企业管理制度(4篇).docx

企业管理制度完整版(通用4篇) 第一条本公司员工均应遵守以下规定： (一)准时上下班，对所担负的工作争取时效，不拖延、不积压。 (二)听从上级指挥，如有不同意见，应动听相告或以书面陈述，一经上级主管打算，应马上遵照执行。 (三)尽忠职守，保守业务上的隐秘。 (四)爱惜本公司财物，不铺张，不化公为私。 (五)遵守公司一切规章及工作守则。 (六)保持公司信誉，不作任何有损公司信誉的行为。 (七)留意本身品德修养，切戒不良嗜好。 (八)不私自经营与公司业务有关的商业或兼任公司以外的职业。 (九)待人接物要态度谦和，以争取同仁及顾客的合作。 (十)严谨操守，不得收受与公司业务有关人士或行号的馈赠、贿赂或向其挪借款项。 其次条本公司员工因过失或有意使公司患病损害时，应负赔偿责任。 第三条本公司工作时间，每周为42小时，星期天及纪念日均休假。业务部门如因采纳轮班制，无法于星期天休息者，可每7天赐予一天的休息，视为例假。 第四条治理部门的每日上、下班时间，可依季节的变化事先制定，公告实行。业务部门每日工作时间，应视业务需要，制定为一班制，或多班轮值制。如采纳昼夜轮班制，全部班次，必需一星期调整一次。 第五条上、下班应亲自签到或打卡，不得托付他人代签或代打，如有代签或代打状况发生，双方均以旷工论处。 第六条员工应严格按要求出勤。 第七条本公司每日工作时间订为7小时，如因工作需要，可依照政府有关规定延长工作时间至10小时，所延长时数为加班。 除前项规定外，因天灾事变，季节关系，依照政策有关规定，仍可延长工作时间，但每日总工作时间不得超过12小时，其延长之总时间，每月不得超过46小时。其加班费依照公司有关规定办理。 第八条每日下班后及例假日，员工应听从安排值日值宿。 第九条员工请假，应照以下规定办理： (一)病假因病须治疗或疗养者可请病假，每年累计不得超过30天，可以未请事假及特殊休假抵充逾期仍未痊愈的天数，即予停薪留职，但以一年为限。 (二)事假因私事待理者，可请事假，每年累计不得超过14天，可以特殊休假抵充。 (三)婚假本人结婚，可请婚假8天。 (四)丧假祖父母、父母或配偶丧亡者，可请丧假8天，外祖父母或配偶的承重祖父母、父母或子女丧亡者，可请丧假6天。 (五)产假女性从事人员分娩，可请产假八星期(假期中的星期例假均并入计算)。怀孕3个月至7个月而流产者，给假4星期，7个月以上流产者，给假6星期，未满3个月流产者，给假一星期。 (六)公假因参与政府举办的资格考试(不以就业为前提者)、征兵及参与选举者，可请公假，假期依实际需要状况打算。 (七)公伤假因公受伤可请公伤假，假期依实际需要状况打算。 第十条请假逾期，除病假依照前条第一款规定办理外，其余均以旷工论处。但因患重病非短期内所能治愈，经医师证明属实者，可视其病况与在公司资格及效劳成绩，报请总经理特准延长其病假，最多3个月。事假逾期系因特殊或意外事故经提出有力证件者，可请总经理特准延长其事假，最多15天，逾期再按前规定办理。 第十一条请假期内的薪水，依以下规定支给。 (一)请假未逾规定天数或经延长病事假者，其请假期间内薪水照发。 (二)请公假者薪水照发。 (三)公伤假工资依照劳动保险条例由保险机关支付，并由公司补足其原有收入的差额。 第十二条从业人员请假，均应填具请假单呈核，病假在7日以上者，应附医师的证明，公伤假应附劳保医院或特约医院的证明，副经理以上人员请假，以及申请特准处长病事假者，应呈请总经理核准，其余人员均由直属核准，必要时可授权下级主管核准。凡未经请假或请假不准而未到者，以旷工论处。 