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ZHXX -XZ-2016行政管控管理管控规章制度规章2016-11 修订4、接听相关公司正式正式合约生效方法要自报家门，如“您好，中和集团XX机构部门机构！”，并用“您、请、对不起”等敬语；5、相关公司正式正式合约生效方法铃响三声必须接听，同办公室相关有关 人员须做好相互间的相关公司正式正式合约生效方法代接工作；6、禁止使用公司相关公司正式正式合约生效方法接打私人相关公司正式正 式合约生效方法。四、企业有关员工建议投诉与申诉规定第一条公司鼓励企业有关员工从工作角度出发，认真、相关相关本次项目 地向公司提出合理化建议，帮助公司改进工作，同时，接受企业有关员工因对某 些方面工作的不满而导致的投诉。公司提供正当、畅通的渠道与公开、公正的正 式正式合约生效来受理投诉，共同创造和谐的工作氛围。第二条凡是企业有关员工因有不满意见或受利益侵害，按照规定的渠道, 向特定的管控管理管控相关有关人员陈述、表达，希望得到立即改正之行为和过 程，称为投诉。企业有关员工发现现行办事手续、工作方法、工具、设备等，有 改善的地方而提出建设性的改善意见或构思，称之为建议。第三条集团及各子公司均要设立专用信箱及专用电子邮箱，以收集企业有 关员工建议、提案及投诉信件，董事长办相关相关本次项目信箱和电子邮箱的管 控管理管控。第四条 受理建议的有关内容与范围。1、有关集团及各子公司发展的新思路、新设计的方案；2、对长期困扰集团及各子公司发展的一些难题的解决方案；3、降低成本、管控管理管控费用及提高材料利用率的改进建议；4、关于技术研发、操作方法、作业审批相关流程、质量管控管理管控、设 备维护等问题的投诉及改进建议；5、有利于公司财产和企业有关员工人身安全的改进建议；6、有助于增强公司市场竞争力的营销方案；7、有助于完善公司经营管控管理管控的方案；8、有助于建设企业文化的方案；9、其它对公司有益的建设性方案。第五条允许企业有关员工在自认为遭遇下列各项的情形下，进行投诉。1、不合理的工作布置、相关要求，不合适的工作条件、环境；2、公司任何个人或机构部门机构的违规或非法行为，该行为使公司、机构 部门机构或企业有关员工个人的正当利益受到损害；3、机构部门机构间难于协调解决的，对本机构部门机构工作造成重大影响 和损失的问题的投诉；4、上级或同事有贪污、受贿、盗窃、以权谋私、泄密等危害企业行为的投 诉；5、上级违章指挥会造成严重事故隐患时的投诉；6、企业行政处分侵犯职工合法权益或有不合理处分现象时的投诉；7、企业有关员工作业条件会危害职工身体健康时的投诉；第六条不受理的有关内容和范围1、不属于工作范畴的个人私事；2、诉苦、埋怨或个人薪酬问题；3、对他人进行人身攻击或故意打击报复他人的恶意投诉；4、日常管控管理管控范畴中本机构部门机构相关领导人可以自行协调解决 的投诉问题；5、之前已接受投诉现正处于整改之中的问题。第七条建议处理程序1、收集到的企业有关员工建议、提案由各公司行政人事部统一相关相关本 次项目处理，涉及集团发展方面的建议、提案交行政办进行登记、分类。2、涉及各子公司发展的建议、提案，行政办将提案原稿附提案处理单转交 有关公司。3、各子公司应对企业有关员工的建议或提案，进行详细分析和研究，拿出 处理意见。4、各子公司征求提案人意见，并由提案人对处理意见进行确认本相关本次 项目联系相关公司正式正式合约生效方法。5、组织提案相关相关有关人员对提案进行审议。6、将重大提案的处理意见报请总经理或董事长批准。7、交有关机构部门机构，落实批准执行的提案处理意见。8、检查执行情况，并将检查结果及时上报。第八条奖励办法原则上每年年末集中奖励，各子公司由总经理带头，各子公司行政人事部具 体协调，组成企业有关员工建议评估小组，对各种建议、提案评估、分类、划分 等级。集团对获奖提案分等级进行奖励，对于热爱公司、积极为公司发展献计献策 的企业有关员工，其建议经采纳，确有效果的，在年末总结表彰大会上将给予表 扬和物质奖励。建议类分为一、二、三等奖励；提案类分为一、二、三等奖励。第九条投诉的表述正式正式合约生效有两种：口头正式正式合约生效和书 面正式正式合约生效（包括EMAIL）。在一般情况下，两种正式正式合约生效为 同等合适、有效的投诉正式正式合约生效。