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2022年集团规章制度管理办法例文x x xxx 煤业集团有限公司规章制度管理方法 第一章 总则 第一条 为了加强规章制度管理，规范规章制度制定程序，保证规章制度制定质量，提升规章制度管理水平，依据集团公司有关规定，结合公司实际，制订本方法。 其次条 本方法所称规章制度，是指为规范公司的经营、管理活动，保证公司有序、高效运转所制定的具有普遍约束性、反复适用性、权利与义务并存的的规范性文件。 第三条 规章制度种类主要包括：方法、制度、规定、细则、章程、规则、指导看法等。 第四条 规章制度管理坚持体系化、规范化、标准化的原则，不断健全规章制度体系，严格执行规章制度的废、改、立管理流程，统一应用规章制度格式模板及其他相关规范。 第五条 规章制度制订的基本流程：安排→起草→审核与审查→审批与发布。 第六条 本方法适用于公司本部及系统各单位。 其次章 职责分工 第七条 公司企业管理部是公司规章制度的归口管理部门，主要职责：负责组织编制和完善规章制度体系，组织编制和督促落实规章制度建设年度安排，归口审核规 章制度的合法性、规范性和协调性，定期汇编出版规章制度。 第八条 公司本部各部门是其业务范围规章制度建设的责任部门，主要职责：依据本部门的职责分工，协作建立规章制度体系，制定规章制度建设安排，起草并发布规章制度，负责业务范围相关规章制度的专业性审核，以及本部门规章制度管理的日常工作。 公司审计部是公司规章制度执行状况的检查部门，负责定期检查规章制度在公司系统的实行状况。 第九条 系统各单位规章制度管理归口于其担当企业管理职能的部门，工作职责参照前款执行。 第 三章 安排 第十条 规章制度建设实行安排管理，本部各部门、系统各单位应将规章制度建设纳入年度安排管理，并于每年 12 月 31日前将规章制度管理年度报告报公司企业管理部。 规章制度管理年度报告内容主要包括：公司规章制度执行状况，本单位规章制度建设和变更状况，规章制度培训状况，规章制度管理成效，以及次年规章制度废、改、立安排和培训安排等。 第十一条 公司企业管理部负责汇总、分析公司本部和系统各单位的年度规章制度建设、管理状况，并于每年 1 月底前向公司作专题汇报。 第十二条 企业管理部在汇总、审核各部 门规章制度建设年度安排的基础上，编制公司规章制度建设年度安排，经公司党政联席会审议通过后下发执行。 第十三条 各部门依据公司下发的规章制度建设年度安排，将本部门的规章制度建设年度安排分解、落实到季度安排和月度安排，确保按安排如期完成起草工作。 第四章 起草 第十四条 起草规章制度应符合以下要求： 符合国家的法律、法规、方针和政策； 符合国家标准、行业标准和集团公司有关规定； 符合企业发展战略和企业文化，服务于企业使命和目标的实现； 结构严谨、逻辑严密、文字简练、用语精确，并符合公司规章制度模板和编写规范的要求； 职责和权限界定清楚、科学合理，可操作性强； 相关制度之间边界清晰，相互协调，有机统一。 第十五条 规章制度原则上应包括以下主要内容：目的、适用范围、职责划分、详细规范、说明部门和施行日期等。 第十六条 规章制度内容涉及其他部门工作的，起草部门应主动征求相关部门看法，并协调一样；无法协调一样的，应将有关看法和规章制度送审稿一并提交企业管理部协调。 第十七条 规章制度分章、节、条、款、项、目结构表达， 内容单一的也可干脆以条的方式表达。章、节、条的序号用中文数字依次表述，款不编序号，项的序号用中文数字加括号依次表述，目的序号用阿拉伯数字依次表述。 第五章 审核与审查 第十八条 规章制度送审稿由公司企业管理部负责统一审核，审核内容包括： 是否符合本方法第三章的规定； 是否与现行规章制度协调、连接； 是否存在法律风险； 是否符合规章制度的体例、文字要求。 须要审查的其他内容。 