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理想房地产公司高管绩效考核方案 1/13 高层管理人员绩效考核方案（高层股权激励考核方案）一、评分办法确定原则 A 级上下限的确定：当该项工作属于应该完成的常规工作时，一般将该项指标的满分作为A 级的上限 当该项工作属于有一定难度的创新工作时，一般将该项指标的满分作为A 级的下限 部分长期性发展指标的A 级的下限可以超过该项指标的满分 每一等级分数增幅的确定 当达到该项指标的难度大，或者该项指标的达到是公司大力鼓励的方向，或者达到该项指标将创造经济收益，或者达到该项指标承担的风险和压力大时，分数增幅 2050%当达到该项指标的难度小，或者达到该项指标承担的风险和压力较小时，分数增幅 510%评定办法 得分与本职位满分比例在 80-100%区间，绩效考核结果定位第 5 档；得分与本职位满分比例在 60-80%区间，绩效考核结果定位第 4 档；得分与本职位满分比例在 40-60%区间，绩效考核结果定位第 3 档；得分与本职位满分比例在 20-40%区间，绩效考核结果定位第 2 档；得分与本职位满分比例在 20%以下，绩效考核结果定位第 1 档；理想房地产公司高管绩效考核方案 2/13 二、高层股权激励绩效考核方案 本方案是针对各部门的具体职责而设计的，不仅仅适用于部门第一负责人，可根据情况进行调整而应用于部门内的其他人员。1、董事长（副董事长或总经理）岗 位职责 主要职责描述 权重 关 键 考 核 指标 考核办法 评分办法 考 核 目标值 考 核 完成值 考核期间 备注 1、组织实施公司的年度经营计划和投资方案，保证公司资产的保值增值 45%销 售 收 入（15%）A 级：超计划完成标准 10%以上完成 B 级：按计划完成标准完成 95-110%C 级：基本完成计划完成标准90-95%D 级：未完成计划完成标准 A：15-20 分 B：12-15 分 C：9-12 分 D：9 分以下 计划完成指标应比去年有适当比例的提高，如30%利润（15%）A 级：超计划完成标准 5%以上完成 B 级：按计划完成标准完成 95-105%C 级：基本完成计划完成标准90-95%D 级：未完成计划完成标准 A：15-20 分 B：12-15 分 C：9-12 分 D：9 分以下 计划完成指标应比去年有适当比例的提高，如30%加 权 净 资 产收益率（15%）A 级：加权净资产收益率在 10%以上 B 级：加权净资产收益率在 6-10%C 级：加权净资产收益率在 06%D 级:加权净资产收益率小于 0 A：15-20 分 B：12-15 分 C：9-12 分 D：9 分以下 2、审查批准年度计划内的经营、投资、改造、30%研 发 投 入 占销 售 收 入 的比例 A 级：加大科研投入，研发投入占销售收入的比例比计划增加 10%以上，提高科研人员的待遇 A 级：10-12 分 B 级：8-10 分 C 级：8 分以下 理想房地产公司高管绩效考核方案 3/13 基建、研发等项目，保证公司的 可持续发展（10%）B 级：重视科研投入，严格按照计划投资各种科研项目，保证科研的资金需求 C 级：基本按照计划投资科研项目，科 研 成 果 对效 益 的 增 加值（10%）A 级：科研成果对公司效益的增加值非常显著，完成计划值的 120%以上 B 级：科研成果对公司效益的增加值明显，完成计划的增加值（浮动 5%）C 级：科研成果对公司效益的增加有一 定 作用，完 成计 划增 加 值的80-95%D 级：完成科研成果对公司效益的增加在计划增加值的 80%以下 A 级：10-12 分 B 级：8-10 分 C 级：6-8 分 D 级：6 分以下 项 目 投 资 的资 本 回 报 率（10%）A 级：项目选择恰当，经营管理好，投资的资本回报率超过 30%B 级：项目的资本投资回报率超过要求，在 20-30%C 级：项目的资本投资回报率在15-20%D 级：项目的资本投资回报率在 15%以下 A 级：10-12 分 B 级：8-10 分 C 级：6-8 分 D 级：6 分以下 3、负责召开董事会会议及股东大会，汇报有关生产经营投15%按计划完成 A 级；严格计划完成，股东满意 B 级：基本按计划完成，未受到股东的质疑 C 级：未能按计划完成，受到证监会A 级：15-20 分 B 级：12-15 分 C 级；12 分以下 理想房地产公司高管绩效考核方案 4/13 资情况 批评 