2023年公司综合管理制度条(篇).docx

2023年公司综合管理制度条(篇) 书目 实业公司综合管理部部长平安责任制 实业总公司综合管理部部长平安责任制 一、在公司党政的领导下,仔细实行党的平安检查生产方针,实施'平安生产法',对上级的有关平安生产文件、指令、通知等仔细学习,严格落实。 二、综合管理部部长是本部门平安生产第一责任人,对本部门的工厂管理、劳务管理、平安监察等各项工作负责全面平安检查责任。教化和带领本部门职工树立'平安第一、预防为主'的思想,制定本部门平安规章制度,并严格落实执行。 三、定期检查与不定期抽查相结合,对公司所属十五个工厂、各劳务班组进行平安检查,协作集团公司、权台矿平安检查专项治理,对公司平安生产运行进行有效监控,发觉隐患刚好排查处理,保证不出各类人身事故和重大机械事故。 四、组织落实质量标准化活动,长期开展对各项质量标准化工作指标的落实负有检查指导检查和职责,确保各单位质量标准化工作常抓不懈,全面达标、促进平安生产。 五、参与新建、改建、扩建和技术改造工程项目的设计审查、竣工验收和试运转工作,督促劳动爱护设施按'三同时'原则执行。 六、有安排地对员工进行平安生产教化和培训,搞好特种作业人员的平安教化培训和考核工作。 七、参与伤亡事故的调查处理,进行伤亡事故的登记、统计、分析、报告,做好事故的预料预报工作。帮助有关部门提出预防事故的措施,并督促按期实现。 八、建立健全各种管理台帐、记录平安责任制,进行排版式管理。以点带面,全面落实,不断完善管理科学化、制度化、经营化。确保平安管理工作有的放矢,卓有成效。 建筑公司综合部管理制度 建筑工程公司综合部管理制度 为了确保公司正常、有效地经营,并提高公司的社会知名度,加强对质量、环境、职业健康平安管理体系的管理,规范企业制度的须要,特制定综合部管理制度。 1.综合部主要职责 1.1负责督促、检查、指导管理体系的运行。 1.2负责组织管理体系内、外审核工作。 1.3负责对竣工工程档案的整理归档保存。 1.4负责公司资质的年检及升级有关工作。 1.5负责与公司有关的协会、组织团体及职能部门的沟通与落实。 1.6负责收集与企业相关的信息。 1.7负责公司荣誉及员工奖项的办理。 1.8负责公司业绩材料的管理。 1.9负责公司招投标业绩材料的编审。 1.10 负责协作企业文化的策划与宣扬。 1.11 负责协作各相关部门的沟通与协调工作。 1.12 负责人员岗位证件的管理。 1.13 负责办理工程开、竣工相关手续。 2.质量、环境、职业健康平安管理体系管理 2.1公司总经理对管理体系负总责,总工程师(管理者代表)主抓管理体系运行工作,综合部负责全公司管理体系运行工作,各部及项目部负责相关的管理体系运行工作。 2.2在工程开工前由综合部下发管理手册、程序文件、支持性文件及相关体系表格。 2.3各项目部项目经理负责本项目部管理体系运行,建立健全项目管理保证体系,使其正常运行,落实管理人员工作职责及体系相关的工作内容,并将管理体系职能安排表上报综合部。管理人员仔细做好管理体系运行的相关记录,违者罚款50元/次。 2.4管理方针及管理目标实施挂牌制,项目部管理体系职能安排表实行上墙制。 2.5每月一次组织各部门对各项目部体系运行状况进行检查、指导、落实、验收。 2.6假如管理体系通过运行出现有缺陷部位应将相关信息资料刚好上报综合部,由综合部组织相关部门进行探讨,经总经理审批后,作为修正内容刚好下发到各部室、项目部。 2.7组织管理体系内部审核工作,制定内部审核安排;组织内审员编制审核内容;召开首次会议;组织内审人员对公司、项目部进行内部审核;召开末次会议;制定管理体系评审报告,对内审中提出的不合格项进行限期封闭。 2.8组织管理体系外部审核工作,刚好传达审核组检查内容,公司各部及项目部主动做好打算工作。 2.9项目部在参与内(外)审核前,由项目经理组织相关人员进行自检工作,做好自检记录,违者罚款100元。 2.10 工程竣工验收后十日内,各项目部由项目经理组织将管理体系运行有关记录收集、整理、装订后同竣工资料一起上交综合部,存档三年。违者罚款100元/天。 2.11 每年年初组织各部门对程序文件进行一次修订。 