第十条 所有投诉，无论是口头还是书面，必须具有事实依据和真实有关内 容，不得以臆测及虚假的有关内容作为投诉的依据，更不得以此对他人作恶意攻 击及诽谤、诬告。一旦发现，将受到公司工作纪律的严惩直至解除劳动协议合同 协议及追究法律责任。所有书面投诉材料必须由投诉人亲笔签署真实姓名，以保 证其严肃性。第十一条 口头投诉的，受理人在面谈之后，将整理的文字资料交集团行政 人事部，涉及到集团行政人事部成员的，直接报主管副总裁或总裁处理。对于书面投诉的，则根据信中投诉人相关要求，交指定相关有关人员处理。 对于无指定人的情况，由集团行政人事部处理。第十二条集团行政人事部应深入基层，对投诉的具体有关内容的真实性进 行调查，得到翔实的、可作为证据的第一手材料，根据调查结果，提出调查报告。第十三条被调查人属于经理级以上管控管理管控干部时，调查报告汇总到 集团行政人事部，在必要时，行政人事部可在特定的条件下向被投诉人询问有关 问题，相关要求给予合理说明，并根据调查报告及当事人说明提出处理意见，报 总裁审批。被调查人属于主管级以下企业有关员工时，集团行政人事部将调查报告及处 理意见主管副总裁审批。第十四条对于调查报告和处理意见不满或不服，或者对于调查过程中的程 序或相关本次项目不满或不服，投诉涉及各方有权提出申诉。第十五条申诉受理人为集团行政人事部。申诉人必须以书面材料进行申诉。 申诉期为自宣布结论与处理意见起七个工作日内。第十六条集团行政人事部在三个工作日内做出受理或不受理的决定，并将 依据申诉有关内容，决定是否组成独立调查组进行处理。在接受申诉的七个工作 日内，申诉受理人做出最终处理意见，进行宣布处理。此结论、处理为最终结果。五、办公用品采购管控管理管控规定第一条采购各种机构部门机构采购需求由行政部相关相关本次项目汇总、审核，并填写 办公用品采购申请表，经行政部相关相关本次项目人签批后，移交采购部统 一购买。第二条 物口交接及本协议合同支付资金服务行政机构部门机构相关相关本次项目交接，采购机构部门机构和行政机构部 门机构同时相关相关本次项目本协议合同支付资金服务。行政机构部门机构及采 购机构部门机构应各有壹人在场，经核对物品数量无误，规格相符后，在供货商 的送货单据或发票上签名确认，视为交接本协议合同支付资金服务完毕，并更新 办公用品出入库登记明细表。第三条物品帐务及使用管控管理管控1、行政部设置办公用品出入库登记明细表，使用机构部门机构应到行政 部填写办公用品出入库登记明细表后（表中注明具体使用人），经领用机构 部门机构相关相关本次项目人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效 方法确认后，方可领取使用。2、行政部相关相关本次项目对物品使用情况进行管控管理管控，每批物品 入库前，应对以前购置物品的使用及库存情况进行清点，核实库存量，并进行登 记，做到表实相符。3、物品在使用过程中，如有质量问题，由行政机构部门机构通知采购机构 部门机构，采购部及时与供货单位协商解决，并把解决情况及时反馈给行政部。第四条物品采购报销按财务报销规章制度规章执行。附表：1. ZH-XZ008办公用品采购申请表2. ZH-XZ010办公用品出入库登记明细表六、资产清查与维修规定第一条 每年六月末至七月初，行政部对资产状况进行半年检查并填制固 定资产盘点表。第二条 每年2、6、n月行政部会同财务机构部门机构对上半年度的资产 状况进行清查。第三条 各机构部门机构的清查结果须在七月十五日前结束，并报行政部存 档备案。行政部于七月二十日前向集团报告和半年度资产状况。行政部将清查工 作的结果和处理意见上报行政副总。第四条为确保各项资产的正常使用，使用机构部门机构要经常对资产进行 检查维护，发现损坏，需要维修资产的由行政部安排，不得擅自请人维修。第五条 资产的维修应控制在预算范围内。超出预算范围的维修费用。由资 产使用机构部门机构负担。第六条 认真进行清查，必须做到固定资产盘点表与固定资产台账 数据相符。七、电脑使用管控管理管控规定第一条 公司计算机的管控管理管控遵循“业务谁主管、谁相关相关本次项目”、“谁使用、谁相关相关本次项目”的原则，明确规章制度规章、分清职责、分级管控管理管控、逐级落实。企业有关员工领用电脑时需经机构部门机构 相关领导人同意，并在物品领用登记明细表上本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法。