第十三条旷工1天扣发当日薪水，缺乏1天照每天7小时比例以小时为单位扣发。 第十四条第九条一、二款规定请病、事假的日数，系自每一从业人员报到之日起届满1年计算。全年均未请病、事假者，每年赐予1个月的不请假奖金，每请假1天，即扣发该项奖金1天，请病事假逾30天者，不发该项奖金。 第十五条本公司人员效劳满一年者，可依以下规定，赐予特殊休假 (一)工作满1年以上未满3年者，每年7日。 (二)工作满3年以上未满5年者，每年10日。 (三)工作满5年以上未满10年者，每年14日。 (四)工作满10年以上者，每满1年加给1日，但休假总数不得超过30日。 第十六条特殊休假，应在不阻碍工作的范围内，由各部门就业务状况排定每人轮番假日期后施行。如因工作需要，得随时令其销假工作，等工作完毕公务较闲时，补足其应休假期。但如确因工作需要，至年终无法休假者，可按未休日数，计发其与薪水一样的奖金。 企业治理制度完整版2 一、订货整理 第一条当承受的订货已确定，必需将客户的订单及公司内的生产托付做成四份，一份当做副本备用，其他三份各自交给工务科、常务董事、经管(财务)部。内容包括品名、数量、单价、所需日程、交货日期、交货地点、包装及运送方法等等。 其次条营业部已确定全部的订货时，应将承受订货的要项记入订货单里，记录工程包括生产托付、进展、检查、交货及其他经过等等。 第三条营业部将生产托付单交给工厂部门时，应要求工厂也做好生产工程的工作预备表，并提交一份给营业部。 第四条选购科应随时调查原料及材料的进厂状况，并与选购的厂商进展交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售部门。 第五条选购科应针对生产托付单及库存表进展检查，并与选购的厂商进展交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售部门。 二、通知书信 第一条对于交易上的通知，应在一日内快速发文回复。 其次条交易上的回复书信等，原则上应以印刷或抄写为主，内记各项要项，寄送给交易客户。 第三条已打算承受订货的交易资料，应依照客户分类记入编号，整理为已交货及未交货之类。 三、交货、检查、配送 第一条对于已承受订单的工程，工务科应做好相关的生产日报，使工程的进展程序得以明确，并应于适当的时机，通知给发出订单的客户知道。 其次条当生产接近完成时，应与工务科协议，选择指定交货日前的适当日，通知交货对象。如交货有拖延之虑时，也应事先通知对方，求得其谅解。 第三条在进展产品的检查时，应将结果做成测试成绩表等等的相关资料。 第四条产品的发送是依倨出货传票来进展的，另外，每次发送货品时，应将其要项记入发送登记簿中。 四、销售额的计算及收款 第一条在缴交预先产品时，应将交货单的副本交给会计科。会计科再将这些资料记入销售账中。 其次条如已经从客户处收取订金或预付金时，应将此内容也记入销售账中。 第三条财会部门于每月的25日，依据销售账的资料算出每位客户的未付款项明细表(包括前月余额、本月销售额、应收账款)，送交营业经理。 第四条营业经理可命令各负责人员在应付款项明细表的收款栏中记入预付金，经过调查后，再打算营业部的收款预定额，然后呈报常务董事签核。 第五条常务董事应先查阅营业部所呈的收款预定表，如有必要征求经管经理的意见，则由营业经理做说明后，裁定收款的预定规划。 第六条收款业务原则是是由营业部门负责,但有时也可托付经营(财会)部门的人员去进展。 第七条有关款项的催收是由销售科负责催促，销售科必需把相关资料记入收款预定表中。 