xx公司质量、环境、职业健康安全管理手册实用手册.doc

XX（集团）有限责任公司质量、环境、职业健康安全 GB/T19001-2000 idt ISO9001-2000依据 GB/T24001-2004 idt ISO14001-2004 标准编制 GB/T28001-2001 idt OHSAS18001:1999    管 理 手 册     文件编号： 版本号/修改状态： 受控状态：发放编号：    发布日期：200 年4月2日 实施日期：200 年4月2日 XX（集团）有限责任公司管理手册 批 准 页章节号： 版本号/修改状态 A/0页码：0/109           编 制： 审 核： 批 准：            XX（集团）有限责任公司管理手册 总 目 录章节号：ZMSJ/QEO-SC-2006版本号/修改状态 A/0页码：1/109手册章节号目 录对应标准章节号GB/T19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-2001章节号质量管理体系要求章节号环境管理体系规范及使用指南章节号职业健康安全管理体系规范 管理手册发布令       管理方针批准令       管理者代表任命书5.5.2管理者代表4.4.1结构和职责4.4.1资源、作用、职责和权限0前言      0.1公司简介      0.2手册管理      1范围1范围1范围1范围2引用标准2引用标准2引用标准2规范性引用文件3术语和定义3术语和定义3定义3术语和定义4一体化管理体系 质量管理体系4环境管理体系4职业健康安全管理要素4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.2文件要求      4.2.1体系文件结构内容4.2.1总则4.4.4文件4.4.4文件4.2.2管理手册4.2.2质量手册4.4.4文件4.4.4文件4.2.3文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件和资料控制4.2.4记录控制4.2.4记录控制4.5.4记录控制4.5.4记录和记录管理5管理职责5管理职责4.4.1组织结构和职责4.4.1结构和职责5.1管理承诺5.1管理承诺4.2环境方针4.2职业健康安全方针5.2以顾客和相关方为关注焦点5.2以顾客为关注焦点4.3.2法律法规和其他要求4.3.2法规和其它要求5.3管理方针5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康安全方针5.4策划      5.4.1管理目标、指标5.4.1质量目标、指标4.3.3目标和指标4.3.3目标5.4.2质量管理体系策划5.4.2质量管理体系策划    5.4.3环境、安全因素策划  4.3.1环境因素4.3.1对危险源辨识风险评价和风险控制的策划5.4.4环境安全因素策划  4.3.3目标、指标和方案4.3.3职业健康安全管理方案5.4.5法律法规及其他要求  4.3.2法律法规和其他要求4.3.2法规和其它要求XX（集团）有限责任公司管理手册 总 目 录章节号：ZMSJ/QEO-SC-2006版本号/修改状态 A/0页码：2/109手册章节号目 录对应标准章节号GB/T19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-2001章节号质量管理体系要求章节号环境管理体系规范及使用指南章节号职业健康安全管理体系规范5.5.1职责与权限5.5.15.5.2职责与权限管理者代表4.4.1资源、作用职责和权限4.4.1结构和职责5.5.2协商与沟通5.5.37.2.3内部沟通顾客沟通4.4.3信息交流4.4.3协商和沟通5.6管理评审5.6管理评审4.6管理评审4.6管理评审6资源管理      6.1资源提供6.1资源提供4.4.1资源、作用职责和权限4.4.1结构和职责6.2能力、培训和意识6.26.2.2人力资源能力、意识和培训4.4.2能力、培训和意识4.4.2培训、意识和能力6.3基础设施6.3基础设施4.4.6运行控制4.4.6运行控制6.4工作环境6.4工作环境4.4.6运行控制4.4.6运行控制7产品实现与运行控制      7.1产品实现策划与运行控制7.1产品实现策划4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.2与顾客有关的过程7.2与顾客有关的过程    