奇德新材：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.docx

广东奇德新材料股份有限公司Guangdong Kitech New Material Holding Co.,Ltd.（住所：江门市江海区东升路135号）首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书保荐机构暨主承销商（东莞市莞城区可园南路一号）二二一年五月特别提示本公司股票将于2021年5月26日在深圳证券交易所创业板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。第一节重要声明与提示一、重要声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（网址 ）、中证网（网址）、中国证券网（网址 ）、证券时报网（网址）、证券日报网（网址 ）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的释义相同。本上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异系由四舍五入所致。二、新股上市初期投资风险特别提示本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种：（一） 涨跌幅限制放宽创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行上市的股票，上市后的前5个交易日不设涨跌幅比例限制，其后涨跌幅限制比例为20%；深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制比例为44%、跌幅限制比例为36%，次交易日开始涨跌幅限制为10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。（二） 流通股数量较少上市初期，因原始股股东存在12个月或以上的股份锁定期，网下限售股锁定期为6个月，本次发行后公司总股本为84,160,000股，其中无限售流通股为 19,955,189股，占发行后总股本的23.71%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。（三） 股票上市首日即可作为融资融券标的创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能受阻，产生较大的流动性风险。三、特别风险提示投资者在评价本公司本次发行的股票时，应特别认真考虑下述各项风险因素：（一） 市场竞争风险我国有上千家企业从事改性塑料生产，但规模企业（产能超过3,000吨）仅 70余家（2020年度公司高性能复合材料产能为19,687.50吨）。行业集中度偏低，单个企业所占市场份额的比重较小。另外高端改性塑料特别是高端改性工程塑料仍需依赖进口，从市场占有率情况来看，国内企业市场占有率仅30%，远低于国外企业。随着经济全球化的深入，跨国公司看好中国市场的巨大需求，以强化市场地位、优化资源配置为目的，加强在中国的本土化开发和生产，国外公司依靠其在技术、品牌、资金、人才等方面的优势，在国内改性塑料应用领域处于领先地位。此外，近年来国内也诞生了一批较有竞争力的行业企业，行业竞争进一步加剧。若公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面进一步巩固并增强自身优势，公司将面临市场份额被竞争对手抢占的风险，同时，市场竞争加剧将导致行业整体盈利能力出现下降的风险。（二） 防护用品领域收入及利润大幅下滑以及其他主要应用领域收入下滑的风险2020年上半年受疫情全球蔓延的影响，公司改性聚丙烯复合材料-熔喷料等防护用品领域需求快速增加，其中2020年1-6月防护用品领域实现收入 10,556.68万元。随着国内疫情得到控制，熔喷料市场需求减少，公司2020年 7-12月防护用品领域月均销售收入为196.53万元，较2020年上半年该领域月均销售收入1,759.45万元下降88.83%；同时受疫情影响，2020年度公司婴童用品、汽车配件和办公家具领域销售收入合计较上年同期下降5,031.69万元，降幅29.13%。综上所述，受疫情影响，公司婴童用品、汽车配件和办公家具领域销售收入存在下滑风险，同时随着疫情得到控制，公司防护用品领域产品收入及利润面临大幅下滑的风险。（三） 下游应用领域分散及需求波动的风险改性尼龙（PA）、改性聚丙烯（PP）为主的高性能高分子复合材料及其制品是公司主要产品，广泛应用于婴童出行用品、运动器材、汽车配件、家用电器、防护用品等领域。近年来，受益于下游婴童出行用品、防护用品等行业的稳定增长，对高性能复合材料的需求快速增长。