五、客户治理 第一条对于客户治理,则应依其分类，打算例行月份的访问及预定次数。另外，在开拓新客户方面，应设定每月的开拓预定数，进展有规划的业务拓展活动。 其次条在接获定单时，要特殊留意这些方面的首要、次要等工作，尽快设法交涉联系，使业务能快速进展。 第三条对于旧客户及新客户的订货及估价，须快速、隐秘地探听清晰，尽早做好交涉工作。 第四条对于同行业者的预估内容及出货实绩须常常探究、调查，借此总结自己在承受订货方面难易。另外，也可依此觉察自己在预估上的疏漏缘由，借此修正生产技术及营业方面的缺陷。 第五条营业部门应就各方面的以下状况，进展广泛的调查，使各项销售活动的资料完备，并将资料交给相关人员阅览。如 (1)经济杂志及其调查。 (2)经济日报的剪贴整理。 (3)工程新闻的记录等。 第六条对于旧客户及预定客户方面的资料，则应建立客户资料卡，记录以下所规定事项，并随时留意修正其内容： (1)资产、负债及损益。 (2)产品的种类工程、人员、设备、力量。 (3)销售状况、需求者的状况。 (4)付款实绩、信用状况。 (5)过去的客户与交易状况。 (6)电话、往来银行、代表者、负责人员。 (7)公司内部下单手续的过程。 (8)付款的手续过程。 (9)行业的景气状况。 (10)组织薪资、人员。 第七条常常与旧客户保持亲密的联系，探寻订货状况及其公司的需求，并设法延揽交易。关于以上各项，可于必要时召开讨论会或联谊会，以促进其成。 第八条旧客户的经营者或主要负责干部有庆吊之时，应以适当的赠礼表达敬意。 第九条在与对方进展交易磋商时，如需一起用餐，供应茶点、香烟时，应适时供应，尤其是外出餐厅的用餐预算，应取得常务董事的认可。 第十条交易成立时，如需供应谢礼或礼金给斡旋者或相关人员时，应事先取得常务董事的认可。 第十一条在拓展重要工种交易时，应与相关人员相互协议对策，制定方针规划，同时需邀请与此有关的对象,设法开拓以前尚未成交的新交易。 第十二条在拓展交易时可经由旧客户之手来进展。即托付旧客户从中斡旋及依据过去彼此之间的交易，设法开拓目前尚未成立的新交易。 第十三条在进展估价时，应尽快调查状况与事前交涉，有恒心且周密地讨论出估价方法，以利进展双向磋商。 六、广告、宣传 第一条在做广告时可利用以下各种方法： (1)营业介绍; (2)名目; (3)报纸与杂志的报告; (4)产品照片; (5)广告卡; (6)问候卡(包括贺年卡); (7)在报纸、杂志上登载的要闻。 其次条在实施前项所列广告时，应于各年度终了前，制定明年的规划来执行。但营业介绍、名目及产品照片则随时视状况必要时制作。 第三条营业的内容包括公司的机构、设备、力量、技术、信用、生产额、营业产品的种类等等。 第四条较具体的名目寄发给大公司、批发商、代理店、较简洁的名目则寄发给交易较多的客户或潜在的客户。假如有交易意愿者盼望能够得到名目时，除了名目之外，应另附公司的规划介绍寄送给对方。 第五条如利用新闻、杂志媒体者，可将广告登载于各大报或相关业界的杂志。 第六条广告信函或问候卡要事先以标准文体印刷好，随时或有规划性地送寄给潜在客户或以往的客户。 第七条对于有必要对外广泛宣传的特别产品或工程，应与经济新闻、业界杂志等的记者联络，将之登载于世。至于其谢礼则另做考虑。 七、书信的制作及资料整理 第一条营业书信资料通常包括以下六项： (1)书信、电报(发文、订单) (2)估价单、订购单、请购单、规格明细单 (3)交货单， (4)请款单， (5)收据， (6)备遗忘录。 其次条交易上的发文资料，原则上都须复印并制成副本保存。另外，发文资料上盖契印或负责人的印章。 