第二条 每台电脑应配备档案，记录配置情况、使用人变更情况、维修记录 等。第三条严禁在电脑上装载游戏软件或与工作无关的软件，严禁私自修改软 件有关内容或配置,特别是系统配置软件和批处理软件。如确因工作需要须增添、 修改软件，可提出申请，经机构部门机构相关相关本次项目人本相关本次项目联 系相关公司正式正式合约生效方法认可后，由综合机构部门机构相关相关本次项 目统一落实。第四条任何相关有关人员上班时间，均不得利用公司电脑做与本职工作无 关的事情，不能进入与工作无关的网址，更不能查看不健康的有关内容。第五条各机构部门机构企业有关员工未经综合机构部门机构同意，严禁私 自拆装电脑硬件及设备。如果发现电脑经拆除后的配置跟原配置不相同，将由当 事人承担一切经济责任。第六条各单位使用的电脑及配件如有故障须维修，应由使用机构部门机构 填写公司计算机维修登记单，经机构部门机构相关相关本次项目人签名同意 后，由综合机构部门机构查实并由电脑管控管理管控员落实维修，维修后由使用 人填写维修结果本协议合同支付资金服务单。维修过程中如须支出维修费用的， 经办人应同时附上维修申请表及维修结果本协议合同支付资金服务单和有关收 费凭证方可报销支出费用。电脑及配件需要报废的需要填写公司设备销毁申请 表，经审核通过后方可报废。第七条各机构部门机构或各单位建立文件时，应对重要文件进行备份，以 免造成文件的丢失或无法查询，秘密文件或公司内部资料需加密码管控管理管控。第八条 任何相关有关人员未经他人同意，不得查看、修改、删除他人的文 件有关内容。第九条单位电脑网络建立后，电脑程序和基本的配置参数不能随意改动， 避免造成软件故障或网络不通。如出现非人为原因造成网络不通时，应立即通知 综合机构部门机构电脑管控管理管控员进行检查和处理，不得自行对电脑设置进 行更改。第十条企业有关员工不能随便移动电脑，网络线连接电脑的接口不能随意 拔开，以免网络接口与电脑接口松开，造成网络不通。如因非人为原因出现此类 情况时，应通知行政部进行检查和处理。第十一条机构部门机构和个人邮箱由行政部相关相关本次项目分配和开通，相关有关人员离职时及时撤销邮箱。第十二条计算机及移动存储介质携带外出时应该履行公司审批手续，填写 公司计算机及移动存储介质携带外出审批单，经机构部门机构相关相关本次 项目人检查后本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法同意后方可 携带外出。第十三条 计算机需要变更时候应该履行公司审批手续，填写公司计算机 变更审批表，经审核通过方可变更。八、名片管控管理管控规定第一条目的为了规范公司名片管控管理管控,塑造公司对外公关形象,特制定本规定。第二条名片印制对象企业有关员工入职两周内不予印制名片，可在本集团的空白名片中填写使用, 入职两周后可申请印制正式名片。第三条名片格式由行政部对名片格式和名片印制有关内容进行规划设计，集团名片格式统一 化。第四条名片申请审批相关流程及规定1、需印制名片的企业有关员工，应填写名片印制申请单，申请人应明确 标示个人信息，包括姓名、职务、联系相关公司正式正式合约生效方法等，后由 本机构部门机构主管本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法、行政 总监本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法、最后由董事长本相关 本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法。2、确认无误后，行政部根据名片印制申请表有关内容组织印制，并对 印制名片留底存档。3、公司行政部统一相关相关本次项目对外印制名片的印刷业务。4、名片印制到位后，领取人对名片信息进行核对，确认无误后填写物品 领用登记明细表；如发现名片与本人提供的信息或格式不符，相关相关有关人 员承担相应费用。5、企业有关员工因职位或手机号码等联系正式正式合约生效发生变更时， 应立即通知行政部印制更换新名片，旧版名片交由行政部回收处理。第四条名片使用规定1、公司名片只能用于与业务相关的场合，严禁滥用；2、企业有关员工离职后须将名片交回行政部，由行政部进行粉碎销毁。附表：1： ZH-XZ009物品领用登记明细表2： ZH-XZ011名片制作申请表九、文资管控管理管控规定第一章公文管控管理管控第一条公文定义指与政府职能机构部门机构、相关单位间传送的文件，以及 内部各单位相互传送的各类文件（包括会议纪要）、规章制度规章 规范（不含协议合同协议类文件）。