房地产工程部管理制度10707.pdf

员工手册 制作单位：工程部 制作时间：2011 年 10 月 27 日 工 程 部 管 理 手 册 工程部管理手册 第 2 页 共 38 页 目 录 一、工程部从业精神 03 二、工程部员工职业道德规范 03 三、工程部员工仪表仪容言谈举止 03 四、电话接打规定 03 五、日常行为 04 六、岗位职责 04 一）、工作范围 04 二）、工作内容 04 三）、工程部经理职责 06 四）、工程部主管职责 07 五）、资料员职责 10 七、办公区管理制度 11 八、保密制度 11 九、电脑使用管理制度 12 十、工程部人员对外交往过程中的规定 12 十一、会议制度及议事原则 13 十二、文书档案管理办法 13 一）、发文 14 二）、文档管理 15 十三、相关工作流程 16 附件一：公司建设项目设计变更、签证管理暂行规定 18 附表 23 附件二：工程付款管理办法 25 附表 27 附件三：工程管理制度 27 工程部管理手册 第 3 页 共 38 页 一、工程部员工从业精神 专业 敬业 高效 创新 二、员工职业道德规范 1.热爱公司，忠于职守；2.遵纪守法，照章办事；3.勤奋工作，公允务实；4.廉洁奉公，勤俭节约；5.严守机密，守口如瓶；6.服从领导，关心下级；7.团结协作，谦虚谨慎；8.仪表端庄，礼貌待人；9.热心公益，崇尚文明；10.完善自我，与时俱进。三、仪表仪容言谈举止 1.工程部员工着装整洁，穿皮鞋，夏季男、女职员不得穿短裤，更不准穿背心，女职员不可过于坦露，禁止穿拖鞋上班。2.公司员工以坐姿办公，不得在办公室站立、踱步影响他人，办公时身体不可东歪西侧、前倾后靠、伸腰、耸肩。3.保持个人卫生，勤梳洗、勤换衣，上班前不吃异味食物，保持口腔清洁，头发要常洗理整齐，不留长指甲和涂深色指甲油，女职员上班不得浓妆艳抹。4.上班期间要保持良好的精神状态、精力集中，无疲气、困倦、心不在焉等不良行为，保持良好的对外形象。5.提倡讲普通话，尽量避免使用方言，注重声调自然、亲切，把握声量大小。6.注重文明用语，讲究礼貌待人，不准讲粗话和脏话、抱怨、讽刺的话，不开过分的玩笑。7.保持办公场所肃静和整洁，不允许大声喧哗，乱扔杂物，桌面保持整洁。8.会客时要全神贯注，用心倾听，不打断对方说话。四、电话接打 1.来电话时，务必在三声之内接听。2.按电话时先说“您好，领先地产工程部，请问您找哪位”，如对方下达通知等说找公司任何人都可以；马上说明自己的姓名及称呼，随后说：“请问贵姓，怎样称呼，什么单位，怎么联系（电话号码），将通知内容详细记清，并与对方校对准确。如果对 工程部管理手册 第 4 页 共 38 页 方指定找某人，被找人不在，则说“对不起”，出去办事了，大约需时间，有什么事情需要我转告吗？如找董事长、总经理、副总经理并询问电话，根据不同情况处理（原则上公司领导电话不对外），说是否可转告。3.接电话要详细记录，并及时将电话内容及时转告，传达到领导及相关人员或所办部门；及时处理电话所需办理相关事宜，以免误事。4.在接电话中，中途若需与他人交谈，应首先向对方致歉，并用手捂着话筒或按住保密键。5.对外打电话接通后，首先讲：“您好”，请问您是单位吗？核准后说麻烦请您帮助找一下，当人接电话时，随即说我是领先地产，开始通话。6.在公司不得打私人电话，确有急事需打电话，应简明扼要，办公电话禁止聊天，打声讯台电话。五、日常行为 1.自觉维护和保持整洁的工作环境，不得随地吐痰，乱丢杂物及随意堆放物品。2.咳嗽、打喷嚏应侧身并以手帕遮掩。3.办公室内写字桌应摆放合理整齐，桌面文具搁置应有序，不得有杂物、灰尘。5.在办公室内不得脱下鞋子（下班午休时除外），不得把脚放到桌子上。6.赴宴时应注意仪容仪表，准时赴宴，注重礼节，举止文雅，饮酒适量，不得中途退场。7.宴请时确定宴请嘉宾，安排好地点和时间，提前发出请柬（或口头邀请），席位安排要周全妥当，宾主有序，注意调节气氛，宴席结束后，应分别把客人送走。8.接待客人时，注意仪容仪表以示对客人的尊重，注意言谈举止，把握对方，调节说话节奏，注意讲话分寸。六、岗 位 职 责 （一）工作范围：1、工程建设管理；2、负责工程项目开工前的准备工作及现场布置策划；3、工程计划编制；4、为有关单位（本公司其他部门）提供技术支持；5、工程验收；6、信息、资料管理。