第三条全部的书信资料，都应编列收受号码，并记入受信簿中，盖上收受日期印章。 第四条处理中的文件，应依照以下方式加以分类、归档： (1)估价文件资料将交易客户与自己公司方面的估价资料，依照发生的挨次，归类或存档。 (2)订购资料依照挨次将契约书、请购单归档。 (3)有档资料。 第五条参考方面的资料，可按以下分类方式加以整理： (1)市场资料 (2)本钱计算 (3)同业的名目 (4)交易资料。 八、报告及会议 第一条营业部必需将每日的活动及业务处理状况记入日报表，经由科长、经理向总经理提出。 其次条销售科应依据每月及上个月订单量、转拨余额、本月承受订货的总额、本月的交货额、生产额、未收款项余额、各项承受订货的产品内容等等制作成月报表，并经由经理审核后转呈报告给总经理。 第三条每月或每月月初，营业部与工厂方面，应召集经理、厂长、科长及其他负责人员进行生产、销售联络会议。 企业治理制度完整版3 一、财务治理制度 1、严格执行国家规定的财务会计制度和有关财经纪律，按会计法办事，遵章守法，做好财务会计工作。 2、财务部负责全公司的经济总核算，并要综合公司资金运作的状况、治理费收入和费用开支的资料定期向总经理报告。 3、负责组织各部门编制收支预算草案，依据总经理的指令，结合公司的状况进展综合平衡。编制公司年度的财务预算草案，定期对执行状况进展分析，并作出书面报告送总经理。 4、治理和掌握各部门编制收支规划，平衡工作，严格检查备用金的使用，严格执行库存现金限额制度，负责全公司资金运作的组织和调动，定期把资金变化状况向总经理汇报。 5、遵循权责发生制原则准时完成收支核算，做好财务记载，正确核算，按时精确编报会计报表。 6、每月按时向各商铺收取租金及治理费，做好收支结算表、欠缴治理费状况表，编制月、季、年度损益表和资产负债表。 7、负责公司的各项财产登记、核对工作，保证资产更新的资金来源，保障资产的更新换代。 8、对公司的各项开支力求做到严格审核、合理开支，对违反规定，未经审批的开支一律不得报销。 二、会计核算治理制度 1、采纳借贷记帐法，以权责发生制为原则，收入与其相关的本钱、费用应当相互配比。 2、合理划分收益性支出与资本性支出，凡支出的效益仅与本会计年度相关的，应当作为收益性支出(如办公费用的支出);支出的效益与几个会计年度相关的，应当作为资本性支出(如固定资产的购置)。 3、会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 4、会计核算以人民币为记帐本位币;会计记录的文字均使用中文;会计凭证使用复式记帐凭证。 5、会计科目的设置，会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料的编制，必需符合国家统一的会计制度的规定，并应准时向董事会和有关部门报送会计报表。 6、会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料，应当根据国家有关规定建立档案，妥当保管，保管期满需要销毁时，要填写“会计档案销毁清册“，经总经理批阅，报董事会和财政部门批准后销毁。 三、现金治理制度 1、依据物业治理公司治理业务的需要，库存现金限额为人民币壹仟元正，超出限额局部，应在当天存入银行，现金必需在规定的范围、限额内支出，除特别状况外，不得在现金收入中直接坐支。 2、现金的使用范围: 2、1 支付给职工个人的工资、奖金、补贴、福利补助费、差旅费等款项; 2、2 支付给不能转帐的集体单位或城乡居民个人的劳务酬劳或购置物资的款项; 2、3 结算起点(￥100元)以下的零星支付款项。 