知名地产集团管控体系.xls

一一、职职权权表表说说明明1.本文件是配合A（重庆）集团地产公司体系建设的需要，重点描述地产业务流程体系中涉及的人、财、事等方面的重要事项，未包括A商业管理公司和物业管理公司的责权。2.所有部门签署的合同均需财务(原件)备案、总经办（原件）备案；其他业务部门根据需要(复印件)备案。3.所有需审核或审批的事项，相对应审核或审批主体都有责任去监督实施。4.凡上报给总部的文档，均须子公司总经理审核。不须上报总部的，由总经理或其授权人审批。5.审计监察委员会对本文件中所有涉及到的事项都有审计监察的权力。6.各个部门都要执行总部颁布的制度，在执行过程中对制度提出优化建议，上报总部；各个部门都要负责自己部门的内部建设工作。7.各业务部门都要在自己相对应的职能中心的指导下建立自己部门的案例库，上报总裁办。8.项目结束后，项目整体、设计、工程、营销、成本等均须做后评估，报总部相应的职能中心和总裁办备案。二二、用用词词解解释释组织管理类组织牵头、协调完成某项工作。指导提供专业意见和支持，使之完成任务。监督察看下属或有关部门是否按照有关标准和原则执行任务，并督促其完成任务。审核检查工作成果及建议，报上级批准。决策类会议由经营决策委员会以评审会形式进行审批审批终审下属工作成果及建议，并作出决定。操作类经办按照既定程序，负责完成某项工作。拟订结合实际情况独立完成某个方案或计划，报上级批准。申请针对具体事项向上级提出请示备案保存相关工作的资料，知晓相应情况。协同、辅助类建议向上级或集体提出个人主张，必要时需要提交方案。参与与别人共同完成某项工作，活动中处于平等地位。协助配合别人完成某项工作，活动中处于从属地位。1.本文件是配合A（重庆）集团地产公司体系建设的需要，重点描述地产业务流程体系中涉及的人、财、事等方面的重要事项，未包括A商业管理公司和物业管理公司的责权。2.所有部门签署的合同均需财务(原件)备案、总经办（原件）备案；其他业务部门根据需要(复印件)备案。4.凡上报给总部的文档，均须子公司总经理审核。不须上报总部的，由总经理或其授权人审批。6.各个部门都要执行总部颁布的制度，在执行过程中对制度提出优化建议，上报总部；各个部门都要负责自己部门的内部建设工作。7.各业务部门都要在自己相对应的职能中心的指导下建立自己部门的案例库，上报总裁办。8.项目结束后，项目整体、设计、工程、营销、成本等均须做后评估，报总部相应的职能中心和总裁办备案。察看下属或有关部门是否按照有关标准和原则执行任务，并督促其完成任务。A A地地产产业业务务责责权权体体系系投投资资论论证证、土土地地获获取取、报报批批报报建建投投资资论论证证/土土地地获获取取/报报批批报报建建公公司司总总部部子子公公司司备备注注审计监察委员会薪酬委员会战略决策委员会董事长执行委员会总裁成本管理中心财务管理中心总裁办人力资源中心产品控制中心品牌营销中心战略发展中心总经理成本管理部采购管理部财务管理部总经办人力资源部工程管理部设计管理部营销策划部商业管理部征地拆迁办开发部1.1.项项目目投投资资分分析析1.1 土地信息的收集整理指导经办经办各部门都可进行土地信息的搜集工作1.2 初步市场调查及投资研究参与参与参与参与经办参与参与参与参与参与参与经办1、子公司自己拓展的土地，由子公司组织研究论证；总部拓展的地块，由总部组织论证1.3 初步项目可行性研究报告编制参与参与参与参与经办参与参与参与参与参与参与经办子公司自己拓展的土地，由子公司组织编制；总部拓展的土地，由总部组织编制。1.4 项目可行性研究报告编制会议参与参与参与参与经办参与参与参与参与参与参与经办子公司自己拓展的土地，由子公司组织编制；总部拓展的土地，由总部组织编制。1.5 项目可行性研究报告评审会议审核子公司可研报告编制完成后提交总部，审批通过后，相关部门和人员备案。2.2.土土地地获获取取事事务务2.1 招拍挂拿地指导经办招拍挂方式拿地的相关征地手续，由开发部经办，战略发展中心给予必要的支持和指导。2.2 一级土地开发拿地指导经办一级土地开发方式拿地的相关征地手续，由征地拆迁办经办，战略发展中心给予必要的支持和指导。2.3 拆迁计划/安置方案决策审核经办总部战略发展中心对拆迁工作给予必要的支持和指导。2.4 报批报建指导经办土地获取后，开发过程中的各类报批报建事务由开发部负责，另行规定的除外。2.5 配套设施指导经办2.6 项目地价的核定和缴交工作指导经办1、涉及土地一级开发方式拿地的相关征地手续，例如土地的农转建等由征地拆迁办负责。