（二）工作内容：1、按照国家有关规定，本公司与监理、施工单位、材料设备供应商等签订的合同要求以及工程的实际情况，组织并开展工程管理工作；2、负责工程项目开工前的准备工作及现场布置策划；3、组织编制内部工程总进度计划，设备订货计划，甲供材料订货计划，报建计划，分期（年度）付款计划等，审查施工方上报各类方案和计划。工程部管理手册 第 5 页 共 38 页 4、参与项目可行性评估；5、收集有关信息、资料，了解掌握政策、法规的要求；收集基本建设现场的条件。6、协助总工室编制设计任务书；参与设计招标工作 7、编制招标文件（技术条件），负责招标答疑，参与招标工作；8、参与确定投资控制目标、质量控制目标，并跟踪管理；9、负责设备、材料技术审核及确认；10、提供对承包（分包）商的考察意见，对其资质、信誉、资金、业绩及能力等进行初审工作；11、参与公司建设成本控制体系的编制；12、参与分部工程验收提出意见；13、参与主体工程验收提出意见；14、参与工程初验提出意见；15、主办各专项、专业工程验收；16、主持竣工验收及工程交接工作；17、工程索赔技术审核；18、项目全过程资料管理；19、收集、更新技术资料及政府各项技术要求；20、负责各专业工程技术审图，提出各专业意见，负责与设计院沟通；21、审核施工单位竣工资料；22、工程总结；23、文件收发记录；24、信息返馈。工程部管理手册 第 6 页 共 38 页 领先房地产 岗位职责说明书 岗位名称 工程部经理 岗位定编人数 1 直接上级 公司副总经理 辖员人数 3 所属部门 工程部 部门定编人数 4 直接下级 工程部主管、技术员、资料员 主要工作内容描述：主持部门工作、考核部门员工、汇报工程总进度、组织编制工程进度计划、全面负责施工的管理工作、合同条款审议、图纸初审、协调其他部门工作。岗位职责描述：考评要点 评分说明 1 对公司及公司主管工程领导负责；公司下达的各项目标的实现情况 按主管领导意见 2 主持部门工作，组织部门各项制度的制定与完善，完成部门职责；制度完备、完善及时、制度通过率80以上 每缺失一项、完善每超过规定时间两天、每低5 个百分点扣一分 3 合理有序地安排部门内每位员工的工作，协调各种工作关系；分工合理、保证其工作饱满度85 工作负荷 80%以下不得分，工作安排不合理影响工作遭投诉经查实扣1分 4 保证公司制度的贯彻执行，考核本部门员工的执行情况，评价本部门员工工作；100执行公司制度，按公司规定时间上报评价结果 违规一次，超过规定时间两天扣 1分 5 及时汇报工程进展情况及计划；每周汇报进度情况、100准确 一次未汇报、内容错误扣1分、虚报一次不得分 6 组织编制项目工程总进度控制计划、月进度控制计划；计划的完整性和可操作性 计划修改超过 10%以上的每10%扣一分 7 组织编制分包工程、甲供设备、材料计划，参与材料、设备的审验；计划的全面性和及时性、通过率85以上、保证材料及设备复审通过率95以上 计划每缺失重要项目一条、通过率每低五个百分点、复审通过率每低五个百分点扣一分 8 全面负责工程施工的管理工作，监督和控制项目的质量、安全、进度、成本；保证工程质量符合国家、公司有关规定，施工现场无安全事故出现，保证进度、成本100按照公司要求进行 重大安全、质量事故一次不得分，进度、成本控制如无公司允许的情况每出现一次超出计划扣 1 分 工程部管理手册 第 7 页 共 38 页 9 审议总包、分包工程合同招（议）标的基本工程技术要求条款，参与对总包、分包队伍的考察、筛选、评价工作；合同技术标准的全面性、准确度和可操作性，条款错误；提供供挑选的承包商不得少于4 家；承包商提供数量每少一个扣 1 分 10 参与甲供（控）设备及材料招（议）标工作及评价工作；准时参加，评价准确公平 遭到投诉经查实扣1 分 11 对工程质量重大事故或问题提出处理意见；发生当日拿出处理意见，且方案通过率85以上 每延误一天扣 1 分，通过率每低一个百分点扣1 分，给公司造成损失不得分 12 组织内部对施工图的审查工作，参与图纸会审及施工组织设计审定；重大问题1 2 个工作日内拿出解决方案且方案通过率85以上，保证施工图实际操作时修改不超过5 每延误一天扣 1 分，通过率每低一个百分点修改每高一个百分点扣 1 分，影响工程进度给公司造成损失不得分 13 组织制定群体工程的施工方案；方案通过率85以上 每低一个百分点扣1 分 14 协调总工室对重大技术方案的审定工作；审定工作按规定时间完成，保证工程进度按计划进行 每超规定时间一天扣 1 分，影响工程进度不得分 15 组织协调营销等部门的现场工作；合作部门满意度不低于80 每低 5个百分点扣1 分 16 每周主持召开部门工程例会；每周一召开部门例会 无故未召开一次扣1 分 17 现场签证的确认；100准确 失误 1次扣一分 18 初审并上报部门员工工作评价标准；全面性、可操作性 失误 1次扣一分 19 参与公司项目成本控制体系建立工作；工程成本控制体系的完整性 重大失误扣一分 20 完成领导交办的其他工作。