其中，2019年度我国婴童手推车零售规模约为147.20亿元，同比增长11.43%；随着2020年新型冠状病毒肺炎的传播，对于口罩等一次性医护产品的需求快速增长，势必会使得口罩市场规模大幅增加，预计医用口罩2020年产值为78.82亿元，增长率超过40%；而汽车配件和家用电器领域近年来增长有所调整，2019年度我国汽车销售量为2,577万辆，同比2018年度汽车销售量减少了8.23%；我国家电行业在经历了高速增长期后，市场已由增量市场转为存量市场，2019年国内市场家电零售额规模8,032亿元，同比增长率为-2.20%。若未来下游行业受到宏观经济形势、国家产业政策等因素影响导致景气度下降，公司产品的需求亦下降并对公司经营业绩产生一定影响。（四） 原材料价格波动的风险公司产品主要的原材料是尼龙（PA）、聚丙烯（PP）、玻纤和助剂等，其成本占主营业务成本的比例较高，报告期内分别为83.16%、79.70%和77.80%，平均为80.22%。原材料价格波动对公司产品生产成本产生一定的影响。上述原材料中尼龙（PA）、聚丙烯（PP）等属于石油衍生品，其价格通常会受到石油价格波动的影响，从而影响公司的原材料采购价格，对公司的盈利情况造成一定的影响。2018年1月至2020年12月的布伦特原油和尼龙PA6价格走势对比如下：现货价:原油:英国布伦特Dtd(右轴)现货价:PA6切片(常规纺):国内数据来源：Wind 数据来源：wind数据库报告期内，公司主要原材料包括尼龙、聚丙烯、玻纤等，该三类原材料采购金额合计为10,829.64万元、10,388.87万元和12,915.82万元，占当期原材料采购总额比例分别为73.66%、73.43%和64.82%；报告期内，受国际原油价格及国内外市场供求情况的影响,公司主要原材料采购价格呈现了一定程度波动。以公司2020年度采购成本、采购数量、原材料采购价格为基准，公司主要原材料采购价格变动对利润总额的敏感性分析如下：序号原材料采购均价变动对利润总额的影响-10%-5%5%10%1尼龙5.96%2.98%-2.98%-5.96%2聚丙烯6.15%3.08%-3.08%-6.15%3玻纤1.36%0.68%-0.68%-1.36%4合金塑料原料0.58%0.29%-0.29%-0.58%5其他塑料1.74%0.87%-0.87%-1.74%6助剂2.23%1.12%-1.12%-2.23%7模胚0.59%0.30%-0.30%-0.59%注：上述敏感性分析以2020年各主要原材料的采购价格及数量为基准，假设采购数量不变情况下，价格变动导致的采购金额变化对利润总额的影响；例如尼龙均价下降5%，利润总额增幅2.98%。原材料采购价格变动对公司利润总额影响较大的为尼龙和聚丙烯等，主要是由公司各原材料采购金额占采购总额的比例决定的。由于公司产品销售价格受到下游客户需求、国内外其他厂商生产情况等因素的影响，价格调整具有不确定性。因此，公司存在因主要原材料价格变化导致经营业绩波动的风险。（五） 贸易摩擦及境外销售业务风险近年来，国际贸易保护主义势头上升，同时部分国家和地区采取反倾销、反补贴、加征关税等手段加大对国内产业的保护力度；2018年6月以来，美国多次宣布对中国商品加征进口关税。以公司客户乐瑞集团为例，2017-2020年度公司对乐瑞集团销售收入分别为3,327.11万元、1,843.96万元、2,330.87万元和 1,749.85万元。2018年度较2017年度下降1,483.15万元，降幅44.58%的主要原因为：随着2018年中美贸易摩擦的升级，乐瑞集团将业务重心由美国产品线逐渐调整为欧洲产品线，其新品上市需要一定的筹备时间，在筹备调整期间其减少了对公司产品的采购；随着2019年第四季度中美贸易关系的缓和，以及乐瑞集团产品线调整完成，其新产品市场需求开始逐步增长，带动2019年对乐瑞集团销售收入较上年增长486.91万元，增幅26.41%；2020年度公司对乐瑞集团销售收入较2019年度下降581.02万元，降幅24.93%的主要原因为：受疫情影响，其对公司产品需求有所减少。鉴于上述情况，若中美贸易摩擦升级，美国进一步提高加征关税的税率或扩大加征关税清单范围，公司的经营业绩可能受到不利影响。（六） 诉讼事项影响经营业绩的风险截至本上市公告书签署日，公司正在进行的作为被告的诉讼纠纷案件共5 宗，其中4宗未决诉讼事项系肺炎疫情期间产生，涉诉产品均为用于生产熔喷布的熔喷料，1宗未决诉讼事项系广东鼎杰诉发行人不正当竞争纠纷（目前发行人已取得一审胜诉），公司已针对相关诉讼情况积极采取应诉措施。前述5 宗案件若均败诉，涉及公司诉讼赔偿及利息金额合计929.08万元，以发行人适用的15%所得税税率计算，对发行人净利润和净资产的影响为-789.72万元，占发行人2020年度归属于母公司所有者净利润比例为9.40%，占2020年末净资产比例为2.16%。由于案件审理结果存在一定不确定性，若公司在上述诉讼中败诉并需承担赔偿责任，将会对公司的经营业绩产生一定的不利影响。（七） 子公司部分房产产权瑕疵风险公司子公司中山邦塑拥有的位于中山市东升镇同兴东路12号的土地使用权（土地证号：中府国用（2010）第易091325号）的两处房屋建筑，建筑面积合计9,785平方米，主要用于生产改性复合材料制品，截至2020年12月31日，上述房产账面价值为1,218.62万元；上述房产所在地块所在片区没有编制控制性详细规划，无法履行报建手续而未取得产权证。