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2023年公司行政管理制度5篇范文 第一篇：公司行政管理制度 公司行政管理制度 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司进展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲，公司全体员工必需遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和确定。 一、工作纪律 1、各员工按公司规定的工作时间上下班，不得迟到、早退、旷工；原则上，管理人员每天需提前5分钟到岗，做好工作前的准备工作。 2、有事须提前一天请假，并做好工作支配，避开给工作上造成失误。 3、假期按公司规定，如若因工作需要，应协作公司作出调整。 4、上班时间不得有吃早餐、零食和抽烟现象，违者每次按20元惩处，所属行政主管惩处10元。 5、在工作时间内，员工需工作服着装，严禁有不穿工作服现象。在车间、办公区域，不得穿高跟鞋、拖鞋。违者每次按10元惩处。所属行政主管惩处5元。 6、上班时间，不得串岗、闲聊或做与工作无关的事情。违者每次按10元惩处。 7、员工不准带着与本公司工作无关人员进入厂区范围内。违者每次按20元惩处 8、不得有生活作风问题或其他严峻影响公司形象的问题。违者一经觉察，公司按制度进行劝退处理。 9、以上条款如计时人员违背此规定，除本次进行惩处外，月绩效分扣除2分/次。 二、考勤制度 1、公司实行考勤制度，对员工的考勤状况进行记录，作为员工出勤的根据。 2、考勤类别包括：正常出勤、迟到、早退、旷工、事假病假、放假、工伤假。 3、行政业务人员实行每月26天制，其他与生产有干脆关系的人员实行每月28天制。 出勤：1夏令时： 上午07：30 至11：30 销售部：上午08：00 至11：30 下午13：00 至17：00 下午13：00 至17：30 加班17：30至 20：30 2冬令时： 上午 07：30 至11：30 销售部：上午08：00 至11：30 下午12：30 至16：30 下午12：30 至17：00 加班17：00至 20：00 4、打卡规定： 1早班时间提前30分钟，晚班时间延后40分钟内视为有效考勤，如超出相关时间则视为无效考勤；在规定时间内提前下班的，此次考勤视为无效考勤并按早退规定处理惩处。2上下班打卡时间必需间隔10分钟以上，不得连续打卡，否则视为无效考勤。 3正常班次每天须有4次考勤记录，加班人员须有6次考勤记录夜班人员除外漏打考勤且无补卡单者按20元/次惩处。 4)员工上班打卡后，不得无故外出，如有特殊状况必需请示主管以上领导，获得准许后方可外出。如确有紧急事务，可电话说明，但事后必需补办相关手续 否则视为早退或旷工。 5员工因公外出无法正常打卡，须在3天内刚好填写补卡单并注明缘由，交部门主管签字确认。 6忘打卡、漏打卡应填写刚好填写补卡单，交由部门主管核准签字。每人每月有5次补卡机会，超出5次且无正值理由者，补卡视为无效，按缺勤处理。 7如有虚假考勤者次，则按旷工处理天。情节严峻者公司将予以开除。 5、加班申请： 1申请加班的最小单位为半小时。行政管理人员须在8H内完本钱职工作外出送货钟军除外，如完成不了，自动免费加班。如遇特殊事务需加班，需提前填写加班申请单，批准同意后方可加班。仓库因发货关系，每天可加班。 2加班薪酬的计算最小单位为半小时，加班不满半小时不予计算加班工资。加班时间超过半小时 公司行政管理制度 但不满一小时按半小时计算加班工资，依此类推。 6、请假流程： 1基层员工请假需提前填写请假单，经部门主管批准后才可生效。 2请假时间达3天以上者含3天由部门主管初审，副总签字后才可离厂。 3主管及以上级别请假由部门经理签字批准；3天或3天以上者需经部门经理初审，总经理签字才可生效。 4如确有特殊状况未能提前填写请假单者，应电话告知部门主管或经理，事后按上述请假流程补填请假单。 7、考勤制度相关处理规定： 1月考勤时间迟到、早退累计30分钟以内，单次不超过10分钟者不予追究。累计迟到、早退30分钟，按每分钟1元处理，扣完当月全部岗位为止。 2累计时间60-240分钟的除按每分钟1元以外追加扣除全勤奖50元；超过240分钟者追加扣除全勤奖100元。 3无故旷工者按200元/天扣罚，连续旷工3天或累计旷工6天以上者，在扣罚基础上予以开除处理。员工的补卡单和请假单须按上述要求审核、批准后交由部门主管。由部门主管每月5 号前将上一个月的单据统一交由财务部，财务部根据各部门上报的资料和打卡机的考勤记录 进行考勤统计并予以公布监督，如对考勤有异议者应刚好跟财务部进行沟通核对。 