公司方针目标.pdf

二 0 一五年度公司方针目标 根据集团公司发展战略规划和实际情况，结合当前国际国内的经济形势，经公司董事 会研究，确定 2015 年度方针目标如下：一、经营方针 以市场为导向，以效益为中心开展各项工作。提升产品的先进性，提高设计质量和过 程控制质量，强化基础管理，规范业务流程，加强绩效考核。二、主要经济指标 集团公司全年完成销售收入 万元，实现税金 万元，实现利润 万元。三、主要措施 1.营销管理 积极开发新产品，提高配套份额；不断开发新市场，提升销售业绩。加强对销售人 员培训，提高人均销售额。(1)2015 年主机市场占有率提高 10%a.开发新市场个；b.开发风力发电等新领域；c.积极恢复增加份额减少的老市场的供货。(2)三项资金占用额比 2014 年下降 30%a.重点是成品库库存、周转库库存、未开发票，活欠一年以上未发生业务的客 户。b.每月下达压缩指标，并考核。(3)销售责任的三包索赔额同比降低 20%每季度考核。降低销售费用，万元回款 比 2014 年降低 10%2.质量管理 以分厂为主体，重点解决市场产品故障，规范产品失效模式的判定、分析、考核，改进产品设计、过程控制，设计、制造原因三包索赔额比 2014 年降低 35%(1)加强过程控制和 PDI 检验，进一步降低零公里 PP 顾。交付产品零公里 PP 族；三包期产品故障率 v%;(2)提高产品总成一遍试验合格率；产品总成一次交检合格率 98%;a.组织按规范的作业指导书对员工进行培训，规范作业流程，提高质量合格率 水平和工作效率 b.完善工装、夹具。(3)降低内部质量损失，提升主要工序的质量指标；(4)进货物资检验项目齐全率 100%错漏检率不高于 2%加强三包退回产品中 对供方的责任认定和索赔。3.成本管理 制定有效措施和全方位的开支标准，严格控制成本支出，挖掘降低成本，增效潜力，提高经济效益。贯彻公司财务工作统一管理、分厂制核算的要求，进一步理顺、完善规范 分公司的财务管理体系，完善落实各项监督制度和考核制度，准确及时做出分厂成本分析，真实反映经营成果。(1)管控流动资金的占用 a.降低销售成本压缩三项资金占用 5000 万元，减少利息支出 300 万元；压缩销 售费用 40 万元(走访费、招待费、开发费、会议费、差旅费、工资等)；b.减少生产资金占用 200 万元；c.减少采购物资储备资金 200 万元。(2)采购成本降低 1.5%;(3)利用新材料、新工艺、改进产品结构节约成本 200 万元；(4)降低外部质量索赔，外部质量损失比 2014 年降低 35%,半年考核一次；(5)加强生产过程的成本控制，核定产品材料定额，控制材料、产品废品率，细 化考核，减少材料成本支出，节能减排。a.主要原材料利用率提高 2%；b.节约能耗，降低电费、燃气费、蒸汽费等支出。(6)提高工作效率，推行一人多岗，精简人员，降低人力成本。(7)压缩各项管理费用，降低非生产性开支 20 万元；(8)合理调度和使用好资金、融资成本比 2014 年降低 100 万元；(9)按制度加强账物管理，确保公司财产不受损失。细致工作，跟踪目标落实，准确及时作出成本分析。a.加强物资管理，成品库、半成品库、原材料库帐物符合率不低于 99.5%;b.财务成品会计与材料会计每月与仓库保管员对帐，对发现问题及时纠正；c.每半年组织全部活库一次,平日不定时抽查帐实情况；d.每月要定时检查各仓库保管员的帐帐、帐实情况；e.加强物价管理，对购入原材料的价格认真审核，对不符合公司规定价格的一 律退回，不予记帐；f.对不按规定使用增值税专用发票购入的物资，一律在原价格的基础上下调 15%以上记帐。4.产品研发 开发高端、节能型产品；产品开发标准化；健全过程工艺文件。(1)全年开发 A 类新产品不低于 60 个，实现销售额 2000 万元；开发 B 类新产品 不低于 90 个，实现销售额 1000 万元。新产品开发全年实现利润 100 万元。(2)理顺开发思路，明确开发重点和领域；(3)加强、加快技术革新项目(耐高温中冷器、EGR、ATS、新型结构重卡等)的 研发、储备、应用，提高产品设计的先进性和可靠性；(4)积极适应市场，重点开发工程机械国 ID 和重卡国 IV 产品；(5)降低设计成本的研究，提高经济效益 200 万元；(6)优化发电机组的结构和标准化设计。