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2023年公司行政管理制度2 第一篇：公司行政管理制度2 第十三章 员工上下班遵守细则 (一)本公司员工上下班，悉依本细则行之。(二)本公司员工应按作息时间之规定准时到退。 (三)上班时间5分钟后15分钟内为迟到，十五分钟后列为请假半天旷(工)，早退者一律作旷工半日论，不得补请事假，病假抵充，违者作旷工半日论。上班时间一分钟后一律为迟到，5至30分钟为旷工半天，5分钟以上早退者一律作旷职半日。早退者与迟到者扣发当月全勤奖(四)迟到早退按以下办理： 1.迟到次数的计算，以当月为限。 2.迟到折合的事假，均按事假规定办理。 3.当月第一次迟到不计，其次次以事假加 2小时计算。 4.15分钟内早退者一律作旷职(五)旷工按以下规定办理： 1.旷工不发当日薪资。2.连续旷工三天或一个月内累计 车辆是公司办公状态,顺当地完成各项工作有着特别重要的意义一 车辆的管理部门及职责1, 综管部负责公司车辆的全面管理车辆事故的处理2, 综管部负责车辆修理技术档案的管理修车辆结算单的验收二 驾驶员职责1, 酷爱本职工作解除故障); 旷工一天扣除三天基本工资,生产的重要的运输工具,节省车公里.,驾驶员平安教化与奖罚,负责每月对公司范围内的机动车辆的月检,努力为公司服务 2)半日论。 天，均予开除。 第十六章车辆管理制度,降低油,具体负责车辆的派车.,负责车辆送修前,钻研技术 ,正确合理的运用车辆,材消耗，操作娴熟到达4小时计，以后每多一次即累,对保证车辆良好的技术,延长车辆的运用寿命,调度,支配修理,修复后的技术鉴定和记档.“四会(会驾驶,油,材消耗的审批,会检查，.负责送,会小时计，第三次加工6预防车辆事故 会保养 2, 爱车.细心疼惜车辆,熟知车辆状况,按规定进行检查和日常保养,经常保持全车整齐,零部件紧固牢靠,调整适当,润滑良好,气压正常,随车工具附件无丢失,无锈蚀,无不正常损坏,保证车辆处于良好的技术状态,随时开得动.3, 节省.珍惜油,材料,主动修旧利废,驾驭油材消耗规律,保证车辆处在良好的经济运行状态.4, 平安.认真贯彻学习各项平安措施,正确的驾驶操作,不带故障出车和行驶,做到出车前,途中,回厂检查,防止因机械故障,造成交通事故.5, 守纪.自觉的遵守交通规则,不擅自开车或变更行车路途办私事,不私自带人,不有意给用车人员制造困难员;不驾驶中打闹三 车辆运用管理方法1, 公司全部车辆的运用管理和调度统一由综管部负责2, 派车的基本原则是运用; 3, 公司部门和员工因公确需用车部提出申请4, 公务人员外出车。 5, 用车人员未按派车时间动身6, 用车人员如需商定时间未能刚好卸车或刚好将装车的货物拉走时7, 逢节假日辆停放在公司车库或指定位置8, 夜间或节假日9, 司机每天应具体填写行车记录10,司机凭派车单方可出车四 车辆油耗定额与申领1,车辆需要加油时位后到分管负责人处记帐只有一辆车时，由司机记录加油时里程表的里程和加油数量，在出车记录本中；3, 油料消耗每季度考核一次际测验修订一次，具体标准待定;不私自拆拿别车零件,谈笑;，并填写用车申请表,如非携带重物,由综管部支配司机轮番值班,综管部无人时，吸烟或酒后开车 :先生产后客服；先市场后行政，优先保证公司生产、市场、客服等,地点,.,分管负责人在发票上签字后,按百公里耗油标准考核,工具,油料;.,应向本部门经理提出书面或口头申请,大量现金者一般不予派车,超过30分钟,需重新向综管部申请,须主动与司机沟通,由用车部门负责保管,司机因私请假或节假日休息时,由公司值班人员支配车辆,以备考核;.;,一律至公司就近公交车站.货物的装卸由用车部门和司机负责,司机有关心的义务,以备急用.,并签字,若外出途中需要加油,经总经理签字,节省嘉奖,超耗扣罚;驾驶室内不超,经批准后.,应将所驾驶的车;,财务方可报销,油耗标准,向综管,坐,如;,回单.，目前 ,每年实不擅自把车交给非驾驶员开 行车执照及车钥匙交由综管部由司机向综管部分管人员申请领取 五 车辆送修,审批,结算 1, 车辆需要保养修理或更换零部件时,司机应提前五日向综管部分管人提出申请,填写车辆送修审核单一式两份,填写车辆修理项目,由综管部分管人对填写的修理项目进行技术鉴定,并签字.