银行工作职责模版.董事会办公室.doc

董事会办公室董事会办公室是负责董事会日常事务的职能部门。一、规划和计划1.负责制定董事会办公室年度工作计划并组织实施。二、政策制定1.协助拟定公司治理方面的基本制度和政策，并督促执行，进行效果评估。三、日常工作1.负责按程序组织召开董事会会议和股东大会，并做好会议记录。2.负责牵头起草董事会工作报告和相关文件，以及董事会、股东大会的各项法律文书。3.协助落实股东大会、董事会、联席会议决议及督办相关工作。4.协助并督促董事会下设委员会的日常工作。5.协助董事及下设委员会办理董事会、股东大会闭会期间的其他工作。四、股本管理1.负责本行股权管理和职工持股相关工作，保管资料信息。2.负责本行股东股权转让申请的受理、审核、报批等工作。五、信息披露1.负责年报的编制及相关信息的对外披露工作。2.负责建立并维护与董事的沟通机制，及时提交有关记录、文件和报表，便于董事及董事会进行决策。六、履职评价1.协助董事会督促董事履职，并做好履职评价。2.协助董事会督促经营管理层高管履职，并做好履职评价。七、其他1.领导交办的其他工作。 2 / 2