及时性、正确性 误差每超过5%扣 1分，低于80不得分 岗位职责说明书 岗位名称 工程部主管 岗位定编人数 1 直接上级 工程部经理 辖员人数 2 所属部门 工程部 部门定编人数 4 直接下级 技术员、资料员 主要工作内容描述：工程部管理手册 第 8 页 共 38 页 岗位职责描述：考评要点 评分说明 1 初审施工组织设计和施工方案，确认其经济合理性；初审过的方案通过率不低于90，是否产生额外费用 每低一个百分点扣1 分，额外费用增加 3%扣一分，直至扣完 2 监督施工现场的定位放线、验线；严格按照现行规范要求进行 超出规范允许 1 个点扣一分，直至扣完 3 协助总工室起草或审核设计任务书的土建部分；任务书草稿准确率不低于90，经审核的任务书错误、遗漏重大项目不超过2 条 每低 2个百分点扣1 分，每错误、遗漏一个重大项目扣 1分 4 协助总工室起草和签认设计变更；保证变更合理，符合设计要求和公司利益，且变更过的部分再更改或出现错误、漏项不得超过 2 处 超过规定每一处扣1 分，变更经审核后问题超过规定数量每一个扣1分 5 参加施工图纸土建部分的会审；重大问题会上提出并在会后一个工作日内提出解决方案，方案通过率不低于 90 每低一个百分点扣1 分 6 审核施工组织设计和专项施工方案；合理科学全面经济 误差超过 10%扣一分，直至扣完 7 解决施工过程中存在的技术问题；方案 95可行、费用控制在预算内，施工周期不得延长 方案中每一项不可行扣 1分，费用每超过预算的0.1个百分点扣1 分，施工周期每延长周天扣1分 8 主持图纸会审的土建部分详细审阅施工图纸，发现并解决问题；审阅后的图纸错误不超过5处，发现当日解决或拿出解决方案 每超过一处扣 1 分，每延误一天解决或拿出方案扣1分，给公司造成损失不得分 9 及时汇报工程进展情况及计划，不夸大或隐瞒事实并提出个人意见；每日下班前30 分钟准确汇报当日情况 每遗忘汇报一次扣1 分，每错、漏汇报一项扣1 分，直至扣完 10 协助资料员负责建设单位的土建技术资料起草、收集、整理、归档；建设单位确定后5 个工作日内完成该单位的起草、整理、归档等工作，资料内容100准确 每延误一天完成扣1 分，资料错误、漏项一项扣一分，直至扣完 11 负责工程施工的现场管理工作，监督和控制项目的质量、安全、进度、成本。检查并监督监理部和项目部始终按照政府的有关规定和业主的有关要求进行项目建设；施工现场发现重大问题当日下发整改通知，熟悉并执行政府有关规定，按规定执行3 天内整改完毕 整改通知每延误一天下发扣 1 分，每少发一次扣 1分，一项未执行或超出规定整改时间每一天扣1 分，给公司造成重大损失不得分 工程部管理手册 第 9 页 共 38 页 12 参加现场监理例会，收集并在授权范围内解答施工方提出的有关问题，传达并监督执行公司或有关部门关于工程施工的有关文件；发现问题当场提出意见，会后一个工作日内拿出整改方案或意见，如施工出现问题监督其在2个工作日内进行整改 回复解决及时，每拖延一天/1 次扣 1 分，每延误一天整改扣1分，直至扣完，13 协调现场施工过程中总包、分包、安检、质检等单位的关系，确保工程按计划实施；该项中各项关系出现矛盾当日合理解决完毕或拿出解决方案 遭投诉查实一次扣一分，每超过规定时间一天扣 1分，解决直至扣完 14 参加隐蔽工程验收和阶段性验收。参与工程竣工验收，审核承包单位和监理单位的竣工资料并完成移交；100按照施工验收规范执行，并在验收结束后2 个工作日内完成移交 每一项未按规范验收扣 1分，完整并及时移交，每漏一项、每延误一天扣 1分，直至扣完 15 负责施工现场安全文明施工的检查、监督、验收等工作，发现质量、安全隐患，起草整改通知、检查整改结果、参加整改验收；发现问题当场提出，并于当日下发整改通知，施工完成不得因此延期验收.。