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员工管理手册 第一部分 公司的经营理念 第一条 本公司是外资企业，根据外资企业法和公司法的有关规定依法成立,并在公司章程规定的范围内从事经营活动。第二条 公司经营宗旨：用先进技术及丰富的专业经验，从事生态环境、绿色产业的经营以及相关的配套设施的建设，增加地方就业，带动地方经济增长,达到社会效益和经济效益双赢。第三条 公司经营口号:务实创新 第四条 公司实行执行董事负责制,总经理由执行董事任命，负责公司经营管理活动并对董事负责。第五条 公司机构设：人力资源部、财务部、会计部、发展部、材料采购部、工程资料部、公关部、土地整理部、农业部、品保部、物流部以及法务部 第六条 公司全体员工必须遵守国家法律、法规和公司的章程及各项规章制度。第七条 公司倡导树立“互相协调,服从全局”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉 或破坏公司发展的事情。第八条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。第九条 公司提倡全体员工刻苦学习专业知识和文化知识,并为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。第十条 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。第十一，条公司实行“岗薪制”分配制度，为员工提供平等竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优,对做出贡献者予以表彰、奖励。第十二条，公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费，倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力 第二部分 员工的日常规范 一、职业形象：衣着整齐大方，勤理发须，不得赤足、着拖鞋（办公室除外）。二、办公礼仪：工作积极负责，不推诿、不敷衍、今日事今日了。保证办公室周围环境，文件用具摆放整齐.三、商务礼仪：顾客至上、接待客户，亲切殷勤,服务周到，重视客户的合法权 四、会议礼仪：认真做好会议记录，不在下面做与会议无关的事情。五、沟通礼仪：说话语气温和，有耐心.六、职业行为准则：（1）公司员工不得私自经营与公司业务冲突之事业,除业务关系外，对外不得擅用公司名义。（2）不得任意翻阅不属于自己业务之文件、函电及帐簿表册,且不得把自己经管的文件出示给与工作无关的人（3）员工于工作时间内，未经部门主管核准不得接见亲友或擅离工作不得携带违禁品及易燃物进入公司,非经核准,不得擅领非公司人员参观。（4）员工不得无故不参加公司重大集会。（5)公司员工待遇视为秘密，本人待遇不可告人，亦不可询问其它同事之待遇情形。（6)员工住址电话若有变更，应即通知其单位主管及人事单位。(7）公司员工对于职务及公事，均应循级而上，不得越级呈报，但紧急或特殊状况（例如：有损公司名誉，主管意图掩饰，或反应多次，仍不见响应）不在此限。（8）公司员工未经核准,不得擅将公物或文件携出公司，如携带公物或文件外出,须经部门主管同意后始得携出。（9）凡将刊载或出现于大众传播媒体之消息或意见，需由副总经理级以上(含）主管许可，始得对外发表。（10遇某一部门工作过于繁忙时,经主管之协调，得由其它部门主管指派人员协同办理，通力合作，发挥团队精神。（11)工不得与公司往来客户发生金钱之借贷关系或保证关系。(12 公司有照顾员工之义务，也有要求员工提供劳务之权利，各同仁应遵照以上规则之规定，善尽应尽的义务，方能获得可享之权利.（13）凡违反以上规范，屡次劝告不从者，公司可依情节轻重处分，严重者，予以解除劳动关系并不发放资遣费。三 第三部分人事政策 员工的招录 1 各部门因工作需要增加用工时，依据职位说明书等填写 用工申请表，用工申请表须详细填写用工岗位、现有人数、申请人数和素质要求、用工时间等，并提前提前 15 天报部门主管，经部门主管审核后,报人力资源部,经总经理批准后招聘，确定是否从公司内部人事调整;否则须选择适当的方式进行外部招聘；2.