反有组织犯罪法宣传工作总结篇.docx

反有组织犯罪法宣传工作总结17篇篇一：反有组织犯罪法宣传工作总结 法制宣传工作总结材料 法制宣传教育工作担负着提高全民族法律素养的历史重任。法制宣传教育工作要在贯彻依法治国根本方略，推动政治文明建立，全面建立小康社会中进一步发挥重要作用，就必需立足法制宣传，把握时代脉搏，在不断创新中实现与时俱进。 一、法制宣传教育工作要实现思想观念的创新长期以来，我们习惯于把自己作为主体，把教育对象视为客体，首先考虑要进展什么教育，很少考虑对方有什么需求，这样工作上就缺乏针对性，其结果往往是你动他不动，你主动他被动，收效甚微。法制宣传教育要实行思想观念的创新，就要了解现状，了解经过二十多年法制宣传教育后干部群众的需求，有针对性地部署工作，让教育对象由被动变为主动，由客体变为既是客体又是主体，把单向灌输变为双向互动，在公平沟通中激发受教育者乐于承受并参加其中的积极性，提高法制宣传教育的效果。二、法制宣传教育工作要选好适宜的载体不同的载体适合不同的对象。法制宣传教育必需依据对象来选择载体，更好地提高宣传的有效性。比方在城市，以社区为载体，开展法制效劳进社区活动，使法制宣传教育工作更贴近居民；在农村，以加强农村基层民主法制建立为载体，推动农村基层的依法治理，使农村法制宣传教育工作与农夫的生产生活和农村基层民主政治建立结合起来；在企业，以依法标准企业生产、经营活动为载体，寻求有效的法制宣传途径，推动企业的民主化治理；在学校，以素养教育为载 体，不断提高学生的法律素养，培育守法维权意识，增加依法办事力量。 三、法制宣传教育工作要增加科学性工作任务要反映出时代的特征，显示出时代的气息；拟定的工作措施要围绕不同阶段的工作任务，要反映出该阶段的工作特点，不能总是重复过去的做法；工作任务和工作措施要有明确的指向性，讲究实效性。如要落实依法治国的根本方略，推动政治文明建立，就要在详细工作中实施依法治理，把法律内容引入部门、单位工作的治理过程之中；要对特定人群进展法制宣传教育，就要考虑其工作、生活的实际状况，要考虑制订的措施是否有针对性，是不是有效，能不能得到落实，从而能以较低的本钱、较高的效率实现法制宣传教育的工作目标。四、法制宣传教育工作重在加强制度建立制度建立包括制订制度、落实制度、完善制度、创新制度一系列内容。制订了制度还不行，还要能落实制度、完善制度和创新制度。我省在全国较早出台了省法制宣传教育条例，我们对领导干部、国家公务员、企业经营治理人员、青少年的学法有了规定，但这些制度和规定并未能得到完全落实。我们在完善制度和创新制度方面做得也不够。落实制度、完善制度和创新制度应当是今后的努力方向，要在把握法制宣传教育工作规律性的根底上，把已有制度细化为能够表达时代特色的工作细则，分解为富有制造性的工作措施，切切实实做好制度建立这篇大文章。 法制宣传工作总结材料（二） 为了进一步把我校法制教育工作推上一个新的台阶，结合_年“12.4”全国法制教育宣传日，依据市教育局指示精神，我校把普法教育、依法治校、依法施教作为创立安全礼貌学校，培育礼貌之花的重要工作来抓。给学生营造安全的学习环境、生活环境，创立安全礼貌学校。现对本次活动总结如下： 一、成立领导小组，强化教师法制意识。作为教育工，我们非常明白“身教胜于言传”的内涵。要对学生实施法制教育，教师首先要有剧烈的法制观念，要知法、守法、严于律己，而教师法制观念加强有赖于学校领导的重视、导向。因而我们以学校党支部为核心组织，成立了学校法制教育领导小组。学校利用每周一的例会组织全体教师学习了中小学教师职业道德标准、教育法、教师法、义务教育法、未成年人爱护法、预防未成年人犯罪法、学生损害事故处理方法等法律法规，并要求教师写学习心得、沟通法制教育阅历体会，努力提高广阔教师的法制意识和依法治教的自觉性。力求使全校广阔师生员工都能做到知法、守法、用法，依法办事。二、营造文化气氛，注意学校法制宣传。俗话说，“近朱者赤，近墨者黑”。鉴于少年儿童的年龄特点：他们的可塑性强，在不一样环境中可构成不一样的行为品质。我校努力营造一个团结友爱、严于律己、奋勉向上的文化气氛，力争让学生在安康、干净的环境和“团结进取，努力创新”的校训中受到潜移默化的教育，构成正确的人生观和社会职责感。我们在学校四周种植花草树木，美化学校环境;划分清洁区域，坚持每一天两扫，坚持学校干净;在学校最惹眼的地方悬挂上名人画像及其格言，各种标准守则等， 营造学校气氛。我们还充分利用国旗下的讲话、宣传栏、黑板报、红领巾播送站等多种形式向学生宣传法律学问，剖析法律案件，经过班会、晨会向学生进展“法在身边”的法制教育和现场争论会，学生在良好的学校环境中受到熏陶，在进取的学校气氛中受到教育，从而明确了真善美、假丑恶，提高了对外来文化，各种犯罪违纪诱因的免疫力。 