三、其他管理制度 1、全勤奖公司每月设立100元全勤奖，当月无请假，无迟到早退累计迟到不超上述规定的除外，无旷工、符合以上状况可获得全勤奖。请假4小时以内50元，超过4小时扣除全勤奖。节假日五 一、国庆、十一、中秋、清明，导致一个月没有到达规定的天数(生产相关人员28天,业务行政人员26天),全勤照发.2、房租补贴房租补贴每人每月100元，请假时间累计超过3天者按事实上班天数实行补贴。 3、工龄奖员工工作满一年时间每月嘉奖50元，逐年递增50。工龄奖累计不超过200元。 4、餐费补贴中餐3元晚餐2元须加班满3H)上通宵夜班补贴15元/每晚)。 5、薪金支付公司每月25-次月5号为薪金发放日，由财务部将每月发放现金2000元，其余工资打在个人帐户上，具体时间由管理部通知。工资到帐后与觉察应得数不符时，应即时向财务部查询，逾期不予受理。 6、厂服新进员工满10天后可向部门主管申请发放厂服，根据本人的尺码需要每人2件，未满1年离职的按工衣本钱价同等扣回。 7、特殊津贴全部在册员工生日当月可享受50元生日补贴，时间以身份证上的日期为准。 四、出门管理制度 实行出门打卡制度。全部人员每天均需按时上下班打卡，打卡后因工作需要填写出门单经批准后方可出门。外出人员必需向门保安出示外出申请单，保安负责检查是否经有关部门审核批准后才可放行，否则不予放行。 保安负责登记外出人员的回厂时间，必需刚好精确的在申请单内填写清楚。保安负责收集保管外出申请单，办公室每天回收一次，并做好统计。对不符合外出要求的需报告公司进行核实惩处。 各部门管理人员负责对本部门人员进出监督，如觉察有不经批准出门者，每次按50元/次惩处。 五、职能支配 工作纪律制度、出门管理制度由办公室组织行政管理人员不定期进行抽查；考勤制度和其他管理制度由各部门主管及财务部共同执行。 其次篇：公司行政管理制度 (二)档案管理 第三条归档范围： 公司的规划、支配、统计资料、科学技术、财务审计、劳开工资、经营状况、人事档案、会议记录、决议、确定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。第四条档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完好，密级档案必需保证平安。 第五条档案的借阅与索取： 1.总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，干脆提档； 2.公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续； 3.借阅档案必需疼惜，保持整齐，严禁涂改，留意平安和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必需由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档缘由总经理办公室主任批准方可摘录和复制。 第六条档案的销毁： 1.任何组织或个人非经允许无权随便销毁公司档案材料； 2.若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。 3.经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。(三)印鉴管理 第七条公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。 第八条公司印鉴的运用一律由主管副总经理签字答应后管理印鉴人方可盖章，如违背此项规定造成的后果由干脆责任人员负责。 第九条公司全部需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。 第十条公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊状况确需开具时，必需经主管副总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必需向公司汇报其介绍信的用处，未运用的必需交回。 第十一条盖章后出现的意外状况由批准人负责。 (四)公文打印管理 第十二条公司公文的打印工作由总经理办公室负责。 第十三条各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。 第十四条公司各部、室全部打印公文、文件，必需一式三份，交总经理办公室留底存档。 (五)办公及劳保用品的管理 第十五条办公用品的购发： 1.