最新《公司管理工作标准》50 管理评审管理工作标准5.docx

Q/CSG云南省送变电工程公司企业管理制度Q/CSG-YNPG-SBD214050-2015管理评审管理工作标准2015年5月8日发布 2015年5月8日实施云南省送变电工程公司发布编制:封义萍 日期：2015年5月5日审核:周 峰 日期：2015年5月6日批准:马 钦 日期：2015年5月8日Q/CSG-YNPG-SBD214050-2015管理评审管理工作标准1 总则1.1为规范公司管理评审的组织、实施、结果应用和跟踪等管理事项的要求，对体系的运作进行分析、评估，确保为体系建设与实施的持续改进提供依据，特制定本标准。1.2本标准适用于最高管理者对公司质量、安全、环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的评审。2 规范性引用文件以下引用、应用文件如经修订，以最新版本为准。2.1 引用质量管理体系 要求(GB/T19001-2008) 5.6工程建设施工企业管理管理规范（GB/T50430-2007）3.4 13.2环境管理体系 要求及使用指南（GB/T24001-2004）4.6职业健康安全管理体系 要求（GB/T28001-2011）4.6中国南方电网公司安全风险管理体系（2012年版）9.2.3电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准5.13.22.2 应用云南省送变电工程公司法律法规及合规性评价管理工作标准（Q/CSG-YNPG-SBD214008-2015）云南省送变电工程公司文件和记录管理工作标准（Q/CSG-YNPG-SBD214012-2015）云南省送变电工程公司数据分析管理工作标准（Q/CSG-YNPG-SBD214013-2015）云南省送变电工程公司纠正与预防措施管理工作标准（Q/CSG-YNPG-SBD214051-2015）云南省送变电工程公司顾客满意度监测管理工作标准（Q/CSG-YNPG-SBD214052-2015）3 术语与定义3.1 管理评审:管理评审是企业最高管理者为评价体系的适宜性、充分性和有效性所组织开展的体系运作情况审核，主要对体系运作过程中在思想、认识、资源、过程与效果等方面存在的主要问题进行分析并提出改进措施。4 职责4.1安全监管部是管理评审的归口管理部门，负责编制管理评审方案；负责各部门、单位评审输入资料的收集、整理；负责编制管理评审报告；负责评审后纠正预防措施的跟踪验证工作；负责评审记录的汇总和管理。4.2 公司最高管理者主持召开管理评审会议，批准管理评审方案和管理评审报告。4.3 管理者代表负责向最高管理者报告公司质量、安全、环境管理体系的运行情况；审核管理评审方案和管理评审报告；审查评审输入信息；批准各部门、单位制定的纠正或预防措施计划；负责评审输出信息实施的组织协调工作。4.4 职能部门/单位负责人负责组织编写本部门/单位体系运行管理自评报告，评审后负责本部门/单位有关的纠正措施或预防措施的制定和实施。5 管理内容与方法根据管理职责、工作顺序、过程控制要求，将管理评审活动分为: 评审的组织、评审准备、评审会的召开、评审输出、评审后的活动。管理评审流程图见附录一。5.1 评审的组织5.1.1管理评审由总经理组织开展，至少每年进行一次。评审在内部审核后进行。下列情况，公司最高管理者可增加评审频次：5.1.1.1公司的组织机构或体制发生重大调整时；5.1.1.2外部环境发生重大变化时；5.1.1.3国家或行业有关质量、环境、职业健康、安全生产的法律法规、标准发生了重大变化时；5.1.1.4社会需求或市场形势发生重大变化时；5.1.1.5公司发生重大质量安全事故或涉及工程质量的顾客投诉连续发生,造成重大环境污染或投诉时；5.1.1.6公司自身认为有必要时。5.1.2 评审的方式：一般以会议的方式进行管理评审。5.1.3参加评审人员：公司领导、各部门/单位负责人、安全区代表、审核员及其他指定人员。5.2 评审准备5.2.1管理评审方案的编制：管理评审实施前30天，安全监管部负责编制管理评审实施方案，明确各部门管理评审关注的重点，交管理者代表审核、最高管理者批准后实施。5.2.2自评报告的编制：各部门（单位）按管理评审实施方案要求，对体系各要素运作过程中在思想、认识、资源、过程与效果等方面进行回顾，找出体系运转过程中存在的问题和不足，明确绩效改进的目标、下年度重点工作、优化资源配置等内容，形成管理评审自评报告在评审会议召开前半个月提交安全监管部。自评报告还需包括以下内容：5.2.2.1 审核结果：安全监管部负责提供质量、安全、环境管理体系内部审核报告，在此期间，如果发生了第二方审核或第三方审核，则其审核的结果也应一并提交。5.2.2.2 顾客及相关方反馈：工程管理部、运检管理部、经营计划部及分、子公司负责提供来自顾客的评价意见及相关方反馈的意见，包括抱怨和投诉，并提供依据数据分析管理工作标准和顾客满意度监测管理工作标准所做的分析结果。