再经综管部分管人确认签字,根据状况,支配修车时间,司机持车辆送修审核单批准日期和修理项目送修.2, 车辆修复后做到车辆修理一次一结帐,司机在车辆送修审核单背页,附上修理厂开据的车辆修理明细单和行业发票,经综管部分管人对修理项目和修理明细单进行审核验收,签字,再经综管部分管人确认记入务报销.3, 特殊状况点修理,六 奖惩为激励司机搞好平安惩如下: 1, 凡年内未发生车辆交通事故的一次嘉奖大小及损失金额2, 按百公里耗油标准考核3, 车辆修理费用超过定额者修费用的为到达合理管理食堂，让公司员工有一个卫生、清洁的就餐环境，特制定本规定：1.本公司员工凭工卡到饭堂就餐。2.员工就餐时必需自觉排队，不插队，不代打饭；排队时做到有序不乱，不打闹，以免打翻他人的餐盘，造成不必要的麻烦，违背者罚款3.就餐员工不允许自己到厨房内去盛菜、饭，违者罚款4.盛米饭的员工要根据自己的饭量去盛，工应自觉把自己的餐具端离餐桌不许在餐具上乱扔乱倒剩饭剩菜。5.员工在就餐时要保持地面卫生清洁，如有骨头之类的残羹，要自觉放到餐桌的骨碟内，不要随地乱扔，违背者罚款6.员工用完餐后，不能长时间在食堂内逗留或做其他有违背公司规定的事。,途中损坏.,酌情赐予确定行政和经济惩处,酌情赐予一次嘉奖车辆修理明细帐,需要抢修时,节省费用,节省按油料价值的,按超出部分的.并在发票上签字,一份综管部存档,应电话或口头干脆请示,每年由综管部,综管部负责对司机进行一次综合考评200元; 80%嘉奖50%扣罚工资第十七章食堂就餐管理规定 做到饭后餐盘内无残留的米粒，5元。 .,由综管部分管负责人支配指定地,超耗按油价值的(特殊状况除外 5元。20元。,经总经理签字后,视轻重程序和责任120%),对按定额节省维 同时用完餐后员,方可到财,具体奖;车辆送修审核单一份综管部存档 保养 若发生交通平安事故惩处 7.外来人员原则上不接待就餐，确需就餐须经综管部后勤主管同意后购票就餐，餐费标准为午餐5元，晚餐为5元；饭堂工作人员不得随便外买饭菜，一经查实，涉事人员罚款50元。 8.员工在饭堂就餐时必需听从饭堂工作人员的指挥和支配。9.以上条款由综管部后勤主管随时进行检查，希各部门遵守执行。 第十八章车辆运用管理暂行规定 1、公司现有车辆为生产、市场和财务共用用。在用车较惊慌的状况下，可调用其他车辆，假如车辆惊慌必需依据先生产、再市场后财务的原则进行支配。 2、每天上午各部门需要用车，须填写由司机供应用车表，具体填写用车事项，或许的用车时间和目的地，由综管部统一依据用车事宜的紧急和重要程度进行统筹支配。 3、因公需要运用车辆，必需递交用车申请单，经部门负责人签署看法后，如无用车冲突，方可运用。但如因特殊状况私人需要用车，由综管部报总经理审批后，方可运用，其费用由用车者自理。 4、司机出车均应凭签署用车看法的用车申请表，方可行车。在申请表上司机签字确定后交用车人，由其将出车时间写在专用白板，以便清楚车辆和司机的去向。司机未签字的，将作为违规，计入绩效考评。 5、全部车辆必需严格做好每天的出车状况每台车上配公车运用登记本一个，具体内容为行车日期、起止地点路途、所用公里数、运用人签字。 6、一般的选购项目，假如可以由单人完成的，一律由所在部门支配支配人员乘坐公共交通工具前往办理；需要外动身货，假如货物总件数不超过2件，一律由生产部支配乘坐公共交通工具发货；交通工具的费用由公司报销。 7、司机必需保证一天24小时开通通讯工具，如因联络阻碍导致未能“刚好出车，扣除当月电话费补贴；如有再犯，则按浮开工资浮开工资为工资的15%的相应比例赐予惩处；状况况严峻者，经总经理常务会议确定，予以开除。 8、车辆由专人驾驶，未经答应，其他人严禁擅自动用，如觉察有未经答应而运用者，干脆追究司机的全部责任。 9车辆运用者必需疼惜车内公共卫生，并且须平安运用车内各种设备，如有人为损坏，均由个人负责。司机必需负责车辆的平安防盗工作。 10、本规定从发布之日起执行，实行一段时间后再行修改；未有通知前，按本规定执行。 