三、进取开展丰富多采的法制宣传教育活动。为提高法制宣传教育的效果，我们一方面实行间作的形式对全体师生进展辅导;另一方面，有规划、有针对性地开展有必需规模和影响的法制宣传教育活动，努力营造法制宣传教育的气氛。在此，学校进展“法制教育宣传日”法制教育讲座，进展法制教育主题班报评比活动;进展了“做守法小公民”手抄报竞赛;对学生进展法制教育。使他们进一步了解自我的权利和义务，增加了学生的自信念，提高了学习自觉性。由于思想重视，熟悉到位，教学效果较好。主要工作：(一)、学习小学生守则、小学生日常行为标准以及其他的一些法律学问，加大行为标准达标创立的力度。(二)、学校开拓一个法制园地，实行板报等形式，以学生学法为资料、定期搞好法制宣传。(三)、各班班主任还利用晨会对学生进展法制教育活动。班中定期出好法制教育的黑板报，并进展评比。(四)、依据临时发生的事情随时对学生进展法制教育。准时做好后进生的帮教转化工作，把握他们的思想动态，有针对性地进展教 篇二：反有组织犯罪法宣传工作总结 2023全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创为全面推动xx市金融机构反洗钱工作打击一切涉毒走私及恐惧组织的不法洗钱犯罪活动纯净社会风气保持社会安定提高信用社信誉保证信用支付的稳定促进信用社业务的快速安康进展使社会公众广泛知晓和了解反洗钱学问夯实反洗钱工作的社会根底依据人民银行xx市支行精神及中国人民银行制定的要求xx社于2023年11日12日在全市所辖网点开展了金融机构反洗钱宣传周活动通过实行一系列行之有效的举措确保了此项活动扎实有效开展取得了较好的成效 反洗钱宣传活开工作总结 篇一：支行反洗钱宣传月活动总结xx支行反洗钱宣传月活动总结为进一步提高金融系统乃至全社会对反洗钱工作的熟悉水平，普及反洗钱学问，营造有利与反洗钱工作的外部环境，加大对洗钱风险的防范和打击力度，依据中国人民银行下发的转发关于组织开展全国反洗钱宣传月活动的通知文件要求，我行高度重视此项工作，打算2023年9月起在网点开展发洗钱宣传月活动。现将此次活动的开展状况、取得的实际效果、活动中存在的问题、以及对今后反洗钱工作的建议总结如下：一、活动开展状况此次宣传活动实行内外宣传相结合的方式进展。即对内组织员工系统地学习反洗钱相关学问，深入学习反洗钱的法律制度和案例分析，加强员工自身的宣传教育，正确履行金融机构反洗钱的职责和保密义务；对外实行网点悬挂反洗钱宣传横幅，设立反洗钱询问台，发放反洗钱宣传单，同时组织熟识反洗钱业务的工作人员走进展设摊宣传，向过往群众进展反洗钱学问和有关法律法规宣传，让群众了解洗钱活动的危害性和进展反洗钱活动的重要性，更好地协作银行开展客户身份识别。（一）预备阶段自9月起总行要求各分支行及营业部在各自管辖内围绕本月反洗钱宣传主题XXXXXXXXXX召开反洗钱宣传月活动，我行积极制定的宣传活动方案，并指定专人负责本网点对此项工作的组织和协调。（二）宣传阶段网点依据自身宣传活动的方案开展反洗钱宣传活动，充分利用多种方式方法，广泛宣传发动群众，提高群众对洗钱危害的熟悉和自觉参加反洗钱工作的意识，形成参加反洗钱工作的良好气氛。1、媒体宣传。我行利用LED滚动显示屏将本月宣传主题语播放滚动；网点公告中参加反洗钱主题和信息通告，普及反洗钱学问，提升社会公众的反洗钱意识。2、发放宣传册及折页。根据总行通知要求，我行在营业网点柜台明显位置摆放人行统一要求订购的宣传册和折页，并由大堂经理发放给前来办理业务的客户，并设置反洗钱宣传询问台将反洗钱学问传达给社会公众。3、组织设摊宣传。xx支行地处xx镇，网点周边居民流量大，人口密度较高，通过设摊发放宣传资料的形式反复宣传，向公众提示网络洗钱风险。网点通过发放宣传资料及承受公众询问，到达此次反洗钱宣传的效果。二、取得的实际效果通过此次反洗钱法规宣传月活动，我行员工深入学习了反洗钱的法律、法规，更加明确了反洗钱工作中的职责和义务，也使我行公众客户更加精确地理解和熟悉了反洗钱法律法规， 有效消退了客户对业务办理过程中供应身份证原件和留存身份证复印件的疑虑，使客户对反洗钱工作赐予了更多的理解和支持，到达了预期的宣传效果。同时提高了我行工作人员对反洗钱的熟悉水平，普及了反洗钱专业学问。进一步提高了全行反洗钱工作人员对反洗钱工作重要性的熟悉，使全行员工进一步明确洗钱的概念、洗钱的渠道、洗钱对国家和金融机构带来的后果和灾难，知晓我行所担当的反洗钱义务、责任和权利。