3.岗位证件管理 3.1项目经理、工长、技术员、质检员、平安员、预算员、材料员必需持证上岗。证职相符,证件由公司综合部统一保存,并登记入册。 3.2岗位证件的借用要经负责人批准,由借用人填写岗位证件借用登记表,在规定的期限内将证件归还综合部。 3.3职工离职取证时要经总经理审批后,并到人力资源部办理完相关手续方可取证。 3.4刚好组织相关岗位证件年检工作,保证证件的持续有效性。 3.5禁止借证人将借出的证件用于他途,违者罚款200元/次。 3.6工程开工后项目部收集现场全部特别工种的证件,证件原件存放项目部,证件复印件及特别工种名册上报公司人力资源部。 3.7施工现场劳务人员必需持有建设职业技能岗位证书或职业资格证书 3.8项目部将劳务人员名册及证件复印件上报公司人力资源部。 3.9对上报假证者,追究其责任。 4.企业业绩管理 4.1刚好按有关文件要求办理企业奖项及个人奖项。 4.2所获奖项要办理登记、存档(含电子版)。 4.3企业奖项借用时要经负责人审批,并填写借用登记表。 4.4年终对本企业所获奖项要汇总,并上报总经理。 4.5制作企业业绩宣扬材料,刚好更新改版。 5.工程开、竣工手续管理 负责将项目部上报的施工许可证(复印件)、竣工备案材料(原件)、竣工备案证(复印件)和消防验收合格单(复印件)存档备案。 汽修公司综合管理制度 汽车修理公司综合管理制度 依据国家有关规定,结合本厂实际状况,特制定本制度,详细规定如下: 1.员工要树立“用户第一、质量第一”的经营观念,热忱接待车主,细心修理车辆,确保修车质量。 2.厂长是企业的领导核心,在全厂的经营活动中处于“中心”地位,员工要听从班组长和主管的指挥,各级都要听从厂长的领导。 3.新员工进厂必需厂部批准,要由介绍人和担保人,填写员工登记表,供应身份证、技术等级证明,试用期为1-3个月,试用合格后与厂方签订合同。 4.员工要遵守作息制度。上下班要专人考勤,请假要办理书面手续,上班不准在厂内打私人电话,不准在接待室闲谈,不准在厂内会客。 5.坚守工作岗位,上班要穿工作服,佩带标记,不准穿拖鞋,不准串岗闲聊,不准在客户车上休息,不准乱动车内开关,不准上班时间作私活。 6.业务接待是企业的窗口,要提高接待质量,对客户要主动热忱,修理项目确定要精确,工期要准时,报价要合理,交接要细心,车辆进出厂要手续完善。业务接待是接待员的工作,不准员工同车主私下洽谈业务,严禁以修车为名向客户索取额外酬劳。 7.严格执行门卫管理制度,进出厂车辆和人员门卫有权检查,员工携带物品出厂,要登记报告,未经批准不准带进带出。 8.车间内严禁吸烟,员工要遵守平安管理制度,严格遵守平安操作规程,禁止野蛮操作,属个人责任的零件、设备损坏要依据责任大小按比例予以赔偿。 9.加强工具设备管理,建立工具设备档案。由班组运用的设备工具要办理手续,责任到人,定期修理保养。由厂部保管的设备要设专人保管,定期检验维护。员工要爱惜公物,对于工具设备、修理车辆及车上的物品、车间电器,要妥当保管,车钥匙要专人保管,下班要锁好车门,防止丢失。属个人责任的丢失,要视状况予以赔偿。 10.严禁无驾驶证移动车辆和试车,严禁私自将客户车开出厂外,发生事故责任个人担当。 11.严格履行工作程序,换料领料要审批,备料要填写备料单,注明车型、年号、年份、零件名称等内容并上交旧件,市内选购要在2-3小时完成,市外3-5天,报价当天答复,特别状况除外。配件价格要合理,不能高于市场价格。 12.严格执行仓库管理制度,配件部要熟识市场价格,领发料要有签字手续,进出库要有单据。货物要做到帐与物相符,仓库要把好配件质量关,严防假冒、伪劣配件入库。如出现以假冒、错发、漏收,给企业带来损失的要追究当事人责任。 13.质量是企业的生命。严格执行质量管理、工艺管理制度,把好质量关,努力做到修理一台,合格一台。要仔细细致地做好车辆进厂检验,过程检验、出厂检验的工作,削减返修率。返修不计工时,而且要视状况予以惩罚。工人要严格按工艺程序操作,对于违反工艺程序造成的返修质量事故,要追究当事人的责任。出厂车要有保用制度,出厂后要做好跟踪服务。 14.要严格执行工期管理制度。