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公司内部管理制度标准范文7篇 第一条着装仪表标准 1、公司员工日常着装应以端庄大方、整齐清洁为标准。 2、仪容要以洁净、干净、素雅为标准，不得浓妆。 3、行为举止要文明、礼貌，不得打架，斗殴，酗酒，从事违法乱纪的活动。 4、说话要和气、谦逊，要使用“请、您好、感谢、对不起、再见”等文明用语。为集体制造团结、友善的气氛。 其次条工作行为标准 1、遵守党和国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度。 2、各部门员工应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。临时有事外出必需向部门主管领导请假，经领导批准前方可离开。 3、办公室工作人员在接待来访和接听电话时要留意行为标准和文明用语；办公电话铃声应调到适量位置，讲电话声音应适量；不准用办公室电话进展私人交往或闲聊。 4、各部门应每天安排部员值日，留意保持室内办公环境和办公台面的干净有序 5、保守企业隐秘和施工技术隐秘，不准对外泄露与施工质量、技术、单价、资金及经营治理等有关的事情。 6、生活区内严禁随地乱扔、乱倒垃圾，严禁从窗户向外或从楼上往下倒水、扔烟头、纸屑、吐痰等 7、节省用电、用水，做到人走灯灭，人走水停。 8、爱惜办公设备、仪器，节省使用纸张，能用废纸打印复印的不得使用新纸，严格根据办公室规定使用办公设备。 9、每位员工都有权利、有义务维护公司利益，爱惜公司财产，严禁将公司财产居为私有。为企业树立良好的形象， 第三条就餐制度 1、开饭时间：早7：30中12：00晚6：00 2、全体工作人员都要按时就餐，无故延时就餐者，不能要求炊事员另外做饭。因加班或因工作外出办事不能按时就餐者，要通知炊事员预留饭菜。 3、公司全部人员，除事假和出差之外，无论是否在工程部吃饭，均扣除生活费 4、就餐人员要理解炊事员的辛苦，敬重炊事员的劳动。就餐时，如对饭菜不行口或有建议的，可向办公室反映，以便加以改良。 5、众口难调，不能超标准要求饭菜质量，不能挑肥拣瘦，铺张铺张。 第四条办公用品购置 1、办公用品购置本着有用、节省的原则，每月由办公室统一购置。 2、临时急需使用的办公用品由办公室报经理同意后选购。大型办公用品选购必需报请经理审批前方可购置。 3、选购人员应严格遵守职业道德，准时了解市场商品信息，选择对口适用，质量牢靠，价格合理的办公用品 第五条办公用品发放和使用 1、本着节省的原则使用办公用品。 2、办公室治理人员须清晰的把握办公用品库存状况，常常整理清点，库存缺乏准时申请和购进。 3、已配发的各种生活用具，由使用部门和个人仔细保管、疼惜使用，不得私自转借和处理。对无故损坏者，由个人负责。 4、各部门的电脑、打印机、复印机等设备由部门主管指定专人负责，制止其他人员任凭使用；消失故障需以报告形式交办公室，由办公室报请经理批准后联系修理，并对故障缘由予以追查对相关责任人赐予相应惩罚 5、公用复印机，由办公室指定专人负责，实行打印复印登记制度。办公室应每次对打印复印的部门、人员、主题、份数和日期做好登记。 6、严禁员工将办公用品带出单位挪作私用。员工离职时应将所负责保管和使用的物品退回办公室（消耗品除外）， 第六条办公室负责全体员工的考勤工作。 第七条考勤由办公室安排专人记录，记录必需精确真实，相关票据要和考勤表有照顾可追溯。 第八条出勤规定。本公司工作人员节假日实行轮换休息制度，应按时上下班，事假及正常休假应根据请销假制度执行，到办公室备案。 第九条考勤员应仔细负责，加强考勤，做到不虚报、不乱报、不徇私情； 第十条考勤表必需与所批复的请假条相全都。无假外出者按旷工处理，旷工期间无工资奖金，月旷工天数累积超过3天者，扣发当月工资和奖金；年累计旷工超过10天者，扣除全部剩余工资福利，清退回公司。 第十一条考勤表在每月的1号由考勤员负责整理，报送财务部门经领导审查后作为当月工资奖金发放的依据。 