宣传活动进一步增加了社会各界反洗钱意识。使广阔客户对反洗钱的认知度明显增加，通过宣传活动，不仅提高了社会公众对洗钱危害性的熟悉，同时也大大的提升了我行的社会形象。 三、活动中存在的主要问题1、普遍对反洗钱熟悉片面。多数群众包括局部从业人员认为反洗钱是国家的事，造成熟悉片面，重视不够。2、技术支持得不到保证，反洗钱的识别工作量特别大，假如全部靠人工甄别，难度大且精确率低，往往流于形式，缺乏实效。3、整改落实不到位，虽屡次要求柜员仔细做好客户身份识别和大额可疑交易分析，但实际工作方法仍依靠于习惯性思维，身份识别有所疏漏。四、反洗钱下步工作安排在今后的工作中，我行还要深入学习反洗钱法，把反洗钱工作当作一项长期工作来抓。1、要以本次活动为契机，加强反洗钱理论学习，从反洗钱法律法规、根底学问以及不同业务岗位洗钱风险防范措施等方面进展系统性培训，并对培训效果进展测试和总结，以提高网点员工的反洗钱意识和反洗钱工作技能。2、仔细做好客户身份识别和交易记录保存工作，柜员要有意识的关注频繁大额交易或有可疑特征的交易客户，负责任的做好客户风险等级分类和大额可疑交易分析工作。3、加强宣传工作，普及反洗钱学问，帮忙客户树立法律意识，主动和积极协作银行的合法要求，使反洗钱工作得以顺当开展。篇二：某保险公司关于反洗钱宣传月活动开展状况总结的报告某保险有限公司关于反洗钱宣传月活动开展状况总结的报告中国人民银行×支行：为切实贯彻反洗钱法，仔细履行反洗钱工作要求，依据贵行下发的中国人民银行×行关于开展2023年反洗钱宣传月活动的通知（×银发2023241号）的要求，我司制定并印发了关于开展反洗钱宣传月活动的通知（×险办发2023161号），于2023年8月份在全辖范围内开展了为期一个月的反洗钱宣传月活动。活动形式包括在职场大厅荧屏显示反洗钱宣传标语、印发反洗钱宣传彩页、开展反洗钱培训、组织反洗钱学问测验、发送反洗钱短信等内容。活动目的在于进一步增加员工反洗钱意识，提高员工的反洗钱技能，获得客户和广阔群众对金融机构履行反洗钱义务的理解与支持，以促进我司反洗钱工作质量不断提高。本次活动由我司风险合规部组织发起，通过相关反洗钱职能部门、各分公司通力合作与支持，顺当完毕并取得了较好的成效。现将活动开展状况总结汇报如下：一、总公司反洗钱宣传月活动开展状况自本次活动开展以来，我司领导高度重视，要求反洗钱牵头部门对本次反洗钱宣传月活动相关工作的推动和落实制定详细实施方案，并据此推动相关工作的开展。 (一）利用职场大厅焚:屏显示反洗钱标语。在反洗钱宣传月活动开展期间，公司围绕本次宣传主题，利用职场大厅荧屏显示“打击洗钱犯罪，维护金融安全”反洗钱标语，提示总公司全体员工加强反洗钱意识。(二）印制发放反洗钱宣传彩瓦。为确保本次活动到达良好的宣传效果，我司在活动开头的前期结合保险业反洗钱工作实际，针对客户制定、印刷并向分支机构分发了反洗钱学问宣传彩页。本次活动期间，共向全辖印发了宣传彩页6400份，其内容主要包括了洗钱与反洗钱的定义与特征、保险公司应履行的反洗钱义务及主要实行的反洗钱措施以及作为保险公司客户，应当协作保险公司履行客户身份识别义务等。(三）发送反洗钱短信。公司围绕反洗钱宣传月主题，针对公司有效保单客户、公司全辖内勤及外勤人员编制了不同内容的反洗钱宣传短信，发送短信总量约计537741条。(四）征订发放反洗钱书籍。依据反洗钱业务实际需要，公司征订了反洗钱法规使用手册、金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型案例解析等反洗钱书籍，合计数量为90本，并向公司领导、反洗钱相关职能部门及分公司进展了发放，借此提高公司整体的反洗钱工作理论水平。(五）组织反洗钱培训活动。公司在全辖通过现场与视频培训相结合的方式，对公司全辖反洗钱职能部门及系列人员从当前反洗钱监管趋势和重点、保险业洗钱风险、保险业洗钱类型、保险业可疑交易识别分析和保险业反洗钱工作中应留意的问题等方面进展了全面而细致的讲解与培训。通过培训使大家对于保险业产品的洗钱风险状况及可疑交易识别方法有了更为深刻的熟悉与理解。(六）开展反洗钱测验活动。为考察全辖内勤人员的反洗钱专业水平，公司组织了针对全辖反洗钱相关职能部门员工的反洗钱测验。参与人员合计约为175人，测验试题涵盖了反洗钱法律法规、主要监管规定和公司反洗钱制度。此次测验还设立了相关奖项，即一等奖2名、二等奖4名、三等奖6名；对测验成绩较好的同志将准时赐予通报表扬及相关嘉奖。通过此次测验，考察了公司反洗钱职能部门对反洗钱监管要求和公司反洗钱制度要求的了解程度，有效地普及了反洗钱学问，也进一步提升了公司全辖反洗钱工作人员队伍的理论水平。