从接车起先就要向客户交代完工交车时间。在作业过程中,从配件供应、修理、加工等各个方面保证工期,必要时组织加班加点,保证车辆按期交给车主。对于确有特别状况不能按期的,应提前通知车主并做好说明工作。 15.要保持工作环境的整齐卫生。车间及车场的卫生要划片定点落实到班组,作业区要保持干净整齐,常常打扫,不准地上有油污、垃圾,废油要倒置在指定的地方。 16.在修理过程中发生的追加项目,应首先申报,经厂部与车主联系取得同意后方可接着加工。在修理过程中如发生了质量事故,如损坏丢失了零配件等状况,班组应首先报告,厂部经调查落实后,依据责任大小予以惩罚。 17.全体员工要模范遵守国家法规法纪,严禁在厂内及宿舍内赌博。 18.以上各条除注明罚款比例外,其他如有违反,依据情节轻重在5200元惩罚,情节严峻屡教不改的要予以辞退或除名。 油品调运分公司综合办公室后勤管理专员职责说明书 油品调运分公司综合办公室后勤管理专员职责说明书 3、后勤管理专员 基本信息 岗位名称:后勤管理专员 所在部门:综合管理室 汇报关系: 干脆上级:综合办公室主任 干脆下级:/ 岗位目的: 负责分公司的物资选购相关工作 岗位职责: 序号职能领域主要职责 1、低值易耗品管理 '负责公司本部低值易耗品安排的申报、发放工作,建立相关物资管理台账 2、信件、报刊、图书杂志管理 '信件接收及分发 '报纸、图书、刊物的征订及分发 3、会议后勤 '负责公司各种会议的时间、场所协调管理及后勤保障工作 4、其他后勤事务 '负责来公司访问人员的接待、食宿支配 '负责本部门各类办公设备的日常维护和保养 '负责公司其他后勤事务的管理 5、非经营性固定资产管理 '负责组织机关各部门编制年度非经营性固定资产购置安排 '负责机关固定资产、设备设施的选购,并组织财务室、固定资产请购部门及其他相关部门进行入库验收 '负责建立公司本部非经营性固定资产实物台账,并按要求定期编制有关统计报表 '负责监督、检查公司非经营性固定资产的运用状况,负责提出公司非经营性固定资产的调拨、更新、修理和报废鉴定等安排,经批准后,组织实施刚好办理验收 '参加公司非经营性固定资产盘点工作,定期与财务部门、资产运用机构进行账实核对 '负责收集整理公司非经营性固定资产的有关资料,刚好归档 6、其他 '完成领导交办的其他工作 任职资格: 学历及专业:大专及以上学历 阅历行业阅历: '2年及以上相关阅历 专业阅历 管理阅历 学问行业学问 '具备物料管理、后勤管理、财务学问等方面的学问 专业学问 公司学问 技能素养实力 '人品端正,爱岗敬业,工作看法细致、踏实,能吃苦耐劳 '具有较强的沟通实力、统筹支配实力 '娴熟驾驭常用办公软件的应用 外语实力 it实力 特别工作环境 / 签字确认 任职者日期 干脆上级:日期 声明:本岗位说明书是员工劳动合同的一部分,旨在说明岗位目前的职责及对任职者的要求(对于条件优秀者,可适当放宽要求)。公司保留变更岗位工作内容或要求在职人员履行其他职责的权利。 公司综合财务管理制度 公司综合财务管理制度 第一条 为加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,依据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定,结合公司实际状况,特制定本制度。 其次条 公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条 财务管理的基本任务和方法: (一)筹集资金和有效运用资金,监督资金正常运行,维护资金平安,努力提高公司经济效益。 (二)做好财务管理基础工作,建立健全财务管理制度,仔细做好财务收支的安排、限制、核算、分析和考核工作。 (三)加强财务核算的管理,以提高会计资讯的刚好性和精确性。 (四)监督公司财产的购建、保管和运用,协作行政人事部定期进行财产清查。 (五)按期编制各类会计报表和财务说明书,做好分析、考核工作。 