7.3设计和开发（删减）7.3设计和开发    7.4采购7.4采购4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.5.1生产和服务提供与运行控制7.5生产和服务提供4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2生产和服务提供过程的确认    7.5.3标识和可溯性及产品防护7.5.37.5.5标识和可追溯性产品防护    7.5.4顾客财产7.5.4顾客财产    7.5.5环境安全运行控制  4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.6监视和测量装置控制7.6监视和测量装置的控制4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视8测量、分析和改进      8.1总则8.1总则    8.2.1顾客满意8.2.1顾客满意    8.2.2内部审核8.2.2内部审核4.5.5内部审核4.5.4审核8.2.3过程的监视和测量8.2.3过程的监视和测量    XX（集团）有限责任公司管理手册  总 目 录章节号：ZMSJ/QEO-SC-2006版本号/修改状态 A/0页码：3/109手册章节号目 录对应标准章节号GB/T19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-2001章节号质量管理体系要求章节号环境管理体系规范及使用指南章节号职业健康安全管理体系规范8.2.4产品的监视和测量8.2.4产品的监视和测量    8.2.5环境绩效安全绩效监视和测量  4.5.1监测和测量  8.2.6职业健康安全绩效监视和测量    4.5.1绩效测量和监视8.2.7合规性评价  4.5.2合规性评价  8.3.1不合格品控制8.3不合格品控制    8.3.2事故、事件不符合控制  4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.2事故、事件不符合纠正和预防措施8.4数据分析8.4数据分析    8.5.1持续改进8.5.1持续改进    8.5.2纠正措施8.5.2纠正措施4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.2事故、事件不符合纠正和预防措施8.5.3预防措施8.5.3预防措施4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.2事故、事件不符合纠正和预防措施8.6环境因素5.2以顾客为关注焦点4.3.1 4.3.2环境因素 法律法规和其它要求4.3.24.3.1 法规和其它要求对风险源辨识、风险评价和风险控制的策划8.7危险源辨识，风险评价和风险控制5.2以顾客为关注焦点4.3.14.3.2环境因素法律法规和其他要求4.3.14.3.2对风险源辩识、风险评价和风险控制策划法规和其他要求8.8应急准备和响应8.5.3预防措施4.4.7应急准备和响应4.4.7应急准备和响应  附录一 公司管理目标指标分解表附录二 公司组织结构图附录三 管理职能分配表附录四 产品实现流程图附录五 程序文件目录附录六 集团公司内部管理文件清单（部分）附录七 法律、法规目录清单附录八 重要环境因素清单附录九 重大危险因素清单附录十 管理手册更改记录   XX（集团）有限责任公司管理手册 管 理 手 册 发 布 令章节号：ZMSJ/QEO-SC-2006版本号/修改状态 A/0页码：4/109  管理手册发布令 XX（集团）有限责任公司管理手册管理手册即质量环境和职业健康安全一体化管理手册符合GB/T19001：2000idtISO9001：2000标准、GB/T24001-2004idtISO14001：2004标准和GB/T28001-2001idtOHSAS18001：1999标准规定和要求。本手册是集团公司质量、环境和职业健康安全管理活动纲领性文件和行动准则，适用于集团所属各单位。手册具体规定了集团公司的管理方针、目标以及对满足顾客和相关方要求的承诺，对持续改进和污染预防的承诺；对遵守适用法律、法规和其它要求的承诺。