江苏南通渔船通讯导航设备系统集成生产厂房建设项目可研报告.docx

江苏南通渔船通讯导航设备系统集成生产厂房建设项目可研报告总投资本项目总投资额为2,000万元人民币。主要用于购置研发场地和生产用 地、渔船通讯导航设备系统集成生产厂房建设及项目流动资金。第一章项目概述一、项目简介北京XX数据科技股份有限公司（以下简称XX或公司）结合公 司战略发展规划及市场发展情况，积极把握海洋渔业发展契机，以促进 现有海事业务结构的优化，拟与黄海造船有限公司（以下简称黄海造 船）、南通长青沙船舶工程有限公司（以下简称南通长青沙）共 同投资2,000万元人民币设立江苏长信船舶科技有限公司（名称暂定, 以下简称江苏长信）。二、投资主体情况投资方一：北京XX数据科技股份有限公司住所地：北京市XX区XX科技大厦C座1902室法定代表人： 注册资本：10525.297万元 企业概况：XX成立于2001年,立足于航海电气科技领域，致力于发 展民族高科技船舶配套电气产业，2010年3月26日于深交所创业 板上市（证券代码：300065 ）。公司已经初步形成了海事业务模块、 军品业务模块、环保业务模块三大业务模块的产业布局。在航海电气科 技领域，公司在不断提升技术研发水平、拓展自主产品线的同时，积极 建立与船舶制造企业的战略合作关系，通过为客户提供系统设计、采购 管理、供应管理、系统安装、系统调试、全球服务等一揽子解决方案降 低船舶制造企业的采购成本、提高船舶制造企业的竞争能力，成为与其 利益共享、合作共赢的战略合作伙伴。投资方二：黄海造船有限公司住所地：山东省XX市石岛XX中路18号法定代表人：注册资本：70,000万元企业概况：黄海造船成立于1944年，是我国从事船舶研制、开发和 修造的知名企业。1999年企业改制为职工入股、国家参股的有限责任 公司，定名为山东省黄海造船有限公司。于2007年6月更名为黄海 造船有限公司。公司占地面积80万平方米，具有国家甲级设计资格、 一类甲级建造资质和£09001-2008质量管理体系认证，可设计修造5万吨以下各种高技术含量、高附加值船舶，并设计制造船用机械、晒 装件和钢结构件。投资方三：南通长青沙船舶工程有限公司住所地：山东省XX市石岛黄海中路18号法定代表人：王志南注册资本：6,000万元企业概况：南通长青沙地处中国十大港口之一、中国第一流的船舶修造 基地江苏省如皋港，是以船舶贸易、造船、修船、钢结构加工、金属结 构防腐等为主业的船厂。公司拥有建造修理各类船舶和钢结构加工的全 套设施及场地。占地面积60万平方米，拥有1600米沿江岸线，现 有职工1600余人，其中各类专业技术人员450人。年生产能力在 35万综合吨以上，以大中型多用途船及海洋工程船为主流产品。为海 内外船东建造过海洋工程船、化学品船、散货船、铺管居住船、大型运 输船等60余艘。第二章项目投资情况一、项目基本情况 江苏长信拟申请的注册资本2.000万元（贰仟万圆）人民币，拟设立 于江苏省南通市。江苏长信的业务定位是为船厂、船东提供渔船、游艇、 内河及沿海船舶等中小型船舶及船艇的通讯导航设备系统集成服务，打 造国内首个中小型船舶系统集成服务专业平台。二、出资额及股权比例XX拟使用超募资金出资1.020万元，占江苏长信股份比例为51% ; 黄海造船出资680万元，占江苏长信股份比例为34% ;南通长青沙 出资300万元，占江苏长信股份比例为15%。出资方式和股权架构 为：出资方货币出资额(万元)股权比例甲方：北京XX数据科技股份有限公司1020 51%乙方：黄海造船有限公司680 34%丙方：南通长青沙船舶工程有限公司300 15%合计 2000 100%三、业务范围及发展方向(1 )主营业务定位：围绕近海渔船标准化改造、远洋渔船、游艇、内 河及沿海船舶等通讯、导航设备提供综合解决方案；(2 )行业领域定位：立足于江苏，辐射全国；立足于渔船领域，辐射 中小型船舶；(3 )业务发展思路：围绕发展现代渔业、推动渔业产业转型升级的要 求，着力提高渔船装备科技水平，提升系统集成能力，以资本为纽带, 联合船舶企业，运用现代企业运营模式，推动先进技术的产品化，满足 渔船设备标准化需求，同时，帮助船东提高作业效率、提升产能。四、法人治理结构公司股东会由3家投资方组成，是公司的权力机构，依照公司法 及公司章程的规定行使职权。股东会会议由股东按照出资比例行使表决 权。公司设董事会，董事会由5人组成，其中XX委派3人，黄海造 船委派1人，南通长青沙委派1人，董事长由XX委派的董事担任。 公司设监事2人，其中黄海造船委派1人，职工代表1人。公司设 总经理1名，负责公司的日常管理和经营。总经理人选由XX提名， 董事会任命。投资项目结论本项目顺应国家产业发展方向，能够把握海洋渔业发展带来的机遇，得 到地方各级政府的高度关注和大力支持，市场前景广阔；本项目的投资 方均为行业知名企业，资金实力充裕，管理经验丰富，有多年的技术积 累与市场优势；本项目具备业务拓展、技术能力、管理经验等良好的实 施条件，风险可控。本项目的实施将有利于提升公司的资金运营效率, 提高营业收入和盈利能力，增强公司持续经营能力，符合公司和全体股 东的利益。