公司会议管理制度样例文档模板.docx
公司或者机构会议管控制度规章说明:本制度规章适用于公司或者机构及各机构部门的工 作会议和专业会议管控,如公司或者机构相关领导工作例会，总 经理办公会，公司或者机构销售例会，公司或者机构专项会议, 机构部门例会等.其目的是为了进1步规范会议有关内容和程 序提高公司或者机构的办公质量和工作效率，建立健全决策机 制提升公司或者机构运营管控水平.附件包括:会议通知模板，会议考勤表，会议记录表等.1 .总则根据公司或者机构工作有关人员手册相关管控规定以及全面精细化管控 相关要求,为进1步规范会议有关内容和程序,提高公司或者机构的办公质量和工 作效率,建立健全决策机制,提升公司或者机构运营管控水平,特制订本制度规章.2 .适用范围本制度规章适用于公司或者机构及各机构部门的工作会议和专业会议，如公 司或者机构相关领导工作例会，总经理办公会，公司或者机构销售例会，公司或者 机构专项会议,机构部门例会等.3 .公司或者机构各类会议说明3.1 公司或者机构相关领导工作例会附件1:会议通知模板先生（女士）：谨定于 年 月 日午 时 分于召开 会议,请准时参加为荷！随本通知送提案书1份,若有提案请填写后于开会前提交.附:会议相关流程（略）此致具体事宜请与先生（女士）联系公司地址： 联系方法方式:召集人:提案书提案人提案有关内容:会议名称：年 月 日序号姓名签名签到时间备注12345678910111213141516171819201,会议实行签到制度规章,不准代签,补签,否则1律按缺勤处理.2,本考勤表会议结束后交办公室留存,并作为绩效考核和处罚的依据.3,缺席,病假,迟到,早退,事假请注明在重要备注栏.附件3:会议记录表会议名称会议时间年 月 日 时至 时会议地点主持人记 录人出席有关人 员列席有关人 员缺席有关人 员主要议题会议议程与发言有关内容重要备3. 1. 1公司或者机构相关领导工作例会每月召开1次，于每月的第1个工作日上午召开.3.1. 2公司或者机构相关领导工作例会出席有关人员为公司或者机构相关领 导成员，列席会议有关人员为各机构部门负有责任人;会议由总经理主持,总经理 因故不能出席时,授权公司或者机构其他相关领导成员主持.3.1. 3公司或者机构相关领导工作例会的主要有关内容是:会议主持人通报重 要事项;各机构部门负有责任人报告本机构部门上月工作情况,对照上月会议安排, 逐条逐项检查落实完成情况，提出需要公司或者机构协调解决的问题和工作建议， 提出本月工作安排方案;与会有关人员讨论有关事项;会议主持人安排和部署下周 公司或者机构整体工作并宣布议定事项.3.1. 4公司或者机构相关领导工作例会由办公室负有责任组织和记录,议定事 项形成公司或者机构相关领导工作例会会议纪要，由办公室起草，经办公室主 任审核后，由总经理或主持会议的其他公司或者机构相关领导签发.3. 2总经理办公会3. 2. 1总经理办公会不定期召开，由总经理根据需要决定召开，总经理办公会 议题由公司或者机构相关领导成员提出，或由公司或者机构各机构部门提出建议 后，由总经理确定；公司或者机构相关领导成员对议题如有意见或建议，可在会前 提出.3. 2. 2总经理办公会研究决定公司或者机构重大事项,主要有关内容：,审议公司或者机构的发展战略，中长期规划,年度计划，审核或者签字或盖 章重大投资本次项目，资产重组和对外合作本次项目；,审议决定公司或者机构年度财务预决算和内部利润分配方案及弥补亏损 方案；,审议公司或者机构业绩考核,薪酬分配方案和基本工资制度规章；,研究公司或者机构内部管控体制,组织机构设置与调整方案；/研究公司或者机构重大改革方案和部署；,审议通过公司或者机构重要规章制度规章；/研究决定公司或者机构生产经营和管控中的重大问题；,讨论公司或者机构年度工作报告，听取公司或者机构各机构部门的工作汇 报；/总经理认为应研究审议的其他问题.3. 