公司解雇或辞职员工原则上不再录用。从公司辞职员工 6 个月以后可重新考虑其入职申请，但需原所在部门和人力资源部评定为业务素质较高、表现优秀的员工，且申请入职岗位与原岗位相同，且经用工部门、人力资源部和总经理核准后方可按正常招聘程序处理，特殊情况处理须经总经理批准;3.为了利于公司经营发展和管理，在招聘过程中，各级招聘员工须注意协调公司及相关部门、单位的员工来源构成,不允许有某省份、地区员工过多、比例失衡的情况，严禁有任人唯亲、搞地方主义和派别的现象发生;4.所有应聘员工在应聘时须呈交下列证明材料：（1)填写由公司统一的招聘表格（含个人简历).(2）身份证、学历证书、职称证件（原件备校).3)应聘特殊工种的员工,必须提供有效的、由政府有关部门核发的,该工种岗位资格证书，复印件（原件备校）.5。应聘员工在应试合格被正式录用后，须在规定期限内到人力资源部办理签到手续，超过规定期限的视作自动放弃。6。司机、保安、会计、出纳、网管员、业务员等入职时须向公司提供户口薄原件和复印件。7.员工入职时须在复印件上签字确认与原件相符，并由人力资源部与原件校完后退还给当事人。每位员工均有一份档案存于人力资源部，有关该员工的工作表现、出勤率、品德行为、工作动态均有记录，是员工晋升、调资之重要依据。8 员工在劳动合同签定时，需签订员工商业秘密保密协议，所签署的协议与劳动合同具有同等法律效力。9。员工经人力资源部进行入职培训后分配到各用工部门，为保证公平、公正，各部门不能指定要求某人到其部门工作.10.员工试用期满考核合格者给予转正；对考核未能达标者，解除合同,试用期最长不超过六个月;员工试用期转正由人力资源部根据考核评估成绩审批 第四部分考勤管理 1目的 为规范管理员工的出勤、加班及请假等行为,保证公司运营的正常进行,合理控制员工作息时间，制定本规定。2范围 本规定适用于公司员工上下班及请假休假的管理.3职责（1）部门：各部门审核及报送员工加班、请休假等考勤数据信息。人力资源负责检查、监督员工是否按此规定执行,负责加班时间的审核、统计；（2）财务部：负责加班费结算及审核。4规定（1）上下班时间由人力资源部根据季节变化及工作需要，确定相应的工作时间。（2）上下班实行电子打卡考勤 (3）员工上下班必须亲自打卡，不得代别人或委托他人打卡。如因工作 上 的 特 殊 情 况 未 及 时 打 卡,应 于 隔 天 将 未 打 卡 之 出 勤 时 间 填 上 出 勤 卡,由 权 核 主 管 签 字 同 意，并 通 知 管 理 部 作 相 应 备 案 后 该 出 勤 行 为 方为有效。（4）员工若一天打卡时间不全(只有上班或下班），或者忘记打卡，必须补填时间并签字同意。若月底做考勤时，请员工自行注意自己的考勤卡时间。出勤卡上出现空白日，一律按旷工处理。若上班及下班仅有一次打卡时间且空白日无主管签字,则计为旷工半天;若上班及下班皆未打卡且皆无主管签字,则计为旷工全天。(5）电子考勤作为员工出勤加班情况的考核依据，员工在职期间如有加班行为必须提出书面申请并经部门主管批准后方被视为有效加班。5.工作时间内考勤(1)员工在正常工作时间内因公需离开工作岗位，需请示直属主管，经批准后需填写外出登记表 并打卡方可离开.出差者需填写 出差申请单，按国内外出差管理办法执行,交人力资源部备案.（2)员工在正常工作时间内因私离开工作岗位，需填写请假卡交相关主管审批确认后,方可离开，出公司时须打卡.(3）若出现未经主管许可的无故缺勤状况,缺勤超出三日者，予以解除劳动关系处理。(4）员工因为工作加班时，应于月底填写加班申请单,经权核主管核准同意才视为有效加班。该连续加班行为公司并不鼓励，请主管及员工予以节制。（5）加班以半小时为最小单位，不足半小时不计。6.加班基本原则（1）公司内员工在加班期间应按时刷卡，如无刷卡记录将不作加班处理。如加班刷卡时间与加班申请单申请加班时间不符，将以刷卡时间与申请加班时间的交集为准。（2）假日外出加班者，应据实填写加班申请单,并提交权责主管核准。(3)员工因公出差期间在交通工具上的时间都不算加班费。