总经理办公会议事工作规则.pdf

XXXX 有限公司有限公司总经理办公会议事工作规则总经理办公会议事工作规则一、总则一、总则（一）为进一步规范XX 公司（以下简称公司）领导班子的工作秩序和工作行为方式，确保领导班子根据公司制度（授权）行使权力，履行工作职责，承担义务，根据公司相关制度，结合公司实际情况，特制订本规则。（二）公司总经理办公会是公司研究日常经营决策、落实集团交办的各项工作等事宜的重要会议。总经理办公会实行民主集中制下的总经理负责制，各办公会成员应在公司制度规定和办公会安排下行使职权，开展相关工作。二、议事范围二、议事范围总经理办公会议事范围包括但不限于以下项目：（一）组织实施集团、董事长的工作决定和任务，研究制订具体落实措施，检查落实情况；（二）对公司日常经营中的重大问题实行集体决策：第1 1页页/共 6 6页页1研究拟订公司月度、年度、阶段性工作计划、经营计划及预算和工作方案等；2研究制订公司的年度财务预、决算方案；3研究拟定或完善公司经营管理规章制度及有关具体规定；4研究讨论公司组织机构设置，编制调整，公司中层管理人员的招聘录用、人事任免、岗位薪酬调整，所有员工奖惩、解聘和退休返聘事宜；5研究讨论重大经费开支、医疗业务、授权管理提案、紧急事项预案等事宜；6总结分析公司各阶段经营管理工作，研究处理经营管理中的具体问题；7研究讨论公司重大突发事件处置办法等。（三）讨论需报上级公司审批的各项事务；（四）听取分管领导、部门的工作汇报；（五）根据授权、制度规定需要会议讨论、研究的其他事项。三、参会人员三、参会人员（一）总经理办公会由总经理召集和主持，总经理因特殊原因不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持；第2 2页页/共 6 6页页（二）办公会出席人员：总经理、副总经理、总经理助理；列席人员：与会议议定事项相关人员。具体列席人员由会议主持人决定；（三）需邀请董事长或集团总部相关部门参加的，可由总经理提前做出安排，发出邀请；（四）与会人员因故不能参加会议时，需至少提前一天向会议主持人请假，对会议议题有意见或建议时应当同时书面提出。四、议事程序四、议事程序（一）每次召开总经理办公会的具体时间、地点由总经理确定；（二）会议议题由总经理确定。各部门书面提出议题报分管领导批准并送总经理工作部（人事和财务议题除外）初审或各班子成员提前向总经理申请会议讨论、决议事项议题，但均需提前将议题材料书面报送总经理审核，经总经理批准后方可纳入会议议题；未经总经理批准的会议议题不得纳入会议讨论。提交总经理办公会讨论研究的议题，应做到准备充分、材料详实；（三）办公会一般应提前两天通知参会人员，并在正式召开前两天，议题主办部门应将会议材料，发送给第3 3页页/共 6 6页页总经理工作部负责人，经总经理工作部负责人审阅后由其至少提前一天发送给总经理及会议出席人员；（四）公司总经理工作部负责会议的组织协调工作，包括会议通知、会议室预定、会议设备启用等工作；基于保密和专业原则，会议记录或会议决议由议题主办（负责）部门负责撰写，并经参会成员会签，总经理签发后发送参会人员及相关部门；（五）除会议成员和全程列席人员外，其他列席人员应按总经理工作部通知时间另室候会，在讨论相关议题时方可与会，该议题讨论结束立即退场；（六）每个议题，一般先由提出议题的班子成员做出说明，必要时再由相关部门主要负责人报告情况，然后展开讨论。在充分发扬民主的基础上，由会议主持人做出明确决定。如暂不能做出决定，也应有明确说明；（七）会议议定事项，如需按权限报批的，需按照权限报批后再执行。（八）对于紧急、重大的事项，不适用上述流程。分管领导可直接向总经理就紧急重大事项进行汇报，总经理决定是否召开总经理办公会。五、议事规则五、议事规则第4 4页页/共 6 6页页（一）按时参会，不得迟到、早退，特殊情况应向会议主持人请假；（二）半数以上办公会组成成员出席方能举行办公会，半数以上组成成员同意方能对讨论的事项形成决议。当所讨论议题紧急且重要时，无法现场出席人员，可以以视频、电话方式参与会议，以不影响工作；（三）出席和列席办公会的人员需严格遵循保密制度，未经许可或授权不得将会议研究事项、过程和结果向出席会议以外人员随意泄露，否则将按组织程序严肃处理；（四）需经办公会议定的事项，在未经办公会议定的情况下，各班子成员不得私下或者随意代表公司做出承诺、决策等，否则将由其个人承担相关责任及后果；（五）会议实行民主集中制、少数服从多数的原则。主持人有最终的决策权。会上参会人员可以畅所欲言充分发表意见，一旦形成决议，任何人都必须无条件执行，若有不同意见，允许保留，也可按组织程序逐级反映，但不得犯自由主义，给公司造成不良影响或延误工作任务的完成，违者按集团有关规定予以处罚。如遇到意见分歧明显时，可暂缓表决，待进一步调查研究，交换意见后再行表决，意见分歧较大时可提交董事长及集团裁定；第5 5页页/共 6 6页页（六）通过会议讨论做出的决议或决定，如遇到新情况、新问题以及不适宜或不可能按原决定或决议执行情形时，应提交总经理办公会复议。在特殊情况下，可由总经理征得多数参会成员同意后做适当调整，但需形成书面材料；（七）凡涉及超出办公会决策权限的事项，如有必要可形成提案，会后按照授权报批后执行；（八）办公会凡讨论涉及与会人员本人及其亲属的问题，本人必须回避；（九）办公会议定事项，需向董事长或集团报备的，应及时向其报备。六、议定事项的执行六、议定事项的执行（一）办公会会议记录由总经理工作部负责保管、存档和备查。如需借阅，需总经理批准；（二）办公会形成的决议事项，各班子成员必须服从执行，并按照分工、分管负责组织落实，不得进行抵触或以个人意愿折扣行事。凡本次办公会议定事项，需由总经理工作部负责督导执行，承办/负责部门在下次办公会进行汇报。第6 6页页/共 6 6页页