第二条公文种类1、命令（编号 ML20150601-001 号）适用于依照有关规章制度规章和规定，宣布施行重大强制性执行行政措施；嘉奖有关单位及相关有关人员。2、决定（编号 JD20150601-001 号）适用于对重要事项或者重大行动做出安排，变更或者撤销下 级单位不适当的决定事项、人事任免。3、公告（编号 GG20150601-001 号）适用于向集团内外宣布重要事项或者决定事项。4、通告（编号 TG20150601-001 号）适用于公布各有关方面应当遵守或者周知的事项。5、通知（编号 TZ20150601-001 号）适用于批转下级单位的公文，转发上级单位和不相隶属单位 的公文，传达相关要求下级单位办理和需要有关单位周知或者执 行的事项、人事任免。6、通报（编号 TB20150601-001 号）适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或者反映重要情 况。7、报告（编号 BG20150601-001 号）适用于向上级单位汇报工作，反映情况，答复上级单位的询 问。8、请示（编号 QS20150601-001 号）适用于向上级单位请求指示、批准。9、批复（编号 PF20150601-001 号）适用于答复下级单位的请示事项。10、会议纪要（编号HY20150601-001号）适用于记载、传达会议情况和议定事项，会议纪要在会议结束 后一个工作日内整理完毕，并分发相关相关领导人及机构部门机 构。第三条公文处理的原则 快速、准确、安全、保密。第四条 公文处理的主要工作发文、收文、传递、批示、承办、跟踪催办、归档等工作。第五条公文协调处理机构部门机构各机构部门机构。第六条集团行政部以外其他机构部门机构不得对外正式行 文。第七条发文1、拟稿：按照专业化拟办的原则。涉及两个机构部门机构以 上会稿的，由主办机构部门机构牵头拟办，有关机构部门机构会 签。按规定相关要求拟稿。2、编号：公文字号格式和文种代号统一规定。3、格式：公司内部所有公文需遵从相关公文格式规定。4、会签：公文的会签由发文单位相关相关本次项目人决定会 签次序；不同机构部门机构联合发文由该等机构部门机构的共同 主管相关领导人决定会签次序；规章制度规章的颁发由发文机构 部门机构及规章制度规章所涉及机构部门机构的共同主管相关领 导人决定会签次序。会签文件及其附件由行政部盖骑缝章后使用 会签表进行会签。5、签发权限：各机构部门机构间知会性公文，以及各机构部 门机构对内发文，由该机构部门机构相关相关本次项目人签发； 人事任免通知，按人事管控管理管控权限签发；重要对外文件（如 对政府函件），由集团董事长或其授权相关有关人员签发；以战略 部名义发文，需经过董事长或其授权相关有关人员签发；以相关 本次项目名义发文，由相关本次项目总经理或其授权相关有关人 员签发。公文签发授权应将授权证明文件送行政部备案。哈尔滨中和信息技术有限公司目录一、行政接待审批相关流程及标准管控管理管控规定3二、卫生管控管理管控规定6三、企业有关员工行为规范7四、企业有关员工建议投诉与申诉规定10五、办公用品采购管控管理管控规定13六、资产清查与维修规定14七、电脑使用管控管理管控规定14八、名片管控管理管控规定16九、文资管控管理管控规定17十、印鉴管控管理管控规定236、打印：各机构部门机构能打印由各机构部门机构自行打印, 不能打印的，由行政部统一打印装订。7、本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖 章或签字或盖章：手续完备，由行政部本相关本次项目联系相关 公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章。8、发文：行政部应对每份发文建立台帐，做好发文登记工作； 由承办机构部门机构自行送达的文件，应在档案室办理登记、签 收。9、规章制度规章颁发必须经过会签程序，经董事长签发后, 由行政机构部门机构颁发。10、凡上报公文需经协调处理批转的，不得直接送交上级机 构部门机构，由行政部统一登记批转。上报集团公司文件统一由 行政机构部门机构登记、传递。第八条收文1、登记：综合部收到文件后，对来文进行编号、备份（外单 位来文）。