二、分公司反洗钱宣传月活动开展状况在活动进程中，分支机构集思广益，以丰富多样的活动形式，让本次活动不断涌现出新亮点，拓宽了反洗钱治理工作的新思路。在职场，分支机构悬挂条幅，设置“反洗钱宣传专栏”，利用晨会时间宣导反洗钱学问，组织员工学习宣传材料；在公司内部刊物中，将洗钱犯罪的存在特征、表现形式、留意事项、防范要点及法律法规等进展登载。在营业大厅，分支机构悬挂宣传标语，利用大厅工作时间通过LED显示屏滚动播放反洗钱宣传口号，在大厅电视工作时间播放反洗钱动画宣传片，摆放反洗钱展板，将反洗钱宣传资料摆放到营业网点的显著位置，供来往客户取阅；在户外，分支机构组织员工走上街头进展集中宣传，积极向客户发放反洗钱宣传资料、调查问卷及反洗钱宣传 活动纪念品并供应反洗钱现场询问效劳，取得了良好的社会效果。此外，分公司还利用微信平台，结合详细案例将涉及反洗钱学问和法律法规进展微信平台宣讲。以上方式都极大地调动了广阔员工参加反洗钱系列活动的热忱，使我司上下掀起了一波又一波学习反洗钱学问的热潮。 三、今后相关工作安排当前洗钱与恐惧犯罪活动曰益猖獗，包括保险业在内的金融行业面临的洗钱风险也不断增加，履行反洗钱义务不仅是监管的客观要求，更是公司管控风险、维护声誉的现实需要。公司今后的反洗钱工作将侧重以下几方面内容：一是坚持以风险为导向，连续完善内掌握度和系统建立，建立“以风险为本”的反洗钱治理体系。二是亲密关注和跟踪反洗钱监管制度及要求的变化，结合现场检查工作结果，准时梳理反洗钱治理工作，结合业务实际积极查缺补漏，防范监管惩罚风险。三是催促业务主管部门与运营部门高度重视身份识别、可疑交易识别、客户身份资料及交易记录保存等反洗钱核心工作，将日常业务操作流程与反洗钱监管要求最大程度地有机结合。四是进一步加强反洗钱宣传培训，切实提高从业人员防范洗钱风险的意识与履职力量，进一步务实反洗钱工作开展根底。特此报告篇三：反洗钱宣传总结为全面推动XX市金融机构反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及恐惧组织的不法洗钱犯罪活动，纯净社会风气，保持社会安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速安康进展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱学问，夯实反洗钱工作的社会根底，依据人民银行XX市支行关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知精神及中国人民银行制定的金融机构反洗钱规定要求，XX联社于2023年11月6日12日在全市所辖网点开展了“金融机构反洗钱宣传周”活动，通过实行一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。一、加强学习，提高对反洗钱工作的熟悉。为增加对反洗钱工作的熟悉，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱学问的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注意了治理人员的学习，于2023年11月2日召开了由联社领导、中层干部、及各网点主办会计参与的反洗钱宣传活动发动会，会上分管主任强调了此次活动的目的和重要性，学习了人民银行丹江口市支行关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知精神及中国人民银行制定的金融机构反洗钱规定等反洗钱学问，提高了对反洗钱工作的熟悉。二是有组织地开展业务培训。首先，联社充分熟悉到金融机构是掌握洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必需充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。其次，强化了临柜人员反洗钱方面的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们实行了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建立工作，通过与各商业银行及公安部门的合作，在不同时间和不同地点举办了多种形式的座谈会、培训班，强化了反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。