第十二条印章种类 1、公章：是单位的最重要的印章，代表单位的权利、凭信和职责。 2、专用印章：是工程为了使职能部门履行自己的专业性职责而发给部门使用的印章，这种印章有单位名称及用途。 3、领导人名章：是工程领导或部门主管的身份印章，是行使职权的标志。 4、其他印章：是起标识作用，如财务用的各类标识章、竣工资料特定章。 第十三条印章保管 1、公章、领导人名章应有专人负责保管，专业印章由各部门指定专人负责保管，专人印章由各部门指定专人保管；财务专用章和经理私章必需分开由专人保管。 2、印章要放在保险、安全的地方，放置印章的柜子钥匙不得乱放。 3、印章保管人外出时，由领导批准后交给指定人代为保管。 第十四条印章使用 1、凡盖公章、领导人名章，必需经公司领导批准或授权。 2、凡盖专业印章，须经部门主管批准。 3、印章保管人在盖章前应仔细检查领导签字，批阅用章文件和全部资料。 4、印章保管人用印须登记，并填写印章使用登记表。 5、盖印要符合要求、位置恰当、字迹端正、字图清楚。 6、不准在空白信纸、信封、纸张和介绍信盖章。 7、在文件、文书、资料上盖错了章要准时销毁。 8、严禁私自带印外出，如因投标、签订合同须带印时，须经公司经理批准，印章保管人或指定保管人带上，并按规定实施使用。 第十五条印章丧失 如印章遗失，马上报告领导和上级机关，准时到当地公安部门登记，并声明作废，其补刻按印章颁发权限再行刻制，新刻制印章应与原印章有明显的区分。 请销假制度 第十六条职工外出，必需履行请销假制度，并按时返回销假，工作时间内无特别事由不得请假。 第十七条批准事假权限 1、各部门主管请假需报分管领导同意后由经理审批。 2、全部批准假期时间包括来回时间。 第十八条出差 1、公司人员出差一律书面报批，出差人员需填写出差审批单，由经理签字批准。 2、部门以上负责人出差需报分管领导和公司经理批准；各部门部员出差需报部门主管和公司经理批准。 3、如有特别状况需出差，来不及办理手续的，应先电话告知经理事后补办手续。 公司内部治理制度标准范文篇2 一、目的 依据国家有关劳动政策法规，为了标准员工行为，激发员工的主动性，积极性和制造性，维护正常的工作秩序，提高工作绩效，促进本公司的经营进展，特制定本手册。 二、适用范围 本手册适用于公司全体员工。 三、职责 3.1总经理室/总经办 负责建立健全公司内部的掌握机制，确保本手册产生、修改、取消和治理的根本要求能够有效地执行。 3.2行政中心 负责审核本手册，对全公司员工负有教育和监视治理责任，确保本手册的各项要求和规定在全公司能够有效地执行。 3.3人力资源部 1）负责制定、解释、修订此手册，帮助行政中心对员工进展教育和监视治理。 2）负责全部奖惩的资料备案治理。 3.4各部门主管 1）熟识和执行本手册，确保本部门员工执行本手册； 2）对本部门的员工负有教育和监视治理责任，对发生在本部门的特别大事应马上上报，并实行相应的措施进展劝阻和制止，不得玩忽职守，放任不管。 3.5全体员工 了解、熟识本手册，讲究职业道德，在工作中遵循和执行本手册的各项要求和规定。 四、治理内容 4.1日常考勤 4.1.1工作时间 1)各中心/事业部/子公司可依据客户或业务的状况做适当调整。 2)公司因工作需要安排员工加班时，应提前做好预备，员工也应积极协作。 4.1.2打卡 1)员工应按规定时间上下班，不迟到，不早退，上下班必需亲自到指定地点打卡，要求每天打四次。不得代同事打卡或托付同事打卡。 2)员工如因私因公未能打卡的，经分管领导批示后向人力资源部报备。 4.2行为准则 4.2.1仪表仪容 治理人员原则上要求穿职业装（深色无条纹西服或CI职业装），车间人员按岗位要求着工作服和劳保服，着装总体原则为庄重、干净、洁净、文静、大方，保持清雅之仪容和安全性。 1）男性员工不得着无袖、无领汗衫，不得着短裤。纽扣须扣整齐，发型应齐整、干练，不留长发和胡须，不剃光头。 2）女性员工须清雅淡妆，制止穿短裙、超短迷你裙、无袖衣裙，衣着及饰物不得夸大。 3）全部员工上班期间不得穿拖鞋、凉拖（孕妇及特别岗位要求例外），不得赤脚。 4）参与集团和公司重大活动和会议要求着职业装。 