（4）各级主管及员工应加强工作的计划性，在自己职责范围内合理进行工作的组织安排,提高工作效率，力求在公司正常上班时间内完成本职工作.除遇必须延长工作时间的特殊情况，尽力避免安排加班。（5)因加班造成的误餐情况，公司给予每餐元之补助上限费用,实报实销，于月底填写加班申请单时一并填写报销单申报.申报依据依打卡时间为准。误餐费报销单由人资单位负责复核。（6）平日加班超过以上（含）者、假日加班时间超过以上（含)者,于月底时凭发票报销，申报依据依打卡时间为准。7。休假种类及相关规定（1）国家法定节假日按照国家规定的节假日安排放假事宜。（2）病假员工疾病或非因工负伤无法正常工作，超过半日以上需出具医疗单位的证明。未住院者，一年内病假不得超过30 天；住院者,累计病假不得超过医疗期。休假期间发放病假工资,逾期未愈者根据国家相关法律规定处理，人力资源部保留对病假真实性的复检权.（3）事假员工因私事需要处理，可请事假；一般事假原则上不得连续超过5 天，全年不得超过14 天。(4）婚假公司正式员工本人结婚，可请婚假3 天(适婚:女士满20 周岁，男士满 22 周岁).晚婚可请婚假20 天（含假日）（晚婚：女士满23 周岁，男士满 25 周岁），原则上晚婚假不可以与国家法定长假日连在一起请休,特殊情况需经总经理核准。（5）产假已婚女员工应根据国家计划生育规定以及和公司的约定（提前3 个月通知公司），有计划地安排工作和生育；员工分娩，可休产假90 天，难产105 天，双胞胎、晚育120 天，多胞胎每多一胎再加15 天。连续产假以天计算，假日列入计算。已婚女员工的孕期产前检查，按照医疗机构规定的统一流程及时间给假,每次半天，请假时须检附医疗机构的有效证明。员工个人自行安排的检查，不在此列。（6)流产假已婚女员工怀孕流产或意外怀孕进行人流的给予流产假，怀孕三个月以内流产的，根据医疗单位的证明,给予30 天的产假；三个月以上七个月以下的，产假45 天；七个月以上的，产假90 天。(7)计划生育假落实避孕措施、实施计划生育手术的已婚员工，凭医院或者计划生育技术服务机构证明，公司按照规定给予休息.放置宫内节育器休息2 天，取宫内节育器休息1 天,“皮埋”术休息3 天,取“皮埋”休息2 天，输精管结扎休息7 天，单纯输卵管结扎休息21 天。（8）哺乳假有不满一周岁婴儿的已婚女员工每天工作时间内给予两次哺乳（含人工喂养）时间，每次30 分钟,当天可合并使用.请休哺乳假需检附留职停薪申请须以联络单的形式提出,同时经过部门主管及总经理核准，留停时间一般不超过一年.留职停薪被核准后，须按照正常的程序进行工作交接。留职停薪期间不得在其他单位任职及签订劳动合同，若重新找到新的单位任职，须在当月来公司办理劳动合同的解除及社会保险的转移等工作。留职停薪期满后想重新返回公司继续工作的，请提前15 个工作日书面通知人力资源部，人力资源部将与原部门主管协调：原来岗位仍有空缺的，按照原岗位原薪资复职;原来组织或者岗位有调整的，须按照公司建议的职位及薪资复职,若本人无意愿就职的，可立即解除原先的劳动合同，并按照离职程序办理相关手续。留停期满后个月以内,员工既未要求回公司复职，又未办理辞职手续的，属无故旷工行为，超过三日以上，按自动离职处理。（9)休假期间的待遇 国家法定节假日、婚假、丧假、产假、计划生育假、流产假、父亲假、特休、补休、公假等员工享受同正常上班同样的工资和福利待遇.（10）产假期间公司给员工发放正常的工资及福利，各分、子公司当地政府规定有发放生育保险中的生育生活津贴的,该津贴归公司享有，当事人休完产假后当月须协助公司申领此津贴，并上缴财务部。（11）员工疾病或非因工负伤连续休假在6 个月以内的病假工资，以购置社保之基数工资发给。（12）生理假工资计算方式同病假方式处理。（13）留职停薪，不享受薪资、各种津贴、补贴和福利待遇，同时应自理公积金的公司及个人缴交总额,每月须提前15 日将次月缴交款打入公司银行帐户中,逾期不缴者,责任自付。留职停薪期间员工应自律，若出现违法违规行为一切责任自负，与公司无关。(14）事假及家庭照顾假，不计发工资及其他相关待遇.8.