2、相关部门参与2.7 土地协议的签订指导经办涉及土地一级开发方式拿地的相关征地手续，例如土地的农转建等由征地拆迁办负责。2.8 立项批文办理指导经办2.9 区域公共关系指导经办A A地地产产业业务务责责权权体体系系产产品品定定位位产产品品定定位位公公司司总总部部审计监察委员会薪酬委员会战略决策委员会董事长执行委员会总裁1.1.项项目目定定位位1.1 市场研究，编制市场资讯分析报告1.2 编制项目市场定位报告1.3 项目市场定位报告评审会议1.4 产品初步建议1.5 编制项目产品定位报告1.6 产品定位报告评审会议子子公公司司成本管理中心财务管理中心总裁办人力资源中心产品控制中心品牌营销中心战略发展中心总经理指导指导组织审核指导审核指导组织审核A A地地产产业业务务责责权权体体系系产产品品定定位位公公司司总总部部成本管理部采购管理部财务管理部总经办人力资源部工程管理部设计管理部营销策划部经办经办参与经办经办参与A A地地产产业业务务责责权权体体系系产产品品定定位位子子公公司司备备注注商业管理部征地拆迁办开发部参与相关部门备案参与相关部门参与，提出专业意见。参与报告评审通过后，相关部门备案。参与相关部门参与，提出专业意见。参与相关部门参与，提出专业意见。报告评审通过后，相关部门备案。A A地地产产业业务务责责权权体体系系采采购购管管理理采采购购管管理理公公司司总总部部子子公公司司备备注注审计监察委员会薪酬委员会战略决策委员会董事长执行委员会总裁成本管理中心财务管理中心总裁办人力资源中心产品控制中心品牌营销中心战略发展中心总经理成本管理部采购管理部财务管理部总经办人力资源部工程管理部设计管理部营销策划部商业管理部征地拆迁办开发部1.采采购购策策划划1.1 编制项目采购计划备案审批经办根据项目开发计划和工程管理部的设备、材料需求计划，编制项目采购计划、项目月度采购计划和招标计划，报成本管理中心备案；1.2 战略采购审批经办统筹子公司上报的招标采购计划，选择必要的产品进行战略采购1.3 编制各类招标采购范围、方式、方案审批经办采购管理部经办，相关部门参与，报成本管理中心审批,相关部门备案。2.2.招招标标管管理理2.1招标文件编制（工程、材料设备类、设计类招标）督导合同审核（法务）审批经办采购管理部经办，相关部门参与。2.2 招标实施工程类（重大）会议审核合同审核（法务）审核经办采购管理部经办，相关部门参与。工程类（一般）监督合同审核（法务）审批经办采购管理部经办，相关部门参与。材料、设备类（重大）会议审核合同审核（法务）审核经办采购管理部经办，相关部门参与。材料、设备类（一般）监督合同审核（法务）审批经办采购管理部经办，相关部门参与。营销类（重大）会议审核合同审核（法务）审核经办采购管理部经办，相关部门参与。设计招标（一般）监督合同审核（法务）审批经办采购管理部经办，相关部门参与。3.1议标文件编制（工程、材料设备类）督导合同审核（法务）审批经办采购管理部经办，相关部门参与。3.2 议标实施工程类（重大）会议审核合同审核（法务）审核经办采购管理部经办，相关部门参与。工程类（一般）监督合同审核（法务）审批经办采购管理部经办，相关部门参与。材料、设备类（重大）会议审核合同审核（法务）审核经办采购管理部经办，相关部门参与。材料、设备类（一般）监督合同审核（法务）审批经办采购管理部经办，相关部门参与。营销类（重大）会议审核合同审核（法务）审核经办采购管理部经办，相关部门参与。其他议标（除以上项目外的议标）监督合同审核（法务）审批经办采购管理部经办，相关部门参与。（也可考虑由相关部门自主议标）4.4.直直接接采采购购采购实施工程类（重大）会议审核合同审核（法务）审核经办采购管理部经办，相关部门参与。工程类（一般）监督合同审核（法务）审批经办采购管理部经办，相关部门参与。材料、设备类（重大）会议审核合同审核（法务）审核经办采购管理部经办，相关部门参与。材料、设备类（一般）监督合同审核（法务）审批经办采购管理部经办，相关部门参与。营销类（重大）会议审核合同审核（法务）审核经办采购管理部经办，相关部门参与。其他直接采购（除以上项目外的直接采购）监督合同审核（法务）审批经办采购管理部经办，相关部门参与。