第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面,公司财务部对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任,财会人员要仔细执行会计法,坚决按财务制度办事,并严守公司隐私。其次章 财务管理的基础工作 第五条 加强原始凭证管理,做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不行缺少的书面证明,是会计记录的主要依据。 第六条 公司应依据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必需具备:填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员,复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。 第七条 健全会计核算,根据国家统一会计制度的规定和会计业务的须要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据,根据规定的会计处理方法进行,保证会计指标的口径一样,相互可比和会计处理方法前后相一样。 第八条 做好会计审核工作,经办财会人员应仔细审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的精确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核,重大事项应由财务负责人复核。 第九条 会计人员依据不同的帐务内容采纳定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对,保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。 第十条 建立会计档案,包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案,妥当保管。按会计档案管理方法的规定进行保管和销毁。 第十一条 会计人员因工作变动或离职,必需将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续,必需有监交人负责监交,交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后,移交人员方可调离或离职。 第十二条 资本金是公司经营的核心资本,必需加强资本金管理。公司筹集的资本金必需聘请中国注册会计师验资,依据验资报告向投资者开具出资证明,并据此入帐。 第十三条 经公司股东会提议批准,可以按章程规定增加资本。财务部门应刚好调整实收资本。第十四条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资,股东应按公司章程规定,向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。 十五条 公司以负债形式筹集资金,须努力降低筹资成本,同时应按月计提利息支出,并计入成本。 第十六条 加强应付帐款和其他应付款的管理,刚好核对余额,保证负债的真实性和精确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找缘由,对的确无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。 第十七条 公司对外担保业务,按公司规定的审批程式报批后,由财务部登记后才能正式对外签发,财务部据此纳入公司或有负债管理,在担保期满后刚好督促有关业务部门撤销担保。 第十八条 现金的管理:严格执行人民银行颁布的现金管理暂行条例,依据本公司实际须要,合理核实现金的库存限额,本公司日常零星开支所需库存现金限额为2000元,超出限额部分要刚好送存银行。财务人员支付现金,应从库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得从现金收入中干脆支付(即坐支)。 第十九条 严禁白条抵库和随意挪用现金,出纳人员必需每日结出现金日记帐的帐面余额,并与库存现金相核对,发觉不符要刚好查明缘由。