第十九章考勤管理制度 一、考勤管理规定 第一条 为加强公司职工考勤管理,特制定本规定。其次条 本规定适用于公司各部门。 第三条 生产部员工正常工作时间为上午8:30至12:00,下午13:00至17:30,晚上加班从18:30 起先至20：30。晚班人员为20：30至次日8：30，中间吃饭休息1小时，其中有3个小时计算为加班时间；非生产部门员工正常上半时间为上午9：00至下午8：30；季节转变需调整工作时间时由总经理办公室另行通知。 第四条 公司员工一律实行上下班打卡登记制度。第五条 全部人员须先到公司打卡报到后，签卡批准，不办理批准手续者，按迟到或旷工论处。第六条 上班时间起先后，者，按旷工半日论处。半日论处。 第七条 员工外出办理业务前须向本部门负责人间，并由厂长或部门经理在工卡上签字批准。否则按外出办私事处理。第八条 上班时外出办私事者，一经觉察，即扣除当月全勤工资，并赐予警告一次的处分，外出时间超过2第九条 员工一个月内迟到次警告处分。 第十条 员工无故旷工半日者，旷工1日者除扣罚当月全勤工资外，全勤工资外，扣罚予计过一次处分，第十一条 员工每月事假或病假超过长度的工资，缺乏立医院证明者，发给半薪第十二条 员工因事请假，超过1日，需由当班厂长和公司主管领导签字批准后方可；违者按旷工论处。第十三条 职工因公出差，须事先填写出差登记表，生产部人员由主管，厂长，总经理签 字。市场部及综管部人员由主管领导，须在总经理电话口头备案，方能外出办理各项事宜。1至30分钟内到班者，提前30分钟以内下班者按早退论处，1日论处。次者扣发全勤工资，扣发当月全勤工资，扣罚天的基本工资；每月累计2天以上者，3日含3日者，扣发当月全勤工资及一半薪资。 需提前填写请假单，凡过期或未填写出差登记表者不再补发全勤工资，特殊状况需经主管领导 一律按迟到论处，超过申明外出缘由及返回公司时 达3次以上者按旷工半日论处，及当天基本工资，并赐予一次警告处分，3天的基本工资；旷工3 日旷工者，扣除当月工资，并给按自动离职处理，3日，扣发当月全勤工资，及事假总时间 病假在1日内在得到当班厂长签字批准方可； 工作紧急无法向总经理请假时，超过30分钟以上 30分钟者按旷工 并赐予一 2日者除扣罚当月 3日内，凭公 不予 超过或其授权人小时者按旷工115无故旷工连续不予结算任何工资。请假总经理签字。 报销出差费用，特殊状况须报总经理审批。 第十四条 当月全勤者，全额发给全勤工资，违背上述规定者按日计扣薪资。 二、员工给假细则 本公司员工给假，详见公司员工手册之三，福利及假期制度。 三、加班管理规则 第一条 本公司员工在规定工作时间外，因本身工作需要或主管指定事项，必需接着工作者，称为加班，加班分下二种： 一临时加班：因工作繁忙需要在规定时间外接着工作者。 二休假日加班：因工作繁忙需要在休假日工作者。 其次条 本公司员工于休假日或工作时间外因工作需要而被指派加班时，如无特殊理由不得 推诿，否则视情节轻重惩办。 第三条 本公司生产部加班以打卡为准，月底送财务部核发加班费。不按规定打卡的不予 计算加班费。 第四条本方法经呈准后实施，修改时亦同。 其次篇：公司行政管理制度 (二)档案管理 第三条归档范围： 公司的规划、支配、统计资料、科学技术、财务审计、劳开工资、经营状况、人事档案、会议记录、决议、确定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。第四条档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完好，密级档案必需保证平安。 第五条档案的借阅与索取： 1.总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，干脆提档； 2.公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续； 3.