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机密完善组织架构、优化管理流程上海广电股份有限公司最终项目汇报会二OO一年七月六日此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。SVA/010706/SH_MP_Version 3(2000GB)讨论内容 项目介绍 组织架构远景 改革方案实施推进时间表2SVA/010706/SH_MP_Version 3(2000GB)项目内容及背景介绍诊断（2周）实施规划（1周）项目汇报会 项目汇报会主要成果 了解管理层对长期战略、业务组合及组织架构的看法 评估现业务组合的财务业绩及商业前景 分析现组织架构及管理流程可能的问题 提出整体业务组合（事业部）的初步方案 就合并、剥离和优先收购的项目提出建议 就总体组织架构和20个主要职位提出建议 20个主要职位的岗位描述，关键业绩指标和业绩合同*有关关键管理流程的修改方案和实施步骤*新业务投资管理方法*改善资金管理的举措*改善销售中心现金状况的分析*建议实施时间表 综合审议意见提出修改后的方案主要活动 访谈各级管理人员 分析财务数据及商业计划 听取亚商的分析和看法 寻找麦肯锡内部资料及专家意见 综合各项分析提出讨论方案 与管理层及专家探讨、修改方案 分析和测试各方案的可操作性及风险 提出实施中人员、资源、时间要求及关键步骤 完成收尾分析工作 澄清各项疑问 疏通决策过程 完成工作移交项目汇报会设计业务组合及组织架构（5周）*这些内容未包括在今天汇报文件中，请另见附录文件3SVA/010706/SH_MP_Version 3(2000GB)讨论内容 项目介绍 组织架构远景 改革方案实施推进时间表4SVA/010706/SH_MP_Version 3(2000GB)概述 为实现向IT产业转型战略目标，广电股份需加强OEM业务、品牌终端产品业务、以及网络产品与服务业务，从而对组织结构及管理流程上有更高的要求。建议采用事业部的组织方式以加强对下属企业的管理 考虑到现在广电股份在业务调整与整合及总部的管理能力上的困难，组织架构的调整宜分步进行 广电股份应严格地按实施时间表实行组织架构的演变，并在关键岗位上尽早配置有魄力及能力的人材，坚决推动对广电未来至关重要的关键改革措施，如金星OEM转型和销售中心的彻底改造5SVA/010706/SH_MP_Version 3(2000GB)广电股份的战略方向需要在多层面上实施2005年OEM业务品牌终端产品业务网络产品与服务业务 妥善的调整方案 迅速实施 稳定过渡待调整业务 迅速培养OEM业务的核心技能 整合生产 整合职能功能 加强终端产品开发 迅速加强品牌营销与销售能力 加强网络产品的研发 发展与建立稳定的客户关系 加强产品与服务业务之间的协调配合向IT产业转型现状6SVA/010706/SH_MP_Version 3(2000GB)公司战略对组织结构及管理流程有更高的要求战略举措 加强OEM业务成功要素 精益生产 达到国际标准的质量管理 有竞争力的采购成本 有效的客户获取及客户管理 有效的配送及存货管理组织要素 高效、精简的生产机构及制造流程 一流的质量管理体系 有规模的采购 OEM营销能力，特别是国际市场开发能力 合格的物流管理体系 加强品牌终端产品业务 加强终端产品开发 迅速加强品牌营销与销售能力 良好的服务，物流及货款管理 成功的市场营销能力 高效的销售网络及销售队伍 相应的组织支持 加强网络产品与服务业务 加强网络产品的研发 发展与建立稳定的客户关系 加强产品与服务业务之间的协调配合 以产品为业务单元的高度独立的管理体制，吸引人才及培养创造力 产品之间以及产品与服务之间的协调7SVA/010706/SH_MP_Version 3(2000GB)广电股份目前的组织架构仍有较大差距主要变化 开展尝试营业本部模式，业务开始划分成块：终端产品营业本部、网络设备营业本部与分公司管理委员会 仍有一定数量下属公司未划在块内，直接面对总经理 下属公司自成体系，未能贯彻OEM战略，发挥采购、生产和销售的整合效应董事会总经理董事会秘书处副总经理/总经理助理分公司网络设备营业本部终端产品营业本部子公司股东大会监事会分公司管理委员会子公司广电股份管理委员会总经理办公室财务部审计室资产管理部人力资源部投资规划部法务部监察室企业文化部技术中心子公司主要问题非常设组织机构8确定切合实际指导原则可持续性可操作性循序渐进，稳步取得根本性的变革成功有实效性9SVA/010706/SH_MP_Version 