4、综合管理能力（对公司副总经理和高级职员合理选聘，公司经营管理投资处于正常状态，各项规章制度逐步建立健全）10%公 司 高 级 职员的素质，公司 经 营 管 理和投资状况，各 项 规 章 制度 是 否 按 计划建立健全 A 级：公司高级职员齐心协力为集团发展努力工作，未出现违法乱纪情况，公司经营管理正常，各项规章制度严格按计划进度建立健全 B 级：公司高级职员未出现违法乱纪情况，公司经营管理基本正常，各项规章制度基本按计划进度建立健全 C 级：上述三项内容有一项出现小问题 D 级：上述三项内容有两项以上出现问题，或有一项出现大问题 A 级：10-12 分 B 级：8-10 分 C 级；6-8 分 D 级：6 分以下 2、副总经理级 岗 位职责 主要职责描述 权重 关键考核指标 考核办法 评分方法 考 核 目标值 实 际 完成值 考 核 期间 备注 1、组织公司的生产经营管理工作，保证现有资产的保值增值 45%销 售 收 入（15%）A 级：超计划完成标准 10%以上完成 B 级：按计划完成标准完成 95-110%C 级：基本完成计划完成标准90-95%D 级：未完成计划完成标准 A：15-20 分 B：12-15 分 C：9-12 分 D：9 分以下 计 划 完成 指 标应 比 去年 有 适当 比 例的提高 利润（15%）A 级：超计划完成标准 5%以上完成 B 级：按计划完成标准完成 95-105%A：15-20 分 B：12-15 分 计 划 完成 指 标理想房地产公司高管绩效考核方案 5/13 C 级：基本完成计划完成标准90-95%D 级：未完成计划完成标准 C：9-12 分 D：9 分以下 应 比 去年 有 适当 比 例的提高 加 权 净 资 产收益率（15%）A 级：加权净资产收益率在 10%以上 B 级：加权净资产收益率在 6-10%C 级：加权净资产收益率在 06%D 级:加权净资产收益率小于 0 A：15-20 分 B：12-15 分 C：9-12 分 D：9 分以下 2、审查批准年度计划内的经营、投资、项目和流动资金贷款、使用、贷款担保的可行性报告，维持公司的可持续发展 30%研发投入占销售收入的比例（10%）A 级：加大科研投入，研发投入占销售收入的比例比计划增加 10%以上，提高科研人员的待遇 B 级：重视科研投入，严格按照计划投资各种科研项目，保证科研的资金需求 C 级：基本按照计划投资科研项目，A 级：10-12 分 B 级：8-10 分 C 级：8 分以下 科研成果对公司效益增加值（10%）A 级：科研成果对公司效益的增加值非常显著，完成计划值的 120%以上 B 级：科研成果对公司效益的增加值明显，完成计划的增加值（浮动 5%）C 级：科研成果对公司效益的增加有一 定 作用，完 成计 划增 加 值的80-95%D 级：完成科研成果对公司的计划A 级：10-12 分 B 级：8-10 分 C 级：6-8 分 D 级：6 分以下 理想房地产公司高管绩效考核方案 6/13 增加值的 80%以下 各种技改、攻关效益总和（10%）A 级：各种技改和攻关项目均按计划完成，提高企业效益总额超过预计 10%以上 B 级：各种技改和攻关项目按计划完成，达到预计的提高企业的总效益（95-110%）C 级：各种技改和攻关项目基本完成，基本达到预计 的提高企业效益额（90-95%）D 级：各种技改和攻关项目完成数额在 90%以下，或者虽然基本完成但提高的企业效益额未完成预计额的 90%A 级：10-12 分 B 级：8-10 分 C 级：6-8 分 D 级：6 分以下 3、制定和组织实施公司年度方针和目标计划，拟订公司的基本管理制度和负责制定公司的具体规章 15%工作进度 A 级：公司各项年度方针和目标的组织实施均提前完成，提前完成各项规章制度的制订，并且执行情况良好 B 级：公司各项年度方针目标的制定和实施能及时完成，各项规章制度的制订能及时完成 C 级：年度方针目标的制定和实施，及规章制度的制定中的个别项目未及时完成，但不影响经营管理大局 D 级：由于某些非不可控因素的影响，使公司方针目标的实际执行情A 级：15-18 分 B 级：12-15 分 C 级：9-12 分 D 级：9 分以下 符 合 计划 理想房地产公司高管绩效考核方案 7/13 况与计划有较大出入 4、经营综合管理能力（决定各各部门负责人以及其它高级职员的聘任或者解聘、报酬、奖惩，公司经营管理投资处于正常状态）10%经营综合管理能力 A 级：公司高级职员齐心协力为公司发展努力工作，未出现违法乱纪情况，公司经营管理正常 B 级：公司高级职员未出现违法乱纪情况，公司经营管理基本正常 C 级：出现一些不影响经营管理的小问题，已经得到妥善解决 D 级：出现经营管理的问题或问题一直未得到妥善解决 A 级：10-12 分 B 级：8-10 分 C 级：6-8 分 D 级：6 分以下 3、财务总监 岗 位职责 主要职责描述 权重 关键考核指标 考核办法 评分方法 考 核 目标值 实 际 完成值 考核期间 备注 1、公司资本经营事务 40%投资项目资本 回 报 率（20%）公司要求的投资项目的资本回报率在 20%。