借阅档案必需疼惜，保持整齐，严禁涂改，留意平安和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必需由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档缘由总经理办公室主任批准方可摘录和复制。 第六条档案的销毁： 1.任何组织或个人非经允许无权随便销毁公司档案材料； 2.若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。 3.经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。(三)印鉴管理 第七条公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。 第八条公司印鉴的运用一律由主管副总经理签字答应后管理印鉴人方可盖章，如违背此项规定造成的后果由干脆责任人员负责。 第九条公司全部需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。 第十条公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊状况确需开具时，必需经主管副总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必需向公司汇报其介绍信的用处，未运用的必需交回。 第十一条盖章后出现的意外状况由批准人负责。 (四)公文打印管理 第十二条公司公文的打印工作由总经理办公室负责。 第十三条各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。 第十四条公司各部、室全部打印公文、文件，必需一式三份，交总经理办公室留底存档。 (五)办公及劳保用品的管理 第十五条办公用品的购发： 1.每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定支配提交总经理办公室； 2.总经理办公室指定专人制定每月办公用品支配及预算；经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有支配的分发给各个部、室。由部室主任签字领回； 3.除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用； 4.公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人供应的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作； 5.负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好； 6.负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库确定要由领取人员签字； 7.办公室用品管理确定要做到文明、清洁、留意平安、防火、防盗、严格依据规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。 第十六条劳保用品的购发： 劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购置、统一发放。 (六)库房管理 第十七条库房物资的存放必需按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。 第十八条选购人员购入的物品必需附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如觉察短缺或损坏，应马上拆包清点数目，如觉察实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。 第十九条物资入库后，应当日填写帐卡。 其次十条严格执行出入库手续，物资出库必需填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。 