工程的出错项目不得超过2项 每延误一天提出、下发整改通知扣1分，施工完成每延期一天扣 1 分，出错项目每超过规定项目数量一个扣 1 分，如给公司造成损失不得分 16 协助提供总包、分包工程合同招（议）标的基本工程技术要求条款，参与对总包、分包队伍的考察、筛选、评价工作；提供专业技术标准全面、可操作，不符合规定的不超过2 项，准确公平公正合理 提供标准错误每超过规定一项扣 1 分，如果有决定权，错一项扣一分 17 协助编制项目工程总进度控制计划、月进度控制计划；提供建议准确、完整、可执行性强 每错误、遗漏一项扣1 分 18 积极对部门和公司的工作提出合理化建议；建议通过率不低于80 每低一个百分点扣1 分 19 完成现场的施工日志；每日完整准确填制施工日志 每漏一天扣0.5分，发现一次记录和事实不符扣 1分，直至扣完 20 初审并签认承包单位所包的现场签证和进度款申请的完成工程量；经确认的签证、工程量准确率不低于 97 每低一个百分点扣1 分，出现错误给公司造成损失不得分 21 协调营销等部门的现场工作；合作部门满意度不低于80，保证工程正常施工，按时完成 每低 2个百分点扣1 分，直至扣完。22 参与甲供设备及材料招（议）标工作及评价工作；准时参加，评价准确公平 遭到投诉经查实扣1 分 23 对工程质量事故或问题提出处理意见；发生事故 24 小时内提出并上报方案，方案通过率 95以上 每拖一天扣1 分。工程部管理手册 第 10 页 共 38 页 24 积极参加初步设计及施工图设计审查，提出专业审查意见或专业技术方案；审查后 48 小时内提出意见或方案，通过率不低于 90 每延误一天扣 1 分，每低 1个百分点扣1 分 25 参与公司项目成本控制体系建立工作；积极参与程度、可操作性 未参与一次扣 2 分，直至扣完 26 完成领导交办的其他工作；准确及时 滞后一天，扣一分直至扣完 领先房地产 岗位职责说明书 岗位名称 资料员 岗位定编人数 1 直接上级 工程部经理 辖员人数 0 所属部门 工程部 部门定编人数 4 直接下级 主要工作内容描述：岗位职责描述：考评要点 评分说明 1 收集整理工程的各种资料；每周进行一次，保证资料完整、有条理 每一周未进行扣1分，周误差每超过 2%扣减一分，直至扣完 2 按照公司要求、及时整理部门的各项资料并与公司发展保持同步；每周五进行汇总整理，保证资料完整、有条理 每一周未进行扣1分，周误差每超过 3%扣减一分，每滞后一天扣 1 分，直至扣完 3 做好工程部所有时期的各项资料保存并与公司发展进度同步；资料的同步性 滞后一周扣减一分，直至扣完 4 认真填写工程资料并装订；内容准确完整，错字不超过 5，装订整齐美观 每超过一个点扣1分，内容每缺少一个重大项目扣 1分，未装订扣1分 5 登记保管好工程部的各种文件、资料、表格、书籍；完好、方便查阅 误差率每超过 2%扣减一分，直至扣完 6 收集保存好工程部的会议文件；完整性、条理性 错字率每超过 3%扣减一分，直至扣完 7 及时做好资料的审查备案工作；完整性、条理性 完整误差每超过 3%扣减一分，直至扣完 8 工程部与其他部门之间的信息传递；及时性、准确性 每滞后两天扣减一分，直至扣完，错误传递信息导致影响工作进度不得分 工程部管理手册 第 11 页 共 38 页 9 工程部与公司内部、外部相关单位往来文件的传递、收发、保存、登记工作；及时性、准确性 一次未按要求执行、错误执行扣1分，直至扣完 10 负责工程资料的收发、保存、登记工作；收发、保存、登记工作在规定时间内完成，未执行、错误执行不得超过2 次，遗漏项目不超过2个 每超过固定时间1 天扣1天，每超过、遗漏超过规定一个扣1 分 11 为本部门及人员做好财务接口工作；100%按财务制度执行 每一项未按规定执行扣1分 12 做好工程体系相关的会议纪要工作；会议结束 1 个工作日内完成会议纪要的撰写、，准确率不低于98 每延误 1 工作日扣 1 分，准确率低于98扣1 分 13 负责催办经理安排专业工程师的工作；每天（每周一）晨会后催办 每滞后一天扣减一分，直至扣完 14 督办公司文件、通知的传达和学习工作；公司文件下发当日汇报经理并在 5 个工作日内组织部门学习并做记录，未做记录视为未学习 每滞后一个工作日扣1分 15 向公司上报本部门节假日的值班安排；公平性、专业搭配合理性 不准确合理一项扣减一分，直至扣完 16 完成领导交办的其他工作。及时性、准确性 不准确一项扣减一分，直至扣完 七、办公区管理制度 一、部门各办公室内卫生由各办公室人员负责打扫。二、公共区域的卫生按公司规定全体人员轮值负责打扫和管理。三、加强用电管理，人走灯灭。四、下班后由最迟离开人员负责检查关电情况。五、工程部实行员工轮流值班制度（两个休息日安排专业搭配的人员），负责整个工程施工和办公室的安全。