业务流程121842025.pptx

西安北方秦川集团公司业务流程设计报告机密北大纵横管理咨询公司二零零三年十二月2003-12-151北大纵横西安北方秦川流程设计报告企业流程的概念流程：一系列相关的、人的活动或操作，有意识地产生一种特定的结果企业流程：是跨越时间和空间的有序的工作活动，它有始点和终点，并有明确的输入和输出2003-12-152北大纵横西安北方秦川流程设计报告流程优化设计的含义 “业务流程优化设计”就是对企业的业务流程（Process)进行根本性（Fundamental)再思考和彻底性（Radical）再设计，从而获得在成本、质量、服务和效率等方面业绩的重大改善。2003-12-153北大纵横西安北方秦川流程设计报告流程优化设计的本质业务流程优化设计是一种管理改进的思想和方法。通过对业务流程优化设计是一种管理改进的思想和方法。通过对业务流程优化设计是一种管理改进的思想和方法。通过对业务流程优化设计是一种管理改进的思想和方法。通过对组织运作中各个流程的重新设计，以企业战略和经营目标组织运作中各个流程的重新设计，以企业战略和经营目标组织运作中各个流程的重新设计，以企业战略和经营目标组织运作中各个流程的重新设计，以企业战略和经营目标为导向、以企业价值为核心，增加生产经营管理中能增值为导向、以企业价值为核心，增加生产经营管理中能增值为导向、以企业价值为核心，增加生产经营管理中能增值为导向、以企业价值为核心，增加生产经营管理中能增值活动，尽量消减其他非增值活动。这种方法适用于单个的活动，尽量消减其他非增值活动。这种方法适用于单个的活动，尽量消减其他非增值活动。这种方法适用于单个的活动，尽量消减其他非增值活动。这种方法适用于单个的流程，也适用于整个组织流程，也适用于整个组织流程，也适用于整个组织流程，也适用于整个组织2003-12-154北大纵横西安北方秦川流程设计报告北方秦川为什么需要流程优化设计v企业现有的运营模式不足以支撑企业未来的发展v部门要压缩v职责调整比较大v目前的工作以纵向的行政命令为主，缺乏横向的协调和监督2003-12-155北大纵横西安北方秦川流程设计报告本次流程设计的原则重要性与紧迫性相结合价值增值原则控制与效率相结合设计与优化相结合v重点关注对公司关键业务有重大影响的流程v重点关注影响公司生存与发展，迫切需要解决的流程v示例：生产单位成本核算流程，领料流程v流程中每一个环节上的活动尽可能实现最大化增值，尽可能减少无效的或不增值的活动v示例：定额管理流程与预算管理流程v流程设计兼顾控制与效率，在保证对关键业务有效控制的前提下，尽可能提高运作效率v示例：废旧物资出门流程v在对公司现有业务流程优化和梳理的基础上，对目前缺失未来业务进行全新设计v示例：经济合同管理流程，供应商选择流程2003-12-156北大纵横西安北方秦川流程设计报告流程优化设计的目的v识别核心的企业业务流程，按照经过优化的核心流程组织业务工作，该核心流程必须是能最大程度给企业创造利益的。v简化了或合并了非增值部分的流程，剔除了或减少了重复出现和不需要的步骤所带来的浪费。v全体员工必须以客户为中心，所有工作必须以满足客户需求核心，所有工作必须以为客户创造最大的价值为宗旨。2003-12-157北大纵横西安北方秦川流程设计报告流程优化设计有两种方式：梳理优化、重新设计梳理优化重新设计v在研究和描述企业现有业务流程的基础上进行梳理优化v现有流程有一定合理性，但效率不高，无法实现有效控制，需要进行梳理优化v从一张白纸开始构建企业的业务流程，构建过程中可以参考相关企业的管理水准（Benchmarking）v随着管理模式的变化，原有职能发生了根本变化或出现了新的职能，相应的工作程序需要重新设计含义适用2003-12-158北大纵横西安北方秦川流程设计报告本次流程优化设计采用这两种方式的结合设计方式示例原因梳理优化v材料定额管理流程v年度生产计划流程v设备购置流程v技改、技措、大修项目实施流程v材料、半成品领用流程目前已经有一套成文或约定俗成的操作程序经过长期实践具有一定合理性需要重新优化以提高组织效率，加强控制力，更加适应新的组织结构重新设计v能耗定额管理流程v军品投资决策及立项管理流程v生产单位成本核算流程v人力资源需求计划制定流程v科研项目管理流程原有职能缺失导致流程缺失流程在运行过程中显示不合理依照流程设计原则，重新设计，以满足公司发展的需要2003-12-159北大纵横西安北方秦川流程设计报告导读规划管理生产管理质量检验固定资产科研管理技术管理档案管理行政管理党群管理人事管理财务管理审计管理采购管理市场管理2003-12-1510北大纵横西安北方秦川流程设计报告年度经营目标制定流程上级主管部门企业管理委员会总经理企业管理部起草正式经营目标方案草拟经营目标方案提出经营目标经营目标草案审批审定签字经营目标方案文件下发、备案接年度经营计划制定流程2003-12-1511北大纵横西安北方秦川流程设计报告年度经营计划流程各职能部门企业管理部总经理办公会企业管理委员会经营目标拟定销售计划拟定生产计划拟定采购计划拟定技改技措大修计划拟定财务计划拟定人力资源计划拟定技术质量计划拟定机动能源计划拟定科研开发计划组织讨论，综合平衡决定通过？文件备案、下发否是年度经营计划各部门归档2003-12-1512北大纵横西安北方秦川流程设计报告年度销售计划流程企业管理部市场经营部主管销售副总经理备注：企管部把经主管副总审核的年度销售计划下发给相关计划制定部门，作为其他相关计划制定的依据。经营目标拟定年度销售计划审核年度销售计划草案下发给相关部门组织制定年度经营计划接年度经营计划流程2003-12-1513北大纵横西安北方秦川流程设计报告年度生产计划流程市场经营部企业管理部生产管理部主管生产副总经理参加军品订货会、联系民品业务签署军品订货合同和民品劳务合同审核下发年度销售计划拟定年度生产计划年度销售计划草案下发给相关部门组织制定年度经营计划接年度经营计划流程2003-12-1514北大纵横西安北方秦川流程设计报告年度技改、技措、大修计划管理流程项目单位运行保障部企业管理部主管生产副总经理下发给相关部门项目申请报告编制年度项目需求计划接到年度生产计划草案提出项目申请组织制定年度经营计划接年度经营计划流程项目需求计划综合平衡审查同意不同意2003-12-1515北大纵横西安北方秦川流程设计报告年度设备动力能源计划流程动力分公司运行保障部企业管理部主管生产副总经理下发给相关部门动力能耗资料拟定年度设备动力能源计划接到年度生产计划草案提供动力能耗相关资料审查组织制定年度经营计划接年度经营计划流程设备动力能源计划综合平衡同意不同意2003-12-1516北大纵横西安北方秦川流程设计报告人力资源需求计划制定流程用人部门人力资源部企业管理部主管人力资源副总经理提出用人申请用人申请单根据公司经营计划和各部门的用人需求，拟定人力资源需求计划人力资源需求计划下发相关计划审核下发给相关部门组织制定年度经营计划接年度经营计划流程综合平衡不同意同意2003-12-1517北大纵横西安北方秦川流程设计报告科研开发计划流程市场经营部科研所企业管理部主管技术副总经理提供产品和市场信息产品市场趋势分析报告根据公司经营目标和产品和市场信息，拟定科研开发计划科研开发计划下发经营目标审查下发给相关部门组织制定年度经营计划接年度经营计划流程综合平衡不同意同意2003-12-1518北大纵横西安北方秦川流程设计报告年度财务计划流程相关部门企业管理部财务会计部（各）主管副总经理汇总、平衡拟定销售计划拟定生产计划拟定采购计划拟定技改技措大修计划拟定人力资源计划拟定技术质量计划拟定设备动力能源计划拟定科研开发计划下发给相关部门编制年度财务计划审查组织制定年度经营计划接年度经营计划流程年度财务计划2003-12-1519北大纵横西安北方秦川流程设计报告年度技术质量计划流程相关部门企业管理部技术质量部主管技术副总经理汇总、平衡拟定生产计划拟定采购计划拟定技改技措大修计划拟定设备动力能源计划拟定科研开发计划下发给相关部门编制年度技术质量计划审核组织制定年度经营计划接年度经营计划流程技术质量计划相关质量内、外审要求2003-12-1520北大纵横西安北方秦川流程设计报告综合统计管理流程季/年度相关部门企业管理部各主管副总经理总经理提交相关统计报表统计报表分析公司季/年度经营情况公司相关统计报表季/年度部门KPI考核表审核公司季/年度经营分析报告评价并向人力资源部报送部门KPI绩效向上级或相关部门报送统计报表汇总、编制企业统计报表公司季/年度汇总统计报表审阅审阅2003-12-1521北大纵横西安北方秦川流程设计报告综合统计管理流程月度相关部门企业管理部总经理提交相关统计报表统计报表汇总、编制月度企业统计报表公司相关统计报表月度部门KPI考核表公司月度汇总统计报表评价并向人力资源部报送部门月度KPI绩效向上级或政府相关部门报送统计报表审核2003-12-1522北大纵横