每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定支配提交总经理办公室； 2.总经理办公室指定专人制定每月办公用品支配及预算；经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有支配的分发给各个部、室。由部室主任签字领回； 3.除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用； 4.公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人供应的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作； 5.负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好； 6.负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库确定要由领取人员签字； 7.办公室用品管理确定要做到文明、清洁、留意平安、防火、防盗、严格依据规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。 第十六条劳保用品的购发： 劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购置、统一发放。 (六)库房管理 第十七条库房物资的存放必需按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。 第十八条选购人员购入的物品必需附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如觉察短缺或损坏，应马上拆包清点数目，如觉察实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。 第十九条物资入库后，应当日填写帐卡。 其次十条严格执行出入库手续，物资出库必需填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。 其次十一条库房物资一般不行外借，特殊状况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。 其次十二条严格管理帐单资料，全部帐册、帐单要填写整齐、清楚、计算精确，不得随便涂改。 其次十三条库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必需配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。 (七)报刊及邮发管理 其次十四条报刊管理人员每半年依据公司的要求作出订阅报刊支配及预算，负责办理有关订阅手续。 其次十五条报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。其次十六条任何人不得随便将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公室主任批准。 (八)附则 其次十七条公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。 (一)私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局。 (二)全部公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发； (三)限制各类挂号信凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。 其次十八条本规定如有未尽事宜或随着公司的进展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改看法交总经理办公室探讨并提请总经理批复。 其次十九条本规定说明权归总经理办 公室。 第三十条本规定从发布之日起生效。 