其次十一条库房物资一般不行外借，特殊状况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。 其次十二条严格管理帐单资料，全部帐册、帐单要填写整齐、清楚、计算精确，不得随便涂改。 其次十三条库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必需配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。 (七)报刊及邮发管理 其次十四条报刊管理人员每半年依据公司的要求作出订阅报刊支配及预算，负责办理有关订阅手续。 其次十五条报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。其次十六条任何人不得随便将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公室主任批准。 (八)附则 其次十七条公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。 (一)私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局。 (二)全部公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发； (三)限制各类挂号信凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。 其次十八条本规定如有未尽事宜或随着公司的进展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改看法交总经理办公室探讨并提请总经理批复。 其次十九条本规定说明权归总经理办 公室。 第三十条本规定从发布之日起生效。 第三篇：公司行政管理制度 行政管理制度 行政管理制度 2023年12月订 XXX化妆品有限公司 二一四年十二月 0 XXX化妆品有限公司 XXX化妆品有限公司 行政管理制度 目 录 第一章 总则 2 其次章 规章制度建设及管理方法 2 第三章 公文运用管理规定 3 第四章 仪容仪表管理规定 6 第五章 出差管理规定 7 第六章 图书、报刊、信函等资料管理规定 8 第七章 物品管理规定 9 第八章 印章管理规定 14 第九章 文印管理规定 18 第十章 会议管理规定 19 第十一章 车辆运用管理规定22 第十二章 钥匙管理规定30 第十三章 档案管理规定31 第十四章 保密管理规定39 第十五章 计算机及网络管理规定 43 第十六章 固定电话运用管理规定 45 第十七章 员工考勤管理规定 46 第十八章 信息报告管理规定 49 第十九章 对外宣扬及公共关系管理方法52 附件 XXX化妆品有限公司 行政管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司的行政事务管理，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本制度。 其次条 本制度所指的行政事务管理包括：规章制度建设及管理方法、公文运用管理规定、仪容仪表管理规定、出差管理规定、图书、报刊、信函等资料管理规定、物品管理规定、印章管理规定、文印管理规定、会议管理规定、车辆运用管理规定、钥匙管理规定、档案管理规定、保密管理规定、计算机及网络管理规定、固定电话运用管理规定、员工考勤制度、信息报告管理方法、对外宣扬及公共关系管理方法等规定。 第三条 管理中执行“一个上级原则，接受干脆领导管理，非特殊状况不得越级请示、报告，不得越级指挥，但员工可以越级申诉。 第四条 本管理方法适用于美炫风化妆品有限公司，其他业务公司可参照执行。 第五条 本制度经正式审批通过后生效实施，原有相关规定同时废止。由综合部负责说明、补充。 其次章 规章制度建设及管理方法 第六条 为规范公司制度管理，特制定本方法。 第七条 制度分为根本制度、基本制度和业务管理制度三类。 一、根本制度是指公司最高制度，是制定其他管理制度的基本根据。主要包括公司章程、纲领等。 