XX公司总经理办公会议事规则.docx

XX 有限公司总经理办公会议事规则第一章 总 则第一条 XX 有限公司（简称“公司”）为提高工作效率和科学管理水平，根据公司章程及其他相关规定，结合 实际，特制定本议事规则。第二条 总经理办公会（以下简称“办公会”）是总经理行使职权，审议公司经营管理中的重大事项，充分发挥经 营层集体决策的议事制度。第三条 办公会议事应遵循下列原则： 1坚持党的领导核心和政治核心作用，保证党和国家方针政策、重大部署在集团内贯彻执行。公司各项重大问题 的决策，必须征求党组织的意见，坚决维护把党的领导融入 公司治理各环节，积极落实党组织在公司法人治理结构中的 法定地位。2坚持对董事会负责的原则，贯彻执行董事会决议，依照公司章程和董事会授权议事决策。 3坚持总经理负责制的原则，总经理主持公司的日常经营管理工作，经营班子成员按照分工各司其职，协助总经 理开展工作。4. 坚持高效议事的原则，采取事先做好准备、分管领导提出意见，在充分讨论基础上迅速作出决策的议事方法。5. 坚持实事求是议事的原则，结合公司的实际，务实创新，科学决策。 6民主集中制原则，进行充分讨论，认真论证，按照少数服从多数来作出决议。第四条 审议有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及职工切身利益的议题，应事先听取公 司党总支、工会的意见，视必要邀请职工代表列席会议；研 究决定生产经营中的重大问题和制定重要规章制度时，应当 听取公司党总支和工会的意见和建议。第二章 总经理办公会议事范围第五条 办公会议事范围：一、传达贯彻上级党委、公司党总支路线方针政策、国 家法律法规和上级重要决定的重大举措、董事会决议的具体 实施措施和办法，结合经营管理工作实际抓落实，坚持党对 国有企业领导的重大政治原则，确保党组织的政治核心地位。二、决定上报董事会审议的总经理报告及其他申报事项。三、研究和决定公司章程、董事会授权范围内事项；研究公司及出资企业生产经营管理工作中的重要投资、合并 重组、重大事项等重大情况。（一）国有资产转让涉及国有资产转让事项报 XX 集团有限公司（以下简称“XX”）审批。（二）对外投资（1）单笔金额 5000 万元（含）以下或连续十二个月内对同一投资项目累计投资金额不超过 5000 万元（含）的， 先由党总支会议进行审议，再由总经理办公会研究通过后， 报集团备案。（2）单笔金额 5000 万元（不含）-10000 万元（含） 以内报公司董事会研究通过后，再报集团备案。（3） 单笔金额 10000 万元（不含）以上报集团审批。（4） 新设或收购公司项目需报集团审批。（三）借款事项1. 单笔资金往来金额在 3000 万元（含）以下，由党总支会议进行审议，再提交总经理办公会研究通过后，报集团 备案。2. 单笔资金往来金额在 3000 万元（不含）至 10000 万（含）以下的，由党总支会议进行审议，再提交总经理办公 会、董事会审议决定后，报集团备案；单笔资金往来超过10000 万元（不含）的，经公司党总支会议、总经理办公会和董事会审议通过后报集团审批。（四）固定资产、无形资产购置1. 单笔 100 万元（不含）以上的固定资产、无形资产购置支出，党总支会议研究通过后，提交总经理办公会审议。2. 单笔 10 万元（不含）以上至 100 万元（含）以下的固定资产、无形资产购置支出，由总经理办公会审批执行。 3.单笔 10 万元（含）以下的固定资产、无形资产购置支出，不提交总经理办公会审议，按照公司办公用品（设 施）采购管理办法审批程序执行。（五）非经营性支出（如捐赠、赞助、奖励、补贴等1. 单笔 50 万元（不含）以上的，提请党总支会议、总经理办公会审议通过后，再提交董事会审批。2. 单笔 50 万元（含）以下的非经营性支出，由总经理办公会审批执行。备注：其中捐赠、赞助方面的非经营性支出，无论多少， 均需要总经理办公会研究通过后，报党总支会议审议。（六）专项经营管理费用1.100 万元（不含）以上的非常规的专项经营管理费用， 由党总支会议、总经理办公会审议通过后，报董事会审批。