第三篇：公司行政管理制度 行政管理制度 行政管理制度 2023年12月订 XXX化妆品有限公司 二一四年十二月 0 XXX化妆品有限公司 XXX化妆品有限公司 行政管理制度 目 录 第一章 总则 2 其次章 规章制度建设及管理方法 2 第三章 公文运用管理规定 3 第四章 仪容仪表管理规定 6 第五章 出差管理规定 7 第六章 图书、报刊、信函等资料管理规定 8 第七章 物品管理规定 9 第八章 印章管理规定 14 第九章 文印管理规定 18 第十章 会议管理规定 19 第十一章 车辆运用管理规定22 第十二章 钥匙管理规定30 第十三章 档案管理规定31 第十四章 保密管理规定39 第十五章 计算机及网络管理规定 43 第十六章 固定电话运用管理规定 45 第十七章 员工考勤管理规定 46 第十八章 信息报告管理规定 49 第十九章 对外宣扬及公共关系管理方法52 附件 XXX化妆品有限公司 行政管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司的行政事务管理，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本制度。 其次条 本制度所指的行政事务管理包括：规章制度建设及管理方法、公文运用管理规定、仪容仪表管理规定、出差管理规定、图书、报刊、信函等资料管理规定、物品管理规定、印章管理规定、文印管理规定、会议管理规定、车辆运用管理规定、钥匙管理规定、档案管理规定、保密管理规定、计算机及网络管理规定、固定电话运用管理规定、员工考勤制度、信息报告管理方法、对外宣扬及公共关系管理方法等规定。 第三条 管理中执行“一个上级原则，接受干脆领导管理，非特殊状况不得越级请示、报告，不得越级指挥，但员工可以越级申诉。 第四条 本管理方法适用于美炫风化妆品有限公司，其他业务公司可参照执行。 第五条 本制度经正式审批通过后生效实施，原有相关规定同时废止。由综合部负责说明、补充。 其次章 规章制度建设及管理方法 第六条 为规范公司制度管理，特制定本方法。 第七条 制度分为根本制度、基本制度和业务管理制度三类。 一、根本制度是指公司最高制度，是制定其他管理制度的基本根据。主要包括公司章程、纲领等。 XXX化妆品有限公司 行政管理制度 二、基本制度是指公司各项工作或业务活动的重要管理规定。主要包括行政管理制度、人力资源管理制度、财务管理制度、经营管理制度等。 三、业务管理制度是指公司各部门及因工作需要制定的适用于其部门或其公司的管理规定、流程、细则或方法。 第八条 制度依据“务实适用的原则制定。 第九条 公司制度由公司组织研议拟定，报公司总经理办公会审议通过，提请公司董事长审批并下发。 第十条 制度应用词精确，语句通顺，符合企业进展实际，应充分考虑其他相关制度规定，避开互相抵触。 第十一条 企业制度由综合管理部统一编排文号，统一存档和下发，底稿由综合管理部统一存档。 第十二条 与重大经营管理活动相关的制度的制定与修订工作由业务部门负责，公司综合部为归口管理部门形成专项提案列入议事日程，报公司领导班子审核批准。 第十三条 各类制度文本发放至有权保管人时应办理交接手续，文本保管人调动或离职时，制度文件列入移交内容。 第十四条 制度颁发后，由制定部门负责监督实施。 第十五条 公司综合部负责组织本公司各部门对现行各类制度进行修订。第十六条 修订后的制度下发后，原来的制度同时废止。 第三章 公文运用管理规定 第十七条 股东会及董事会文件、公司管理文件等公文，是传达公司决策、XXX化妆品有限公司 行政管理制度 管理、指令、报告经营状况、与外部联系或商洽工作的重要工具。 第十八条 公文由综合部实行统一管理。公文的管理，要做到规范、精确、刚好、平安。 第十九条 文件起草按职能支配，由各主管部门负责。行文单位，要克服官僚主义和文牍主义，文字要简洁明白、词意表达正确。 其次十条 各部门及各有关人员，对公文中涉及政府、公司应保密的事项，必需严守机密，不准随便向他人泄露。 其次十一条 各类文件、资料依据保密等级分为绝密、机密、隐私、内部文件、公开文件五种。涉密文件及内部文件应严格限制知情范围，由承办人按阅批权限承办，阅后妥当保管归档。 其次十二条 发文的程序为：拟搞、审核、签发、复核、印发、归档、销毁等。 一、拟稿 一以公司名义下发的公文和对外公函，根据其业务内容，由主办部门套用公司发文格式进行拟稿，并填写主题词、抄报、抄送、日期、打印人、校对人、承办人、份数。草拟公文应留意以下事项： 1.内容要符合政策、法律、法令及地方性行政规章 ； 2.反映状况要客观，实事求是； 3.文字要精确、精炼，条理要清楚，层次要分明，结构要紧密，用语要规范； 4.人、地、物名、引文刚好间要具体、精确； 5.结构层次次序，第一层为“ 一、，其次层为“ 一，第三层为“1.，第四层为“1。XXX化妆品有限公司 行政管理制度 二编号、登记、规范文件格式：主办部门将草拟好的文件电子版发送至综合部进行编号、登记、规范文件格式。 1.以公司名义行文，用“美炫风发字×号格式见附件1； 2.