手册从二OO六年四月一日发布实施原XX第三建设质量管理手册B/1版同时废止。全体员工必须认真学习，深入领会，落实职责，认真贯彻执行，保证管理体系持续有效运行，保证集团方针、目标实现。    XX第三建设（集团）有限责任公司批准：集团总经理签名：日期：二OO六年四月一日 XX（集团）有限责任公司管理手册批 准 发 布 令章节号：ZMSJ/QEO-SC-2006版本号/修改状态 A/0页码：5/109管理方针批准令 1、管理方针：严格管理 满足顾客 关爱生命 保护环境 全员参与 追求卓越2、管理目标和指标：a 工程（产品）一次交验合格率100%；矿建、土建、安装优良品率40%、35%、90%；b 年争创省部级优质工程2-3项，顾客满意率90%；c 开展QC活动，年市级发布2-4项，省部级3-5项；d 废水排放符合国家标准、生活、生产产生的固体废弃物及时收集处理；e 易燃易爆、有毒有害的危险化学品得到有效控制；f 应用国家规定的环保产品，营造文明施工现场环境，控制职业病发生；g 矿建工程死亡率1.0人/万米，负伤率0.3人/千万元；土建、安装、市政交通工程无死亡；h 杜绝重大安全事故；减少噪声污染；降低粉尘危害，安全文明施工达企业标准。管理方针是企业经营方针的重要组成部分，质量、环境和职业健康安全是企业管理总方向，管理目标和指标是实现管理方针的具体表现。为使方针顺利实现，公司制定了相关层面管理目标分解表（见附录一），各单位、机关各部门必须认真学习，组织贯彻执行。 XX第三建设（集团）有限责任公司总经理：日期：二OO六年四月一日 XX（集团）有限责任公司管理手册 管理者代表任命书章节号：ZMSJ/QEO-SC-2006版本号/修改状态 A/0页码：6/109 管理者代表任命书 为了贯彻执行GB/T19001：2000idtISO9001：2000、GB/T24001-2004idtISO14001:2004和GB/T28001-2001idtOHSAS18001:1999标准，加强对质量、环境和职业健康安全一体化管理体系运行的领导，推动集团公司质量、环境和职业健康安全管理体系的正常有效运行和持续改进，及时处理影响质量、环境和职业健康安全管理有关问题，确保管理体系有效实施和保持，特任命集团公司总工程师李理化同志为我集团管理者代表，其职责是：1、确保按照以上三个标准的要求建立、实施与保持质量、环境和职业健康安全一体化管理体系。2、定期向集团最高领导层汇报质量、环境和职业健康安全管理体系的运行情况以供评审，并为质量、环境和职业健康安全管理体系的改进提供依据。3、确保在整个集团公司内提高满足顾客、相关方要求的意识。4、负责管理体系运行有关事宜的外部联络希望集团所有员工服从协调，积极配合，共同履行质量、环境和职业健康安全职责，以确保三标一体化的管理体系有效运行和持续改进。   总经理：二OO六年四月一日  XX（集团）有限责任公司管理手册 公 司 简 介章节号：ZMSJ/QEO-SC-2006版本号/修改状态 A/0页码：7/109 O 前言 O.1公司简介 XX第三建设集团是一家以矿山建设为主，同时具备其他各类工程项目综合施工能力的跨行业、多元经营的国有大型企业集团。集团1974年2月成立，原属国家煤炭工业部，1998年划归安徽省管理。2001年元月进行了公司制改造，更名为“XX第三建设（集团）有限责任公司”。集团规模经营，门类齐全 集团共有19家生产经营单位，其中全资子公司7家，参股公司2家，分公司8家，可从事煤炭、冶金等各类矿井建筑和钢铁、建材、化工、电力、酿酒、食品等基础设施建筑施工，并能够承接各类机电设备的制作和安装。集团供应处仓库的铁路专用线与京沪线接轨，是华东地区较大的煤炭、物资、商贸仓储基地。此外还有监理、地测、机电设备等分公司。集团资质等级高，实力雄厚 集团公司具有矿山工程施工总承包特级资质，同时具有房屋建筑、市政、机电安装、公路、铁路增项资质，有进出口经营权。集团各成员单位已全部通过ISO9001质量体系认证。2005年末集团总资产总额为16.3亿元，净资产6亿元；在册职工11556人，在职专业技术人员2525人，其中高级技术职称人员258人，中级技术职称人员794人，企业办社会职能人员1178人；集团拥有各类工程机械和大中型装备4000余台套，各类试验设备齐全。