XXX化妆品有限公司 行政管理制度 二、基本制度是指公司各项工作或业务活动的重要管理规定。主要包括行政管理制度、人力资源管理制度、财务管理制度、经营管理制度等。 三、业务管理制度是指公司各部门及因工作需要制定的适用于其部门或其公司的管理规定、流程、细则或方法。 第八条 制度依据“务实适用的原则制定。 第九条 公司制度由公司组织研议拟定，报公司总经理办公会审议通过，提请公司董事长审批并下发。 第十条 制度应用词精确，语句通顺，符合企业进展实际，应充分考虑其他相关制度规定，避开互相抵触。 第十一条 企业制度由综合管理部统一编排文号，统一存档和下发，底稿由综合管理部统一存档。 第十二条 与重大经营管理活动相关的制度的制定与修订工作由业务部门负责，公司综合部为归口管理部门形成专项提案列入议事日程，报公司领导班子审核批准。 第十三条 各类制度文本发放至有权保管人时应办理交接手续，文本保管人调动或离职时，制度文件列入移交内容。 第十四条 制度颁发后，由制定部门负责监督实施。 第十五条 公司综合部负责组织本公司各部门对现行各类制度进行修订。第十六条 修订后的制度下发后，原来的制度同时废止。 第三章 公文运用管理规定 第十七条 股东会及董事会文件、公司管理文件等公文，是传达公司决策、XXX化妆品有限公司 行政管理制度 管理、指令、报告经营状况、与外部联系或商洽工作的重要工具。 第十八条 公文由综合部实行统一管理。公文的管理，要做到规范、精确、刚好、平安。 第十九条 文件起草按职能支配，由各主管部门负责。行文单位，要克服官僚主义和文牍主义，文字要简洁明白、词意表达正确。 其次十条 各部门及各有关人员，对公文中涉及政府、公司应保密的事项，必需严守机密，不准随便向他人泄露。 其次十一条 各类文件、资料依据保密等级分为绝密、机密、隐私、内部文件、公开文件五种。涉密文件及内部文件应严格限制知情范围，由承办人按阅批权限承办，阅后妥当保管归档。 其次十二条 发文的程序为：拟搞、审核、签发、复核、印发、归档、销毁等。 一、拟稿 一以公司名义下发的公文和对外公函，根据其业务内容，由主办部门套用公司发文格式进行拟稿，并填写主题词、抄报、抄送、日期、打印人、校对人、承办人、份数。草拟公文应留意以下事项： 1.内容要符合政策、法律、法令及地方性行政规章 ； 2.反映状况要客观，实事求是； 3.文字要精确、精炼，条理要清楚，层次要分明，结构要紧密，用语要规范； 4.人、地、物名、引文刚好间要具体、精确； 5.结构层次次序，第一层为“ 一、，其次层为“ 一，第三层为“1.，第四层为“1。XXX化妆品有限公司 行政管理制度 二编号、登记、规范文件格式：主办部门将草拟好的文件电子版发送至综合部进行编号、登记、规范文件格式。 1.以公司名义行文，用“美炫风发字×号格式见附件1； 2.以公司名义发函，用“美炫风函字×号 格式见附件2； 3.公司会议纪要，用“美炫风纪字X号 格式见附件3； 4.公司各部门向公司请示、报批有关事项，运用XXX化妆品有限公司格式见附件4； 5.公司简报,用“20XX第X期总第X期格式见附件5； 6.公司红头文件，只适用于需遵照执行的制度、规定、确定、决议、纪要、任命等，其他发文一般不用公司红头文件格式。一般事项发文，无需签批、落款为具体部门的，不用字号。 三公司发文文体、字号要求： 1.文件眉头统一为“XXX化妆品有限公司文件。字体均用一号红色黑体； 2.文件号一行用四号宋体。 3.文件标题用三号黑体字，一级标题用小三号黑体，二级标题用小三号仿宋加粗。 4.文件正文字体为仿宋小三号。5.正式文稿一律接受A4打印纸。6.主题词用小三仿宋，并加粗。 7.其他文件的格式、字体要求，参照发文标准，参见附件1。 二、审核、签发、复核 一由主办部门打印公文及其附件，并填写发文审核表见附件6，由主办部门负责人、分管领导审核文件内容，综合管理部负责人审核文件格式，XXX化妆品有限公司 行政管理制度 报总经理以上领导审批签发，印章保管人方可盖章。若需其他有关部门会签的，应先会签，然后再送领导审批签发。 二经领导签发的公文，原则性的内容、条款不得改动，如需删改，需经原签发人同意。 