2. 3总经理办公会参加范围为:公司或者机构相关领导成员;根据会议议题, 公司或者机构相关机构部门负有责任人参加.总经理主持会议;总经理办公会议出 席有关人员为公司或者机构相关领导成员，列席会议有关人员为各机构部门负有 责任人.3. 2. 4总经理办公会议定事项形成总经理办公会纪要，由办公室根据会议 记录起草，报总经理签发.3. 2. 5总经理办公会讨论的有关文件原则上会前要送达与会有关人员阅研.3. 2. 6总经理办公会的材料,记录,纪要均为公司或者机构涉密文档，由办公室 妥善保存,并于下1年度的1月底前归档.查阅会议材料,记录,纪要须经公司或者机 构办公室主任批准.3. 3公司或者机构专项会议3. 3. 1公司或者机构专项会议是公司或者机构相关领导依据公司或者机构工 作部署和相关要求,按照工作分工或受总经理委托,就专项工作召开的办公会议.3. 3. 2专项会议由总经理或其他公司或者机构相关领导成员召集和主持,有关 机构部门负有责任人参加.3. 3. 3会议由专项工作主办机构部门负有责任组织和记录，办公室配合.会议 议定事项形成专项会议纪要，由专项工作主办机构部门起草,经办公室审核，报 主持会议的公司或者机构相关领导签发.3. 4公司或者机构销售例会3. 4. 1公司或者机构销售例会每月召开1次,于每月的一日至次月日之间 召开,具体日期由销售总监决定.3. 4. 2公司或者机构销售例会由销售总监主持,销售部经理,销售主管和区域 销售专员，销售助理,联系方法方式销售专员参加，总经理根据需要出席.销售总监 因故不能出席时,授权销售经理或销售主管主持.办公室负有责任人列席会议.3. 4. 3公司或者机构销售例会的主要有关内容是:会议主持人通报公司或者机 构总体市场情况;销售部经理或销售主管总结公司或者机构当月销售工作情况;提 出本月工作安排方案；区域销售专员，销售助理，联系方法方式销售专员汇报上月 工作情况,提出本月工作方案;与会有关人员讨论有关事项;会议主持人对下1工作 月度销售工作进行预测,研判行业发展趋势及销售工作的对策，宣布下月销售工作 安排;总经理通报重要事项并提出工作相关要求.3. 4. 4公司或者机构销售例会期间，销售总监与管区域销售专员个别谈话,进 行指导，销售部经理，销售主管参加；同期，由销售部经理或销售主管主持，对销售 有关人员进行培训I,考试和考核.4. 4.5公司或者机构销售例会由销售部负有责任组织和记录，议定事项形成 公司或者机构销售例会纪要，由销售部起草，经销售部经理或销售主管审核后, 报销售总监或其他会议主持人签发,副本送办公室备案.5. 5机构部门例会6. 5. 1机构部门例会，由各机构部门自行安排，或由各机构部门负有责任人根 据工作需要决定,但必须服从公司或者机构统1安排,开会时间，参会有关人员等, 不允许与公司或者机构会议冲突.7. 5. 2机构部门例会由各机构部门负有责任人主持,该机构部门全体工作有关 人员参加.8. 5. 3机构部门例会的主要有关内容是:机构部门负有责任人传达公司或者机 构会议精神，通报公司或者机构近期总体工作安排和面临的问题;每名工作有关人 员汇报上月工作情况，提出工作中遇到的困难和问题,解决建议和本月工作安排; 与会有关人员讨论有关事项;机构部门负有责任人提出机构部门下周工作要点，具 体安排和有关相关要求.9. 5. 4机构部门例会由机构部门负有责任人指定1名工作有关人员负有责任记 录,会议记录应载明会议主持人,议题,发言概要,工作要点及时限相关要求.10. 6公司或者机构及机构部门其它临时性会议,另行安排确定.4.会议纪律与相关要求4. 