2. 单笔 10 万元（不含）至 100 万元（含）以下的非常规的专项经营管理费用，由总经理办公会审批执行。3. 单笔 10 万元（含）以下的，非常规的专项经营管理费用，不提交总经理办公会审议，直接按签批程序执行。（七）担保事项公司的所有对外担保，必须由党总支会议、总经理办公 会、董事会审议通过后，报集团审议。（八）公司债券发行方案由党总支会议研究通过后，提请总经理办公会审议，再 提交集团审批。四、拟订公司年度工作计划、财务预决算方案。 五、拟订公司职工的工资、福利、奖惩制度。六、拟订公司的基本管理制度；七、拟订公司内部管理机构设置方案； 八、决定公司的具体规章；九、决定聘任或解聘财务顾问、法律顾问、资产评估公 司等中介机构并决定其报酬事项。十、通报经理层日常工作，研究日常项目实施、投资、 经营管理等工作，及时解决遇到的问题。分析研究、通报、 检查落实工作进展情况。十一、其他需审议事项。第三章 会议举行和议题提出第六条 办公会议事主要通过总经理办公会、扩大会、专题会等形式研究问题。总经理办公会不定期召开。办公会 扩大会每月至少举行一次。总经理认为必要时，可随时召开 专题会。第七条 办公会由总经理召集和主持。第八条 出席办公会扩大会的人员为：总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师等，各部门负责人列 席会议。必要时可邀请工会相关负责人参加办公会。总经理 办公会、专题会人员为：总经理、副总经理、董事会秘书、 总会计师、总工程师等，党政综合管理部负责人列席会议。 其他需列席人员由总经理根据会议议题确定。第九条 参加办公会的全体人员应按时参加会议，因病或其他特殊原因不能参加的，应事先向总经理请假。第十条 党政综合管理部应在办公会举行前进行下列准备工作：1. 准备议题材料；2. 会议的其他准备事项。第十一条 党政综合管理部应在办公会举行前一天，将开会日期、时间、地点和会议议题等主要事项通知全体与会 人员。第十二条 办公会议题由总经理确定。副总经理、总会计师、总工程师、各部门负责人提出的议题，须经总经理同 意后，方可列入办公会审议。各部门提出的议题，应在办公 会召开前三个工作日，报送经分管领导同意后的文字材料， 交党政综合管理部汇总，报总经理审定。第十三条 列入办公会审议的议题，各部门应事先准备好审核过的文字材料按相关要求送交党政综合管理部，由党 政综合管理部在会议召开时送达参加会议人员。第十四条 因特殊原因，总经理可以根据情况，临时增加会议议题。第四章 议题审议、记录和督办第十五条办公会应对列入会议的议题，逐个进行审议。出席办公会的人员在会上有权充分发表意见。列席会议 的人员，经总经理同意，可以就会议议题作说明或发言。第十六条 办公会对每个审议的议题，在充分听取各方面意见和建议后，逐项进行表态，必须有全体参会的经理层人员过半同意方可形成决议，意见不能统一时，可缓议，补 充资料后下次再议。会议一般由总经理作出结论性表述。第十七条党政综合管理部应当对会议所议事项作记录。参会人员发言和会议记录应包括下列内容：1. 会议召开的日期、地点、召集人姓名；2. 出、列席会议人员的姓名；3. 会议议程；4. 出席会议人员发言要点；5. 所议事项的决定或结果。第十八条 会议记录按档案管理要求进行整理后归档， 长期保存。第十九条 根据会议作出的结论，党政综合管理部视需要整理会议纪要，由总经理签发后，报送有关领导，分发相 关部门落实。第二十条 党政综合管理部负责办公会决定事项的监督落实工作，并将落实情况及时报告总经理和相关负责同志。第五章 议事纪律第二十一条 办公会应遵守保密制度，保守公司机密， 不得泄露会议内容及讨论表态情况，作出决策后，通过正常 渠道传达贯彻。第六章 附 则第二十二条 本规则经办公会讨论通过，报董事会批准后生效，并从生效之日起施行。第二十三条 本规则的修改由总经理提出，党政综合管理部具体负责修改文稿，经办公会讨论通过，报董事会批准 后生效。