房地产公司信息化管理程序模版.doc

信息化管理程序编制xx日期x-06-12审核xx日期x-00-00批准xx日期x-00-00修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人.12.4C按照“xx行动”要求xxxxxx-6-12C组织结构变化，部分内容修订xxxxxx1.程序概况程序目的规范公司信息化的整体规划、日常维护和持续建设，增加企业综合竞争力。程序风险各部门人员的配合是信息化日常工作进展顺利的必要因素，高层领导的重视与支持是信息化建设取得成功的重要因素。程序范围涉及集团各部室及下属公司。定义1、需求分析：将集团各部室及下属公司的各种需求汇总成规范的可实现的管理信息化需求。2、系统规划：根据集团战略需求规划各阶段信息化建设目标。所涉及流程名称流程客户内部客户总裁、薪酬绩效委员会外部客户流程参与部门集团各部室及下属公司上游流程名称下游流程名称子流程名称信息化系统规划与实施作业指引信息化系统管理员作业指引PC机与周边设备维护管理作业指引IT资产管理作业指引OA系统管理作业指引信息安全管理作业指引信息安全奖惩作业指引流程KPI责任部门/岗位数据来源人事企管部流程关键点关键点说明支持文件2.职责部门相关职责薪酬绩效制度委员会审批人事企管部提交的集团信息化规划、集团信息化系统及软件采购申请人事企管部1、 收集和分析公司内部管理信息化需求，并形成报告。2、 规划和引导整个信息化建设。3、 对下属公司IT人员异动、信息化产品限额以上采购事宜行使审批权。项目组为临时设置机构，ERP类大型信息化项目启动时成立，参与人员主要为人事企管部及相应业务部门分管领导、IT与业务部门负责人、相应的技术和业务骨干。主要审核项目解决方案及验收报告，处理项目过程中发生的重大争议，如有不能达成一致之意见，提请薪酬绩效制度委员会审议。项目验收后，项目组即时自动解散。集团各部室1、 参与需求分析报告的编制。2、 参与信息化项目选型并出具意见。3、 信息化系统初始数据的录入和系统的日常操作，是系统的主要使用者。下属公司内容同【集团各部室】。另，酒店类公司的信息化规划与建设依照集团对其授权文件处理，人事企管部可提供必要的技术指导。3.工作规定3.1信息化整体规划3.1.1方向及预算规划3.1.1.1 依据公司战略规划及内部业务需求，结合最新IT发展趋势，收集、汇总、提出公司年度信息化规划。3.1.1.2 编制年度信息化预算，并依据生效的年度信息化规划与预算方案，按期启动相应项目的实施，对于大型信息化系统的实施，成立专门项目组并实行项目化管理。3.1.2流程及人员规划3.1.2.1 制定IT各项流程与制度，建设信息化团队并督导其工作，提升IT人员整体水平。3.1.2.2 审批下属公司IT人员转正、晋升与异动，IT人员向行政、人事类职能转职前应与集团信息化副总事先沟通。3.1.3系统应用规划3.1.3.1 监督公司信息系统应用情况，推动各类管理信息系统的运作，提升业务运转效率。3.1.3.2 逐步培养各业务部门信息化系统的关键用户，以通过关键用户解答最终用户在日常操作中的疑问。3.2信息化日常维护3.2.1资产管理3.2.1.1 引导员工正确使用、保养IT设备。3.2.1.2 依据公司流程和业务需求，完成IT资产的调配、异动、报废工作。3.2.1.3 负责机房的维护、保养工作。对机房内IT设备、制冷设备定期进行巡检，以保障其正常运转。3.2.1.4 协助相关部门完成IT资产的年度盘点工作。3.2.2网络管理3.2.2.1构建适应公司业务运作，安全、经济、高效的VPN 、路由、网关、内部IP地址划分体系、防病毒系统、域环境。3.2.2.2 对新员工开展信息化知识培训，重点宣导关于账户及电脑安全、公司所禁止的网络行为。3.2.3 问题管理3.2.3.1 即时或及时处理员工反映的日常IT故障。3.2.3.2 即时或及时响应并解决各信息化系统在运行中产生的各类问题。3.2.3.3 对问题及解决方法进行归纳、提炼、总结，形成手册，提高各业务部门解决问题的能力和效率。3.2.4数据管理3.2.4.1 对公司信息化系统建立备份体系，原则上对含数据库的信息化系统进行日备份。3.2.4.2 在对信息化系统进行重大操作前（如打补丁、数据迁移等），必须对相关数据进行备份。3.2.5 安全管理3.2.5.1 信息安全关乎企业的利益，必须建立行之有效并坚强有力的信息安全体系。3.2.5.2建立保障信息安全的技术体系。构建以VPN、网关、防病毒等的外部安全体系；构建以域环境、组策略、公司内部邮箱系统、即时通讯系统、屏蔽和禁用外部邮箱，禁用电脑USB端口等内部安全体系。3.2.5.3建立各种使用及安全作业指引，引导员工正确、规范地使用计算机。3.2.5.4建立信息安全责任人管理制度、信息安全奖惩条例，强化信息安全意识，明确信息安全行为标准。3.3信息化持续建设3.3.1收集和分析公司内部管理信息化需求并形成报告，规划和引导整个信息化建设。3.3.2 评估各类信息化项目风险，审批下属公司信息化设备或软件（总价超2万）的采购，对重大存疑的项目行使技术否决权。3.3.3主导公司的IT设备采购，依据公司授权规范流程，及时响应业务需求，完成IT设备采购。3.3.4 ERP类大型信息化项目启动时指导成立项目组，审核项目解决方案及验收报告，处理项目过程中发生的重大争议，如有不能达成一致之意见，提请薪酬绩效制度委员会审议。3.3.5关注业界信息化建设成果，与信息化系统服务商保持紧密合作，积极咨询优化建议。4支持性文件4.101信息化系统规划作业指引4.202信息化系统管理员作业指引4.303PC机与周边设备维护管理作业指引4.404ERP系统问题管理作业指引4.505IT资产管理作业指引4.606OA系统管理作业指引4.707信息化管理奖惩条例4.808信息化系统建设作业指引WT-WI-HR03-06信息安全管理作业指引5.相关记录无