3(2000GB)广电股份远景组织架构建议 总体法人实体总经理总会计师/财务中心负责人所有参股子公司*SVA品牌网络产品公司网络建设与技术服务公司创业公司财务订单/物流OEM售后服务人事生产管理OEM销售技术开发SVA终端产品事业部负责人财务售后服务人事物流SVA品牌营销OEM事业部负责人SVA 风险投资事业部负责人网络业务事业部负责人采购SVA销售公司财务业务拓展电子采购事业部*负责人IT 人事财务市场开发运作产品开发OEM生产基地技术开发技术中心人力资源监察审计信息文化办公室战略发展法律事务供应商管理*当供应商管理部的电子采购平台已经建立，而且几乎各事业部的绝大部分采购都由该平台实现，且对外提供采购服务时才设立该事业部，否 则该业务留在供应商管理部内*战略发展部仅对参股企业进行日常管理和支持，有关参股子公司增资、撤股等重大投资和业务决定由公司总经理决策，战略发展部门提供 基本分析依据；参股子公司中方总经理的考核由人事部门、财务部门和战略发展部综合参与预算/管控资金管理会计核算财务中心10组织架构转型过程中作出的关键决策关键问题 建议1.业务的重新组合2.总部职能部门的划定和功能加强 将股份公司下属分公司、全资子公司和控股公司按业务类型和经营状态划归OEM、SVA终端产品、网络业务、风险投资和电子采购事业部 待调整业务划入综合业务部，并尽快完成处理工作 中外合资参股子公司由战略发展部进行日常管理和支持，有关参股子公司增资、撤股等重大投资和业务决定由公司总经理决策，战略发展部门提供基本分析依据；参股子公司中方总经理的考核由人力资源部门、财务部门和战略发展部综合参与 调整公司总部部分职能部门的职责划分建立改革推进部，推行新的组织架构和管理流程明确信息文化部的IT服务和支持职能合并原监察部和审计部成立监察审计部撤销投资发展部和资产管理部，其主要职能归并入新建的战略发展部明确股份公司技术中心的定位，及其与事业部、业务单位技术开发部门之间的职责分工 加强关键部门功能原财务部扩大为财务中心，加强财务管控及经营预算的能力和力度强化战略发展部功能，建立科学的战略规划体系和业务发展的整体规划协调能力11SVA/010706/SH_MP_Version 3(2000GB)组织架构转型过程中作出的关键决策关键问题 建议3.规范管理流程4.核心业务能力的加强 实施推广新的战略规划、经营计划/预算流程 建立合理高效的人力资源管理流程和业绩考核制度 提高品牌营销能力：根据战略发展方向，重组广电销售中心，合理收缩销售网络，对外招聘中高级营销人才，集中力量发展重点区域，将销售中心逐步提升成专门从事SVA自有品牌终端产品开发、销售的SVA终端产品事业 实现OEM业务的转型：加强OEM销售能力、整体采购能力、精益生产能力，逐步实现可共享资源的深度整合，建立一体化的集中生产基地，不断提高技术开发能力，向ODM演化 建立电子采购能力：在提高OEM业务整体采购能力的过程中，充分利用电子商务平台，逐步形成高效的电子采购能力，并在条件成熟时向股份公司外的生产企业提供采购服务 培育网络业务拓展能力：网络业务事业部建立专属的业务拓展部门不断获取新的网络业务发展机遇、开拓网络产品和服务市场 建立风险投资管理能力：引进风险管理专业人才，制定合理有效的激励机制；形成科学系统的项目筛选、管理和运作流程12SVA/010706/SH_MP_Version 3(2000GB)广电股份的远景需要采用事业部的组织架构投资控股架构 股份公司对下属公司以投资为目的，不直接参与具体经营主要特征事业部架构 股份公司把相关的下属业务单位划归为同一事业部，实现管理资源共享 股份公司可有重点地直接或非直接参与下属企业具体经营运作直接运作架构 股份公司下属业务属同一产业 股份公司直接参与下属企业具体经营广电股份应采纳的组织架构方式13事业部的关键特征 具有一个清晰的市场定位和目标客户产品与服务地理位置技能与经营水平竞争者 负责制定其战略，以达到业绩上的目标 事业部是利润中心对盈亏负责，完成财务、运作和市场等关键业绩指标的目标 P&L P&LP&L P&L损益 损益关键业 关键业绩指标 绩指标 在总经理的授权下，决定人、财、物资源的安排14广电股份远景架构中各事业部的职能及产品职能产品举例总经理产品定位标准OEM事业部 SVA终端产品事业部 SVA品牌的家电及信息终端产品的研发 