公司管理制度（8篇）.docx

公司管理制度（8篇） 一、全面组持工程治理部的各项工作，向董事长和总经理负责； 二、负责工程工程规划方案设计、施工图设计和报建办证工作； 三、负责对工程工程质量、工期、安全及文明施工的监管和指导工作； 四、负责与有关政府工程建立主管部门的联系、协调和公关，以及施工各方的协调工作、确保工程保质按期完成； 五、办理工程工程前期报批手续取得相关证件，监视监理总监工程师组织分局部项工程验收，组织各专业的验收和竣工验收，检查资料员准时收集工程档案资料并整理归档； 六、制定工程工程的本钱掌握目标，报公司批准后负责实施； 七、负责与公司内部各职能部门工作的协调、协作与连接； 八、负责工程工程招标、议标工作，对技术资料、技术参数和适用标准、标准图集的审查确认； 九、向公司申报在工程治理和本钱掌握工作中所需要的工具用具、标准、标准、图集、定额等的购置； 十、负责开工令、工程指令、现场签证、工作联系单、通知单、整改措施和专项方案、工程技术变更等，以及由工程部发出的全部文件的审查、审核确认工作； 十一、组织对工程工程的技术交底和图纸会审工作； 十二、审核工程进度款及其他合同款项的支付金额，按合同商定的节点办理付款手续； 十三、负责对已建成的厂区全部设施设备进展维护修理工作； 十四、对不听从治理、不能胜任工作和违反公司规章制度的工作人员，提出惩罚、解聘的建议； 十五、负责落实公司领导安排的其它临时性工作。 公司治理制度 篇二 1目的 对生产产品的工作现场进展治理，保持生产设施处于清洁、整齐、有序的状态，并持续不断地改良工作环境的条件，以提高员工的工作积极性和工作效率，为确保产品质量制造条件。 2范围 适用于与公司产品质量有关的办公场所、生产现场、车间、仓储和厂房区域等工作环境的掌握治理。 3职责 各单位、部门负责本单位相关生产现场、办公场地、厂房区域等的工作环境执行、维持和治理。 4工作程序 4.1为确保公司的工作环境对人员的能动性、满足程度和绩效/业绩产生积极的影响，以提高公司生产、经营的业绩，各单位、部门应对产品生产现场的工作环境和员工生活的工作环境进展筹划和规划。 4.2各单位、部门应识别和确定对产品质量及其实现过程有影响的工作环境，并根据工艺要求，对工作环境进展筹划和规划。 4.3各单位、部门负责组织相关人员确定并治理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，依据生产经营的需要，确定并供应必需的作业场所，制造良好的工作环境，应包括： 4.3.1制造性的工作方法和更多的参加时机，以发挥公司内人员的潜力； 4.3.2设备设施的治理，并力求提高设备的效率和安全性； 4.3.3供应相宜的劳保和防护用品； 4.3.4工作场所的位置； 4.3.5与社会的相互影响； 4.3.6热度、湿度、光线、空气流淌； 4.3.7卫生、清洁度、噪声、振动、防静电和污染。 4.4工作环境区域划分： 各单位、部门依据各单位内部实际的工作区域使用状况划分内部各部门的工作环境责任区域，明确各部门工作环境责任区域的负责人员，并给予其职责和权限。 4.5工作环境的维护 各区域负责人负责对工作环境进展保持维护以到达生产经营的需要，可通过使用看板治理、目视治理、定置治理和7S治理等各种方法实现。 4.6工作环境的监视检查 各单位、部门依据各单位内部实际状况建立监视检查机制，对比前期筹划的工作环境要求对其内部工作环境进展监视检查，对检查发觉的不符合事项按相关程序文件要求由缺失责任单位进展缘由分析和提出订正/预防措施，并对其执行的订正/预防措施的效果进展确认、验证，直至其符合规定要求。 4.7工作区域环境要求 工作区域环境要求应符合机械制造企业安全生产标准化标准（AQ/T7009-2023）要求，主要包括： 4.7.1通道的环境要求： a)通道宽度要求： 1)人行安全通道宽度宜大于0.8，分割线应清楚、精确； 2)车行道宽度应大于3.5m； 3)专供叉车通行的单行道应大于2m。 