3、不准单位之间和个人因私借用备用金。 4、不准利用治理公司银行帐户为其他单位或个人支付和存入现金。 5、不准用白条或不符合财务制度的凭证顶替库存现金。 6、行政人事部因选购工作需要，可申请配备备用金，限额￥1，000元，用于零星选购，并于每年末办理清算手续，次年初重新申请配备。 四、支票治理制度 1、严格遵守支付结算方法中有关支票使用的规定，不得发出空白支票，为便利工作，经总经理审批后可发出最高限额为人民币伍仟元的半空白支票，即必需填写日期、用途，只空出金额、收款人名称栏，但必需注明限额，凡领用支票者必需在开出支票五天内报帐。 2、支票金额起点为人民币100元，支票的付款期限为自出票日起10天内。一般支票可以用于支取现金，也可以用于转帐，在一般支票左上角划两条平行线的，为划线支票，划线支票只能用于转帐，不得支取现金。 3、签发支票应使用碳素墨水或墨汁填写，票面必需有收款人名称、出票日期、确定的金额、用途以及出票人预留的银行印章。预留的银行印章必需为单位的财务专用章及法定代表人或其授权的代理人的私章，支票印鉴应盖在出票人签章处，不得盖在空白的磁码区域上或多盖预留银行印章，否则银行将予以退票。 企业治理制度完整版4 人事治理制度 1、公司用工实行劳动合同制，岗位实行聘任制。总经理由董事会聘任。副总经理、部门经理、部门副经理由总经理聘任。员工经部门经理提名由总经理聘任。 2、新聘员工实行先试用后录用的原则，试用期最长为三个月，试用期内，经考试、考核合格者可正式录用，双方依据中华人民共和国劳动法和国家有关法律、法规、规章及公司依法制订的各项规章制度，在公平自愿，协商全都的根底上签订劳动合同书 3、在劳动合同期内，双方在公平自愿，协商全都的根底上，可以对合同进展变更、解除和终止，劳动合同书的相关条款将对以上情形予以明确。 4、在聘任期内，依据员工的品德、力量、胜任聘任商定岗位工作的程度、业绩、遵守公司规章制度等情形，公司依据国家法律法规、公司制订的规章制度，有权解聘、换岗、直至解除劳动合同。对造成经济损失严峻者和影响恶劣者追究赔偿责任，构成犯罪的移送司法机关处理。 5、劳动合同期和聘任期满，公司对能遵守规章制度、工作业绩显著者优先录用和聘任。 6、员工养老保险、医疗保险等福利待遇按公司规定执行。 工资治理制度 为明确公司员工的工资待遇，标准公司对员工工资的发放标准，充分调动公司员工的工作积极性和制造性，特订立本制度。 一、公司员工实行标准工资与绩效挂钩工资制，另计发嘉奖工资、加班工资、工龄工资、岗位工资等相结合的工资制度。 二、员工工资每月10日前发放(特别状况除外)，遇节假日顺延。 三、加班工资标准:全天为20元，半天为10元。连续加班近4小时为半天，近8小时为全天。 四、工龄工资标准: 按在公司实际工作年限计算工龄，工作满一年每月工龄工资为5元，以后按此幅度逐年递增，按月发放。 五、考勤工资标准: 月全勤奖每月30元，全年满勤奖300元。(每月出勤26天为满勤)。 六、其他奖惩按公司有关制度执行。业绩考核工资另定方案。 嘉奖制度 1、工作中的改革、创新被接受并给公司带来效益的，嘉奖100500元; 2、发觉重大问题并准时解决、处理，为公司削减不必要损失的，嘉奖100500元; 3、工作中任劳任怨，却遭他人无理排挤、打击，但为了公司的利益，而不计较个人得失的，嘉奖200元; 4、发觉有损公司形象和利益的行为，敢于指正和揭露的，嘉奖200元; 5、一年中，连续5次获嘉奖，年终再次赐予5次嘉奖的总和。 惩处制度 1、对公司不忠实，谎报状况及散布流言蜚语的，予以除名。 