培训过程中，请资深人士向农村信用社反洗钱一线工作人员讲授当前国内外反洗钱形势与任务的同时，还传授了反洗钱的操作技术与方法。 三是切实加强组织领导。从担当此项工作职能之初，市联主党组就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国家经济、金融安全的高度来熟悉此项工作的重要性，将条件适合的干部配置到此项工作岗位上，并提出了“加强信合系统反洗钱机构设置和队伍建立，培育出一批专业化、学问化的反洗钱专家”的人才战略和长远目标。为此，联社在会计科设置了反洗钱工作治理处，各社也按要求设置了工作岗位。为保证反洗钱队伍建立工作落到实处，联社领导屡次召开会议听取有关工作汇报，审议有关队伍建立的工作意见，并对全系统的人员培训规划作出了明确部署。 四是仔细选配工作人员。联社要求，各社应留意将一些文化程度较高、专业学问对口、具有良好的计算机操作水平、业务力量强、熟识经济金融及法律等方面学问的青年干部充实到反洗钱工作岗位上来。各社均按要求仔细选配人员，逐步充实反洗钱工作岗位。目前，全系统的反洗钱工作人员中，71.68为中青年干部，67以上人员在经济金融、法律、会计、计算机等专业获得专科以上的学位。 二、细心组织，确保反洗钱宣传周活动的有序开展。为确保反洗钱宣传周活动有序开展，丹江联社从构建组织体系、健全制度建立、强化监视治理等方面入手，全力构筑反洗钱安全防线。一是细心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进展了安排，并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组。接通知后，快速成立了丹江口市农村信用社反洗钱工作领导小组，由一把手和分管主任任正副组长，设立反洗钱科；同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门详细负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。与此同时，还积极争取地方政府对反洗钱工作的支持，全面加强与公安、其他金融机构等部门反洗钱工作的沟通、协调和协作，增进共识，形成合力。二是抓紧进展一系列制度建立。建立了反洗钱岗位责任制，做到分工合理，责任到人，实行主要领导负总责，分管领导全面抓，部门领导详细抓，各职能部门业务人员各负其责的分级负责制，确保反洗钱各项工作职责落实到位；同时，结合丹江口市实际状况，制定了反洗钱操作相关规章制度细则；三是通过现场及信息化手段绽开专项检查，并以此进一步推动反洗钱工作。针对在检查中暴露出的一些问题，准时提出整改措施并准时进展整改。通过检查摸清状况，积存阅历，熬炼了队伍，增加了做好反洗钱工作责任意识；四是着力培育一支综合业务力量强的反洗钱专业队伍。丹江联社以开展“创立学习型单位”活动为契机，利用每周三下午，实行自学、座谈以及聘请专家授课方式对辖内相关业务人员进展反洗钱学问重点培训。此外，依据反洗钱工作的职责要求，仔细拟订了全市反洗钱工作培训方案，在抓好联社机关培训工作的根底上，催促、指导和帮助辖区各社分层次、分批次完成反洗钱业务培训。三、周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一。一是在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传反洗钱学问，通过此次宣传活动，使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的熟悉，更使他们熟悉了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。二是组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。我们于11月6日先后组织30 名干部职工通过设立询问台、散发宣传材料等形式，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱学问，受到了广阔市民的好评。 三是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对外宣传的同时，我市农村信用社财会部门还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，把握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。 