b)通道规划的颜色要求： 1）通道线颜色：黄色； 2）通道线表示法：用黄色胶带粘贴或黄色油漆涂刷。 c)通道的”其它要求： 1)尽量避开弯角，考搬运物品的方式实行最短距离； 2)通道的穿插处尽量使其直角； 3)左右视线不佳的道路穿插处尽量予以避开； 4)在通道上不行停留和存放任何物品； 5)要时常保持通道地面洁净，有油污时应马上去除； 6)安全出口必需畅通，不行堵塞，并且要有“安全出口”标示。 4.7.2工作场所的环境要求： a)使用清扫工具定时清扫工作场所的地面、塑料板、工作台、机器设备、测量设备等； b)工作场所内不行放置3日内不使用的物料； c)易损零件、产品或材料应将其置于容器或存放设施内，不行直接将其置于地面上，并且对其要有肯定的标识； d)零件、外购/外协件、在制品（半成品）、成品不行掉于地上； e)常常清理地面，使其清洁、洁净，不行有油渍（油污）或水渍； f)消防栓、配电柜与公告栏前均不行有障碍物； g)工作场所内不行有“没有必要”的架子或障屏影响现场的视野； h)车间现场车行道、人行道及安全通道要畅通，地面应平坦无破损； i)地面、墙壁、工具箱内外，工作台上下，机床内外均需保持干净，无散落套圈，机床四周不准放置与本机台无关的物品； j)检测仪器、器具、标准件应放置有序，位置适当，便于使用和操作，防止变形和工序磕碰伤； k)工位器具（工具箱、工作台、在制品塑料/筐板等）均需按规定位置摆放，不能超出规定的标准线； l)工序间产品要摆放整齐，在加工摆放过程中要轻拿轻放，防止磕碰受损，并准时交检； m)生产现场严禁吃零食，吃饭，看书刊杂志，不准将雨具带入生产车间； n)厂区内严禁吸烟，不准随地吐痰，乱扔垃圾； o)生产现场不准穿拖鞋，不准穿高跟鞋，穿好工作服，不行放置私人物品（可在某区域集中放置）； p)对临时不用的物品，全部清理诞生产现场。 4.7.3工作区域的标示要求： a)区域线的颜色规定： 1)合格区：绿色油漆或绿色胶带，5cm宽； 2)不合格区，可疑品区或安全戒备线：红色油漆或红色胶带，5cm宽； 3)待检验区域、定位线或通道线等：黄色油漆或黄色胶带，5cm宽； 4)办公区、工作区、作业区域，待作业品区域等：白色油漆或白色胶带，5cm宽。 b)区域定义： 1)合格区：指专用来存放本制程检验员判定为符合检验标准及规定要求之物品的区域，其区域大小可视场所需要而定； 2）不合格区：指专用来存放本制程检验员判定为不符合检验标准及规定要求之物品存放的区域，其区域大小可视场所需要而定； 3）可疑品区：指专用来存放因无标识或标识不完整而无法区分产品名称种类或无法明确产品状态（合格或不合格）之产品的区域，其区域大小可视场所需要而定； 4）待检验区：指专用来存放等待本制程检验员检验的物品的区域，其区域大小可视场需要所而定； 5）暂存放区：指因需流入下一流程或等待电梯或等待出货等物品临时存放的区域，暂放时间限为一周内，其区域大小可视场所需要而定； 6）×作业区：指某一流程正在或马上作业的区域，如进货检验区等，其区域大小可视场所需要而定； 7）×放置区：指用来定位某些非质量体系类物品的区域，为了现场的整体美观，其区域大小可视场所需要而定，如清洁用具放置区、文件柜放置区、报废产品放置区等。 4.7.4仓库、储存室的环境要求： a)仓库、储存室须有治理责任者的标示，仓库、储存室治理员对所保管的物品应按“先进先出”原则进展领发作业，并确保其“帐、物、卡全都”； b)光线的照光明度应适相宜，且仓库、储存的区域应通风、不积水、不潮湿、洁净、整齐； c)必要时，仓库、储存室需有贮存平面布置图标示，其内储存、存放的物料、材料等应以标签、标识牌等作明确的标识； d)仓库、储存室存放的物品、材料如以纸箱储存，须有叠放高度的限制； e)对仓库、储存室所存放的易燃易爆、有毒物品、危急物品、化学药品等储存须以明显的标识牌进展标示，并对其予以隔离、防潮及实行各种安全防护措施； f)贮存区或其料架上不允许有好几种材料、零件、配件等混淆放在一起； g)按公司相关治理规定定期对仓库、储存室等内材料进展盘点和检查，清理呆料和已经生锈变质过期的材料； h)贮存区料架上不准存放呆料、废料或其他非材料的物品； i)已生锈或变质的材料或零件、配件不准放置于贮存区内或其料架上。 