财务部经理对库存现金进行定期或不定期检查,以保证现金的平安和完整。公司的一切现金收付都必需有合法的原始凭证。 其次十条 银行存款的管理:加强对银行帐户及其他帐户的保密工作,非因业务须要不准外泄,银行帐户印签实行分管、并用制,不得一人统一保管运用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。 其次十一条 出纳人员要随时驾驭银行存款余额,不准签发空头支票,不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作,并编制银行存款余额调整表,对未达帐项进行分析,查找缘由,并报财务部门负责人。 其次十二条 应收帐款的管理:对应收帐款,每季末做一次帐龄和清收状况的分析,并报有关领导和分管业务部门,督促业务部门主动催收,避开形成坏帐。 其次十三条 其他应收款的管理:应按户分页记帐,要严格个人借款审批程式,借款的审批程式是:借款人部门负责人财务负责人行政人事部总经理。借用现金,必需用于现金结算范围内的各种费用专案的支付。 其次十四条 短期投资的管理:短期投资是指一年内能够并打算变现的投资,短期投资必需在公司授权范围内进行,按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。 其次十五条 长期 投资的管理,长期投资是指不打算在一年内变现的投资,分为股权投资和债权投资。公司进行长期投资应仔细做好可行性分析和认证,按公司审批许可权的规定批准后,由财务部办理入帐手续。公司对被投资单位元没有实际限制权的长期投资采纳成本法核算;拥有实际限制权的,长期投资采纳权益法核算。 其次十六条 固定资产的管理:有下列状况之一的资产应纳入固定资产进行核算:运用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等;不属于经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上,并且运用期限超过2年的。 其次十七条 固定资产要做到有帐、有卡,帐实相符。财务部负责固定资产的价值核算与管理,行政人事部负责实物的记录、保管和卡片登记工作,财务部应建立固定资产明细帐。 其次十八条 固定资产的购置和调入均按实际成本入帐,固定资产折旧采纳直线法分类计提,分类折旧年限为: (一)房屋、营业用房 30年 (二)通讯设备、交通运输设备 3年 (三)电子电脑、办公及文字处理设备 3年 (四)电器设备、平安保卫设备 3年 其次十九条 已经提足折旧、接着运用的固定资产不再提取折旧,提前报废的固定资产,不再补提折旧。当月增加的固定资产,当月不提折旧,当月削减的固定资产,当月照提折旧。 第三十条 对固定资产和其他资产要进行定期盘点,每年末由行政人事部负责盘点一次,盘点中发觉短缺或盈余,应刚好查明缘由,并编制盘盈盘亏表,报财务部审核后,经总经理批准后进行帐务处理。 第三十一条 无形资产指被公司长期运用而没有实物形态的资产,包括:专利权、土地运用权、商誉等。无形资产按实际成本入帐,在受益期内或有效期内按不短于10年的期限摊销。 第三十二条 递延资产是不能全部计入当期损益,须要在以后年度内分期摊销的各项费用,包括开办费,租入固定资产的改良支出和摊销期限超过一年,金额较大的修理费支出。开办费自营业之日起,分期摊入成本。分摊期不短于5年,以经营租入的固定资产改良支出,在有效租赁期内分期摊销。 第三十三条 公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等。营业收入要严格根据权责发生制原则确认,并仔细核实、正确反映,以保证公司损益的真实性。 第三十四条 营业收入要根据规定列入相关的收入专案,不得截留到帐外或作其他处理。 第三十五条 公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出,按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。