第十九条 规章制度起草部门应将规章制度送审稿送企业管理部和审计部，就规范性、合法性和内部限制进行审核，审核部门应在 5 个工作日内完成审核，出具审核看法。 规范性审核由企业管理部负责，主要从规章制度是否符合规章制度管理要求，与已有的规章制度在内容上有无交叉、重复和冲突之处，是否符合规章制度模板和编写规范要求等方面进行审核，确保规章制度符合规范。 合法性审核由企业管理部负责，主要从国家法律法规、国家标准、行业标准、公司规章制度等角度进行审核，确保规章制度与现行的国家、地方法律法规不发 生冲突，满意合法合规的要求。 内部限制审核由审计部负责，主要从规章制度内容能否涵盖所规范业务的主要限制点，是否能有效限制风险等角度进行审核，确保规章制度满意公司内部限制及全面风险管理的要求。 其次十 条 规章制度起草部门依据审核看法对规章制度送审稿进行修改，然后依据规章制度实施范围在本部、公司系统广泛征求看法。 其次十一条 规章制度送审稿经企业管理部审核后，由起草部门报公司分管领导审查，审查确定后形成规章制度草案。 其次十二条 规章制度起草部门依据反馈看法对规章制度送审稿进行修改，经部门分管领导、相关部门负责人和审核部门会签，形成规章制度草案。 第六章 审批与发布 其次十三条 对一般性的专业、专项规章制度，提交公司总经理办公会审批后发布实施。 其他规章制度提交公司党政联席会审批后发布实施，其中：基本的规章制度还需提交公司董事会审批后方可发布实施。 对涉及公司经营方针、体制改革、薪酬福利、劳动平安卫生、教化培训、员工奖惩以及其它涉及员工切身利益的规章制度，在履行前款审批程序的基础上，还需提交员工大 会审议通过后方可发布实施。 其次十四条 审议规章制度时，由规章制度起草部门作说明。 其次十五条 规章制度以公司正式文件的形式发布。 其次十六条 规章制度发布实施后，企业管理部应刚好将其上传至公司协同办公系统予以刊登。 其次十七条 系统各单位规章制度管理归口部门要在规章制度发布后 7 个工作日内报企业管理部备案。 第七章 执行与检查 其次十八条 规章制度制订部门负责其业务范围内规章制度的执行督促。 其次十九条 规章制度执行过程中，发觉问题时应向制度说明部门反馈，以便适时修改和完善制度。 第三十条 审计部应将规章制度检查纳入内部审计工作安排，针对规章制度条款的有效性和执行的有效性进行检查。 第八章 修订与废止 第三十一条 规章制度建设实行动态管理，各部门应依据内外环境改变和公司经营、管理的须要，刚好做好规章制度的修订和完善工作。 第三十二条 当发生以下状况时，规章制度制订部门应对规章制度进行修订： 规章制度所依据的国家法律法规、国家标准、行业标准或上级规章制度等上位法已经修改或废止时； 规章制度主要内容被有关上位法或者其他规章制度替代时； 公司发生发展战略调整、组织结构调整、管理模式调整或经营范围调整等状况时； 规章制度本身不合理、不完善，对执行的有效性产生影响时； 发觉规章制度之间存在交叉、重复和冲突之处时； 其它须要修订的情形。 第三十三条 规章制度的修订和废止，由规章制度制订部门按制订规章制度的程序履行审批程序。 第三十四条 规章制度分试行、暂行和正式三种版本，存续期间具有同等效力。原则上新建规章制度不得以正式版本发布。试行的规章制度原则上存续 13 年；暂行的规章制度原则上存续 1 年，可延期，但暂行期限和延期期限累计不得超过 5年。试行、暂行的规章制度在存续期结束前，由起草部门修订后发布正式版本。 第九章 附则 第三十五条 企业管理部应于每年 1 月完成上年度规章制度的汇编工作。 第三十六条 本方法由企业管理部负责解 释。 第三十七条 本方法自发布之日起施行，2022 年 6 月 2 日颁发的xxx 煤业集团有限公司规章制度管理方法同时废止。 附件：1.标准制度模板 2.规章制度制定会签单 第9页 共9页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页