5）本公司员工办公期间必需佩带胸卡或工作牌。 4.2.2工作纪律 1）保持办公区宁静、制止喧哗。 2）办公区域、生产区域及禁烟区域严禁吸烟。 3）节省公司能源，确保安全，员工下班离开前，要关闭个人电脑、并对办公桌进展清理，保持干净；并做到人离机关（用电设备：如计算机、打印机、空调等）、人离灯关、人离窗关、人离门锁。 4）保持个人台面的干净，办公设施摆放整齐，办公台面不宜摆放、张贴与办公内容无关的字画或装饰物，保持办公室清洁卫生，不得随地吐痰，乱扔杂物。 5)工作时间内，员工不得接待私人探访，如确有必要须报部门负责人同意后到指定地点接待。接待公务来访也应在指定的洽谈区进展。 6)制止携带小孩进入厂区、车间，严禁擅自带外人进入生产厂区参观、拍照。 7)严禁利用公司电话办私事，特殊是拨打国内及国际长途电话。 8)工作时间内因公因私外出须向部门负责人报备并办理出门手续，如部门负责人不在可在部门考勤处留言。 9)工作时间制止串岗、睡觉、干私活、看书报杂志（非专业书籍）、玩电脑嬉戏、上网谈天、吃零食等行为。 10)员工应爱惜公司设施，设备，工具，如有破坏或挪用者视其情节轻重，损坏大小赔偿并罚款，情节严峻的除受到纪律处格外还有可能会受到民事或刑事检控。 11)员工不得利用职权营私舞弊，假公济私，打击报复。 12)员工不得在公司工作时间内买卖私人物品。 13)员工不得擅自标贴及涂改公司各类通告。 14)员工不得在任何时间内在公司范围内从事非法活动。 15)员工不得有损害公司财产，商誉，或贪污受贿等行为，知情员工应马上上报，维护隐瞒或知情不报者，将受到严峻的纪律处分。 16)员工不得煽动其他员工偷工怠懈，干扰日常工作。 17)员工不得擅自伪造涂改公司纪录或文件，供应虚假商业情报。 18)员工不得违反公司保密规定，未经上司许可或授权，严禁对外评论公司各项政策及经营状况或将公司情报泄露给任何宣传媒介或给商业竞争者以任何形式之帮助。 19)员工不得在工作时间内擅自进入其他员工工作区域逗留，窥视，翻看。 20)员工不得在公司电脑上随便拷贝，删除，篡改公司电脑资料，或将公司电脑软件带回家，更不得泄露公司电脑资料信息。 21)员工不得将公司文件遗留或存放在不恰当的地方，下班之前必需将全部文件资料归档。 22)办公室内不得存放珍贵物品，如有遗失公司概不负责。 23)员工应严格按公司制定的加班，调班，请假等规定，如有违反将按公司奖惩条例处理。 24)员工须到处维护公司形象，将公司利益放在第一位，不得做有损于公司形象的事，未经上司授权不得向公司内、外人员描述、评论公司的各项政策及经营手段。公司的各类文件、资料均属公司的商业隐秘，员工应妥当保管及严守隐秘。 25)除使用公司的名义办理公务外，任何员工不得使用公司的名义作任何用途，滥用公司名义者将被视为欺诈行为，有关员工除受到纪律处格外，还有可能会受到民事或刑事检控。 26)工作时间内，员工应当肯定听从上司的工作安排，不得作出不听从上级合理的工作指示或不敬重上司的行为，员工应按时完成上司下达的任务，不得无故拖延，拒绝或终止工作。 27)员工在确认上级指令违法违纪时，员工有权拒绝执行，并向更高层上级报备。 28)员工之间应相互协作，共同努力，发扬团队精神，员工应积极参与由公司或员工自行组织的各项活动，以增进员工之间的友爱及信任并提高公司员工的整体团队精神。 29)不得因失职造成商品丧失或损毁，如有发生除将根据损失进展赔偿之外还要进展必要的降职或罚款。 公司内部治理制度标准范文篇3 重庆新亚广告公司为了标准治理，增进各部门之间的合作，同时也为了加强公司劳动纪律的标准，维持正常的工作秩序，依据公司内部治理制度特制定各项实施细则如下： 一、文件的审批程序及治理 重庆新亚广告公司为了标准文件审批流程，标准各中心和各部门日常经营治理，也便于公司对各种文件进展统一治理。 （一）公司各部门、中心起草的由关业务方面的文件需先填写文件批复回单，递交相关领导，相关领导须在规定时间内批复后交相关部门保存。公司各部门、中心起草的需要公司发文的文件需填写好文件批复回单后，先递交行政治理中心，由行政治理中心统一递交相关领导批阅，领导回复后，由行政治理中心统一分发。 （二）公司各部门、中心对外签订合同，需填写合同审批单，递交相关领导批阅签字后盖章。合同交财务治理中心一治理。 （三）全部文件需要下发各部门、中心、分公司的，在总经理办公会讨论打算通过后由行政治理中心统一下发，各部门、中心及分公司签收。 （四）行政治理中心按年度将全部文件分类归档保存。 二、例会制度 （一）业务例会：各部门每周召开一次业务例会（会议时间各部门依据自己部门的状况打算），总结上周工作状况和布置本周的工作内容，同时形成会议记录交分管副总以及各部门主任处备案。由行政治理中心负责检查，如无特别状况会议必需如期开展，若没有按时召开业务例会的部门每次扣罚分管领导200（贰佰）元整，部门主任200（贰佰）元整，副主任100（壹佰）元整，由行政治理中心负责执行。 （二）月度经营分析会：每月8号下午（如遇周末时间顺延至下周星期一）召开部门主任经营分析会，对当月的经营工程、经营成果等状况进展通报，并协调处理各部门之间的相关事宜。由财务治理中心负责预备相关的经营资料，行政治理中心负责召集会议，中干（包括中干）以上的公司人员必需参与，如无故缺席扣罚200（贰佰）元，由行政治理中心负责执行。 （三）总经理办公会：在公司有状况通报、相关重大活动开展、重大决策的状况下由行政治理中心负责召集，会议内容由办公室收集整理睬议议题，并提前通报给公司领导层。 （四）员工培训会：每季度举办一次员工培训会，培训规划和内容安排，详细会议组织由办公室负责。 （五）工程论证会：有重大新工程意向时，由部门、分公司提出，应按程序申报获得批准，公司总经理办公会组织公司工程评审小组和工程相关人员召开工程分析论证会，对马上开头的工程进展论证，并把有关资料交行政治理部及财务治理中心备案。 三、车辆的使用及治理： 为了切实加强车辆治理，依据集团车辆实行统一治理条例，新亚公司行政治理中心结合工作实际，对车辆的使用及治理规定如下： （一）车辆由办公室统一治理、统一调配。在工作时间内，各分公司、部门、中心用车时填写派车单，需提前与办公室联系，依据前后程序先后缓急实行统一调配。 （二）各分公司、部门、中心，需用车时，填写派车单说明事由及到达地点，由部门提出，分管领导同意，行政治理中心依据车辆使用状况派车。 （三）依据工作需要，如需到市外或省外时，用车部门（人）要提前一天提出书面申请，由公司总经理审核签字同意，行政治理中心才能派车。 （四）节假日（包括大周末）公司车辆统一封存，车辆必需停集团车库，任何人不得擅自动车。如特别状况下用车，需书面申请、说明状况，经总经理签字同意，行政治理中心派车。否则罚款500元，出了任何交通事故责任自负，并赔偿全部经济损失。 （五）公司任何人未经同意不得擅自驾驶公司车辆，不得假公济私动用公司车辆，一经发觉，行政治理中心将通知财务从本月工资一次性扣500元惩罚。 （六）新亚广告公司工作人员未经行政治理中心调派车辆出车，视为出私车，除了重惩罚（500元）以外，出了任何车辆事故、人员伤亡后果自负，经济损失自行赔偿。 （七）车辆发生交通事故，须准时报告行政治理中心和公司领导，车辆责任以交通部门出具的事故责任认定书为准，负事故全部责任万元以上（包括万元），责任人担当30经济赔偿。负主要责任，由责任人担当20经济赔偿，负次要责任人担当10经济赔偿。经济赔偿由责任人一次从工资中扣除，工资不够者，累计从工资中扣除，车辆事故不负责任者，责任人不作惩罚。 （八）擅自借车或私自出车造成交通伤亡事故等，由借车人自行负责处理，与办公室和公司无任何责任关系。 （九）公司全部驾驶人员执行工作任务时，应严格遵守交通法规，因不遵守交通规章造成违章惩罚，均由驾驶人员自行担当责任及违章罚款。 （十）车辆治理人员（车管干部），津贴补助均按集团公司车辆统一治理方法规定补贴。 （十一）驾驶人员驾驶车辆要有职业道德，要爱惜公有财产，有责任和义务保管好所驾车辆的一切相关手续、证照、随车所带工具等，同时出车之前检查该车的水和油及电路。公务执行完后按规定停入报业集团地下车库，车辆所产生费用、票据，须先经行政治理中心审核签字、公司领导签字同意即可报销，否则财务不予报销。 （十二）行政治理中心对公司全部车辆全部负责，其中包括修理、车辆年审等，随时保持车况良好。本着励行节省，必需坚持实事求是、公正、公正的治理原则，合理安排车辆使用，主动承受各分公司、部门中心的监视，在车辆安全和各项费用报销单签上坚持原则、严格把关、励行节省。如行政治理中心在治理工作不力、不负责任、失职等造成不良影响，将从责任人一次扣罚200元。 四、人力资源的治理： 公司力求聘用及培育高素养员工，以求到达公司对员工应具备专业素养的要求。布满朝气蓬勃的企业应不时需要补充新奇血液。如有职位空缺，首先考虑公司内部的晋升时机。若公司内部没有适宜人选，不排解到公司以外聘请员工。 （一）部门聘请申请 1、用人部门或分公司有聘请需求时，部门主任或分公司经理须填写部门/分公司增补员工申请表及聘请职位说明书，依据审批流程权限规定，经部门或分公司领导预审并报分管领导同意后报行政治理中心审核，在行政治理中心报总经理批准后，公布聘请信息。 2、当员工离职需另填补空缺时，缺员的部门主任或分公司经理必需填报部门/分公司增补员工申请表及聘请职位说明书时需明确聘请缘由，依据审批流程权限规定，经部门或分公司分管领导审批确认后报行政治理中心，在行政治理中心报总经理批准后，方可办理相关聘请手续。 （二）公布聘请信息 1、为满意聘请的全面需求，行政治理部将依据聘请职位的不同通过如下渠道对外公布聘请信息：专业网站聘请，参与人才现场聘请会，登载报纸及专业杂志；托付猎头效劳等具有针对性的方式。 2、聘请信息内容将依据公司组织构造中的岗位描述，部门或分公司供应的聘请申请表等公布。 （三）录用流程 1、行政治理中心人员负责对经审批同意录用的应征者发放正式录用通知书。 2、行政治理中心及分公司负责对被录用的员工进展必要的背景调查(例如履历资料是否真实等)。 3、行政治理中心或分公司负责聘请人员办理录用手续，在新员工到职前，将新员工需要的办公用品购置到位，确定办公座位等。 4、新员工到职后，填写员工登记表，并要求新员工提交1寸照片1张，核查无误后行政治理部存档。 5、行政治理部或分公司负责聘请人员为新员工根据规定时间办理各种统筹事宜，包括保险基金的转移迁入、变更手续等以及签订劳动合同。 6、各部门、中心未按流程执行，公司将不与新员工签订劳动合同，该员工的全部费用由所聘部门自行担当。 （四）劳动合同治理 1、公司的劳动合同是依据中华人民共和国劳动法和相关法律制定，员工一经录用均应与公司签署劳动合同，并履行合同规定的权利和责任。 2、劳动合同首签为一年期，试用期包括在内。（劳动合同附后） 3、员工在遇到人事变更、离职或合同到期时，由行政治理部负责进展相应的合同变更、解除、终止或续签。 4、员工入职时应承诺已与原单位解除劳动合同，如因个人隐瞒事实、弄虚作假导致劳动合同纠纷，公司概不负责。 5、公司与员工双方续签劳动合同均应在原合同期满前30天提出续签意见，如双方同意续签，则根据原合同期满日为开头日，续签一年，以次类推。 6、行政治理中心要建立员工档案,将员工的劳动合同,员工登记表,养老保险,医疗保险等分类归档.（五）员工受聘期间，有以下行为，公司可随时解除合约而无需预先通知： 1、蓄意不听从上级(公司经理和部门领导)工作安排调遣者； 2、严峻违反公司规定的规章制度，直接影响公司形象或利益者； 3、欺诈哄骗者； 4、过单或者泄露公司信息等变相过单行为，予以开除。收回过单所得并按过单所得一至五倍惩罚。对行为恶劣，给公司带来负面影响严峻的，公司将登报开除。 5、对收到客户广告款，次日(节假日顺延)不交财务部者，视为挪用、按帐款10%惩罚；滞留三日以上的行为，按帐款20%惩罚，对挪用超期或数额较大的，公司将登报开除并移送司法部门。 （六）辞退及离职的相关手续 各部门、中心必需将离职人员姓名提前1个月申报总公司，马上离职的人员必需按员工离职审批表完善离职的相关手续才能离开。办公用品须到行政治理中心办理相关交接手续；相关客户资料必需转交部门其他员工，并填好工作人员调动（辞职）交接流程表；涉及在财务借款的员工，必需将财务全部借款单全部结算清晰才能离开。