（也可考虑由相关部门自主采购）A A地地产产业业务务责责权权体体系系设设计计管管理理设设计计管管理理公公司司总总部部子子公公司司备备注注审计监察委员会薪酬委员会战略决策委员会董事长执行委员会总裁成本管理中心财务管理中心总裁办人力资源中心产品控制中心品牌营销中心战略发展中心总经理成本管理部采购管理部财务管理部总经办人力资源部工程管理部设计管理部营销策划部商业管理部征地拆迁办开发部1.1.项项目目论论证证1.1 产品定位/概念规划草案会议审核审核经办参与参与设计管理部经办，相关部门参与，报总部2.2.概概念念设设计计2.1 概念设计方案会议审核审核经办参与参与设计管理部经办，相关部门参与，报总部2.2 设计任务书编制经办参与参与设计任务书编制时听取物业意见；营销策划部、成本管理部、商业运营部等相关部门参与编制。2.3 设计任务书评审会议审核产控中心组织，相关部门参与，从专业角度提出意见。2.4 设计单位选择会议审核经办优先在设计供应商库中选择，设计管理部可推荐，其它相关部门也可推荐，上报总部经考察后收入设计供应商库。2.5 概念设计评审会议组织产控中心组织，结果送相关部门备案。3.3.方方案案设设计计3.1 设计任务书编制经办设计任务书编制时听取物业意见；营销策划部、成本管理部、商业运营部等相关部门参与编制。3.2 设计任务书评审会议审核产控中心组织，相关部门参与，从专业角度提出意见。3.3 设计单位选择会议审核参与优先在设计供应商库中选择，设计管理部可推荐，其它相关部门也可推荐，上报总部经考察后收入设计供应商库。3.4 方案设计评审会议组织参与产控中心组织，结果送相关部门备案。4.4.扩扩初初设设计计4.1 设计任务书编制督导经办设计任务书编制时听取物业意见；营销策划部、成本管理部、商业运营部等相关部门参与编制。4.2 设计任务书评审督导审批组织设计管理部组织，相关部门参与，从专业角度提出意见。4.3 扩初设计单位选择备案审批经办优先在设计供应商库中选择，设计管理部可推荐，其它相关部门也可推荐，上报总部经考察后收入设计供应商库。4.4 初步确定交楼标准会议审核经办设计管理部经办，相关部门参与，总经理审核后上报总部。4.5 扩初设计评审督导审批组织设计管理部组织，相关部门参与，总经理审批后相关部门备案。5.5.施施工工图图设设计计5.1 地质勘察经办5.2 主要材料设备选型督导审批经办设计管理部组织，相关部门参与，从专业角度提出意见。5.3 设计任务书编制及确定督导审批经办设计任务书编制时听取物业意见；营销策划部、成本管理部、商业运营部等相关部门参与编制。5.4 设计单位选择备案审批经办优先在设计供应商库中选择，设计管理部可推荐，其它相关部门也可推荐，上报总部经考察后收入设计供应商库。5.5 施工图设计评审督导审批组织设计管理部组织，相关部门参与，从专业角度提出意见，总经理审批后相关部门备案。5.6 施工图审查经办5.7 施工图备案经办5.8 二次设计督导经办设计管理部经办，相关部门参与。5.9 编制材料设备清单/材料设备调研/材料定样/设备选型备案备案审批参与参与参与经办设计管理部组织，相关部门参与，总经理审批后相关部门备案。6.6.景景观观设设计计、精精装装、二二次次外外装装6.1 概念、方案设计6.1.1 设计任务书编制及确定会议审核审核经办设计任务书编制时听取物业意见；营销策划部、成本管理部、商业运营部等相关部门参与编制。6.1.2 设计单位选择会议审核审核经办优先在设计供应商库中选择，设计管理部可推荐，其它相关部门也可推荐，上报总部经考察后收入设计供应商库。6.1.3 设计方案评审会议组织相关部门参加，从专业角度提出建议；结果送相关部门备案6.2 施工图设计6.2.1 设计任务书编制及确定督导审批经办设计任务书编制时听取物业意见；营销策划部、成本管理部、商业运营部等相关部门参与编制。6.2.2 设计单位选择备案审批经办优先在设计供应商库中选择，设计管理部可推荐，其它相关部门也可推荐，上报总部经考察后收入设计供应商库。6.2.3 设计方案评审督导审批组织设计管理部组织，相关部门参与，总经理审批后相关部门备案。7.7.样样板板示示范范区区设设计计7.1 概念方案设计7.1.1 设计任务书编制及确定会议审核审核经办参与1、营销策划部提出策划方案2、设计任务书编制时听取物业意见；营销策划部、成本管理部、商业运营部等相关部门参与编制。7.1.2 设计单位选择会议审核审核经办优先在设计供应商库中选择，设计管理部可推荐，其它相关部门也可推荐，上报总部经考察后收入设计供应商库。7.1.3 设计方案评审会议组织产控中心组织，结果送相关部门备案。