2、批转：综合部根据来文有关内容、性质在文件阅办表 上提出拟办意见并确定公文紧急程度，送上级相关领导人批示或 批转其他单位承办。对需送多位相关领导人批示的公文，一般应 按相关领导人排序由后向前传批。3、收文工作应在4个工作小时内完成。第九条传递有关公文需经相关单位传阅，各单位应在四个工作小时内签 阅完毕并送回综合部；对需送多位相关领导人传阅的公文，一般 应按相关领导人排序由前向后递送。第十条批示1、公文批示时，对有具体办理事项的，批示人应当明确签署 意见、姓名和审批日期，其他批示人签阅视为同意；没有具体办 理事项的，签阅表示阅知。2、批示人不能亲自批示（如开会、外出等），由综合部相关 相关本次项目相关公司正式正式合约生效方法联系，并根据相关 公司正式正式合约生效方法记录代为签署意见，事后，由批示人 补签。3、普通公文应在8个工作小时内批示完毕；紧急类公文应在 4个工作小时内批示完毕；加急类公文应随到随批，必要时可以集 体商榷。如承办事项复杂，时限可适当延长，但不得超过规定时 限的两倍。第十一条承办有关公文事项承办单位按上级公文规定或按相关领导人批示 确定；如有多个相关领导人批示按级别最高的相关领导人指示确 定。第十二条跟踪催办行部应对由其发出或接收的每份公文建立台帐，登记公文处 理情况，并做好公文催办工作。第十三条立卷及归档各机构部门机构应对公文按编号进行分类登记，并将公文的 编号、时间、有关内容、处理情况等输入电脑以便查证。公文办理完毕后，应按照公文在形成过程中的相互联系、特 征和保存价值等立卷，并保证归档公文的齐全、完整、能正确反 映工作情况，便于保管和利用。立卷后的公文应按档案管控管 理管控规章制度规章相关要求移交行政部，复印件送各会签机 构部门机构。公文处理情况应每季度汇总送行政部备案。第二章资质管控管理管控第一条目的管控管理管控中心掌握属下各单位的实际情况，了解其工商 注册等信息。第二条 责任机构部门机构行政部和各分部及分公司。对接机构部门机构为行政部。第三条责任收集下属单位以下信息，并在规定时间内上报至行政部。1、公司注册和变更：本单位或属下单位完成工商设立或变更 登记手续后五个工作日内，将该公司的营业执照、法人代码证以 及设立或变更的全部申报资料（登记申请书、股东会和董事会决 议、章程及其修正案、任职书、验资报告等资料）报送至行政部 备案，并附文说明成立事由。凡属参股的公司，原则上需要报送 申报资料的原件备案。2、公司注销：公司完成注销程序后，应在五个工作日内将注 销信息（企业核准注销登记通知书）上报至集团行政部，并附文 说明注销事由。3、国税、地税的税务登记：首次申领后，应在五个工作日内 将税务登记证送至行政部备案；发生变更时，应在变更完成后五 个工作日内将新的税务登记证送至行政部备案。4、公司办公公司正式正式合约生效方法、主要相关有关人员 的通讯录发生改变，应在一个工作日内将新的办公公司正式正式 合约生效方法及通讯录送至行政部备案。5、获得各项社会荣誉、社会捐赠信息等，应在当月将详细信 息报至行政部。第四条报验1、设立资质台帐，由行政部指定专人相关相关本次项目 关注各种资质的报检时间。2、每周五对所有资质进行查阅，确定所有资质有限期最少达 到一个月以上。3、资质有限期少于一个月的，立即上报行政部相关相关本次 项目人。4、行政部相关相关本次项目人在处理各种项工作中，资质延 期及报检工作在条件允许的情况下优先于其它工作。十、印鉴管控管理管控规定目的：为保证公章使用的合法性、严肃性和可靠性，杜绝违法行为, 维护公司利益。责任机构部门机构：行政人事部：公司档案的专管机构，对各职能机构部门机构文件资料 归档管控管理管控的指导监督，相关相关本次项目档案最终归档及日 常管控管理管控。各分公司：档案的收集整理。适用：本规章制度规章适用于集团公司及其子公司。管控管理管控规章制度规章：一、印鉴的刻制和启用1、印鉴的刻制1.1 公司印鉴的刻制均须报集团主要相关相关本次项目人批准,由集团行政人事部开具介绍信，办理刻制手续。1.2 印鉴的形体和规格，按国家有关规定执行。2、印鉴的启用2.1 新印鉴启用前要做好戳记，并留样保存，以便备查。2.2 印鉴启用应报集团主要相关相关本次项目人批准，并下发启 用通知，注明启用日期、发放单位和使用范围。二、印鉴的保管、交接和停用1、集团及分公司各类印鉴必须有专人保管1.1 集团及分公司公章、协议合同协议专用公章由集团主要相关 相关本次项目人指定专人保管，财务专用章、法人代表人私章、发票 专用章由财务机构部门机构指定两人分别保管。