工作方案和实施方案.docx

工作方案和实施方案工作方案是对未来要做的重要工作做了最正确安排，并具有较强的方向性、导性粗线条的筹划，是应用写作的方案性文体之一，在现代领导科学中，为到达某一特定效果，要求决策助理人员高瞻远瞩，深思熟虑，进行周密思考，从不同角度设计出多种工作方案，供领导参考。xx 为大家带来的工作方案和实施方案，希望能帮助到大家!工作方案和实施方案一、公司根本情况 公司根本情况公司全称：唐ft三友化工股份公司简称：三友化工股票代码：600409股票上市地：上海证券交易所业务性质：公司是以纯碱、粘胶短纤、氯碱为三大主业的化工企业，目前拥有年产纯碱 220 万吨，粘胶短纤 28 万吨，PVC、烧碱各 30 万吨，有机硅单体 8 万吨，氯化钙 15 万吨的生产能力。组织架构：公司根据公司法、证券法等有关法律、法规、标准性文件及公司章程的有关规定，建立了较为标准、完善的法人治理结构：设立了股东大会、董事会和监事会，并制定了各自的议事规那么;董事会设有战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会 4 个专门委员会;公司经营层在公司章程规定和董事7 / 7会授权范围内执行董事会决议,行使公司经营管理权,对董事会负责。公司下设综合部、财务部、证券部、人事企管部、技术中心、平安生产部、质量监督部、设备部、储运部、供给部、销售部、审计部等 15 个职能部室，拥有控股子公司 9 家，控股孙公司 3 家。二、内部控制建设工作方案 内部控制建设工作方案公司自上市以来，高度重视内部控制建设及标准化管理，有了较好根底。公司方案按照河北监管局全面实施内部控制的要求，大力完善公司内控体系建 设，并成立内部控制领导小组。同时，为进一步对内控体系进行修订和完善，扎实有效地开展各项工作，公司拟聘请咨询公司对公司内控体系建设予以指导。具体安排如下：1、成立内部控制领导小组和内控工作小组时间：20xx 年 4 月-5 月工作任务：成立以董事长牵头公司高管参与的内控领导小组和公司各职能部室参与的内控工作小组，聘请外部专业咨询团队。建立包括内控领导小组和内控工作小组在内的组织架构，并明确内部控制的实施范围。2、自查梳理阶段时间：20xx 年 5 月-6 月中旬工作任务：全面梳理公司现有各项制度和业务流程，梳理风险点，编制风险清单。3、对照检查阶段时间：20xx 年 6 月中下旬工作任务：将公司现有制度流程与风险清单比照，查找内控缺陷。4、制定整改方案阶段时间：20xx 年 7 月工作任务：根据梳理的公司内控风险点及编制风险清单比照现有制度存在的内控缺陷，制定内控缺陷整改方案。5、整改落实阶段时间：20xx 年 8 月工作任务：全面修订和完善各项制度和流程，完善组织机构和人员配置。6、检查整改效果阶段时间：20xx 年 9-10 月工作任务：对整改的内容进行效果检查，对在检查阶段仍存在的缺乏进行修改和完善。三、内部控制自我评价工作方案 内部控制自我评价工作方案1、编制自我评价方案及组织开展自我评价工作时间：20xx 年 11 月工作任务：本阶段制定内部控制自我评价方案;确定纳入自我评价范围的业务流程;确定评价工作的具体时间表和人员分工;确定内部控制缺陷的评价标 准，包括重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷的定性和定量标准。根据内控建设和实施情况，采取访谈、调查问卷、专题讨论、实地查验、测试、抽样和比拟分析等方法，充分收集内部控制设计和运行是否有效的证据，编制内部控制评价工作底稿。2、缺陷核查时间：20xx 年 12 月工作任务：开展内部控制自我评价测试，编制缺陷评价汇总表，同时提出整改建议，针对自我评价阶段发现的缺陷，内控工作小组应协调各责任部门落实整改责任人及整改时间，编制整改任务单。3、完成自我评价报告时间：2022 年 4 月 30 日前以 20xx 年 12 月 31 日为基准日编制公司内控自我评价报告，该报告经董事会审议批准后与 20xx 年年报同时披露。