4.7.5图纸、合同资料及文件/资料等治理的环境要求： a)图纸、合同资料及文件/资料等须有治理规定：如编号、名目、存放处定位； b)图纸、合同资料及文件/资料等须有专用的文件柜，并有治理责任者之标示； c)文件档案实行目视治理，让人能随时使用； d)图纸、合同资料及文件/资料等保管须有名目、有次序、且整齐，让人很快能使用； e)个人资料（卷宗）不行放在共用文件柜内。 4.7.6机器设备（包括测量设备）的环境治理要求： a)生产现场各单位的机器设备摆放必需整齐、洁净； b)建立机器、设备的责任保养制度（包括：机器、设备的一级保养、二级保养制度），并定期检查机器、设备润滑系统、油压系统、空压系统、电气系统等；每一台设备都要有保养记录，设备使用者及治理者均需作明确标示； c)建立机器、设备的操作指导书，要求全部人员按规定对机器、设备进展操作，并扫除一切特别现象； d)不行有短期内（二周内）不使用之设备存放于生产现场，如有则需以“停用”等标牌进展标识。 4.7.7试验室工作环境治理要求 a)试验室必需按防火、防灾难事故的要求，建立健全试验室负责人为责任人的治理机制； b)试验室内的电气设备使用，必需符合安全用电规定，动力电源严禁与照明线共用，防备因超负荷用电着火； c)定期检查仪器设备，保持仪器设备性能良好，珍贵仪器设备应设专人负责妥当治理； d)试验室内非因工作需要不得存放易燃、易爆等危急物品，注意防火防爆； e)试验室门锁钥匙要落实专人治理，严防丧失、配制。严禁挪用、损坏试验室内的消防设施和器材； f)保持室内清洁、整齐，工作完毕后，关闭全部用电设备、设施，留意关好门窗，方可离人。 4.7.8用电安全治理 a)配电房治理 1）非有关人员不得进入配电房； 2）高压电房只准合格电工操作，并严格根据电工操作规程进展，常常监视变电房和低压室运行状况，并做好记录。发生故障由电工处理； 3）变电室接地检查每年自行进展一次。避雷器每年请指定认可机构检测一次； 4）配电房操作，必需根据相关操作规程执行。 b）生产过程用电治理 1）每台生产设备开机送电前，要检查所开设备是否正常。如正常可以合闸送电； 2）设备使用完毕，长期不用或下班时，要断开电源开关； 3）有接地要求的设备，使用前肯定要接地，使用者要常常检查接地线两端接触金属的状况； 4）电气设备发生故障时，要马上通知电工，不得私自处理； 5）屏柜调试过程中应根据要求将屏柜接地。 4.7.9饮食治理要求 a)地面、台面、用具及就餐环境治理要求 1）每天工作完毕应准时清扫地面、地沟、台面，不留死角； 2）定期对食堂各个功能间进展彻底清洁大扫除，包括：墙面、地面、餐饮具、公用具、案台面、冰箱（柜）内外壁等，保持洁净干净，特殊是放假完毕后的食堂清洁卫生； 3）餐桌应当餐前擦净，餐后除油清洗洁净，桌面、桌腿及各部位无灰尘、无油腻感。应当有专用于擦餐桌的抹布，抹布应当保持洁净，定期更换； 4）餐厅地面、墙壁、门窗、灯具、暖气、空调机清洁整齐； 5）餐厅安装灭蝇灯、紫外线灯、门帘、风幕及其他防菌、防蝇、防鼠、防尘等措施； 6）使用的各种工具、容器或机械用后要准时清洗消毒，摆放整齐，放于原位； 7）配餐过程快餐公司职工服装要求干净，挂胸牌，戴帽子、口罩、手套； 8）运餐车辆要求清洁，盛装饭、菜、汤的器具必需加盖或用保鲜薄膜包裹，严禁人货混载； 9）全体员工就餐时应保持就餐环境的清洁卫生； 10)各加工产生的废料、废弃物及泔水等应存放在加盖的垃圾桶内，并准时清理运走，清理后的垃圾桶应里外清洁不遗留食物残渣； 11）饭菜留样48小时，每份重量不低于150克； 12）伙食治理委员会成员参加日常食品卫生安全检查与监视。 