三、印发 一主办部门将经领导签发的公文及发文审核表送到综合部办理盖章； 二以公司名义下发的公文，原则上由综合部统一登记发送。对公司以外的单位发业务联系函，盖章后由主办部门送至相关单位，并办理好签收手续,将对方签收的原件在5个工作日内交综合管理部存档。 四、归档 公司全部发文，主办部门和相关部门应有复印件存档，并由主办部门将文件原稿、对方签收件、发文审核表、审核稿件各一份送综合管理部存档。有领导批示的，还应附批复件。 其次十三条 公司全部文件实行统一的归口管理。公司收文的处理程序为：收文、登记、审核、分文、传送、办理、立卷、归档。 其次十四条 各级领导对送来的公文要刚好阅批，急件当天批复；一般文件三天内批复。 其次十五条 各级领导阅、批公文应细致认真，不得圈阅，须签署明确、具体看法的，阅完后要签名并注明日期。 第四章 仪容仪表管理规定 XXX化妆品有限公司 行政管理制度 为了树立和保持公司员工良好的职业形象,进一步规范化管理，特制定本管理规定。 其次十六条 个人仪容仪表及着装要求 一、员工个人形象应保持端庄、大方，头发保持洁净清爽，女员工妆容应以淡妆为主，禁止以浓妆艳抹形象出如今办公场合。 二、全部员工工作期间外出办事、出差等同于正常上班，均应着正装上下班，以呈现公司规范管理的品牌形象。 三、节假日上班着装要大方得体，不行着奇装异服，女员工不行着抹胸、吊带裙、热裤等过于暴露的服装，不行穿拖鞋上班。 四、员工不按规定着装者，每次罚款50元，其干脆上级领导负连带责任，处以罚款100元。 第五章 出差管理规定 其次十七条 员工出差必需依以下程序办理： 一、出差前应填写出差申请表见附件7，由部门领导签字确认，报经营班子分管领导审批；部门领导及以上人员出差须报总经理审批。因紧急事务未按程序办理申请的，由执行该项公务的员工在出差返回后3个工作日内补办有关手续。 二、出差人员凭出差申请表到财务管理部填写借款单，按审批程序预借差旅费；并将出差申请表交综合管理部相关人员处进行存档及考勤登记。 XXX化妆品有限公司 行政管理制度 三、出差人员出差返回后五个工作日内必需报账，并结清出差借款，未能结清的借款,财务部有权在其当月和以后月份的工资或其他补贴中扣回，直至扣清为止。 其次十八条 出差超出预定时间，须报经出差审批人同意，因病或其它不行抗拒因素需要延长出差期限的,须刚好报经出差审批人同意并在出差结束后提交相关证明至综合管理部，否则按旷工处理；未经批准，超出预定出差期间的费用不予报销。 其次十九条 出差费用的报销：出差费用包括交通费、住宿费、伙食费、通讯费、款待费等，其标准按公司财务制度相关规定执行。 一、交通费、住宿费在标准内凭票据实报销，超标自付。 二、伙食费、市内交通费在标准内凭票据实报销。 三、通讯费超出标准部分，按相关规定执行。 第六章 图书、报刊、信函等资料管理规定 第三十条 图书、报刊、信函由综合管理部统一管理。指定专人负责登记、分类、发送，并刚好整理、存档以备查阅。 第三十一条 各部门负责人可根据业务实际需要，合理支配购置业务参考书籍，依公司规定的申购程序办理；否则，费用自理。以公司名义购置的书籍需到综合部办理出入库，并盖公章后才能借出。第三十二条 图书借阅 一、公司员工经所在部门领导同意，综合部办理借阅登记手续，可借阅公司所存各类图书、杂志。XXX化妆品有限公司 行政管理制度 二、专业性强的工具书如：规程、规范、定额等可以随项目长期借用。三、一般图书每人每次最多可借阅两册，借阅时间不得超过一个月，如有特殊事由需续借者，务必办理续借手续。 四、损坏、丢失图书、资料，责任人应照原价双倍赔偿，并负责购置或关心购置。 五、员工所借图书，如遇清点或公务上需参考时必需随时收回，借书人不得拒绝。 第三十三条 综合部图书管理人员每隔半年清点库存书籍1次，并将清单上报综合部经理。 第三十四条 各部门订阅的报刊、杂志需由综合部指派专人收发。第三十五条 报纸在阅览后，请务必归回原位；过期的报纸由综合部统一回收管理。 第三十六条 员工调岗、离职时，还清所借阅图书、资料后，方可办理相关手续。 