SVA的品牌管理及产品营销 SVA品牌的终端产品销售 以SVA为品牌面向消费者的音像频产品（DRTV，DMD，PDP等）面向机构用户的SVA品牌信息终端产品 SVA品牌的终端产品 品牌是销售的主要驱动因素 产品之间有很大程度上可共享的销售渠道SVA网络事业部 开发、生产、及销售SVA品牌的网络产品 网络建设与技术服务（“三网合一”）SVA网络产品（以太网交换机，网络安全系统、无线宽带、光纤设备等）宽带网系统建设与技术服务 拥有自主知识产权的信息网络产品 产品销售主要取决于产品质量以及与关键客户的长期稳定关系 服务业务着重于为客户提供网络系统解决方案SVA 风险投资事业部 按风险投资的模式为股份公司做战略性投资，或协助其它事业部的投资举措 扶植创业公司的成长 当创业公司业务成熟后把其发展成为公司主营业务的一部分，或者实施公司利益最大化的退出策略 通信用IC 芯片创业公司 着重于新产业的投资，为公司带来新业务增长点，或通过资本运作使公司价值最大化 可以各种方式与外部投资机构共同投资SVA电子采购事业部 为公司内事业部及公司以外其它企业提供电子采购平台 采购交易中的物流包括运输与仓储等服务 所有家电、信息终端及网络终端产品生产中所需的元器件交易服务 元器件价格谈判与确定 元器件交易中的物流服务 供应商认证 OEM生产家电及信息终端 OEM销售 ODM，产品制造工艺开发 相关核心元器件的研发、生产和销售 视频终端（DRTV、DMD、PDP、LCD、DVD等）通讯终端（电话、机顶盒、Cable Modem）DRTV光机、DRTV、PDP机板电路等 所有音视频与信息终端产品 产品技术已经完全或几乎完全产业化 拥有自主知识产权的核心元器件15/管理组织结构通常不同于法律结构 根据对经营运作的管理权及责任而划分的组织结构 管理组织结构的控制是通过业务汇报线、业绩考核和关键岗位的任免机制实现的管理组织结构 根据法律上的资产拥有权和控制权而划分的组织结构 法律结构的控制是通过股权利益和法律权力来实现的法律结构=是否建立法人结构的主要考虑因素 风险规避-利用独立法人有限责任的特点帮助股东规避经营风险 税务要求-通过建立或取消独立法人结构实现合理避税 运作要求-某些情况下建立独立法人是异地运作，或合资合作企业运作的要求16SVA/010706/SH_MP_Version 3(2000GB)事业部独立法人结构的四种方案 整个事业部为一个独立法人 事业部内部无其它独立法人 整个事业部为唯一的独立法人有利于事业部内业务的整合协调 事业部需承担内部所有业务单位的经营风险 SVA 电子采购事业部 各下属业务单位分别为独立法人 事业部非独立法人 下属业务单位（独立法人）通过外包管理形式使用事业部的职能结构 下属业务单位经营风险规避作用 传统的观点有可能阻碍事业部对下属业务单位的正常管理 OEM 事业部 SVA 终端产品事业部 SVA 网络事业部 整个事业部为一个独立法人 各下属业务单位分别为独立法人 下属业务单位（独立法人）通过外包管理形式使用事业部的职能结构 下属业务单位经营风险规避作用 传统的观点有可能阻碍事业部对下属业务单位的正常管理 SVA 风险投资事业部 事业部及事业部以下不设独立法人 包含多个事业部的股份公司为独立法人 事业部内无独立法人有利于事业部内业务的整合协调 股份公司完全承担事业部内所有债务与事故责任描述优点缺点适用的事业部方案一 方案二事业部下属业务单位事业部下属业务单位方案三事业部下属业务单位事业部下属业务单位股份公司方案四独立法人17OEM事业部的目标架构 组织管理事业部内除事业部负责人以外所有人员的聘用、合同、薪酬、考核 根据客户要求，新产品方案的开发(ODM)产品生产工艺设计与改进 负责事业部的预算和财务管控，以及事业部专属职能部门相关支出与费用的会计和出纳 提供财务分析，协调事业部负责人对业务的运作管控 配合总部财务中心的预算汇总，财务管理等工作 OEM客户售后服务、理赔等 OEM客户关系管理 客户服务（投诉管理）所有OEM产品的销售 OEM客户的开发与客户关系管理 生产和管理 产品生产及设备工艺 质量监控 物料处理 管理分包商 维护与维修 生产规划 生产规模协调 为OEM生产所需的原材料与元器件订货 仓储管理 运输和交货管理 确保货物质量OEM事业部负责人人事技术开发订单/物流财务生产管理生产基地OEM销售OEM客户服务法人实体18分散型生产基地需要事业部架构进行相应的变形分散生产基地OEM 