b)食品选购和储存治理 1）应当严把食品、原材料选购关。必需到持有卫生许可证的经营单位选购食品、原材料，根据国家有关规定进展索证，并记录。要相对固定食品、原材料选购的场所，以保证其质量和便于监视； 2）严禁选购不符合食品卫生标准和要求的食品； 3）设立专职仓库保管员，要严格食品入库登记制度。食品入库验收时要检查食品质量、卫生状况、数量、索取有效证件（票记要与食品批号相符）； 4）贮存食品、原材料的场所、设备应当保持清洁，无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂等；贮存食品、原材料的场所应当通风良好； 5）贮存的食品应隔墙离地，按入库的先后次序、生产日期、分类分架、生熟分开、摆列整齐。库内不得存放变质、有臭味、污秽不洁或超过保存期的食品； 6）贮存场地，要通风良好，温湿度低，门窗、地面、货架清洁整齐； 7）食品储存过程中应实行保质措施，坚持先进先用的原则，切实做好质量检查与质量预报工作，准时处理有变质征兆的食品。 c)饮用水安全治理 1)运营保障中心负责对公司内茶水间的开水器每季度至少进展一次清洗，并做好记录； 2)运营保障中心负责对公司生活水箱内的水一年换水两次，并保存相关记录； 3)运营保障中心负责对公司生活水箱内的水质每年做好水质化验，并保存化验记录。 4.8工作环境治理的实施 4.8.1各单位上班工作前及下班生产完毕后，须对其工作区域地面、工作（办公）桌内外、机器设备（包括测量设备）、物料存放区、废料箱及周边环境进展清扫，并在工作过程中随时保持工作区域环境干净有序。 4.8.2必要时，各单位工作区域的环境可以设专人每天进展清扫。 4.8.4外购/外协件、在制品（半成品）、成品、包装材料、不合格品及其他生产废料等必需整齐放置于指定区域，并对其进展标识，严禁将其凌乱堆放，其详细按公司相关文件规定执行。 4.8.4生产所需要的推车、电瓶车、叉车等各类转运工具必需分类停放到存放区，不得随便乱停、乱放。 4.8.5各单位建立工作环境监视检查机制，定期进展检查，对消失的问题进展跟踪整改。 公司治理制度 篇三 第一章总则 第一条为加强城市客运出租汽车治理，提高客运出租汽车效劳质量，保障乘客、用户和客运出租汽车经营企业、个体业户（以下简称经营者）及其从业人员的合法权益，依据有关法律、法规，结合本市实际，制定本条例。 其次条本条例所称的出租汽车，是指根据乘客和用户意愿供应客运效劳或者车辆租赁效劳的客车。客运效劳是指根据乘客意愿供应运送效劳，并且根据里程和时间收费的出租汽车经营活动。车辆租赁是指向用户出租不配备驾驶员的客运车辆，并且根据时间收费的出租汽车经营活动。 第三条本条例适用于本市城区客运出租汽车的治理。 第四条市公用事业行政治理部门是本市城区客运出租汽车的行政主管部门，其所属的市客运出租汽车治理机构负责本市城区出租汽车的监视、治理，依法查处违反本条例的行为。公安行政治理部门负责本市城区客运出租汽车的治安治理。交通、工商、物价、技术监视、城建、规划、税务、环保、财政等部门应当根据各自职责，协同实施本条例。 第五条客运出租汽车行业进展应当纳入全市经济、社会进展规划，并依据实际需要，对客运出租汽车行业进展规模、数量和车型实施宏观掌握。市公用事业行政治理部门，应当依据全市经济、社会进展总体规划和规划，会同有关部门编制客运出租汽车的进展规划以及客运出租汽车的数量、乘降点及停车场（站）的年度进展规划，报市人民政府批准后执行。 第六条客运出租汽车行业应当实行统一治理、合法经营、公正竞争、便利群众的原则。客运出租汽车的营运定额和税费标准，应当根据国家、省和本市有关规定执行。 第七条市公用事业行政治理部门、客运出租汽车治理机构及工作人员应当依法治理，秉公办事，依法维护经营者、乘客、用户和从业人员的合法权益。 