四是通过对各类客户在信用社开立帐户的审查，大额和可疑资金的准时报告，组织职工了解和把握反洗钱的操作程序，把握可疑资金的识别和分析，加强柜面宣传，熟识相关的法律、法规及各级人行的有关规定，提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动，使本次“金融机构反洗钱宣传周”活动取得了实效并获得了圆满胜利。 总之，通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作到达了家喻户晓、深入人心，使公众熟悉到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威逼国际政治经济体系的安全，增加了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。但是，举办这次“反洗钱学问宣传周”活动在我市还是第一次，在活动开展的过程中，也暴露出我们还存在一些缺乏，距人民银行的要求还存在肯定的差距，突出表现在工作人员对此项工作熟悉不够、使命感不强、操作困难，公众在办理业务时，不理解业务处理程序，不积极协作反洗钱工作等。固然，反洗钱工作一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格根据人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。 依据人民银行关于开展反洗钱主题宣传月活动的通知要求，工行潍坊昌邑支行结合反洗钱工作实际，实行有力措施，积极营造良好的反洗钱社会气氛，全面提升全行员工反洗钱意识，确保反洗钱各项义务的有效履行。 一、领导重视、细心组织。支行领导对本次反洗钱主题宣传月活动高度重视，仔细部署、周密安排，成立了由分管行长为组长的反洗钱宣传活动领导小组，各部室及网点负责人为小组成员，网点大堂经理、柜员为宣传员，负责详细宣传工作，要求营销和办理业务与反洗钱宣传活动有机结合起来，充分发挥网点反洗钱宣传工作站的作用，集中人员和力气，确保宣传月活动取得良好的效果。 二、突出重点、活化形式。本次宣传月活动以反洗钱政策、学问、案例启发以及如何防范洗钱风险等为重点内容，实行柜面日常宣传与户外集中宣传相结合，各营业网点通过电子滚动屏和宣传询问台，张贴宣传标语，发放宣传资料和宣传折页，实行多种形式，全面介绍反洗钱政策以及洗钱的危害，要求大堂经理、柜员做好反洗钱宣传解释工作，强化反洗钱月的宣传效果。 三、加强培训、提升技能。制定全行的学习规划和内容，通过视频培训、支行集中培训、部室网点及个人自学自训、以考代训等敏捷多样方式，分层次、有步骤地组织开展各类反洗钱业务培训，不断增加员工对反洗钱工作重要性的熟悉，提高履行反洗钱职责和义务的力量，确保反洗钱工作的各项要求落到实处。 四、细化考核、强化监视。针对全行和网点开展反洗钱工作活动的实际，在分管行长领导下，风险治理部、运行督导员、网点负责人仔细履行各自的岗位职责，加强对各网点的监视 和检查，安排专人进展辅导和调研，从反洗钱宣传工作涉及的政策、学问、标语、业务流程以及环节的合规性、标准性、风险性等方面入手，对存在的问题及薄弱环节进展分析监视，并准时催促整改。 五、仔细总结、注意实效。本次宣传活动各阶段开展状况，准时报告人民银行，并承受人民银行组织开展的现场观摩活动。仔细做好反洗钱宣传月总结报告，活动完毕后，要求各网点报送宣传报告，由支行将宣传月组织状况、宣传和培训内容、宣传方式、宣传效果进展汇总，形成专题报告，准时上报市分行 篇三：反有组织犯罪法宣传工作总结 有关银行反诈宣传工作总结范文模板有哪些 随着互联网科技的迅猛进展，金融电子化产品创新的步伐日趋加快。它在便利百姓生活，活泼金融市场的同时随之而来的新型的电信网络诈骗“陷阱”也层出不穷，且诈骗方式不断更新。为进一步推动防范、打击、治理电信网络诈骗犯罪活动，提高社会公众对电信网络诈骗的警觉意识与识别力量，爱护客户资金安全。日前，我支行开展了一系列的“防范电信网络诈骗宣传”活动。 我支行位于个体经济兴旺的洪合地区，通过各种转账途径个体户交易频繁，这一系列宣传目的是为了提高公众的防范意识。我支行实行多种形式开展宣传活动：一是在网点前通过摆摊宣传聚拢人气，进展集中宣传，通过现场发放海报、手册以及现场讲解等形式向活动现场群众宣传防范电信诈骗学问，以面对面的宣传效劳，调动了公众学习和把握金融学问的积极性。 三是通过网点LED及折页常态化进展宣传。 此次宣传，使广阔群众对防范电信诈骗有了更多的熟悉，特殊是一些老年客户纷纷表示对电信诈骗有了更深入的了解，提高了对诈骗的警觉性。