7.2 深化施工图设计7.2.1 设计任务书编制督导审批经办设计任务书编制时听取物业意见；营销策划部、成本管理部、商业运营部等相关部门参与编制。7.2.2 设计单位选择备案审批经办优先在设计供应商库中选择，设计管理部可推荐，其它相关部门也可推荐，经上报总部考察后收入设计供应商库。7.2.3 设计方案评审督导审批组织设计管理部组织，相关部门参与，总经理审批后相关部门备案。8.8.设设计计变变更更8.1 一般设计变更备案审批经办参与工程管理部经办，相关部门参与；成本管理部对设计变更提出成本建议，涉及客户的需营销策划部和商业运营部参与。8.2 重大设计变更会议审核审核经办参与工程管理部经办，相关部门参与；成本管理部对设计变更提出成本建议，涉及客户的需营销策划部和商业运营部参与。9 9.部部品品研研究究9.1 部品研究成果决策备案经办参与参与备案参与协助参与设计管理部协助产控中心进行部品研究，相关部门参与。A A地地产产业业务务责责权权体体系系工工程程管管理理工工程程管管理理公公司司总总部部子子公公司司备备注注审计监察委员会薪酬委员会战略决策委员会董事长执行委员会总裁成本管理中心财务管理中心总裁办人力资源中心产品控制中心品牌营销中心战略发展中心总经理成本管理部采购管理部财务管理部总经办人力资源部工程管理部设计管理部营销策划部商业管理部征地拆迁办开发部1.1.项项目目计计划划1.1 项目总体开发计划会议备案审核组织总经办在总裁办的督导下，组织各部门编制专项计划，统筹成为子公司年度项目开发总体计划，上报批复后相关部门备案。1.2 项目建造计划备案督导审批备案经办1、工程管理部根据项目开发总体计划编制项目建造计划，相关部门参与，批复后相关部门备案1.3 项目建造专项计划审批备案经办1、根据项目建造计划制订承建商进场计划、施工图纸交付计划以及甲供材料进场计划等专项计划，分别抄送承建单位、采购管理部、设计管理部等相关部门和合作单位；2.2.项项目目准准备备2.1 工程管理策划书审批审核经办工程管理部经办，审批后相关部门备案2.2 水文地质勘探现场管理经办2.3 现场三通一平管理经办2.4 施工许可证备案参与经办2.5 施工图纸会审备案组织组织设计管理部、设计、监理、施工等合作单位进行施工图会审，相关部门参与，会审纪要送相关部门备案。2.6 施工组织设计审批审核工程管理部对施工单位提交的施工组织设计进行审核2.7 监理规划审批审核工程管理部对监理单位提交的监理规划进行审核3.3.主主体体及及配配套套工工程程施施工工3.1 签发开工令监督审批3.2 重大技术方案调整审批经办工程管理部经办，监理等合作单位和公司相关部门参与，结果送相关部门备案。3.3 施工重大技术问题处理方案审批经办工程管理部经办，监理等合作单位和公司相关部门参与，结果送相关部门备案。3.4 组织基础施工管理及验收监督审批组织工程管理部组织，监理等合作单位和公司相关部门参与，结果送相关部门备案。3.5 组织主体施工管理及验收监督审批组织工程管理部组织，监理等合作单位和公司相关部门参与，结果送相关部门备案。3.6 组织安装工程施工管理及验收监督审批组织工程管理部组织，监理等合作单位和公司相关部门参与，结果送相关部门备案。3.7 组织装饰施工管理及验收监督审批组织工程管理部组织，监理等合作单位和公司相关部门参与，结果送相关部门备案。3.8 水电燃气等报建经办开发部经办，工程管理部等相关部门参与3.9 室外配套施工管理及验收监督审批组织工程管理部组织，监理等合作单位和公司相关部门参与，结果送相关部门备案。3.10 一般现场签证/设计变更督导审批经办工程管理部经办，监理等合作单位和公司相关部门参与，结果送相关部门备案。3.11 重大现场签证/设计变更会议审核审核经办工程管理部经办，监理等合作单位和公司相关部门参与，结果送相关部门备案。3.12 工程联检（质量/进度/安全文明施工）备案备案组织参与1、总经办组织（定期或不定期）对各项目的巡检，相关部门参与；2、对发现的问题提出整改建议，报总经理批复后执行；3、重大问题上报总部。3.13 工程巡检（质量/进度/安全文明施工）组织参与参与参与1、总裁办组织（定期或不定期）对子公司各项目的巡检，相关部门参与；2、子公司针对发现的问题提出整改建议，报总部批复后执行。4.4.工工程程质质量量管管理理4.1 质量计划、质量目标备案审批备案经办4.2 轻微质量问题监督经办1.未流入下道工序，可通过本工序的返工解决；2.