根据城乡规划法第四十条第一款“在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证”及第六十四条“未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款”，上述瑕疵房产存在被相关主管部门责令限期拆除、搬迁、罚款的风险；且目前中山市人民政府尚未启动该地块所在片区规划的编制工作，因此中山邦塑短期内无法补办产权证，后续规划编制工作完成后，在符合控制性详细规划的前提下，根据法律规定补办产权证不存在实质性法律障碍；若后续不符合控制性详细规划可能面临无法办理产权证书的法律风险。综上所述，中山邦塑上述厂房存在产权瑕疵，尽管公司已取得相关主管部门出具的证明文件，公司不存在重大建设违法违规行为，不存在受到重大建设行政处罚的情形；公司控股股东、实际控制人已出具书面承诺，承担因上述事项给公司造成的经济损失；但公司仍可能面临因产权手续不完善，从而存在因经营场所搬迁导致生产经营中断的风险，导致需新建或租赁其他房产替代现有厂房，最终给公司带来搬迁成本及停工损失，公司初步测算的搬迁成本和停工损失合计金额为74.07万元，对公司短期内的业务经营会产生一定的不利影响。第二节股票上市情况一、公司股票发行上市审核情况（一）编制上市公告书的法律依据本上市公告书系根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）等国家有关法律、法规的规定，按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。（二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容公司首次公开发行股票已经中国证券监督管理委员会“证监许可20211147 号”文注册同意，内容如下：1、 同意奇德新材首次公开发行股票的注册申请。2、 奇德新材本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。3、 本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。4、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前，奇德新材如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。（三）交易所同意股票上市的决定及其主要内容经深圳证券交易所关于广东奇德新材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上2021516号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市。公司A股股本为8,416万股（每股面值1.00 元），其中19,955,189股于2021年5月26日起上市交易，证券简称为“奇德新材”，证券代码为“300995”。二、公司股票上市的相关信息（一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板（二）上市时间：2021年5月26日（三） 股票简称：奇德新材（四） 股票代码：300995（五） 本次公开发行后总股本：84,160,000股（六） 本次公开发行股票数量：21,040,000股，均为新股，无老股转让（七） 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：19,955,189股（八） 本次上市的有流通限制及锁定安排的股票数量：64,204,811股（九） 战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次发行无战略配售。（十） 发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向的承诺”。（十一） 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向的承诺”。（十二） 本次上市股份的其他锁定安排：本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。对应的股份数量为 1,084,811 股，占网下发行总量的 10.01%，占本次公开发行股票总量的 5.16%。