1会议应根据实际工作需要召开，着眼于有效沟通，协调公司或者机构内部 各方面关系,解决问题,安排部署工作.4. 2会议应注重质量,提高效率.会前应做好充分准备，做到充分沟通，心中有 数;对议而不决的事项提出解决的原则与方法;各类会议力求精干,高效,工作进展 和安排应明确,具体,量化,杜绝空谈和形式主义.4. 3讲求实效.会议议定的事项，布置的工作任务,提出的办法措施,与会有关 人员要按照职责分工传达,贯彻,落实,力求取得具体成果.11. 4严格纪律.会议主办机构部门应加强会议管控，做好会议安排;与会有关人 员应认真准备,准时参会,不允许缺席或指定他人代表,确因某工作有关人员个人 紧急事务需要请假的，须向会议主持人请假，同时指定专人代为参会;严格遵守相 关管控规定与工作纪律，例如会议现场纪律，保密纪律等.5.会议计划与统筹5. 1每月日前，办公室应与各机构部门协调确定下月计划召开的各类公司 或者机构级会议,统1报总经理审核或者签字或盖章后，会同公司或者机构相关领 导工作例会,机构部门例会，编制公司或者机构月度会议计划，于月底前发放给 公司或者机构相关领导和各机构部门负有责任人.5. 2凡办公室已列入月度会议计划的会议，如需改期,或遇特殊情况需安排 新的临时会议时，会议主办机构部门应提前2天完成会议提议和报批手续，并报请 办公室调整会议计划.未经办公室同意，任何人不允许随意打乱正常会议计划.5. 3会议安排的原则为：小会服从大会，局部服从整体，临时会议服从例会.各 类会议的优先顺序为：总经理办公会，公司或者机构相关领导工作例会，公司或者 机构销售例会,机构部门会议.12. 4因处置突发事件而召集的紧急会议不受本规定限制.13. 议准备13.1 议通知遵照以下规定：6. 1.1已列入月度会议计划表的会议，月中无调整的，不再另行通知，由会议主办机构部门按计划表直接通知参会有关人员；6.1. 2属下列情况之1者,按“谁主办,谁通知”的原则进行会议通知：（1）未列入月度会议计划而临时提拟的会议；（2）虽然已列入月度会议计划，但需对会议议题，需准备的会议资料,会务安 排等作特别说明；（3）其它主办人认为应另行通知的情况.6.1. 3会议通知期1般应提前1天以上通知对象为与会人和会务服务提供机构 部门；6.1. 4会议通知形式1般为联系方法方式通知.但需对会议议题，需准备的会议 资料,会务安排等作特别说明的会议,应以会议通知单进行书面通知.6. 2会议的其它准备工作遵照以下规定：6. 2. 1会议主办机构部门应提前准备好会议资料（如会议议程议题,提案,汇报 材料,计划草案,决议决定草案,与会人应提交资料等）；落实并布置会场,准备好会 议所需的各种设施，用品等；6. 2. 2公司或者机构召开的公司或者机构级会议会务服务统1归口办公室负有 责任.6. 2. 3各机构部门召开会议需用公司或者机构会议室的,应向办公室书面提出, 由办公室统筹安排.7.会议组织7.1会议组织遵照“谁主办，谁组织”的原则7. 2会议主持人须遵守以下规定：（1）主持人应不迟于会前5分钟到达会场,检查会务落实情况，做好会前准备.（2）主持人1般应于会议开始后，将会议的议题,议程,须解决的问题及目标， 议程推进中应注意的问题等,进行必要的说明.（3）会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况,对议程进行适时，必 要的控制，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及 会议效率.（4）属讨论,决策性议题的会议,主持人应引导会议作出结论.对须集体议决 的事项应加以归纳和复述,适时提交与会人表明意见;对未议决事项亦应加以归纳 并引导会议就其后续安排统1意见.