西安北方秦川流程设计报告导读规划管理生产管理质量检验固定资产科研管理技术管理档案管理行政管理党群管理人事管理财务管理审计管理采购管理市场管理2003-12-1523北大纵横西安北方秦川流程设计报告材料/半成品领用流程生产班组领料人员生产管理科长分厂长运行保障部库房财务会计部注：材料领用单一式三联，分别在分厂、运行保障部库房和财务部存档填写材料/半成品领用单材料/半成品领用单领料审核发料材料/半成品领用单归档定期送财务部材料/半成品领用单归档归档投料审查2003-12-1524北大纵横西安北方秦川流程设计报告工具领用流程生产班组领料人员生产管理科长分厂长运行保障部库房财务会计部注：工具领用单一式三联，分别在分厂、运行保障部库房和财务部存档填写工具领用单工具领用单工具领用审核工具发放工具领用单归档定期送财务部工具领用单归档归档领用接工具使用管理流程审核2003-12-1525北大纵横西安北方秦川流程设计报告工具使用管理流程生产班组分厂工艺技术管理员市场经营部追踪工具安装及使用情况记录并分析原因是否操作原因是否工具原因反馈市场经营部反馈制造商改善追踪改善效果是是否工具使用异常分析报告工具使用未达到定额时工具领用工具使用加强教育并给予相应处罚2003-12-1526北大纵横西安北方秦川流程设计报告生产过程质量控制流程生产自检是否合格能否返修返修报废接废品处理流程否否是是进入下一工序分厂生产班组分厂技术质量科是否成检或关重工序否成检或关重工序检验是2003-12-1527北大纵横西安北方秦川流程设计报告废品处理流程各班组分厂计划人员分厂长运行保障部库房财务会计部等注：废品处理单一式三联，分别在分厂、运行保障部库房和财务部存档；本流程适用于边角料、金属粉末等物资的处理。已确认废品填写废品处理单废品处理单审核送出废品确认签收废品处理单存档废品处理单归档送计划员处定期送财务部废品处理单归档废品处理单2003-12-1528北大纵横西安北方秦川流程设计报告在产品盘点流程财务部分厂计划人员复盘单位下发盘点报表领取报表盘点报表交财务部确认入账、出账、存余、报废符合盘点报表确认组织复盘参加复盘核对结果盘点结果公告2003-12-1529北大纵横西安北方秦川流程设计报告外购材料入库流程市场经营部运行保障部库房检验计量部财务会计部采购员计划人员材料到货填写入库单盖章进入待验区建立台账到货台账材料进厂验收出具合格证进入正式库建立台账入库单盖章入库单盖章入库单归档入库单归档入库单归档到货记录采购合格品台账2003-12-1530北大纵横西安北方秦川流程设计报告（外委加工/外协零部件）驻厂验收材料入库流程市场经营部运行保障部库房检验计量部财务会计部采购员计划员材料到货填写入库单盖章进入待验区建立台账到货台账进入正式库建立台账入库单盖章入库单盖章入库单归档入库单归档入库单归档到货记录采购合格品台账抽样、理化分析是否合格试验报告准投证/合格证开合格证/准投证必要时2003-12-1531北大纵横西安北方秦川流程设计报告成品入库流程分厂之间的成品前一分厂运行保障部库房财务会计部后一分厂生产班组库房管理备注：具体操作见产品成检验收流程成品验收合格提供合格证填写入库单办理入库手续建立台账入库单归档入库单盖章定期报财务部归档入库单归档领用接半成品领用流程成品入库台账办入库2003-12-1532北大纵横西安北方秦川流程设计报告成品入库流程最终产品分厂运行保障部库房财务部市场经营部生产班组库房管理备注具体操作见产品出厂验收流程成品验收合格提供合格证填写入库单办理入库手续建立台账入库单归档入库单盖章定期报财务部归档入库单归档出货接产品发货流程成品入库台账办入库2003-12-1533北大纵横西安北方秦川流程设计报告导读规划管理生产管理质量检验固定资产科研管理技术管理档案管理行政管理党群管理人事管理财务管理审计管理采购管理市场管理2003-12-1534北大纵横西安北方秦川流程设计报告生产过程技术质量问题处理流程生产分厂检验计量部技术质量部说明：本流程指分厂自检或者分厂检验工人发现的技术质量问题生产过程出现技术质量问题记录问题原因、处理方法与结果处理报告判定为三类问题记录问题原因、处理方法与结果处理报告记录问题原因、处理方法与结果处理报告分厂技术人员解决否则反馈至检验计量部判定为二类问题检验计量部技术人员组织解决否则反馈至检验计量部技术质量部技术人员组织解决2003-12-1535北大纵横西安北方秦川流程设计报告产品成检关重工序处理流程