事业部生产车间 生产车间 生产车间主要生产基地人事技术开发财务OEM 销售 采购生产规划OEM 客户服务财务 订单/物流 财务 订单/物流生产基地 生产基地订单/物流生产基地分散生产基地法人实体劳动工资劳动工资19 SVA终端产品事业部的目标架构SVA终端产品销售公司SVA终端产品事业部负责人品牌营销采购财务技术开发客户服务物流秘书人事消费者渠道机构用户渠道区域经理 管理服务热线，对消费者的反馈意见进行及时处理，并将此信息传达给相关部门，作为其业绩考核及业绩改善的基础 由原销售中心售后服务部门功能提升后所形成 协调和管理下属地区公司售后服务、维修工作 建立物流平台，保证资源的合理配置 按销售计划制定配送安排，完成产品的仓储配送 整理汇总物流基本数据 由原销售中心物流部门功能提升后所形成 主持制定SVA品牌的战略及广告营销方案 确定产品价值定位，制定产品整体营销规划 收集整理与发展业务相关的市场的信息和资料 分析市场的数据资料，为决策者提供有关市场的依据 由原销售中心市场部引进外部人才，加强品牌营销能力后提升所形成 视频终端产品(DRTV/DMD/PDP/DVD 等)的研制和开发 通信终端产品(电话，机顶盒，Cable Modem等）的研制和开发 由原平面显示系统分公司研发人员、AP分公司从事品牌产品研发的人员，及部分机顶盒、Cable Modem研制人员构成 根据市场需要从OEM事业部或公司外OEM制造商订购SVA品牌终端产品 订购中的物流及质量监控 该部门为新设立部门，需聘用新的人员 负责事业部的预算和财务管控，以及事业部专属职能部门相关支出与费用的会计和出纳 提供财务分析，协调事业部负责人对业务的运作管控 配合总部财务中心的预算汇总，财务管理等工作 由原销售中心财务部功能提升后所形成 组织管理事业部内除除事业部负责人以外所有人员聘用、合同、薪酬、考核等 由原销售中心人力资源部门功能提升后所形成 为营业本部领导和职能部门提供行政支持法人实体*区域经理直接向所属渠道经理汇报，地区公司仅向其提供行政和后勤支持，不对其进行管控；各地派出机构是否有法人资格将根据销售战略而定：采用分销商模式则应减少法人机构数，采用直接销售销售模式则有必要保留地区派出机构的法人地位区域经理地区公司*20SVA/010706/SH_MP_Version 3(2000GB)网络业务事业部的目标架构SVA 网络事业部负责人网络产品公司网络服务公司财务业务拓展 负责事业部的预算和财务管控，以及事业部专属职能部门相关支出与费用的会计和出纳 提供财务分析，协调事业部负责人对业务的运作管控 配合总部财务中心的预算汇总，财务管理等工作 新业务的拓展，新技术的购买 下属公司之间的业务发展和技术研发协调 相关业务领域的兼并收购秘书 为营业本部领导提供行政支持 研发、生产、及销售SVA 网络产品 产品包括以太网交换器、网络安全设备、无线宽带系统、光纤通信设备等 从事“三网合一”系统集成工程 发展配套有线网接入设备业务“捆绑式”销售各网络产品子公司产品 各子公司为系统集成提供产品独立法人21SVA/010706/SH_MP_Version 3(2000GB)SVA风险投资事业部的目标架构正被筛选的项目 运作中的创业公司投资管理委员会 顾问团 内部技术、政策、市场、财政专家 外部资源：猎头公司、行业技术专家，及3-4家可能与广电共同投资的行业知名风险投资商 成员 总经理或分管副总 SVA 风险投资本部负责人 与业务相关本部负责人 每月一次的会议筛选和鉴定项目，以及做投资决定 审批年度预算 充分利用顾问团成员的技能与关系 组织总部职能部门和外部资源给于下属创业公司营运支持 下属新公司去/留决策前的深入调研 与下属新公司退出策略有关的深入调研 与内部整合，兼并收购、上市等有关的深入调研 政策与政府关系 项目及创业公司的管理采用项目经理负责制，一个项目经理可同时负责若干个正被筛选的项目及创业公司的运作 以风险投资模式寻找、筛选项目，为广电股份做战略性投资 协助下属创业公司运作 协调下属创业公司之间关系与合作 待创业公司业务培育成股份公司新的业务增长点；或寻找适当的退出策略和时机，实现价值最大化的退出策略，以产业运作带动资本运作SVA 风险投资本部负责人投资管理 项目征集 项目审查前的深入调研法人实体综合支持 诸如财务、战略、猎头、IT等综合支持职能应外包给公司职能部门或外部机构，充分利用外部资源，以保持风险投资本部机构的精简22SVA/010706/SH_MP_Version 