八、保 密 制 度 工程部管理手册 第 12 页 共 38 页 为维护公司利益，为公司发展和业务拓展的需要，现制定如下公司保密条例，公司全体员工必须严格遵守。一、属于公司秘密的文件，资料和其它物品不许制作、收发、传递、复制、摘抄，由公司领导统一指挥保存或销毁。二、对于公司秘密文件、资料和其它物品要遵照公司领导指示外出携带。三、对于公司秘密文件、资料等，要存放在有安全装置的柜中。四、在对外交往和生意洽谈等外事工作中，需要对外公布的必须经公司领导批准。五、公司员工要诚实守信，维护公司利益，对于泄露公司各种工作、业务等秘密，对公司造成损失的，申请公司当即除名。六公司不断对员工进行保密教育，定期检查保密工作。七、在有线、无线通信中传递公司秘密的，公司员工注意保密措施。以上几条工程部员工应遵照执行。九、电脑使用管理制度 为使本公司电脑运行稳定，减少故障发生次数，特制订本制度。本制度分两部分。一、使用管理 1.电脑及外设按公司有关规定管理到位，保证设备的完好性。2.使用者应按说明书定期对电脑进行常规保养，保持电脑外观的整洁。对电脑进行系统维护，查杀病毒。4.禁止外来人员动用电脑，使用外来光盘、U 盘及移动硬盘时，应先查杀病毒。5.使用者发现故障应及时通知公司电脑管理员维修，不得擅自处理，否则后果自负。6.使用者应确保重要数据的安全，做好数据及重要文档的备份工作。7.电脑的保修证书，恢复光盘等随机资料由专人保管，不得遗失。8.不得在电脑旁吃零食，水杯要远离电脑，以防碎屑及饮料等溅入键盘等外设。10.电脑设备属办公用品，由公司办公室按公司有关财产管理制度统一管理。11.由于工程部已配置电脑，各专业人员的文字打印由个人负责。二、操作注意事项 1.开机时应先开显示器、调制解调器、音箱等外设电源，再开主机电源。关机时反之操作，先关主机电源，再关外设电源。工程部管理手册 第 13 页 共 38 页 2.下班时应将电脑完全关闭，断开电源，做到人走机关。4.不得随意从网上下载具有危险性的软件及数据，以防止感染病毒。5.上网时应注意保密，不得泄露公司商业机密和工程部的技术秘密，如果给公司经营或工程部造成损失，公司将追究其责任。6.属于公司机密文件应拷贝到外部存储设备妥善保管或及时删除，以防泄密。7.严禁登陆国家明令禁止的网站，产生不良影响，后果自负。8.未尽事宜在保障公司利益的原则下协商解决。十、公司人员对外交往过程中的规定 为加强公司人员在对外交往过程中廉洁奉公，一切从公司整体利益出发，想公司之想，做公司之做，杜绝影响公司形象事情发生，特制定出公司人员在对外交往过程中的几条规定：1.公司全体员工要廉洁奉公、大公无私，有益公司的事多做，不利公司的事不做，做企业的主人。2.公司严禁在对外业务联络中徇私舞弊，出卖公司利益，个人获得好处。如有发现，公司除名外，还将追回所得赃款，造成重大经济损失的要追究法律责任。4.公司人员在对外洽谈业务时要货比三家，价廉物美，保质保量，最大限度的减少成本造价，为公司创造效益。5.公司人员对廉洁奉公，为公司创造效益，降低成本、为公司做出重大贡献人员，按照公司的有关规定给予适当的奖励。十一、会议制度 为使公司工作制度化、程序化，提高工作效率，特制定如下规定：1.例会制度 每周召开一次公司例会，召开的时间每周一上午 8：30，会议主要内容包括：（1）各专业人员汇报说明上周工作完成情况；（2）本周安排的主要工作；（3）需公司其它部门配合的工作；（4）需部门其它人员配合的工作 工程部管理手册 第 14 页 共 38 页 （5）合理化建议；（6）传达公司上周公司会议精神，安排公司会议决定的事项，落实到具体经办人，提出要求，讲评工作。2.专题会议 根据需要召开，主要研究某一专业、某项工程需研究解决的问题。参加人员：经办人员牵头，工程部经理或副经理主持，相关的工程技术人员参加，如有需要、可邀请主管副总、总工程师及相关的部门领导参加。经办人员应做好记录，最后形成会议纪要，上报公司领导（在有公司领导参加时），工程部存档。3.临时碰头会 根据需要临时召开，主要解决急需办理的事情。4.月总结会 每月 25 日召开一次（遇休息日时向前提），总结本月工程部及个人的工作，布置下月工作任务。5.会议原则 月总结会只讲大的工作，不研究细节和具体事情，要求提纲携领，简明扼要。各专业人员的工作总结和工作安排应采用书面形式。每周例会主要解决具体工作，事无巨细，宜采用书面形式。