一般项目中某些不符合标准要求，但对工程结构、功能、安全无影响；3.直接经济损失200元以下。4.工程管理部经办，相关部门参与4.3 一般质量问题监督审批经办1.已流入下道工序，造成人工及材料浪费；2.主控项目中某些不符合标准要求，对工程结构、功能、安全有影响；3.直接经济损失200元以上（不含200元），不满1000元的4.工程管理部经办，相关部门参与4.4 重大质量问题审批经办1.已流入下道工序，造成人工及材料严重浪费；2.主控项目验收不合格，对工程结构、功能、安全有严重影响；3.直接经济损失1000元以上（不含1000元），不满5000元的4.工程管理部经办，相关部门参与4.5 质量事故会议审核经办1.直接经济损失在5000元（含5000元）以上，不满50000元的；2.影响使用功能和工程结构安全，造成永久质量缺陷的3.工程管理部经办，相关部门参与4.6 重大质量事故会议审核经办1.直接经济损失在50000元（含50000元）以上，不满10万元的；2.严重影响使用功能，存在重大质量隐患的；3.事故性质恶劣或造成人员伤亡的。4.工程管理部经办，相关部门参与5.5.工工程程竣竣工工验验收收/移移交交/入入伙伙5.1 公司内部验收督导参与组织组织营销策划部、设计管理部、物业管理总部、总经办等公司相关部门共同对工程进行竣工前公司内部验收，工程管理部负责落实整改。5.2 联系政府部门或专业部门经办5.3 编制竣工档案组织工程管理部组织，相关部门参与5.3 竣工档案验收督导备案参与组织1、工程管理部组织，施工单位、建立单位、勘察设计单位以及公司相关部门参与；2、开发部负责相关手续办理。5.4 工程竣工验收督导备案参与组织1、工程管理部经办，施工单位、建立单位、勘察设计单位以及公司相关部门参与；2、开发部负责相关手续办理。5.5 竣工验收备案备案备案经办总经办、总裁办对竣工验收结果备案5.6 竣工面积实测经办工程管理部经办，相关部门参与，结果送相关部门备案5.7 工程移交计划审批备案经办工程管理部经办，送相关部门5.8 工程移交组织参与1、工程管理部组织，物业公司、营销策划部和相关部门参与；2、移交物业公司后，对未售房屋，由营销策划部代表未来业主行使权利并承担责任，直到房屋售出为止；5.9 入伙备案备案审批参与组织1、营销策划部经办，拟订客户入伙计划，报品牌营销中心备案，子公司领导审批后执行，相关部门参与。业业务务责责权权体体系系客客户户服服务务客客户户服服务务公公司司总总部部子子公公司司备备注注审计监察委员会薪酬委员会战略决策委员会董事长执行委员会总裁成本管理中心财务管理中心总裁办人力资源中心产品控制中心品牌营销中心战略发展中心总经理成本管理部采购管理部财务管理部总经办人力资源部工程管理部设计管理部营销策划部商业管理部征地拆迁办开发部1.1.客客户户活活动动管管理理（集集团团（重重庆庆）、客客户户会会名名义义的的客客户户活活动动）1.1 客户活动方案督导审批经办参与与项目销售相关的纳入销售活动策划.社区业主活动由物业拟定并经办,总经办审批方案监督实施；1.2 客户活动实施督导审批经办参与与项目销售相关的纳入销售活动策划.社区业主活动由物业拟定并经办,总经办审批方案监督实施；2.2.客客户户投投诉诉2.1 一级投诉接收督导（法务）督导参与（法务）经办参与1、投诉人数5人以上，或涉及到设计、规划变更、重大整改或赔偿、费用超过5000元，或涉及公司品牌、声誉、利益、诉讼等方面的客户关系激烈冲突、严重影响公司形象的行为及事件。2、相关部门、物业公司参与。处理方案审批督导（法务）审核审核参与（法务）经办参与回访备案督导备案组织参与2.2 二级客户投诉接收督导（法务）参与 （法务）经办参与1、投诉人数5人以下，属于房屋保修、服务质量、服务态度等投诉范畴但需要同时协调设计及工程、或者该投诉经过3次（或以上）维修、或者超过约定维修期5日仍未完成、或者相关部门拒绝维修，或公司需额外支付5000元以下（含5000元）费用的投诉。2、相关部门、物业公司参与。处理备案督导（法务）督导审批参与 （法务）经办参与回访备案督导备案组织参与2.3 三级客户投诉接收督导（法务）参与 （法务）经办参与1、房屋保修、服务质量、服务态度等投诉范畴，无额外费用，且在约定时间内可以完成的投诉。2、相关部门、物业公司参与。处理督导（法务）督导审批参与 （法务）经办参与回访备案组织参与3.3.