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公司管理机构职责分工规定 Last revised by LE LE in 2021【最新资料，WORD 文档，可编辑】编 号 FNB0201 共 10 页 第 1 页 公司管理机构职责分工规定（）一、总 则 第一条 根据公司章程的基本规定以及公司的组织机构设置，现将各主要管理职位和机构的职责分工予以明确化，力求责权分明，高效协调，以适应现阶段经营和发展的客观需要。第二条 本规定只涉及公司管理职位和机构。二、董事会机构 第三条 董事长 董事长是公司的法定代表人和重大经营事项的主要决策人,具体职责如下:（一）主持召开股东大会、董事会议，并负责上述会议决议的贯彻落实；（二）召集和主持管理委员会会议，组织讨论和决定公司的发展规划、经营方 针、年度计划以及日常经营工作中的重大事项；（三）提名公司总裁和其他高层管理人员的聘用和解职，并报董事会批准和备案；（四）决定公司内高层管理人员的报酬、待遇和支付方式并报董事会备案。（五）定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制全公司系统的财务状况；（六）签署批准调入公司的各级管理人员和一般干部；（七）签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料；（八）处理其他由董事会授权的重大事项。根据公司目前的实际工作需要，董事会设常务董事一人，协助董事长开展上述工作。董事长外出期间，由常务董事协调董事会各机构的日常工作。第四条 管理委员会 管理委员会是董事会议闭会期间，由董事长负责召集和主持，由公司高层管理人员参加，对公司经营管理重大事项进行会议事决策的机构。管理委员会会议参加人员有:董事长、总裁、执行董事、各委员会正副主任、副总裁、总会计师和董事会秘书。管理委员会会议的职权如下 （一）审议、通过公司的发展战略、规划、经营方针和年度计划；（二）审议、通过公司内部的机构设置、调整、职责划分；（三）审议、通过公司的工资、奖罚方案、内部管理制度和年终分配方案；（四）审议、通过公司新发展项目、更新改造项目、股权收购和转让；编 号 FNB0201 共 10 页 第 2 页 公司管理机构职责分工规定（）（五）审议、通过公司的证券发行、分红派息方案；（六）讨论、决定各业务线负责人的年工作责任指标；（七）协调、处理各业务线之间的纠纷和冲突；（八）讨论、决定经营管理工作中的其它重要事项。管委会会议原则上每月召开一次，特殊情况可临时召集，会议由董事会秘书负责提前通知并作好会议记录。管委会主任由董事长担任，副主任由总裁和常务董事担任，管委会核心领导小组由执行董事构成，执委主任担任秘书长。第五条 执行委员会 执行委员会简称“执委会”，是董事会所属日常工作机构，执委会设主任一人，其工作直接对董事长负责，具体职责如下 （一）组织研究和拟订公司中长期发展规划、业务架构、经营方针和年度利润计划；（二）组织研究、拟订公司的机构设置、职权划分，倡导和落实公司规范化管理工作；（三）组织拟定或修改公司章程、管理制度和业务工作程序；（四）组织新上项目的可行性研究及项目报批；（五）组织拟定和修改工资、奖励方案；（六）与财委会筹备召开股东大会和董事会,并负责准备上述会议材料;（七）主持执委会各部室日常工作,向董事长提名各部室主任（经理）人选；（八）完成董事长交办的其他工作；执委会在工作需要时可设置副主任，协助执委会主任开展上述工作，执委 会下设投资发展室和经济研究室。第六条 投资发展室 投资发展室是负责引进和开发新项目的职能机构，日常工作对执委会主任负责，具体职责如下 （一）洽谈、引进符合公司发展政策的投资项目，负责项目的前期调查工作；（二）预审全系统各企业新上项目的可行性；（三）负责新上项目的可行性报告、协议书、合同、章程的起草；（四）负责新上项目的申报、立项、跟踪、领取批文和营业执照以及项目移交工作；（五）负责跟踪新上项目的投资效果分析，并从中总结经验和教训；