设立有限责任公司的计划书.ppt

设立有限责任公司的计划书第八组组员：环雨 徐慧 朱洁 潘广倩GDS服装有限责任公司地址：惠山区钱桥路经营范围：中底层消费者注册资本：20万（有限责任公司注册资本的最低限额为人民币3万元）出资方式:由两个以上的股东共同出资，每个股东以其认缴的出资额对公司承担有限责董事会组成：张明、李江、宋一、周天、朱免法定代表人：董事长公司机构股东会董事会经理监事会股东会l产生方法产生方法：由全体股东组成：由全体股东组成l职权职权：l1决定公司的经营方针和投资计划；决定公司的经营方针和投资计划；l2选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；l3选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；酬事项；l4审议批准董事会的报告；审议批准董事会的报告；l5审议批准监事会或监事的报告；审议批准监事会或监事的报告；l6审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；l7审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；l8对公司增加或者减少注册资本作出决议；对公司增加或者减少注册资本作出决议；l9对发行公司债券作出决议；对发行公司债券作出决议；l10对股东向股东以外的人转让出资作出决议；对股东向股东以外的人转让出资作出决议；l11对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；作出决议；l12修改公司章程修改公司章程董事会l产生方法产生方法：由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者：由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生其他形式民主选举产生l职权职权：（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；：（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；l（二）执行股东会的决议；（二）执行股东会的决议；l（三）决定公司的经营计划和投资方案；（三）决定公司的经营计划和投资方案；l（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；l（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；l（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；的方案；l（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；案；l（八）决定公司内部管理机构的设置；（八）决定公司内部管理机构的设置；l（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；其报酬事项；l（十）制定公司的基本管理制度（十）制定公司的基本管理制度经理l产生方法产生方法：由董事会决定聘任或解聘：由董事会决定聘任或解聘l职权职权：1会同董事会拟订公司中长期发展规划与经营方针；会同董事会拟订公司中长期发展规划与经营方针；2拟订公司经营计划和年度预决算方案；拟订公司经营计划和年度预决算方案；3拟定和修改公司职工的工资、福利、奖惩方案拟定和修改公司职工的工资、福利、奖惩方案4拟定公司的内部管理机构设置、职权划分拟定公司的内部管理机构设置、职权划分5就公司章程向董事会提出修改建议；就公司章程向董事会提出修改建议；6组织制定公司具体规章制度和业务工作程序组织制定公司具体规章制度和业务工作程序7决定批准部门经理的任命、调动决定；决定批准部门经理的任命、调动决定；8审议项目开发或固定资产购买、处置项目，必要时报董事审议项目开发或固定资产购买、处置项目，必要时报董事会批准；会批准；9审议重大对外业务合同，必要时报董事会批准审议重大对外业务合同，必要时报董事会批准监事会l产生方法产生方法：监事会应当由股东代表和适当比例的公司职工：监事会应当由股东代表和适当比例的公司职工代表组成代表组成(其中职工代表的比例不得低于三分之一，具体其中职工代表的比例不得低于三分之一，具体比例由公司章程规定比例由公司章程规定)l职权职权：l1.查公司财务，可在必要时以公司名义另行委托会计师事查公司财务，可在必要时以公司名义另行委托会计师事务所独立审查公司财务务所独立审查公司财务l2.对公司董事、总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书执对公司董事、总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书执行公司职务时违反法律、法规或公司章程的行为进行行公司职务时违反法律、法规或公司章程的行为进行监督监督l3.当公司董事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书的当公司董事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书的行为损害公司的利益时，要求前述人员予以纠正行为损害公司的利益时，要求前述人员予以纠正;l4.可对公司聘用会计师事务所发表建议可对公司聘用会计师事务所发表建议l5.提议召开临时股东大会，也可以在股东年会上提出临时提议召开临时股东大会，也可以在股东年会上提出临时提案提案l6.提议召开临时董事会提议召开临时董事会l7.代表公司与董事交涉或对董事起诉代表公司与董事交涉或对董事起诉股东会议事规则股东会分为年度股东会和临时股东会（股东会分为年度股东会和临时股东会（年度股东会每年至年度股东会每年至少召开一次，应当于上一会计年度结束后的少召开一次，应当于上一会计年度结束后的10日之内举行日之内举行）有下列情形之一的，公司在事实发生之日起一个月以内召开临时股东会：有下列情形之一的，公司在事实发生之日起一个月以内召开临时股东会：1、董事人数不足公司法规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数、董事人数不足公司法规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的三分之二时；的三分之二时；2、公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；、公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；3、单独或者合并享有公司有表决权股权总数、单独或者合并享有公司有表决权股权总数25%（不含投票代理权）以上（不含投票代理权）以上的股东书面请求时；的股东书面请求时；4、三分之一以上董事认为必要时；、三分之一以上董事认为必要时；5、三分之一以上监事提议召开时；、三分之一以上监事提议召开时；6、临时股东会只对会议召开通知中列明的事项作出决议。临时股东会只对会议召开通知中列明的事项作出决议。董事会议事规则l董事会会议由董事长召集和主持，董事长董事会会议由董事长召集和主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，可书面委托因特殊原因不能履行职务时，可书面委托副董事长或其他董事召集和主持。委托时，副董事长或其他董事召集和主持。委托时，应当出具委托书，并列举出授权范围。应当出具委托书，并列举出授权范围。l董事会会议的召集，应当在董事会会议举董事会会议的召集，应当在董事会会议举行十日前通知各董事，但遇到紧急情况时，行十日前通知各董事，但遇到紧急情况时，可以随时召集。可以随时召集。监事会议事规则l监事会每年至少召开一次会议，会议通知监事会每年至少召开一次会议，会议通知应于会议召开十日前书面送达全体监事。应于会议召开十日前书面送达全体监事。必要时，经监事会主席或二分之一以上监必要时，经监事会主席或二分之一以上监事提议可召开临时会议，会议通知至少应事提议可召开临时会议，会议通知至少应提前一个工作日通知全体监事。提前一个工作日通知全体监事。经理议事规则总经理会议每月召开总经理会议每月召开2-3次，具体时间由总次，具体时间由总经理确定。特殊情况下，由总经理、副总经理确定。特殊情况下，由总经理、副总经理提出，可召开临时总经理会议。经理提出，可召开临时总经理会议。总经总经理会议研究决定问题遵循民主集中制原则，理会议研究决定问题遵循民主集中制原则，在发扬民主的基础上，由总经理集中多数在发扬民主的基础上，由总经理集中多数成员意见作出会议决议成员意见作出会议决议。谢谢观看！