客客户户理理赔赔3.1 授权限额内（一般理赔）督导（法务）督导审批参与 （法务）经办营销策划部的客服岗经办，相关部门参与。3.2 授权限额外（重大理赔）审批参与（法务）督导审核参与 （法务）经办营销策划部的客服岗经办，相关部门参与。4.4.客客户户满满意意度度调调查查/调调研研4.1 方案备案督导审批经办参与营销策划部的经办，相关部门、物业公司参与，方案批复后送相关部门备案。4.2 实施备案督导审批经办参与营销策划部的经办，相关部门、物业公司参与，结果送相关部门备案。5.5.危危机机公公关关5.1 危机事件处理备案经办参与参与1、公司的危机事件统一由总部总裁办处理，涉及子公司的，子公司总经办和相关部门参与；2、战略发展中心为危机处理提供相关资源的支持。地地产产业业务务责责权权体体系系营营销销管管理理营营销销管管理理公公司司总总部部子子公公司司审计监察委员会薪酬委员会战略决策委员会董事长执行委员会总裁成本管理中心财务管理中心总裁办人力资源中心产品控制中心品牌营销中心战略发展中心总经理成本管理部采购管理部财务管理部总经办人力资源部工程管理部设计管理部营销策划部商业管理部1.1.市市场场研研究究及及销销售售管管理理1.1 市场研究督导经办1.2 营销策划方案会议备案审核经办1.3 开盘前工作计划排期督导审批备案经办1.4 价格策略会议备案审核经办1.5 价格调整会议审核备案审核审核备案经办1.6 销售折扣折扣方案：（固定折扣/促销折扣/老业主折扣/团购折扣）会议备案备案审核备案经办特殊折扣审批备案备案审核备案经办1.7 销售支持督导经办1.8 客户梳理方案督导审批经办1.9 开盘活动方案会议督导审核经办2.2.平平面面广广告告推推广广2.1 平面广告公司招标及确认会议备案经办参与2.2 平面广告设计与发布督导审批审核3.3.媒媒体体、活活动动计计划划3.1 制定媒体活动计划督导审批备案经办3.2 实施媒体活动计划督导审批备案经办3.4 销售活动策划督导审批经办4.4.销销售售管管理理体体系系建建设设4.1 销售队伍组建督导审批经办4.2 销售管理制度的订立与完善会议审核经办4.3 销售人员培训方案督导审批经办5.5.销销售售资资料料的的制制作作5.1 销售资料的设计督导审批审核5.2 对外销售资料的会签督导审批组织5.3 销售资料的制作督导经办5.3 认购书签约合同的准备会议参与参与经办6.6.其其它它前前期期准准备备工工作作6.1 卖场包装设计督导经办6.2 预售面积暂测督导经办6.3 办理预售许可证参与7.7.品品牌牌管管理理7.1 企业品牌推广方案会议拟订参与7.2 项目名称会议审核拟订参与7.3 项目品牌推广方案审批拟订参与7.4 品牌评估/品牌推广案例库备案组织协助协助8.8.商商业业项项目目管管理理8.1 商业项目策划书会议备案审核备案经办8.2 商业项目年度经营目标和经营计划会议备案审核备案经办8.3 商业项目销售(租赁)定价方案会议备案备案审核备案备案经办经办8.4商业项目年度/季度/月度/销售(租赁)计划和市场推广方案备案审批备案经办经办8.5 商业项目销售(租赁)/市场推广督导经办经办8.6 招商计划/拟合作商户名录备案审批经办8.7 商户资源数据库备案组织备案协助备备注注征地拆迁办开发部营销策划部经办，与其他部门信息共享，研究结果定期上报总部。营销策划部整合内外部资源，编制营销策划报告，相关部门参与营销策划部经办，相关部门参与。营销策划部经办，相关部门参与。营销策划部经办，相关部门参与，批复后执行，相关部门备案。营销策划部经办，相关部门参与，报总部批复后执行，执行方案时总经理审批，相关部门备案。营销策划部经办，相关部门参与，报总部批复后执行，执行时董事长审批，相关部门备案。营销策划部经办，相关部门参与营销策划部经办，相关部门参与。营销策划部经办，相关部门参与。采购管理部统一进行各类采购招标工作，营销策划部参与，提出专业意见。（也可部分下放招标采购权）广告公司提案，营销策划部进行审核,总部品牌营销中心负责监督企业品牌推广与项目品牌推广是否结合,是否有可能引起未来客户投诉的虚假承诺等;营销策划部经办，相关部门参与。营销策划部经办，相关部门参与。营销策划部经办，相关部门参与。营销策划部经办，相关部门参与。营销策划部经办，相关部门参与。营销策划部经办，相关部门参与。