董事会决策事项清单.docx

XXXX 有限公司董事会职责和决策事项清单一、董事会主要职责（使的职权）（一）负责召集主持股东会议，并向股东会报告工作；（二）执行股东会决议；（三）制定公司的发展战略规划、经营计划和投资方案；（四）制定公司的年度财务计划；（五）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制定公司增加或减少注册资本的方案；（七）拟定公司合并、分立、更变公司形式、解散的方案；（八）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经 理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事 项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）按照公司“三重一大”集体决策制度实施办法 研究讨论和决策“三重一大”事项；（十二）制定年度目标。二、董事会承担的义务（二）承担向股东和监事会提供查阅所需资料的义务；（一）向股东报告集团经营发展情况；（三）法律、法规和公司章程规定的其他义务。三、董事会议事决策事项（一）研究讨论公司在生产经营方面贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规，上级决定、指示、意见及工作部署的重大措施；（经理层提出、党委会前置）（二）公司内部管理机构设置、变更、职能调整、定员、定编方案，以及公司职工裁员、分流安置方案（经理层提出）；（三）公司内部收入分配事项，包括中层及以下员工年度工 资总额、福利、奖惩等方案，以及企业负责人及高管人员薪酬分配与考核方案等（经理层提出）；（四）公司基本管理制度、工作流程的确定、修改及废除（经理层提出）；（五）公司重大战略合作协议的确定与调整；（六）讨论通过公司总经理年度工作报告；（七）制定年度目标。（八）聘任公司总经理、董事会秘书。并根据公司总经理提 名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、总工程师等高级管 理人员。（九）公司年度计划经营安排和主业投资方案，包括公司对外投资（含受让或转让股权、收购兼并、合资合作等）、重大固 定资产投资（含基本建设、技术（维修）改造、技术设备引进）、重大金融投资（含证券投资、期货投资、委托理财等）；（经理层提出）（十）公司融资计划和融资方案，包括银行借贷、上市、发行债券、股权质押等；（经理层提出）（十一）公司对外提供担保或代开信用证项目；（经理层提出）（十二）公司重大物资采购、服务购买项目；（经理层提出）（十三）公司债转股及股权、债权回购项目；（经理层提出）（十四）大额度资金的运作中董事会审议决策可调动、使用的资金限额：1. 年度预算内单笔金额在 XXXX 万元以上；2. 年度预算外单笔金额在 XXX 万元以上；3. 公司抵押、贷款等资金使用；4. 公司其他大额度资金使用或运作事项。（十五）按照规定需报送公司董事会决策的其他事项。四、董事会履行内部程序后上报市政府批准的重大决策事项1、企业负责人经营业绩考核报告，报市政府批准；2、企业负责人薪酬管理分配方案，报市政府批准（经理层提出）；3、企业发行债券事项，报市政府批准。五、董事会履行内部程序后上报股东会审批、审核、核准、 核定、审议、备案的重大决策事项（一）上报股东会审批的重大决策事项1、公司发展战略、中长期发展规划（经理层提出）；2、企业主营业务设置或调整（经理层提出）；3、企业改制、上市预案和方案；4、企业合并、分立、解散、清算方案（经理层提出）；5、公司章程的制定和修改；6、企业产权公开转让及增资；7、企业产权非公开协议转让及增资；8、企业产权无偿划转；9、企业担保事项；10、企业清产核资和资产损失核销事项。（二）上报股东会审核的重大决策事项 1、企业产权登记及资本金变动；2、企业年金方案（报股东会审核并备案）；3、企业年度财务预算、决算（经理层提出，报股东会审核并备案）；4、企业财务专项审计报告；5、企业债务风险管控方案；6、企业资产统计报告；7、企业负责人履职待遇、业务支出年度预算方案（报股东会审核并备案）；8、企业工资总额预算议案（报股东会审核并备案）；（三）上报股东会核准、核定、审议、备案的重大决策事项1、企业年度投资计划（报股东会核准并备案）；2、企业大额捐赠事项（报股东会备案）；3、企业资产评估事项（报股东会核准并备案）；审定事项：4、企业资本经营预算、决算编制（报股东会审定）；5、企业国有资本收益申请报告（报股东会审议）；6、企业董事会工作报告（报股东会审议）；7、企业董事履职评价年度工作报告（报股东会审议）。XXXX 年X 月 X 日