其次章经营资质治理 第八条本市客运出租汽车经营权实行有偿出让和转让，取得客运出租汽车经营权，并办理有关手续后，方可从事客运出租汽车经营活动。经营者所取得的客运出租汽车经营权，在正式营运半年后，经客运出租汽车治理机构批准，方可有偿转让。经营权使用期满，由市人民政府无偿收回。客运出租汽车经营权的使用期限、有偿出让、转让的方式、标准由市人民政府制定。 第九条取得客运出租汽车经营权的企业，应当具备以下条件： （一）有符合规定数量和质量要求的客运车辆和相应的资金； （二）有符合规定要求的停车场地和经营场所； （三）有到达规定标准的治理人员和驾驶员； （四）有与经营方式相适应的经营治理制度； （五）能独立担当民事责任； （六）符合其他有关规定的条件。 第十条取得客运出租汽车经营权的个体业户，应当具备以下条件： （一）有符合规定要求的客运车辆和相应的资金； （二）有符合规定要求的停车场地； （三）有到达规定标准的驾驶员； （四）符合其他有关规定的条件。 第十一条客运出租汽车驾驶员，应当具备以下条件： （一）有本市常住户籍或者暂住证； （二）具有初中以上文化程度； （三）有公安部门核发的机动车驾驶证，驾龄满2年以上； 1、出租车司机必需遵守中华人民共和国交通治理条例及有关交通安全治理的规章法则，安全驾车，遵守员工手册，遵守出租车公司其他相关的规章制度 2、疼惜车辆，定期对车辆进展维护保养，常常检查汽车的主要部件，确保车辆的正常运行。 3、出租车司机应每天抽时间对车辆进展清洗、加油，保持车辆卫生。 4、出租车停放时应留意安全，司机离开车辆时，要锁好车辆，以防车辆被盗。 5、出租车时间由于工作时间的特别性，应合理安排时间休息，严禁疲惫驾驶，酒后驾驶。 6、对乘客要热气、礼貌、说话应文明大方，乘客谈话时，除非乘客主动搭话，否则不准任凭插嘴。 7、对该城市的地理熟识，能满意顾客的要求。 8、要勤劳工作，由于每个月出租车要扣除相应的费用，还有油、气的本钱。 9、提高自身素养，端正效劳态度，提高效劳质量。 公司治理制度 篇四 一、 职业道德要求 （1） 敬业爱岗 勤奋敬业，积极肯干，喜爱本职岗位，乐于为本职工作奉献。 （2） 遵守纪律 仔细遵守国家政策、法规、法令，遵守公司规章制度和劳动纪律。 （3） 仔细学习 努力学习科学文化学问，不断提高业务技术水平，努力提高效劳质量。 （4） 公私清楚 爱惜公物，不谋私利，自觉地维护公司的利益和声誉。 （5） 勤俭节省 具有良好的节省意识，勤俭办公，节省能源。 （6） 团结合作 严于律已，宽以待人，正确处理好个人与集体、同事的工作关系，具有良好的协作精神，易与他人相处。 （7） 严守隐秘 未经批准，不向外界传播或供应有关公司的任何资料。 二、 效劳意识要求 （1） 文明礼貌 做到语言标准，谈吐文静，衣冠干净，举止端庄。 （2） 主动热忱 以真诚的笑容，主动热忱地为用户效劳，主动了解用户需要，努力为用户排扰解难。 （3） 急躁周到员工在对用户的效劳中要急躁周到，问多不烦，事多不烦，虚心听取用户意见，急躁解答用户问题，效劳爱护入微、有求必应、面面俱到、尽善尽美。 三、 仪容仪表要求 （1） 保持衣冠干净，按规定要求着装，将工作卡端正地佩戴在左胸前。 （2） 工作场所不得穿短裤、背心、拖鞋。 （3） 男员工头发不盖耳朵、不遮衣领，每天剃须，保持指甲清洁，不留长指甲，扣好衣扣裤扣，紧束领带（大箭头垂到皮带扣处为准），衬衣不摆放进裤内。 （4） 女员工头发不过肩，不做怪发型，不留长指甲、不染指甲，不浓妆艳抹，不穿黑色或带花丝袜。 （5） 员工不得在大庭广众下化装、挖鼻孔、搔痒、对人打喷嚏、打哈欠和伸懒腰。 四、 行为举止要求 （1） 站立时，自然直立，眼睛平视，面带微笑，双臂自然下垂或在体前穿插。 （2） 坐立时，上身挺直，双肩放松，手自然放在双膝上，不得坐在椅子上前缩后仰，摇腿翘脚。 （3） 行走时，眼睛前视，肩平身直，双臂自然下垂摇摆，男走平行步，发走一字步，不左顾右盼，不得与他人拉手、搂腰搭背。 （4） 在各种场合，见到上级领导或用户都要面带微笑、主动问好。 （5） 进入上司或用户办公室前，应先用手小扣三下，得到同意后再进入。进入后，不得随便翻动室内物品。 （6） 乘电梯要先出后进，制止在电梯内大声喧哗。 五、 接听电话要求 （1） 全部来电，在铃声三响之内接答。 （2） 拿起电话后，先致筒单问候，自报公司部门，语气亲切严厉。 （3） 仔细倾听对方讲话，需要时应具体记录对方通知或留言的事由、时间、地点、姓名，并向对方复述一遍。 （4） 通话完毕后，向对方表示感谢，等对方放下电话后，再轻轻放下电话。 （5） 打电话时，向预先整理好电话内容，语言简练、明白。 （6) 上班时间，一般不得打(传）私人电话，如有急事，通话时间不宜超过3分钟。 六、 处理投诉 （1） 员工必需牢记公司的工作是以用户为中心，必需高度重视用户的投诉。 （2） 细心、急躁地倾听用户投诉，让用户畅所欲言。 （3） 仔细地用书面形式记录下投诉内容，并把自已作为处理用户投诉的第一责任人快速而妥当解决用户投诉的问题或转报有关部门解决。 （4） 受理投诉者不得涂改、撕毁或假造涉及本人的投诉记录。 （5） 投诉经调查属实，可作为员工嘉奖或惩罚的依据。 （6） 对用户投诉应表示感谢，对大事表示歉意。处理完投诉后，应主动回复用户，了解用户满足程度。 公司业务治理制度 篇五 第一章 总则 第一条 为加强本公司业务治理，明确职责范围和执业人员的岗位责任，不断提高专业水平和工作质量，为客户供应优质效劳，依据中华人民共和国公司法精神，结合本公司实际状况，特制订本制度。 其次条 全公司人员在执业中必需执行相关执业准则标准的有关规定，严格按本公司制订的执业手册和各项规章制度操作。 第三条 在坚持独立、客观、公正原则在前提下，加强与客户的沟通，准时通报执业进度，征询客户对重大问题调整的意见，协商处理好包含在询问报告中的各种事项，对公司争论的问题与结论撰写备忘录存档。 第四条 执业质量与职业道德是我公司的生命所在。对于注册师执业准则标准等规定，应切实执行，不能有丝毫的模糊，决不允许示意、默认或串通作弊，或出具不实、虚假之报告，对一切违规行为，将严厉处理。 第五条 业务承接。对外拓展业务，必需以公司名义承揽。事先应调查了解客户的根本状况，进展初步的风险评估，以打算是否予以承接。业务承揽后，应准时签订业务商定书。业务商定书一式三份，由公司领导签署。业务工程由公司统一调度，任何人不得自揽自做，制止一个人单独执业，凡执业人员与托付人有利害关系的应予以回避。 第六条 业务实施。本公司执业一般实行工程负责人责任制，工程负责人按岗位职责合理组织技术人员执业。 第七条 报告签发。为掌握本公司的业务风险，稳步进展业务，报告必需经分级复核、公司领导签发、注册师签署、询问费用收妥前方可发出。各级执业人员应仔细履行本治理制度其次章规定的岗位职责，并根据本治理制度第三章的内容进展分级复核。各种需注册师签署的业务报告，必需有属注册师签署。特殊重大的业务问题必需经公司领导集体讨论打算，否则，报告不能发出。 第八条 档案入库。工作底稿是重要的业务档案，各级技术人员应按规定编制工作底稿，并分类、编号，经工程经理复核后装订成册，业务报揭发出一周内档案必需归档。 其次章 岗位职责 第九条 为明确工作职责，提高工作效率，本公司实行业务分级负责制，即：总经理、总技术负责人、工程负责人和专职人员分级负责。 第十条 总技术负责人。是对全公司经营治理、执业质量、业务开拓全面负责。详细包括： 1、组织制订本公司的各项业务工作规划，落实、总结各项规划的完成状况。 2、组织全公司专业人员根据独立执业准则的规定和要求，独立、客观、公正执业，出具真实、合法的业务报告，为客户供应优质效劳。 3、组织制订和完善质量掌握体系，包括建立和落实岗位责任制度，分级复核制度，内部掌握制度等，并建立和完善专业人员的奖惩罚法，严格全公司的质量掌握。 