广告公司提案，营销策划部进行审核,总部品牌营销中心负责监督企业品牌推广与项目品牌推广是否结合,是否有可能引起未来客户投诉的虚假承诺等;由工程/成本/采购/设计/商运/总办共同负责对销售资料涉及的产品技术描述进行把关营销策划部参与提供意见营销策划部内部会审后由总部执行委员会评审,需设计销售采购成本法务物业等专业端口人员参加营销策划部经办，相关部门参与。营销策划部经办，相关部门参与。经办开发部经办，营销策划部参与1、品牌营销中心统筹子公司项目品牌和产品推广方案，确保项目品牌与企业品牌的一致性；2、相关部门参与。1、审核项目名称，报战略委员会审批；对项目传播资料有选择性的备案；2、相关部门参与。1、品牌营销中心组织，子公司相关部门协助；2、案例库在公司范围内共享。商业管理部经办，相关部门参与1、出售的商业项目由营销策划部负责；2、租赁的商业项目由商业管理部负责。1、出售的商业项目由营销策划部负责；2、租赁的商业项目由商业管理部负责。1、出售的商业项目由营销策划部负责；2、租赁的商业项目由商业管理部负责。地地产产业业务务责责权权体体系系战战略略及及计计划划管管理理战战略略及及计计划划管管理理公公司司总总部部子子公公司司备备注注审计监察委员会薪酬委员会战略决策委员会董事长执行委员会总裁成本管理中心财务管理中心总裁办人力资源中心产品控制中心品牌营销中心战略发展中心总经理成本管理部采购管理部财务管理部总经办人力资源部工程管理部设计管理部营销策划部商业管理部征地拆迁办开发部1.1.战战略略规规划划1、战略发展报告/战略调整报告/子公司战略发展规划及实施方案/会议经办经办子公司根据总部战略规划制定自己的战略发展规划，提交战略委员会决策；2.2.年年度度经经营营计计划划2.1 集团（重庆）年度经营计划编制经办/审核总裁办编制总部年度经营计划，总部各个职能部门都要参与年度经营计划的编制。2.1.1 年度经营计划审定会议备案相关部门备案2.1.2 年度经营计划执行监督总部的各个职能部门按照年度经营计划来安排和完成全年工作2.2 子公司年度经营计划编制督导审核经办子公司总经办拟订子公司年度经营计划，报总部审批，子公司的各个职能部门都要参与年度经营计划的编制2.2.2 子公司年度经营计划审定会议审核 （子公司部分）备案相关部门备案2.2.3 子公司年度经营计划执行监督监督子公司的各个职能部门按照年度经营计划来安排和完成全年工作(含总经理助理)3.3.人人力力资资源源规规划划3.1 人力资源规划会议经办审核经办子公司的人力资源规划由人力资源部经办，报总部人力资源中心，批复后执行4.4.项项目目开开发发计计划划4.1 项目总体开发计划会议审核审核组织总经办组织子公司各职能部门参与编制，上报总部，相关部门审核，批复后监督执行。4.2 各期项目开发计划督导组织专项计划由职能部门负责编制,总经办负责组织和监督执行。4.2.1 项目资金计划会议审核备案审核经办子公司财务管理部编制，其他职能部门参与计划编制4.2.3 项目建造计划会议备案审核审核经办工程管理部和采购管理部等部门参与编制;营销等相关部门备案。4.2.4 项目采购计划会议审核备案审核经办成本管理部和工程管理部等部门参与编制，相关部门备案。4.2.5 项目营销计划会议备案审核审核经办财务管理部、商业运营部等部门参与编制，相关部门备案。5.5.企企业业文文化化5.1 企业文化纲要决策经办5.2 企业文化落实方案决策经办地地产产业业务务责责权权体体系系 财财务务管管理理财财务务管管理理公公司司总总部部子子公公司司备备注注审计监察委员会薪酬委员会战略决策委员会董事长执行委员会总裁成本管理中心财务管理中心总裁办人力资源中心产品控制中心品牌营销中心战略发展中心总经理成本管理部采购管理部财务管理部总经办人力资源部工程管理部设计管理部营销策划部商业管理部征地拆迁办开发部1.1.融融资资1.1 融资计划会议拟订/审核拟订1、融资活动原则上由总部负责，但子公司可在总部的统一管理下开展融资活动。1.2 融资实施审批经办经办2.2.核核算算控控制制2.1 编制融汇合并财务报表备案审核/汇总备案经办总部对下属公司的上报的财务报表进行审核、平衡、汇总。2.2 股东/投资方收益分配方案会议拟订/审核备案经办涉及到子公司的，子公司财务管理部经办，上报总部，批复后执行，送相关部门。3.3.财财务务预预算算3.1 子公司年度财务预算会议审核审核审核拟订各职能部门上报财务预算至财务管理部,财务管理部汇总各职能部门财务预算后经总经理审核，上报总部，批复后执行。3.2 公司总部年度财务预算会议审核拟订各职能部门上报财务预算至财务管理部,总部财务管理中心汇总总部各职能部门财务预算和子公司财务预算后经执行委员会审核，报战略决策委员会评审。