十二、文书档案管理办法 为了使工程部文书档案工作做到程序清楚，管理规范，取用方便，保存完整，特拟定本办法：工程部各种文书、档案原稿由资料员存档，经办人员视实际情况需要经主管副总批准后留存复印件。如为特殊情况因业务需要，原稿须由经办人员保管的，应经工程部经理同意后妥为保存，资料员以复印件归档，原稿用毕后仍应送资料员归档并换回复印件。工程部各种文书、档案要进行分类目录及编号，以便查阅。一）、发文（1）拟文 应当思想明确，行文规范，简练通顺，书写工整。工程部管理手册 第 15 页 共 38 页 （2）签发 发往公司内部各部门或呈报公司领导的文稿，交由工程部经理阅后签发；发往公司以外各有关单位的文稿，由工程部经理阅后，由资料员交由主管副总阅后签发。（3）打印 代办的公司性文稿，由工程部经理或经办人起草并打印（也可交由资料员打印）。部门性文稿，由经办人起草并打印（也可交由资料员打印）。打印人员应当认真负责，出文正确美观。（4）校对 打印初稿后，打印人一校，拟稿人二校后（重要函件需进行三校），方可正式成文，成文时间以签发日期为准。（5）盖章 工程部对公司外发文，需加盖公司公章或工程部印章，按照公司印章管理制度执行。工程部对公司内部发文，采用“领先地产 报告”（见附件），重要报告需主管副总签字后发送。（6）发送 主送和抄送单位，应送原件。有关单位，可送复印件。文件送达收文人，应要求对方签收(附发文签收表)。（7）存档 发文原件连同发文签收表一并登记存档。公司性发文，交资料员存档。（8）来文、收文 来文由资料员统一签收登记。（9）呈批 资料员根据来文性质、密级、时限、即时送部门经理批办。（10）批办 部门经理明确签署意见，交有关人员承办。（11）承办 承办人应当抓紧办理，不得延误、推诿。（12）催办 对已批办的来文，批办人和资料员要负责跟踪催办、查办。工程部管理手册 第 16 页 共 38 页 （13）反馈 承办人应当及时反馈执行情况和处理结果。（14）存档 来文办完后，及时立卷存档。（15）来电：接电人做好记录，并及时通知当事人。二）、文档管理 1 分类（1）公司内部文档：统筹、照片、光盘、办公用品领用、考勤、管理制度、报告、通知、红头文件、其它。（2）业务往来：政府文件、工作联系单、其它。（3）工程性文档：土地征、用地规划许可证、建筑规划许可证、施工许可证、消防建审意见、消防验收意见、岩土工程勘察报告、建设环境工程质检报告、文物钻探平面图、红线图、航测图、总平面图、图纸、其它。（4）证书、证件：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法人证书、租赁许可证、预售许可证、建设用地规划许可证、建筑工程施工许可证、建设工程规划许可证、其它。（5）合同：施工合同、勘察设计合同、供货合同、其它。（6）会议纪要：图纸会审纪要、监理例会纪要、技术论证会议纪要、批示、其它。（7）其它。2.归档 文档归档有资料员完成，个人不得保存应当归档的公文。对短期性公文，经过鉴别和主管领导人批准，可即时或定期销毁。3.保管 公文归档后，资料管理员应当根据其相互联系，性质和保存价值分类、分年度整理立卷，要保证档案的齐全、完整，便于保管和使用。4.借阅程序 调阅、调借文档，要求办理手续（填写文档借阅记录情况表）（附表）。工程部管理手册 第 17 页 共 38 页 经办人员因业务需要，调阅本部门业务相关的档案时，应在“档案借阅记录表”，上签字，重要文件须经部门经理核准后方可借阅。借阅合同等有关法律文本，资料管理员只提供复印件给与执行合同有关的个人，原件留存。资料管理员接到“档案借阅记录表”经核查后，取出该项档案，并于“档案借阅记录表”上填注借出日期后，将文档给借阅人员。“档案借阅记录表”则依预定归还日期之先后整理，以备稽催。档案归还时，经管档案人员核查无错，并于“档案借阅记录表”填注已归还日期后，档案即行归入档案柜。“档案借阅记录情况”由资料管理员留存备查。确因工作需要，向其它机关单位上报不再归还的文档（复印件），须经主管副总核准后方可在“档案借阅记录表”上注明文件去向及不归还理由。