限制好成本费用,对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。 第三十六条 成本费用开支范围包括:利息支出、营业费用、其他营业支出等。 (一)利息支出:指支付以负债形式筹集的资金成本支出。 (二)营业费用包括:职工工资、职工福利费、医药费、职工教化经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资产折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、款待费、差旅费、车辆运用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、股东会费、嘉奖费、各种打算金等其他费用。 (三)固定资产折旧费:指公司依据固定资产原值和国家规定的固定资产分类折旧率计算摊销的费用。 (四)摊销费:指递延资产的摊销费用,分摊期不短于5年。 (五)各种打算金:各种打算金包括投资风险打算金和坏帐打算金。投资风险打算金按年末长期投资余额的1%实行差额提取,坏帐打算金按年末应收帐款余额的1%提取。 (六)管理费用包括:物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤嘉奖费等其他费用。 第三十七条 职工福利费按工资总额14%计提,工会经费按工资总额2%计提,教化经费按工资总额3%计提。住房公积金经批准后,由公司按职工工资总额的肯定比例逐月交纳。 第三十八条 加强对费用的总额限制,严格制定各项费用的开支标准和审批许可权,财务人员应仔细审核有关支出凭证,未经领导签字或审批手续不全的,不予报销,对违反有关制度规定的行为应刚好向领导反映。 第三十九条 公司各项成本费用由财务部负责管理和核算,费用支出的管理实行预算限制,财务部要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施。 第四十条 公司营业利润=营业收入 公司综合办公室管理制度（9） 公司综合办公室管理制度(九) 第一节总则 第一条为加强公司行政事务管理,理顺公司内部关系,使各项管理标准化、制度化,提高工作效率,特制定本制度。 其次条本规定所指行政事务包括印章管理,公文管理,办公事务用品管理,公务车管理,邮发管理、档案管理等。 其次节印章管理 第三条公司印章包括:公司公章、财务专用章、合同章、法定代表人私章、财务主管私章等涉及公司对外交往运用的印章。 第四条公司印章由总经理办公室主任或指定专人负责保管。 第五条公司印章的运用一律由各单位负责人及总经理签字许可后,管理印章人方可盖章,如违反此项规定造成后果由干脆责任人员负责。 第六条公司全部须要盖印章的介绍信、说明以及对外开出的任何公文,应统一编号登记,以备查询、存盘。 第七条公司不允许开具空白介绍信、证明,如因工作须要或其它特别状况确需开具时,必需经总经理批准后方可开出,持空白介绍信外出工作归来必需向公司汇报其介绍信的用途,未运用者必需交回。 第八条需签章的经济文本审批权限参照“经济合同管理制度”和“资金管理制度”的规定执行,盖章后出现的意外状况由批准人负责。 第三节公文管理 第九条公司的公文格式应规范化,公文处理程序应肃穆、正确。 第十条公司公文的发行由公司总经理办公室负责。包括公司各类红头文件、总经理办公例会会议纪要、规章制度、通知、指示等。 第十一条各单位、各部门自行打印的涉及公司权益的外发文稿必需经本部门负责人签字,交总经理办公室审核后发送。 第十二条各单位、各部、室全部打印成文的内部规章制度和下行文稿必需报总经理办公室留底存档。 第四节办公事务用品的管理 第十三条办公事务用品类别规定如下: (一)办公用品(桌椅等) (二)事务器具(活页夹、度量衡器具等) (三)印刷品 (四)纸张(复印纸、传真纸、打印纸等) (五)杂物器具(杯子、茶叶等) (六)办公自动化用品(计算机、打印机、复印机等) (七)其它 第十四条办公事务用品的购发: (一)办公事务用品的购发由各部门在每月15日间造好用品需求安排,由部门负责人签署后报总经理办公室,总经理办公室依据实际工作须要有安排购买、分发给各部门,由部门负责人签字领回。