集团业绩突出，质量优良，科技领先 三十多年来，集团先后参加20多个省区及蒙古、土耳其等国的煤炭基地和其他工程的建设，共建成大型矿井100多对，总设计生产能力超亿吨；建成选煤厂30多座，总设计入洗能力3700多万吨；建成铁路350多公里，公路及高速公路400多公里，输油气管道200多公里；建成各类大中型  XX（集团）有限责任公司管理手册 公 司 简 介章节号：ZMSJ/QEO-SC-2006版本号/修改状态 A/0页码：8/109工业项目200多项。集团施工的工程质量合格率100%，其中有30余项工程被评为省部级优质工程，并创造了多项国家和省部、矿区级施工记录。集团共获得科技进步奖300多项次，其中国家和省部级科技成果奖30余项次，集团矿山施工水平处于行业领先地位。2005年8月完成了世界第一大井架高76.8米、重1234吨的山西屯留矿井井架制作安装，代表了矿井机电安装技术的最先进水平。集团先后被评为全国煤炭行业百强企业、安徽省先进企业、安徽省“重合同守信用先进单位”、工商信用等级“AA级信用企业”、中国工程建设社会信用AAA级企业。企业综合实力排在目前全国煤炭百强企业第42位。本集团决心以严谨求实的工作作风为顾客和相关方提供服务，并通过质量、环境、职业健康安全一体化管理体系运行，实现持续改进。希望得到社会各界的关照和指导以便改进工作。        企业名称：XX第三建设（集团）有限责任公司地 址：安徽省宿州市汴河路181号电 话：0557-3023035传 真：0557-3024095 XX（集团）有限责任公司管理手册 手 册 管 理章节号：ZMSJ/QEO-SC-2006版本号/修改状态 A/0页码：9/1090.2 管理手册说明与管理0.2.1 管理手册说明为了强化管理，实现公司可持续性的发展，集团依据并在满足GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准要求的同时，建立包括质量、环境和职业健康安全管理的一体化管理体系。管理手册是对管理体系的概述，是管理体系的纲领性文件。内容包括：管理方针、中长期管理目标、管理体系包含的各子过程的相互关系及其作用描述。0.2.2 管理手册编写原则管理手册以GB/T19001：2000标准为主线，按照GB/T19001：2000标准条款描述管理体系各过程及其相互关系，融入GB/T24001：2004和GB/T28001：2001标准要求。与管理手册章节对应关系详见目录对照表。0.2.3 管理手册的管理a 本管理手册由最高管理者批准发布，由管理者代表负责组织实施。工程管理部负责组织管理手册的编制、修改、换版和具体解释，并对执行情况进行监督检查。b 管理手册执行文件控制程序有关规定。管理手册分为受控与非受控版本。受控文本在其封面上加盖“受控”章，因需要提供给外部的为非受控版本。均有统一编制的分发号。c 受控版本持有者调离公司或不再担任相应职务时，应及时将管理手册交回工程管理部。0.2.4管理手册的发放a 受控版发给公司领导、机关职能部室负责人、子公司贯标办、直属项目部，提交给与集团公司签有合同的认证机构，或其他获准人员；b 需要时可向外部提供非受控版本，非受控版本只作为对外宣传用，发出后不予统一更改；c 受控版本持有者调离公司或不再担任相应职务时，应及时将管理手册交回工程管理部。0.2.5管理手册的更改a 对管理手册的修改，由工程管理部收集并提出更改意见，经管理者代表审核后，由最高管理者签字批准。b 工程管理部负责将更改通知单和修改页及时发给所有受控管理手册的持有者；c 当管理手册持有者收到更改通知单后，先按更改通知单内容更换/增加相应页或在原文中扛改，更换的页自行销毁；并填写更改记录；d 管理手册换版由工程管理部进行，换版后，版本号升级同时原版本作废。 XX（集团）有限责任公司管理手册 范 围章节号：ZMSJ/QEO-SC-2006版本号/修改状态 A/0页码：10/1091、范围1.1 目的1.1.1 本手册规定于公司的管理体系要求，用于证实公司； a 有能力稳定地向顾客提供满足其需求和期望的产品； b 有能力持续地向社会做出节约资源和环境保护的承诺； c 有能力不断地向员工做出改进生产工艺和改善工作环境，关爱员工安全与健康的保证； d 确保实施体系化、规范化的质量、环境及职业健康安全的实现过程中遵守适用的法律、法规和其他要求，增强顾客满意，环境保护意识和职业健康安全绩效。1.1.2 通过公司管理体系的有效实施，坚持预防为主和持续改进，以满足顾客、社会、员工及相关方的需求。1.2 适用范围1.2.1 本手册适用于集团公司承建的矿山工程、房屋建筑工程、市政交通工程、机电安装工程施工和服务以及相关活动的环境、职业健康安全管理。