1.2 印鉴保管须有印鉴记录，注明印鉴名称、颁发机构部门机 构、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样、 报废日期等信息。1.3 严禁企业有关员工私自将公司印鉴带出公司使用。若因工作 需要，确需将印鉴带出使用的，由用印人填写印章外出携带审批单 和公章使借用登记表，征得其机构部门机构主管同意，并经集团 主要相关相关本次项目人批准，由印鉴保管人陪同前往办理。如确因 印鉴保管人不便陪同的，由借用人填写借据，经集团主要相关相关本 次项目人批准，方可带离公司。印鉴外出期间，借用人只可将印鉴用 于申请事由，并对印鉴的使用后果承担一切责任。1.4 印鉴保管人因事离岗时' 须由机构部门机构主管指定相关有 关人员暂时代管，以免贻误工作。2、印鉴保管必须安全可靠，加锁保存，不可私自委托他人代管。2.1、 印鉴保管有异常现象或遗失，应保护现场，及时汇报，配 合查处。2.2、 印鉴移交须办理手续，签署印鉴移交清单，注明移交人、 接交人、监交人、移交时间、图样等信息、使用状态。2.3、 列情况，相关印鉴须停用：3.1 公司名称变动；3.2 印鉴使用损坏；3.3 印鉴遗失或被窃，声明作废。3.4 印鉴停用时须由所属机构部门机构或行政人事部提交印鉴 停用/销毁申请经集团主要相关相关本次项目人批准，由行政人事 部指定相关有关人员监督销毁，并建立印鉴存档、销毁的登记档案, 禁止个人私自处理。3.5 印章停用应及时进行登记，印章遗失时应立即向上级报案并 依法公告作废。三、印章使用1、使用范围如下：1.1 凡属以集团或公司名义对外发文、开具介绍信、报送报表等 一律加盖集团'公司公章；1.2 凡属业务范围内的加盖印鉴;1.3 凡属协议合同协议类的用协议合同协议专用章；1.4 凡属财务会计业务的用财务专用章。2、使用程序2.1 集团/公司业务协议合同协议、相关本次项目协议、授权书、 承诺书等用印都须先经机构部门机构主管审核、分公司批准，填写任口 鉴使用签批单，经过审批后方可用印，同时填写公章使借用登记 表，还需将用印文件的复印件交印章保管机构部门机构备案。2.2 印鉴使用必须建立用章登记规章制度规章，严格审批手续， 不符合规定的和不经主管相关领导人签发的文件、协议合同协议等, 印鉴管控管理管控人有权拒印。2.3 严禁在空白协议合同协议、协议、证明及介绍信上用印。因 工作特殊确需用印时，须经集团相关领导人本相关本次项目联系相关 公司正式正式合约生效方法同意方可；待工作结束后，必须及时向公 司本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法用印的相关 领导人汇报用印空白文件的使用情况，未使用的必须立即收回作废, 已使用的协议合同协议协议类文件须报印鉴管控管理管控机构部门 机构备案。四、银行印鉴章管控管理管控1、印鉴章保管相关要求1.1 二枚印鉴章必须分开保管，不可一人同时保管使用，一般情况，财务相关相关本次项目人和会计各保管一枚印鉴章。1.2 上班时间，印鉴章必须放在带锁的抽屉中，休息或离开位置 时必须上锁；下班时印鉴章必须放入柜，不得随意摆放。2、印鉴章带离财务机构部门机构，必须进行登记注明用途，财 务相关相关本次项目人审核。3、印鉴章加盖在非银行票据的纸质文件，必须报财务相关相关 本次项目人审核，并进行登记。4、印鉴章加盖在非银行票据的纸质单据（如收据、优惠券等） 上，必须有本公司相关文件的规定，财务相关相关本次项目人批准后 予以本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或 签字或盖章。5、刻制印鉴章，须经财务相关相关本次项目人书面申请，报集 团相关领导人审批后，予以刻制。五、资质使用管控管理管控规章制度规章1、证件种类1.1 企业资格证件：营业执照、资质证书、法人组织机构代 码证书、及各种行业许可证等。1.2 企业荣誉证书：免检证书、名牌证书等各类证书。1.3 企业相关有关人员资格证书：特殊工种上岗证书。2、证件保管1. 1必须建立企业证件登记台帐。记载证件名称、数量、批 准时间、批准机构部门机构、有效时间、年检时间。1.2 企业证件由行政人事部统一管控管理管控。