十三、相关工作流程 1、甲供、甲控材采购及验收流程（见下页）甲供（控）材料设备采购计划单 编号 工程名称 专业 材料设备名称 合同依据 计划进场日期 提出人 部门经理 拟稿日期 材 料设备清单 材料设备 名称 规格型号 单位 数量 信息价格（预算部填写）备注 工程部管理手册 第 18 页 共 38 页 技 术 参数 以上除数量、信息价格外由工程部填写 总工办 核实技 术要求 签字：日期：资源部 意见 签字：日期：甲供（控）材料设备验收单 编号 工程名称 专业 材料设备名称 合同依据 进场日期 材料 设备 清单 序号 材料设备名称 规格型号 单位 数量 备注 1 2 3 4 5 工程部管理手册 第 19 页 共 38 页 6 验收部门 供货单位 施工单位 监理单位 资源部 工程部 验收 意见 验收人员 验收日期 2、设计变更的办理程序 3、现场签证的办理程序 4、通知类文件办理流程 5、工程款支付工作流程 为加快公司工程建设的步伐，逐步推行标准化和规范化，进一步深化计划管理，确保工程建设的质量、工期、进度，加强公司建设项目的变更、签证管理，控制成本，提高工作效率，特别制定领先公司建设项目设计变更、经济签证管理暂行规定，望公司各部门及各合作单位严格按此规定贯彻执行。该规定自本文件下发之日起执行。附件：公司建设项目设计变更、签证管理暂行规定 公司建设项目 设计变更、经济签证管理暂行规定 工程部管理手册 第 20 页 共 38 页 1.目的 为了加强对公司建设项目工程变更、签证的管理，控制成本，提高工作效率，确保工程质量、进度，特制定本管理办法。2.适用范围 适用于领先公司建设项目范围内的所有项目设计变更和经济签证的管理。3.术语应用 专业技术用语。4.执行原则：4.1权力限制原则：公司对工程变更、经济签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效。签字成员为林新海、刘成军、林国富。4.2时间限制原则：公司对工程变更、经济签证及其预算实行严格的时间限制，并严禁过后补办的做法。无特殊原因、不在规定时间限制范围之内的签字原则上一律无效。4.3先定后干原则：原则上对所有设计变更和经济签证都要先定后实施，只有特殊情况下才能例外。特殊情况是指必须马上执行而且延缓实施会造成更大损失的签证。4.4一单一算原则：一个变更、签证单必须对应的是一个施工合同，原则上编制一份预算书。4.5一月一清原则：每月 15 日前，甲、乙双方和监理方应就截止上月末已完成的尚未确定最终审定价的变更、签证的费用预算书，进行综合性核对和价格商谈，并形成核对与商谈记录清单。4.6完工确认原则：当变更、签证的工作内容完成之后，公司总工室、工程部和监理人员在完工后 5 日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在覆盖之前签字确认。4.7原件结算原则：工程变更、签证的结算必须以原件作为结算的基础。4.8互审原则：变更、签证费用，预算部门至少要经过二级审核。为了提高工作效率，变更、签证费用可不外审。4.9法律约束原则：甲方与乙方签署所有工程合同的同时，须与乙方另外签订关于设计变更、现场签证事项的协议，以利双方遵守。4.10标准表格原则：所有的设计变更、现场签证通知单都必须使用公司规定的标准表格。5.变更、签证管理的权限规定 5.1公司各级管理人员必须严格在权限范围内办理各种变更、签证。如不在权限范 工程部管理手册 第 21 页 共 38 页 围之内的签字并给公司造成损失的，将追究有关人员的责任。5.2按每项变更、签证的总金额来确定有效签字审批人，实行一单一清原则。单项工程相同内容不允许拆分，所有变更、签证必须加盖公司指定变更或签证印章后方能生效。变更、签证权限明细表 金额范围 有效签字人（共同签署）设计变更 现场签证 5000元以下（含 5000元）公司常务副总经理、设计工程部总经理、工程部经理、工程部主管、现场工程主管、预算部经理、预算工程师、总监、专业监理工程师、综合部副经理林新海。公司常务副总经理、总工程师、工程部经理、现场工程主管、预算部经理、预算工程师、总监、专业监理工程师、综合部副经理林新海。5000元3 万元（含 3 万元）同上 同上 3 万元以上 除以上人员签字外，要报总经理批准 除以上人员签字外，要报总经理批准 备注：1.金额范围是指单项变更、签证总金额。2.有效签字人必须在有效期内共同签署，并且加盖公司指定的印章（如公司、公司设计工程部、工程部、资源部、预算部等变更、签证专用章），否则无效。5.3为提高效率，总经理、常务副总经理可以在自己的权限范围内，根据公司及有关人员的具体情况进行授权。6.