第三十七条 公务信函由综合部收发人员登记后统一寄发，挂号信和特快专递需经所在部门负责人批准，登记后方可邮发。 第七章 物品管理规定 为更好的限制公司的办公本钱，合理运用办公费用，规范办公用品的选购和领用，特制定本规定。第三十八条 物品分类 一、固定资产：单位价值2000元以上或者运用年限超过一年以上的物品，XXX化妆品有限公司 行政管理制度 如车辆、电脑、复印机等。 二、低值易耗品：不属于固定资产，但价值较高或运用时间较长的物品，如铁皮柜、打印机等。 三、办公用品：办公运用的消耗性物品，分为耐用办公用品和易耗办公用品两大类。 一耐用办公用品包括计算器、裁纸刀、剪刀、笔筒、直尺、订书机、卷筒纸盒、档案文件盒、书立、垃圾桶、烟灰缸、电话机等。 二易耗办公用品包括公共所需办公用品和员工个人所需办公用品： 1.公共所需办公用品包括：打印纸、传真纸、复写纸、纸杯、杯托、茶叶、垃圾袋、墨盒水、碳粉、硒鼓等。 2.员工个人所需办公用品包括：透亮胶、胶水、水性笔芯、圆珠笔芯、铅笔、钉书针、卷筒纸、面巾纸、档案袋、文件夹、回形针、大头针、铁夹、笔记本、荧光笔、橡皮、涂改液、装订夹、光盘等。第三十九条 物品的选购 一、物品的选购遵循“统一选购，货比三家的原则。 二、办公用品的选购 一定点选购原则 由综合管理部和本钱合约部视状况在每年年初进行市场询价比较后，确认2-3家作为定点选购单位。 二季度定期性选购 综合部按季度定期申购公司常备办公用品，建立常备办公用品库。选购时间一般为每季度第一个月的10日前，可根据具体状况调整。 三月度补充性选购 XXX化妆品有限公司 行政管理制度 各部门于每月向公司上报下月办公用品选购支配详见附件8，由综合部负责收集、统计、审核。综合部根据统计结果，比照常备办公用品库存状况对需选购的物品进行调剂，对库存惊慌或无库存的物品可进行补充性选购。文员负责制作当月常用办公用品补充选购支配表，经综合部经理审核，报公司领导审批通过后，于每月5日前完成当月选购工作，并办理入库手续。 四预算内日常应急性选购 在日常工作期间，如各部门需在预算内应急选购无库存或库存紧缺的物品，须填写库存外(预算内)办公用品申购表，经本部门负责人确认，报董事长核同意后，由文员联系定点供应商落实选购。 五预算外选购 预算外物品的申购程序按公司现行规定执行。 三、大宗物品的选购到达招标要求的须按招标管理规定办理，未到达招标规定要求的需要进行多家询价，力求价廉物美。领用时依据支配选购清单领用。 四、特殊物品无法统一选购时，必需事前征得分管领导同意后方可自行选购。 五、固定资产和大批量低值易耗品的选购必需由运用部门提出申请，经公司领导同意后方可进行选购。 六、选购单件物品在500元以上的，必需填写呈批件，经领导审批同意后,由招投标选购专员进行选购。第四十条 物品的保管 一、公司的物品由综合部进行登记造册见附件9，集中保管；单价物品价值超过500元的，还应配备图像资料。 二、常备办公用品库由文员担当保管责任人，具体负责办公用品选购支配XXX化妆品有限公司 行政管理制度 的收集、汇总、统计、分析，办公用品选购工作的实施，办公用品的入库登记、保管、分发以及各类相关报表的制作等工作。第四十一条 物品的领用 一、部门和个人领用物品时需到公司综合部办理领用手续。 二、领用新购固定资产时，领用人必需在出入库单中“保管人一栏签字，经综合部经理和保管人签字后方可领用，并由保管人将出入库单送财务部登记备案。 三、员工如需领用办公用品的，在文员处填写办公用品签领表，经部门负责人确认后方可领用。 四、耐用办公用品于员工入职时，由员工本人向综合部按标准领用，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必需以旧换新重新办理领用手续；发生遗失的，由领用人在办公用品领用登记表见附件10中“备注栏写明缘由并办理领用手续。 五、各部门须领用墨盒、碳粉等办公耗材的，依据“凭旧领新原则，向文员退还旧耗材，填写办公用品签领表后，经本部门负责人确认后方可领用。 六、领用低值易耗品时领用人必需在低值易耗品领用登记表见附件11中签字确认，特殊状况如由各部门自行购置的低值易耗品，必需到综合部办