涉及部门包括集团本部下属子公司和直属项目部。集团所属二十九工程有限公司、三十工程有限公司、三十三工程有限公司、七十一工程有限公司、机电安装工程有限公司、设备安装工程有限公司根据各自工作特点建立了管理体系，应不断地自我完善、改进和提高，集团公司管理体系对子公司的管理体系进行宏观控制。1.2.2 本手册是集团公司管理体系评审与评价的主要文件。1.2.3 本手册是第三方管理体系认证审核的主要依据之一。1.2.4 集团公司质量、环境和职业健康安全管理体系覆盖范围涉及集团公司本部及集团在建施工的各项目部所在区域。 XX（集团）有限责任公司管理手册 范 围章节号：ZMSJ/QEO-SC-2006版本号/修改状态 A/0页码：11/1091.2.5 本手册同时适用于相关方。1.3 删减及说明本集团公司为矿山工程施工总承包特级资质企业，不承担设计开发项目，没有工程设计开发的控制职责，故对GB/T19001：2000idtISO9001：2000标准7.3“设计和开发”条款要求予以删减，删减后不影响公司提供满足顾客要求和适用的法律、法规的要求能力和责任。1.4 对分包过程控制对因集团公司资质不能满足而对外分包的质量过程和产品实现过程及相关的活动的环境、职业健康安全管理过程，均由集团公司对其进行有效地控制，确保分包方履行合同所规定的工作内容，满足顾客及相关方要求。             XX（集团）有限责任公司管理手册引用标准章节号：ZMSJ/QEO-SC-2006-2版本号/修改状态 A/0页码：12/1092.0 引用标准2.1 主要引用标准 GB/T19000：2000质量管理体系基础和术语 GB/T19001：2000质量管理体系要求 GB/T24001：2004环境管理体系规范及使用指南 GB/T24050：2000环境管理术语 GB/T28001：2001职业健康安全管理体系规范2.2 参考标准 ISO19011：2001 质量或环境管理体系审核指南 GB/T19004:2000 质量管理体系 业绩改进指南 GB/T24004：1996 环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南           XX（集团）有限责任公司管理手册 引用标准章节号：ZMSJ/QEO-SC-2006-3版本号/修改状态 A/0页码：13/1093.0 术语和定义3.1 GB/T19000：2000标准中的术语和定义3.2 GB/T24001：2004标准中的术语和定义3.3 GB/T28001:2001标准中的术语和定义3.4 顾客指同本集团以协议或合同形式将其拥有的建设项目交与集团承建的组织或个人，有时将其称之为甲方、建设单位、业主等。3.5各方：指顾客、供方、员工、社会等。3.6相关方：指与集团业绩或成就有利益关系的个人或团体。3.7事件：造成事故或可能造成事故的过程和结果。包括没有造成职业病、伤害、财产损失或其它损失的未遂事故和未遂过失。3.8供方：以合同形式向本集团提供各类物资、劳务服务或分部/分项工程项目的组织或个人。3.9隐蔽工程：指被后续工序或其他分项工程所掩埋覆盖，无法直接检查的部分。3.10矿建工程：指开凿矿井（包括立井、斜井、平硐）的全部建筑工程。3.11特殊过程：过程的结果不能通过以后产品的检验和试验完全验证，只能在使用后或后序工序中才能暴露出来，或需实施破坏性测量才能得出结果的，这些过程能力要求予先鉴定的过程。3.12分包单位：以合同或协议形式承担本集团公司依法将建设工程中分包部分工程或劳务的供方。3.13项目经理部：指负责承建项目的实施机构，简称项目部。3.14三检制：施工过程中每道工序完工后，由操作者自检，下道工序操作者或其它人员互检，质量检查员专检。3.15重大危险源：指公司通过风险评价，确定的不可容许或不可接受的风险。XX（集团）有限责任公司管理手册 引用标准章节号：ZMSJ/QEO-SC-2006-3版本号/修改状态 A/0页码：14/1093.16重要环境因素：指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。3.17事故：指造成死亡、职业病伤害，财产损失的意外事件。3.18关键岗位人员：指与确定的重大职业健康安全和环境因素直接相关的岗位人员（包括特种作业人员），或与应急响应直接相关的岗位人员。3.19 QMS：表示质量管理体系的英文字母缩写。