2013年度事业部经营目标责任书.docx

*公司2013 年度经营目标责任书为充分调动分公司管理人员积极性，确保公司下达给下属分公司年度经营目标的实现， （以下简称甲方）授权给以为第一责任人的分公司（以下简称乙方）负责该公司的经营管理。按照责、权、利对等的原则，双方在协商一致的基础上签订2011 年度经营目标责任书，以明确双方的责任、权利和义务。本责任书一经签字即对甲乙双方具有法律约束力，甲乙双方应共同遵守。一、目的建立公司对下属分公司的经营目标责任考核体系，以加强公司对下属分公司的有效监控；在以分公司 经理负责制为核心的基础上，充分调动下属分公司经营管理人员积极性，充分挖掘人力资源潜力；推动分 公司乃至整个欣航公司经营管理工作逐步向理性、科学、精细和规范的方向发展，用科学的指标评价体系 替代粗线条的考评；推动下属各分公司管理手段和经营风格的转变，增强分公司管理层的责任意识和经营 管理能力。二、2013 年年度考核期间：2013 年月日至 2014 年月日。三、甲方的权利和义务1、 甲方必须为乙方经营活动提供必要启动资金、设备、后勤等支持和保障；2、 甲方有责任努力降低公共费用开支，减轻分公司公共分摊费用负担；公共费用为各分公司所在项目及人员来公司总部所发生的费用；3、 甲方有权对乙方的经营管理活动进行检查和监督，并提出改进意见；4、 甲方有权在乙方经营活动出现失控或重大失误而乙方又无有效解决办法时，决定终止本责任书的执行；5、 连续一个季度未完成相关业绩指标，甲方有权向乙方提出警告；6、 连续两个季度未完成相关业绩指标，甲方有权终止本责任书（新建分公司适当放宽1 月）。分公司经理两年内公司不再委派至其他区域任分公司经理；7、 甲方有权对乙方的经营业绩进行定期审计与考核。8、 因客观条件导致分公司业绩异常时，甲方有权调整分公司经营目标。四、乙方的权利和义务1、 乙方应严格遵守国家各项法律、法规及公司制订的各项管理规定。2、 乙方负责 “甲供、甲控材料”投标的信息搜集，以及代办中标后的货物配送工作，“甲供、甲控材料”的销售毛利按 20%分配给分公司。3、 乙方应在计划年度内完成净利润万元； 注：（1）、净利润率税前利润总额/实际销售收入；（2） 、净利润销售收入销售成本管理费用销售费用财务费用公共分摊费用税金；（3） 、销售成本：直接工资、直接费用（运输费、水电费用、固定资产折旧、分公司人员差旅费）；（4） 、管理费用：差旅费、电话费、招待费、办公费；（5） 、销售费用：招待费、佣金；（6） 、财务费用（按实际发生额计）：利息、银行手续费；（7） 、公共费用摊销（按实际发生费用）：公司职能部门的费用及上缴国家的各项规费等；（8） 、税金（按实际发生额）；（9） 、按项目分担公司的固定资产原值和2011 年度折旧；（10） 、其它各项费用依实际发生情况负担。4、 乙方应在双方签字生效之日起十五日内向甲方提供具体的、可操作的、可实现的、有时间性的目标实施详细计划，在获得甲方批准后以此作为对乙方进行绩效考评、监督和控制的依据。5、 乙方必须定期或不定期地按甲方要求报送（提交）与经营活动有关的各项文件和资料，包括：（1） 年度、月度等各项工作计划执行情况的分析报告。（2） 各种财务报表。（3） 年度销售政策及实施情况的跟踪报告。（4） 甲方要求提供的其它文件和资料。（5） 考核第一季度未完成业绩指标，乙方须书面向总经理说明未完成原因，并拿出改进措施。 6、 乙方享有对分公司其他经营管理人员的管理权。7、 乙方享有经营管理人员任用和辞退建议权。8、 乙方拥有对分公司全体员工的考评指标体系设计，考评方式和分配方案决定权，但是方案必须提交总经理核准后方可实施。9、 乙方应接受甲方季度、年度考核，年度考核指标包括净利润、货款回收、费用控制三项，季度考核指标包括销售额、货款回收、费用控制三项，工资奖金核算标准（见附表1、2）。10、 分公司经理制定本分公司员工奖金的发放方案，年终由公司财务管理中心、行政管理中心考评后审核，报总经理审批后发放（分公司奖金分配比例为：经理：副经理：其他员工=60%：20%：20%）。五、其它1、 本责任书相关内容分别由公司综合管理中心、财务管理中心负责解释、修订。2、 本责任书由公司总经理和下属分公司第一负责人签署后生效，并对双方都具有法律约束力。3、 本责任书一式三份，公司综合管理中心、财务管理中心、下属分公司各持一份。*有限公司：分公司：总经理：分公司主任：日期：2013 年月日日期：2013 年月日附表 1指标项（权重）基本目标考核标准1、年度净利润目标未完成 100%，得分=完成比例*权重，低于 80% 为零分。2、净利润超过目标值，累进计分：100%120%（含）:得分=完成比例*权重，另超额部分奖励每净利润*万元万元 3%；（50%）120%150%（含）:得分=完成比例*权重，另超额部分奖励每万元 5%；150%200%（含）:得分=完成比例*权重，另超额部分奖励每万元 10%；200%以上:得分=完成比例*权重，另超额部分奖励每万元 15%.货款回收（30%）按合同约定确定回款额度1、目标=年度内应回款额度*100%2、目标完成得分=完成比例*权重，完成比例低于 50%计零分。3、延迟收回的部分由财务管理中心按同期银行利率收取资金占用成本4、所有回款以财务部门签字确认为准1、年度目标=项目费用总额*年度内项目执行时间（按月核算比费用控制例）*万元（20%）2、年度费用控制在目标内，不加分。超额开支提前经总经理审批后不予考核，未经审批超额每千元考核 1 分。附表 2：季度目标责任书导向：以过程控制为导向，鼓励多做业绩，把销售额、回款、费用作为主要考核指标。分公司季度考核指标说明：凡季度目标完成比例低于 80%，按 80%比例预借季度奖金，经总经理批准发放。第四季度与年度目标责任书合并考核，预借部分在年度兑现时予以扣除。指标项目标评价细则（权重）利润年度目标季度目标完成得分：得分=完成比例*权重，完成比例低（30%）*25%于 50%记零分。1、季度目标=当季应回款额度*100%2、季度目标完成得分：得分=完成比例*权重，完成比货款回收（30%）按与项目部 例低于 50%记零分。签订的合同 3、年度考核前货款为完成回收，按收回货款比例兑现回款奖金，延迟收回的公司收取资金占用费。4、所有回款以财务部门签字确认为准，由财务出具完成比例。1、季度费用控制在目标内，节约部分按 10%提成，在年度考核时奖励。费用控制 按年度费用 2、季度费用超支，超支 10%扣 5 分。（40%）*25%3、遇重大项目或特殊原因，以书面形式报告总经理审批。