董事会会议通知函范文六篇.docx

董事会会议通知函范文六篇2、地点：*市建设南路25号，山西新华书店集团有限公司山西新华大酒店四楼会议室。3、会议内容：一、向山*电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。二、向董事会汇报XXX公司的发展战略。三、讨论审议XXX公司经营项目及经营产品。四、讨论审议山*电公司组织构架。五、审议山*电公司岗位职责。六、审议山*电公司绩效考核与薪酬分配方案。七、确定山*电公司三项费用。八、审议通过山*电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。专此致函。山*电教育传媒有限公司XXX年五月二十一日【篇2】董事会会议通知函Xxx公司董事：根据xxx公司（下称“本公司”）章程、2008年11月6日本公司股东会决议，以及2008年11月26日董事会会议召集人推举书的授权，现本人作为召集人召集召开本公司董事会会议，并发出召开董事会会议通知，通知事项如下：定于2008年12月8日10点，在xx市xx路8号xx酒店5楼6号会议厅召开本公司董事会会议，会议议题为：一、讨论研究公司目前的经营管理情况，做出相应的对策；二、更换法定代表人；三、解聘总经理、选聘新的总经理；四、解聘财务总监、选聘新的财务总监。请各位董事准时参加，逾期不候，视为放弃权利。召集人：二八年十二月一日【篇3】董事会会议通知函股份公司的董事会会议是董事会行使职权的一种方式。既然董事会会议具有如此重要的作用，其会议通知时间，就需要遵守法律规定或章程约定。那么，董事会会议通知时间有哪些要求呢？一、股份公司董事会通知相关案例再现二、律师解读为何案涉董事会决议被依法撤销三、律师关于股份公司董事会通知时限之分析与建议一、股份公司董事会通知相关案例再现1.某某股份有限公司现有董事七人，分别为：袁某春、崔某果、宋某玉、刘某光、孙某军、袁某芳、宋某群，崔某果任董事长。袁某春系某某股份公司登记的法定代表人、总经理。2.2023年3月23日6时22分，某某股份公司以微信方式向袁某春发出召开董事会临时会议的通知，邀请袁某春在当日9时参加董事会临时会议，袁某春未参加会议。3.某某股份公司董事会临时会议如期召开，并形成董事会决议：一、解除袁某春总经理职务；二、限期袁某春自本决议之日起三日内，将公司公章、财务专用章和营业执照副本等全部移交给公司董事会；三、由董事长代为行使总经理的全部职权；四、组建恢复公司经营生产临时管理领导机构；五、制定恢复公司经营生产方案，着手挽救公司正常生产经营活动；六、召开公司全体职工大会，宣布董事会作出的本决议，并由全体职工表决；七、对于袁某春涉嫌滥用职权、以权谋私、侵害公司股东和职工利益的行为通过司法渠道依法解决；八、待公司条件具备时，再另行召开董事会，重新选聘公司总经理，依照公司章程聘任公司高级管理人员。4.2023年4月2日，袁某春以会议程序及内容违法为由，向本院提起诉讼，要求撤销某某股份公司于2023年4月23日作出的吉林省某某股份有限公司董事会决议。5.法院经审理判决：撤销被告吉林省某某股份有限公司于2023年4月23日作出的吉林省某某股份有限公司董事会会议决议。案例来源一审：集安市人民法院2023吉0582民初857号二、律师解读为何案涉董事会决议被依法撤销本案涉及股份公司董事会会议通知时限相关事宜。1.董事会会议通知时间需遵循法律规定或章程约定公司法规定董事会每年度至少应当召开两次会议，就董事会职权范围内的各项决议事项作出决议。每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。此外，代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议，需按照公司章程规定的或者董事会确定的通知方式和通知时限通知全体董事和监事。2.案涉董事会会议通知时限违反法律规定公司法第一百一十条规定：“董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。”某某股份公司未提供证据证明其另行约定了召集董事会临时会议的通知方式和通知时限，故应当按照“没有约定从法定”的原则，依照公司法规定提前十日通知袁某春。袁某春系某某股份公司工商登记的法定代表人、总经理、控股股东、董事，某某股份公司召开董事会临时会议，其决议内容均系涉及袁某春个人利益事项，某某股份公司以未约定的通知方式告知袁某春召开会议，且当日通知，当日召开董事会临时会议，故此次董事会临时会议的召集程序存在严重瑕疵，故法院判决撤销该次董事会决议。三、律师关于股份公司董事会通知时限之分析与建议股份公司的董事会通过召开会议并形成决议，是董事会履行职责的重要方式之一。根据中华人民共和国公司法第二十二条第二款规定：“股东会或股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律行政法规或者公司章程、或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日六十日内，请求人民法院撤销。”因此，要特别注重董事会会议的召开程序。董事会会议通知时限是程序的一项重要内容，马良君律师对此特作如下分析与建议：1.董事会会议类型董事会会议可以分为例行董事会会议和临时董事会会议。例行董事会会议每年度至少应当召开两次。公司在经营过程中可能发生影响公司生存和发展的问题，这时代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。2.董事会会议的通知时限因会议类型不同，董事会会议的通知时限也不同。（1）例行会议的通知时限在董事会举行例行会议之前，董事长应当确定举行董事会会议的时间、地点、讨论决定的事项等，并应当按照公司章程规定的通知方式，如邮寄通知书、专人送达通知书等方式，将董事会将于何时、何地举行、召集的事由等情况在会议召开十日以前通知全体董事和监事，以便全体董事和监事能够参加或者列席董事会会议。（2）临时会议的通知时限董事会在召开临时会议时，可以不按公司章程规定的一般通知方式通知全体董事和监事，也可以不在会议召开十日以前通知全体董事和监事，而只需按照公司章程规定的或者董事会确定的通知方式和通知时限通知全体董事和监事。附：法条链接中华人民共和国公司法(2023修正)第一百一十条董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。【篇4】董事会会议通知函各位董事及相关人员：经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下：一、参会人员：公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。特此通知。【篇5】董事会会议通知函各位董事：根据监管部门及章程有关规定，湖北远安农村商业银行决定召开第二届董事会第四次会议。现将有关事项通知如下：四、审议事项：1、审议2023年行务工作报告2、审议2023年财务决算及2023年财务预算情况的报告3、审议2023年利润分配及股金分红方案的报告4、审议2023年固定资产投资方案5、审议召开第二届股东大会第二次会议的方案6、审议秦斌、邓红同志辞去董事职务的报告7、审议关于提名补选董事候选人的方案8、审议修改本行章程的方案【篇6】董事会会议通知函感谢各位领导长期以来的关心和帮助!XXX自从20xx年XX运行以来，在贵局的关心支持下，工作开展正常有序。为了更好地推进XXX补充医疗保险工作，总结xx年上半年工作，特邀请贵局领导参加我公司在绥江县举办的.xx年上半年工作分析会，会议相关事宜安排如下：一、会议内容分析20xx年上半年度全市XXX作和下半年工作部署。二、邀请参会人员XXXX局长，XXXXX副局长，XXXXX副局长，XXXXXX科长及相关人员，XXX科长及相关人员;各县区XX长、XXXXXX长，XXXX股长，XXX股长。会议地点：XXXXX酒店楼会议室住宿地点：XXXXX酒店五、联系方式联系人：XXX电话：135XXXXXXXXXXX电话：186XXXXXXXX传真：XXXX-XXXXXXX安排相关参会事宜。