3(2000GB)电子采购事业部的目标架构运作 市场开发 产品开发 IT 供应商管理供应商考核与认证质量检测价格谈判及定价 物流仓储 客户服务 客户开发 合作商选择与管理 产品营销 产品（网页）特征与功能管理 用户界面 客户信息数据库管理 网页结构 网页交易能力 网页维护 数据库管理财务 人事 负责事业部的预算和财务管控，以及会计和出纳 提供财务分析，协调事业部负责人对业务的运作管控 配合总部财务中心的预算汇总，财务管理等工作 组织管理事业部内除事业部负责人以外所有人员的聘用、合同、薪酬、考核等独立法人SVA 电子采购事业部负责人秘书23成立综合业务部尽快完成待调整业务的处理*综合业务本部负责人管理分公司物业分公司飞跃微波炉凯歌洗衣机凯歌无线电飞跃照明飞亭凯歌雷达浦东忠麟飞跃电子供销通信设备教育设备模具凯歌国际贸易对外技术合作秘书 管理剥离产企业职工 管理剥离企业剥离出的物业 计划年底采取人员和物业相分离的方式管理：人员归入管理分公司，物业归入物业分公司业务方向有待确定法人实体 为营业本部领导提供行政支持*待调整业务处理结束后，撤消该营业本部24SVA/010706/SH_MP_Version 3(2000GB)合资企业的管理应根据业务和经营情况有所区别退出/改善 保留/发展退出 出售/待价而沽差 好经营状况与广电战略方向的一致性低高 有关参股子公司增资、撤股等重大投资和业务决定由公司总经理决策，战略发展部门提供基本分析依据 中外合资参股子公司由战略发展部进行日常管理和支持 参股子公司中方总经理的考核由人事部门、财务部门和战略发展部综合参与 控股合资企业由相关事业部管理 由于其经营不善，可考虑寻找适当的退出策略，减小投资损失 也可基于战略发展需要的考虑，寻找合理的方式（如增加持股比例）加大对企业运作的影响和管理度，尽快改善其经营状况 由于其经营状况良好，可保持其现状，获得可观的投资汇报 基于战略发展需要的考虑，可寻找合理的方式，增加持股比例将其转变为控股企业，归入相应的事业部进一步发展 由于其经营不善，应尽快寻找适当的退出策略，减小投资损失 由于其经营状况良好，可保持其现状，获得可观的投资汇报和一定的现金流 等待合适的机会出售或转让股份，实现价值最大化25SVA/010706/SH_MP_Version 3(2000GB)广电股份总部职能部门远景组织架构建议监察审计部信息文化部人力资源部战略发展部办公室 负责对外法律事务 为公司职能部门、事业部和业务单位提供法律服务 负责品牌注册及知识产权 负责公司文化、企业形象的建设 负责总部网络系统的建立、运转和维护 负责总部和下属单位MIS系统的建设 协助制定股份公司整体人力资源战略及实施计划 建立完善与公司整体人力资源战略配套的激励机制 直接主持公司总部人员、各事业部领导、关键业务单位领导，以及不设有人事部门的事业部专属职能部门人员的考核 人力资源的管理和开发 对管理分公司的管理 协助制定公司的远景发展目标和整体战略 对市场变化与发展进行研究与预测，制定相应战略 负责公司重大的兼并/收购及下属企业（不含SVA风险投资事业部管理下的创业公司）上市事宜 对新项目（不含SVA 风险投资事业部下项目）由战略发展部牵头，初步接触，并在具体项目谈判中为相关事业部提供支持与服务 对下属公司的资产管理 参股子公司的管控 物业分公司的管理 日常会议、行政事务的协调 综合统计 供应商管理部 规范各事业部及下属业务单位采购流程 协调各事业部及下属业务单位与电子采购事业部的业务关系技术中心 根据战略规划要求，协助制定公司的科技发展蓝图 把握和跟踪相关行业的技术潮流和发展方向 负责前瞻性的技术，以及需要跨事业部努力、共同参与项目的研发 推动、协调下属事业部、企业研发部门进行技术的后期研究和产品的开发 协调各事业部之间技术的转让和共享 负责股份公司的质量和技术管理 配合电子采购事业部对供应商进行质量和技术认证总经理 制定公司财务目标、政策及操作方法 驱动年度经营/预算计划流程，以及负责跟踪考核 制定有效的融资策略及计划，达到公司最优资本结构 跟踪分析各财务指标，揭示潜在的经营问题供高层决策参考 对公司总部、各事业部及下属业务单位的资金管理 公司总部层面的会计/税务 负责管理派驻各事业部和下属企业的财务人员法律事务部 依照有关财务法规和政策，及本公司规章制度，对下属各部门的财务活动和业务经营活动进行独立监督和审计 