变更、签证管理的时间规定 6.1变更通知单发出后，公司工程部必须督促乙方立即组织人员编制变更预算，并且在该变更内容全部施工完毕后的 10 日内（从监理及公司工程部工地代表确认完工情况的日期开始计算），向公司工程部报送完整变更预算；公司预算部负责 10 日内核定工程量、审完变更预算；6.2正常签证通知单，必须在有效签字人共同签署并与乙方谈定费用后，方可通知乙方开始实施；特急签证（指如果不立即实施将造成更大的损失的签证）通知单，可在 工程部管理手册 第 22 页 共 38 页 开工后 3 日内上报预算部并且要完善相关手续，10 日内要谈定费用。如属隐蔽工程，必须要求乙方在隐蔽部位覆盖之前提出预算。6.3对于减少造价的变更，公司工程部现场管理人员、公司预算部人员要跟踪、落实、核实减少的具体数额，并与乙方形成书面记录，防止漏报给公司造成损失；6.4应与乙方单位商定对违反预算书报送时间规定的约束条款，若每拖延一天，扣减上报预算书总价的 5%，扣完为止；6.5时间要求按工作日计：6.6每月 15 前，公司工程部、预算部与乙方应就截止上月末已完工尚未确定最终审定价的变更、签证的费用预算书，进行综合性核对和价格商谈，并形成核对与商谈记录清单。7.变更、签证的内容和格式要求 7.1设计变更是指设计做法或设计图纸的修改和完善，须由公司总工室签发（设计院发的设计变更须由公司总工室确认后下发）；现场签证是指对施工管理中的零星事件的确认。例如：地下障碍的清除迁移、销售通道的搭建、临时用工、各种技术措施处理、施工过程中出现的奖励和索赔问题等。7.2设计变更、现场签证管理的内容：7.2.1设计变更类：7.2.1.1由于设计院设计图纸错、漏、碰、缺，导致发生做法变动、材料代换、纠正施工图中的失误或其它变更事项。7.2.1.2由于公司总工室改变建设标准、结构功能、使用功能、增减工程内容，导致发生做法变动、材料代换或其它变更事项。7.2.1.3由于公司总工室、工程部、资源部、预算部、监理、乙方采用新工艺、新材料或其它技术措施等，导致发生做法变动、材料代换或其它变更事项。7.2.1.4由于公司营销部及小业主要求提出变更，导致发生做法变更、材料代换或其它变更事项。7.2.2现场签证类：7.2.2.1施工过程中出现的各种技术措施处理。7.2.2.2在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线）变化，导致发生增减工程量，材料代换或其它变更事项。7.2.2.3甲方在施工合同之外，委托乙方施工的零星工程。工程部管理手册 第 23 页 共 38 页 7.2.2.4施工过程中出现的奖励和索赔问题。7.3所有的设计变更、现场签证通知单都必须使用公司规定的标准表格（见附件），并明确以下内容：1）编号 2）工程名称 3）发生的时间 4）发生的部位或范围 5）工程变更、签证的内容、做法和原因说明 6）增加的工程量 7）减少的工程量 8）相关图纸和说明 7.4关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上协商确定以下问题：工作内容及工作量、工作时间、工作人数、取定的人工单价（是综合单价，已含管理费和利润，不含税金）；7.5所有变更、签证都必须加盖公司公章或公司指定的变更、签证专用印章才能生效。乙方、监理必须盖有效印章；7.6公司设计工程部与乙方均应对变更、签证通知单连续编号（可按合同连续编号，具体编号方式根据各单位情况自定）、妥善保存；公司设计工程部与乙方都应设置变更、签证事项的单据交付记录，交付对方单据时应要求对方签收，接受方不得拒签。8.预算书的格式要求 8.1预算书由四部分组成：预算部内部审核单、监理审核单、预算书封面（甲乙方双方签字盖章）、预算书。8.2预算部内部审核单不得低于两级审核。8.3预算书的内容必须完整、准确，可以制定防止乙方冒报工程预算的约束措施，若预算书报价超过最终审定价 10%，将把最终审定价降低 2%；预算书一般包括以下内容：1）套用的定额编号 2）直接费工料费金额 3）其它直接费金额 4）间接费综合取费金额 5）调价系数 工程部管理手册 第 24 页 共 38 页 6）指导价材料价差 7）定额以外项目的组价表 8）其它需要说明的与造价有关的问题 8.4双方核定变更、签证事项的价格后，应在预算书上注明最终审定价格，并由双方签字、盖章后生效。9.变更、签证的操作流程 9.1设计变更分为两类进行办理：正常类和特急类。9.2“正常类”设计变更的办理原则是“先估价后施工”：凡是设计变更一经提出，10 天以后再实施的，都视为“正常类”变更，必须先估价再实施。正常设计变更的办理必须在 10 天内完成，附流程图。9.3特急类设计变更是指必须立即执行而且延缓实施会造成更大损失的