（十三） 公司股份可上市交易时间项目股东名称本次发行后可上市交易日期（非交易日顺延）持股数量(股)占发行后股本比例（%）首次公开发行前已发行股份饶德生28,000,00033.27002024年5月26日邦德投资11,600,00013.78332024年5月26日粤科汇盛6,270,0007.45012022年5月26日陈栖养4,200,0004.99052024年5月26日陈云峰4,200,0004.99052022年5月26日奇德控股3,345,0003.97462024年5月26日珠海奇德3,105,0003.68942024年5月26日珠海邦塑1,650,0001.96062024年5月26日刘明涛375,0000.44562022年5月26日姜晓春375,0000.44562022年5月26日小计63,120,00075.00-首次公开发行网上网下发行股份网下无限售股份9,751,18911.58652021年5月26日网下限售股份1,084,8111.28902021年11月26日网上发行股份10,204,00012.12452021年5月26日小计21,040,00025.00-合计84,160,000100.00-（十四） 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（十五） 上市保荐机构：东莞证券股份有限公司三、发行人选择的具体上市标准（一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准发行人选择的上市标准为深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）2.1.2 条第（一）项：最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元。（二）公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明公司 2019 年、2020 年归属于母公司所有者的净利润分别为 4,839.59 万元、 7,099.05 万元（取扣除非经常性损益前后的孰低者），最近两年净利润均为正且累计净利润不低于 5,000 万元。公司满足深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）2.1.2 条的第（一）项：最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000 万元。第三节发行人、股东和实际控制人情况一、发行人基本情况中文名称：广东奇德新材料股份有限公司英文名称：GUANGDONG KITECH NEW MATERIAL HOLDING CO.,LTD.发行前注册资本：人民币6,312万元发行后注册资本：人民币8,416万元法定代表人：饶德生有限公司成立日期：2007年8月16日股份公司成立日期：2014年8月11日住所：江门市江海区东升路135号经营范围：研发、生产、加工、销售：工程塑料、塑料粒、塑料色母、塑料色粉、塑料助剂（不含危险化学品）、熔喷布；自营和代理各类商品和技术进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)主营业务：改性尼龙（PA）、改性聚丙烯（PP）为主的高性能高分子复合材料及其制品、精密注塑模具的研发设计、生产和销售及相关服务。所属行业：根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012年修订），公司所处行业为“橡胶和塑料制品业”（行业代码：C29）。邮政编码：529000董事会秘书：陈云峰电话：0750-3870755 传真：0750-3870303 互联网网址： 电子信箱：zqb二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有发行人股票或债券的情况截至本上市公告书签署日，公司未有发行在外的债券。本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票情况如下：单位：万股序号姓名职务任职起止日期直接持股数量间接持股股数合计持股占发行前总股本持股比例持有债券情况1饶德生董 事长 、总 经理2020年 6 月 23 日-2023 年6 月 22 日2,800.0000分别通过奇德控股、邦德投资、珠海奇德和珠海邦塑持有334.5000 万股、982.4040 万股、59.4379 万股和39.8980 万股4,216.239966.80%无2陈云峰董事 、董 事会 秘书 、副 总经理2020年 6 月 23 日-2023 年6 月 22 日420.0000分别通过邦德投资、珠海奇德持有 61.5960 万股和 45.0000 万股526.59608.34%无3黎冰妹董事2020年 6 月 23 日-2023 年6 月 22 日-分别通过邦德投资、珠海奇德、珠海邦塑持有116.0000 万股、22.5000 万股和17.3668 万股155.86682.47%无4尧贵生董事2020年 6 月 23 日-2023 年6 月 22 日-通过珠海奇德持有 34.3382 万股34.33820.54%无5赵建青独 立董事2020年 6 月 23 日-2023 年6 月 22 日-无6饶莉独 立董事2020年 6 月 23 日-2023 年6 月 22 日-无7刘玉招独 立董事2020年 6 月 23 日-2023 年6 月 22 日-无8李剑英监事2020年 6 月 23 日-2023 年6 月 22 日通过珠海奇德持有 20.0551 万股20.05510.32%无9许树东监事2020年 6 月 23 日-2023 年6 月 22 日-通过珠海奇德持有 1.8750 万股1.87500.03%无10陈若垠监事2020年 6 月 23 日-2023 年6 月 22 日-通过珠海奇德持有 17.4926 万股17.49260.28%无11魏国光财 务总监2020年 6 月 23 日-2023 年6 月 22 日-通过珠海奇德持有 9.9632 万股9.96320.16%无合计3,220.00001,762.42684,982.426878.94%-注：1、间接持股比例=股东单位持有本公司的股份比例*自然人持有股东单位出资比例。