低值易耗办公事务用品可由总经理办公室确定购买。单件价格超过1000元以上的物品必需由总经理批准后方可购买。 (二)安排外办公事务用品的申请领用,必需经公司分管领导与办公室主任会签后方可购发。 (三)公司新聘工作人员办公用品,总经理办公室依据部门负责人供应的名单和用品清单,负责为其配齐,以保证新聘人员正常工作。 (四)公司办公事务用品应建立帐簿,购发手续清楚、规范。 第五节公务车管理 第十五条公务车的运用范围主要包括:部门主管级以上领导外出联系工作或外地出差接送;接待外宾;接待兄弟单位或有关单位来厂办事的工作人员;其它人员的紧急和特别用车。 第十六条车辆调度由总经理办公室主任负责,驾乘人员凭其签发的用车通知单用车。 第十七条申请用车一般应提前一天通知总经理办公室,总经理办公室应严格按规定派车,不得随意扩大用车范围;向同一方向的用车,以节约为本,能合用车的就合用车,不另派车。 第十八条公司的司机应听从调度,平安驾驶,爱惜车辆,文明行车。 第十九条公司在无车或车辆不足时,申请人应依照上述原则向公司总经理办公室提出申请,由总经理办公室与集团公司车队协调派车。 第六节邮发管理 其次十条公司总经理办公室负责为各部门收发信件、邮件。全部公发信件、邮件都由文书登记、收发。 其次十一条各部门的报刊订阅由总经理办公室负责。公费报刊的征订由各部门负责人上报分管领导,由总经理办公室统一报批处理。 第七节档案管理 其次十二条档案管理由公司办公室文书负责。要仔细做好文件收发、登记、传阅和归档工作,对涉及机密的文件、资料,档案要做好保密工作,防止泄密。 其次十三条归档范围: 公司的规划、年度安排、统计资料、财务审计、劳动工资、经营状况、人事档案、会议记录、决议、确定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。 其次十四条档案的借阅与索取: (一)总经理、公司部门负责人借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续,干脆提档。 (二)公司其它人员需借阅档案时,需经部门主管批准,并办理借阅手续。 (三)借阅档案必需爱惜,保持整齐,严禁涂改,留意平安和保密,严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失,如确属工作须要摘录和复制,凡属密级档案,必需由总经理批准方可摘录和复制,一般内部档案由公司总经理办公室主任批准方可摘录和复制。 第八节附则 其次十五条本规定如有未尽事宜或随公司的发展,有不适应工作须要的,各部门可提出修改看法,总经理办公室探讨并呈请总经理批示。 其次十六条本规定说明权归总经理办公室。 其次十七条本规定从发布之日起生效。 某某公司综合档案管理制度 某有限公司综合档案管理制度 一、总 则 第一条为了加强公司的档案管理工作,有效的爱护和利用档案,提高档案管理水平,充分发挥档案在科研、管理和其它各项工作中的作用,根据档案完整、真实、精炼、好用的要求,实现档案管理工作的科学化、规范化、制度化。使企业档案工作纳入工作管理体系,更好地为企业发展提升整体实力。 其次条档案是科研、管理和其他各项活动中干脆形成的对公司具有保存价值的文字、图表、声像等不同载体的文件。档案是公司员工才智的结晶,是公司历史的鉴证。 第三条档案工作是办好公司重要基础工作之一,也是衡量公司管理质量和管理水平的重要标记,是维护公司历史真实面貌的一项重要事业。把档案工作纳入公司整体发展规划,列入议事日程,纳入有关人员职责范围,加强对档案工作的领导。 第四条公司档案实行集中统一管理,确保完整、精确、系统和平安,便于保管和开发利用。 二、公司档案管理工作的基本原则 以集中管理与分散管理相结合,集中管理为主即公司文书档案由总经办集中统一管理,档案未交总经办的分别由相关部门管理,以便刚好利用和维护档案的完整性与平安性。公司各部门在各项活动中形成的具有参考价值的文件材料,由主办人负责将其相关的文件资料刚好整理并归档。 