生产班组检验计量部检验员检验计量部驻分厂技术人员及隔离室人员检验计量部检验技术员技术质量部上工序成品检验是否合格品验收判断返修可以返修接产品成检验收流程分类、复核报上级处理能否处理接废品处理流程报废无法处理二级反馈单组织处理接二级反馈处理流程组织处理接一级反馈处理流程否是一级反馈单是否报废2003-12-1536北大纵横西安北方秦川流程设计报告二级反馈处理流程检验计量部技术质量部军代表检验计量部检验员成品检验二级反馈判断组织处理参与处理判断报废接废品处理流程临时立样不能报废报技术质量部处理批准依样品放行不能处理报废能处理接一级反馈处理流程一级反馈单2003-12-1537北大纵横西安北方秦川流程设计报告一级反馈处理流程技术质量部基层军代表检验计量部检验员成品检验一级反馈报废接废品处理流程临时立样不能报废批准依样品放行组织处理报废判断2003-12-1538北大纵横西安北方秦川流程设计报告原材料及标准件进厂验收流程军代室厂领导基层军代表 技术质量部市场经营部检验计量部备注：经审签可代用的材料在合格上注明“本批材料可代用”；合格证一式三份，一份交市场经营部随材料走，一份交军代表审签后，直接保留，一份市场经营部保留，年终归档填代用申请单审签审签审签审签审签开具合格证/建台账合格证/台账代用申请单原厂合格证外观尺寸验收理化试验是否合格是否合格材料或标准件入厂试验报告必要时是否否组织判断是否可用，不可用则办理退换货，可用则2003-12-1539北大纵横西安北方秦川流程设计报告外委加工/外协零部件驻厂验收流程外协单位检验计量部生产管理部技术质量部是否需要修外观尺寸验收验收后开具合格证返修组织相关部门到厂家会诊审签是合格不合格通知生产管理处协助运回厂内（接外委加工/外协零部件）材料入库流程否2003-12-1540北大纵横西安北方秦川流程设计报告产品成检验收流程生产车间检验计量部成检班成品验收组军代表备注：验收由分厂厂长、成检班、验收组、基层军代表参加，验收根据规定如需要靶试，具体见靶试流程通知验收组通知并协助军代表验收填写验收合格证验收合格证是否合格接成品入库流程分厂间验收签字产品成检填写检验合格证检验合格证判断不合格合格返修接产品成检处理流程2003-12-1541北大纵横西安北方秦川流程设计报告产品出厂验收流程生产车间检验计量部成检班成品验收组军代表总经理备注：验收由分厂厂长、成检班、验收组、基层军代表参加，验收根据规定如需要靶试，具体见靶试流程通知验收组通知并协助军代表验收填写验收合格证合格证是否合格验收接成品入库流程最终产品返检返修产品成检填写检验合格证合格证审签签字2003-12-1542北大纵横西安北方秦川流程设计报告产品靶试流程基层军代表产品验收组检验计量部技术人员检验计量部部长靶场试验组公司办公室军代表安全保卫部财务会计部产品取样办理靶试委托单签字签字签字盖章盖章保留报告单保留报告单交靶试委托单靶试委托单接收靶试委托单靶试委托单开危险品免检证免检证开出门证带回靶试报告单靶试报告单出门证向生产单位开具靶试领料单靶试领料单靶试委托单2003-12-1543北大纵横西安北方秦川流程设计报告导读规划管理生产管理质量检验固定资产科研管理技术管理档案管理行政管理党群管理人事管理财务管理审计管理采购管理市场管理2003-12-1544北大纵横西安北方秦川流程设计报告设备报废流程使用单位运行保障部资产经营部公司领导财务会计部上级主管单位备注：设备管理员根据平时使用单位上报的设备情况，结合设备的申请设备报废申请报告其它单位是否可用是设备转移接设备处置流程否设备报废申请调查核实审查审核备案、帐务处理审批备案备案、台帐处理备案、台帐处理申请报告备案、台帐处理2003-12-1545北大纵横西安北方秦川流程设计报告设备封存管理流程使用单位运行保障部资产管理部财务会计部上级主管单位备注：三个月以上不使用的设备可申请封存。