四、内控审计方案 内控审计方案公司将于下半年确定聘请进行公司内控审计的会计师事务所。以 20xx 年12 月 31 日为基准日，对公司内控设计与运行有效性进行审计，发表审计意见， 出具内控审计报告。公司将组织内控标准实施小组积极配合内控审计会计师事务所进行内控审计工作，并结合内控审计对内控及风险管理质量加以测试，保证内控审计会计师事务所高效开展相关内控审计工作。会计师事务所编制的内控审计报告经公司董事会审议通过后，将按照相关证券监管要求在披露 20xx 年年度报告同时与公司内控自我评价报告一起对外披露。工作方案和实施方案一、指导思想以中央、省、市纪委全会和区委六次全会精神为指导，以中共海珠区委党风廉政建设责任制领导小组海珠区落实 2022 年党风廉政建设和防腐败工作部署分工的意见工作部署为重点，积极做好有关牵头和配合工作。二、主要任务按照海珠区落实 2022 年党风廉政建设和防腐败工作部署分工，海珠区卫生局将着重完成三项工作。一是牵头深入开展收受医药回扣专项治理工作，大力加强医德医风建设。二是积极配合海珠区纪委一是积极支持配合海珠区纪委市依法行政工作要紧紧围绕市委、市政府中心工作，以建设法治政府、效劳政府为目标，以转变政府职能为重点，市卫生局按照广安市依法治市纲要部署，严格执行行政重大决策程序制度，切实标准行政执法行为，为我市经济社会开展创造良好的法治环境。一、严格执行依法决策制度切实落实办公会议会前学法制度，xx 年我局局办公会会前至少学习 12 部涉及卫生政策、业务等方面的法律、法规、规章。严格实施行政重大决策程序等制度规定，把重大决策论证、公众参与、民主协商、专家评估、专业机构测评、本钱效益分析、风险评估、合法性审查和集体讨论作为重大决策的必经程序。以加快法治政府建设步伐，按照市委、市政府的部署，通过中心组、局务会集中学法和法制讲座、行政执法人员学习培训等多种形式有方案、分层次地组织领导干部、行政执法人员开展法律法规培训。加强行政决策监督，对超越法定权限、违反法定程序的决策行为，严格问责。二、落实行政权力运行平台建设严格按照四川省行政职权目录动态调整管理方法(试行)规定的要求和程序，实施行政职权目录动态管理。结合职能转变和简政放权要求，对已经录入行政职权目录的根底数据进一步修改完善，依法取消和合并。将行政审批系统纳入行政权力运行平台，确保行政权力公开数据标准、准确、全面。但凡没有经过审核确认、没有在网上公开运行的行政权力一律不得行使，对行政权力不上网运行或网下办理、网上登记的，要坚决纠正，并按照四川省行政权力依法标准公开运行电子监察管理方法(试行)规定，严格问责。集中开展行政审批工程专项检查活动，采取自查自纠、交叉检查、巡回抽查等方式，重点对行政审批方面存在的问题进行催促纠正，确保行政审批事项集中到位、标准到位、监管到位。三、深化行政审批制度改革根据国务院、省、市政府陆续公布的取消和调整行政审批工程目录，进一步开展行政审批工程清理。进一步优化审批流程，全面落实两集中、两到位要求， 强化并联审批，加强行政审批后续监管，积极推进行政管理重心由事前审批向事中事后监管转移。推进政务效劳体系和公共资源交易平台标准化建设。制定深化行政审批制度改革实施意见。四、切实标准行政执法行为进一步标准行政执法自由裁量权。严格执行行政执法人员资格管理和持证上岗制度，标准行政执法资格证件管理。对聘用履行行政执法职责的合同工、临时工进行清理，取消不具备行政执法资格人员的行政执法权。强化行政执法人员培训，提高行政执法水平和能力。完善两法衔接机制，加大涉及群众切身利益等领域的执法力度和移送涉嫌犯罪案件力度，落实行政执法责任制，切实加大责任追究力度，着力纠正违法行政执法行为。加强行政复议工作。充分发挥行政复议在解决矛盾纠纷中的作用，努力将行政争议化解在初发阶段和行政程序中。畅通行政复议渠道，适度扩大行政复议申请受理范围。探索开展相对集中行政复议审理工作，完善行政复议与信访的衔接机制。