休假的申请手续（1）公司内任何员工请假，都须填写 请假记录卡,写明休假性质、事由、要求天数、代理人，假期超过两天或以上者检附工作任务交代清单等。（2)员工申请休假必须出示相关证明，如婚假必须出示结婚证或喜贴；产假必须出示小孩出生证或待产证明；计划生育假必须提供医院证明；丧假必须检附火化或死亡证明；病假在半日或以上者需检附病假证明。(3）员工在休假期间因故需超假，须提前向其上级主管部门或人力资源部书面说明；如经同意，回岗工作两日内办理完结所有请假手续，否则按旷工处理.(4）休假前必须预留假期内的紧急联系方式给部门主管以及相关职务代理人以备紧急公务联络，否则因此而造成的工作上的失误与损失，将由员工自行承担(5）请假时针对特休与补休假，须先请特休，待特休请休完毕后,方可请休补休。9。违反本规定的责任及处罚(1）电子考勤记录上反映迟到或早退,若无正当理由（迟到、早退，除事先请准除外，乘坐班车者因道路堵塞情况除外）,按迟到、早退时间及次数分别予以处罚.(2)员工上下班迟到、早退一次超过10分钟以迟到早退论处。（3)超过10分钟不到60 分钟，按事假（或个人补休）1hr 处理；超过60分钟以上，按旷工论。(4）每月迟到、早退累计达5 次以上者，由人力资源单位报告主管，作记过处理,1 年内累计10 次以上者解除劳动关系。（5）代人打卡,委托他人打卡者予以大过处理。（6）旷工不给薪，连续旷工3 天或年累计旷工达6 天，属于严重违反公司劳动纪律的行为，给予解除劳动关系。（7）对违反上、下班考勤规定的员工，由人力资源部进行统计，计入年度考绩评分。第五部分 公司公共物品管理（一）文具用品管理及申请程序 1,管理处行政总务部负责文具用品采购及发放，并统计各单位文具用品之使用费用，并列录成本.2，项目开办后，由各部门助理负责文具用品之保管与发放。3，行政总务部在接收到文具用品申请单后，由主管审核签字批准后进行统一购买，详细流程参照零用金/采购管理办法。4,管理处行政总务部应建立文具用品明细发给各单位，该明细表管理处应不定期修正以应需要,作为各单位申请文具用品填写文具用品申请单为依据。（二）申请程序 1，公司:文具用品及耗材用品申请，应汇总部门需求统一申请，申请时填写文具用品申请单，交行政总务部办理。，2，每月 25 日前将文具用品申请单交管理处行政总务部办理。3，新进人员之常规文具用品应由管理处行政总务部代为发放，成本月底统计记录在各部门.4，各部门临时且紧急需求之文具及耗材，各部门需填写 文具用品申请单,交行政总务部办理.5，文具用品之请购及采购管理处行政总务部平时对常用文具用品建立少量库存，接到文具用品请单后,找厂商询价，议价，附各部门文具用品费用汇总表，签报交主管呈报核准后进行办理采购.6，公司:行政总务部按各部门文具用品申请表发放文具，发给文用品时应登载文具用品申请表，并由领用人签名确认。各部门非消耗性物品（可回收）之文具用品，例如剪刀、订书机、美工刀、电子计算器、笔等用品，申请时需附损坏或用完之文具，方可申领。7,验收及请款 管理处行政总务部收到供货商交货时,应清点数量并验收质量，验收无误后，汇总送货单、发票或收据后,填写报备/付款申请单办理请款。签字,代表验收完成。8，费用控管 管理处行政总务部应按月将各处及各项目领用文具用品费用登录办公文具用品费用汇总表，并统计月度之费用供各部门主管进行成本分析。（三）车辆管理 1，公司所有车辆均由公司管理部统一管理与调度.2，公司所有车辆的有关证件及保险数据统由管理部保管，按车数量建立数据、费用、行驶等档案。3，公司购置配发使用之车辆，采实报实销方式办理结报。（必须检附法定证明或者单据）4，车辆使用程序 凡由于需要公务使用公司车辆的，应提前向管理部申请，填写 车辆派遣（借用）申请单，经主管审核批准后，由管理部统一调度方可使用。5，申请使用公司车辆，如需配备司机,申请时需备注并经由主管核准后方可安排司,机;用车时若发现存油量不足应立即加油，油费及过路过桥停车费凭有效单据核销 6，用车时应如实填写行车记录表，驾驶人员工整记录详细用车时间、里程、起止地点、加油数据等信息，乘车人员需在下车前对本次行驶数据签字确认。7，近似方向与时间的派车，管理部可安排合用,以减少派车次数和成本。