3.20 EMS：表示环境管理体系的英文字母缩写。3.21 OHSMS：表示职业健康安全管理体系英文字母的缩写。3.22 QEO：表示质量、环境、职业健康安全管理体系英文缩写。               XX（集团）有限责任公司管理手册 管理体系/总要求章节号：ZMSJ/QEO-SC-2006-4.1版本号/修改状态 A/0页码：15/1094.0 质量、环境、职业健康安全管理体系4.1总要求4.1.1集团公司按照GB/T19001：2000、GB/T24001：2004、GB/T28001：2001的标准要求，结合本集团的实际情况，建立管理体系，形成文件，加以实施、保持和控制，并持续改进其有效性。4.1.2为保持和持续改进集团公司的管理体系，由集团公司管理者代表负责组织管理体系的策划和运行。4.1.2.1编制管理手册和程序文件，建立文件化的管理体系。4.1.2.2对管理体系所需的过程及其应用和相互间的作用进行明确，理顺管理层次和管理职能，程序文件应明确部门之间的接口关系。4.1.2.3对过程所需的信息和资源及确保其有效运行和控制所需的准则和方法，对过程的监视和测量分析的方法以及过程之间的顺序和相互作用作出规定。4.1.2.4建立集团公司、子公司、项目部三级管理机制，对管理体系过程进行严格监视、测量和分析。4.1.2.5为满足顾客不断变化的要求和集团公司管理体系运行、控制的需要，编制支持性文件。对过程中的环境因素、危险源风险进行识别、评价，确定其重要因素，对重要和关键的或有特殊要求的过程、对重要环境因素和重大危险源，编制作业指导书和管理方案。4.1.2.6利用PDCA方法，不断完善和改进已确定的过程和过程策划的结果。4.1.2.7通过对供方严格的评定和选择，建立合格供方名录和合格分承包方名录，所有供方（分承包方）从合格供方（分承包方）名录中选取。项目部对分承包方的施工质量、进度、环境及职业健康安全等进行监督控制和管理。定期对供方（分承包方）进行考核，确保其能够提供满足要求的产品和服务。4.1.3 对与产品质量有关的相关方，在质量、环境、健康与安全等方面实施有效的控制。4.1.4保存管理体系运行中产生的记录。 XX（集团）有限责任公司管理手册 文件总要求章节号：ZMSJ/QEO-SC-2006-4.2版本号/修改状态 A/0页码：16/1094.2文件总要求4.2.1总则集团公司建立文件化的管理体系，以确保工程（产品）的施工（生产）过程中的质量、环境、职业健康安全符合规定要求，为顾客和相关方提供满意的产品和服务。4.2.1.1根据集团公司现有的规模、产品的特点和人员实际工作能力，为确保管理体系的所有过程能够有效策划，通过对管理体系的策划和过程策划，编制了管理体系程序（见附录）。4.2.1.2集团公司将根据顾客的要求，积极研究顾客的期望，不断完善和改进文件化的质量、环境及职业健康安全管理体系。4.2.2.3管理体系的文件集团公司管理体系文件包括：a 管理方针：规定公司宗旨和方向的文件，在管理手册中发布；b 管理目标：规定公司在质量、环境和职业健康安全方向所追求的目的，在年度管理评审时确定。c 管理手册：规定公司管理体系的文件。d 程序文件：为进行某项活动或过程规定途径的基本管理顺序、规定制度的文件。e 为确保过程的有效策划、运行和控制所需的其他文件如公司管理制度、施工组织设计、施工方案、工程项目管理方案、工程项目职业健康安全管理方案、施工技术交底及作业指导书、集团公司企业技术标准等文件。f 记录：管理体系过程或作业的实施记录，阐明活动所取得的结果或证据文件。为便于有效沟通；公司就文件的制定、使用和控制作出规定。规定文件性质和范围应满足合同、法律法规要求，以及顾客和相关方的需求和期望，并与公司运作相适应。 XX（集团）有限责任公司管理手册 管 理 手 册章节号：ZMSJ/QEO-SC-2006-4.2.2版本号/修改状态 A/0页码：17/1094.2.2 管理手册4.2.2.1 集团公司管理手册是根据GB/T19001-2000idtISO9001：2000质量管理体系要求和GB/T24001-2004idtISO14001：2004环境管理体系、规范及使用指南及GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范三标要求编制的，其中规定了集团公司的管理方针、目标、指标管理要求和主要职责，说明了集团公司所建立的管理体系的结构、过程的顺序和相互作用。