后续，我支行将扎实履行金融机构的社会责任，进一步提高公众自我防范的意识，切实维护广阔群众的资金财产安全以及金融秩序。 随着互联网、通信技术的进展，一些不法之徒利用现代通讯技术和网络等方式不断翻新诈骗手段，电信网络诈骗愈加呈现出手段高科技化、形式多样化、过程快速化、作案隐藏化的特点，防范打击工作形势依旧严峻。 作为最贴近客户的基层部门，某某银行某某分行营业部开展了防范电信诈骗集中宣传月活动。 宣传月活动期间，实行了以“厅堂网点社区”模式，扩大了宣传阵地，为防范网络诈骗学问宣传搭建良好平台。坚持开展对员工的安全意识教育和防范制度措施的学习，准时转发身边查堵案例和上级行的风险提示。在厅堂网点的柜台区、网银区、理财区、自助区及其他显著位置均摆放“防范电信网络诈骗”卡片，由大堂经理进展发放并逐一介绍防范诈骗学问；柜面人员严格落实转账业务的提示工作，做到观看转账客户的状况，对转账客户主动询问汇款用途、收款人状况及关系等，主动提示风险，防范网络电信诈骗。 某某银行某某分行将连续强化日常宣传，积极营造良好的舆论气氛，切实提高社会公众的防范意识和识别力量，从源头上有效防范和打击电信诈骗，在做好为民效劳的同时，进一步履行金融机构的社会责任和义务，通过效劳客户、效劳民生，切实爱护公众客户合法权益，提高客户满足度。 某某银行某某分行 20某某年某月某日 银行反诈宣传工作总结模板有哪些(合集3篇) 银行反诈宣传工作总结模板有哪些【篇一】为进一步提升社会公众对电信网络诈骗、跨境赌博危害的认知，增加 公众风险防范意识和力量，依据山东省支付清算协会组织开展“反诈拒赌安全支付”第九届“支付清算杯”职业技能竞赛的工作要求，阳谷农商银行近日来从员工行内培训、社会公众宣传等方面入手，多形式多渠道开展主题宣传活动，积极地维护了本辖区金融秩序稳定与社会和谐。 银行反诈宣传工作总结模板有哪些【篇二】 现在的骗子们真是无孔不入，竟然连银行也敢冒充，而且还冒充得有模有样。假的“客服号码”、“银行网站”神马的，有时竟然跟真的相差无几！骗子们虽精明，但咱们也不傻，可不能让骗子们占了廉价。今儿，咱们来说说骗子们冒充银行都有哪些手段。 二、假“网银升级”信息案例：张先生收到一条来自生疏号码的短信，称中国银行的E令需要升级，让其到某网址进展升级。张先生信以为真，登录该网址根据网页提示填账号、输密码，但连输三次都要求重新输入，张先生以为是网络问题就停顿操作，可其次天他发觉卡内近两万元人民币被盗走。提示：骗子们通过制作高仿真的银行“钓鱼”网站，假借银行名义群发诈骗短信，诱使网银客户登录钓鱼网站进展“网银升级”操作，得到密码后，在极短时间内将受害人账户内资金全部转移。这些钓鱼网站与真正的银行网站极为相像，几可乱真。 银行反诈宣传工作总结模板有哪些【篇三】为推动“我为群众办实事”活动走深走实，筑好全民反诈防护墙，守 护好人民群众的“钱袋子”，某某银行勇担责任，开展了多元化的防范电信诈骗学问宣传，致力于提升社会群众的防范电信诈骗意识和自我爱护力量，全力以赴为群众办好实事。 厅堂多渠道宣教反诈宣传不松懈 老年人安装有指导反诈宣传不草率 针对老年客户群体智能手机操作不熟识且APP安装步骤较多、自行安装难度较大的状况，某某银行工作人员赐予细心贴心的指导，从扫描、注册、登录、实名注册、开启预警功能每一步骤都演示实操，确保老年人群体也能把握APP的使用方法。 入户走访办实事反诈宣传不言弃 某某银行反诈志愿团队走上街头、深入群众，将反诈学问带进乡村、带进校园、带进企业、带进家庭以及社区等不同场所，针对不同层级群众进展精准性宣传，帮忙群众抵挡电信网络诈骗，真正做到为群众办事实。20某某年以来，某某银行组织开展反诈专题宣传活动53场，专题活动现场掩盖人次近9000人，主动联合英德市反诈中心、人民银行英德支行、英德市妇联等部门开展反诈宣传，营造“治乱补短全民反诈”的气氛。 业务与安全同重视反诈宣传不停留 自网格化效劳工作启动以来，某某银行网格化效劳人员为客户供应上门效劳解决难题的同时，积极普及断卡、电信诈骗等金融学问，提示大家诈骗就在身边，肯定要提高警觉，避开落入骗子的圈套。 某某银行将持续以实际行动推动“学史力行”，践行初心使命，主动作为、靠前效劳，多举措强化打击治理电信网络违法犯罪，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，营造“全民反诈”的良好气氛，维护群众的金融账户安全，以实际行动践行英德人自己的银行的初心和使命。 