设备封存一般在每年年初进行汇总需封存设备清单申请设备封存挂设备封存标识牌，停水停电账务处理、暂停计提折旧需封存设备清单申请报告审查批准备案、账务处理调查核实备案、账务处理备案、账务处理2003-12-1546北大纵横西安北方秦川流程设计报告设备处置流程（一）运行保障部资产经营部公司领导市场经营部办公室资产处置组财务会计部提出设备处置申请审查公示，找买家组织买家看设备组织招标开标，定买家批准签定合同审核设备处置申请审核组织成立资产处置组开会定底价合同备案合同审核盖章接下页2003-12-1547北大纵横西安北方秦川流程设计报告设备处置流程（二）运行保障部市场经营部资产经营部财务会计部安全保卫部买家收款，开发票监装出门证归档监装到财务办出门证开具出门证设备拆除设备装运出门检查开出门证归档备案帐务处理备案帐务处理付款出门证2003-12-1548北大纵横西安北方秦川流程设计报告设备采购招标流程非标设备运行保障部评标小组市场经营部财务会计部公司领导专业厂家非标设备采购联系专业厂家报技术方案组织招标工作投标组织评标协助组织评标确定方案和价格转市场经营部（性能价格）备案批准与厂家落实具体方案签订合同合同备案配合执行合同执行合同2003-12-1549北大纵横西安北方秦川流程设计报告技改、技措、大修具体项目立项流程联系施工方报方案报价提出项目需求方案预审审查拟定框架方案施工方运行保障部项目使用单位企业管理部主管副总总经理备注：如果属于年计划外的技改、技措、大修项目还要经过企业管理委员会的批准审查审批同意不同意不同意不同意不同意同意同意同意项目立项具体项目开工开工通知单审查审查2003-12-1550北大纵横西安北方秦川流程设计报告技改、技措、大修具体项目实施流程施工方运行保障部企业管理部市场经营部财务会计部办公室资产经营部下开工通知单技术验收开工通知单施工组织相关部门联合验收项目立项计划接工程项目结算审计流程验收报告合同备案合同备案相关资料备案备案帐务处理备案台帐处理合同草案合同审核盖章组织施工2003-12-1551北大纵横西安北方秦川流程设计报告中修、项修项目审批及实施流程施工单位项目单位运行保障部企业管理部主管 副总市场经营部办公室财务 会计部备注：如果属于年计划外的中修、项修项目还要经过总经理的批准下开工通知单合同审核盖章报方案报价开工通知单施工提出项目申请调查、核实审查联系、推荐施工单位方案审核审价合同草案下发执行接财务决算审计流程合同备案技术验收审批监控施工组织施工2003-12-1552北大纵横西安北方秦川流程设计报告动力能源费用缴收流程动力分厂运行保障部财务会计部公司各单位其他单位备注：如果其他单位没有及时缴费，则由财务会计部通知运行保障部，运行保障部采取相应的措施按期抄表计算费用下缴款通知单编制各单位能耗用量表能耗用量表核对能耗用量按时缴费上报运行保障部和财务会计部备案核对能耗用量收费通知单核算成本费用军品单位民品单位审核建帐2003-12-1553北大纵横西安北方秦川流程设计报告导读规划管理生产管理质量检验固定资产科研管理技术管理档案管理行政管理党群管理人事管理财务管理审计管理采购管理市场管理2003-12-1554北大纵横西安北方秦川流程设计报告产品开发项目管理流程科研所相关部门项目负责人企业管理部总经理任命项目负责人推荐项目成员推荐项目成员接到任命挑选项目成员批准组建项目组制定项目计划审查依计划执行节点结束后项目总结和汇报节点考核项目成员考核项目开工前项目负责人任命书审批组织项目评审组织项目负责人竞标2003-12-1555北大纵横西安北方秦川流程设计报告项目节点考核流程财务部科研所技术质量部企业管理部总经理人力资源部项目节点完成时提供项目节点费用使用情况提供项目节点进度完成情况提供项目节点质量情况汇总对项目进行节点考核上报考核结果审核核发节点奖金的依据发放奖金资料归档2003-12-1556北大纵横西安北方秦川流程设计报告项目负责人节点考核流程项目负责人主管副总总经理企管部人力资源部财务部对负责人的工作绩效、能力及态度打分考核结果报人力资源部汇总计算最终结果结果反馈个人得到反馈判断进入考核申诉流程核发奖金的依据奖金发放有异议计算负责人在项目中的KPI指标考核结果报人力资源部对负责人的工作绩效、能力及态度打分考核结果报人力资源部2003-12-1557北大纵横西安北方秦川流程设计报告项目成员节点考核流程项目成员项目负责人人力资源部财务会计部对成员在项目中的工作绩效、能力及态度打分考核结果报人力资源部汇总计算最终结果结果反馈个人得到反馈判断进入考核申诉流程核发奖金的依据奖金发放有异议2003-12-1558北大纵横西安北方秦川流程设计报告导读规划管理生产管理质量检验固定资产科研管理技术管理档案管理行政管理党群管理人事管理财务管理审计管理采购管理市场管理2003-12-1559北大纵横西安北方秦川流程设计报告材料定额管理流程技术质量部工艺管理人员技术质量部质量管理人员分厂工艺技术管理人员企管部主管技术副总运行保障部下料车间提供产品图，工艺卡片提供产品计划良品率目标依定