投资项目资本回报指标=实际投资的资本回报率/20%本项得分=20*投资项目资本回报指标 每年 本 项 得分 上 限60 分 资本回报率增长率（15%）资本回报率增长率=（投资项目本年度资本回报率-上年度资本回报率-）/上年度资本回报率 A 级：资本回报率增长率大于 10%B 级：资本回报率增长率为 510%C 级：资本回报率增长率在 5%以下 A：17-20 分 B：13-17 分 C：13 分以下 每年 投资的安全A 级；投资项目经过充分的比较A：5-8 分 每年 理想房地产公司高管绩效考核方案 8/13 性和合理性（5%）考察和论证，结合本身优势选择高成长性项目，投资后产生了良好的回报，超过了赢利预测 B 级：投资项目经过了严格的分析论证，投资后产生了较好的回报，达到了盈利预测 C 级：投资项目论证较为充分，但有个别因素未充分考虑，投资后未达到盈利预测 B：4-5 分 C：4 分以下 2、负责公司年度财务预算决算，审定公司经营和投资预算，保证公司财务安全 20%工 作 进 度（5%）A 级：及时完成公司的各项预算和决算，保证公司正常经营投资的进行 B 级：基本及时完成公司的各项预算和决算，能够保证公司经营投资的正常进行 C 级：完成公司各项预算和决算的情况有延迟，对公司经营投资的正常进行有影响 A 级：4-5 分 B 级：3-4 分 C 级：3 分以下 符 合 计划 每月 预算与决算的 差 异 率(5%)A 级：预算与决算的差异率小于10%B 级：预算与决算的差异率为1020%C 级：预算与决算的差异率大于20%A：5-6 B：4-5 C：4 以下 小于20%每年 资产负债率（10%）A 级：在保证公司正常运营的情况下，将公司的资产负债率控制A 级：10-11 分 B 级：9-10 分 40%每年 理想房地产公司高管绩效考核方案 9/13 在 40%以下，较好地完成了财务安全任务 B 级：保证公司正常运营，基本完成财务安全任务，公司的资产负债率在 40-50%之间 C 级：保证公司正常运营，但公司的资产负债率高于 50%C 级：9 分以下 3、进行项目评估，向公司领导提出投资和资本运作的报告和建议 10%提出投资和资本运作的可行性报告和项目建议书的数量和质量 A 级：提前完成报告，而且有质量，得以实施的项目超过 50%B 级：完成预计的报告，且有质量，得以实施的项目在 30-50%之间 C 级：未完成的预计报告，但质量高得以执行的项目在 30-50%之间 D 级：未完成预计报告，而且得以执行的投资建议在 30%以下 A 级：12-15 分 B 级：10-12 分 C 级：8-10 分 D 级：8 分以下 每年 4、负责制订公司内部财经制度及监督实施 10%工 作 进 度（5%）A 级：各项财经制度的制订和修订均提前完成 B 级：各项财经制度的制订和修订基本按计划完成 C 级：部分财经制度的制订和修订未按照计划要求完成进度 A 级：4-5 分 B 级：3-4 分 C 级：3 分以下 符 合 计划 每年 财经制度执行情况（5%）A 级：各单位均能严格按照制订的财经制度遵照执行 B 级：有个别单位未能严格执行财经制度，经教育很快改正 C 级：出现重大违反财经制度情况 A 级：5-6 分 B 级：4-5 分 C 级：4 分以下 每年 理想房地产公司高管绩效考核方案 10/13 5、各种财务报表和分析报告的制订 10%工 作 进 度（5%）A 级：及时完成各种报告 B 级：未及时完成各种报告，但不影响报告提交部门的正常工作进度 C 级：未及时完成各种报告，且引起报告提交部门的不满 A 级：4-5 分 B 级：3-4 分 C 级：3 分以下 符 合 计划 每月 报 告 质 量（5%）A 级：财务报表真实可靠；分析报告论点明确，论据充分，成为高层领导正确决策的有力依据 B 级：财务报表真实可靠；分析报告为高层领导正确决策提供了一定的参考性 C 级：财务报表真实可靠性受到质疑；分析报告无价值，或者错误的引导了高层领导决策 