辞职人员的工资在交接审核后，将当月工资缓发壹月。 （七）人力资源的治理由行政治理中心负责执行。各中心、部门须严格把关，给公司造成损失，由部门、中心负责人赔偿。 五、劳动纪律的治理： 公司员工的考勤工作由行政治理中心负责组织治理，按月进展统计。员工的出勤状况将作为员工职位晋升、提升工资和奖金发放的重要依据。 （一）本公司规定的正常休息时间为： 1、实行5天工作制，星期一至星期五为工作日。 作息时间：上午9：0012：00 下午14：0017：30（夏时至为：下午14：3018：00） 2、星期 六、星期天及国家法定节假日为员工的休息日。 （二）公司员工考勤实行打卡制度。 1、员工上下班必需严格遵守作息时间，任何员工不得以任何形式、方法代替他（她）人打卡，如经发觉，扣罚当月工资500元。 2、员工上下班必需打卡。遗忘打卡的员工当天或其次天，须经部门经理签字证明其按时上班或下班。假如打卡时间处空白，每次扣罚200元。 3、假如员工早上需直接去有关单位办事或在外办事下午不能赶回公司打卡，都需事前把有部门主任和分管领导签字的请假条提前交到行政治理中心，打卡片不能显示打卡时间的,须经部门主任和分管领导签字,否则按相关规定进展惩罚。 4、员工请事假、病假、丧假、婚假、产假都必需事前请假，否则按不请假对待。 员工需持有部门主任和分管领导签字的书面请假条交给总经理批阅，经总经理批阅同意后，把领导签字的假条交行政治理中心备案，方才同意假期。 （三）对迟到、早退、旷工、事假的处理： 公司允许每月两次未按时到岗，但时间不能超过10分钟，可视为堵车处理，但必需在卡片上显示时间，超过10分钟同样作为迟处处罚。卡片上必需每天显示上下班时间，假如没有打卡时间一律按30元扣罚。 以公司规定的作息时间为准，凡因私未按时到岗者为迟到。对迟到者的惩罚如下： 1、迟到1020分钟扣20元；21分钟30分钟扣30元；30分钟以上扣50元。 2、旷工半天，惩罚100元。 3、非因公不到工作岗位为旷工。旷工半天扣罚100元，旷工一天扣罚150元。旷工2次扣罚半年奖金（指年终发放局部），矿工4次全年无奖。 （四）行政治理中心要严格执行各项制度，如有徇私舞弊的状况，每次惩罚50元。 公司内部治理制度标准范文篇4 企业内部掌握制度的建立是世界现代企业治理的进展趋势和参加WTO后中国企业界的必定选择，同时也是现代经营模式的重要组成局部和成熟企业治理的标志，也是中国企业在剧烈的竞争中走向全球化和一体化的产物。完善企业内部掌握制度，保证会计信息质量，对于完善公司治理构造和信息披露制度，爱护投资者合法权益，保证资本市场有效运行，有着特别重要的意义。 （一）对内控熟悉缺乏，内部掌握制度不健全 很多企业对内部掌握的理论缺乏熟悉，甚至对内部掌握还存在误会，对内部掌握制度的内涵还不非常清晰，没有建立起标准化的操作程序，工作透亮度不高，一人办事，一人了结的状况相当普遍，使很多内部掌握制度成为一纸空文或形同虚设。 （二）内部掌握制度缺乏科学性和连贯性，难以发挥应有的成效 我国有很多企业虽然建立了内部掌握制度但仍缺乏科学性与合理性。如一些企业受利益驱动，重经营，轻治理，自我防范、自我约束机制尚未建立起来，内部掌握的组织网络不健全，掌握制度的健全让位于业务进展，以至于既定的内部掌握制度失控。还有些企业对外部环境和经济业务等变化缺乏预见性，导致其治理滞后，没有能够准时制定出相应的处理程序和制度。 （三）人员素养不高 当前我国会计工作中信息失真问题较为严峻。有的没有严格的复核审批制度；有的单位账证、账账、账表、账实不符；有的单位现金治理不符合规定，坐支现象普遍，资金治理严峻失控；有的单位负责人擅自对外投资，导致投资盲目性。这些现象主要是由于现阶段我国企业治理人员素养不高，企业监视意识不强，使内部掌握制度不能发挥应有的作用。 （四）监视机制不全 目前有许多企业监视评审主要依靠内部审计部门来实现，而有些企业的内部审计部门隶属于财务部门，或与财务部同属一人领导，内部审计在形式上就缺乏应有的独立性。