8，驾驶人员管理 驾驶人员出车前，应当检查车辆的水、电、机油及其它机件性能是否正常，发现不正常时，须立即加补或调整。出车回来，检查存油量,发现存油不足一格时,应立即加油，不得在出车时才临时加油。9，驾驶人员对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时保证证件齐全。10，驾驶人员发现所驾车辆有故障时，若情况紧急则先以电话告知管理部并立即检修;若情况允许，则返回公司说明情况,另由管理部安排时间送修。11，按照要求：所有车辆实行定点4S 店保养及维修，若驾驶人员发现车辆保养里程已近时，应及时通知管理部安排保养日期。如需大修，应提前由4S 店出具维修建议单（包括维修项目和大致需要的经费）并填写报备申请单，经管理部主管及总经理核准后，方可送修。12，车辆进厂维修期间,驾驶人员要认真看守，随时检查修理情况。13，经验收合格后，在修理结算单上签字,并将修理凭证带回公司后核销。对未经管理部确认，驾驶人员自行决定实施的维修项目,不予核销。驾驶人员按派车单上报批准的行车路线和目的地行车，特殊情况如需变更，须知会管理部 14，车辆驾驶人员必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则、遵守公司之驾驶员岗位职责，安全驾车，文明开车,不准危险驾车(包括酒后驾车、疲劳驾车、高速、爬头、紧跟、争道、赛车等)。若有违反信号灯、超速、违规停车等违章行为者,责任自负，并须在五个月以内去交通部门接受处理及处罚，同时在公司内部考核时视情节扣分。15，一般性碰擦及刮伤事故，应在事发第一时间通知保险公司及管理部处理，做好善后工作；重大交通事故，除需及时通知交警、保险、管理部及主管。以上违章责任在我方之赔款(保险公司不能报销之差额),必须驾驶员自行承担。如遇特殊情况,需由总经理裁示。对于前项逾期不报，造成公司损失的，由当事人承担经济责任，同时取消其在公司内的驾驶资格.16,出车在外停放车辆，一定要注意选取指定停放地点和位置，不能在不准停车的路，段或危险地段停车。驾驶人员离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。出车归来行政车辆通常应停放在公司指定场所,不得开回家.除非是任务结束或者发生时间在午夜11：006:00 之间的,方可作为特例，但须征得管理部主管的核准。17，基于安全考虑，车内严禁吸烟.公司外的客人在车内吸烟时，陪同人或者驾驶人，员应婉转告知.18，除公司允许的符合驾驶资格人员以外（取得国家交通部门正式核发的驾驶证且满，1 个月以上）,禁止无驾驶资格的人驾驶公司车辆.（任何人不得利用公司车辆学开车，否则造成一切后果由当事人承担）19,禁止借用公务之名，公车私用，或将公务车借给他人及不相干的人使用;禁止有,偷汽车油料、索拿回扣等职务侵占行为等.20,专职驾驶员(外勤司机）未被派出车任务时可以在休息室休息，不得随意找其它，同事闲聊，影响其它同仁工作.有要事需离开驾驶员室时,应向管理部报告去向和所需时间,经批准后方可离开；外出回来时,应立即向管理部报到，在假日期间应以电话或者短信回复任务已经完成。21，专职驾驶员对管理部的工作安排,应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车，手机必须24 小时开机，有公事应随叫随到。接到任务安排及过程询问电话或者短信，应及时接听或者回复短信,以保持沟通管道畅通有效。22,专职驾驶员，接送客人要提前10-20 分钟到达指定地点（必要时应提前查询路线，地图），准时出车，不得误点.若因驾驶员个人原因造成误点而发生经济损失的，由驾驶员承担责任。23，专职驾驶员执行任务时仪容仪表整洁，同时对车上乘客态度要热情、礼貌，说话，应文明,不得说脏话，不得谈论同事、他人隐私及公司机密或传播谣言、搬弄是非.车内客人谈话时，除非客人主动搭话，不准随便插嘴 24，专职驾驶员出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的（例如塞车等)，应及时，通知车辆调度员或者主管，并说明原因（例如堵塞的路段，预计恢复时间等）。