(5)主持人应将会议议决事项付诸实施的程序,实施机构部门,达成标准和完 成时限等会后跟进安排向与会有关人员明确.7. 3参会有关人员须遵守以下规定：(1)应准时到会，并在会议签到表上签到；(2)会议发言应言简意赅，紧扣议题；(3)遵循会议主持人对议程控制的相关要求；(4)属工作部署性质的会议,原则上不在会上进行讨论性发言；(5)遵守会议纪律,与会期间应将手机调到振动或将手机呼叫转移至机构部 门另1未与会人处,原则上不允许接听联系方法方式,如须接听,请离开会场；(6)做好本人的会议纪录.7. 4会议记录.7. 4. 1公司或者机构各类会议均应设专用记录本进行会议记录并确定专人负 有责任记录.会议记录应遵守以下规定：(1)以专用会议记录本做好会议的原始记录及会议考勤记录,根据需要整理 会议纪要,必要时进行录音并整理录音有关内容；(2)会议记录应尽量采用实录风格,确保记录的原始性；(3)对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样；(4)会议原始记录应于会议当日，会议纪要最迟不迟于会议次日呈报会议主 持人审核签名；(5)负有责任会议考勤记录，并报会议主持人核准；(6)做好会议原始记录的日常归档，保管工作，及时将经主持人核准的会议 签到表的考勤记录报考勤有关人员.7. 5会议纪要和会议记录的发放，传阅，归档：8. 5. 1公司或者机构级会议纪要的发放或传阅范围由会议主持人确定,并由办 公室存档备查；9. 5. 2各机构部门的会议记录，由本机构部门常设会议记录员负有责任日常归 档,保管，同时将1份副本送办公室统1归档备查；10. 5. 3会议记录为公司或者机构的机要档案，保管有关人员不允许擅自外泄, 其调阅应严格按照公司或者机构文档管控制度规章和保密制度规章的有关规定执 行.8.会议跟进8. 1会议决议，决策事项需要会后跟进落实的，按照机构部门职责分工由主办 机构部门跟进落实,会议主持人另有指定的,从主持人指定；8. 2会议跟进的依据以会议决议,纪要及会议原始记录为准；8. 3办公室负有责任会议议定事项的督办和催办，定期检查会议决议，纪要及 会议记录及落实情况,并将督办和催办情况报告会议主持人,并将作为考核当事人 工作的依据；11. 4机构部门会议的跟进落实,督促检查工作由各机构部门自行安排.9.公司或者机构级会议的保密9. 1与会有关人员要严格遵守保密纪律,不允许将会议有关内容，讨论的有关 情况向外泄露.9. 2会议议决事项,应严格保密，除按规定履行职责需要外，与会有关人员不允 许外传会议讨论和议决情况.12. 3故意泄漏，传播会议有关情况的,视负面影响的大小作出相应处罚.13. 管控权责和处罚13.1 办公室负有责任公司或者机构会议的统筹协调及本制度规章的执行监 督.10. 2会议主办机构部门负有责任会议的组织工作，并有权对违背本制度规章 的行为提出处罚.10. 3迟到,早退,缺席（1）迟到:参会有关人员在会议规定召开时间后5分钟内未到的，计为迟到；(2)早退：凡参加会议有关人员，如未经主持人同意在会议结束前5分钟提前 离开会场的，计为早退；(3)缺席:凡必须参加会议有关人员未经请假擅自不参加会议或请假未批准 而不参加会议的,计为缺席.10. 4处罚(1)无正当理由迟到，早退每次处 元的罚款；(2)无正当理由缺席每次处以 元的罚款；(3)凡因通知原因造成应参加会议有关人员迟到或缺席的，以上处罚由传达 人承担.11.附则11. 1本制度规章由办公室负有责任解释.11. 2凡本制度规章未明确规定的奖惩,按公司或者机构奖惩管控制度规章 有关规定执行.11. 3本制度规章由总经理办公会审议通过,经总经理批准后合约生效，自颁布 之日起执行.签发人:日期:
