公司独立董事2023年述职报告.docx

公司独立董事2023年述职报告 依据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等规定，现将本人2023年度履行独立董事职责状况报告如下，请予评议。 （一）履行独立董事职责总体状况 2023年本人能积极出席公司董事会和股东大会历次会议，仔细审议董事会和股东大会各项议案，对相关事项发表独立意 见，积极维护公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益，勤勉尽责地履行了独立董事职责，较好地发挥了独立董事的作用。 （二）出席会议状况及投票状况： 2、投票表决状况：本着对公司和全体股东负责的态度，能够主动关注与了解公司的生产经营状况和财务状况，仔细批阅提交董事会审议的各项议案及年度报告、半年度报告、季度报告等，积极参加争论并发表个人意见。投票表决中，除对2023年度利润安排方案持保存意见外，对其他各项议案均投了赞成票。在日常履职中，能仔细履行作为独立董事应当担当的职责，为公司的进展和标准运作提出建议，为董事会作出正确决策起到了积极的作用。 发表独立意见状况依据中国证监会关于上市公司建立独立董事制度的指导意见和公司独立董事工作制度等规定，在本年度召开的董事会上本人发表的独立意见如下： （1）关于傅静坤赵文娟辞去公司独立董事及吴雪芳辞去公司董事的议案。以上三人均向公司董事会提交了书面辞呈，其辞职理由充分，符合有关规定。 （2）关于提名杨如生李晓帆为公司独立董事候选人的议案。经核查其个人履历等相关资料，未发觉有公司法第一百四十七条所规定的状况，以及被中国证券监视治理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。其教育背景、工作经受及身体状况均能胜任所聘任的职责要求。 （3）关于聘任高建柏为公司副总经理的议案。经核查认为，提名方式、任职资格、聘任程序均符合有关规定，其教育背景、工作经受及身体状况均能胜任所聘任的职责要求。 （4）关于对参加土地竞拍等事项授权经营班子权限的议案。公司董事会对经营班子的授权，考虑了公司的实际状况，有利于提高决策效率，授权权限符合公司章程的有关规定。 （5）关于调整2023年期初资产负债表相关工程及其金额的议案。公司根据新的会计准则，对2023年期初资产负债表相关工程及其金额进展调整，符合有关规定。 （6）关于公司对外担保状况的独立意见：报告期内，没有发觉公司有违规担保事项的发生。公司为商品房承购人向银行供应抵押贷款担保，我们认为，该担保事项系公司为购置本公司商品房的业主所供应的担保，属于行业内普遍现象。公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。 （7）关于对公司内部掌握自我评价的意见：我们认为，2023年度公司仔细开展加强公司治理专项活动，以深圳证监局对公司治理现场检查为契机，公司修订了内部掌握制度等相关制度，目前公司内部掌握制度已根本建立，形成了以公司环境掌握、业务掌握、会计系统掌握、电子信息系统掌握、信息传递掌握、内部审计掌握制度为根底的公司内部掌握体系。该内部掌握体系掩盖了公司运营的各个层面和环节，能够适应公司经营治理的需要，对编制真实、公允的财务报表供应制度上的保证，有效掌握公司各项业务的开展，保证公司对子公司实施监管，对关联交易、对外担保、募集资金、重大投资、信息披露等重要业务与事项有效掌握，从而保证公司经营治理的正常进展，为贯彻执行国家有关法律法规以及公司内部各项制度供应保证。公司内部掌握自我评价符合公司内部掌握的实际状况。 2、在2023年月日召开的五届二十次董事会上，本人与其他三位独立董事一起，对公司关联方资金占用和对外担保事项向公司相关人员进展了核查和核实，发表了如下说 明和独立意见： （1）公司能够遵守相关法律法规的规定，报告期内不存在控股股东及关联方占用公司资金的状况，也不存在公司为控股股东及其关联方供应担保的状况。 （2）报告期内，公司及所属全资子公司新增担保0.35亿元，截至报告期末，公司担保余额为22.76亿元，占公司净资产的比重为87.76，担保总额超过净资产50局部的金额为9.79亿元。报告期内，公司未为股东、实际掌握人及其关联方供应担保，也未向集团外任何无产权关系的企业供应担保。 我们认为：公司为所属全资子公司对外融资及办理各类工程保函供应的担保，是公司日常生产经营及融资的需要，担保事项均履行了相关决策程序，不存在违反决策程序供应担保的现象。公司为商品房承购人向银行供应的抵押贷款担保事项，属于行业内正常业务，公司已制定了严格对外担保审 批权限和程序，能有效防范对外担保风险。 3、在2023年月日召开的五届二十一次董事会上，本人与其他三位独立董事一起，对提交五届二十一次董事会审议的关于公司董事监事高级治理人员2023年度薪酬的议案发表了如下独立意见： （2）依据2023年度效益状况和公司治理人员年度薪酬与考核治理方法的规定，公司内部董事、监事均根据其岗位职务领取薪酬，其中董事长的薪酬已经由深圳市国资委核定。 （3）财务总监孙静亮2023年度未在公司领取薪酬，但公司向控股股东深圳市国资委划转了30万元用于支付其薪酬；公司监事会主席赵宁2023年度未在公司领取薪酬，公司向 控股股东深圳市国资委划转18万元相关款项用于支付其薪酬。 （4）关于公司董事监事高级治理人员2023年度薪酬的议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 4、在2023年月日召开的五届二十二次董事会上，本人与其他三位独立董事一起，对提交五届二十二次董事会审议的关于对深圳市天健物业治理有限公司减资的议案关于对深圳市天健物业治理有限公司相关资产调整的议案关于转让深圳市水务投资有限公司30%股权的议案发表了如下独立意见： （1）经核查，本次对深圳市天健物业治理有限公司进展减资，是推动物业公司主辅分别工作的需要，符合公司的实际，同时兼顾了主辅分别企业员工的利益，因此是必要的和切实可行的。 （2）关于对深圳市天健物业治理有限公司相关资产调整的方案，符合国家八部委和深圳市政府关于企业主辅分别、辅业改制分流的政策要求，操作上可行，目前不会对本公司经营及盈利力量构成影响。 （3）关于转让深圳市水务投资有限公司30%股权的议案，转让缘由主要是中短期投资效益不明显，同时是为了盘活存量资产，集中资源进展房地产主业，以缓解公司目前的资金压力。 （三）爱护社会公众股东合法权益方面所做的工作 2、对公司治理构造及经营治理的调查。2023年度修订了公司章程股东大会议事规章董事会议事规章总经理工作细则等治理制度，目前公司法人治理构造根本完善，标准运作良好，公司治理的实际状况与上市公司治理准则等标准性文件的要求根本全都。2023年度凡经董事会审议决策的重大事项，本人都能仔细进展审核，如有疑问能主动向相关人员询问了解具体状况，有效地履行了独立董事的职责，独立、客观、审慎地行使表决权。 3、落实爱护社会公众股股东合法权益方面。公司能根据投资者关系治理制度 信息披露治理规定开展工作，并在公司章程和股东大会议事规章中明确了爱护社会公众股股东合法权益的有关规定。本人能积极发表独立意见（如对利润安排方案的意见），积极维护广阔社会公众股股东的合法权益。 公司独立董事2023年述职报告