额及任务备料下料材料使用情况反馈良品率调整情况反馈不断调整材料定额依新定额执行定额制定定额调整审核审批审核审批下发下发拟定材料定额审核2003-12-1560北大纵横西安北方秦川流程设计报告工具定额管理流程技术质量部分厂工艺技术管理人员企管部技术副总检验计量部分厂提供工具入厂检验数据提供每一产品所需工具数量依定额管理工具及进行内部考核使用情况反馈工具性能数据反馈分析并调整定额依新定额执行入厂合格报告工具使用报告定额制定定额调整审核审批审批审核下发下发备案拟定定额审核备案对分厂进行工具消耗考核2003-12-1561北大纵横西安北方秦川流程设计报告能耗定额管理流程运行保障部企管部技术副总动力分厂分厂提供二级表能耗使用情况提供三级表能耗使用情况汇总并核实能耗使用情况分析依历史数据及经验拟定能耗定额审核能耗管理并进行相关考核能耗情况反馈能耗情况反馈分析并调整定额依新定额执行能耗使用报告能耗使用报告定额制定定额调整审批审批审核下发下发备案备案对分厂进行能源消耗考核2003-12-1562北大纵横西安北方秦川流程设计报告劳动人工时定额制定及调整流程人力资源部工时定额人力资源部部长企业管理部主管副总备注：相关通知指技术质量部的工艺变更、运行保障部的设备更新等可能影响劳动人工时的通知接到相关通知相关通知综合平衡、提出修改意见审核审批提出修改意见工时调整通知调查核实、起草调整意见初步方案审查起草正式文件审阅、提出修改意见工时调整通知工时调整方案工时定额下发执行工时定额标准备案工时定额考核2003-12-1563北大纵横西安北方秦川流程设计报告能源消耗指标制定流程运行保障部企业管理部主管副总总经理起草能源消耗指标方案年度能源消耗指标草案提出修改意见撰写正式文件审核审批提出修改意见年度能源消耗指标提出修改意见审查年度能源消耗指标能源动力定额下发能源动力定额备案年度能源消耗指标2003-12-1564北大纵横西安北方秦川流程设计报告（成检、关重工序）工艺评审流程工艺项目组项目负责人主管副总技术负责人评审组技术质量部写出总结提申请报告工艺设计总结提供相关资料文件审批组织召开评审会介绍设计情况讨论评议，提建议提主要问题和改进意见制订改进措施作评审结论审批专人整理评审报告组织签名是否采纳意见阐明理由组织实施跟踪检查资料文件归档工艺评审申请报告是否2003-12-1565北大纵横西安北方秦川流程设计报告导读规划管理生产管理质量检验固定资产科研管理技术管理档案管理行政管理党群管理人事管理财务管理审计管理采购管理市场管理2003-12-1566北大纵横西安北方秦川流程设计报告档案收集管理流程各部门/单位办公室资料登记归档按规定归档资料档案分类整理汇总归档归档资料清单移交清单是否完备催收相关资料资料收集清单按期报送相关资料资料清单2003-12-1567北大纵横西安北方秦川流程设计报告档案借阅管理流程档案使用单位档案管理岗部门领导主管副总总经理办公室副主任权限内审核签署意见签署意见是否是否借阅申请批准批准批准资料借阅单权限内审核权限内审核资料借出签字按期归还归档2003-12-1568北大纵横西安北方秦川流程设计报告导读规划管理生产管理质量检验固定资产科研管理技术管理档案管理行政管理党群管理人事管理财务管理审计管理采购管理市场管理2003-12-1569北大纵横西安北方秦川流程设计报告总经理办公会流程（副）总经理办公室主任办公室机要秘书企业管理部相关各部门拟定会议通知审核下发会议通知做会议记录编写会议纪要会议纪要下发会议纪要提出会议要求审签安排会议准备相关材料会议记录备案执行会议决定审核会议通知2003-12-1570北大纵横西安北方秦川流程设计报告公务车辆使用管理流程用车申请人用车部门/单位领导办公室（副）主任办公室综合秘书司机提出用车申请审查审核登记用车申请、安排车辆准备出车登记出车情况出车出车结束、向办公室报告用车申请出车登记簿出车登记簿登记出车情况2003-12-1571北大纵横西安北方秦川流程设计报告车辆维修流程司机办公室综合秘书办公室（副）主任财务会计部是否超过权限提出维修意见拟定预算财务报销填写“维修审批单”到指定地点维修车辆维修记录/维修票据维修记录备案预算报表车况档案发现隐患或故障/定期车辆保养，提出维修申请日常/定期车辆维护保养审批维修审批单是否签字办理借款维修记录存档车辆维修记录/维修票据2003-12-1572北大纵横西安北方秦川流程设计报告公章使用审批流程使用申请人部门/单位领导机要秘书办公室主