另外，在内审的职能上，许多企业的内部审计工作仅仅是审核账目，而在内部稽查、评价内部掌握制度是否完善和企业内各组织机构执行职能的效率等方面，却未能充分发挥应有的作用。一局部企业虽设立了审计部门，但由于体制不顺，使企业经营活动的各项内部治理制度监视执行不力，权利缺乏制衡和监视，决策者只有权利而没有明确的责任。 公司内部治理制度标准范文篇5 第一条为标准公司的车辆使用治理规定,保证公司各项工作的正常、有序开展,特制订本规定。 其次条小区巴士归口治理责任部门为所在治理处,工具车由综合部归口治理,并由综合部统一调度。 第三条公司车辆主要用于: 一、外出选购物品或装运花木; 二、员工外出办公事用车; 三、公司来客接送用车; 四、员工因私用车:如结婚、重病、孕(产)妇去医院等用车; 五、其它特别状况用车。 第四条使用车辆的申请审批程序: 一、各部门因事需使用车辆时,必需填写小车使用申请单,写明用车事由、办事地点、动身时间和返回时间,必要时写明车号; 二、租赁车辆须事先提出租赁申请,经综合部审核并由总经理同意后,写明车主及车牌号(特别状况可事后补),并据小车使用申请单结算运费; 三、员工因私用车,申请人填好申请审批单后,须经部门负责人、综合部审核经总经理同意,方可有车; 四、除规定驾驶员外,其它员工一律不得私自驾驶公司车辆; 六、星期天、节假日、中夜班等非上班时间原则上担心排用车,确有特别状况,则由申请部门填写好申请审批单后报总经理审批;突发大事应急用车,事前可以无申请审批单,但事后必需补上; 第五条调度员须依据审批有效的申请审批单调度车辆。出车单开出后,申请人应准时交给司机,以便司机做好出车预备; 第六条车辆(包括班车、巴士)用后必需停放在公司规定的地点,夜间严禁在公司外擅自停放。 第七条车辆在指定修理厂进展修理,车辆修理前驾驶员须填写送修单,由所在车辆治理部门负责人审核,综合部审批前方可进展修理。 第八条为敬重员工,确保安全,应遵守以下规定: 一、车辆在上班前15分钟、下班后15分钟内一律避让员工先行,严禁进出大门。 二、员工自行车、助动车、摩托车一律推行进出大门。 第九条驾驶员、调度员及员工未遵照规定执行的,视情处以100-500元的罚款。 第十条本规定由公司综合部负责解释,自下发之日起执行。 公司内部治理制度标准范文篇6 一、会计岗位职责 1、贯彻执行国家公布的有关财务制度、严格根据会计法进展记账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据精确、账目清楚。 2、负责编制公司年度财务规划；编制月、季、年度会计报表。 3、负责会计核算，按时申报各项税费。 4、妥当保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。 二、出纳岗位职责 1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。 2、严格遵守现金治理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。 3、依据收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。 4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务治理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。 5、依据收、付款凭证登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。 6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。 7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。 8、结合公司的业务实际状况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计记账。 