2022银行打击治理电信网络新型违法犯罪工作汇报.docx

2022银行打击治理电信网络新型违法犯罪工作汇报(二)建立及完善账户管理相关制度。一是我行认真核实，严格执行实名制管理规定。根据个人存款账户实名制规定，我行在客户开立银行卡前做好在核心系统联核查工作，对于不能识别身份的要求客户出具驾照、户口本等辅助证件，杜绝为客户开立假名、匿名账户二是在开卡数量方面，我行系统自动控制个人名下开卡数量不得超过3张。对于同一代理人，要求其代理开卡不得超过3张。目前为止，我行存量客户中无客户开卡超过3张。(三)协助做好涉案账户的查询工作，防止风险事件发生。我行积极配合公安机关做好涉案工作的及时查询、紧急止付、快速冻结等查控工作。(四)加强对柜员预防电信络新型违法犯罪的教育。我行不定期在晨会、专题培训会议中进行电信络诈骗案例分析，进一步提高柜员预防电信络新型违法犯罪的风险防范能力。(五)加大宣传力度，提高社会公众防范电信诈骗的意识。我行以营业点为宣传阵地，在营业厅悬挂警示标语、张贴防范提示等方式，积极营造防范电信诈骗的氛围。在20XX年9月，我行开展了以“严厉打击电信络新型犯罪，提高识骗防骗能力”为主题的系列宣传活动，组织员工深入居民社区、广场、超市，通过发放宣传折页、张贴宣传海报及条幅等方式，积极主动向客户及其周边商户、及防范电信络新型违法犯罪知识，增强了公众维护自身权益、居民普远离电信络犯罪的意识，赢得了一致称赞与好评，也树立了我行在社会的良好形象。(六)建立健全考核奖惩和责任追究制度。为有效打击电信络新型违法犯罪，我行高度重视，严格落实职责分工，同时建立奖惩并举的制度。截至目前，我行未发生需严肃查处及通报批评事件。二、20XX年打击治理电信络新型违法犯罪一是牢固树立合规经营理念，严格落实问责。我行将按照“有问必答、有诉必接、有案必查、调处高效、文明服务”的承诺主题，加强组织领导与沟通协调，切实维护好广大群众权益二是加强打击治理电信络新型犯罪工作业务培训，提高认识，将打击治理电信络新型犯罪工作纳入综合目标考核范畴，与业务工作同布置、同检查、同考核。