A 级：5-6 分 B 级：3-5 分 C 级：3 分以下 每月 6、协调与国家审计、金融纪律、税务、工商等部门的关系，充分利用国家政策，促进企业发展 10%利用国家优惠政策，为公司带来的费用节省额 A 级：费用节省额超过 100 万元 B 级：费用节省额为 50-100 万元 C 级：费用节省额 50 万元以内 A：12-15 B：9-12 C：9 以下 每年 4、人力资源总监 理想房地产公司高管绩效考核方案 11/13 岗 位职责 主要职责描述 权重 关键考核指标 考核办法 评分办法 考 核 目标值 实际完成值 考核期间 备注 1、人力资源规划 20%每年进行企业人力资源规划 A 级：提前或及时完成人力资源规划，规划有新意，有前瞻性、有质量 B 级：及时完成规划，规划质量高,符合企业当前要求 C 级:及时完成规划,规划质量基本达到要求 C 级：完成规划过于耽搁或者规划质量不合乎要求 A 级：20-25 B 级：18-20 C 级：12-16 D 级：12 以下 符 合 计划 每年 第 一 次制 订 人力 资 源规 划 权重 相 对较高,以后 每 年修 订 时权 重 相对降低 2、职员招聘 15%岗位配备合格率（10%）岗位配备合格率=正式录用人数/推荐使用人数 A 级：岗位配备合格率 95%以上 B 级：岗位配备合格率 9095%C 级：岗位配备合格率 80-90%D 级：岗位配备合格率小于 80%A 级：10-11 B 级：8-10 C 级：6-8 D 级：6 以下 90%管 理 人员 在 大专 以 上学 历 人员 比 例30%，每半年 人员供应的及时性（5%）A 级：及时完成招聘计划 B 级：未及时完成招聘计划，但未造成损失 C 级：未及时完成招聘计划，且引起人员需求部门的不满 A 级：5 B 级：3-4.9 C 级：3 以下 外 部 招聘，耗时2-4 周：内 部 招聘，耗时1 周 每半年 3、人才储备工15%人才储备年A 级：及时达到计划的阶段 A 级：10-12 符 合 计 每年 第 一 年理想房地产公司高管绩效考核方案 12/13 作 工作计划的修 订 工 作（10%）B 级：未及时达到计划的阶段 B 级：10 以下 划 制 订 工作 计 划时 本 项权 重 大点 人才储备工作的具体执行（5%）A 级：工作认真,高质量完成人才储备工作计划 B 级：工作认真，基本完成人才储备工作计划要求 C 级：工作态度不认真,人才储备工作计划没有完成 A 级：5 B 级：3-4.9 C 级：3 以下 每年 本 项 在第 二 年权 重 增大 4、员工考核 25%制订员工考核方案 （15%）A 级：及时完成员工考核方案的制订工作,考核方案注重可操作性、前瞻性、量化、和业绩挂钩 B 级：及时完成考核方案的制订,方案符合企业当前要求，切实可行 C 级：及时完成考核方案的制订，,方案的质量基本达到要求 D 级：方案质量不合乎要求 A 级：15-18 B 级：12-15 C 级：9-12 D 级：9 以下 100%每年 此 处 及时 是 指不 影 响使用；首 次 制订 员 工考 核 方案 权 数相 对 较高，以后每 年 修订 时 权数降低 进行员工考核工作A 级：工作认真,高质量完成考核工作，得到大部分领导和员工好A 级：15-18 B 级：12-15 每年 理想房地产公司高管绩效考核方案 13/13（10%）评 B 级：工作认真，基本完成考核工作，得到大部分领导和员工的正面评价 C 级：工作认真，但出现一定的工作失误，部分员工提出了正确的工作失误指认 D 级：工作不认真,出现重大的考核工作事务，员工有较大的意见 C 级：9-12 D 级：9 以下 5、员工培训 10%受培训人数比例 A 级：受培训人数比例大于 80%B 级：受培训人数比例为 7080%C 级：受培训人数比例小于 70%A 级：8-10 B 级：6-8 C 级：6 以下 80%每年 6、劳动用工 10%工资奖金福利的核定和发放的及时性和准确性（10%）A 级：及时、准确地完成计划的工作 B 级：基本及时完成计划工作，没有大的工作失误 C 级：未及时完成计划工作，或有大的工作失误 A 级：8-10 B 级：6-8 C 级：6 以下 7、公司人力成本的核算、监督和 及 时 建 议（15%）5%定期提交关于公司人力成本状况和建议的报告 A 级：及时、准确地完成每期报告 B 级：基本及时完成每期报告 C 级：未及时完成每期报告，耽误相关决策 A 级：4-5 B 级：3-4 C 级：3 以下
