风险投资协议24522.pdf

-投资合作框架协议讨论稿 甲方：*电子科技 乙方：*投资 乙方已充分了解甲方关于工程的科研方案，乙方以此工程为契机，欲投入资金与甲方共同创业，经甲、乙双方充分协商达成如下协议：一、风险投资的工程 1甲方已拥工程的产品研发、技术专利、渠道及市场，欲进一步完成该工程的要求，以到达公司运营要求。就本次合作之容甲方需提供：、甲方合作围及容 详情见附件 1 、甲方就该合作容拟定工作方案表或工程方案书，并按此实施附件 2；、甲方就该合作容提供产品市场分析及市场预测，此市场分析为双方合作之根底附件 3；、乙方投资前甲方的资产估值为万元。基准价格讨论 2乙方已充分了解甲方的创业方案，并认同其市场前景，拟投入资金与乙方共同创业。二、资金投入的阶段划分-本次乙方投资的资金分两个阶段投入：1过渡期：本协议签署之日起，乙方支付风险投资资金万元人民币，甲方按照本协议之约定，于年月日，完成收购公司其他股东的股权、公司债务的清算划分，公司章程修改。2创立期：乙方按约定支付完毕首批投资，甲方完成了公司 部股权收购，甲乙双方签署完修改后，乙方支付剩余资金到指定专用 账户，至此乙方在本协议项下的出资义务即告完成，甲乙双方，进入 股权转让程序。3、标的公司保持注册资本不变，甲方按估值作价万元，占标的公司的%股份；乙方投资 500 万元，占标的公司的股份；每股基准价格为元/股；投资完成后的股权构造为：股东 投资金额元 所持比例 股票数量股*投资 5，000，000.00 *预留其他投资 15%其他代持员工期股 0 10%2，000,000.00 合计 10，000，000.00 100%20，000,000.00 预留期权股股权由公司法定代表人代持，直至分配完毕；股票未分配前，期权股分红为公司所有。分配后归所有人所有具体以期权股分配方案为准。如上表格数据由双方讨论后决定-三、风险资金的投入 一过渡期 1、在过渡期，乙方首次投入万元具体金额以双方协商为准资金，汇入甲乙双方认同的专用账户，由乙方监管：开户银行：账户名称：账 号：该资金仅限用于与甲方共同完成工程产品的后期研发，所获该产品的专利权由双方按约定的股份比例共同拥有。2、根据甲乙双方约定，在规定期限进展股权转让、债务清算，过渡期未到达预期效果的，则需甲、乙双方协商是否延长上述期限，如延长上述期限，则按协议行使各自权利及义务；协商未果则本协议终止，乙方按照已投资资金获得甲方公司不低于%股份，业已形成的所有资产属公司所有；二创立期 1过渡期到达预计要求时，乙方按批次完本钱协议项下剩余投资按约定投入；甲方负责股权转让变更事宜，费用由标的公司承当 3.股权转让完成后，由标的公司董事会领导下的管理团队运营管理，拟定新的公司董事会席位位，甲方委派位，乙方公司委派位；拟定标的公司监事会席位位，甲方委派位，乙方公司委派位；财务总监由乙方公司指派，财务负责人由甲方委派，具体人员安排在公司章程中明确。-6.鉴于本次合作以甲方所提供的产品潜在价值、销售渠道为作价依据市场分析及市场预测，甲方有义务尽力实现和完成最正确的经营业绩，公司管理层有义务尽职管理公司，确保公司实现公司的经营目标。如果在 2016 年度未到到税后净利润万元，则视为未完成经营指标，乙方要求向上进展股权调整，调整幅度不高于%。四、债务和或有债务 1、在双方确认的评估基准之日起，甲方及其原股东所产生的债权债务由原股东承当；基准之日后标的公司业务直接发生的债权债务由甲乙双方按股份比例承当和享受。2、原股东及公司承诺并保证，除已向投资方披露之外，公司并未签署任何对外担保性文件，亦不存在任何其他未披露的债务。如标的公司还存在未披露的或有负债或者其他债务，全部由原股东承当。假设公司先行承当并清偿上述债务，因此给公司造成损失，原股东应当在公司实际发生损失后个工作日，向公司全额赔偿，原股东应以其从公司取得的分红或从其他合法渠道筹措的资金履行赔偿义务。五、专利的使用 1、原股东和标的公司共同承诺并保证，除本协议另有规定之外，本协议签订之时及本协议签订之后，标的公司是公司名称、品牌、商标和专利、商品名称及品牌、名称、域名、专有技术、各种经营许可证等相关知识产权、许可权的唯一的、合法的所有权人。上述知识产权见本协议附件 1均经过必要的相关政府部门的批准或备案，且所有为保护该等知识产权而采取的合法措施均经过政府部门批准或-备案，并保证按时缴纳相关费用，保证其权利的持续有效性。2、原股东和标的公司共同承诺并保证，本协议签订之时及本协议签订之后，任何合法进展的、与公司及其产品相关的技术和市场推广均须经过标的公司的许可和/或授权。六、其它投资的引入与限制 1无论是过渡期还是股权变更后，其它投资的引入均需甲、乙双方一致同意；2.甲方同意，本协议拟议的投资完成后，标的公司以任何形式进展新的股权融资，乙方有权按所持股份比例享有优先购置权。3.如新投资者根据*种协议或者安排导致其最终投资价格或者本钱低于本协议乙方的投资价格或者本钱，则甲方应将其间的差价返还乙方，或由甲方无偿转让所持标的公司的局部股份给乙方，直至本协议乙方所持股份比例不变。乙方有权以书面通知的形式要求甲方及原股东履行上述义务。4.甲方同意，投资完成后，如标的给予任一股东(包括引进的新投资者)的权利优于本协议乙方享有的权利的，则本协议乙方将自动享有该等权利。七、违约责任 1、在过渡期，乙方未投入或未足额投入风险资金，则乙方应承当违约责任，违约金为本协议乙方投资总额的 10%给甲方，工程已具有的有形、无形资产均归甲方单独享有；-2、在过渡期，甲方未经乙方同意将工程交给其他风险投资者，则乙方应承当违约责任，违约金为本协议乙方投资总额的 10%给乙方，工程已具有的有形及无形资产均归乙方单独享有；八、其它 1、本协议为合作框架协议，合作工程中具体事宜需在正式合同中进一步予以明确。框架协议与正式合作合同、附件构成不可分割的整体，作为甲乙双方合作的法律文件。2、本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效率，于双方法定代表人签字公司盖章后生效。甲 方：乙 方：法定代表人 法定代表人 或代理人签字 或代理人签字 年 月 日 年 月 日 签约地址：