9、每月3日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调整表。 10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。 11、妥当保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。 12、完成上级领导交办的其他工作。 三、固定资产的治理规定 1、购置固定资产，必需有经批准的购置规划；购置时，经领导批准，可借用限额支票在规划范围内使用。 2、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进展。 3、公司的固定资产及低值易耗等财产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务治理和计提折旧，由财务室负责公司的资产治理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨。 4、每年年终必需进展一次固定资产盘点及低值易耗等财产，做到实物和账表记录相符，核算资料精确。对固定资产遗失、损坏的，要查明缘由，明确责任，做出适当处理。 四、印章使用的治理 1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政治理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。 2、保管人员必需坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得托付他人代管 3、保持印章使用的严厉性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必需做到用章登记。 五、公司员工差旅费的规定 1、职工因公出差，按财政部有关文件规定，一律乘座火车，可购硬卧车票。如因特别状况需乘飞机者，必需报总经理批准方可乘座，否则不予报销。若需乘船可购四等舱船票。 2、在途补助。乘座火车和轮船每人每天按20元补贴，乘座长途汽车6小时及以上的，可按在途标准补贴20元。 3、员工每人每天按80元标准住宿，出差住宿按天数计算；副总经理以上实报实销，所住宾馆不得超过三星级。 4、住勤伙食补贴，每人每天20元标准。 5、市内交通补贴，每人每天10元标准。 6、公差人员报销差旅费，必需在回公司五天内办理报销手续、缴还预借差旅费，否则作为挪用公款处理。 六、物资选购规定 1、各部门依据每年物资的消耗率、损耗率进展猜测，于每年十二月中旬编制选购规划和预算，报财务室审核。 2、规划外选购或临时增加的工程，也要制定规划或报财务室审核。 3、财务室对各部门选购规划和预算进展审核，经审核的规划交行政部门监视实施。 4、选购价值在500元以上的物品要有2人以上共同办理；大宗用品或长期需用的物资，必需向3家以上供给商摸底询价，并签定供货协议。 5、规划外和临时少量急需品，需经总经理批准后，方可选购。 6、选购人员选购物资付款，价值在500元以上的，使用转账支票或托付银行付款；价值在500元以下的，可以支付现金。 7、转账支票结账一般由出纳依据选购人供应的精确数字或单据填制转账支票。若由选购人领空白转账支票与对方结账的，转账支票必需限额。 8、物资选购价值超过500元，卖方要求付现金的，必需由财务室审查，经批准后，方可付款。 七、公文及合同的治理规定 1、以公司名义向外发送的正式文件需经部门经理批阅，总经理签发。 2、以公司名义对内、对外签定的合同，统一由财务室负责办理，并在办理完毕后将原件分类存档，以便随时备查。 八、财务审批、报销规定 1、公司各部门应依据工作需要，事先拟订支出规划，报总经理同意后，再由经办人按规定办理借支或报销手续。 2、公司员工报销，需以下审批程序：经办人部门经理签字总经理签字出纳付款。 3、上述开支的必需支出，假如总经理不在，需经电话请示总经理同意后，方可予以支出，待总经理回到公司后再予补签。 4、员工个人因私借款一律不