25，专职驾驶人员应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保洁保养，经常检查车辆的主,要机件。视情况安排送洗所负责保养车辆，保持车辆的清洁（包括车内、车外和引擎等的清洁）；每月至少用半天时间对自己所负责车辆进行检修，确保车辆正常行驶 26，在公司内若因紧急公务，无公务车可用时，在征得员工本人同意后，可使用私人,车辆进行公务，但事先须由管理部确认。私车公用均按每公里1。5 元实行补贴，过路过桥停车费按有效单据结算.特殊情况须经总经理核示。以上如有人员违反，视具体情节给予申诫、记过处分（实行扣分及经济处罚）。（四）零用金管理制度 1，对内：凡公司内临时之一般性行政事务支出及小额付款(小于RMB1,000）、大额付款（大于RMB1，000)或采购单位购置公司资材/资产时皆适用，惟不得用于私人借款、周转之用。对外：与本公司往来交易厂商皆适用。2，费用申请及报销需由一级主管签核后方可至财务部门付款.付款后由出纳汇总至财务部门审核.3，公司零用金设置以人民币壹万元为基准。公司由出纳负责零用金之保管及支付。零用金拨补采余额补足制.即补足零用金限额不足部分。保管人申请零用金拨补时,，应将付款申请单及原始凭证整理并登陆，呈权责主管核准后，交由财务部门予以审核并统一进行拨补。4，4,现金申请预支及报销时间为每月5 号、15 号及25 号，发放时间为每月10 号,20 及30 号；若为银行汇款时间则为每月30 号。若遇特殊情况则另行处理.，5，员工若申请大于RMB1000 元之费用，需事先申请，并填写报备付款申请单经，权责主管核准后方可购买。6,购置公司资材/资产，大于RMB1000 元之费用，需事先申请,大于RMB2000 元则由，申请人负责填写请购单，经权责主管核准后再依需求进行办理采购.7，款项之支付，需由请款人填妥报支申请单，并随同附之单据凭证，经权责主管核准后,交由出纳人员支付，领款人确定金额无误后,需在“报支申请单”右下角“领款人签章”内签名。8，款项支付前，财务单位应详细核对发票内公司抬头、金额是否正确.无任何凭证者，请款人需在事由说明栏中说明理由，经权责主管核准后，方准支付。9，需使用零用金先行垫支者，应由请款人填妥“现金预支申请单”，并需在“现金预支申请单”之“预计还款栏内填写归还日期，经权责主管核准后，交由出纳人员支付.，经办人应于一星期内，取得正式发票或收据，冲转该项垫支。若无法于一星期内取得正式发票，需于预支单详述原因。如遇特殊情况经呈报主管核准后可另行处理。10，公司出纳于当月底汇总报销费用，详列科目及支出明细，并编制零用金汇总表呈,报给主管。11,财务单位将不定期抽查零用金之支领状况,若发现零用金支领不当或不善，将依情况,缩减零用金之额度及追究责任。12,零用金应由保管人出具保管收条,存财务部，如有短少概由保管人员负责赔偿。第六部分员工出差管理 1，申请程序 a。员工因公于国内出差者，应由本人填妥 出差申请单 并附预订行程表，依规定的决权限核准后，于出差前3 天（前三个工作日），送管理部协助办理相关事项.b,员工因公于国外出差者,应由本人填写出差申请单并检附预订行程表,依规定的核决权限核准后，于出差前7 天（前七个工作日）,送交管理部并协助办理出国相关事项，如需办理签证、护照或入台证更新，则需预加办证工作天数。C,管理部须于出差前一天将机票或电子票信息及相关证件交给出差申请人。出差员工:办理出差申请手续及相关证件提交。管理部：协助办理护照、签证、入台证等特殊证件办理、车辆安排、机票、确认住宿、核计出缺勤状况等。财务处：负责膳杂费预支及出差报销审核追踪事宜。国内差旅支给付标准:费别 职等 交通工具 飞机、汽车、火车 每 日 住 宿 等 级 每 日 杂 费 备 注 副 总级以上主管 不分等级各依定价按实支。酒店四星级 人 民币 150 元为限 杂费不限制科目，出差返回时凭当地有效发票实报实销。经 理级主管 同上 酒店四星级 人 民币100元为 限 一 般员工 同上 酒店三星级 人 民币 50元 为限 d,交通费包括行程中必须搭乘之飞机、汽车、火车等大众交通工具，经部门主管核准后按实报支，非公(出)差路段之交通费不得报支。