负责制定公司内部审计制度会计核算资金管理预算/管控财务中心总会计师/财务中心负责人26组织架构变化后总部各功能的归属变化后功能归属现功能 会计 预算 资金管理 资产管理 投资规划 市场规划 新业务发展 技术开发 法务 审计 监察 人力资源 企业文化 信息技术财务中心战略发展部技术中心监察审计部人力资源部信息文化部综合业务本部SVA风险投资营业本部法律事务部27关键职能部门功能的强化 财务部门总会计师/财务中心负责人预算/管控会计核算资金管理 根据股份公司的经营计划及财务目标编制执行公司的年度预算，制订高效率的预算流程，下达各项经济指标并实施管控 组织、制订年、季度财务预算及成本(费用)，定期组织经济活动分析，开展预算的月度审核 协调各单位之间的矛盾和分歧内容，平衡预算内容 对下属单位管理预算的核准，负责预算的修改及经营方针的变更，制定预算管理办法，编制预算程度及日程进度 监控下属业务单位的财务经营状况，进行分析，为公司领导决策提供依据 负责股份公司对外资金统存、统贷、统借、统还工作，监督和管理下层企业日常资金的结算业务 协调与集团结算中心/财务公司的资金管理关系 对股份公司的资金存量进行跟踪分析，合理提高资金使用的效率和效益 建立和执行股份公司的资金管理制度，降低资金的使用成本 定期做好股份公司资金运作调查和分析工作，及时报告资金的使用现状和发展情况 组织股份公司对外各种借款、贷款的担保手续 负责股份公司会计制度的设计、拟定，并进行财经政策的研究、分析 负责股份公司的全面核算工作，定期编制会计报告 不断完善账款管理制度，加强帐款的回笼，减少呆帐及问题帐款的发生 负责公司的会计核算管理，齐全各类原始资料，制订会计资料的使用办法及规定 掌握国家税务政策，对外加强联系及对下层单位进行指导 负责会计档案的管理 制定公司财务目标、政策及操作方法 驱动年度经营/预算计划流程，以及负责跟踪考核 制定有效的融资策略及计划，达到公司最优资本结构 跟踪分析各财务指标，揭示潜在的经营问题供高层决策参考 对公司总部及下属公司的资金管理 公司总部层面的会计/税务 负责管理派驻下属企业的财务人员28关键职能部门功能的强化 战略发展部战略发展部战略规划资产管理业务发展 主持公司年度战略规划流程 作为总经理的主要战略智囊，协助总经理制订实现公司的远景目标及战略 指导并监督下属规划部门的工作，确保为总经理及其他高级领导层成员提供及时、严谨的战略分析，揭示潜在发展机会 负责开展深入的行业、市场和相关政策法规的研究，密切关注最新动向 依据发展战略，发现并规划新业务的发展 负责风险投资营业本部之外新投资项目的初期接触，协调相关营业本部适时介入，并在营业本部介入后为其提供必要的支持 拟订业务重组策略、建议企业调整的优先次序和时间表 提出投资建议，确保投资项目的合理性和回报 全面负责股份公司固定资产的统计，建立固定资产台帐 及时掌握下属企业所有固定资产的情况，包括使用、闲置、完好率等 对下属单位的资产进行定期分析，提出管理和调整意见 根据企业有关固定资产处置的申请，进行核实、审批，并统一组织处置 负责跨部门的内部资产调整 协助参股企业产权事务的管理 协助制定公司的远景发展目标和整体战略 对市场变化与发展进行研究与预测，以及制定相应战略 负责风险投资营业本部之外新投资项目的初期接触，协调相关营业本部适时介入，并在营业本部介入后为提提供必要的支持 负责公司重大的兼并/收购及下属企业上市事宜 对下属公司的资产管理市场规划 负责公司整体的市场规划，确定市场发展重点 负责SVA品牌整体形象的管理和提升29理论上来说，职衔与职位应予以区分总经理（GM）常务副总经理（EVGM）副总经理（VGM）副总经理（VGM）副总经理（VGM）总经理助理(AGM)总经理终端产品本部负责人财务中心负责人网络业务本部风险投资业务本部战略发展部经理职衔 职位职衔表达了一个人在上下级关系中的地位职位表达了一个人所应完成的职责例外例外举例.30SVA/010706/SH_MP_Version 3(2000GB)根据人选的不同，同一职位的职衔可能不同人力资源部经理举例如果该职位人选资历较深，并且在股份公司管理中担任重要责任，则该职位的职衔可为副总经理如果该职位人选资历较浅，在股份公司管理中充当一般的支持角色，则该职位的职衔为总经理助理一般情况下负责公司人力资源的最高管理人员为：职衔-公司总经理助理 职位-人力资源部经理具体情况一具体情况二31SVA/010706/SH_MP_Version 3(2000GB)不同层面同类职能部门的角色与分工 