任（副）总经理提出使用申请公章使用申请审核判断审批超过审批权限权限以内审批办理用印手续申请表归档公章使用申请2003-12-1573北大纵横西安北方秦川流程设计报告日常办公用品采购流程办公室经办人办公室主任财务会计部审批编制购物清单借款手续实施购买登记入库单据审签拟定采购计划文档入库单财务报销报销票据2003-12-1574北大纵横西安北方秦川流程设计报告电话管理流程申请人部门/单位领导办公室主任主管副总总经理综合秘书签署意见申请电话安装审核签署意见内线外线判断签署意见市话判断长途审批审批登记备案具体办理电话申请电话申请2003-12-1575北大纵横西安北方秦川流程设计报告导读规划管理生产管理质量检验固定资产科研管理技术管理档案管理行政管理党群管理人事管理财务管理审计管理采购管理市场管理2003-12-1576北大纵横西安北方秦川流程设计报告行政中层管理人员任免流程党群工作部人力资源部总经理企业管理委员会提供考察结果考察材料签署任用意见中层正职决定判断提供考核结果讨论通过中层副职考核材料汇总上报下发干部正式任免文件人事档案备案人事任用通知2003-12-1577北大纵横西安北方秦川流程设计报告党群中层干部任免流程人力资源部党群工作部党委书记企业管理委员会提供考核结果考核材料签署任免意见中层正职决定判断下发干部正式任免文件提供考察结果讨论通过中层副职考察材料汇总上报人事任免通知人事档案备案2003-12-1578北大纵横西安北方秦川流程设计报告导读规划管理生产管理质量检验固定资产科研管理技术管理档案管理行政管理党群管理人事管理财务管理审计管理采购管理市场管理2003-12-1579北大纵横西安北方秦川流程设计报告外部招聘实施流程用人部门主管领导人力资源部总经理应聘人受理人员报名初步筛选笔试、面试，专业筛选确定录用名单审核审批参加应聘通知应聘人报到办理报到手续试用录用名单发布招聘广告2003-12-1580北大纵横西安北方秦川流程设计报告内部招聘实施流程用人部门主管领导人力资源部总经理主管领导直接上级应聘人应聘申请专业筛选是否合适否是进入外部招聘程序审批审核受理人员报名初步筛选审核审批办理调动手续接收工作交接内部招聘通告2003-12-1581北大纵横西安北方秦川流程设计报告培训计划制定流程人力资源部公司各部门主管副总总经理提出需求制定公司培训计划组织需求调查年度培训计划审批审批汇总、综合平衡结合前一年培训反馈组织实施接培训实施流程2003-12-1582北大纵横西安北方秦川流程设计报告培训实施流程培训承办单位人力资源部参加培训的相关单位下达培训通知依培训计划实施培训通知接到通知准备培训教材接到通知人员报名确定参加培训人员汇总安排培训教室、准备培训器材组织培训参加参加组织培训参加参加培训资料归档接培训效果评估流程2003-12-1583北大纵横西安北方秦川流程设计报告培训实施流程部门内部培训举办培训部门人力资源部相关部门备注：只要当部门内部培训涉及两个以上部门时，才需要下达培训通知，相关部门才需要派员参加备案报人力资源部准备培训教材接到通知确定参加培训人员安排培训教室、准备培训器材举办培训培训资料归档部门内部培训下达培训通知培训通知必要时必要时整理培训资料部门内部培训安排接培训效果评估流程2003-12-1584北大纵横西安北方秦川流程设计报告培训效果评估流程对培训讲师的评估人力资源部参训学员主管副总培训课程结束发放培训效果调查表填写调查表收集、汇总、整理定期撰写培训效果评估报告结果反馈相关培训讲师资料归档做为来年培训需求来源的依据培训效果调查表培训效果评估报告审阅2003-12-1585北大纵横西安北方秦川流程设计报告培训效果评估流程对被培训人员的评估人力资源部培训讲师部门/单位主管培训课程结束组织培训课程考核组织相关人员进行成绩评判考核结果统计资料归档做为来年培训需求来源的依据出考证试题、参与监考参与考核成绩评判结果反馈受训人及其部门领导考核成绩统计表作为部门内部培训和员工培养的依据2003-12-1586北大纵横西安北方秦川流程设计报告部门季度考核流程相关职能管理部门企业管理部总经理人力资源部财务会计部提供各考核单位财务、动力能耗、质量等数据汇总各部门提供的数据核发奖金计算各部门KPI项考核得分上报考核结果审核签字考核资料归档核算部门奖金2003-12-1587北大纵横西安北方秦川流程设计报告部门正职月度考核流程被考评人总经理党委书记主管副总人力资源部财务会计部填写评分表汇总结果存