1.3 严禁任何人擅自复印企业证件，更不得涂改、出租、出 借、伪造、转让或出卖企业证件，违反上述规定者，追究其当事 人责任，严肃处理。3、证件使用3. 1借用时需填写证照使、借用登记表，经本机构部门机 构/公司主要相关相关本次项目人、公司行政副总裁本相关本次项 目联系相关公司正式正式合约生效方法审批同意方可借用。3.2企业证书的复印：由复印人填写证照使、借用登记表， 必须在登记表“注明用途”，并经本机构部门机构/本公司主要相 关相关本次项目人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生 效方法审批同意方可复印。3.3有关业务机构部门机构借用证件完毕后，必须交回行政 人事部归档。证件管控管理管控相关有关人员负有收回证件之责, 如证件未及时收回，给企业造成损失由其相关相关本次项目。3. 4离职企业有关员工需将所借用证件归还后，财务部方可对 其进行工资结算。六、违纪处理1、违反以上规定者，集团将追究相关相关有关人员的责任，若 给集团造成经济损失或不良社会影响者，集团将追究其法律责任。2、印鉴保管员应将各类印鉴使用情况登记表保存好，每年年底底交相关行政人事机构部门机构汇总存档。一、行政接待审批相关流程及标准管控管理管控规定第一条目的为树立集团良好形象，扩大集团对外联系和交流，本着“热情礼貌、服务周 到、厉行节约、对口接待，严格标准，统一管控管理管控”的原则。第二条范围本标准适用于集团各机构部门机构及各直属企业各种接待工作。第三条管控管理管控集团行政部为接待工作的管控管理管控机构部门机构，相关相关本次项目接 待工作的安排和管控管理管控，拟定重要来宾的接待计划，协调相关机构部门机 构落实接待任务，提供后勤保障；集团各机构部门机构及直属企业在接到重要来 访预约后，先行上报集团行政部，并协助拟定接待计划并填写接待日程表， 有特殊需要的要在接待日程表中详细注明，需集团相关领导人出面、行政部 协调的重要接待，应提前二天告知集团行政部。第四条计划与准备1、集团行政部在接到集团相关领导人通知或相关机构部门机构来访预约时, 应了解来宾基本情况，来宾职务、来访具体时间、人数、本地逗留日期、目的和 相关要求等。在此基础上拟定接待计划，排出日程安排表，编制接待日程表。2、集团行政部根据来宾情况按计划通知参加会晤的相关领导人、陪同相关 有关人员、落实会晤时间及场所。3、集团行政部根据来宾情况及接待标准预定好宴请来宾的酒店，酌情安排 酒水、香烟、用餐标准；提前按接待标准预约好来宾下榻酒店，酌情在房间内准 备相关资料水果、香烟等。4、行政部根据情况计划安排来宾游览路线、娱乐相关本次项目等。5、因特殊会议需要集团行政部须准备安排会场花卉、水果、烟茶、音响设 备、投影设备、相关领导人席签、横幅、制作欢迎牌、指示牌、安排礼仪相关有 关人员，安排摄影摄像等。6、集团行政部根据情况安排接待所需车辆，保证车辆清洁，安全性能良好， 司机车辆听从集团行政部经理和主接待相关有关人员协调安排，统一调度。7、集团行政部根据情况提前购买车票及机票。第五条接待标准特级标准：政府处级以上相关领导人，合作单位董事长、总经理。1、迎接：董事长、总经理、副总经理在高速路口、机场、车站迎接，注意 把握迎候时间，提前等候于迎接地点，接待相关有关人员引见介绍主宾。2、参观：董事长、总经理、副总经理陪同，由董事长沿途介绍基本情况以 及到达公司后详细介绍相关信息。3、座谈：确保公司环境、室内、洗手间清洁、室温适度、灯光合适，将公 司简介或相关资料、纸笔、茶水杯、水果、香烟摆放于接待室/会议室。根据需 要制作宾客席签、横幅、欢迎牌、指示牌，调试好音响设备、投影设备、摄影摄 像设备。4、用餐标准：100. 00元/人标准。5、下榻宾馆标准：800. 00元/晚标准。6、行政部根据情况或来宾意愿和兴趣提前计划参观游览路线。7、行政部根据情况购买礼节性礼品，每人200. 00元标准。一级标准：政府处级以下相关领导人，合作单位副总级别相关领导人。1、迎接：总经理到驻地门口迎接，引导来宾。2、参观：总经理、副总经理、相关机构部门机构经理陪同，介绍公司基本 情况。3、座谈：确保公司环境、室内、洗手间清洁、室温适度、灯光合适，将公 司简介或相关资料、纸笔、茶水杯、水果、香烟摆放于接待室/会议室。根据需 要制作宾客席签、横幅、欢迎牌、指示牌，调试好音响设备、投影设备、摄影摄 像设备。4、用餐标准：70. 00元/人标准。