2、对公司及公司的职工(包括治理者)的缺点及错误不能正面提出而私下进展谈论的，解聘，情节严峻者予以除名; 3、私做交易而谋求非法收入的，予以除名。 4、由于对公司职能部门及有关人员在行使权力时不能理解又不通过正常渠道申诉，或由于其它任何缘由而消极怠工的，予以除名。 5、对客户的疑问不解释、不解答、不落实的，罚款20100元/次;对上级布置的任务不按时完成而又不能说明缘由的，罚款20100元/次。 6、有意怠慢工作或工作不努力的，解聘;未能完全履行自己的职责的、发觉公司财物受损、丧失而不管不问的，解聘。 7、应急状况离开，未交接好自己手头工作而又没向公司汇报的，罚款20元/次。应急请假、正常请假及正常调休，在自己安排的天数内，不能如期回公司又未补办手续的，视同擅自离岗，罚款20元100元/次。 8、工作时谈论与公司无关的话题、说风凉话及冷言冷语的，罚款20元100元/次。 9、治理人员如采纳正确的手段指出自己的缺点、错误及对自己提出批判的，职工实行不理智的态度，泄私愤或打击报复的罚款50元200元/次，并开除同时解聘，情节严峻者予以除名。 10、在汇报工作时报喜不报忧，对同事及上级进展隐瞒的，解聘 11、不听从工作安排，拒不执行的，予以除名。 考勤制度 1、公司员工必需严格遵守作息时间，按时上下班，不得迟到、早退和旷工。 2、公司执行国家规定和企业实际相结合的作息制度，每日正常工作不超过8小时。 3、上下班按部门仔细填写考勤记录，实行上班签到、下班签出制度。上、下班考勤记录由行政人事部负责统计，并于月初将上月考勤状况准时报送财务部作为扣发工资、支付加班工资和发放满勤奖的依据。 6、迟到、早退超过五分钟者，按每五分钟(缺乏五分钟按五分钟计算)计扣5元的标准执行，超过三非常钟者，扣半天工资，超过一个小时的视为旷工一天，一个月累计迟到达三次视为旷工一天，旷工一天每次扣50元，每月旷工三天者，当自动离职。 7、公司实行月满勤奖和年满勤奖制度。每月上班26天为满勤，月满勤奖为30元/月，连续12个月满勤为年满勤，奖为300元/年，经考核到达满勤标准的员工满勤奖年终公司一次发放。 8、上班外出办事需要向行政人事部或部门经理讲明所去地点、时间、所需办理事宜，如有不相符而影响工作的按旷工处理。上班时间无事不离岗、不串岗、不做与工作无关之事，否则，每次罚款10元。 9，因工出差，须填制出差审批单后，交行政人事部备案。否则，不报销差旅费，并每次罚款10元。 休请假制度 1、公司建立休、请假制度。全部请假都必需以书面形式进展申请，按审批程序经审批人签字同意后生效。 2、部门经理以上人员休假、请假半天，员工二天以上(含二天)，由部门负责人签字，经分管领导审批后，最终由总经理批准;部门副经理休假、请假半天，员工一天由部门负责人签字，由分管领导审批;一般员工休假、请假半天由部门经理视工作状况予以审批。 3、全部休假、请假均应履行手续经批准前方可离岗，并将休假、请假申请报行政人事部备案登记。未履行休假、请假手续而离岗的，视为旷工。 4、婚、丧假、女员工产假按国家有关规定办理。 5、事假按请假天数，每天扣发30.00元工资;连续请事假超过5天的，当自动离职。 6、因病请假3天内(含3天)不扣发嘉奖工资;3天以上-10天内(含10天)按每天扣日嘉奖工资;10天以上-20天内(含20天)扣月嘉奖工资的50%;20天以上取消当月全部嘉奖工资。病假必需经县级以上医疗机构出具证明。凡弄虚作假者，按旷工处理;情节严峻者，作除名处理。 财务治理制度 1、公司财务收支严格执行“收支两条线”，不得坐支现金。