e,自备汽车者，在出差前事先备好行车记录表，确实记录起始里程数及过路费、停车费等相关费用，于出差返回时附于报销单上。每公里补助人民币1。5 元（包含油资）,公务用车主要以公务车为主，若使用私人车辆请事先向管理处报备.高速公路过路费、过桥费待出差完毕后再凭发票核销。有超速闯红灯等违反交通法规行为的，责任自行承担。f.国内出差人员符合下列情事之一者，可搭乘飞机出差：1，出差里程在六百公里以上者，同时因公务比较紧急者。2,其它因特殊原因经核准者。g.员工出差有下列情形之一者,得乘坐出租车:1，来往两地县、市之间，无直达公共运输工具行驶者。2,携行李搬运不便者。3,因属要务不得耽误，时间迫切者.4，陪同宾客接洽公务者。5，经上级特别核示者.h。下列情形者，不予支付住宿费：1，出差事竣，往返原公司地之日.2，出差地方若有公家宿舍，应以住宿舍为原则。国外差旅支给付标准：费别 职等 交通工具 飞机、汽车、火车 每 日 住 宿 等 级 每 日 杂 费 备 注 副总级以上主管 不分等级各依定价按实支。酒店四星级 美 金 25 元为限 杂费不限制科目，出差返回时凭当地有效发票实报实销。经理级主管 同上 酒店三星级 美 金 20 元为限 一般员工 同上 酒店三星级 美 金 15 元为限 国外商务出差每天补助如上表所示（届时按报销日中间价汇率折算人民币)，与报销差旅单据一并支付。住宿以实报实销方式支给，若有公司宿舍,以住宿舍为首选.a.出差人员乘交通工具之等次,按下列规定办理：1，飞机及轮船:除董事长、总经理得乘商务(舱)外,其余各职务等级人员以经济座(舱)为限。2,火车及长途汽车：按实际需要乘位，不分等级.b.其它公费标准 1,出差人员因已有杂费补助，故不另提供误餐补助费用.2,因公司项目位于兴义镇,故本办法不适用于兴义镇之公务出差.3,出国手续费包括护照费、签证费、保险费（为公司签约之保险公司规定保额内为基准,自行投保者不的列报）、机场服务费等。出差人员随带行李，不得报支行李费，其有携带公物须装载者,得另报支运费。4.特别费:包括团体公费、杂费、交际费，以实报实销方式支给。5。办公费：系指邮电费用。资料费：系指照片（含底片及冲洗费用）或印刷会议前有关报告资料，及会后所需费用。c。费用核报 1,出差事竣后一周内依出差申请单所列各栏项详实填报，连同有关单据一并经权决主管审核。2，检附单据 机票：机票票根及旅行社出具之收据.客运、火车票：票根。出租车资：正式票据证明。住宿费：饭店之收据、发票。通讯费：发票及通话纪录明细。其它:其它当地有效发票。第七部分 保密制度 总则，公司秘密是关系到公司权利和利益,在一定时间内只限定一定范围的人知悉。公司的全体职员都有保守公司秘密的义务。保密的范围:（一），经营信息 1，公司重大决策中的秘密事项。2，公司尚未付诸实施的经营战略,经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。3，公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录。5，供销情报和客户档案。6，公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表 7，公司掌握的尚未进入市场或尚未公开的事项。8，公司职员人事档案、工资、劳务性收入资料 9，公司内部管理制度 10，公司的各种技术资料。11，公司其他的保密事项 (二)，公司秘级的确定：1，公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策文件及技术信息为绝密。2，公司的规划，财务报表、统计资料、重要的会议记录，客户资料、经营状况、经营制度为机密级。3,公司的人事档案,合同、协议、职工工资、尚未进入市场或尚未公开的事项为秘密级.公司员工应当保守公司的秘密，故意泄露或传播使公司遭受损失的,公司视具体情况追究其法律责任。构成犯罪的移交司法部门。第八部分 附则 公司的员工管理手册 属于公司内部管理资料，属于公司秘密，只可借阅,不可抄袭，翻印，私存，泄露。