以公司名义发函，用“美炫风函字×号 格式见附件2； 3.公司会议纪要，用“美炫风纪字X号 格式见附件3； 4.公司各部门向公司请示、报批有关事项，运用XXX化妆品有限公司格式见附件4； 5.公司简报,用“20XX第X期总第X期格式见附件5； 6.公司红头文件，只适用于需遵照执行的制度、规定、确定、决议、纪要、任命等，其他发文一般不用公司红头文件格式。一般事项发文，无需签批、落款为具体部门的，不用字号。 三公司发文文体、字号要求： 1.文件眉头统一为“XXX化妆品有限公司文件。字体均用一号红色黑体； 2.文件号一行用四号宋体。 3.文件标题用三号黑体字，一级标题用小三号黑体，二级标题用小三号仿宋加粗。 4.文件正文字体为仿宋小三号。5.正式文稿一律接受A4打印纸。6.主题词用小三仿宋，并加粗。 7.其他文件的格式、字体要求，参照发文标准，参见附件1。 二、审核、签发、复核 一由主办部门打印公文及其附件，并填写发文审核表见附件6，由主办部门负责人、分管领导审核文件内容，综合管理部负责人审核文件格式，XXX化妆品有限公司 行政管理制度 报总经理以上领导审批签发，印章保管人方可盖章。若需其他有关部门会签的，应先会签，然后再送领导审批签发。 二经领导签发的公文，原则性的内容、条款不得改动，如需删改，需经原签发人同意。 三、印发 一主办部门将经领导签发的公文及发文审核表送到综合部办理盖章； 二以公司名义下发的公文，原则上由综合部统一登记发送。对公司以外的单位发业务联系函，盖章后由主办部门送至相关单位，并办理好签收手续,将对方签收的原件在5个工作日内交综合管理部存档。 四、归档 公司全部发文，主办部门和相关部门应有复印件存档，并由主办部门将文件原稿、对方签收件、发文审核表、审核稿件各一份送综合管理部存档。有领导批示的，还应附批复件。 其次十三条 公司全部文件实行统一的归口管理。公司收文的处理程序为：收文、登记、审核、分文、传送、办理、立卷、归档。 其次十四条 各级领导对送来的公文要刚好阅批，急件当天批复；一般文件三天内批复。 其次十五条 各级领导阅、批公文应细致认真，不得圈阅，须签署明确、具体看法的，阅完后要签名并注明日期。 第四章 仪容仪表管理规定 XXX化妆品有限公司 行政管理制度 为了树立和保持公司员工良好的职业形象,进一步规范化管理，特制定本管理规定。 其次十六条 个人仪容仪表及着装要求 一、员工个人形象应保持端庄、大方，头发保持洁净清爽，女员工妆容应以淡妆为主，禁止以浓妆艳抹形象出如今办公场合。 二、全部员工工作期间外出办事、出差等同于正常上班，均应着正装上下班，以呈现公司规范管理的品牌形象。 三、节假日上班着装要大方得体，不行着奇装异服，女员工不行着抹胸、吊带裙、热裤等过于暴露的服装，不行穿拖鞋上班。 四、员工不按规定着装者，每次罚款50元，其干脆上级领导负连带责任，处以罚款100元。 第五章 出差管理规定 其次十七条 员工出差必需依以下程序办理： 一、出差前应填写出差申请表见附件7，由部门领导签字确认，报经营班子分管领导审批；部门领导及以上人员出差须报总经理审批。因紧急事务未按程序办理申请的，由执行该项公务的员工在出差返回后3个工作日内补办有关手续。 二、出差人员凭出差申请表到财务管理部填写借款单，按审批程序预借差旅费；并将出差申请表交综合管理部相关人员处进行存档及考勤登记。 XXX化妆品有限公司 行政管理制度 三、出差人员出差返回后五个工作日内必需报账，并结清出差借款，未能结清的借款,财务部有权在其当月和以后月份的工资或其他补贴中扣回，直至扣清为止。 其次十八条 出差超出预定时间，须报经出差审批人同意，因病或其它不行抗拒因素需要延长出差期限的,须刚好报经出差审批人同意并在出差结束后提交相关证明至综合管理部，否则按旷工处理；未经批准，超出预定出差期间的费用不予报销。 其次十九条 出差费用的报销：出差费用包括交通费、住宿费、伙食费、通讯费、款待费等，其标准按公司财务制度相关规定执行。 一、交通费、住宿费在标准内凭票据实报销，超标自付。 二、伙食费、市内交通费在标准内凭票据实报销。 三、通讯费超出标准部分，按相关规定执行。 第六章 图书、报刊、信函等资料管理规定 第三十条 图书、报刊、信函由综合管理部统一管理。指定专人负责登记、分类、发送，并刚好整理、存档以备查阅。 第三十一条 各部门负责人可根据业务实际需要，合理支配购置业务参考书籍，依公司规定的申购程序办理；否则，费用自理。以公司名义购置的书籍需到综合部办理出入库，并盖公章后才能借出。第三十二条 图书借阅 一、公司员工经所在部门领导同意，综合部办理借阅登记手续，可借阅公司所存各类图书、杂志。XXX化妆品有限公司 行政管理制度 二、专业性强的工具书如：规程、规范、定额等可以随项目长期借用。