4、组织制订的修改专业操作规程和工作底稿，使工作符合执业准则和标准指南的要求。 5、对重大工程的风险进展评估，并形成相应的工作底稿。 6、组织、协调公司内各部之间的工作，督导业务部按时、按质、按量完成各项工作。 7、统一调度重大工程的执业人员，批准重大工程的工作规划，审定重大问题的处理意见，确定重大工程的收费，签发各种业务报告。 8、对签发的业务报告的工作底稿进展重点复核，以确保工作质量。 9、加强与各主要客户的联系，准时了解客户的需求与动向，稳固老客户，开拓新业务。 10、亲密各有关主管部门的关系，适时组织大型工程的业务洽谈，努力拓展业务领域。 11、组织、实施全公司专业人员的后续教育，不断提高专业水平。 第十一条 各公司领导应在各自分管的职责范围内，格尽职守，各司其职，相互合作，搞好全面工作。公司领导的职责范围和分工另行确定。 第十二条 工程负责人职责工程负责人是执行各项业务的直接组织者，是执业小组的现场负责人，也是质量监管的第一个环节，职责非常重大。 1、全面负责本工程的执业质量，对公司领导负责。 2、严格执行本公司各项操作规程，编制和修改全部综合类工作底稿（可视实际状况，安排一、两名专业人员帮助完成）。 3、编制本工程的工作规划，确定一般工程和初步确定重要工程的工作程序，按确定或批准后的工作程序组织各项详细业务工作，优质、高效完成承办的业务。 4、合理组织和指导专职人员实施工作程序或确定替代程序，并对程序执行的充分性及替代程序的适当性负责。 5、就地逐项、逐页具体复核、签署专职人员的工作底稿，并形成复核意见，对其标准性负责。不标准的工作底稿，工程负责人有权监视专职人员作出补充、修改，并对未指导或指导不当而产生的不标准性、不真实性负责。工程负责人本人编制的工作底稿，由本人签署并对其真实性负责。 6、在全面复核工作底稿的根底上，进展综合分析、推断，作出风险评估，向总技术负责人和公司领导汇报后，初步确定报告类型。工程负责人自己无法推断的事项，以及客户不同意的事项，应准时请示总技术负责人和公司领导。在业务工作中发觉的某些特别问题，应准时报告公司领导，以便与有关业务主管部门取得联系，征求意见。 7、在实施执业期间，工程负责人应严格根据本公司的外勤治理制度等对专职人员（含临时人员）进展日常治理（如考勤记录等），并对他们的行为标准负责。 第十三条 专职人员职责。专职人员是工作程序的直接执行者。其主要职责包括： 1、承受工程负责人的工作安排和指导，相互协同、协作，仔细完成工程负责人安排的任务和其他有关工作，确保业务质量，对工程负责人负责。 2、严格执行本公司各项操作规程，仔细执行经批准的工作程序或在工程负责人指导下实施替代程序，进展详细的工作。工作中，不得有意回避而不采纳适当程序，以致产生重大的工作质量问题。否则，本公司将进展严厉处理。 3、依据本公司的执业手册要求编制业务工作底稿，确保工作底稿标准、完整，证据充分、适当，数据真实、正确，记录清楚。 4、就工作中发觉的问题在工作底稿小结中提出初步处理意见，重大问题准时向工程负责人请示，不得主观臆断而得出结论，不得未经分析盲目处理，应经工程负责人同意和客户的。认可。 5、依据工程负责人的复核结果补充工作程序或工作底稿。 6、必要时，在工程负责人指导下，帮助编写工作小结、报告、治理建议书等或执行工程负责人安排的其他工作。 第三章 分级复核 第十四条 现场收集证据，编制完整的工作底稿是工作的重要一环。复核是保证质量、掌握风险的关键。因此，本公司在全面落实岗位职责的根底上，切实搞好三级复核，即总经理、总技术负责人、工程负责人，严把质量关。 第十五条 总经理复核的内容 1、工作目标是否已到达，重要性水平确实定是否恰当，风险是否得到有效的掌握。 2、工作规划、工作总结中提请留意的事项的相关支持性工作底稿。 3、工程负责人编写的工作底稿及复核意见。 4、业务报告的表述是否恰当，以及工作底稿是否恰当、充分。 