5.2.2.3 过程的绩效和产品的符合情况：各要素归口管理部门负责提供所管要素管理绩效情况，各单位提供本单位体系运行实施情况及绩效资料，其中，需重点关注以下内容：（1）工程管理部、运检管理部提供满足公司质量目标的证据，即工程质量状况和产品符合性资料，作业环境（标识、划线、通风、照明与能见度、建筑物及构筑物、内务等）管理控制情况；（2）安全监管部提供满足公司环境、职业健康安全目标的证据，汇总各单位提供的环境、安全绩效监测的结果，包括安全区代表巡查机制、任务观察机制在现场的运作情况；影响安全生产的变化，包括环境因素和危险源变化的情况，特别是管理方案的实施效果；事故/事件统计分析结果；系统系统有效性与依从性的评估结果；方针的适应性；体系覆盖的充分性；实施体系的资源保障情况；人员任务和职责的合理性；适用法律法规作用于重要环境因素以及重大危害的合规性评价报告；（3）人力资源部提供对职业健康管理绩效的监视情况及人员奖惩情况；（4）工会提供有关员工抱怨的情况。5.2.2.4 预防措施和纠正措施的状况：公司管理体系覆盖的所有部门负责提供上次管理评审以来和自己部门有关的预防措施和纠正措施执行情况的报告。5.2.2.5 以往管理评审的措施跟踪：安全监管部负责提供对上一年度管理评审所提出的改进措施实施情况的跟踪信息。5.2.2.6 可能影响质量、安全、环境管理体系的变更：公司质量、安全、环境管理体系覆盖的所有部门负责提供可能影响管理体系各种变更的报告。5.2.2.7 改进的建议：公司质量、安全、环境管理体系覆盖的所有部门负责提供过程、产品和体系改进的建议。5.2.3评审会议材料的编制：安全监管部在管理评审会议召开前汇总审核各部门管理评审自评材料和改进要求，分析管理现状、存在问题，提出年度改进提升的总体方向，形成管理评审会议材料提交会议评审。5.3 评审会议的召开5.3.1由安全监管部发出会议通知，内容包括评审的时间、地点、参加的部门和人员，同时做好会议的组织和会议记录工作。5.3.2管理评审会议由总经理主持。会议重点对以下内容进行讨论、分析：5.3.2.1管理方针、目标、指标的适宜性和有效性。5.3.2.2实施体系资源保障的充分性、任务安排的合理性和体系覆盖的全面性。5.3.2.3体系文件的适宜性和实用性。5.3.2.4体系应用的依从性、有效性。5.3.2.5体系运作过程中的突出问题。5.3.2.6安全生产过程中的重大变化及其带来的风险。5.3.2.7事故/事件统计分析情况。5.3.2.8体系上一次内、外审、管理评审发现的主要问题。5.3.2.9纠正与预防措施落实情况和效果。5.3.2.10下阶段的改进目标等。5.4评审输出5.4.1管理评审的输出包括与以下方面有关的任何决定和措施： 5.4.1.1质量、安全、环境管理体系运行情况说明，总体评价整合管理体系持续运行的适宜性、充分性、有效性、方针目标的实现情况；5.4.1.2质量、安全、环境管理体系有效性改进；依据评审输入的信息，根据公司整合体系的适宜性、充分性和有效性的评审，找出整合体系改进的要求，形成决定或纠正预防措施；5.4.1.3与顾客要求有关的产品的改进：包括顾客明示的和隐含的要求，与产品有关的法律法规的要求，对其需要的改进形成决定或纠正预防措施；5.4.1.4管理方针改进的要求；质量目标改进的要求；环境目标及指标的改进要求，对原有和新的环境因素识别、评价的修改或补充；对职业健康安全目标的改进要求，对危险源辨识和风险评价的修改等；5.4.1.5资源需求：公司针对内、外部环境的变化或潜在的变化，做出当前资源需求计划和未来的资源需求策划的决定，包括人力资源配置及培训计划、基础设施软、硬件、设备等；5.4.1.6根据具体情况需要，明确、修订企业未来发展策略及其阶段性计划；5.4.1.7评价当前基准风险库中的重大风险及所对应的缓减与控制措施；5.4.1.8明确绩效改进的目标与指标。5.4.2 评审报告5.4.2.1 评审报告的编制：管理评审会议结束后10个工作日内，安全监管部根据管理评审会议纪要编制管理评审报告(P50-R01)。5.4.2.2 评审报告的内容：（1） 管理评审的目的和评审内容；（2） 评审输出；（3） 对评审及纠正预防措施的行动要求。5.4.2.3 评审报告的分发：评审报告经管理者代表审核，最高管理者批准后分发到各参加评审的部门和有关人员。5.5 评审后的活动5.5.1 根据评审输出中质量、安全、环境管理体系适宜性、充分性和有效性改进要求的决定或纠正预防措施、与顾客和法律法规要求有关的产品改进的决定或纠正预防措施、资源需求计划和策划的决定，由安全监管部制定纠正/预防措施计划报管理者代表批准后，由各责任部门制定纠正/预防措施并实施，安全监管部对措施实施有效性进行监测。5.5.2 如果涉及质量、安全、环境管理体系文件或过程等的修改，则由原文件起草单位负责修改，按文件和记录管理工作标准规定的权限审核、批准，措施经鉴定有效后，由企业管理部纳入标准进行管理。5.5.3 管理者代表负责评审及改进工作的组织协调工作，安全监管部负责检查、验证并对实施情况和实施效果做出记录。5.5.4各部门、单位体系运行情况将纳入公司年度绩效进行考核。5.5.5 管理评审的所有记录由安全监管部按文件和记录管理工作标准的规定保管或归档，保存期至少1年。包括管理评审会议的通知、管理评审方案、各部门、单位自评报告、会议材料、评审会议签到表、管理评审报告、预防措施和纠正措施报告等。6 附则6.1 本标准由安全监管部负责解释。6.2 本标准自颁布之日起正式实施。原管理评审管理工作标准（Q/CSG-YNPG-SBD214042-2013）同时废止。6.3 附录6.3.1 附录一：管理评审流程图6.3.2 附录二：管理评审报告 (P50-R01)50-5云南省送变电工程公司管理评审报告P50-R01 编号：评审时间、地点：评审目的和内容：评审输出：评审后的行动要求：编制： 审核：批准： 50-7