三、控股股东及实际控制人情况（一）发行人控股股东、实际控制人情况本次发行后，公司控股股东、实际控制人为饶德生。饶德生直接持有公司 33.27%的股份，通过邦德投资和奇德控股分别间接控制公司13.78%、3.97%的股份，实际支配的有表决权股份合计占公司股本的51.02%，为公司的控股股东、实际控制人。饶德生，男，1973年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权, 码为04XXXXXX，工商管理硕士,现任公司董事长、总经理。（二）本次发行后公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图本次发行后，控股股东、实际控制人的股权结构控制关系如下：饶德生其他投资者100.00%33.27%3.97%13.78%48.98%奇德控股广东奇德新材料股份有限公司邦德投资84.69%四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划、员工持股计划具体情况本次上市前，发行人没有正在执行的对董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的持股计划、限制性股票、股票期权等股权激励及其他制度安排；但为了完善公司的薪酬体系，进一步健全公司的激励机制，使公司的重要岗位管理人员、其他核心人员、表现突出人才等重要员工可以分享公司经营、成长带来的红利，进一步保持公司的竞争优势，实现公司的可持续发展，发行人成立了珠海邦塑、珠海奇德两个员工持股平台，以稳定公司管理团队、核心人员和业务骨干，实现员工利益和公司长远发展的有机结合。公司员工持股平台情况如下：（一） 珠海邦塑科技企业（有限合伙）截至本上市公告书签署日，珠海邦塑的基本情况如下：统一社会信用代码91440400MA4W377W5M主要经营场所珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-24373（集中办公区）执行事务合伙人尧利生注册资本993.50 万元实收资本993.50 万元经营范围软件开发、计算机技术开发、技术服务。成立日期2016 年 12 月 19 日珠海邦塑的合伙人情况如下：序号合伙人名称出资额（万元）出资比例任职单位职位1尧利生146.873614.79%奇德新材综合管理部经理2饶德生240.234324.18%奇德新材董事长、总经理3黎冰妹104.569210.53%奇德新材董事、资材部供应链总监4赵海波62.90126.33%中山邦塑研发中心经理5刘春祥62.13896.25%-已退休6张德利35.41923.57%邦塑模具模具制造中心总监7杨明安24.1832.43%中山邦塑注塑制造中心课长8兰来群24.03072.42%中山邦塑财务部会计9全小敏20.4892.06%中山邦塑综合管理部经理10黄传福16.94731.70%-已退休11李芳16.94731.70%中山邦塑资材部采购经理12彭至梁16.12241.62%中山邦塑注塑制造中心生产管理员13黄伟强14.16731.43%邦塑模具模具制造中心经理14陈海静14.16731.43%中山邦塑资材部采购员15李绮敏12.58011.26%中山邦塑财务部会计16钟秀英11.45051.15%中山邦塑综合管理部后勤17高山保11.29821.14%中山邦塑注塑制造中心工程师18马泽琴10.3211.04%中山邦塑研发中心品保工程师19赵可军10.3211.04%中山邦塑注塑制造中心作业员20敬大华9.19070.93%中山邦塑注塑制造中心工程师21覃琼英9.19070.93%中山邦塑综合管理部后勤22王冬梅9.03840.91%中山邦塑资材部中山婴童仓管23付清香7.90880.79%中山邦塑注塑制造中心作业员24周克山7.90880.79%中山邦塑仓储课长25陈伟平7.0840.71%奇德新材综合管理部行政专员26古则强7.0840.71%中山邦塑注塑制造中心维修工程师27黎召宏7.0840.71%中山邦塑研发中心技术人员28卢海波6.77870.68%中山邦塑资材部仓储管理员29王小林5.80140.58%中山邦塑注塑制造中心作业员30王永光5.80140.58%中山邦塑注塑制造中心作业员31陈述坤5.64910.57%中山邦塑资材部物料管理员32蒋世文5.64910.57%中山邦塑研发中心