三、公司档案管理基本制度 第一条 管理部门 1.文件归档结案后原稿由总经办归档,制订文件部门依据实际须要留存复印件;如因工作、业务处理须要原稿须由制订部门保管,应经公司领导同意后妥当保存,总经办则以复印件归档。 2.公司档案分类书目及编号由总经办统一制定,各部门档案则由各部门自行编定并报送总经办档案管理处。 其次条 文件点收 文件结案移送归档时依据如下原则点收: 1.检查文件的文本及附件是否完整,如有短缺应马上追查归档。 2.文件如经过抽查应有公司领导的签认。 3.文件的处理手续必需完备,如有遗漏应马上退回经办部门补办。 4.与本案无关的文件或不应随案归档的文件应马上退回经办部门。 第三条 文件整理 公司综合管理人员培训制度(16) 公司综合管理人员培训制度(十六) (一)高层管理人员培训 第一条 凡本公司高层管理人员必需有创新和开拓的思想观念,为此应做到以下两点: 1. 从旧观念的羁绊中解脱出来,勇于创新; 2. 解除过去阅历的束缚,接受新思想、新观念,创建性地开展工作 其次条 凡高层管理人员应具有下列意识: 1. 引进新产品或改良原有产品; 2. 驾驭新的生产方法,了解公司经营的新技术; 3. 努力开拓新市场、新领域。 第三条 每位高层管理人员必需随时培育自身素养,其重点是: 1. 身为高层管理者的责任心、使命感; 2. 独立经营的看法; 3. 严谨的生活看法; 4. 诚恳、守信的经营方针; 5. 热忱服务社会的高尚品质。 第四条 凡本公司高层管理人员须以企业经营效益的提高为目的,培育创建利润的思想观念。 第五条 高层管理人员应随时进行市场调查探讨营销方案,以推动营销活动,促进效益的提高。 第六条 营销探讨的基本步骤是: 1. 确定探讨主题,确定探讨的目标; 2. 确定所须要资料及资料来源; 3. 选择调查样本; 4. 实地搜集资料; 5. 整理、分析所收集的资料; 6. 进行总结并写出报告。 (二)中层管理人员培训 第七条 对中层管理人员进行教化培训的基本目标是: 1. 明确公司的经营目标和经营方针; 2. 培训相应的领导实力和管理才能; 3. 使其具有良好的协调、沟通实力。 第八条 凡本公司中层管理人员应坚持以下标准: 1. 为下属的工作、晋升供应足够的支持和机会; 2. 适当地分派工作,使下属有公允感; 3. 所订的安排得到下属的理解和诚心的支持; 4. 信守向下属许下的诺言; 5. 在发布吩咐、进行指导时,做妥当考虑。 第九条 中层管理人员应具备以下的条件: 1. 具有相关工作的学问; 2. 驾驭本公司的管理方法; 3. 娴熟驾驭教化培训技术; 4. 努力培育作为领导者应具备的人格。 第十条 中层管理人员应具备以下实力: 1. 安排实力 (1)明确工作的目的和方针; (2)驾驭有关事实; (3)以科学有效的方式从事调查; (4)拟定实施方案; 2. 组织实力 (1)分析详细的工作目标和方针; (2)分析并确定职务内容; (3)设置机构,制订组织图表; (4)选任下属人员。 3. 限制实力 (1)执行制订的客观标准和规范; (2)严格实施标准,刚好向上级反馈。 第十一条 中层管理人员应采纳下列指示的方法: 1. 口头指示 (1)条理清晰,切合主题; (2)明确指明实行的时间、期限、场所等; (3)保证对下属传达的明确性; (4)指出实行时应留意之处,并指明困难所在; (5)耐性回答下属的提问; 2. 书面指示 (1)明确标明目标,逐条例举要点; (2)提前指示应留意的问题; (3)必要时以口头吩咐补充; (4)核查吩咐是否已被下属接受。 第十二条 中层管理人员贯彻指示的要求: 1. 整理指示内容; 2. 严格遵循贯彻程序; 3. 确认下属已彻底理解指示; 4. 使下属乐于接受指示,并改进他们的工作看法、提高其工作主动性。 第十三条 中层管理人员人际关系的处理要求: 1. 擅长同其他管理人员合作,彼此帮助; 2. 乐于接受指责建议; 3. 彼此交换信息、情报,不越权行事; 4. 对上级与下属的关系处理应以工作效果为原则,不得将个人心情带到工作中来。 第十四条 中层管理人员接见下属的要求如下: 1. 选择适当的场所,以亲切的看法使下属放松; 2. 涉及私人问