三、一般图书每人每次最多可借阅两册，借阅时间不得超过一个月，如有特殊事由需续借者，务必办理续借手续。 四、损坏、丢失图书、资料，责任人应照原价双倍赔偿，并负责购置或关心购置。 五、员工所借图书，如遇清点或公务上需参考时必需随时收回，借书人不得拒绝。 第三十三条 综合部图书管理人员每隔半年清点库存书籍1次，并将清单上报综合部经理。 第三十四条 各部门订阅的报刊、杂志需由综合部指派专人收发。第三十五条 报纸在阅览后，请务必归回原位；过期的报纸由综合部统一回收管理。 第三十六条 员工调岗、离职时，还清所借阅图书、资料后，方可办理相关手续。 第三十七条 公务信函由综合部收发人员登记后统一寄发，挂号信和特快专递需经所在部门负责人批准，登记后方可邮发。 第七章 物品管理规定 为更好的限制公司的办公本钱，合理运用办公费用，规范办公用品的选购和领用，特制定本规定。第三十八条 物品分类 一、固定资产：单位价值2000元以上或者运用年限超过一年以上的物品，XXX化妆品有限公司 行政管理制度 如车辆、电脑、复印机等。 二、低值易耗品：不属于固定资产，但价值较高或运用时间较长的物品，如铁皮柜、打印机等。 三、办公用品：办公运用的消耗性物品，分为耐用办公用品和易耗办公用品两大类。 一耐用办公用品包括计算器、裁纸刀、剪刀、笔筒、直尺、订书机、卷筒纸盒、档案文件盒、书立、垃圾桶、烟灰缸、电话机等。 二易耗办公用品包括公共所需办公用品和员工个人所需办公用品： 1.公共所需办公用品包括：打印纸、传真纸、复写纸、纸杯、杯托、茶叶、垃圾袋、墨盒水、碳粉、硒鼓等。 2.员工个人所需办公用品包括：透亮胶、胶水、水性笔芯、圆珠笔芯、铅笔、钉书针、卷筒纸、面巾纸、档案袋、文件夹、回形针、大头针、铁夹、笔记本、荧光笔、橡皮、涂改液、装订夹、光盘等。第三十九条 物品的选购 一、物品的选购遵循“统一选购，货比三家的原则。 二、办公用品的选购 一定点选购原则 由综合管理部和本钱合约部视状况在每年年初进行市场询价比较后，确认2-3家作为定点选购单位。 二季度定期性选购 综合部按季度定期申购公司常备办公用品，建立常备办公用品库。选购时间一般为每季度第一个月的10日前，可根据具体状况调整。 三月度补充性选购 XXX化妆品有限公司 行政管理制度 各部门于每月向公司上报下月办公用品选购支配详见附件8，由综合部负责收集、统计、审核。综合部根据统计结果，比照常备办公用品库存状况对需选购的物品进行调剂，对库存惊慌或无库存的物品可进行补充性选购。文员负责制作当月常用办公用品补充选购支配表，经综合部经理审核，报公司领导审批通过后，于每月5日前完成当月选购工作，并办理入库手续。 四预算内日常应急性选购 在日常工作期间，如各部门需在预算内应急选购无库存或库存紧缺的物品，须填写库存外(预算内)办公用品申购表，经本部门负责人确认，报董事长核同意后，由文员联系定点供应商落实选购。 五预算外选购 预算外物品的申购程序按公司现行规定执行。 三、大宗物品的选购到达招标要求的须按招标管理规定办理，未到达招标规定要求的需要进行多家询价，力求价廉物美。领用时依据支配选购清单领用。 四、特殊物品无法统一选购时，必需事前征得分管领导同意后方可自行选购。 五、固定资产和大批量低值易耗品的选购必需由运用部门提出申请，经公司领导同意后方可进行选购。 六、选购单件物品在500元以上的，必需填写呈批件，经领导审批同意后,由招投标选购专员进行选购。第四十条 物品的保管 一、公司的物品由综合部进行登记造册见附件9，集中保管；单价物品价值超过500元的，还应配备图像资料。 二、常备办公用品库由文员担当保管责任人，具体负责办公用品选购支配XXX化妆品有限公司 行政管理制度 的收集、汇总、统计、分析，办公用品选购工作的实施，办公用品的入库登记、保管、分发以及各类相关报表的制作等工作。第四十一条 物品的领用 一、部门和个人领用物品时需到公司综合部办理领用手续。 二、领用新购固定资产时，领用人必需在出入库单中“保管人一栏签字，经综合部经理和保管人签字后方可领用，并由保管人将出入库单送财务部登记备案。 三、员工如需领用办公用品的，在文员处填写办公用品签领表，经部门负责人确认后方可领用。 四、耐用办公用品于员工入职时，由员工本人向综合部按标准领用，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必需以旧换新重新办理领用手续；发生遗失的，由领用人在办公用品领用登记表见附件10中“备注栏写明缘由并办理领用手续。 五、各部门须领用墨盒、碳粉等办公耗材的，依据“凭旧领新原则，向文员退还旧耗材，填写办公用品签领表后，经本部门负责人确认后方可领用。 