5、下榻宾馆标准：450. 00元/晚标准。6、行政部根据情况购买礼节性礼品，每人160. 00元标准。二级标准：政府科员、合作单位机构部门机构经理级别相关有关人员。1、迎接：对口的机构部门机构经理到公司驻地门口迎接，引导来宾。2、参观：相关对口的机构部门机构经理及相关有关人员陪同，由相关相关 有关人员介绍公司基本情况3、座谈：确保公司环境、室内、洗手间清洁，将公司简介或相关资料、纸 笔、茶水杯摆放于接待室。4、用餐标准：50. 00元/人标准。5下榻宾馆标准：300. 00元/晚标准。6、行政部根据情况购买礼节性礼品，每人100. 00元标准。第六条接待礼仪1、仪表：面容清洁，衣着得体。2、举止：稳重端庄，从容大方。3、言语：语气温和、礼貌文雅。4、态度：诚恳热情，不卑不亢。5、迎接来宾时：要注意把握迎候时间，提前等候与公司门口或车站机场， 接待相关有关人员引见介绍主宾时，要注意顺序。6、接受名片时：要以恭敬的态度双手接受，默读一下后郑重收入口袋中。7、过走廊时：通常走在客人的右前方，不时左侧回身，配合客人脚步，转 弯处伸右手示意，并说“这边请”。8、座谈时：客人落座后，要以双手奉茶，先客人，后主人，先相关领导人， 后同事。9、送客时：根据身份确定规格，若送至公司门口、汽车旁，招手待客人远 去，方可离开。第七条注意事项接待中涉及机要事务、秘密文电、重要会议，要特别注意保密，接待中既要 熟练介绍公司情况，又要内外有别，严守本公司商业机密，对不宜摄影摄像的场 合，应向参观相关有关人员说明。第八条信息反馈接待相关有关人员应及时撰写重要来访信息，将与来访者交流中取得的信息 汇总整理，提取其中对集团有价值的信息，上交机构部门机构相关领导人。第九条接待中的座次安排1、主席台必须排座次、放名签，以便相关领导人同志对号入座，避免上台之后互相谦让。2、主席台座次排列，相关领导人为单数时，主要相关领导人居中，2号相 关领导人在1号相关领导人左手位置，3号相关领导人在1号相关领导人右手位 置；相关领导人为偶数时，1、2号相关领导人同时居中，2号相关领导人依然在 1号相关领导人左手位置，3号相关领导人依然在1号相关领导人右手位置。3、对上主席台的相关领导人同志能否届时出席会议，在开会前务必逐一落 实。相关领导人同志到会场后，要安排在休息室稍候，再逐一核实，并告之上台 后所坐方位。如主席台人数很多，还应准备座位图。如有临时变更修改，应及时 调整座次、名签，防止主席台上出现名签差错或相关领导人空缺。还要注意认真 填写名签，谨防错别字出现。附表：ZH-XZ001接待日程表二、卫生管控管理管控规定目的：为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，特 制定本规章制度规章。第一条卫生管控管理管控范围为公司各机构部门机构办公室、施工现场办 公室、资料室等办公场所及其设施的卫生。第二条卫生清理的标准是：1、门窗（玻璃、窗台、窗杈）上无浮尘；2、地面无污物、污水、浮土；3、四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；4、照明灯、电风扇、空调上无浮尘；5、书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐， 无灰尘，柜顶无乱堆乱放现象；6、办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正；7、微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；8、各办公室及分担区应当无四害。第三条卫生清理实行机构部门机构责任制，机构部门机构相关相关本次项 目人为责任人。各机构部门机构办公室的卫生，由各机构部门机构相关相关本次 项目日常保洁，行政人事部不定期不定时进行抽查。第四条 各机构部门机构要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，积极主 动地搞好卫生清理，对卫生清理不达标的机构部门机构在集团例会上予以点名批 评，并予以一定处罚。第五条卫生检查评比结果累计存档汇总，列入年终评先树优工作的有关内 容。三、企业有关员工行为规范第一条 为营造严谨、规范、有序的办公环境，提高企业有关员工职业素质 与个人修养，提升企业形象，特制定企业有关员