3.3 预算外/超预算支出一般会议审核审核经办重大会议审核审核经办4.4.资资金金管管理理4.1 季度资金计划会议审核备案审核经办备案1、子公司各部门资金季度计划申请送财务管理部审核汇总，上报总部，批复后执行，相关部门备案；2、总部各部门的资金季度计划申请送财务管理中心汇总审核，报执行委员会，批复后执行，相关部门备案。4.2 资金筹措决策经办经办1、在总部财务管理中心的统一管理下，自行或配合总部开展资金筹措工作；4.3 现金收支/资金结算一般督导审批经办1、在总部财务管理中心的统一管理下，进行现金收支管理和资金结算，相关部门参与；重大审批审核审核经办1、在总部财务管理中心的统一管理下，进行现金收支管理和资金结算，相关部门参与；4.4 季度资金计划内的费用申请审批审核审批审核1、总部由财务管理中心审核，报总裁审批；2、子公司由财务管理部审核，报子公司总经理审批；4.5 季度资金计划外的费用申请会议审核审核经办1、总部由财务管理中心审核，报执行委员会决策；2、子公司由财务管理部经办，总经理审核后报总部；3、相关部门备案。5.5.资资产产管管理理5.1 固定资产管理审批 （重大）参与经办审批 （一般）参与经办1、子公司总经理对一般固定资产管理事项审批，重大的固定资产管理上报总部。2、建立公司总部固定资产台帐，在总裁办的配合下，对公司总部的固定资产进行年终盘点。5.4 重大资产处理会议审核经办审核经办子公司的重大资产处理由总经理审核后上报总部，总部的重大资产处理由总裁审核后报战略决策委员会决策。6.6.税税务务管管理理6.1 税务统筹及执行审批经办经办财务管理部制定子公司税务管理办法，报总部，批复后执行；地地产产业业务务权权责责体体系系成成本本管管理理成成本本管管理理公公司司总总部部子子公公司司审计监察委员会薪酬委员会战略决策委员会董事长执行委员会总裁成本管理中心财务管理中心总裁办人力资源中心产品控制中心品牌营销中心战略发展中心总经理成本管理部采购管理部财务管理部总经办人力资源部工程管理部设计管理部1.1.拓拓展展 设设计计阶阶段段成成本本管管理理1.1 拓展阶段全成本估算（根据产控中心提交的概念规划草案进行）会议经办经办参与参与参与参与1.2 概念、方案设计阶段目标成本会议审核经办参与参与1.3 扩初和施工图阶段目标成本土地费用测算督导组织前期工程费督导组织参与基础设施费督导组织参与建筑安装工程费督导组织参与公共配套设施费督导组织开发间接费管理费用督导督导组织参与销售费用督导督导组织参与财务费用督导督导组织参与开发期间税费督导督导组织参与不可预见费督导督导组织参与1.4 汇总并调整目标成本督导审批组织1.5 扩初和施工图阶段成本分析报告会议审核审核组织1.6 施工图预算备案审批组织参与2.2.成成本本动动态态管管理理2.1 目标成本调整（5%以上)会议审核参与参与审核经办（5%以内)备案审批经办2.2 设计变更、现场签证重大会议审核参与参与审核经办参与参与一般备案审批经办参与参与3.3.责责任任成成本本管管理理3.1 责任成本分解督导备案审批经办3.2 责任成本月报告督导备案审核经办4.4.成成本本结结算算及及项项目目后后评评估估4.1 工程竣工结算会议审核审核备案审核经办参与参与4.2 项目后评估会议审核备案审核经办备备注注营销策划部商业管理部征地拆迁办开发部参与参与参与参与1、由子公司拓展的项目，子公司成本管理部组织编制，相关部门参与，上报总部。2、由公司总部拓展的项目，成本管理中心组织编制，报战略决策委员会决策。子公司成本管理部经办，相关部门参与，上报总部，批复后执行，相关部门备案。参与参与成本管理部组织扩初和施工图阶段目标成本测算，相关部门参与。参与参与参与在预算中核定，总经办参与。在预算中核定，销售管理部参与。在预算中核定，财务管理部参与。工程部参与，提供所需资料成本管理部经办，相关部门参与，上报批复后送相关部门备案。成本管理部经办，相关部门参与，并对结果备案。成本管理部经办，相关部门参与，上报批复后送相关部门备案。成本管理部经办，相关部门参与，并对结果备案。成本管理部经办，各责任部门参与制定本部门的责任成本，相关部门备案。成本管理部经办，相关部门参与，相关部门备案。成本管理部根据工程管理部的竣工结算资料编制竣工结算书，相关部门参与，上报总部。成本管理部经办，编制成本后评估报告，相关部门参与，上报总部，