技术人员33梁天兴5.66720.57%奇德新材综合管理部运输员34陈俊涛4.51950.45%奇德新材综合管理部助理35李芷菁3.54170.36%奇德新材综合管理部文员36黄海平3.54170.36%邦塑模具研发中心副经理37龚龙飞3.54170.36%邦塑模具综合管理部设计工程师38孙远华3.54170.36%邦塑模具研发中心设计工程师39刘才兵3.54170.36%中山邦塑研发中心品保课长40柳志兰3.54170.36%中山邦塑注塑制造中心作业员41张俊彪3.54170.36%中山邦塑注塑制造中心作业员42何开菊3.54170.36%中山邦塑注塑制造中心QC43朱俊坤3.38930.34%中山邦塑研发中心技术人员44吴国兵2.25980.23%中山邦塑注塑制造中心课长合计993.50100.00-（二） 奇德（珠海）商业中心（有限合伙）截至本上市公告书签署日，珠海奇德的基本情况如下：统一社会信用代码91440400MA4UTYPT9G主要经营场所珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-19806（集中办公区）执行事务合伙人尧贵生注册资本1,732.00 万元实收资本1,732.00 万元经营范围商业发展，电子产品的销售。成立日期2016 年 8 月 23 日珠海奇德的合伙人情况如下：序号合伙人名称出资额（万元）出资比例任职单位职位1尧贵生191.542111.06%奇德新材行政总监、董事；兼任韶关邦塑监事2饶德生331.548819.14%奇德新材董事长、总经理3陈云峰251.014514.49%奇德新材董事、副总经理、董事会秘书4黎冰妹125.50727.25%奇德新材资材部供应链总监5李剑英111.86966.46%奇德新材研发中心技术服务总监6陈若垠97.57575.64%奇德新材研发中心经理7方家琼64.10713.70%奇德新材客服部经理、证券事务代表8邓艳群63.18433.65%奇德新材财务部财务经理9魏国光55.57593.21%奇德新材财务部财务总监10张霭亲31.37681.81%奇德新材研发中心助理11李小辉29.2851.69%奇德新材研发中心总工程师12陈秀平27.48031.59%奇德新材审计部经理13唐小丰26.14731.51%中山邦塑销售部业务经理14饶叫养24.19911.40%奇德新材综合管理部保安15蔡奕佳24.05561.39%奇德新材研发中心技术人员16张新静23.56341.36%奇德新材研发中心技术人员17陈婵娟23.15321.34%奇德新材财务部总账会计18阳怡发20.91791.21%奇德新材研发中心研发工程师19林秀云18.84661.09%奇德新材审计部助理20张孝宜15.68840.91%中山邦塑财务部IT、成本会计21万双姣13.59660.79%奇德新材销售部业务副经理22陈锦强12.55070.73%奇德新材研发中心技术人员23尧明忠11.79190.68%奇德新材材料制造中心品保课长24陈传良10.45890.60%奇德新材综合管理部保安25刘其10.45890.60%中山邦塑研发中心技术人员26沙卿琪10.45890.60%奇德新材财务部往来会计27许树东10.45890.60%奇德新材仓储部经理28尧水清10.45890.60%奇德新材销售部业务经理29甘荣富9.4130.54%中山邦塑销售部业务副经理30何翠华6.56250.38%中山邦塑财务部总账、成本会计31李仲好6.27540.36%奇德新材研发中心助理32刘荣庆5.22950.30%奇德新材研发中心技术人员33马维新5.22950.30%-已退休34谭兆雄5.22950.30%-继承前员工谭炳炽份额35尧俊平5.22950.30%奇德新材研发中心技术人员36廖炳阳5.22950.30%奇德新材研发中心品保课长37周琪5.22950.30%中山邦塑销售部业务助理38廖海梅5.250.30%奇德新材财务部出纳39饶宝梅3.28120.19%中山邦塑财务部出纳40萧俭清3.28120.19%宝贝天使财务部税务会计41李楚君3.28120.19%中山邦塑客服部课长42马绮敏3.28120.19%奇德新材客服部客服专员43李苑芬3.28120.19%奇德新材研发中心助理44余艳娴3.28120.19%奇德新材客服部客服专员45莫景欣3.28120.19%中山邦塑研发中心助理46田志国3.28120.19%奇德新材材料制造中心作业员合计1,732.00100.00-珠海奇德及珠海邦塑均已对所持发行人股份的限售安排、自愿锁定股份、以及持股及减持意向出具承诺如下：“1、本企业自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本企业直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价（发行人上市后发生除权除息事项的，上述价格应作相应调整）均低于发行价，或者上市后6 个月期末（2021年11月26日，非交易日顺延）收盘价低于发行价，本企业所持发行人股票的锁定期限自动延长6个月。2、根据