4.2.2.2管理手册规定了质量、环境及职业健康安全管理的范围，对三个标准的要求做了简要描述，但对具体过程的控制方法和要求未做具体描述，而是做了程序文件摘要描述，但不包含GB/T19001-2000标准中7.3设计和开发的部分内容。4.2.2.3管理手册的管理，具体执行文件控制程序。4.2.2.4手册由集团公司总经理批准发布，管理者代表组织实施，工程管理部进行控制，集团公司所有员工必须执行，以实现集团公司预期的管理方针、管理目标。         XX（集团）有限责任公司管理手册 文 件 控 制章节号：ZMSJ/QEO-SC-2006-4.2.3版本号/修改状态 A/0页码：18/1094.2.3文件控制 为确保管理体系所要求的文件得到有效控制，集团公司编制了文件控制程序，此程序使公司管理体系文件从批准发布到失效过程都得到有效控制，确保在使用处可获得适用文件的有效版本，确保外来文件得到识别，并控制其分发。这些文件包括集团公司的方针、目标、指标、管理手册、程序文件、支持性文件、记录、还包括外部的文件，如：标准、规范、图纸、合同、来往函件等，可以是多种媒体形式。4.2.3.1管理职责公司工程管理部为管理体系文件主管部门，办公室为外来文件和内部管理性文件的主控部门，安全监察局为环境与职业健康安全文件主控部门，其他部门为参与体系运行相关部门，重点控制好部门下发及接收外来需管理的文件。确保在使用处可获得适用文件的有效版本，确保外来文件得到识别，并控制其分发。4.2.3.2文件的控制范围本集团公司管理体系所要求的所有文件均属控制范围，见本手册4.2.2条款规定。记录是一种特殊类型的文件，依据本手册4.2.4条款要求进行控制。4.2.3.3文件的批准和发布a 所有文件发布前应得到授权人批准，以确保文件的充分性和适宜性；确保文件清晰，易于识别。b 工程管理部是管理体系文件的主控部门，每年管理评审前对现有的体系文件进行全面评审，因评审或其它原因对文件进行修改时，修改文件发布前应再次批准。c 管理手册经管理者代表审核后由总经理批准发布。 XX（集团）有限责任公司管理手册 文 件 控 制章节号：ZMSJ/QEO-SC-2006-4.2.3版本号/修改状态 A/0页码：19/109d 程序文件由主要贯标部门负责人审核后管理者代表批准发布。e 三级文件由相关职能部门负责人审核，管理者代表批准、发布。4.2.3.4文件的更改及换版a 所有文件更改均按照文件控制程序进行，禁止未经授权人批准的任何更改。b 文件的更改由提出文件更改的部门填写文件更改申请单经原审批人批准后交工程管理部实施，并下发受控的所有部门。c 文件更改次数较多影响使用时，经管理者代表批准后换版。4.2.3.5文件的发放a 对管理体系有效运行的各个场所，文件均应发放到位，保证有关人员使用现行有效的文件。b 受控文件按管理者代表批准的发放范围发放。c 文件发放填写文件发放登记表，并注明分发号。4.2.3.6文件的作废处理作废文件由文件管理员按“文件发放登记表”收回并记录，作废文件加盖“作废”印章，须销毁的文件由文件管理员填写“文件销毁”清单，文件管理部门负责人批准后统一销毁。需作为资料保留的作废文件，填入文件保留清单，经文件管理部门负责人批准后加盖“保留”印章方可留用。4.2.3.7外来文件外来文件由集团办公室登记，经分管领导审阅后，交相关部门复印转发；相关部门按照文件控制程序具体操作。对外来的法律、法规及各类标准文件，要识别最新版本，确保现行有效。4.2.3.8支持性文件文件控制程序 XX（集团）有限责任公司管理手册 记 录 控 制章节号：ZMSJ/QEO-SC-2006-4.2.4版本号/修改状态 A/0页码：20/1094.2.4记录控制为保证管理体系能有效运行，证明工程（产品）质量、环境及职业健康安全能满足法律法规、顾客及合同、相关方的要求，集团公司编制了记录控制程序，对以任何媒体形式的管理体系文件和承包工程交工资料，要求进行标识、收集、编目、归档、贮存、检索，按期限保存和处理；同时为相关性活动、产品和服务的可追溯性和质量、环境和职业健康安全状况改进提供分析依据。4.2.4.1管理职责a 工程管理部为记录控制的主管部门。b 各职能部门、项目部负责施工过程中记录的填写、收集及管理，确保记录清晰。4.2.4.2记录的分类4.4.4.2.1与产品有关的主要记录a 原材料出厂合格证及检验试验报告b 过程控制记录c 工程检验、试验和交付记录4.2.4.2.2 与体系