天能集团母子管控战略投资重大权责划分表.pdf

母子公司管控体系制度汇编之 浙江天能集团 战略投资管控 母子公司管控重大权责划分表 二零零六年四月对外投资项目审批权限表 事 项 集团股东会 集团董事会 集团战略委员会 子公司股东会 子公司董事会 子公司总经理 集团总裁 战略投资中心 相关职能中心 子公司相关部门 备 注 投资主体（1）以集团为主体的投资 审批 审核 提出 执行 集团各职能中心与相关子公司构成执行系统（2）以子公司为主体、投资大于100万元的投资 审批 复审 审核 提出 执行 战略投资中心从项目谈判开始参与到整个投资过程中（3）以子公司为主体、投资低于100万元的投资 备案 审批 审核 提出 执行 主要活动 投资规划 审批 复审 审核 制定 配合、支持 对于第（3）类投资，战略投资中心提供指导和支持 投资谈判 审批协议 负责 配合、支持 对于第（3）类投资，由子公司总经理负责，战略投资中心配合；总裁办负责提供相关法律支持 项 目 可行性研究 审批 复审 审核 负责 配合、支持 战略投资中心组织内部力量和外部机构进行可研；对于第（3）类投资，在子公司内部进行审核、审批 投资项目运行跟踪 复审报告 审核报告 负责 配合、支持 战略投资中心编写项目运行报告；对于第（3）类投资，子公司出具报告，报集团备案 股权转让与股权清算 复审 审核 负责 配合、支持 战略投资中心制定方案、组织资产评估和谈判、签署协议草案；对于第（3）类投资，由子公司自行组织 技术开发、技改项目立项审批权限表 事 项 集团董事会 总裁 业务监控中心 子公司总经理 集团相关职能中心 子公司相关部门 备 注 立项主体 集团总部立项或者子公司立项但超过50万元 审批 审核 提出 很重大的项目，需要集团董事会审批 子公司立项而且少于50万元 审核、备案 审批 提出 业务监控中心提供指导和监督 重要活动 可行性研究 下达可研任务书 进行调研，编制可研报告 同时编制项目任务书 项目可行性评审 主持评审会议 组织专家讲解可研报告 对于子公司立项项目，由子公司技术负责人主持评审，业务监控中心参与指导 项目立项 审批 审核 编制项目立项报告 子公司立项的项目，子公司总经理进行审批，业务监控中心备案 项 目 基建及其他项目立项审批权限表 事 项 集团董事会 总裁 战略投资中心 子公司总经理 集团相关职能中心 子公司相关部门 备 注（其他项目包括智力引进、课题咨询等）立项主体 集团总部立项或者子公司立项但超过50万元 审批 审核 提出 很重大的项目，需要集团董事会审批 子公司立项而且少于50万元 审核、备案 审批 提出 战略投资中心提供指导和监督 重要活动 可行性研究 下达可研任务书 进行调研，编制可研报告 对于咨询类项目，可由集团职能中心或子公司部门提出 项目可行性评审 主持评审会议 组织专家讲解可研报告 对于子公司立项项目，由子公司主管副总主持评审，战略投资中心参与指导 项目立项 审批 审核 编制项目立项报告 子公司立项的项目，子公司总经理进行审批，战略投资中心备案 项 目 战略规划权限表 事 项 集团董事会 集团战略委员会 集团总裁 战略投资中心 相关职能中心 子公司相关部门 备 注 1 内外部信息收集 审核、评估信息的价值并提出意见 外部调研及信息收集、整理、补充信息库，同时汇总上报战略委员会 提供内部信息、资料，并按照战略投资中心的反馈进行改进 2 制定/调整战略 审批 对战略报告提出修改意见 进行战略分析、组织战略研讨会并拟定战略报告 参与战略研讨会 3 制定战略实施计划 审批 对战略实施计划进行审核并出具意见 召开战略计划会 拟制战略实施计划表和保障措施表 参加战略计划会，按计划实施战略 4 战略执行与改进 审批 召集战略执行总结会，审核修正的战略实施计划 主持战略执行总结会 对战略执行情况出具评估报告，必要时调整战略计划 反馈战略执行情况，项 目