2022年VT-CG-WI003直接采购指导书.doc

北京万通地产股份 工程治理手册 操作指导书 直截了当采购指导书编号：VT/CG/WI003 版号：A0直截了当采购指导书 编辑 胡樾 日期2007-11-28 审核 于琛、杨毅清 日期2007-11-28 批准 许立 日期 2007-11-28修订记录日 期修订状态修正内容修正人审核人批准人 直截了当采购指导书 在各工程工程采购中，为标准不通过招标方式进展的采购行为，确保工程公司或总部采购中心的采购过程符合公司规定及提高采购效率，特制定本操作指导书。1. 术语和定义在工程进展当中除正常履行招标程序采购的内容外，以下两种情况不采纳招标方式：1.1. 分批合同执行：凡于总部采购中心招标确定的集中（战略）采购相符的采购内容，工程公司本钱部依照签订的战略协议的商务、技术条件为蓝本，按照工程的采购计划，构成该项分批合同在报总部采购中心审核后，与战略合作商签署并履行。1.2. 工程公司直截了当采购：指受时间、产品及行业垄断妨碍，无法通过招标方式确定的采购内容。这种情况下，采纳的直截了当与供方洽谈或购置等方式。2. 职责2.1. 工程公司本钱部2.1.1. 负责编制与战略协议相符合的分批合同文本。2.1.2. 负责推进分批合同按照采购计划签订。2.1.3. 负责履行分批合同的相关招投标手续。2.1.4. 负责编制工程直截了当采购报告，并在得到公司总部采购中心批准后签署详细办理采购合同。2.2. 工程公司工程部2.2.1. 参与详细采购，审核技术要求。2.2.2. 负责详细采购合同履行。2.3. 公司总部采购中心。2.3.1. 批准免招投标工程。3. 工作程序3.1 分批合同执行的工作程序3.1.1集中（战略）招标的中标通知书发出后，由北京万通地产股份与供方签署战略合作协议。采购中心同时书面向公司总部工程治理中心、公司总部设计中心、公司总部本钱治理中心及各工程公司书面通知。包括注明联络人的姓名、等联络方式。3.1.2.工程公司本钱部按照工程采购计划，组织完成向战略合作商提供某项分批合同的详细技术与商务要求，由战略合作商依照战略合作协议在采购计划规定的时限内，向工程公司本钱部提交针对签署该工程的分批合同所需要的深化设计图纸，质量、标准、标准和规定、进度、合同价格、付款方式、验收和保修等内容在内的书面成果文件。 3.1.3. 工程公司本钱部按照工程采购计划，组织审查战略合作商提交的该分批合同，报公司总部采购中心审核。公司总部采购中心在5个工作日内完成对分批合同的审核。向工程公司本钱部书面通知，由分批合同的当事人双方签署并履行。3.1.4.工程公司按照公司总部采购中心的书面通知，负责签署分批合同。分批合同在任何方面不得与战略协议发生冲突。关于协议书中未涉及的内容，如需要修正或补充，必须通过公司总部采购中心书面批准。3.1.5.分批合同的执行人为工程公司。3.1.6.工程公司将签署完的一份合同副本或复印件向公司总部采购中心报送存档。3.1.7.工程公司在合同履行生效期间,如发生的合同变更内容超出该分批合同的相关条款或规定时，应向公司总部采购中心书面报告处理。3.1.8.该分批合同如需履行相关招投标手续的，由工程公司本钱部负责。 采购经理对分批合同执行的各项工作进展效劳、配合、协调与监视。3.2. 工程公司直截了当采购的范围3.2.1. 以下情况下，采取工程直截了当采购方式：a） 因市场垄断缘故，供方缺乏三家的。b） 明码标价的商场售卖产品且供方不直截了当销售的。c） 不在计划内的紧急采购，无法保证招标采购过程所需要的时间。d） 行政专营工程，如供电、供水、供气、有线电视工程等。3.3. 工程公司直截了当采购的计划3.4. 工程直截了当采购审批3.4.1. 关于因市场垄断缘故，供方缺乏三家的；明码标价的商场售卖产品且供方不直截了当销售的；不在计划内的紧急采购，无法保证招标采购过程所需要的时间的直截了当采购，由工程公司本钱部填写免招投标工程审批表，报工程总经理审查，报总部采购中心批准。3.4.2. 关于行政专营工程，采购中心已在采购计划中注明受权的直截了当采购的工程，由工程公司本钱部直截了当负责操作，报工程公司工程副总审查，工程公司总经理批准，并向公司总部采购中心、公司总部本钱治理中心提交报告，说明情况。3.4.3. 关于行政专营工程，公司总部采购中心无注明的，由工程公司本钱部填写免招投标工程审批表，报工程公司总经理审查，报公司总部采购中心批准，获得相应受权。3.5. 编制招标文件3.6. 供方上报方案和价格3.6.1. 工程公司工程部审核技术的合理性。3.6.2. 工程公司本钱部审核商务的合理性。3.6.3. 报工程公司工程副总批准。3.7. 关于直截了当采购，由工程公司工程部、工程公司本钱部两个部门三人以上与供方洽谈，工程公司本钱部经办签署合同。3.8. 合同向公司总部本钱治理中心报备。4. 相关记录文件页码：第 5 页 共 5 页