照公司的有关规定，建立和健全分公司的财务、会计制度和内掌握度，并报公司财务部备案。 第十三条：分公司需每月向公司递交月度财务报告或报表（包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表、向他人带给资金及对外担保报表），每一季度向公司递交季度财务报表。分公司应在会计年度完毕后一个月之内向公司递交年度报告，年度报告包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表、向他人带给资金及对外担保报表。 第十四条：未经公司董事会或股东大会批准，分公司不得带给对外担保，也不得进展相互担保。 第十五条：因经营进展和资金统筹安排的需要，分公司需对外借款时，应充分思索对贷款利息的承受潜力和偿债潜力，在征得公司同意，并根据分公司相关制度的规定履行相应的审批程序前方可实施。 第四章：内审治理 第十六条：公司可定期或不定期实施对分公司的审计监视。资料主要包括：经济效益审计，工程工程审计，重大经济合同审计，制度审计及单位负责人任期经济职责审计和离任经济职责审计等。分公司应当做好理解审计的预备，并在审计过程中应当赐予主动协作。 第十七条：公司内部审计制度适用于分公司内部审计。 第五章：运营治理 第十八条：分公司的运营及进展规划须效劳于公司的进展总体战略规划。 第十九条：分公司应完善投资工程的决策程序和治理制度，加强投资工程的治理和风险掌握，分公司进展投资前，需经分公司股东会或股东大会批准，未经批准分公司不得从事此类投资活动。在报批投资工程之前，应当对工程进展前期考察调查、可行性讨论、组织论证、进展工程评估，做到论证科学、决策标准、全程治理，实现投资效益最大化。 其次十条：在经营投资活动中由于越权行事给够公司和分公司造成损失的，应对主要职责人 员赐予批判、警告、直至解除其职务的处分，并且能够要求其担当赔偿职责。 第六章：信息披露及档案治理 其次十一条：分公司应根据公司信息披露的有关规定，带给真实、精确、完整信息汇报给公司。分公司应建立重大事项报告制度、明确审议程序，准时向分管负责人报告重大业务事项、重大财务事项以及其他可能对公司产生较大影响的信息，并严格根据授权规定将重大事项报公司董事会审议或股东大会审议。 其次十二条：分公司应准时向公司董事会秘书报备该公司的董事会决议、股东大会决议等重要文件，通报可能对公司产生较大影响的事项。 其次十三条：分公司依照公司信息披露治理制度规定的属于分公司的重大事项应准时报告公司董事会秘书。 其次十四条：分公司总经理或执行董事是其信息披露第一职责人，负责分公司信息披露汇报工作，对于依法应披露的信息应准时向公司董事会秘书汇报。分公司应当向公司有关部门报送其企业批准证书、营业执照、出资协议书、会计师事务所验资报告和公司章程(复印件）等内掌握度的文件资料。分公司变更企业营业执照、修改章程或其他内部掌握制度后，应准时向公司有关部门报送修改后的文件资料，保证其相关资料的准时更新。 第七章：考核治理 其次十五条：分公司依据自身状况，结合公司的考核奖惩及薪酬治理制度，建立适合分公司实际的考核奖惩及薪酬治理制度，经分公司总经理或执行董事核准后报备公司董事会办公室。 其次十六条：分公司应于每个会计年度完毕后，依据年度经营指标及审计确认的经营成果对高级治理人员进展考核，并依据考核结果实施奖惩。 其次十七条：分公司的董事、监事及高级治理人员不能履行其相应的职责和义务，给公司或分公司经营活动和经济利益造成不良影响或重大损失的，公司有权要求分公司董事会给当事人相应的惩罚，同时当事人应当担当赔偿职责和法律职责。 第八章：附则 其次十八条：本制度未作规定的，适用有关法律、行政法规、部门规章及标准性文件的规定和公司章程的规定。本制度与法律、行政法规、部门规章、标准性文件及公司章程相抵触时，以法律、行政法规、部门规章、标准性文件及公司章程为准。 第三十条：本制度由本公司董事会审议透过后实施，解释权属于公司董事会。 公司内部规章制度标准篇7 第一条 员工请假必需提前1天向分管领导申请，由部门主管审批，在不影响工作进度的前提下给假。 其次条 员工因突发大事或急病来不及事先请假者，应利用电话及其他方式快速向主管领导请假。 第三条 员工请假应说明期限、缘由、交待事项，同时出示相关证明或口述理由。 第四条 提前完毕假期回公司须通知所在部门负责人，需要延长假期的须出示延期证明，再次审核、批准。 第五条 请假或延长假期未经批准而擅自不上班者按旷工处理。 第六条 三天以上旷工者按自动离职处理。 第七条 请假期间，扣除请假期间的工资。 第八条 假期规定：事假每月不得5天以上，全年累计不得超过15天；病假2天以上者，须有县级以上医院开具的证明；本人婚嫁赐予婚假7天；子女婚嫁赐予2天；产假（女）90日；流产假（女）7天；丧假，父母、公婆、岳父母、配偶死亡，给假5天；祖父母、外祖父母、子女死亡，给假3天； 第十条 本制度自颁发之日起执行。