银行反诈宣传工作总结该怎么写 银行反诈宣传工作总结该怎么写【篇一】在人民银行和总行的正确领导下，我部严格根据中华人民共和国反 洗钱法、金融机构反洗钱规定、中国人民银行关于进一步加强反洗钱工作的通知、银行反洗钱治理规定、银行反洗钱客户风险评级治理规定、银行涉嫌恐惧融资的可疑交易报告治理规定等关于反洗钱的政策法规、制度要求，不断强化反洗钱工作的治理，仔细组织开展反洗钱培训及宣传工作，不断适应反洗钱的新形势、新变化，杜绝风险、 篇四：反有组织犯罪法宣传工作总结 反有组织犯罪法解读宣讲稿2篇篇1十三届全国人大常委会第三十二次会议2023年12月24日表决通过反有组织犯罪法，该法自2023年5月1日起施行。反有组织犯罪法共九章七十七条，包括总则、预防和治理、案件办理、涉案财产认定和处置、国家工作人员涉有组织犯罪的处理、国际合作等章，系统总结扫黑除恶专项斗争实践阅历，保障在法治轨道上常态化开展扫黑除恶工作。立法目的1.预防和惩治有组织犯罪2.加强和标准反有组织犯罪工作；3.维护国家安全、社会秩序、经济秩序；4.爱护公民和组织的合法权益。定义解读反有组织犯罪法明确了有组织犯罪、恶势力组织的概念，对恶势力组织可以适用法律规定的惩治和防范措施，并明确了利用网络实施有组织犯罪、“软暴力”行为的定性，让这些黑恶势力再也无处遁形。1.有组织犯罪有组织犯罪是指刑法其次百九十四条规定的组织、领导、参与黑社会性质组织犯罪，以及黑社会性质组织、恶势力组织实施的犯罪，并非其他(如：恐惧组织等)组织实施的犯罪。2.恶势力组织恶势力组织是指常常纠集在一起，以暴力、威逼或者其他手段，在肯定区域或者行业领域内屡次实施违法犯罪活动， 为非作恶、欺压群众，扰乱社会秩序、经济秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的犯罪组织。 3.“软暴力”“软暴力”：为了谋取非法利益或者非法影响，有组织地进展滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等，对他人形成心理强制，足以限制人身自由、危及人身财产安全，影响正常社会秩序、经济秩序的手段。境外黑社会组织的法律适用境外的黑社会组织到中华人民共和国境内进展组织成员、实施犯罪，以及在境外对中华人民共和国国家或者公民犯罪的，适用本法。反有组织犯罪法的意义“制定反有组织犯罪法是总结扫黑除恶专项斗争阅历，加强制度建立，保障在法治轨道上常态化，机制化开展扫黑除恶工作的重要举措。”反有组织犯罪法的出台，对于建立更高水平的平安中国、法治中国，不断增加人民群众的获得感、幸福感、安全感，确保人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安，具有重大意义。六大亮点亮点1依法从严惩治黑恶犯罪依法从严惩治黑恶犯罪是该法的一大亮点。在案件办理方面，反有组织犯罪法明确对于有组织犯罪的组织者、领导者和骨干成员应当严格把握取保候审、不起诉、缓刑等的适用条件，充分适用剥夺政治权利、没收财产、罚金等刑罚；规定公安机关在线索核查阶段，对黑社会性质组织案件的涉案财产可以依法实行紧急止付、临时冻结、临 时扣押的紧急措施；对有组织犯罪案件的犯罪嫌疑人、被告人可以实行异地羁押、分别羁押或者单独羁押等措施；对特定有组织犯罪罪犯异地执行刑罚、严格减刑假释。 对于涉案财产认定和处置方面，反有组织犯罪法规定，办案机关可以全面调查涉嫌有组织犯罪的组织及其成员的财产状况；被告人实施黑社会性质组织犯罪的定罪量刑事实已经查清，有证据证明其在犯罪期间获得的财产高度可能属于黑社会性质组织犯罪的违法所得及其孳息、收益，并且被告人不能说明财产合法来源的，应当依法予以追缴、没收。 在预防再犯罪方面，法律规定了因组织、领导黑社会性质组织被判处刑罚人员刑满释放后的个人财产及日堂活动报告制度，以及相关行业主管部门对有关人员开办企业等加强监管。 亮点2深挖黑恶势力“爱护伞扫黑除恶专项斗争中坚持把扫黑除恶与反腐败斗争、基层“拍蝇”结合起来，深挖黑恶势力的“爱护伞”，取得了很好的社会效果。为总牢固践阅历，保障“打伞破网”，反有组织犯罪法第五章对国家工作人员涉有组织犯罪的处理作出了规定，将查办国家工作人员涉有组织犯罪明确为反有组织犯罪工作重点。详细内容包括；1.明确了国家工作人员涉有组织犯罪的违法犯罪行为的详细类型，明确对于这些行为，应当全面调查，依法作出处理；2.并规定国家工作人员组织、领导、参与有组织犯罪的， 应当依法从重惩罚；3.对监察机关、人民法院、人民检察院、公安机关、司 法行政机关加强协作协作，建立线索办理沟通机制作了规定；4.对依法查办有组织犯罪案件的国家工作人员不得有 的行为作出规定，明