档考核结果反馈核算月绩效工资得到反馈判断进入考核申诉流程核发工资表有异议考核评分表填写评分表考核评分表填写评分表考核评分表计算考核结果调整计算最终结果审批2003-12-1588北大纵横西安北方秦川流程设计报告部门副职月度考核流程被考评人总经理主管副总部门正职人力资源部财务会计部填写评分表汇总结果存档考核结果反馈核算月绩效工资得到反馈判断进入考核申诉流程核发工资表有异议考核评分表填写评分表考核评分表填写评分表考核评分表计算考核结果调整计算最终结果审批2003-12-1589北大纵横西安北方秦川流程设计报告一般人员月度考核流程一般人员部门正职部门副职主管副总人力资源部财务会计部汇总填写考核评分表考核评分表结果存档考核结果反馈核算月绩效工资得到反馈判断进入考核申诉流程核发工资表有异议填写考核评分表考核评分表计算考核结果调整计算最终结果审批2003-12-1590北大纵横西安北方秦川流程设计报告职工考核申诉流程申诉人人力资源部总经理薪酬与考核委员会接受申诉组织调查属实否提出处理意见否是落实处理意见提出申诉考核申诉表审批得到处理结果接受申诉组织调查属实否提出处理意见否是考核申诉表驳回申诉重新提出申诉驳回申诉有异议得到处理结果落实处理意见2003-12-1591北大纵横西安北方秦川流程设计报告导读规划管理生产管理质量检验固定资产科研管理技术管理档案管理行政管理党群管理人事管理财务管理审计管理采购管理市场管理2003-12-1592北大纵横西安北方秦川流程设计报告民品劳务来料入库流程市场经营部门卫运行保障部库房财务会计部委托单位说明：在库房“办理入库手续”，更多的是逻辑上的，办理手续但不一定实物入库来料加工材料进厂检查、开据物资来源单物资来源单四联单办理入库手续建立台账入库单盖章定期报财务部入库单归档材料入库台账归档领用接材料/半成品领用流程材料进厂归档2003-12-1593北大纵横西安北方秦川流程设计报告民品劳务成品入库流程承接单位运行保障部库房财务会计部说明：在库房“办理入库手续”，更多的是逻辑上的，办理手续但不一定实物入库厂内加工结束办理入库手续 建立台账入库单盖章定期报财务部入库单归档成品入库台账归档归档接民品劳务出门流程2003-12-1594北大纵横西安北方秦川流程设计报告军品产品出库/军品分厂民品成品出库流程市场经营部运行保障部库房财务会计部办理出库手续 出库单盖章定期报财务部出库单归档归档归档开具出库单2003-12-1595北大纵横西安北方秦川流程设计报告民品劳务出门管理流程来料加工市场经营部门卫运行保障部库房财务部出纳委托方（客户）收款、出库单盖章开具发票或交款单发票或交款单汇总发票、物资来源单和劳务合同等其他单据到财务部办理出门证办理出门证出厂出门检查出厂、单据归档出门证归档到财务交款办理出库手续按合同开具出库单产品出库单出库单盖章按出库单发货2003-12-1596北大纵横西安北方秦川流程设计报告民品劳务出门管理流程自备材料市场经营部门卫运行保障部财务会计部出纳对方单位到财务交款收款、出库单盖章开具发票或交款单发票或交款单汇总发票和其他单据到财务部办理出门证办理出门证出厂出门检查出厂、单据归档出门证归档办理出库手续按合同开具出库单产品出库单出库单盖章按出库单发货2003-12-1597北大纵横西安北方秦川流程设计报告对外配套军品出门管理流程市场经营部门卫运行保障部库房财务会计部出纳对方单位到财务交款收款、出库单盖章开具发票或交款单发票或交款单汇总发票和其他单据到财务部办理出门证办理出门证出厂出门检查出厂、单据归档出门证归档办理出库手续按合同开具出库单产品出库单出库单盖章按出库单发货2003-12-1598北大纵横西安北方秦川流程设计报告(未及时付款)军品成品/军品分厂民品劳务成品出门流程市场经营部主管副总总经理运行保障部库房财务部出纳门卫备注财务会计部凭公司领导签字的出厂申请开具出门证。帐务处理、出库单盖章签字、盖骑缝章出门检查出厂、单据归档出门证归档填写产品出厂申请、开具出库单产品出厂申请签字签字出库单盖章出门办理出库手续开具出门证按出库单发货出门证必要时产品出库单2003-12-1599北大纵横西安北方秦川流程设计报告军品出门管理流程自制零部件领货单位门卫财务部出纳备注：具体操作见材料/半成品领用流程；财务会计部凭领料单开具出门证，同时保留一份领料单。出门检查包括检查各种单据是否合法、齐全，单据与实物是否相符。到财务部办理出门证办理出门证签字、盖骑缝章出厂出门检查出厂、