5、其他重大事项的记录资料。 第十六条 总技术负责人复核的内容 1、工作规划是否经核准，是否已按原定规划充分恰当地完成，工程负责人是否按要求进展了复核。 2、工程负责人编制的工作底稿。 3、内部掌握调查记录，重点领域各工程的工作程序。 4、工作总结，重大问题请示报告，重大问题事实是否清晰，证据是否充分。 5、报告的内容、类型是否符合有关规定。 6、工程负责人对业务助理人员督导是否恰当。 第十七条 工程负责人复核内容： 1、工程的工作是否按预定规划和批准的程序实施，各审计工程的连接是否合理。 2、报告格式是否标准，计算是否正确，内容和格式是否符合询问协会规定的要求。 3、工作底稿的编制是否到达要素齐全、格式标准、标识全都、记录清楚。 4、工作底稿的内容是否标准、完整，如资料是否充分、适当，结论是否正确等。 5、工作底稿的归类、整理是否恰当。上述各级复核人员在复核时应在有关的工作底稿签字，必要时应形成相应的复核记录。同时，上述复核内容均为最低要求，各级复核人员应视各项业务的详细状况予以增加，目的在于确保执业质量，掌握执业风险。 第四章 附 则 第十八条 凡违反制度，没仔细履行相应职责的，一经发觉，即分别情节轻重对其作出警告、扣发工资、降职、除名等处分，给公司造成损失的本公司依照有关法律、法规规定予以追偿。 第十九条 本治理制度适用范围包括相关的执业人员的专业岗位根本职责。 其次十条 本制度由本公司董事会解释和作出修改。 其次十一条 本制度自20xx年10月10日起执行。 公司治理制度 篇六 1 综合治理部（办公室、保卫、公司治理） 1.1 负责内部文件和外部文件的。收取、编号、传递、催办归档。 1.2 负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施状况准时向总经理作出汇报。 1.3 负责公司的对外公关接待工作。 1.4 为总经理起草有关文字材料及各种报告。 1.5 保管公司行政印鉴，开具公司对外证明及介绍信。 1.6 帮助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。 1.7 负责安排落实领导值班和节假日的值班。 1.8 负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。 1.9 负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。 1.10 负责公司公务车辆治理。 1.11 负责公司员工食堂、员工宿舍治理。， 1.12 负责公司办公用品的治理。 1.13 负责公司内的清洁卫生治理门卫、厂区治安治理。 1.14 分析公司经济活动状况找出各种治理隐患和漏洞并提出整改方案。 1.15 负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程，营业执照变更等工作。 1.16公司人员聘请及员工培训员工考勤治理。 1.17员工绩效考核，薪酬治理。 1.18员工社会保险的各项治理。 1.19 针对公司的经营状况提出奖惩方案，核准各部门奖惩的实施，执行奖惩打算。 1.20 人员档案治理及人事背景调查。 1.21 检查和监视公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。 1.22 负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行。 1.23负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。 1.24负责公司员工工伤事故的处理。 1.25公司员工工资的核算、编制和发放工作。 1.26完成总经理交办的各项工作。 2.财务部 2.1 公司财务预算、决算、猜测。 2.2 编制财务规划。 2.3 编制会计报表。 2.