六、领用低值易耗品时领用人必需在低值易耗品领用登记表见附件11中签字确认，特殊状况如由各部门自行购置的低值易耗品，必需到综合部办理登记备案；发生遗失或损坏的，需向综合部报告并签字确认。 七、公共场所所需办公用品由文员按上月用量标准按月进行支配，领用人可根据当月用量进行合理调整。 八、部分办公用品领用标准 一水性笔：员工入职时领取1支； 二反尾夹：各部门每半年各型号限领一盒； XXX化妆品有限公司 行政管理制度 三皮质笔记本：经理级以上人员每半年限领一本，对基层员工不供应皮质笔记本； 四一般软抄笔记本：基层员工每人每半年限领一本； 五水性笔芯：每人每次限领1支； 六耐用办公用品：员工入职时按标准领取。 九、员工调离部门或离开公司时，应交回所领用的物品，并在员工离职移交手续清单中的“移交事项对应栏签字，复印一份交综合部存档，由综合部对所退还物品进行重新登记。如因调岗或离职须移交固定资产价值较高的低值易耗品给其他人员的，由综合部组织验收后，确认无误后，方可办理移交手续；如移交清单中发生物品损坏或遗失的，根据财务部看法办理责任人赔偿事宜。 第四十二条 物品的后续管理 一、综合部应对固定资产和价值较高的低值易耗品进行编号，贴上标签，年末由综合管理部门协同财务部对全部物品进行盘点核对。 二、办公用品应由综合部每月进行数量、金额统计后报财务部备案见附件12 三、固定资产和价值较高的低值易耗品运用地点发生转变时，综合部和财务部应刚好更正有关备案资料，保证帐、卡、物一样。 四、固定资产和价值较高的低值易耗品发生外借和出售，必需由综合部填写呈批件，经领导同意后，报财务部备案；若发生遗失、损坏、报废或被盗丢失，必需由相关部门书面上报综合部，由综合部查明缘由，并填写呈批件报领导审批后，由财务部作出相应的处理。 五、固定资产和价值较高的低值易耗品如需搬出办公场所时，须填写放XXX化妆品有限公司 行政管理制度 行条见附件13，报部门领导及综合部经理同意后方可搬离。未经答应，严禁私自搬离。 六、管理人员违背规定致使物品流失的，由其本人负责追回，无法追回造成公司损失的，由责任人负责赔偿。 第八章 印章管理规定 第四十三条 印章的刻制和收缴 一、刻制印章要严格履行手续。刻制单位、部门及有关业务专用印章，必需有上报批准的正式公文，由需要刻章的单位提出申请，并具体写明印章的样式、规格和名称，报公司领导领导批准。公司领导批准后，由综合部出具证明，交指定人员到公安机关指定的部门办理刻制事宜。 二、刻好的印章具体登记印章刻制单位、运用单位、启用日期、保管人员，并留下印模，作为鉴别真伪的根据。 三、公司只能刻制一枚法定代表人印鉴；如需更换法定代表人印鉴时，应将旧法定代表人印鉴交回公司综合部封存后集中销毁。 四、印章如因各种缘由报废停止运用时，由综合部将原印章收回封存或销毁，并将印章停用日期、收缴部门、收缴人姓名、收缴日期、封存或销毁人姓名及日期等登记存档备案。第四十四条 印章的保管 一、公章、合同专用章由法定代表人保管。 二、财务专用章、法定代表人印鉴由法定代表人授权财务部负责人负责保XXX化妆品有限公司 行政管理制度 管。 三、印章保管人员出差或其他特殊状况不能到岗，其不得私自托付他人保管，须办理托付经总经理批准，并填写托付保管印章书，办理好托管交接手续。 四、保管人员变动时，应刚好办理交接手续并提交综合部备案。第四十五条 印章适用范围 一、公章 凡是以公司名义发出的信函、公文、介绍信、托付书、证明等相关材料均应加盖公司公章。 二、合同专用章 “合同专用章主要用于公司对外签订的一切合同。 三、财务专用章 “财务专用章主要用于财务收支凭证、报表、税务、工商、银行相关单位等资料确认；预算、结算书审核；材料价格以及内部单位财务往来的审定。 四、法定代表人印鉴 “法定代表人印鉴主要用于需要法定代表人签字的协议、文件等书面文本，由法定代表人审批后方可运用。第四十六条 印章的运用 一、公章、合同章、业务印章的审批： 一重要文件：签署合同协议运用公司印章必需填写合同审批表见附件15及盖合同审批章，根据审批程序报领导审批完毕后方可盖章；重要正式发文必需依据公文管理规定审批程序见公文管理规定审批完毕方可盖章；重要业务文件可由经办人部门负责人及经营班子分管领导在XXX化妆品年有限公司用印审批表见附件16签批方可盖章。XXX化妆品有限公司 行政管理制度 二财务相关文件：如报表、投融资须供应的材料等财务相关文件，由公司财务总监分管财务、本钱审批方可运用。 三一般文件：日常对外业务联系和业务办理事项等一般事务性的函、托付书、证明、复印件等需加盖公章的，由部门负责人含以上领导审批后方可盖章。如员工因私办理个