财务总经理 制定公司财务目标、政策及操作方法 驱动股份公司年度经营/预算计划流程，并跟踪考核 制定有效的融资策略及计划，达到公司最优资本结构 跟踪分析各财务指标，揭示潜在的经营问题供高层决策参考 对公司总部、各事业部及业务单位的资金管理 公司总部层面的会计/税务 负责管理派驻各事业部和下属企业的财务人员SVA终端产品事业部财务销售公司财务 负责事业部的预算、财务管控 事业部专属职能部门相关支出费用的会计/出纳 汇总销售公司帐目 配合总部财务中心的预算汇总，财务管理工作 会计/出纳/开票*地区分公司网络业务事业部财务网络产品公司财务 负责事业部的预算、财务管控 事业部专属职能部门相关支出费用的会计/出纳 配合总部财务中心的预算汇总，财务管理工作 预算 会计/出纳/开票OEM事业部财务生产基地财务 会计/出纳/开票 负责事业部的预算、财务管控 事业部专属职能部门相关支出费用的会计/出纳 配合总部财务中心的预算汇总，财务管理工作电子采购事业部财务 负责事业部的预算和财务管控 事业部业务支出费用和采购交易的会计/出纳 配合总部财务中心的预算汇总，财务管理工作SVA风险投资事业部创业公司财务 事业部日常财务职能外包给公司财务中心或外部专业机构完成 预算 会计/出纳/开票投资管理 投资管理部项目经理通过对创业公司财务状况的有效掌控，全面负责所管理的项目的投资回报网络服务公司财务 预算 会计/出纳/开票*如果采用分销商销售模式，建议在销售公司层面统一开票预算/管控资金管理会计核算财务中心总会计师/财务中心负责人32不同层面同类职能部门的角色与分工 人力资源总经理股份公司人力资源部SVA终端产品事业部人事销售公司网络业务事业部 组织管理业务单位人员聘用、合同、薪酬、考核OEM事业部人事生产基地电子采购事业部人事SVA风险投资事业部创业公司人事 组织管理创业公司人员聘用、合同、薪酬、考核等 协助制定股份公司整体人力资源战略及实施计划 建立和完善与公司整体人力资源战略相配套的激励机制 直接主持公司总部人员、各事业部领导、关键业务单位领导，以及不设有人事部门的事业部专属职能部门人员的考核 人力资源的管理和开发，包括管理人员的培训 组织管理事业部除事业部领导以外的所有人员以及销售公司所有人员的聘用、合同、薪酬、考核等 组织管理事业部内除事业部领导以外的所有人员，以及下属生产基地人员的聘用、合同、薪酬、考核等 组织管理事业部内除事业部领导以外所有人员的聘用、合同、薪酬、考核等投资管理 项目经理通过猎头公司聘用创业公司主要高级管理人员，并对其进行管理网络产品公司人事网络服务公司人事 组织管理业务单位人员聘用、合同、薪酬、考核人事 地区分公司区域经理以外的人员招聘、劳动工资管理地区分公司人事 生产基地内的人员招聘、劳动工资管理33不同层面同类职能部门的角色与分工 技术开发 根据集团战略规划要求，协助制定集团的科技发展蓝图，提供有关研发方面的建议 推动并协调集团内部各业务群的研发活动的进行 建立国内外在科技研发上的联合，成为面向国外先进技术的门户 根据战略规划要求，协助制定公司的科技发展蓝图 把握和跟踪相关行业的技术潮流和发展方向 负责前瞻性的技术，以及需要跨事业部努力、共同参与项目的研发 推动、协调下属营业本部、企业研发部门进行技术的后期开发和产品的研制 为各营业本部和下属企业制定新产品开发计划提供指导意见 协调各事业部之间技术的转让和共享 就公司的战略科技方针发表独立看法和提案 对公司重大科技项目提供咨询意见 相关技术的研究 开发设计产品 开发、改进生产工艺业务单位技术开发部门网络业务事业部SVA 风险投资事业部广电集团总裁集团技术中心技术中心(股份公司)外部专家/顾问委员会广电股份总经理 技术研究 产品开发 生产工艺开发创业公司技术开发部门OEM事业部销售公司生产基地技术开发 视频终端 通讯终端 根据战略重点，从事SVA自有品牌终端产品的技术开发SVA终端产品事业部 整合技术开发功能到事业部层面，集中业务单位的骨干力量和资源，进行产品和工艺的开发（包括元器件的技术开发）业务单位生产线上保留设备和工艺，以及质量管理方面的技术人员技术开发 视频终端 通讯终端34不同层面同类职能部门的角色与分工 采购总经理 规范各事业部及下属业务单位采购流程 协调各事业部及下属业务单位与电子采购事业部的业务关系供应商管理OEM事业部 订单/物流 为OEM 生产所需的原材料与元器件订货 对外订货按照供应商管理部事先协调好的商家与条款订货 