当天发生的经营收入当天必需存入银行。 2、收款收据、发票、现金支票、转账支票等重要凭证和票据由出纳统一治理、登记，不得缺号、跳号使用。领用、存根收回由出纳设立专项登记簿登记。 3、费用开支严格执行公司的规定的标准，不得超标，尽量减小财务支出。 4、财务印鉴必需分别保管，财务收支日清月结，财务手续合规齐全。 财务报销制度 1、费用报销严格执行先审核后报销的制度。一切费用的报销应先由会计按规定的标准审核票据，由分管领导签暑意见，报总经理审批前方可报销。 2、公司财务支出实总经理一支笔审批制度。资金支付凭证必需附有经会计审核、总经理审批的有效票据。 3、费用经办人员一般应在费用发生后三天内准时报销(特别状况除外)。费用报销原则上实行两手制，一人经办，一人证明。 养老保险治理制度 1、为表达公司对员工的关爱，激发员工的工作热忱，使员工老有所养，对符合条件的职工一律申报参与社会养老保险。 2、员工社会养老保险工资标准以我市规定的为起点。缴纳的养老保险费按国家规定执行。 3、聘用的离退休、退养人员公司不为其购置养老保险。如下岗人员原单位不再为其交纳养老保险金，由其本人将养老保险转到公司后，由公司按此制度为其申报交纳社会养老保险。 卫生治理制度 为标准员工日常工作行为，营造一个舒适、安康和谐的办公环境，维护公司对外整体形象，特制定本制度。 1、每天上班后应将办公室清扫洁净并整理好各自办公桌上的文件及材料。 2、每周末对公司整体环境进展一次集体大扫除， 3、不得在办公室乱扔纸屑及烟头等垃圾，更不得随地吐痰。 4、应保持办公桌上的文件、办公用品等摆放有序，不得乱扔乱放，杂乱无章。 5、报刊杂志阅读后应准时放回报刊架，按序摆放。不得随便堆放更不得四处乱扔。 6、随时保持梯步、走道等公共区域卫生干净。 7、留意个人卫生，勤剪指甲，随时保持仪容干净得体。 档案治理制度 1、为加强对文件统一治理，防止文件丧失，公司行政人事部设立文件收、发文登记簿，逐日逐项登记清晰。 2、收到的文件应准时交总经理或部门分管领导阅示，对不按制度办事所造成的损失，按本规章制度的奖惩制度执行。 3、要建立健全的档案治理体系，档案的分类应科学合理，各归档的资料应收集齐全，装订成册，鉴定精确。 4、各部门对档案要实行科学治理，以保证档案资料的保管安全。 公文办理制度 为进一步标准公文办理程序，提高办文效率和质量，根据“明确分工、各负其责、加强协作、统一治理”的原则，对公司的收发文进展标准治理。 一、收文办理: 1、但凡收文，一律由行政人事部登记，并依据文件内容，由行政人事部签批拟办意见，分别呈送各级领导阅示及有关部门办理，急件准时送办。 2、承办部门应按文件时限要求抓紧办理不得延误、推诿，对不属于部门职权范围或不相宜本部门办理的，应当快速退回行政人事部并说明理由。总经理签批由详细部门或个人负责办理的，则必需按要求办结。 3、对已办结的公文，各部门均应准时送交行政人事部归档。密级公文办完后马上送交，业务指导性公文需留用的，可实行复印件的方法备用。 4、签收登记后批办的文件，由行政人事部负责催办。领导批示限期办理的文件，重点催办并准时反应办理结果。 二、发文办理: 1、各部门在职责范围内需要对外发文的，由各部门拟定文稿，经总经理批示后发文。 2、公文送总经理签发前，应交副总经理及行政人事部审核。在不转变原意的的状况下，核稿人可对文稿进展删节和文字加工，需对文稿进展较大修改时应提出意见，由经办人(主办部门)修改。 3、全部发文一律由行政人事部发文号，确定文种、发放范围、打印份数准时间要求。 4、公司的发文，一律由行政人事部负责起草，并按程序办理。