5.生产管理(含设备、安全、节能减排)以分厂为主体，提高生产计划的准时率，严格原材料定额的考核，降低内部质量 损失。加强生产过程控制，提升可视化、标准化操作，推进 CPS 每个分厂可试点两道工序)提高生产效率，确保实现安全生产。(1)生产计划完成率 98%产品品种完成率95%;准时交付率 100%a.对零部件做好产能分析，分析出瓶颈过程和产品，并采取相应的措施，提高 零部件的能力，缩短生产和供货周期；b.确保零部件的安全库存，制定一个合理的目标；c.每月在销售计划提报月度计划后，针对每个主机厂家制定合理的零部件计划，预计出合理的零部件生产计划，避免一些零星计划的重复；d.完善原材料、物资消耗定额，加强管理考核，降低生产成本 200 万元。(2)人均劳动生产率同比提高 10%Z 上(日产能)a.提高设备利用率，根据生产需要增加部分设备；b.根据岗位需要定期组织培训，提高操作技能。(3)根据销售发货需求，组织调度好生产，避开尖峰和高峰用电时段，降低用电 成本，节能减排，万元产值能耗同比下降 5 恕上。(4)完善设备维护保养指导书，加强重点设备的维护保养，提高设备总效率；(5)层层落实安全生产责任，按要求使用劳保用品，不得发生人身伤亡、火灾、设备损毁等安全事故。6.采购管理 加强对供应商体系的管理，坚持沟通帮扶和考核相结合的原则，提升供货业绩。(1)认真论证分析物资月、年度需求，搞好评估规划，规避突发因素的影响，缩短 交付时间，采购物资准时率 100%(2)对供方交付业绩月度考核率达到 100%(3)主要原材料进货批次一次交验合格率 99%(4)外协件让步接收率不高于 4%(5)采购物资单价同比降低 1.5%以上，全年节约采购资金 200 万元；(6)采购物资不合格退货台帐活楚准确，采购物资不合格退货管理规定执行率 100%7.绩效管理 根据公司发展需要，招聘相关人才和员工，完善绩效考核办法，加强绩效考核，提高 工作效率。(1)提高工作效率，节省人工管理成本；a.进行岗位能力评估，实行定岗定员，一人多岗制；b.精简后勤管理和辅助岗位人员；c.加强绩效考核管理，每月对管理人员进行工作业绩考评，考核结果在当月工资 中兑现；(2)完善计件工资管理，定期核定车间劳动定额，及时调整产品计件单价，车间劳 动定额覆盖率达到 96%Z 上；(3)制定年度培训计划，通过培训提升员工素质，提高职工工作技能，培训有效率 达到95 恕上。8.企业管理(1)建立并实施量化的、严格的目标管理及绩效考核制度 以提升 TS16949 质量体系运行效果为目的，做好审核，并检查、监督，推 动落实考核。(3)进一步完善 ER 凑统，有计划的推动已完善的 ERRS 统的正确使用，并对 实施情况进行考核;(4)根据确定的过程和程序，按实际进行流程再造，提升部门工作效率，打造 可复制的标准流程；(5)完善三包退回产品管理制度，加强对三包退回产品的月度考核及内部质量 故障的考核；(6)按公司的管理制度抓好落实、监督和考核。9.党务和行政管理(1)结合工作实际和公司工作重点，有针对性地组织开展党支部和党小组特色活动，每个支部开展特色组织活动 4 次以上，并形成文字总结，每次活动都要有成效；(2)加强宣传工作，鼓励对外宣传报道，树立良好的公司形象；每季度更新和完善 公司网站的内容；充实公司内部报纸的内容，重点传达公司的重大决策、发展动态、先模 人物、先进事迹等，全年不少于 12 期；(3)完善小改小革与合理化建议评审和奖励办法，组织和引导职工开展小改小革与 合理化建议活动；(4)继续抓好计划生育工作，晚婚、晚育率达到 100%,无计划外生育等违法违纪 现象。(5)配合公司的整体部署，压缩非生产性开支：a.低值易耗品要建立台账，账物相符；严格按定额发放，并有统计考核；b.车辆维修要提前做出预算，领导审批，维修费用单车统计考核；制定车辆油耗 标准，每月定时对单车耗油进行统计考核；合理调度车辆使用，减少浪费；c.油印、复印文件要有审批、有统计；d.制定招待费定额标准，严格审批程序；e.各办公室要做到人走灯灭，及时关闭电脑电源，发现有违犯的要进行考核、处罚；水龙头要随手关严，损坏的水龙头及时维修，杜绝跑、冒、滴、漏。(6)加强消防安全保卫工作，确保不发生火灾、失盗等事故。