确保货物质量及发送中的物流管理SVA终端产品事业部 订单/物流从OEM 事业部或外部OEM 生产厂定购所需SVA 终端产品确保货物质量及发送中的物流管理网络业务事业部 订单/物流下属各公司内为产品生产的材料及器件采购如有可能尽可能利用总部供应商管理部的采购平台各公司采购部负责订货与发送中的物流管理*订单/物流下属各公司内为产品生产的材料及器件采购如有可能尽可能利用总部供应商管理部的采购平台各公司采购部负责订货与发送中的物流管理*SVA 风险投资事业部 电子采购事业部 供应商网络的建设和管理供应商考核与认证质量检测价格谈判及定价 采购交易中的物流与仓储35采购流程的协调和配合采购的宏观管理 供应商的认证/采购价格谈判 订单完成供应商管理部电子采购事业部生产单位/基地 制定和完善公司采购政策和相关规章制度 制定标准化采购流程，并监督各事业部和下属业务单位的推行 协助公司领导协调电子采购部和各事业部及其下属业务单位之间的关系 参与电子采购部业绩考核 向供应商管理部提供采购工作报告 向供应商管理部提供本单位采购工作报告，提出对电子采购事业部的反馈意见 保存主要供应商基本档案库 协调小批量专用件的主采购单位有效利用电子采购事业部的电子平台 广泛收集供应商信息，并注意汇总生产务单位已掌握信息，建立供应商网络数据库 协同技术部门进行供应商产品致力认证 独立评估供应商的供货能力、服务质量和信用度 与供应商进行价格谈判，确定年度采购价格 确定年度定点供应商，主要元器件料和大宗材料至少有一家备选供应商 向电子采购事业部提供相关产品和生产信息 以电子采购部确定的采购价格为最高价格，可寻求下浮空间 接受生产单位对电子采购事业部的投诉 如生产单位需要，可提供物流服务 接受生产单位对供应商的投诉 接洽供应商，按生产计划确定具体的供应批次、时间和方式 负责本单位采购原材料和元器件进行质量检验 负责采购过程中的物流仓储年度汇总、调整 年度调整 日常工作36国际业务的分工和协调广电股份总经理广电集团国际业务部国家或地区业务经理市场部品牌产品销售广电集团总裁 该国家或地区市场方向的总体研究 广电产品总体营销 根据市场对不同业务拓展做指导性计划OEM业务投资OEM销售市场部业务拓展OEM事业部OEM 销售品牌产品 事业部品牌产品 销售战略发展 提供支持37一体化的管理流程是组织架构有效运作的保证战略规划流程经营计划/预算流程人力资源业绩管理流程三大管理流程紧密联系，环环相扣，成为一个有机的整体 制定股份公司、各营业本部和业务单元未来五年的战略发展目标，包括在哪些市场及如何进行竞争，以及量化的业务目标及资源需求预测 公司总经理通过对各营业本部和业务单位战略规划的严格质询，指导其战略发展方向 制定与五年战略目标相一致、且有现实基础的一年目标，指导经营计划的落实 将战略规划的第一年目标转化为具体的经营计划和财务预算，作为股份公司总经理和营业本部、业务单位领导之间的“业绩合同”。股份公司总经理通过对经营/预算计划的严格质询、考核，指导营业本部、业务单位经营运作 设定关键岗位人员的业绩考核计划以确保有合理的管理力量配置，成功实施公司战略 通过有效的综合奖惩管理系统吸引保留高素质人才，发挥员工积极性，建立业绩至上的企业文化38SVA/010706/SH_MP_Version 3(2000GB)良好的人力资源管理将有助于推动组织架构和企业文化的变革合同形式雇佣合同时限薪资结构及水准考核/奖惩机制适用岗位国有企业机制 内容不具体，对受约人缺乏明确要求 时限不明确或无限期 薪资总量较低，缺乏激励效果 浮动工资比重较小，与工作业绩关联不密切 考核标准经常变动 奖惩缺乏力度，尤其对于弱势群体不能有效执行 非关键岗位市场化机制 条款详细具体，工作要求和考核标准明确 以1年期为主，到期双方无异议可自动续签 薪资总量较高，有较强的激励性 相对部分为浮动工资，直接与工作业绩挂钩 严格遵照所签署的业绩合同进行考核 坚决执行奖惩条例和任免标准，决不姑息失败者 所有岗位39SVA/010706/SH_MP_Version 3(2000GB)讨论内容 项目介绍 组织架构远景 改革方案实施推进时间表40SVA/010706/SH_MP_Version 3(2000GB)广电股份组织架构从现状到远景的过渡方案主要活动和特征现在 准备期 整合期 远景(发展期)2002/1/1日之前到位 2003/7/1日之前到位 逐步实现部分本部制 完善本部制 部分事业部制 事业