房地产总部项目拓展风险管理制度.docx

X房地产总部项目拓展风险管理制度_物业经理人 某房地产总部工程拓展风险治理制度 目的： 标准公司工程拓展工作，预防并躲避工程拓展过程中产生的风险，为保证工程后期顺当开发建立，到达既定经营目标供应保障。 范围：范围：适用范围：制度执行单位公布范围：制度发放单位(宋体小四两端对齐)名词解释：名词解释：工程拓展是为获得必要的土地储藏支撑公司战略进展，本风险制度掌握过程为从取得信息到工程合作签约； 竞争者主要指公司在拓展工程过程中遇到其它的竞争企业；信息处理是指公司猎取工程信息，对信息确认、核实、调查的过程；后评价是指在胜利拓展某个工程后，对本工程拓展过程作业操作、工作人员力量表现等进展评估。 职责： 进展中心 负责制定与修正工程拓展风险掌握制度；负责在公司内部对工程拓展风险掌握制度做出解释；负责对工程拓展风险做出预警与识别；负责工程拓展工作执行、推动、指导、监视、核查、评价等工作；负责对工程公司工程拓展部门供应必要技术支持与协作。工程拓展部门负责按公司规定与标准完成工程拓展过程的相关作业；承受总部进展中心指导、监视、核查，准时修正不符合公司规定、标准的作业。 治理中心 接收工程拓展过程重要文件，进展备案与治理；协作进展中心进展中心进展工程拓展后评价； 建立完善公司监视、检举制度与机制。 法律部标准工程拓展过程中的法律文本；建立完善法律合约审批、核查制度。 财务部 协作工程拓展工作过程中融资规划与方案制定；协作工程拓展过程中对合作方企业财务审查。 作业内容： 外部环境风险防范 进展中心每季度完成房地产宏观政策分析报告； 工程责任人要针对工程涉及房地产国家政策及地方实施细则、行业管制状况等前期工作进展调查分析；作为工程分析材料组成局部； 合约拟定中，将与合作方商定前期工作责任与分工，写入合作协议或相关法律合约； 融资风险防范 工程责任人对当期地方资本市场融资方法、融资条件、融资本钱进展调查分析 工程责任人依据调查结合公司财务规划制定融资方案及预案，做为提交决策委员会议文件组成部门之一； 市场风险防范 进展中心市场讨论部门每季度编写战略重点城市市场报告，作投资潜力评估； 工程所在地为非战略重点城市，工程工作小组人员应在工程所在城市考察7天以上，并完成城市及区域市场投资潜力分析报告。 竞争风险防范 工程责任人组织调查竞争手企业背景、合作条件、与合作方治理者“利害”关系； 工程责任人提交竞争方案或意见，做为谈判策略重要依据。 内部治理风险防范信息处理风险防范工程备案信息必需包含如下方面：合信息、土地性质与用途、技术经济指标（如无，以地籍材料为准）、合作条件、以取得前期手续及权证等； 工程责任人应在拓展工程立项前，核实前期手续文件及权证公布日期、公布机关，确定其时效性、有效性，如有过期，应依据最新法规核定其申请延期、更新等合法性，在报告材料中注明核实人、核实日期； 工程责任人应在拓展工程立项前，通过公开信息渠道或相关机构核实工程相关信息，确保工程住处精确性、真实性，在报告材料中注明核实人、核实日期； 工程责任人在进展工程考察时，要对工程用地的建立限制条件、施工条件、干扰因素等方面做完整清晰记录，要求注明规划特别要求与标准、图象与视频等说明资料齐全； 工程小组须尽职调查如下内容，由工程负责人组织完成，并提交工程尽职调查报告； 工程调查主要包括：场地邻里关系、前期工作可行、区域规划动态等； 合作方企业调查主要包括：财务、法律、主体受权等方面。 作业风险防范 严格根据土地储藏工作制度完成初选、立项、决策程序，依照工程评价体系，进展评估与决策。如有特别状况，可通过董事会决议，方可简化； 设立部门内部信息库使用权限，明确工程责任人，内部研讨及传递由专人登记治理，确保数据使用安全； 工程责任人应严格根据工程工作规划时间表，明确内部传递、研讨、审批时限要求，明确责任部门、责任人，如有变更由总经理办公会议审议通过； 参加工程的工作人员应严格执行谈判工作制度、中介治理制度、工程评价制度等制度与参照作业指导说明，完成相关工作。 廉正风险防范 公司内部或外部人员可向公司相关治理部门检举工程拓展过程中公司工作人员的欺诈行为，经调查属实，参照公司规定惩罚； 严格根据工程谈判工作制度规定，重要谈判必需由公司两个或两个以上工作人员共同参加。 决策风险防范 工程责任人要保证决策工程材料精确、完整； 进展中心指定或决策委员会委派专人，对相关决策工程分析报告进展核查或抽查，若发觉有相关内容与事实严峻不符，责其改正； 工程责任人在工程决策前七天向参加决策领导提交可研报告，并对决策委员进展问题答疑； 全部参加决策人员在工程决策前，应对呈报工程资料深入了解； 决策委员代表应在工程决策前，进展工程实地考察，并完成与合作方的初期谈判。 合约风险防范 法律文本要求标准化，法律文书的拟定应严格执行公司法律文本标准，如有特别状况需要变动、更改，需要向公司法律部门批准许可； 内部审查与外部询问相结合，根据公司规定完成法律文书编写后，依据公司规定完成内部审批，向公司法律参谋单位进展法律询问，书面询问意见与合约共同备案。 掌握后评价拓展工程签署合作合约后，由进展中心对签约工程拓展过程工作进展评价，对参加人员工作表现进展评价，并编写工程拓展工作评价报告； 评价结果报送治理中心，作为修正工作方法及流程的依据，作为嘉奖鼓励的依据。 奖惩条例: 奖惩依据依据工程拓展工作评价报告对工程拓展过程中作业完成的时间节点、数量、质量、工作人员表现等方面评价，对参加工程拓展过程工作人员给出综合得分。 奖惩标准依据土地储藏嘉奖制度结合参加工程拓展工作人员综合评价得分进展嘉奖； 工程拓展过程中消失廉政问题，通过监视、检举发觉，由治理中心根据公司规定惩罚； 工程拓展过程中消失重大失职、特别奉献，由进展中心向总经理办公会提出奖惩报告，经批准执行。 奖惩执行参照土地储藏嘉奖制度及公司其它相关规定执行。 留意事项无 附件无</P