经营管理委员会议事规则.pdf

经营会管理委员会议事规则第一章总则第一条、为逐步建立起规范明晰的集团化管理模式，确保个经营单位的整体营运效率，根据公司的发展需要，经集团公司的股东会、董事会决议，形成明确的管理系统方案，对“经营管理委员会”制定本规则。第二条、经集团公司董事会的正式书面决议通知，同意设立“经营管理委员会”简称经营会，作为公司日长经营管理的最高决策机构，经营会作为公司日常管理组织而设置，以实现条块、跨部门是公司决策权及管理权，协调各经方高效运作。第二章人员组成与职责第三条、经营会由集团高层管理团队成员组成。第四条、经营会成员由 7 名委员组成，采取“1+3+3”结构。其中，设委员会主席一名，由集团公司总经理担任，常务委员三名，由集团总经理提名担任，委员三名，由集团公司经营委员会推选担任，其中一名委员兼任秘书长。每届任期一年，可连选连任。若在每届期满前个别委员导致无法担任是，由委员会主席决定更换人选。第五条、经营会主席及委员的职责权限如下：经营会主席：领导经营会委员会有效运作并履行职责；召集定期会议并提议召开临时会议；主持会议并签发决议；确保委员会讨论每项议案都有清楚明确的结论。经营会委员：出席会议并就议案发表意见且行使表决权；在公司经营过程中，发现问题及时提出，并形成议案进行讨论；充分了解本议事规则，熟悉与职责相关的公司经营管理状况以保障履行能力。1 1/2 2委员之间应相互监督，形成有效的制约机制。第六条、经营会设委员会秘书组，主要配合委员会秘书长负责委员会日常运作、会议准备、会议记录、资料收集及档案管理等辅助性工作。第七条、委员会秘书组组长及非经营委员的经营委员会相关成员，因工作或议案相关等必要性，经经营会主席同意后，可列席会议。第三章专业委员会第八条、经营委员会下设业务委员会、风险委员会、人力委员会及战略合作委员会四个专业委员会。第九条、个专业委员会为 5-7 人结构，各个专业委员会主任由经营会常任委员担任，相关成员由公司相关部门负责人担任（特殊情况，可由经营会主席任命）。各专业委员会主任经主席提名，二分之一的经营会委员表决通过；各专业委员会成员由专业委员会主任提名，经营会委员二分之一表决通过。第十条、各个专业委员会议事规则参照经营会会议规则执行。第十一条、风险委员会职责1、探索建立以全面风险管理为导向的内部控制体系；2、提议与公司系统整体业务战略相一致的风险承受水平；3、提议与公司系统整体业务战略相一致的风险政策、程序和方法。4、对公司系统的风险资产组合进行管理。第十二条、业务委员会职责1、审理各经营单位年度经营计划；2、审议公司猴拳范围内的重大业务计划与方案；3、审议与公司业务2 2/2 2